キッセイ薬品工業【4547】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/252019/6/262019/12/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数14人14人14人14人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性  18名  女性  -名  (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

 

神  澤  陸  雄

昭和24年10月13日生

昭和51年4月

当社入社

    57年6月

企画室長

    57年6月

当社取締役就任

    59年6月

当社常務取締役就任

    62年6月

当社専務取締役就任

平成4年6月

当社代表取締役社長就任

    26年6月

当社代表取締役会長就任(現)

(注) 6

1,540

代表取締役社長

 

降  簱  喜  男

昭和37年1月12日生

昭和59年4月

当社入社

平成6年4月

研究開発本部開発企画部ロンドンオフィス所長

    10年4月

国際事業本部国際開発部ロンドンオフィス所長

    15年10月

事業開発部担当部長

    19年4月

事業開発部長

    20年6月

当社取締役就任

    22年6月

経営企画部長

    24年6月

開発本部長

    28年6月

当社常務取締役就任

    30年6月

当社代表取締役社長就任(現)

(注) 6

8

取締役副社長

 

佐  藤  公  衛

昭和27年2月14日生

昭和50年4月

当社入社

平成14年10月

経営企画本部財務管理部担当部長

    16年6月

経営企画本部財務管理部長

    18年6月

当社取締役就任

    22年6月

財務管理部長

    24年6月

当社常務取締役就任

    26年6月

当社専務取締役就任

    28年6月

当社取締役副社長就任(現)

(注) 6

14

常務取締役

医薬営業
本部長

福  島  敬  二

昭和31年1月13日生

昭和54年4月

当社入社

平成20年6月

医薬営業統括本部広島支店長

    22年6月

医薬営業本部広島支店長

    22年10月

医薬営業本部流通推進部長

    23年10月

医薬営業本部理事流通推進部長

    24年6月

当社取締役就任

    24年6月

医薬営業本部流通推進部長

    24年10月

医薬営業本部医薬推進部長兼流通推進部長

    26年6月

当社常務取締役就任(現)

    26年6月

医薬営業本部長(現)

(注) 6

5

常務取締役

経営企画
部長

竹  花  泰  雄

昭和35年10月7日生

昭和59年4月

当社入社

平成19年4月

研究本部研究企画部長

    20年6月

研究本部創薬研究部長

    22年6月

研究本部理事創薬研究部長

    24年6月

当社取締役就任

    24年6月

研究本部研究企画部長

    28年6月

当社常務取締役就任(現)

    28年6月

経営企画部長(現)

(注) 6

9

取締役相談役

 

両  角  正  樹

昭和30年8月2日生

昭和55年4月

当社入社

平成16年10月

医薬営業本部関越支店長

    18年10月

医薬営業統括本部大阪支店長

    20年6月

当社取締役就任

    20年6月

医薬営業統括本部副本部長兼医薬マーケティング本部長

    22年6月

医薬営業本部長

    24年6月

当社常務取締役就任

    26年6月

当社代表取締役社長就任

    30年6月

当社取締役相談役就任(現)

(注) 6

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

人事部長

高  山      哲

昭和36年9月18日生

昭和60年4月

当社入社

平成19年10月

人事部担当部長

    22年6月

人事部長(現)

    26年6月

当社取締役就任(現)

(注) 6

10

取締役

生産本部長

草  間      寛

昭和32年11月25日生

昭和58年4月

当社入社

平成17年10月

研究本部創薬研究部長

    19年4月

研究本部開発研究部長

    25年10月

理事信頼性保証本部長

    27年7月

理事生産本部長

    28年6月

当社取締役就任(現)

    28年6月

生産本部長(現)

(注) 6

4

取締役

総務部長

松  下  英  一

昭和33年9月9日生

昭和58年4月

当社入社

平成18年10月

医薬営業統括本部札幌支店長

    22年6月

医薬営業本部札幌支店長

    23年4月

医薬営業本部名古屋支店長

    26年6月

医薬営業本部理事東京支店長

    28年6月

当社取締役就任(現)

    28年6月

総務部長(現)

(注) 6

1

取締役

研究本部長

菊  池  伸  次

昭和36年5月30日生

昭和63年4月

当社入社

平成23年10月

創薬研究部創薬第一研究所長

    24年6月

研究本部創薬研究部長

    28年6月

当社取締役就任(現)

    28年6月

研究本部長(現)

(注) 6

4

取締役

医薬営業本部医薬推進部長兼透析領域プロジ ェクト部長

相  良  純  徳

昭和34年4月4日生

昭和57年4月

当社入社

平成17年10月

医薬営業統括本部京都支店長

    20年6月

医薬営業統括本部名古屋支店長

    23年4月

医薬営業本部医薬推進部長

    24年10月

医薬営業本部福岡支店長

    26年10月

医薬営業本部理事大阪支店長

    28年10月

医薬営業本部理事医薬推進部長

    30年5月

医薬営業本部理事医薬推進部長兼透析領域プロジェクト部長

    30年6月

    30年6月

当社取締役就任(現)

医薬営業本部医薬推進部長兼  透析領域プロジェクト部長(現)

(注) 6

2

取締役

財務管理
部長

北  原  孝  秀

昭和37年3月9日生

昭和61年4月

当社入社

平成24年6月

財務管理部長(現)

    28年6月

理事財務管理部長

    30年6月

当社取締役就任(現)

(注) 6

1

取締役

 

清  水  重  孝

昭和24年6月30日生

昭和47年4月

株式会社八十二銀行入行

平成15年6月

同行執行役員営業企画部長

    19年6月

同行常務取締役

    21年6月

同行常務取締役松本営業部長

    23年6月

同行退任

    23年6月

八十二リース株式会社代表取締役社長兼八十二オートリース株式会社代表取締役社長

    25年6月

同社退任

    25年6月

八十二証券株式会社非常勤監査役

    26年6月

当社取締役就任(現)

    27年5月

株式会社マツヤ常勤監査役

    27年6月

八十二証券株式会社非常勤監査役退任

    28年3月

株式会社マツヤ常勤監査役退任

    28年6月

日穀製粉株式会社社外監査役(現)

(注) 6

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

野  村      稔

昭和21年10月24日生

昭和44年3月

野村工業株式会社入社

平成元年7月

同社代表取締役社長

    元年12月

株式会社エスエヌ精機代表取締役社長

    7年11月

株式会社コスモ精工社外取締役(現)

    10年8月

台湾野村股份有限公司董事長(現)

    16年2月

株式会社長野日報社社外取締役(現)

    16年4月

株式会社世界最速試作センター社外取締役(現)

    17年6月

野村工業株式会社と株式会社エスエヌ精機が合併し、社名変更
野村ユニソン株式会社代表取締役社長(現)

    20年8月

ドメーヌ・ドゥ・ラ・セネシャリエール社(フランス)代表取締役社長(現)

    28年6月

当社取締役就任(現)

(注) 6

0

常勤監査役

 

米  窪  眞  人

昭和27年3月2日生

昭和45年4月

当社入社

平成16年6月

当社経営企画本部財務管理部財務経理担当部長

    22年6月

財務管理部参与

    23年6月

常勤監査役就任(現)

(注) 4

8

常勤監査役

 

伊佐治  正  幸

昭和29年9月21日生

昭和55年4月

当社入社

平成15年10月

研究本部創薬研究部長

    16年6月

研究本部研究企画部長

    19年4月

研究本部創薬研究部長

    20年6月

経営企画本部製品戦略部長

    22年6月

当社取締役就任

    22年6月

研究本部研究企画部長

    24年6月

当社常務取締役就任

    24年6月

経営企画部長

    26年6月

研究本部長

    30年6月

常勤監査役就任(現)

(注) 7

8

監査役

 

上  野  紘  志

昭和15年9月11日生

昭和44年9月

公認会計士登録

    49年9月

税理士登録

    57年10月

監査法人中央会計事務所代表社員

平成12年5月

中央青山監査法人理事長

    20年1月

税理士法人上野会計事務所理事長

    20年6月

当社監査役就任(現)

    27年12月

税理士法人上野会計事務所(現)

(注) 5

2

監査役

 

中  川  寛  道

昭和24年6月13日生

昭和51年4月

弁護士登録

    62年4月

中川寛道法律事務所所長(現)

平成23年6月

当社監査役就任(現)

(注) 4

1

1,636

 

(注) 1.取締役清水重孝及び野村稔は、社外取締役であります。

2.監査役上野紘志及び中川寛道は、社外監査役であります。

3.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)

 

(生年月日)

 

(略歴)

 

(所有株式数)

久保田  明雄

 

昭和41年2月18日生

 

平成10年4月

弁護士登録

 

 

 

 

 

平成10年4月

宮澤法律事務所入所

 

 

 

 

 

 

平成13年4月

久保田法律事務所入所(現)

 

 

 

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性  18名  女性  -名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

神  澤  陸  雄

1949年10月13日生

1976年4月

当社入社

1982年6月

企画室長

1982年6月

当社取締役就任

1984年6月

当社常務取締役就任

1987年6月

当社専務取締役就任

1992年6月

当社代表取締役社長就任

2014年6月

当社代表取締役会長就任(現)

(注) 5

1,541

代表取締役社長

降  簱  喜  男

1962年1月12日生

1984年4月

当社入社

1994年4月

研究開発本部開発企画部ロンドンオフィス所長

1998年4月

国際事業本部国際開発部ロンドンオフィス所長

2003年10月

事業開発部担当部長

2007年4月

事業開発部長

2008年6月

当社取締役就任

2010年6月

経営企画部長

2012年6月

開発本部長

2016年6月

当社常務取締役就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任(現)

(注) 5

8

取締役副社長

佐  藤  公  衛

1952年2月14日生

1975年4月

当社入社

2002年10月

経営企画本部財務管理部担当部長

2004年6月

経営企画本部財務管理部長

2006年6月

当社取締役就任

2010年6月

財務管理部長

2012年6月

当社常務取締役就任

2014年6月

当社専務取締役就任

2016年6月

当社取締役副社長就任(現)

(注) 5

14

常務取締役
医薬営業本部長

福  島  敬  二

1956年1月13日生

1979年4月

当社入社

2008年6月

医薬営業統括本部広島支店長

2010年6月

医薬営業本部広島支店長

2010年10月

医薬営業本部流通推進部長

2011年10月

医薬営業本部理事流通推進部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年6月

医薬営業本部流通推進部長

2012年10月

医薬営業本部医薬推進部長兼流通推進部長

2014年6月

当社常務取締役就任(現)

2014年6月

医薬営業本部長(現)

(注) 5

6

常務取締役
経営企画部長

竹  花  泰  雄

1960年10月7日生

1984年4月

当社入社

2007年4月

研究本部研究企画部長

2008年6月

研究本部創薬研究部長

2010年6月

研究本部理事創薬研究部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年6月

研究本部研究企画部長

2016年6月

当社常務取締役就任(現)

2016年6月

経営企画部長(現)

(注) 5

10

取締役相談役

両  角  正  樹

1955年8月2日生

1980年4月

当社入社

2004年10月

医薬営業本部関越支店長

2006年10月

医薬営業統括本部大阪支店長

2008年6月

当社取締役就任

2008年6月

医薬営業統括本部副本部長兼医薬マーケティング本部長

2010年6月

医薬営業本部長

2012年6月

当社常務取締役就任

2014年6月

当社代表取締役社長就任

2018年6月

当社取締役相談役就任(現)

(注) 5

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
人事部長

高  山      哲

1961年9月18日生

1985年4月

当社入社

2007年10月

人事部担当部長

2010年6月

人事部長(現)

2014年6月

当社取締役就任(現)

(注) 5

11

取締役
生産本部長

草  間      寛

1957年11月25日生

1983年4月

当社入社

2005年10月

研究本部創薬研究部長

2007年4月

研究本部開発研究部長

2013年10月

理事信頼性保証本部長

2015年7月

理事生産本部長

2016年6月

当社取締役就任(現)

2016年6月

生産本部長(現)

(注) 5

5

取締役
総務部長

松  下  英  一

1958年9月9日生

1983年4月

当社入社

2006年10月

医薬営業統括本部札幌支店長

2010年6月

医薬営業本部札幌支店長

2011年4月

医薬営業本部名古屋支店長

2014年6月

医薬営業本部理事東京支店長

2016年6月

当社取締役就任(現)

2016年6月

総務部長(現)

(注) 5

2

取締役
研究本部長

菊  池  伸  次

1961年5月30日生

1988年4月

当社入社

2011年10月

創薬研究部創薬第一研究所長

2012年6月

研究本部創薬研究部長

2016年6月

当社取締役就任(現)

2016年6月

研究本部長(現)

(注) 5

4

取締役
医薬営業本部医薬推進部長

相  良  純  徳

1959年4月4日生

1982年4月

当社入社

2005年10月

医薬営業統括本部京都支店長

2008年6月

医薬営業統括本部名古屋支店長

2011年4月

医薬営業本部医薬推進部長

2012年10月

医薬営業本部福岡支店長

2014年10月

医薬営業本部理事大阪支店長

2016年10月

医薬営業本部理事医薬推進部長

2018年5月

医薬営業本部理事医薬推進部長兼透析領域プロジェクト部長

2018年6月

当社取締役就任(現)

2018年6月

医薬営業本部医薬推進部長兼  透析領域プロジェクト部長

2018年10月

医薬営業本部医薬推進部長(現)

(注) 5

2

取締役
財務管理部長

北  原  孝  秀

1962年3月9日生

1986年4月

当社入社

2012年6月

財務管理部長(現)

2016年6月

理事財務管理部長

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注) 5

5

取締役

清  水  重  孝

1949年6月30日生

1972年4月

株式会社八十二銀行入行

2003年6月

同行執行役員営業企画部長

2007年6月

同行常務取締役

2009年6月

同行常務取締役松本営業部長

2011年6月

同行退任

2011年6月

八十二リース株式会社代表取締役社長兼八十二オートリース株式会社代表取締役社長

2013年6月

同社退任

2013年6月

八十二証券株式会社非常勤監査役

2014年6月

当社取締役就任(現)

2015年5月

株式会社マツヤ常勤監査役

2015年6月

八十二証券株式会社非常勤監査役退任

2016年3月

株式会社マツヤ常勤監査役退任

2016年6月

日穀製粉株式会社社外監査役(現)

(注) 5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

野  村      稔

1946年10月24日生

1969年3月

野村工業株式会社入社

1989年7月

同社代表取締役社長

1989年12月

株式会社エスエヌ精機代表取締役社長

1995年11月

株式会社コスモ精工社外取締役(現)

1998年8月

台湾野村股份有限公司董事長(現)

2004年2月

株式会社長野日報社社外取締役(現)

2004年4月

株式会社世界最速試作センター社外取締役(現)

2005年6月

野村工業株式会社と株式会社エスエヌ精機が合併し、社名変更
野村ユニソン株式会社代表取締役社長(現)

2008年8月

ドメーヌ・ドゥ・ラ・セネシャリエール社(フランス)代表取締役社長(現)

2016年6月

当社取締役就任(現)

(注) 5

0

常勤監査役

伊佐治  正  幸

1954年9月21日生

1980年4月

当社入社

2003年10月

研究本部創薬研究部長

2004年6月

研究本部研究企画部長

2007年4月

研究本部創薬研究部長

2008年6月

経営企画本部製品戦略部長

2010年6月

当社取締役就任

2010年6月

研究本部研究企画部長

2012年6月

当社常務取締役就任

2012年6月

経営企画部長

2014年6月

研究本部長

2018年6月

常勤監査役就任(現)

(注) 6

8

監査役

米  窪  眞  人

1952年3月2日生

1970年4月

当社入社

2004年6月

当社経営企画本部財務管理部財務経理担当部長

2010年6月

財務管理部参与

2011年6月

常勤監査役就任

2019年6月

監査役就任(現)

(注) 7

8

監査役

上  野  紘  志

1940年9月11日生

1969年9月

公認会計士登録

1974年9月

税理士登録

1982年10月

監査法人中央会計事務所代表社員

2000年5月

中央青山監査法人理事長

2008年1月

税理士法人上野会計事務所理事長

2008年6月

当社監査役就任(現)

2015年12月

税理士法人上野会計事務所(現)

(注) 4

2

監査役

中  川  寛  道

1949年6月13日生

1976年4月

弁護士登録

1987年4月

中川寛道法律事務所所長(現)

2011年6月

当社監査役就任(現)

(注) 7

2

1,649

 

(注) 1.取締役清水重孝及び野村稔は、社外取締役であります。

2.監査役上野紘志及び中川寛道は、社外監査役であります。

3.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)

 

(生年月日)

 

(略歴)

 

(所有株式数)

久保田  明雄

 

1966年2月18日生

 

1998年4月

弁護士登録

 

 

 

 

 

1998年4月

宮澤法律事務所入所

 

 

 

 

 

 

2001年4月

久保田法律事務所入所(現)

 

 

 

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役清水重孝は金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験と高い知見を有していることから、社外取締役野村稔は会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、それぞれ適任であると判断いたしました。なお、当社と両名との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役上野紘志は公認会計士、社外監査役中川寛道は弁護士であり、専門的な見地に立った監査を行っております。なお、当社と両名との間には特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役に客観的・中立的な外部の目による経営参画を期待しており、このことにより透明性の高い経営が行われるものと認識しております。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社が期待する当該機能を十分発揮しうる専門的な人材を選任できるよう努めております。

社外取締役は、必要に応じて内部統制部門の状況を把握し、取締役会における活動等を通じて、客観的・中立的な観点から発言できる体制を整えております。社外監査役は、監査役会に出席し情報を共有化するとともに、取締役会に出席し積極的に意見を述べております。なお、社外取締役と監査役会との連携強化を目的に、非業務執行役員連絡会を定期的に開催し、経営監視及び監査機能の更なる向上に努めております。

当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役2名、社外監査役2名との間で、それぞれ会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

なお、当社が定める社外役員(社外取締役及び社外監査役)を選任するための独立性に関する基準は、以下のとおりであります。

 

<社外役員を選任するための独立性に関する基準>

当社においては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。

イ.当社グループの現在及び過去における業務執行者(注1)

ロ.以下に該当する法人その他団体の現在及び過去10年間における業務執行者

1.当社グループを主要な取引先(注2)とする法人その他団体、又は、当社グループの主要な取引先である法人その他団体

2.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他団体である場合は、その団体に所属する者をいう。)

3.現在及び過去3事業年度において、当社グループの会計監査人である監査法人

4.当社グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人その他団体

5.当社の現在の主要株主(注4)である法人その他団体、又は、当社が現在主要株主となっている会社

6.当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある上場会社

ハ.上記に掲げる業務執行者の二親等内の親族

 

(注)1.「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者(会社法第598条)その他これに相当する者、使用人をいう(会社法施行規則第2条第3項第6号)。

2.「主要な取引先」とは、当社グループとの間の製品や役務の対価としての取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、連結売上高の2%を超えていることをいう。また、当社グループの資金調達において、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度末において、当社連結総資産の10%を超える借入先をいう。

3.「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、個人の場合は1,000万円以上、法人その他団体である場合はその総収入額に占める当社グループからの支払額が2%を超えていることをいう。

4.「主要株主」とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の10%以上の議決権を有している株主をいう(金融商品取引法第163条第1項)。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性  17名  女性  1名  (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

神  澤  陸  雄

1949年10月13日生

1976年4月

当社入社

1982年6月

企画室長

1982年6月

当社取締役就任

1984年6月

当社常務取締役就任

1987年6月

当社専務取締役就任

1992年6月

当社代表取締役社長就任

2014年6月

当社代表取締役会長就任(現)

(注) 6

1,541

代表取締役社長

降  簱  喜  男

1962年1月12日生

1984年4月

当社入社

1994年4月

研究開発本部開発企画部ロンドンオフィス所長

1998年4月

国際事業本部国際開発部ロンドンオフィス所長

2003年10月

事業開発部担当部長

2007年4月

事業開発部長

2008年6月

当社取締役就任

2010年6月

経営企画部長

2012年6月

開発本部長

2016年6月

当社常務取締役就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任(現)

(注) 6

9

取締役副社長

佐  藤  公  衛

1952年2月14日生

1975年4月

当社入社

2002年10月

経営企画本部財務管理部担当部長

2004年6月

経営企画本部財務管理部長

2006年6月

当社取締役就任

2010年6月

財務管理部長

2012年6月

当社常務取締役就任

2014年6月

当社専務取締役就任

2016年6月

当社取締役副社長就任(現)

(注) 6

15

専務取締役

福  島  敬  二

1956年1月13日生

1979年4月

当社入社

2008年6月

医薬営業統括本部広島支店長

2010年6月

医薬営業本部広島支店長

2010年10月

医薬営業本部流通推進部長

2011年10月

医薬営業本部理事流通推進部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年6月

医薬営業本部流通推進部長

2012年10月

医薬営業本部医薬推進部長兼流通推進部長

2014年6月

当社常務取締役就任

2014年6月

医薬営業本部長

2020年6月

当社専務取締役就任(現)

(注) 6

6

常務取締役

竹  花  泰  雄

1960年10月7日生

1984年4月

当社入社

2007年4月

研究本部研究企画部長

2008年6月

研究本部創薬研究部長

2010年6月

研究本部理事創薬研究部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年6月

研究本部研究企画部長

2016年6月

当社常務取締役就任(現)

2016年6月

経営企画部長

(注) 6

11

常務取締役
人事部長

高  山      哲

1961年9月18日生

1985年4月

当社入社

2007年10月

人事部担当部長

2010年6月

人事部長(現)

2014年6月

当社取締役就任

2020年6月

当社常務取締役就任(現)

(注) 6

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役相談役

両  角  正  樹

1955年8月2日生

1980年4月

当社入社

2004年10月

医薬営業本部関越支店長

2006年10月

医薬営業統括本部大阪支店長

2008年6月

当社取締役就任

2008年6月

医薬営業統括本部副本部長兼医薬マーケティング本部長

2010年6月

医薬営業本部長

2012年6月

当社常務取締役就任

2014年6月

当社代表取締役社長就任

2018年6月

当社取締役相談役就任(現)

(注) 6

12

取締役
総務部長

松  下  英  一

1958年9月9日生

1983年4月

当社入社

2006年10月

医薬営業統括本部札幌支店長

2010年6月

医薬営業本部札幌支店長

2011年4月

医薬営業本部名古屋支店長

2014年6月

医薬営業本部理事東京支店長

2016年6月

当社取締役就任(現)

2016年6月

総務部長(現)

(注) 6

3

取締役
研究本部長

菊  池  伸  次

1961年5月30日生

1988年4月

当社入社

2011年10月

創薬研究部創薬第一研究所長

2012年6月

研究本部創薬研究部長

2016年6月

当社取締役就任(現)

2016年6月

研究本部長(現)

(注) 6

5

取締役
医薬営業本部長

相  良  純  徳

1959年4月4日生

1982年4月

当社入社

2005年10月

医薬営業統括本部京都支店長

2008年6月

医薬営業統括本部名古屋支店長

2011年4月

医薬営業本部医薬推進部長

2012年10月

医薬営業本部福岡支店長

2014年10月

医薬営業本部理事大阪支店長

2016年10月

医薬営業本部理事医薬推進部長

2018年5月

医薬営業本部理事医薬推進部長兼透析領域プロジェクト部長

2018年6月

当社取締役就任(現)

2018年6月

医薬営業本部医薬推進部長兼透析領域プロジェクト部長

2018年10月

医薬営業本部医薬推進部長

2020年6月

医薬営業本部長(現)

(注) 6

3

取締役
財務管理部長

北  原  孝  秀

1962年3月9日生

1986年4月

当社入社

2012年6月

財務管理部長(現)

2016年6月

理事財務管理部長

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注) 6

5

取締役

清  水  重  孝

1949年6月30日生

1972年4月

株式会社八十二銀行入行

2003年6月

同行執行役員営業企画部長

2007年6月

同行常務取締役

2009年6月

同行常務取締役松本営業部長

2011年6月

同行退任

2011年6月

八十二リース株式会社代表取締役社長兼八十二オートリース株式会社代表取締役社長

2013年6月

同社退任

2013年6月

八十二証券株式会社非常勤監査役

2014年6月

当社取締役就任(現)

2015年5月

株式会社マツヤ常勤監査役

2015年6月

八十二証券株式会社非常勤監査役退任

2016年3月

株式会社マツヤ常勤監査役退任

2016年6月

日穀製粉株式会社社外監査役

2020年6月

同社社外監査役退任

(注) 6

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

野  村      稔

1946年10月24日生

1969年3月

野村工業株式会社入社

1989年7月

同社代表取締役社長

1989年12月

株式会社エスエヌ精機代表取締役社長

1995年11月

株式会社コスモ精工社外取締役(現)

1998年8月

台湾野村股份有限公司董事長(現)

2004年2月

株式会社長野日報社社外取締役(現)

2004年4月

株式会社世界最速試作センター社外取締役(現)

2005年6月

野村工業株式会社と株式会社エスエヌ精機が合併し、社名変更
野村ユニソン株式会社代表取締役社長(現)

2008年8月

ドメーヌ・ドゥ・ラ・セネシャリエール社(フランス)代表取締役社長(現)

2016年6月

当社取締役就任(現)

(注) 6

1

取締役

内  川  小百合

1950年11月7日生

1973年4月

丸の内タイピスト学校(現丸の内ビジネス専門学校)入職

1996年4月

丸の内ビジネス専門学校校長(現)

2013年6月

株式会社長野銀行社外取締役(現)

2018年1月

学校法人秋桜会理事長(現)

2020年6月

当社取締役就任(現)

(注) 6

常勤監査役

伊佐治  正  幸

1954年9月21日生

1980年4月

当社入社

2003年10月

研究本部創薬研究部長

2004年6月

研究本部研究企画部長

2007年4月

研究本部創薬研究部長

2008年6月

経営企画本部製品戦略部長

2010年6月

当社取締役就任

2010年6月

研究本部研究企画部長

2012年6月

当社常務取締役就任

2012年6月

経営企画部長

2014年6月

研究本部長

2018年6月

常勤監査役就任(現)

(注) 4

9

監査役

米  窪  眞  人

1952年3月2日生

1970年4月

当社入社

2004年6月

経営企画本部財務管理部財務経理担当部長

2010年6月

財務管理部参与

2011年6月

常勤監査役就任

2019年6月

監査役就任(現)

(注) 5

9

監査役

中  川  寛  道

1949年6月13日生

1976年4月

弁護士登録

1987年4月

中川寛道法律事務所所長(現)

2011年6月

当社監査役就任(現)

(注) 5

2

監査役

岩  渕  道  男

1955年12月15日生

1983年8月

公認会計士登録

1998年7月

中央監査法人(みすず監査法人)代表社員

2007年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2017年6月

同法人代表社員退任

2017年7月

岩渕道男公認会計士事務所代表(現)

2018年1月

税理士登録

2018年5月

株式会社竹内製作所取締役監査等委員(現)

2018年6月

株式会社R&Cホールディングス監査役(現)

2020年6月

当社監査役就任(現)

(注) 7

1,650

 

(注) 1.取締役清水重孝、野村稔及び内川小百合は、社外取締役であります。

2.監査役中川寛道及び岩渕道男は、社外監査役であります。

3.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)

 

(生年月日)

 

(略歴)

 

(所有株式数)

久保田  明雄

 

1966年2月18日生

 

1998年4月

弁護士登録

 

 

 

 

 

1998年4月

宮澤法律事務所入所

 

 

 

 

 

 

2001年4月

久保田法律事務所入所(現)

 

 

 

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役清水重孝は金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験と高い知見を有していることから、社外取締役野村稔は会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、社外取締役内川小百合は学校法人の経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、それぞれ適任であると判断いたしました。なお、当社と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役中川寛道は弁護士、社外監査役岩渕道男は公認会計士であり、専門的な見地に立った監査を行っております。なお、当社と両名との間には特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役に客観的・中立的な外部の目による経営参画を期待しており、このことにより透明性の高い経営が行われるものと認識しております。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社が期待する当該機能を十分発揮しうる専門的な人材を選任できるよう努めております。

社外取締役は、必要に応じて内部統制部門の状況を把握し、取締役会における活動等を通じて、客観的・中立的な観点から発言できる体制を整えております。社外監査役は、監査役会に出席し情報を共有化するとともに、取締役会に出席し積極的に意見を述べております。なお、社外取締役と監査役会との連携強化を目的に、非業務執行役員連絡会を定期的に開催し、経営監視及び監査機能の更なる向上に努めております。

当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役3名、社外監査役2名との間で、それぞれ会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

なお、当社が定める社外役員(社外取締役及び社外監査役)を選任するための独立性に関する基準は、以下のとおりであります。

 

<社外役員を選任するための独立性に関する基準>

当社においては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。

イ.当社グループの現在及び過去における業務執行者(注1)

ロ.以下に該当する法人その他団体の現在及び過去3年間における業務執行者

1.当社グループを主要な取引先(注2)とする法人その他団体、又は、当社グループの主要な取引先(注2)である法人その他団体

2.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他団体である場合は、その団体に所属する者をいう。)

3.現在及び過去3事業年度において、当社グループの会計監査人である監査法人

4.当社グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人その他団体

5.当社の現在の主要株主(注4)である法人その他団体、又は、当社が現在主要株主となっている会社

6.当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある上場会社

ハ.上記に掲げる業務執行者の二親等内の親族 

 

(注)1.「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者(会社法第598条)、その他これに相当する者、使用人をいう(会社法施行規則第2条第3項第6号)。

2.「主要な取引先」とは、当社グループとの間の製品や役務の対価としての取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、相互の連結売上高の2%を超えていることをいう。また、当社グループの資金調達において、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度末において、当社連結総資産の2%を超える借入先をいう。

3.「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、個人の場合は1,000万円以上、法人その他団体である場合はその総収入額に占める当社グループからの支払額が2%を超えていることをいう。

4.「主要株主」とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の10%以上の議決権を有している株主をいう(金融商品取引法第163条第1項)。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/252019/6/262019/12/2選任の理由
清水 重孝社外取締役選任理由:清水氏は平成19年から 23年まで株式会社八十二銀行の常務取締役 を務められ、会社経営に精通し、金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験、高い知見を有していることから、社外取締役として適任であります。 独立役員指定理由:社外取締役の要件を満た し、かつ会社役員として豊富な経験と専門的知 見を有しており、一般株主と利益相反が生じる おそれが無いため。
野村 稔社外取締役選任理由:野村氏は平成17年から現在まで野村ユニソン株式会社の代表取締役を務められ、会社経営に精通し、半導体、液晶などの装置関連事業を主として展開する企業の経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、社外取締役として適任であります。 独立役員指定理由:社外取締役の要件を満たし、かつ会社役員として豊富な経験と専門的知見を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いため。