小野薬品工業【4528】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/7/32018/11/272019/6/272020/4/9
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
なし
なし
なし
なし
なし
役員の状況

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

 

相 良   暁

1958年10月7日生

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社業務本部長兼経営統轄部長

2006年6月

当社取締役

2007年4月

当社経営統轄本部長

2007年11月

当社営業本部長

2007年12月

当社常務取締役

2008年2月

当社取締役副社長

2008年4月

当社経営統轄本部長

2008年9月

当社取締役社長(現任)

(注)3

50

取締役
副社長執行役員

開発本部長

粟 田   浩

1961年2月23日生

1983年4月

当社入社

2008年5月

当社開発本部長兼臨床開発企画部長

2008年6月

当社取締役

2009年6月

当社常務取締役

2010年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社取締役専務執行役員

2011年10月

当社開発本部長兼臨床開発管理部長

2012年5月

当社開発本部長

2012年6月

当社取締役副社長執行役員(現任)

2014年10月

当社開発本部長兼臨床開発企画部長

2015年4月

当社開発本部長(現任)

(注)3

30

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員

経営管理
本部長兼
製品戦略
部長

佐 野   敬

1959年7月3日生

1983年4月

当社入社

2005年8月

当社営業本部長

2006年5月

当社東京事務所長

2006年6月

当社取締役

2007年11月

当社経営統轄本部長兼経営企画部長

2008年4月

当社経営統轄本部長付部長

2008年6月

当社取締役退任

2008年6月

当社常勤監査役

2011年6月

当社監査役辞任

2011年6月

当社取締役常務執行役員

2011年6月

当社経営管理本部長

2012年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2017年1月

当社経営管理本部長兼製品戦略部長(現任)

(注)3

24

取締役
常務執行役員

信頼性保証
本部長

川 溿 和一十

1960年1月3日生

1985年4月

当社入社

2008年5月

当社研究副本部長兼知的財産部長

2008年6月

当社取締役

2008年6月

当社研究本部長兼知的財産部長

2008年7月

当社研究本部長

2008年9月

当社常務取締役

2009年12月

当社研究本部長兼水無瀬研究所長

2011年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

2013年10月

当社研究本部長兼水無瀬研究所長兼
研究提携統括部長

2015年2月

当社研究本部長兼水無瀬研究所長

2016年4月

当社信頼性保証本部長(現任)

(注)3

22

取締役
常務執行役員

経営調査室長

小 野 功 雄

1959年1月3日生

1981年4月

当社入社

1986年2月

当社取締役

1990年5月

当社生産副本部長

1992年6月

当社人材開発部長兼東京支社長補佐

1995年8月

当社CI室長

2005年9月

当社環境管理室長

2011年6月

当社取締役執行役員

2014年4月

当社経営調査室長(現任)

2015年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1,509

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

加 登   豊

1953年8月26日生

1986年4月

大阪府立大学経済学部助教授

1994年1月

神戸大学経営学部教授

1999年4月

神戸大学大学院経営学研究科教授

2004年9月

日本管理会計学会副会長

2007年9月

日本原価計算研究学会会長

2007年9月

日本管理会計学会常務理事

2008年4月

神戸大学大学院経営学研究科長

(学部長)

2010年6月

バンドー化学株式会社 社外取締役

2012年4月

同志社大学大学院ビジネス研究科教授

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

同志社大学大学院ビジネス研究科長

2017年4月

同志社大学大学院ビジネス研究科教授(現任)

(注)3

取締役

 

栗 原   潤

1957年8月13日生

1983年4月

株式会社三菱総合研究所入社

1995年4月

株式会社富士通総研入社

2003年4月

ハーバード大学ケネディ行政大学院
シニア・フェロー

2006年4月

関西学院大学総合政策学部客員教授
(現任)

2007年4月

独立行政法人経済産業研究所
リエゾン・オフィサー

2009年4月

一般財団法人キヤノングローバル
戦略研究所研究主幹(現任)

2013年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

野 村 雅 男

1949年8月2日生

1972年3月

岩谷産業株式会社入社

2007年6月

同社取締役執行役員

2009年4月

同社常務取締役執行役員

2010年4月

同社専務取締役執行役員

2012年6月

同社代表取締役社長執行役員

2017年4月

同社取締役相談役執行役員

2017年6月

同社相談役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

5

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

西 村 勝 義

1954年1月24日生

1977年4月

当社入社

2003年4月

当社研究業務部長

2005年10月

当社研究副本部長兼研究業務部長

2007年6月

当社営業業務部長

2007年11月

当社業務監査部次長

2010年6月

当社研究業務部長

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)4

9

監査役
(常勤)

 

藤 吉 信 治

1956年6月30日生

1980年4月

当社入社

2006年5月

当社首都圏営業部長兼
東京第一支店長

2008年2月

当社営業本部長

2008年6月

当社取締役

2008年11月

当社東京第一支店長

2009年1月

当社福岡支店長

2010年3月

当社営業本部長

2010年6月

当社常務取締役

2011年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社営業本部管掌

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)5

20

監査役

 

作 花 弘 美

1961年2月21日生

1984年10月

青山監査法人入所

1989年4月

公認会計士登録

1990年9月

青山監査法人退所

1990年10月

協立監査法人入所

2013年7月

協立監査法人代表社員(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

 

菱 山 泰 男

1973年2月11日生

1999年4月

裁判官任官

2006年4月

弁護士登録

2006年4月

田辺総合法律事務所入所(現任)

2010年1月

東京地方裁判所鑑定委員(借地非訟)(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

1,673

 

 

(注) 1 取締役 加登豊、取締役 栗原潤、取締役 野村雅男は、社外取締役であります。

2 監査役 作花弘美、監査役 菱山泰男は、社外監査役であります。 

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

 執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の9名であります。

常務執行役員

市川 弘

営業本部長兼プライマリー統括部長

常務執行役員

谷 幸雄  

広報部長

執行役員

松岡 昌三

NV戦略企画部長兼研究・開発テーマ審査委員会委員長

執行役員

滝野 十一

事業戦略本部長

執行役員

寺西 勝司

営業本部プライマリー統括部西日本営業部長兼西日本営業部流通推進室長

執行役員

世古 卓哉

CMC・生産本部長

執行役員

辻中 聡浩

営業本部オンコロジー統括部長

執行役員

巾下 広

研究本部長

執行役員

森尾 勝則

営業本部プライマリー統括部首都圏営業部長

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

相 良   暁

1958年10月7日生

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社業務本部長兼経営統轄部長

2006年6月

当社取締役

2007年4月

当社経営統轄本部長

2007年11月

当社営業本部長

2007年12月

当社常務取締役

2008年2月

当社取締役副社長

2008年4月

当社経営統轄本部長

2008年9月

当社取締役社長(現任)

(注)3

52

取締役
副社長執行役員
東京支社長

粟 田   浩

1961年2月23日生

1983年4月

当社入社

2008年5月

当社開発本部長兼臨床開発企画部長

2008年6月

当社取締役

2009年6月

当社常務取締役

2010年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社取締役専務執行役員

2011年10月

当社開発本部長兼臨床開発管理部長

2012年5月

当社開発本部長

2012年6月

当社取締役副社長執行役員(現任)

2014年10月

当社開発本部長兼臨床開発企画部長

2015年4月

当社開発本部長

2018年10月

当社東京支社長(現任)

(注)3

31

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
業務本部長

佐 野   敬

1959年7月3日生

1983年4月

当社入社

2005年8月

当社営業本部長

2006年5月

当社東京事務所長

2006年6月

当社取締役

2007年11月

当社経営統轄本部長兼経営企画部長

2008年4月

当社経営統轄本部長付部長

2008年6月

当社取締役退任

2008年6月

当社常勤監査役

2011年6月

当社監査役辞任

2011年6月

当社取締役常務執行役員

2011年6月

当社経営管理本部長

2012年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2017年1月

当社経営管理本部長兼製品戦略部長

2018年10月

当社業務本部長(現任)

(注)3

25

取締役
常務執行役員
信頼性保証本部長

川 溿 和一十

1960年1月3日生

1985年4月

当社入社

2008年5月

当社研究副本部長兼知的財産部長

2008年6月

当社取締役

2008年6月

当社研究本部長兼知的財産部長

2008年7月

当社研究本部長

2008年9月

当社常務取締役

2009年12月

当社研究本部長兼水無瀬研究所長

2011年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

2013年10月

当社研究本部長兼水無瀬研究所長兼
研究提携統括部長

2015年2月

当社研究本部長兼水無瀬研究所長

2016年4月

当社信頼性保証本部長(現任)

(注)3

22

取締役
常務執行役員
経営調査室長

小 野 功 雄

1959年1月3日生

1981年4月

当社入社

1986年2月

当社取締役

1990年5月

当社生産副本部長

1992年6月

当社人材開発部長兼東京支社長補佐

1995年8月

当社CI室長

2005年9月

当社環境管理室長

2011年6月

当社取締役執行役員

2014年4月

当社経営調査室長(現任)

2015年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1,509

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

加 登   豊

1953年8月26日生

1986年4月

大阪府立大学経済学部助教授

1994年1月

神戸大学経営学部教授

1999年4月

神戸大学大学院経営学研究科教授

2004年9月

日本管理会計学会副会長

2007年9月

日本原価計算研究学会会長

2007年9月

日本管理会計学会常務理事

2008年4月

神戸大学大学院経営学研究科長

(学部長)

2010年6月

バンドー化学株式会社 社外取締役

2012年4月

同志社大学大学院ビジネス研究科教授

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

同志社大学大学院ビジネス研究科長

2017年4月

同志社大学大学院ビジネス研究科教授(現任)

(注)3

取締役

栗 原   潤

1957年8月13日生

1983年4月

株式会社三菱総合研究所入社

1995年4月

株式会社富士通総研入社

2003年4月

ハーバード大学ケネディ行政大学院
シニア・フェロー

2006年4月

関西学院大学総合政策学部客員教授
(現任)

2007年4月

独立行政法人経済産業研究所
リエゾン・オフィサー

2009年4月

一般財団法人キヤノングローバル
戦略研究所研究主幹(現任)

2013年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

野 村 雅 男

1949年8月2日生

1972年3月

岩谷産業株式会社入社

2007年6月

同社取締役執行役員

2009年4月

同社常務取締役執行役員

2010年4月

同社専務取締役執行役員

2012年6月

同社代表取締役社長執行役員

2017年4月

同社取締役相談役執行役員

2017年6月

同社相談役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

京阪神ビルディング株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

5

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役(常勤)

西 村 勝 義

1954年1月24日生

1977年4月

当社入社

2003年4月

当社研究業務部長

2005年10月

当社研究副本部長兼研究業務部長

2007年6月

当社営業業務部長

2007年11月

当社業務監査部次長

2010年6月

当社研究業務部長

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10

監査役(常勤)

藤 吉 信 治

1956年6月30日生

1980年4月

当社入社

2006年5月

当社首都圏営業部長兼
東京第一支店長

2008年2月

当社営業本部長

2008年6月

当社取締役

2008年11月

当社東京第一支店長

2009年1月

当社福岡支店長

2010年3月

当社営業本部長

2010年6月

当社常務取締役

2011年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社営業本部管掌

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)5

21

監査役

作 花 弘 美

1961年2月21日生

1984年10月

青山監査法人入所

1989年4月

公認会計士登録

1990年9月

青山監査法人退所

1990年10月

協立監査法人入所

2013年7月

協立監査法人代表社員(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

菱 山 泰 男

1973年2月11日生

1999年4月

裁判官任官

2006年4月

弁護士登録

2006年4月

田辺総合法律事務所入所(現任)

2010年1月

東京地方裁判所鑑定委員(借地非訟)(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

1,678

 

 

(注) 1 取締役 加登 豊、取締役 栗原 潤、取締役 野村 雅男は、社外取締役であります。

2 監査役 作花 弘美、監査役 菱山 泰男は、社外監査役であります。 

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、経営の効率化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。なお、2018年10月1日付で新たに出光清昭、高井信治の2名が執行役員に就任しております。

常務執行役員

市川 弘

営業本部長

常務執行役員

谷 幸雄  

広報部長

常務執行役員

辻中 聡浩

経営戦略本部長

常務執行役員

滝野 十一

研究本部長

執行役員

松岡 昌三

NV戦略企画部長兼研究・開発テーマ審査委員会委員長

執行役員

寺西 勝司

西日本営業部長

執行役員

世古 卓哉

CMC・生産本部長

執行役員

巾下 広

研究副本部長

執行役員

森尾 勝則

首都圏営業部長

執行役員

出光 清昭

開発本部長

執行役員

高井 信治

メディカルアフェアーズ統括部長

 

 

 

②社外役員の状況

<社外取締役>

当社は、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有する社外取締役を3名選任しています。
 社外取締役 加登 豊氏は、同志社大学大学院ビジネス研究科教授であり、管理会計・原価計算の分野の高い学術知識、企業経営についての豊富な見識に基づき、経営上有用な助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏および同大学と当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外取締役 栗原 潤氏は、一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所の研究主幹であり、政治、経済、社会分野の第一線の研究者として、国内外での研究経験から得た幅広い見識に基づき、経営上有用な助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏および同研究所と当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外取締役 野村 雅男氏は、岩谷産業株式会社の相談役であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務されていますが、同氏および各社と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を5千株保有しています。
 当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしています。

<社外監査役>

当社は、監査役(会)設置会社における監査機能の強化という観点から、法律あるいは企業会計について広範かつ高度な知識を有する弁護士と公認会計士を各1名社外監査役に選任しています。
 社外監査役 作花 弘美氏は、協立監査法人の代表社員であり、企業会計の専門家(公認会計士)として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社の経営に関し適宜発言等を行っています。また、同氏および同監査法人と当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外監査役 菱山 泰男氏は、田辺総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社の経営に関し適宜発言等を行っています。また、同氏および同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。
 当社は、社外監査役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等も参考にしています。
 なお、当社は、上記5名の社外役員がいずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会における業務報告、内部統制システムの整備・運用状況の報告等の確認を通じて取締役の職務執行の監督を行うほか、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の構成員として、経営陣に対するより実効的な監督を行っています。
 社外監査役は、各監査役と相互に連携を図りながら、監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等に従い、取締役会への出席、取締役および内部統制部門等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。

 監査役監査においては、内部監査部門(業務監査部)から定期的に内部監査の経過および結果について報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換を行うなど連携に努めています。また、会計監査人から定期的または必要に応じて臨時に会計監査計画や監査結果などについて説明・報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換などを行い、監査が有効かつ効率的なものとなるよう連携に努めています。
 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

相 良   暁

1958年10月7日生

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社業務本部長兼経営統轄部長

2006年6月

当社取締役

2007年4月

当社経営統轄本部長

2007年11月

当社営業本部長

2007年12月

当社常務取締役

2008年2月

当社取締役副社長

2008年4月

当社経営統轄本部長

2008年9月

当社取締役社長(現任)

(注)3

54

取締役
副社長執行役員
東京支社長

粟 田   浩

1961年2月23日生

1983年4月

当社入社

2008年5月

当社開発本部長兼臨床開発企画部長

2008年6月

当社取締役

2009年6月

当社常務取締役

2010年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社取締役専務執行役員

2011年10月

当社開発本部長兼臨床開発管理部長

2012年5月

当社開発本部長

2012年6月

当社取締役副社長執行役員(現任)

2014年10月

当社開発本部長兼臨床開発企画部長

2015年4月

当社開発本部長

2018年10月

当社東京支社長(現任)

(注)3

32

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
経営調査室長

小 野 功 雄

1959年1月3日生

1981年4月

当社入社

1986年2月

当社取締役

1990年5月

当社生産副本部長

1992年6月

当社人材開発部長兼東京支社長補佐

1995年8月

当社CI室長

2005年9月

当社環境管理室長

2011年6月

当社取締役執行役員

2014年4月

当社経営調査室長(現任)

2015年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1,510

取締役
常務執行役員
経営戦略本部長
兼ビジネスデザイン部長

辻 中 聡 浩

1964年12月18日生

1988年4月

当社入社

2004年6月

当社甲信越支店長

2006年7月

当社東京第二支店長

2007年11月

当社営業業務部長

2008年8月

当社営業企画部長

2009年4月

当社営業業務部長

2012年10月

当社仙台支店長

2013年10月

当社名古屋支店長

2015年10月

当社オンコロジー企画推進部長

2016年4月

当社オンコロジー統括部長

2016年6月

当社執行役員

2018年10月

当社経営戦略本部長

2019年6月

当社常務執行役員

2019年10月

当社経営戦略本部長兼ビジネスデザイン部長(現任)

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

8

取締役
常務執行役員
研究本部長

滝 野 十 一

1968年1月14日生

1995年4月

当社入社

2006年4月

当社国際部長

2008年4月

当社事業開発部長

2008年5月

当社新薬提携部長

2009年7月

オノ・ファーマ・ユーエスエー・インク副社長

2011年6月

当社執行役員

2012年4月

当社事業戦略本部長

2018年10月

当社研究統括本部長

2019年4月

当社研究本部長(現任)

2019年6月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

栗 原   潤

1957年8月13日生

1983年4月

株式会社三菱総合研究所入社

1995年4月

株式会社富士通総研入社

2003年4月

ハーバード大学ケネディ行政大学院
シニア・フェロー

2006年4月

関西学院大学総合政策学部客員教授
(現任)

2007年4月

独立行政法人経済産業研究所
リエゾン・オフィサー

2009年4月

一般財団法人キヤノングローバル
戦略研究所研究主幹(現任)

2013年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

野 村 雅 男

1949年8月2日生

1972年3月

岩谷産業株式会社入社

2007年6月

同社取締役執行役員

2009年4月

同社常務取締役執行役員

2010年4月

同社専務取締役執行役員

2012年6月

同社代表取締役社長執行役員

2017年4月

同社取締役相談役執行役員

2017年6月

同社相談役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

京阪神ビルディング株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

5

取締役

奥 野 明 子

1970年11月17日生

2002年4月

大阪経済法科大学経済学部助教授

2004年4月

帝塚山大学経営情報学部助教授

2007年4月

帝塚山大学経営情報学部准教授

2010年4月

帝塚山大学経営情報学部教授

2012年4月

甲南大学経営学部教授(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役(常勤)

西 村 勝 義

1954年1月24日生

1977年4月

当社入社

2003年4月

当社研究業務部長

2005年10月

当社研究副本部長兼研究業務部長

2006年4月

当社営業副本部長兼営業業務部長

2007年6月

当社営業業務部長

2007年11月

当社業務監査部次長

2010年6月

当社研究業務部長

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10

監査役(常勤)

藤 吉 信 治

1956年6月30日生

1980年4月

当社入社

2006年5月

当社首都圏営業部長兼
東京第一支店長

2008年2月

当社営業本部長

2008年6月

当社取締役

2008年11月

当社東京第一支店長

2009年1月

当社福岡支店長

2010年3月

当社営業本部長

2010年6月

当社常務取締役

2011年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社営業本部管掌

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)5

21

監査役

菱 山 泰 男

1973年2月11日生

1999年4月

裁判官任官

2006年4月

弁護士登録

2006年4月

田辺総合法律事務所入所(現任)

2010年1月

東京地方裁判所鑑定委員(借地非訟)(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

田 辺 彰 子

1970年6月15日生

1993年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年5月

公認会計士登録

2012年1月

田辺彰子公認会計士事務所開設(現任)

2015年6月

尾家産業株式会社 社外取締役(現任)

2019年7月

御堂筋監査法人社員(現任)

2020年4月

当社社外仮監査役

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)6

1,654

 

(注) 1 取締役 栗原 潤、取締役 野村 雅男、取締役 奥野 明子は、社外取締役であります。

2 監査役 菱山 泰男、監査役 田辺 彰子は、社外監査役であります。 

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、経営の効率化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の10名であります。なお、2019年10月1日付で新たに増井敬司の1名が執行役員に就任しております。

専務執行役員

市川 弘

営業本部長

常務執行役員

谷 幸雄  

コーポレートコミュニケーション統括部長兼広報部長

常務執行役員

松岡 昌三

信頼性保証本部長

常務執行役員

出光 清昭

開発本部長

執行役員

寺西 勝司

西日本営業統括部長

執行役員

世古 卓哉

CMC・生産本部長

執行役員

巾下 広

研究副本部長

執行役員

森尾 勝則

中央営業統括部長

執行役員

高井 信治

メディカルアフェアーズ統括部長兼データ戦略部長

執行役員

増井 敬司

東日本営業統括部長

 

 

②社外役員の状況

<社外取締役>

当社は、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有する社外取締役を3名選任しています。

社外取締役 栗原 潤氏は、一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所の研究主幹であり、政治、経済、社会分野の第一線の研究者として、国内外での研究経験から得た幅広い見識に基づき、経営上有用な助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏および同研究所と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役 野村 雅男氏は、岩谷産業株式会社の相談役であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務されていますが、同氏および各社と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を5千株保有しています。

社外取締役 奥野 明子氏は、甲南大学経営学部教授であり、経営学に関する高度な学術知識や女性の労働や人事評価制度等の専門領域における知見に基づき、有益な助言・提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただけるものと考えています。また、同氏および同大学と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしています。

<社外監査役>

当社は、監査役(会)設置会社における監査機能の強化という観点から、法律あるいは企業会計について広範かつ高度な知識を有する弁護士と公認会計士を各1名社外監査役に選任しています。

社外監査役 菱山 泰男氏は、田辺総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社の経営に関し適宜発言等を行っています。また、同氏および同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 田辺 彰子氏は、田辺彰子公認会計士事務所の代表であり、企業会計の専門家(公認会計士)としての見識および経験を有していることから、社外監査役として期待される役割を果たしていただけるものと考えています。また、同氏は尾家産業株式会社の社外取締役を兼務されていますが、同氏ならびに同事務所および同社と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外監査役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等も参考にしています。
 なお、当社は、上記5名の社外役員がいずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会における業務報告、内部統制システムの整備・運用状況の報告等の確認を通じて取締役の職務執行の監督を行うほか、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の構成員として、経営陣に対するより実効的な監督を行っています。
 社外監査役は、各監査役と相互に連携を図りながら、監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等に従い、取締役会への出席、取締役、内部監査部門(業務監査部)その他の使用人等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。

 監査役監査においては、内部監査部門(業務監査部)から定期的に内部監査の経過および結果について報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換を行うなど連携に努めています。また、会計監査人から定期的または必要に応じて臨時に会計監査計画や監査結果などについて説明・報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換などを行い、監査が有効かつ効率的なものとなるよう連携に努めています。
 

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/7/32018/11/272019/6/272020/4/9選任の理由
加登 豊加登豊氏は、同志社大学大学院ビジネス研究科教授であり、管理会計・原価計算の分野の高い学術知識を有し、企業経営についても精通していることから、独立した立場から経営上有用な助言、提言を行うなど、当社経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上が期待できます。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。
栗原 潤栗原潤氏は、一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所の研究主幹であり、政治、経済、社会分野について幅広い見識を有していることから、独立した立場から経営上有用な助言、提言を行うなど、当社経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上が期待できます。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。
野村雅男野村雅男氏は、岩谷産業株式会社の相談役であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言、提言を行うなど、当社経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上が期待できます。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。