日医工【4541】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/92018/7/62018/12/282019/2/12019/4/242019/7/82019/7/92020/1/24
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人9人9人9人9人9人9人9人
社外役員数3人4人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
平成29年6月16日開催の当社第53期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みとし て、当社に対する濫用的な買収等を防止するため、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策を導入することにつき、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力が発生しております。
平成29年6月16日開催の当社第53期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みとし て、当社に対する濫用的な買収等を防止するため、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策を導入することにつき、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力が発生しております。
平成29年6月16日開催の当社第53期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みとし て、当社に対する濫用的な買収等を防止するため、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策を導入することにつき、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力が発生しております。
平成29年6月16日開催の当社第53期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みとし て、当社に対する濫用的な買収等を防止するため、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策を導入することにつき、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力が発生しております。
平成29年6月16日開催の当社第53期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みとし て、当社に対する濫用的な買収等を防止するため、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策を導入することにつき、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力が発生しております。
平成29年6月16日開催の当社第53期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みとし て、当社に対する濫用的な買収等を防止するため、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策を導入することにつき、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力が発生しております。
平成29年6月16日開催の当社第53期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みとし て、当社に対する濫用的な買収等を防止するため、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策を導入することにつき、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力が発生しております。
平成29年6月16日開催の当社第53期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みとし て、当社に対する濫用的な買収等を防止するため、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策を導入することにつき、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力が発生しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

田村 友一

1962年7月2日生

 

1989年4月

当社入社

1990年2月

取締役経営企画室長

1992年2月

取締役営業本部担当兼経営企画室長兼東京管理部長

1994年2月

代表取締役専務営業本部担当兼経営企画室担当

2000年2月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,800

取締役

副社長執行役員

コンプライアンス

・内部監査統括室担当

赤根 賢治

1953年8月5日生

 

1976年4月

㈱北陸銀行入行

2005年6月

同行金融公金部長

2006年9月

当社入社

2006年9月

総務部長

2006年12月

執行役員総務部長

2008年12月

執行役員管理本部長兼財務部長

2009年2月

取締役管理本部長兼財務部長

2011年2月

2011年12月

取締役常務執行役員管理本部長

取締役専務執行役員経営全般担当兼内部監査担当

2013年4月

 

2017年4月

 

 

2018年4月

取締役専務執行役員社長室担当兼内部監査担当

取締役専務執行役員社長室担当兼コンプライアンス・内部監査統括室担当

取締役副社長執行役員コンプライアンス・内部監査統括室担当(現任)

 

(注)3

45

取締役

専務執行役員

管理本部長

稲坂 登

1955年12月18日生

 

1978年3月

当社入社

2001年12月

業務部長

2005年12月

オリエンタル薬品工業㈱

代表取締役〔出向〕

2008年1月

執行役員業務部長

2008年12月

執行役員営業本部副本部長兼業務部長

2009年5月

上席執行役員購買部長

2009年12月

2011年12月

2014年6月

2018年4月

上席執行役員財務部長

常務執行役員管理本部長

取締役常務執行役員管理本部長

取締役専務執行役員管理本部長(現任)

 

(注)3

25

取締役

常務執行役員

調達本部長

吉川 隆弘

1952年3月8日生

 

1975年4月

住友商事㈱入社

2005年4月

同社理事ライフサイエンス本部長

2010年10月

当社入社

2010年10月

執行役員流通安定推進本部副本部長

2010年12月

上席執行役員企画本部長

2011年2月

常務執行役員企画本部長

2011年12月

常務執行役員開発・企画本部長

2013年6月

 

2016年4月

取締役常務執行役員開発・企画本部長

取締役常務執行役員調達本部長(現任)

 

 

(注)3

28

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

金剛寺 敏則

1951年11月7日生

 

1971年5月

当社入社

1998年1月

財務部長

2001年12月

執行役員財務部長

2004年2月

取締役財務担当兼財務部長

2007年6月

取締役経営管理部門長

2008年12月

2009年10月

2010年6月

常務取締役グループ管理担当

常務取締役営業本部担当

専務取締役営業本部長

2011年2月

2014年6月

 

2016年5月

 

2017年4月

2018年4月

取締役専務執行役員営業本部長

代表取締役専務執行役員営業本部統括担当兼営業本部長

代表取締役専務執行役員営業本部統括担当

代表取締役専務執行役員営業担当

取締役(現任)

2018年4月

 

エルメッドエーザイ㈱取締役〔出向〕(現任)

 

(注)3

44

取締役

 

髙木 繁雄

1948年4月2日生

 

1971年4月

㈱北陸銀行入行

1998年6月

同行取締役

2002年6月

同行代表取締役頭取

2003年9月

㈱ほくぎんフィナンシャルグループ(現㈱ほくほくフィナンシャルグループ)代表取締役社長

2011年2月

当社取締役(現任)

2013年6月

㈱北陸銀行特別顧問

2013年11月

2016年7月

富山商工会議所会頭(現任)

㈱北陸銀行特別参与(現任)

 

(注)3

12

取締役

 

酒井 秀紀

1962年9月19日生

 

1992年4月

日本学術振興会特別研究員

1992年8月

富山医科薬科大学助手

1996年9月

文部省長期在外研究員

1998年5月

富山医科薬科大学助教授

2005年2月

富山医科薬科大学薬学部教授

2006年4月

富山大学大学院医学薬学研究部教授(現任)

2013年10月

富山大学薬学部副学部長

2014年6月

2018年4月

 

2018年4月

当社取締役(現任)

富山大学大学院医学薬学研究部長(現任)

富山大学薬学部長(現任)

 

(注)3

取締役

 

今村 元

1955年11月19日生

 

1984年4月

富山県弁護士会登録(現任)

1994年2月

1998年1月

 

2017年6月

2017年6月

当社監査役

今村法律事務所設立

同事務所代表(現任)

当社監査役退任

当社取締役(現任)

 

 

(注)3

取締役

 

種部 恭子

1964年10月14日生

 

1990年6月

 

1991年2月

富山医科薬科大学医学部附属病院医員

恩賜財団母子愛育会愛育病院産婦人科医師

1992年2月

1992年4月

1998年4月

 

2001年4月

 

2003年4月

2006年7月

 

2018年6月

厚生連糸魚川総合病院産婦人科医師

黒部市民病院産婦人科医師

富山医科薬科大学医学部産科婦人科学助手

富山医科薬科大学附属病院産科婦人科外来医長

富山県済生会富山病院産婦人科医長

医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山院長(現任)

当社取締役(現任)

 

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

杉 好人

1955年1月2日生

 

1979年11月

当社入社

2009年5月

管理本部情報システム部長

2013年4月

理事管理本部情報システム部長

2014年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

10

常勤監査役

 

石瀬 徹

1958年4月1日生

 

1980年4月

当社入社

2009年12月

2011年12月

2012年6月

2014年3月

 

2014年4月

 

2015年4月

 

2016年4月

2018年4月

2018年6月

執行役員生産本部副本部長

常務執行役員生産本部長

常務執行役員信頼性保証本部長

専任理事日医工富士工場設立準備室長

日医工ファーマテック㈱代表取締役工場長〔出向〕

常務執行役員信頼性保証本部・生産本部副統括担当

常務執行役員開発・企画本部長

コンプライアンス・内部監査統括室

常勤監査役(現任)

 

(注)4

18

監査役

 

堀 仁志

1953年7月27日生

 

1982年8月

公認会計士登録(現任)

1985年9月

税理士登録(現任)

2002年8月

堀税理士法人設立

同法人代表社員(現任)

2005年2月

当社監査役(現任)

 

(注)5

4

監査役

 

佐藤 孝

1950年1月4日生

 

1975年10月

扶桑監査法人入所

1979年3月

公認会計士登録(現任)

1997年8月

中央監査法人代表社員

2007年8月

あずさ監査法人代表社員

2012年6月

有限責任あずさ監査法人退所

2012年7月

公認会計士佐藤孝事務所所長(現任)

2012年9月

税理士登録(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

1,990

(注)1.取締役髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元、種部 恭子は、社外取締役であります。

2.監査役堀 仁志、佐藤 孝は、社外監査役であります。

3.2018年6月15日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月15日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2015年6月19日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 なお、提出日(2018年6月15日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2018年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。

7.当社は、2018年6月15日開催の第54期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

古川 英一

1963年6月5日生

1987年4月

1999年5月

2004年6月

2006年9月

2017年6月

2017年9月

野村證券㈱入社

TOKYO企業情報㈱(現㈱TMAC)入社

同社代表取締役社長(現任)

早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師

当社補欠監査役(現任)

早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師(現任)

(注)1.古川 英一は、補欠の社外監査役であります。

   2.補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

田村 友一

1962年7月2日

 

1989年4月

当社入社

1990年2月

取締役経営企画室長

1992年2月

取締役営業本部担当兼経営企画室長兼東京管理部長

1994年2月

代表取締役専務営業本部担当兼経営企画室担当

2000年2月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,802

取締役

副社長

CSR・ESG・ビジネス創造担当

赤根 賢治

1953年8月5日

 

1976年4月

㈱北陸銀行入行

2005年6月

同行金融公金部長

2006年9月

当社入社

2006年9月

総務部長

2006年12月

執行役員総務部長

2008年12月

執行役員管理本部長兼財務部長

2009年2月

取締役管理本部長兼財務部長

2011年2月

取締役常務執行役員管理本部長

2011年12月

取締役専務執行役員経営全般担当兼内部監査担当

2013年4月

取締役専務執行役員社長室担当兼内部監査担当

2017年4月

取締役専務執行役員社長室担当兼コンプライアンス・内部監査統括室担当

2018年4月

取締役副社長執行役員コンプライアンス・内部監査統括室担当

2019年4月

取締役副社長執行役員社長室担当

2019年5月

取締役副社長CSR・ESG・ビジネス創造担当(現任)

 

(注)3

50

取締役

専務

利益・資産管理担当

稲坂 登

1955年12月18日

 

1978年3月

当社入社

2001年12月

業務部長

2005年12月

オリエンタル薬品工業㈱

代表取締役〔出向〕

2008年1月

執行役員業務部長

2008年12月

執行役員営業本部副本部長兼業務部長

2009年5月

上席執行役員購買部長

2009年12月

上席執行役員財務部長

2011年12月

常務執行役員管理本部長

2014年6月

取締役常務執行役員管理本部長

2018年4月

取締役専務執行役員管理本部長

2019年5月

取締役専務利益・資産管理担当(現任)

 

(注)3

26

取締役

サプライチェーン

・BSマネジメント担当

吉川 隆弘

1952年3月8日

 

1975年4月

住友商事㈱入社

2005年4月

同社理事ライフサイエンス本部長

2010年10月

当社入社

2010年10月

執行役員流通安定推進本部副本部長

2010年12月

上席執行役員企画本部長

2011年2月

常務執行役員企画本部長

2011年12月

常務執行役員開発・企画本部長

2013年6月

取締役常務執行役員開発・企画本部長

2016年4月

取締役常務執行役員調達本部長

2019年5月

取締役サプライチェーン・BSマネジメント担当(現任)

 

(注)3

32

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

超品質・安定供給担当

川岸 浩

1958年11月12日

 

1979年4月

当社入社

2003年12月

滑川工場生産第一部長

2005年12月

滑川工場長兼生産第一部長

2010年12月

執行役員生産本部滑川工場長兼生産第一部長

2013年2月

執行役員生産本部副本部長兼富山工場長

2014年6月

執行役員日医工ファーマテック株式会社生産統括室長[出向]

2015年4月

常務執行役員生産本部長

2019年5月

上席執行役員超品質・安定供給担当

2019年6月

取締役超品質・安定供給担当(現任)

 

(注)3

12

取締役

髙木 繁雄

1948年4月2日

 

1971年4月

㈱北陸銀行入行

1998年6月

同行取締役

2002年6月

同行代表取締役頭取

2003年9月

㈱ほくぎんフィナンシャルグループ(現㈱ほくほくフィナンシャルグループ)代表取締役社長

2011年2月

当社取締役(現任)

2013年6月

㈱北陸銀行特別顧問

2013年11月

2016年7月

富山商工会議所会頭(現任)

㈱北陸銀行特別参与(現任)

 

(注)3

14

取締役

酒井 秀紀

1962年9月19日

 

1992年4月

日本学術振興会特別研究員

1992年8月

富山医科薬科大学助手

1996年9月

文部省長期在外研究員

1998年5月

富山医科薬科大学助教授

2005年2月

富山医科薬科大学薬学部教授

2006年4月

富山大学大学院医学薬学研究部教授(現任)

2013年10月

富山大学薬学部副学部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

富山大学大学院医学薬学研究部長(現任)

2018年4月

富山大学薬学部長(現任)

 

(注)3

-

取締役

今村 元

1955年11月19日

 

1984年4月

富山県弁護士会登録(現任)

1994年2月

当社監査役

1998年1月

今村法律事務所設立

 

同事務所代表(現任)

2017年6月

当社監査役退任

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

種部 恭子

1964年10月14日

 

1990年6月

富山医科薬科大学医学部附属病院医員

1991年2月

恩賜財団母子愛育会愛育病院産婦人科医師

1992年2月

厚生連糸魚川総合病院産婦人科医師

1992年4月

黒部市民病院産婦人科医師

1998年4月

富山医科薬科大学医学部産科婦人科学助手

2001年4月

富山医科薬科大学附属病院産科婦人科外来医長

2003年4月

富山県済生会富山病院産婦人科医長

2006年7月

医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山院長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年1月

医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山代表(現任)

2019年4月

富山県議会議員(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

石瀬 徹

1958年4月1日

 

1980年4月

当社入社

2009年12月

執行役員生産本部副本部長

2011年12月

常務執行役員生産本部長

2012年6月

常務執行役員信頼性保証本部長

2014年3月

専任理事日医工富士工場設立準備室長

2014年4月

日医工ファーマテック㈱代表取締役工場長〔出向〕

2015年4月

常務執行役員信頼性保証本部・生産本部副統括担当

2016年4月

常務執行役員開発・企画本部長

2018年4月

コンプライアンス・内部監査統括室

2018年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

20

常勤監査役

金剛寺 敏則

1951年11月7日

 

1971年5月

当社入社

1998年1月

財務部長

2001年12月

執行役員財務部長

2004年2月

取締役財務担当兼財務部長

2007年6月

取締役経営管理部門長

2008年12月

2009年10月

2010年6月

常務取締役グループ管理担当

常務取締役営業本部担当

専務取締役営業本部長

2011年2月

取締役専務執行役員営業本部長

2014年6月

代表取締役専務執行役員営業本部統括担当兼営業本部長

2016年5月

代表取締役専務執行役員営業本部統括担当

2017年4月

代表取締役専務執行役員営業担当

2018年4月

取締役

2018年4月

 

エルメッドエーザイ㈱取締役〔出向〕

2019年4月

 

取締役コンプライアンス・内部監査統括室担当

2019年6月

 

常勤監査役(現任)

 

(注)5

44

監査役

堀 仁志

1953年7月27日

 

1982年8月

公認会計士登録(現任)

1985年9月

税理士登録(現任)

2002年8月

堀税理士法人設立

同法人代表社員(現任)

2005年2月

当社監査役(現任)

 

(注)5

4

監査役

佐藤 孝

1950年1月4日

 

1975年10月

扶桑監査法人入所

1979年3月

公認会計士登録(現任)

1997年8月

中央監査法人代表社員

2007年8月

あずさ監査法人代表社員

2012年6月

有限責任あずさ監査法人退所

2012年7月

公認会計士佐藤孝事務所所長(現任)

2012年9月

税理士登録(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

2,008

(注)1.取締役髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元、種部 恭子は、社外取締役であります。

2.監査役堀 仁志、佐藤 孝は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月15日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年6月21日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 なお、提出日(2019年6月21日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2019年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。

7.当社は、2019年6月21日開催の第55期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

橋本 広典

1953年11月14日生

1977年4月

2009年2月

2011年6月

2014年6月

2017年6月

2019年6月

㈱富山銀行入社

同行理事富山支店長

同行取締役富山支店長

同行取締役審査部長

富山リース㈱代表取締役社長(現任)

当社補欠監査役(現任)

(注)1.橋本 広典は、補欠の社外監査役であります。

2.補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

 2019年6月21日現在、当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 髙木 繁雄氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山商工会議所会頭、株式会社北陸銀行特別参与、北陸電力株式会社社外取締役、セーレン株式会社社外監査役及び川田テクノロジーズ株式会社社外監査役であります。株式会社北陸銀行は当社の主要な借入先及び大株主であります。当社と富山商工会議所、北陸電力株式会社、セーレン株式会社及び川田テクノロジーズ株式会社との間には特別の関係はありません。
 社外取締役 酒井 秀紀氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山大学大学院医学薬学研究部教授、富山大学大学院医学薬学研究部長並びに富山大学薬学部長であります。当社は富山大学に寄付を行っております。
 社外取締役 今村 元氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、今村法律事務所代表及び田中精密工業株式会社社外取締役であります。当社と今村法律事務所及び田中精密工業株式会社との間には特別の関係はありません。
 社外取締役 種部 恭子氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会委員、公益社団法人富山県医師会常任理事、公益社団法人日本産婦人科医会常務理事、医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山代表及び富山県議会議員であります。当社と内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会、公益社団法人富山県医師会、公益社団法人日本産婦人科医会、医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山及び富山県議会との間には特別の関係はありません。
 社外監査役 堀 仁志氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、堀税理士法人代表社員及びダイト株式会社社外取締役であります。当社と堀税理士法人との間には特別の関係はありません。なお、当社とダイト株式会社との間には製品仕入等の取引があります。
 社外監査役 佐藤 孝氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、公認会計士佐藤孝事務所所長、岐阜信用金庫員外監事及び中部鋼鈑株式会社社外取締役であります。当社と公認会計士佐藤孝事務所、岐阜信用金庫及び中部鋼鈑株式会社との間には特別の関係はありません。

 社外取締役 髙木 繁雄氏は、長年金融機関で培った豊富な経験・知識を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
 社外取締役 酒井 秀紀氏は、大学教授として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。

 社外取締役 今村 元氏は、弁護士として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
 社外取締役 種部 恭子氏は、医師として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
 各社外監査役は、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たします。
 独立性に関する基準又は方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主との利益相反の生じるおそれがあると判断する場合は独立性を損なうものと規定しております。
 当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
 社外取締役及び社外監査役の6名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しており、客観性及び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役による監査と監査部門等による監査との間で相互連携を図るため、三者会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。内部統制部門は社外取締役、社外監査役及び監査部門等から様々な提言を受けております。
 また、すべての独立役員(独立社外取締役、独立社外監査役)から成る独立役員会議を設置しており、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

田村 友一

1962年7月2日

 

1989年4月

当社入社

1990年2月

取締役経営企画室長

1992年2月

取締役営業本部担当兼経営企画室長兼東京管理部長

1994年2月

代表取締役専務営業本部担当兼経営企画室担当

2000年2月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,804

代表取締役

副社長

サプライチェーン

・BSマネジメント担当

吉川 隆弘

1952年3月8日

 

1975年4月

住友商事㈱入社

2005年4月

同社理事ライフサイエンス本部長

2010年10月

当社入社

2010年10月

執行役員流通安定推進本部副本部長

2010年12月

上席執行役員企画本部長

2011年2月

常務執行役員企画本部長

2011年12月

常務執行役員開発・企画本部長

2013年6月

取締役常務執行役員開発・企画本部長

2016年4月

取締役常務執行役員調達本部長

2019年5月

取締役サプライチェーン・BSマネジメント担当

2020年4月

代表取締役サプライチェーン・BSマネジメント担当

2020年6月

代表取締役副社長サプライチェーン・BSマネジメント担当(現任)

 

(注)3

34

取締役

副社長

CSR・ESG・ビジネス創造担当

赤根 賢治

1953年8月5日

 

1976年4月

㈱北陸銀行入行

2005年6月

同行金融公金部長

2006年9月

当社入社

2006年9月

総務部長

2006年12月

執行役員総務部長

2008年12月

執行役員管理本部長兼財務部長

2009年2月

取締役管理本部長兼財務部長

2011年2月

取締役常務執行役員管理本部長

2011年12月

取締役専務執行役員経営全般担当兼内部監査担当

2013年4月

取締役専務執行役員社長室担当兼内部監査担当

2017年4月

取締役専務執行役員社長室担当兼コンプライアンス・内部監査統括室担当

2018年4月

取締役副社長執行役員コンプライアンス・内部監査統括室担当

2019年4月

取締役副社長執行役員社長室担当

2019年5月

取締役副社長CSR・ESG・ビジネス創造担当(現任)

 

(注)3

59

取締役

専務

利益・資産管理担当

稲坂 登

1955年12月18日

 

1978年3月

当社入社

2001年12月

業務部長

2005年12月

オリエンタル薬品工業㈱

代表取締役〔出向〕

2008年1月

執行役員業務部長

2008年12月

執行役員営業本部副本部長兼業務部長

2009年5月

上席執行役員購買部長

2009年12月

上席執行役員財務部長

2011年12月

常務執行役員管理本部長

2014年6月

取締役常務執行役員管理本部長

2018年4月

取締役専務執行役員管理本部長

2019年5月

取締役専務利益・資産管理担当(現任)

 

(注)3

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

超品質・安定供給担当

川岸 浩

1958年11月12日

 

1979年4月

当社入社

2003年12月

滑川工場生産第一部長

2005年12月

滑川工場長兼生産第一部長

2010年12月

執行役員生産本部滑川工場長兼生産第一部長

2013年2月

執行役員生産本部副本部長兼富山工場長

2014年6月

執行役員日医工ファーマテック株式会社生産統括室長[出向]

2015年4月

常務執行役員生産本部長

2019年5月

上席執行役員超品質・安定供給担当

2019年6月

取締役超品質・安定供給担当(現任)

 

(注)3

13

取締役

髙木 繁雄

1948年4月2日

 

1971年4月

㈱北陸銀行入行

1998年6月

同行取締役

2002年6月

同行代表取締役頭取

2003年9月

㈱ほくぎんフィナンシャルグループ(現㈱ほくほくフィナンシャルグループ)代表取締役社長

2011年2月

当社取締役(現任)

2013年6月

㈱北陸銀行特別顧問

2013年11月

2016年7月

富山商工会議所会頭(現任)

㈱北陸銀行特別参与(現任)

 

(注)3

16

取締役

酒井 秀紀

1962年9月19日

 

1992年4月

日本学術振興会特別研究員

1992年8月

富山医科薬科大学助手

1996年9月

文部省長期在外研究員

1998年5月

富山医科薬科大学助教授

2005年2月

富山医科薬科大学薬学部教授

2006年4月

富山大学大学院医学薬学研究部教授

2013年10月

富山大学薬学部副学部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

富山大学大学院医学薬学研究部長

2018年4月

富山大学薬学部長(現任)

2019年10月

富山大学学術研究部薬学・和漢系教授(現任)

2019年10月

富山大学学術研究部薬学・和漢系長(現任)

 

(注)3

-

取締役

今村 元

1955年11月19日

 

1984年4月

富山県弁護士会登録(現任)

1994年2月

当社監査役

1998年1月

今村法律事務所設立

 

同事務所代表(現任)

2017年6月

当社監査役退任

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

種部 恭子

1964年10月14日

 

1990年6月

富山医科薬科大学医学部附属病院医員

1991年2月

恩賜財団母子愛育会愛育病院産婦人科医師

1992年2月

厚生連糸魚川総合病院産婦人科医師

1992年4月

黒部市民病院産婦人科医師

1998年4月

富山医科薬科大学医学部産科婦人科学助手

2001年4月

富山医科薬科大学附属病院産科婦人科外来医長

2003年4月

富山県済生会富山病院産婦人科医長

2006年7月

医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山院長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年1月

医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山代表(現任)

2019年4月

富山県議会議員(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

監査等委員

金剛寺 敏則

1951年11月7日

 

1971年5月

当社入社

1998年1月

財務部長

2001年12月

執行役員財務部長

2004年2月

取締役財務担当兼財務部長

2007年6月

取締役経営管理部門長

2008年12月

2009年10月

2010年6月

常務取締役グループ管理担当

常務取締役営業本部担当

専務取締役営業本部長

2011年2月

取締役専務執行役員営業本部長

2014年6月

代表取締役専務執行役員営業本部統括担当兼営業本部長

2016年5月

代表取締役専務執行役員営業本部統括担当

2017年4月

代表取締役専務執行役員営業担当

2018年4月

取締役

2018年4月

 

エルメッドエーザイ㈱取締役〔出向〕

2019年4月

 

取締役コンプライアンス・内部監査統括室担当

2019年6月

2020年6月

常勤監査役

取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

64

取締役

監査等委員

堀 仁志

1953年7月27日

 

1982年8月

公認会計士登録(現任)

1985年9月

税理士登録(現任)

2002年8月

堀税理士法人設立

同法人代表社員(現任)

2005年2月

当社監査役

2020年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

4

取締役

監査等委員

佐藤 孝

1950年1月4日

 

1975年10月

扶桑監査法人入所

1979年3月

公認会計士登録(現任)

1997年8月

中央監査法人代表社員

2007年8月

あずさ監査法人代表社員

2012年6月

有限責任あずさ監査法人退所

2012年7月

公認会計士佐藤孝事務所所長(現任)

2012年9月

税理士登録(現任)

2014年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

-

2,024

(注)1.取締役髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元、種部 恭子は、社外取締役であります。

2.取締役監査等委員堀 仁志、佐藤 孝は、社外取締役監査等委員であります。

3.2020年6月18日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年6月18日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

なお、提出日(2020年6月24日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2020年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。

6.当社は、2020年6月18日開催の第56期定時株主総会において、法令に定める監査等委員の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役監査等委員1名を選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は下記のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

橋本 広典

1953年11月14日生

1977年4月

2009年2月

2011年6月

2014年6月

2017年6月

2019年6月2020年6月

㈱富山銀行入社

同行理事富山支店長

同行取締役富山支店長

同行取締役審査部長

富山リース㈱代表取締役社長(現任)

当社補欠監査役

当社補欠取締役監査等委員(現任)

(注)1.橋本 広典は、補欠の社外取締役監査等委員であります。

2.補欠取締役監査等委員が取締役監査等委員に就任した場合の任期は、就任した時から退任した取締役監査等委員の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

 2020年6月24日現在、当社の社外取締役は4名、社外取締役監査等委員は2名であります。

 社外取締役 髙木 繁雄氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山商工会議所会頭、株式会社北陸銀行特別参与、北陸電力株式会社社外取締役、セーレン株式会社社外監査役及び川田テクノロジーズ株式会社社外監査役であります。株式会社北陸銀行は当社の主要な借入先及び大株主であります。当社と富山商工会議所、北陸電力株式会社、セーレン株式会社及び川田テクノロジーズ株式会社との間には特別の関係はありません。
 社外取締役 酒井 秀紀氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山大学薬学部長、富山大学学術研究部薬学・和漢系教授並びに富山大学学術研究部薬学・和漢系長であります。当社は富山大学に寄付を行っております。
 社外取締役 今村 元氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、今村法律事務所代表及び田中精密工業株式会社社外取締役であります。当社と今村法律事務所及び田中精密工業株式会社との間には特別の関係はありません。
 社外取締役 種部 恭子氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会委員、公益社団法人富山県医師会常任理事、公益社団法人日本産婦人科医会常務理事、医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山代表及び富山県議会議員であります。当社と内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会、公益社団法人富山県医師会、公益社団法人日本産婦人科医会、医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山及び富山県議会との間には特別の関係はありません。
 社外取締役監査等委員 堀 仁志氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、堀税理士法人代表社員及びダイト株式会社社外取締役であります。当社と堀税理士法人との間には特別の関係はありません。なお、当社とダイト株式会社との間には製品仕入等の取引があります。
 社外取締役監査等委員 佐藤 孝氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、公認会計士佐藤孝事務所所長、岐阜信用金庫員外監事及び中部鋼鈑株式会社社外取締役であります。当社と公認会計士佐藤孝事務所、岐阜信用金庫及び中部鋼鈑株式会社との間には特別の関係はありません。

 社外取締役 髙木 繁雄氏は、長年金融機関で培った豊富な経験・知識を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
 社外取締役 酒井 秀紀氏は、大学教授として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。

 社外取締役 今村 元氏は、弁護士として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
 社外取締役 種部 恭子氏は、医師として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
 各社外取締役監査等委員は、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たします。
 独立性に関する基準又は方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主との利益相反の生じるおそれがあると判断する場合は独立性を損なうものと規定しております。
 当社の社外取締役及び社外取締役監査等委員は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
 社外取締役及び社外取締役監査等委員の6名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しており、客観性及び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。

 

③ 社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役監査等委員による監査と監査部門等による監査との間で相互連携を図るため、三者会合を定期的に開催し、情報交換を行います。内部統制部門は社外取締役、社外取締役監査等委員及び監査部門等から様々な提言を受けます。
 また、すべての独立役員(独立社外取締役、独立社外取締役監査等委員)から成る独立役員会議を設置しており、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図ります。

社外役員の選任

2018/1/92018/7/62018/12/282019/2/12019/4/242019/7/82019/7/92020/1/24選任の理由
高木 繁雄長年金融機関で培った豊富な経験・見識を有しており、社外取締役として独立した立場から有用な助言と判断が期待でき、取締役会の透明性の向上、ガバナンス強化に繋がるものと考えており、社外取締役及び独立役員として選任しております。
酒井 秀紀大学教授として培った豊富な専門知識・見識等を有しており、社外取締役として独立した立場から有用な助言と判断が期待でき、取締役会の透明性の向上、ガバナンス強化に繋がるものと考えており、社外取締役及び独立役員として選任しております。
今村 元弁護士として法務の専門知識等を有しており、社外取締役として独立した立場から有用な助言と判断が期待でき、取締役会の透明性の向上、ガバナンス強化に繋がるものと考えており、社外取締役及び独立役員として選任しております。
種部 恭子-医師として医療業界における高度な専門知識・見識を有しており、女性社外取締役として独立した立場から有用な助言と判断が期待でき、取締役会の透明性の向上、ガバナンス強化に繋がるものと考えており、社外取締役及び独立役員として選任しております。