久光製薬【4530】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/252018/12/252019/5/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人12人12人12人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。 当社は平成29年3月29日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について、有効期間である平成29年5月25日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって継続しないことを決議しました。
該当事項はありません。 当社は平成29年3月29日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について、有効期間である平成29年5月25日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって継続しないことを決議しました。
該当事項はありません。 当社は平成29年3月29日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について、有効期間である平成29年5月25日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって継続しないことを決議しました。
該当事項はありません。 当社は2017年3月29日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について、有効期間である2017年5月25日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって継続しないことを決議しました。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
会長

最高経営
責任者
(CEO)

中 冨 博 隆

昭和12年2月6日生

昭和41年2月

当社入社

(注)1

177

昭和48年3月

医専部長

昭和50年4月

取締役就任

昭和54年5月

常務取締役就任

昭和56年5月

代表取締役社長就任

平成18年5月

平成27年5月

 

代表取締役社長執行役員就任

代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)就任(現任)

代表取締役
社長

最高執行
責任者
(COO)

中 冨 一 榮

昭和47年6月30日生

平成11年4月

平成19年2月

平成19年5月

平成21年5月

平成23年5月

平成26年5月

平成27年5月

当社入社

経営企画本部長

取締役執行役員就任

常務取締役執行役員就任

専務取締役執行役員就任

取締役副社長執行役員就任

代表取締役社長 最高執行責任者(COO)就任(現任)

(注)1

237

専務取締役

人事・BU・
鳥栖工場
厚生部・
信頼性保証・
内部統制管掌

杉 山 耕 介

昭和27年4月28日生

昭和52年4月

平成9年12月

平成11年5月

平成22年2月

平成24年7月

平成26年5月

平成29年3月

当社入社

企業部長兼人材開発部長

取締役就任

取締役執行役員就任

常務取締役執行役員就任

専務取締役執行役員就任

専務取締役執行役員、人事・BU・鳥栖工場厚生部・信頼性保証・内部統制管掌(現任)

(注)1

13

常務取締役

業務本部管掌

秋 山 哲 雄

昭和26年5月16日生

昭和49年4月

平成19年5月

平成21年5月

平成25年3月

平成27年2月

 

当社入社

上席執行役員医薬事業部長

取締役執行役員就任

常務取締役執行役員就任

常務取締役執行役員、業務本部管掌(現任)

(注)1

7

取締役

 

肥 後 成 人

昭和38年1月15日生

昭和60年4月

平成23年3月

平成24年5月

平成26年5月

平成29年5月

当社入社

執行役員就任

取締役執行役員就任

常務取締役執行役員就任

取締役(非常勤)、ノーベンファーマシューティカルス取締役会長(現任)

(注)1

3

取締役

生産環境
本部長

鶴 田 敏 明

昭和30年5月10日生

昭和53年4月

平成19年4月

平成23年5月

平成29年5月

当社入社

執行役員就任

取締役執行役員就任

取締役執行役員、生産環境本部長兼ノーベンファーマシューティカルス取締役副会長兼祐徳薬品工業㈱取締役(非常勤)兼丸東産業㈱監査役(非常勤)(現任)

(注)1

7

取締役

BU本部長

兼財務部長

兼IR室長

兼CSR担当

髙 尾 信一郎

昭和30年1月23日生

昭和53年4月

平成19年5月

平成25年5月

平成29年5月

当社入社

執行役員就任

取締役執行役員就任

取締役執行役員、BU本部長兼財務部長兼IR室長兼CSR担当兼ヒサミツユーエスインコーポレイテッド取締役社長兼祐徳薬品工業㈱取締役(非常勤)(現任)

(注)1

3

取締役

国際事業部長

齋 藤   久

昭和38年6月10日生

昭和62年4月

平成21年4月

平成25年5月

平成30年2月

当社入社

執行役員就任

取締役執行役員就任

取締役執行役員、国際事業部長兼
ヒサミツアメリカインコーポレイテッド取締役会長兼久光製薬技術諮詢(北京)有限公司董事長兼久光製葯(中国)有限公司董事長兼久光製藥(香港)有限公司董事長兼P.T.ヒサミツファルマインドネシア取締役(現任)

(注)1

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

法務部長
兼コンプライアンス担当

堤   信 夫

昭和39年3月11日生

昭和63年4月

平成22年3月

平成26年5月

当社入社

執行役員就任

取締役執行役員就任、法務部長兼
コンプライアンス担当(現任)

(注)1

2

取締役

会長室長

村 山 進 一

昭和42年10月16日生

平成3年3月

平成24年3月

平成26年5月

平成27年5月

当社入社

執行役員就任

取締役執行役員就任

取締役執行役員、会長室長兼久光サノフィ㈱社外監査役(非常勤)(現任)

(注)1

3

取締役

 

市 川 伊三夫

昭和3年1月10日生

昭和61年6月

平成元年6月

平成5年6月

平成13年10月

平成16年4月

平成16年5月

平成20年1月

平成27年5月

㈱三菱銀行代表取締役専務

㈱ニコン代表取締役副社長

同 代表取締役副会長

学校法人慶應義塾財務顧問

国立大学法人東京学芸大学理事

監査役就任

東京都公益認定等審議会委員

取締役就任(現任)

(注)1

2

取締役

 

古 川 貞二郎

昭和9年9月11日生

昭和35年1月

昭和61年6月

平成元年6月

平成5年6月

平成7年2月

平成15年9月

平成17年7月

平成27年4月

平成27年5月

厚生省入省

内閣官房首席内閣参事官

厚生省児童家庭局長

厚生事務次官

内閣官房副長官

内閣官房副長官退任

恩賜財団母子愛育会理事長

恩賜財団母子愛育会会長(現任)

取締役就任(現任)

(注)1

0

監査役
常勤

 

中 冨 舒 行

昭和15年9月7日生

昭和63年9月

㈱ケーブルテレビジョン久留米入社(㈱CRCCメディアの旧社名)

(注)2

375

平成2年4月

㈱CRCCメディア代表取締役社長

平成11年5月

取締役就任

平成20年5月

監査役就任(現任)

監査役
常勤

 

平 野 宗 彦

昭和22年9月20日生

昭和49年4月

当社入社

(注)2

2

平成9年4月

研究開発本部製剤研究所所長

平成17年2月

研究開発本部製剤技術専任部長

平成18年5月

監査役就任(現任)

監査役

 

小 野 桂之介

昭和15年10月30日生

昭和59年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

(注)2

2

平成9年6月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長

平成9年10月

慶應義塾大学ビジネススクール校長

平成13年5月

平成17年3月

監査役就任(現任)

慶應義塾大学名誉教授(現任)

平成17年4月

中部大学経営情報学部学部長

平成19年4月

中部大学学監

平成19年6月

YKK㈱社外取締役(現任)

平成22年4月

平成23年6月

平成26年4月

平成27年4月

中部大学副学長

学校法人中部大学理事

中部大学特任教授

中部大学名誉教授(現任)

監査役

 

徳 永 哲 男

昭和11年5月30日生

平成10年6月

平成15年6月

平成17年6月

平成20年2月

平成23年5月

旭化成㈱代表取締役副社長

旭化成㈱常任顧問

旭化成㈱顧問

企業年金連合会理事長

監査役就任(現任)

(注)3

0

838

 

 

(注) 1 平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

2 平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 代表取締役社長中冨一榮は、代表取締役会長中冨博隆の長男です。

5 監査役中冨舒行は、代表取締役会長中冨博隆の弟です。

6 取締役市川伊三夫及び古川貞二郎は、社外取締役です。

7 監査役小野桂之介及び徳永哲男は、社外監査役です。

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
会長

 

中 冨 博 隆

1937年2月6日生

1966年2月

当社入社

1973年3月

医専部長

1975年4月

取締役就任

1979年5月

常務取締役就任

1981年5月

代表取締役社長就任

2006年5月

代表取締役社長執行役員就任

2015年5月

 

代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)就任

2019年5月

代表取締役会長就任(現任)

(注)1

177

代表取締役
社長

 

中 冨 一 榮

1972年6月30日生

1999年4月

当社入社

2007年2月

経営企画本部長

2007年5月

取締役執行役員就任

2009年5月

常務取締役執行役員就任

2011年5月

専務取締役執行役員就任

2014年5月

取締役副社長執行役員就任

2015年5月

代表取締役社長 最高執行責任者(COO)就任

2019年5月

代表取締役社長就任(現任)

(注)1

237

専務取締役

人事・BU・
スプリングスバレーボール部・
信頼性保証・
内部統制管掌

杉 山 耕 介

1952年4月28日生

1977年4月

当社入社

1997年12月

企業部長兼人材開発部長

1999年5月

取締役就任

2010年2月

取締役執行役員就任

2012年7月

常務取締役執行役員就任

2014年5月

専務取締役執行役員就任

2017年3月

専務取締役執行役員、人事・BU・スプリングスバレーボール部・信頼性保証・内部統制管掌(現任)

(注)1

13

常務取締役

業務本部管掌

秋 山 哲 雄

1951年5月16日生

1974年4月

当社入社

2007年5月

上席執行役員医薬事業部長

2009年5月

取締役執行役員就任

2013年3月

常務取締役執行役員就任

2015年2月

常務取締役執行役員、業務本部管掌(現任)

(注)1

7

取締役

 

肥 後 成 人

1963年1月15日生

1985年4月

2011年3月

2012年5月

2014年5月

2017年5月

当社入社

執行役員就任

取締役執行役員就任

常務取締役執行役員就任

取締役(非常勤)、ノーベンファーマシューティカルス取締役会長(現任)

(注)1

3

取締役

生産環境
本部長

鶴 田 敏 明

1955年5月10日生

1978年4月

当社入社

2007年4月

執行役員就任

2011年5月

取締役執行役員就任

2017年5月

取締役執行役員、生産環境本部長兼ノーベンファーマシューティカルス取締役副会長兼祐徳薬品工業㈱取締役(非常勤)兼丸東産業㈱監査役(非常勤)(現任)

(注)1

7

取締役

BU本部長

兼財務部長

兼IR室長

兼CSR担当

髙 尾 信一郎

1955年1月23日生

1978年4月

当社入社

2007年5月

執行役員就任

2013年5月

取締役執行役員就任

2017年5月

取締役執行役員、BU本部長兼財務部長兼IR室長兼CSR担当兼ヒサミツユーエスインコーポレイテッド取締役社長兼祐徳薬品工業㈱取締役(非常勤)(現任)

(注)1

3

取締役

国際事業部長

齋 藤   久

1963年6月10日生

1987年4月

当社入社

2009年4月

執行役員就任

2013年5月

取締役執行役員就任

2018年2月

取締役執行役員、国際事業部長兼
ヒサミツアメリカインコーポレイテッド取締役会長兼久光製薬技術諮詢(北京)有限公司董事長兼久光製葯(中国)有限公司董事長兼久光製藥(香港)有限公司董事長兼ヒサミツイタリア S.r.l.取締役会長兼P.T.ヒサミツファルマインドネシア取締役(現任)

(注)1

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

法務部長
兼コンプライアンス担当

堤   信 夫

1964年3月11日生

1988年4月

当社入社

2010年3月

執行役員就任

2014年5月

取締役執行役員、法務部長兼コンプライアンス担当(現任)

(注)1

3

取締役

会長室長

村 山 進 一

1967年10月16日生

1991年3月

当社入社

2012年3月

執行役員就任

2014年5月

取締役執行役員就任

2015年5月

取締役執行役員、会長室長兼久光サノフィ㈱社外監査役(非常勤)(現任)

(注)1

3

取締役

 

市 川 伊三夫

1928年1月10日生

1986年6月

㈱三菱銀行代表取締役専務

1989年6月

㈱ニコン代表取締役副社長

1993年6月

同 代表取締役副会長

2001年10月

学校法人慶應義塾財務顧問

2004年4月

国立大学法人東京学芸大学理事

2004年5月

監査役就任

2008年1月

東京都公益認定等審議会委員

2015年5月

取締役就任(現任)

(注)1

2

取締役

 

古 川 貞二郎

1934年9月11日生

1960年1月

厚生省入省

1986年6月

内閣官房首席内閣参事官

1989年6月

厚生省児童家庭局長

1993年6月

厚生事務次官

1995年2月

内閣官房副長官

2003年9月

内閣官房副長官退任

2005年7月

恩賜財団母子愛育会理事長

2015年4月

恩賜財団母子愛育会会長(現任)

2015年5月

取締役就任(現任)

(注)1

0

監査役
常勤

 

中 冨 舒 行

1940年9月7日生

1988年9月

㈱ケーブルテレビジョン久留米入社(㈱CRCCメディアの旧社名)

1990年4月

㈱CRCCメディア代表取締役社長

1999年5月

取締役就任

2008年5月

監査役就任(現任)

(注)2

351

監査役
常勤

 

平 野 宗 彦

1947年9月20日生

1974年4月

当社入社

1997年4月

研究開発本部製剤研究所所長

2005年2月

研究開発本部製剤技術専任部長

2006年5月

監査役就任(現任)

(注)2

2

監査役

 

小 野 桂之介

1940年10月30日生

1984年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

1997年6月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長

1997年10月

慶應義塾大学ビジネススクール校長

2001年5月

監査役就任(現任)

2005年3月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

2005年4月

中部大学経営情報学部学部長

2007年4月

中部大学学監

2007年6月

YKK㈱社外取締役(現任)

2010年4月

中部大学副学長

2011年6月

学校法人中部大学理事

2014年4月

中部大学特任教授

2015年4月

中部大学名誉教授(現任)

(注)2

2

監査役

 

徳 永 哲 男

1936年5月30日生

1998年6月

旭化成㈱代表取締役副社長

2003年6月

旭化成㈱常任顧問

2005年6月

旭化成㈱顧問

2008年2月

企業年金連合会理事長

2011年5月

監査役就任(現任)

(注)3

0

817

 

 

(注) 1 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

2 2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 代表取締役社長中冨一榮は、代表取締役会長中冨博隆の長男です。

5 監査役中冨舒行は、代表取締役会長中冨博隆の弟です。

6 取締役市川伊三夫及び古川貞二郎は、社外取締役です。

7 監査役小野桂之介及び徳永哲男は、社外監査役です。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
会長

中 冨 博 隆

1937年2月6日生

1966年2月

当社入社

1973年3月

医専部長

1975年4月

取締役就任

1979年5月

常務取締役就任

1981年5月

代表取締役社長就任

2006年5月

代表取締役社長執行役員就任

2015年5月

 

代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)就任

2019年5月

代表取締役会長就任(現任)

(注)1

177

代表取締役
社長

中 冨 一 榮

1972年6月30日生

1999年4月

当社入社

2007年2月

経営企画本部長

2007年5月

取締役執行役員就任

2009年5月

常務取締役執行役員就任

2011年5月

専務取締役執行役員就任

2014年5月

取締役副社長執行役員就任

2015年5月

代表取締役社長 最高執行責任者(COO)就任

2019年5月

代表取締役社長就任(現任)

(注)1

237

専務取締役
人事・研究開発・
スプリングス
バレーボール部管掌

杉 山 耕 介

1952年4月28日生

1977年4月

当社入社

1997年12月

企業部長兼人材開発部長

1999年5月

取締役就任

2010年2月

取締役執行役員就任

2012年7月

常務取締役執行役員就任

2014年5月

専務取締役執行役員就任

2020年5月

専務取締役執行役員、人事・研究開発・スプリングスバレーボール部管掌(現任)

(注)1

13

常務取締役
BU本部長
兼企業戦略担当
兼IR室長
兼CSR担当

髙 尾 信一郎

1955年1月23日生

1978年4月

当社入社

2007年5月

執行役員就任

2013年5月

取締役執行役員就任

2020年5月

常務取締役執行役員就任、BU本部長兼企業戦略担当兼IR室長兼CSR担当兼ヒサミツユーエスインコーポレイテッド取締役社長兼祐徳薬品工業㈱取締役(非常勤)(現任)

(注)1

3

取締役
生産環境本部長

鶴 田 敏 明

1955年5月10日生

1978年4月

当社入社

2007年4月

執行役員就任

2011年5月

取締役執行役員就任

2017年5月

取締役執行役員、生産環境本部長兼ノーベンファーマシューティカルス取締役副会長兼祐徳薬品工業㈱取締役(非常勤)兼丸東産業㈱監査役(非常勤)(現任)

(注)1

7

取締役
国際事業部長

齋 藤   久

1963年6月10日生

1987年4月

当社入社

2009年4月

執行役員就任

2013年5月

取締役執行役員就任

2018年2月

取締役執行役員、国際事業部長兼
ヒサミツアメリカインコーポレイテッド取締役会長兼久光製薬技術諮詢(北京)有限公司董事長兼久光製葯(中国)有限公司董事長兼久光製藥(香港)有限公司董事長兼ヒサミツイタリア S.r.l.取締役会長兼P.T.ヒサミツファルマインドネシア取締役(現任)

(注)1

4

取締役
法務部長
兼信頼性保証担当
兼コンプライアンス担当

堤   信 夫

1964年3月11日生

1988年4月

当社入社

2010年3月

執行役員就任

2014年5月

取締役執行役員就任

2020年5月

取締役執行役員、法務部長兼信頼性保証担当兼コンプライアンス担当兼SAGA久光スプリングス㈱取締役(非常勤)(現任)

(注)1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
会長室長
 兼内部統制担当
 兼国内子会社担当

村 山 進 一

1967年10月16日生

1991年3月

当社入社

2012年3月

執行役員就任

2014年5月

取締役執行役員就任

2020年5月

取締役執行役員、会長室長兼内部統制担当兼国内子会社担当兼久光-サノフィ㈱社外監査役(非常勤)(現任)

(注)1

4

取締役

市 川 伊三夫

1928年1月10日生

1986年6月

㈱三菱銀行代表取締役専務

1989年6月

㈱ニコン代表取締役副社長

1993年6月

同 代表取締役副会長

2001年10月

学校法人慶應義塾財務顧問

2004年4月

国立大学法人東京学芸大学理事

2004年5月

監査役就任

2008年1月

東京都公益認定等審議会委員

2015年5月

取締役就任(現任)

(注)1

2

取締役

古 川 貞二郎

1934年9月11日生

1960年1月

厚生省入省

1986年6月

内閣官房首席内閣参事官

1989年6月

厚生省児童家庭局長

1993年6月

厚生事務次官

1995年2月

内閣官房副長官

2003年9月

内閣官房副長官退任

2005年7月

恩賜財団母子愛育会理事長

2015年4月

恩賜財団母子愛育会会長(現任)

2015年5月

取締役就任(現任)

(注)1

0

取締役

安 西 祐一郎

1946年8月29日生

1988年4月

慶應義塾大学理工学部・同大学院理工学研究科教授

1993年10月

慶應義塾大学理工学部長・同大学院理工学研究科委員長

2001年5月

慶應義塾長(学校法人慶應義塾理事長兼大学長)

2009年5月

慶應義塾学事顧問(現任)

2010年4月

公益財団法人中富健康科学振興財団理事(現任)

2011年6月

公益社団法人全国大学体育連合会長(現任)

2011年10月

独立行政法人日本学術振興会理事長

2012年4月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

2018年2月

一般財団法人交詢社理事長(現任)

2018年4月

独立行政法人日本学術振興会顧問・学術情報分析センター所長(現任)

2020年5月

取締役就任(現任)

(注)1

取締役

松 尾 哲 吾

1972年1月1日生

2001年4月

松尾建設㈱入社

2005年6月

松尾建設㈱常務取締役

2006年6月

松尾建設㈱代表取締役社長(現任)

2010年6月

㈱サガテレビ社外取締役(現任)

2012年6月

㈱エフエム佐賀社外取締役(現任)

2013年6月

佐賀宇部コンクリート㈱社外取締役(現任)

2016年5月

一般社団法人佐賀県建設業協会会長(現任)

2019年6月

西日本建設業保証㈱社外取締役(現任)

2020年5月

取締役就任(現任)

(注)1

監査役
常勤

中 冨 舒 行

1940年9月7日生

1988年9月

㈱ケーブルテレビジョン久留米入社(㈱CRCCメディアの旧社名)

1990年4月

㈱CRCCメディア代表取締役社長

1999年5月

取締役就任

2008年5月

監査役就任(現任)

(注)2

334

監査役
常勤

平 野 宗 彦

1947年9月20日生

1974年4月

当社入社

1997年4月

研究開発本部製剤研究所所長

2005年2月

研究開発本部製剤技術専任部長

2006年5月

監査役就任(現任)

(注)2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

小 野 桂之介

1940年10月30日生

1984年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

1997年6月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長

1997年10月

慶應義塾大学ビジネススクール校長

2001年5月

監査役就任(現任)

2005年3月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

2005年4月

中部大学経営情報学部学部長

2007年4月

中部大学学監

2007年6月

YKK㈱社外取締役(現任)

2010年4月

中部大学副学長

2011年6月

学校法人中部大学理事

2014年4月

中部大学特任教授

2015年4月

中部大学名誉教授(現任)

(注)2

2

監査役

徳 永 哲 男

1936年5月30日生

1998年6月

旭化成㈱代表取締役副社長

2003年6月

旭化成㈱常任顧問

2005年6月

旭化成㈱顧問

2008年2月

企業年金連合会理事長

2011年5月

監査役就任(現任)

(注)3

0

793

 

 

(注) 1 2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

2 2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 代表取締役社長中冨一榮は、代表取締役会長中冨博隆の長男です。

5 監査役中冨舒行は、代表取締役会長中冨博隆の弟です。

6 取締役市川伊三夫、古川貞二郎、安西祐一郎及び松尾哲吾は、社外取締役です。

7 監査役小野桂之介及び徳永哲男は、社外監査役です。

 

②社外役員の状況

社外役員の選任にあたって独立性に関する基準等は設けておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しています。

当社の社外取締役は、市川伊三夫、古川貞二郎、安西祐一郎、松尾哲吾の4名です。市川伊三夫は、上場会社の代表取締役などの経歴から来る経営全般にわたる経験と見識を有しています。古川貞二郎は、厚生省において要職を歴任し、当社の事業分野に対する高い見識を有しています。安西祐一郎は、大学の経営者としての幅広い知識・経験を有しています。松尾哲吾は、建設会社の代表取締役として経営全般にわたる豊富な経験と見識を有しています。

なお、古川貞二郎は、恩賜財団母子愛育会の会長を務めておりますが、同財団と当社との間には特別な利害関係はありません。安西祐一郎は、全国大学体育連合会の会長、交詢社の理事長、日本学術振興会の顧問及び学術情報分析センターの所長を務めておりますが、各法人と当社との間には特別な利害関係はありません。また、安西祐一郎は、慶應義塾学事顧問及び慶應義塾大学名誉教授も務めており、当社は慶應義塾大学と研究の委託等の取引を行っていますが、これらの取引額は僅少です。松尾哲吾は、松尾建設の代表取締役社長を務めており、当社は松尾建設と工事発注等の取引を行っていますが、これらの金額は僅少です。

当社の社外監査役は、小野桂之介、徳永哲男の2名です。小野桂之介は、経営大学院教授などの経歴から来る経営管理に対する学識を有しています。徳永哲男は、上場会社の代表取締役などの経歴から来る経営全般にわたる経験と知識を有しています。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に定期的に出席しており、経営における監査機能として十分に機能する体制が整えられていると考えています。

なお、小野桂之介はYKK株式会社の社外取締役及び中部大学名誉教授を務めておりますが、同社及び同大学と当社との間には特別な利害関係はありません。また、小野桂之介は慶應義塾大学名誉教授も務めており、当社は慶應義塾大学と研究の委託等の取引を行っていますが、これらの取引額は僅少です。

上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスの状況および内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。

社外監査役は、取締役会および監査役会において、書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することにより、広い経営的視野から状況の把握に努め、ガバナンスの監視を行っています。また、内部監査室ならびに会計監査人等からの報告や意見交換等連携を通じて、監査の実効性を高めています。

社外取締役と社外監査役は、定期的に情報交換・共有を図り、ガバナンス強化に向けた取り組みを継続しています。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/252018/12/252019/5/27選任の理由
市川 伊三夫会社経営などの経歴から来る経営に対する経 験や見識を有しているため、当社の社外取締 役に選任しています。 また同氏は当社と特別な利害関係がなく、一 般株主と利益相反が生じる懸念がないことか ら、独立役員に指定しています。
古川 貞二郎厚生省において要職を歴任され、当社の事業分野に対する高い見識を有しているため、当社の社外取締役に選任しています。 また同氏は当社と特別な利害関係がなく、一 般株主と利益相反が生じる懸念がないことか ら、独立役員に指定しています。