森下仁丹【4524】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302017/6/302018/6/282018/12/202019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人7人7人6人6人
社外役員数1人1人3人3人4人4人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

駒村 純一

昭和25年

5月3日生

昭和48年4月

三菱商事㈱入社

(注)1

2

平成4年4月

同社生化学ファイン部部長代理

平成6年4月

同社精密化学品本部企画開発担当

平成8年4月

同社イタリア事業投資先Miteni社

社長

平成15年8月

当社入社(執行役員)

平成15年10月

当社執行役員経営企画室長

平成16年4月

当社常務執行役員経営企画室長

平成16年6月

当社取締役常務執行役員経営企画

室長

平成17年4月

当社専務取締役専務執行役員

経営情報本部管掌

平成17年11月

当社代表取締役専務

平成18年10月

当社代表取締役社長(現任)

取締役専務

(代表取締役)

ヘルスケア

事業本部長

森下 雄司

昭和47年

7月5日生

平成19年1月

当社入社

(注)1

16

平成24年4月

当社経営企画部経営企画・管理関連

事業担当部長

平成24年9月

当社執行役員経営企画部長

平成26年4月

当社執行役員ヘルスケア事業本部長

平成26年6月

当社取締役執行役員ヘルスケア事業

本部長

平成27年2月

当社取締役執行役員カプセル事業

本部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員カプセル事業

本部長

平成29年9月

当社専務取締役事業統括担当

平成29年10月

当社専務取締役事業統括担当

兼ヘルスケア事業本部長

平成30年4月

当社代表取締役専務事業統括担当

兼ヘルスケア事業本部長(現任)

取締役

 

杉浦 一哉

昭和34年

8月15日生

昭和57年4月

ロート製薬㈱入社

(注)1

平成16年7月

同社HC事業本部第一営業部長

平成22年7月

同社経営情報本部経営企画部長

平成23年6月

同社マーケティング本部プレステージ

スキンケア事業部長

平成27年5月

同社H&B事業本部長

平成29年6月

同社経営戦略推進本部ディレクター

(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

齋藤 洋一

昭和8年

6月3日生

昭和35年4月

東北大学医学部第一外科入局

(注)1

2

昭和48年11月

東北大学医学部助教授

昭和54年9月

神戸大学医学部教授

平成7年11月

神戸大学医学部付属病院院長

平成8年10月

神戸大学名誉教授

平成8年10月

大阪府済生会中津病院院長

平成12年4月

大阪府済生会中津医療福祉センター総長(併任)

平成15年10月

大阪府済生会中津医療福祉センター総長(専任)

平成22年4月

大阪府済生会副会長

平成25年10月

大阪府済生会中津病院名誉院長(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

 

光永 健治

昭和30年

2月15日生

平成24年7月

当社入社

(注)2

平成25年1月

内部監査室室長

平成26年4月

ヘルスケア事業本部事業戦略企画室

室長

平成27年1月

ヘルスケア事業本部業務管理室室長

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

澤田 侚己

昭和22年

1月14日生

昭和47年7月

監査法人中央会計事務所入所

(注)2

昭和51年4月

公認会計士登録

平成8年8月

中央監査法人代表社員

平成19年7月

みすず監査法人退所

平成19年8月

澤田公認会計士事務所開設

平成20年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

石原 真弓

昭和38年

5月3日生

昭和61年4月

神戸地方裁判所勤務

(注)2

平成6年10月

司法試験合格

平成9年4月

弁護士登録(第49期)

平成9年4月

大江橋法律事務所入所

平成19年6月

当社補欠監査役

平成20年2月

当社監査役

平成20年6月

当社監査役退任

平成20年6月

当社補欠監査役

平成25年6月

当社補欠監査役退任

平成25年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

20

(注)1.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.取締役 齋藤洋一、澤田侚己、石原真弓の3名は、社外取締役であります。

4.取締役 光永健治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加藤 清和

昭和38年11月15日生

平成2年10月

司法試験合格

平成5年4月

弁護士登録(第45期)

平成5年4月

梅田総合法律事務所入所

平成11年4月

同事務所パートナー弁護士に昇格

当社補欠監査役(現任)

平成16年4月

関西大学法科大学院非常勤講師就任

平成20年3月

同大学非常勤講師退任

(注)1.補欠の監査等委員である取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.加藤清和は、補欠の社外取締役であります。

3.補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

森下 雄司

1972年7月5日

 

2007年1月

当社入社

2012年4月

当社経営企画部経営企画・管理関連

事業担当部長

2012年9月

当社執行役員経営企画部長

2014年4月

当社執行役員ヘルスケア事業本部長

2014年6月

当社取締役執行役員ヘルスケア事業

本部長

2015年2月

当社取締役執行役員カプセル事業

本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員カプセル事業

本部長

2017年9月

当社専務取締役事業統括担当

2017年10月

当社専務取締役事業統括担当

兼ヘルスケア事業本部長

2018年4月

当社代表取締役専務事業統括担当

兼ヘルスケア事業本部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

16

取締役

杉浦 一哉

1959年8月15日

 

1982年4月

ロート製薬㈱入社

2004年7月

同社HC事業本部第一営業部長

2010年7月

同社経営情報本部経営企画部長

2011年6月

同社マーケティング本部プレステージ

スキンケア事業部長

2015年5月

同社H&B事業本部長

2017年6月

同社経営戦略推進本部ディレクター

(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

取締役

齋藤 洋一

1933年6月3日

 

1960年4月

東北大学医学部第一外科入局

1973年11月

東北大学医学部助教授

1979年9月

神戸大学医学部教授

1995年11月

神戸大学医学部付属病院院長

1996年10月

神戸大学名誉教授

1996年10月

大阪府済生会中津病院院長

2000年4月

大阪府済生会中津医療福祉センター総長(併任)

2003年10月

大阪府済生会中津医療福祉センター総長(専任)

2010年4月

大阪府済生会副会長

2013年10月

大阪府済生会中津病院名誉院長(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

光永 健治

1955年2月15日

 

2012年7月

当社入社

2013年1月

内部監査室室長

2014年4月

ヘルスケア事業本部事業戦略企画室

室長

2015年1月

ヘルスケア事業本部業務管理室室長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

澤田 侚己

1947年1月14日

 

1972年7月

監査法人中央会計事務所入所

1976年4月

公認会計士登録

1996年8月

中央監査法人代表社員

2007年7月

みすず監査法人退所

2007年8月

澤田公認会計士事務所開設

2008年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

石原 真弓

1963年5月3日

 

1986年4月

神戸地方裁判所勤務

1994年10月

司法試験合格

1997年4月

弁護士登録(第49期)

1997年4月

大江橋法律事務所入所

2007年6月

当社補欠監査役

2008年2月

当社監査役

2008年6月

当社監査役退任

2008年6月

当社補欠監査役

2013年6月

当社補欠監査役退任

2013年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)2

18

(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.取締役 杉浦一哉、齋藤洋一、澤田侚己、石原真弓の4名は、社外取締役であります。

4.取締役 光永健治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加藤 清和

1963年11月15日生

1990年10月

司法試験合格

1993年4月

弁護士登録(第45期)

1993年4月

梅田総合法律事務所入所

1999年4月

同事務所パートナー弁護士に昇格

当社補欠監査役(現任)

2004年4月

関西大学法科大学院非常勤講師就任

2008年3月

2013年7月

同大学非常勤講師退任

日本テレホン㈱社外監査役(現任)

(注)1.補欠の監査等委員である取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.加藤清和は、補欠の社外取締役であります。

3.補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役杉浦一哉氏は、営業部門・マーケティング部門に精通しており、また、事業運営に関する見識が豊富なことから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役齋藤洋一氏は大阪府済生会中津病院名誉院長であり、医療全般に関する豊富な見識を有すると同時に病院長として病院経営にも関与されていることからその専門知識・経験等を基に当社の適正な業務運営及び経営の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。また、当社との間に特別な利害関係のある他会社等との兼職の状況もありません。

監査等委員である社外取締役澤田侚己氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と企業活動に関する豊富な見識を有することから、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役石原真弓氏は弁護士であり専門知識と企業活動に関する豊富な見識を有することから当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役齋藤洋一氏、澤田侚己氏及び石原真弓氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監視・監督を行う体制としております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、上記の機能・役割を踏まえ、社外における経験及び専門的見地等を勘案の上、個別に判断して候補者を決定しております。

 

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役4名のうち2名が監査等委員であり、内部監査室からの内部監査の報告及び会計監査人からの監査結果報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見表明しております。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。

このほか、会計監査人から会計監査上の重要事項について説明を求め、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を判断しております。会計監査人の意見表明の都度、監査等委員会及び内部監査部門に対し監査結果の報告を行い、その際に、監査等委員会及び内部監査部門は、十分な意見交換を実施しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

森下 雄司

1972年7月5日

 

2007年1月

当社入社

2012年4月

当社経営企画部経営企画・管理関連

事業担当部長

2012年9月

当社執行役員経営企画部長

2014年4月

当社執行役員ヘルスケア事業本部長

2014年6月

当社取締役執行役員ヘルスケア事業

本部長

2015年2月

当社取締役執行役員カプセル事業

本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員カプセル事業

本部長

2017年9月

当社専務取締役事業統括担当

2017年10月

当社専務取締役事業統括担当

兼ヘルスケア事業本部長

2018年4月

当社代表取締役専務事業統括担当

兼ヘルスケア事業本部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

18

取締役

杉浦 一哉

1959年8月15日

 

1982年4月

ロート製薬㈱入社

2004年7月

同社HC事業本部第一営業部長

2010年7月

同社経営情報本部経営企画部長

2011年6月

同社マーケティング本部プレステージ

スキンケア事業部長

2015年5月

同社H&B事業本部長

2017年6月

同社経営戦略推進本部ディレクター

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

ロート製薬㈱役員室(現任)

 

(注)1

取締役

末川 久幸

1959年3月17日

 

1982年4月

㈱資生堂入社

2007年2月

同社事業企画部長

2008年4月

同社執行役員経営企画部長

2009年6月

同社取締役執行役員経営企画部長

2010年4月

同社取締役執行役員常務経営企画部長

2011年4月

同社代表取締役執行役員社長

2013年4月

同社相談役

2014年6月

新田ゼラチン㈱社外取締役(現任)

2017年6月

燦ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2019年6月

㈱資生堂退任

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

光永 健治

1955年2月15日

 

2012年7月

当社入社

2013年1月

内部監査室室長

2014年4月

ヘルスケア事業本部事業戦略企画室

室長

2015年1月

ヘルスケア事業本部業務管理室室長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)2

0

取締役

(監査等委員)

石原 真弓

1963年5月3日

 

1986年4月

神戸地方裁判所勤務

1994年10月

司法試験合格

1997年4月

弁護士登録(第49期)

1997年4月

大江橋法律事務所入所

2007年6月

当社補欠監査役

2008年2月

当社監査役

2008年6月

当社監査役退任

2008年6月

当社補欠監査役

2013年6月

当社補欠監査役退任

2013年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

石黒 訓

1957年11月10日

 

1980年3月

監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所

1983年2月

公認会計士登録

2000年8月

同法人代表社員

2006年7月

中央青山監査法人(後のみすず監査法人)大阪事務所長

2007年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2016年10月

同法人大阪事務所長

2019年12月

同法人退所

2020年1月

石黒公認会計士事務所開設

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)2

18

(注)1.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.取締役 杉浦一哉、末川久幸、石原真弓、石黒訓の4名は、社外取締役であります。

4.取締役 光永健治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加藤 清和

1963年11月15日生

1990年10月

司法試験合格

1993年4月

弁護士登録(第45期)

1993年4月

梅田総合法律事務所入所

1999年1月

同事務所パートナー弁護士に昇格

当社補欠監査役(現任)

2004年4月

関西大学法科大学院非常勤講師就任

2008年3月

2013年7月

同大学非常勤講師退任

日本テレホン㈱社外監査役(現任)

(注)1.補欠の監査等委員である取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.加藤清和は、補欠の社外取締役であります。

3.補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役杉浦一哉氏は、営業部門・マーケティング部門に精通しており、また、事業運営に関する見識が豊富なことから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役末川久幸氏は、事業運営に精通しており、会社経営に関する見識が豊富なことから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役石原真弓氏は弁護士であり専門知識と企業活動に関する豊富な見識を有することから当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役石黒訓氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と企業活動に関する豊富な見識を有することから、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役末川久幸氏、石原真弓氏及び石黒訓氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監視・監督を行う体制としております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、上記の機能・役割を踏まえ、社外における経験及び専門的見地等を勘案の上、個別に判断して候補者を決定しております。

 

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役4名のうち2名が監査等委員であり、内部監査室からの内部監査の報告及び会計監査人からの監査結果報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見表明しております。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。

このほか、会計監査人から会計監査上の重要事項について説明を求め、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を判断しております。会計監査人の意見表明の都度、監査等委員会及び内部監査部門に対し監査結果の報告を行い、その際に、監査等委員会及び内部監査部門は、十分な意見交換を実施しております。

社外役員の選任

2017/6/302017/6/302018/6/282018/12/202019/6/282020/6/29選任の理由
杉浦 一哉----杉浦一哉氏は営業部門・マーケティング部門に精通しており、また、事業運営に関する見識が豊富なことから、当社の適正な業務運営及び経営の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
末川 久幸-----末川久幸氏は事業運営に精通しており、会社経営に関する見識が豊富なことから、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
石原 真弓--石原真弓氏は弁護士であり専門知識と企業活動に関する豊富な見識を有することから、当社に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
石黒 訓-----石黒訓氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と企業活動に関する豊富な見識を有することから、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
齋藤 洋一-齋藤洋一氏は、医療全般に関する豊富な見識を有すると同時に病院院長として病院経営にも関与されていることから専門知識・経験等を基に当社の適正な業務運営及び経営の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
澤田 侚己---澤田侚己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と企業活動に関する豊富な見識を有することから、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。