生化学工業【4548】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

水谷 建

昭和23年

3月10日生

 

昭和45年4月

三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

昭和58年9月

同社電子材料部部長代理

昭和63年8月

当社入社

平成2年6月

当社取締役 試薬・診断薬事業部長

平成5年6月

当社常務取締役 企画・生産担当

平成8年6月

当社常務取締役

医薬・機能化学品事業担当

平成9年7月

当社常務取締役

医薬・機能化学品・新規事業担当

平成9年11月

当社常務取締役

医薬・機能化学品・新規事業、ACC担当

平成10年6月

当社常務取締役 営業本部長

平成12年6月

当社常務取締役 中央研究所長

平成14年6月

当社代表取締役専務取締役
医薬・機能化学品・口腔ケア事業、

グライコフォーラム管掌

中央研究所長

平成15年6月

当社代表取締役専務取締役
医薬・機能化学品・LAL戦略管掌
中央研究所長

平成16年6月

当社代表取締役専務取締役

研究・開発・機能化学品営業管掌

平成17年6月

当社代表取締役社長

平成26年6月

当社代表取締役社長 兼 生産本部長

平成27年1月

当社代表取締役社長

(現在に至る)

 

(注)3

353,600

代表取締役

専務取締役

管理部門・

北米戦略室管掌

矢倉 俊紀

昭和22年

8月7日生

 

昭和47年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

平成10年7月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)法人部長

平成13年3月

当社入社

平成13年6月

当社取締役 経営管理部長

平成16年6月

当社取締役 総務・経理管掌

経営管理部長

平成17年6月

当社常務取締役 総務・経理管掌

経営管理部長

平成18年4月

当社常務取締役 管理部門管掌

平成20年6月

当社代表取締役専務取締役 管理部門管掌

平成27年5月

当社代表取締役専務取締役

管理部門・北米戦略室管掌

(現在に至る)

 

(注)3

36,700

取締役

常務執行役員

生産本部長

大西 和明

昭和33年

1月30日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成14年10月

当社機能化学品事業部 営業部長

平成16年6月

当社執行役員 機能化学品営業部長

平成18年4月

当社執行役員 機能化学品営業担当

平成18年6月

当社執行役員 医薬営業・学術情報・

海外営業・機能化学品営業担当

平成19年6月

当社取締役 営業部門管掌 営業企画部長

平成21年6月

当社取締役 営業部門管掌 医薬営業部長

平成23年6月

当社取締役 常務執行役員 営業部門管掌

営業企画部長

平成26年6月

当社常務取締役 営業本部長

平成28年6月

当社常務執行役員 営業本部長

平成29年1月

当社常務執行役員 生産本部長

平成29年6月

当社取締役 常務執行役員 生産本部長

(現在に至る)

 

(注)3

22,550

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

営業本部長

岡田 敏行

昭和35年

8月27日生

 

平成元年4月

ダウ・コーニング ジャパン 入社

平成8年9月

ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)入社

平成27年2月

同社バイスプレジデント チーフテクノロジーオフィサー(薬事本部、品質保証本部、安全管理部、研究開発、GCP監査室、メディカルアフェアーズ、臨床開発&市販後調査部、Quality Regulatory Compliance、Professional Education)

平成27年9月

当社入社 執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査副担当

平成27年10月

当社執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当

平成28年6月

当社常務執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当

平成29年1月

当社常務執行役員 営業本部長

平成29年6月

当社取締役 常務執行役員 営業本部長

(現在に至る)

 

(注)3

1,600

取締役

 

片山 英二

昭和25年

11月8日生

 

昭和48年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社

昭和59年4月

弁護士登録(現在に至る)

昭和59年4月

銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所(現在に至る)

平成元年8月

米国ニューヨーク州弁護士登録

(現在に至る)

平成9年6月

当社社外監査役

平成16年6月

当社社外取締役
(現在に至る)

 

(注)3

31,800

取締役

 

林 いづみ

昭和33年

8月20日生

 

 

昭和61年4月

名古屋地方検察庁検事

昭和62年3月

弁護士登録(現在に至る)

昭和62年3月

ローガン・高島・根本法律事務所 入所

平成5年3月

永代総合法律事務所 入所

平成27年1月

桜坂法律事務所 入所(現在に至る)

平成27年6月

当社社外取締役
(現在に至る)

 

(注)3

1,200

常勤監査役

 

竹田 徹

昭和34年

11月23日生

 

昭和58年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入社

平成12年10月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

平成20年10月

みずほ信託銀行株式会社

総合リスク管理部長

平成24年4月

同社常勤監査役

平成28年4月

当社入社 理事

平成28年6月

当社常勤監査役

 

(現在に至る)

 

(注)4

400

常勤監査役

 

河原 茂

昭和34年

12月30日生

 

昭和57年4月

日本メルク萬有株式会社(現 MSD株式会社)入社

平成20年5月

当社入社

平成21年6月

当社営業企画部長

平成22年9月

当社海外営業部長 兼 営業企画部長

平成26年1月

当社監査部長

平成29年6月

当社常勤監査役

 

(現在に至る)

 

(注)5

3,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

竹内 信博

昭和28年

4月8日生

 

昭和53年11月

デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和57年8月

公認会計士登録(現在に至る)

平成10年8月

竹内公認会計士事務所 所長

(現在に至る)

平成15年6月

当社社外監査役
(現在に至る)

 

(注)6

13,700

監査役

 

柴田 義人

昭和40年

7月31日生

 

昭和63年4月

富士通株式会社 入社

平成10年4月

弁護士登録(現在に至る)

平成11年12月

坂井秀行法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

平成18年7月

米国ニューヨーク州弁護士登録

(現在に至る)

平成27年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

入所(現在に至る)

平成27年6月

当社社外監査役
(現在に至る)

 

(注)6

600

監査役

 

藤本 美枝

昭和42年

8月17日生

 

平成5年4月

弁護士登録(現在に至る)

平成5年4月

新東京総合法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

平成27年4月

TMI総合法律事務所 入所(現在に至る)

平成27年6月

当社社外監査役
(現在に至る)

 

(注)6

600

 

 

 

 

 

466,050

 

 (注)1.取締役片山英二氏及び林いづみ氏は、社外取締役です。

2.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏は、社外監査役です。

3.各取締役の任期は、平成29年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

4.常勤監査役竹田徹氏の任期は、平成28年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

5.常勤監査役河原茂氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、平成29年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

6.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏の任期は、平成27年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

7.当社は、株式会社東京証券取引所に対し、取締役片山英二氏及び林いづみ氏、並びに監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏を独立役員として届け出ております。

8.当社は、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を進め、ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入しています。当社執行役員は次のとおりです。

・上席執行役員 船越 洋祐 (研究開発本部長 兼 臨床開発部長)

・執行役員   関  広之 (北米戦略室長 兼 ACC社担当

・執行役員   二井 愛介 (研究開発本部 中央研究所長)

・執行役員   秋田 孝之 (経営管理部担当)

・執行役員   鳥居 美香子(総務部長)

・執行役員   下島 裕司 (品質保証・安全管理・薬事監査担当)

なお、取締役である水谷建、矢倉俊紀、大西和明及び岡田敏行の各氏は、執行役員を兼務しております。

5【役員の状況】

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

兼 生産本部長

水谷 建

1948年

3月10日生

 

1970年4月

三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

1983年9月

同社電子材料部部長代理

1988年8月

当社入社

1990年6月

当社取締役 試薬・診断薬事業部長

1993年6月

当社常務取締役 企画・生産担当

1996年6月

当社常務取締役

医薬・機能化学品事業担当

1997年7月

当社常務取締役

医薬・機能化学品・新規事業担当

1997年11月

当社常務取締役

医薬・機能化学品・新規事業、ACC担当

1998年6月

当社常務取締役 営業本部長

2000年6月

当社常務取締役 中央研究所長

2002年6月

当社代表取締役専務取締役
医薬・機能化学品・口腔ケア事業、

グライコフォーラム管掌

中央研究所長

2003年6月

当社代表取締役専務取締役
医薬・機能化学品・LAL戦略管掌
中央研究所長

2004年6月

当社代表取締役専務取締役

研究・開発・機能化学品営業管掌

2005年6月

当社代表取締役社長

2014年6月

当社代表取締役社長 兼 生産本部長

2015年1月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役社長 兼 生産本部長

(現在に至る)

 

(注)3

355,500

取締役

常務執行役員

事業推進本部長

岡田 敏行

1960年

8月27日生

 

1989年4月

ダウ・コーニング ジャパン 入社

1996年9月

ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)入社

2015年2月

同社バイスプレジデント チーフテクノロジーオフィサー(薬事本部、品質保証本部、安全管理部、研究開発、GCP監査室、メディカルアフェアーズ、臨床開発&市販後調査部、Quality Regulatory Compliance、Professional Education)

2015年9月

当社入社 執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査副担当

2015年10月

当社執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当

2016年6月

当社常務執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当

2017年1月

当社常務執行役員 営業本部長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 営業本部長

2017年8月

当社取締役 常務執行役員 営業本部長

兼 北米戦略室長

2018年1月

当社取締役 常務執行役員 営業本部長

兼 医薬営業部長 兼 北米戦略室長

2018年4月

当社取締役 常務執行役員 営業本部長

兼 営業企画部長 兼 医薬営業部長

兼 海外営業部長 兼 北米戦略室長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 事業推進本部長

(現在に至る)

 

(注)3

2,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

研究開発本部長

兼 臨床開発部長

船越 洋祐

1965年

11月28日生

 

1990年4月

小野薬品工業株式会社 入社

2008年6月

武田薬品工業株式会社 入社

2009年7月

武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc.

ストラテジック・ディベロップメント シニアダイレクター

2012年8月

武田グローバル研究開発センター Inc.
(現 米州武田開発センター Inc.)

ストラテジック・プロジェクト・マネジメント バイス・プレジデント

2014年8月

当社入社 理事 研究開発本部長付

2014年10月

当社理事 研究開発本部 臨床開発部長

2016年6月

当社上席執行役員 研究開発本部副本部長

兼 臨床開発部長

2017年6月

当社上席執行役員 研究開発本部長

兼 臨床開発部長

2018年6月

当社取締役 上席執行役員 研究開発本部長

兼 臨床開発部長

(現在に至る)

 

(注)3

3,500

取締役

上席執行役員

管理部門管掌

兼 経営企画部長

秋田 孝之

1963年

12月9日生

 

1986年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2013年5月

同社執行役員 国際業務部長

2014年7月

同社執行役員 MUFGユニオンバンク出向

日系・アジア系コーポレートバンキングユ

ニット長 兼 米州統括部長(特命担当)

兼 ニューヨーク支店副支店長(特命担当)

2016年5月

同社執行役員 トランザクションバンキング本部 トランザクションバンキング部長

2017年6月

当社入社 顧問

2017年6月

当社執行役員 経営管理部担当

2017年10月

当社執行役員 経営企画部長

2018年6月

当社取締役 上席執行役員 管理部門管掌

兼 経営企画部長

(現在に至る)

 

(注)3

400

取締役

 

片山 英二

1950年

11月8日生

 

1973年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社

1984年4月

弁護士登録(現在に至る)

1984年4月

銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所(現在に至る)

1989年8月

米国ニューヨーク州弁護士登録

(現在に至る)

1997年6月

当社社外監査役

2004年6月

当社社外取締役
(現在に至る)

 

(注)3

33,800

取締役

 

林 いづみ

1958年

8月20日生

 

 

1986年4月

名古屋地方検察庁検事

1987年3月

弁護士登録(現在に至る)

1987年3月

ローガン・高島・根本法律事務所 入所

1993年3月

永代総合法律事務所 入所

2015年1月

桜坂法律事務所 入所(現在に至る)

2015年6月

当社社外取締役
(現在に至る)

 

(注)3

1,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

竹田 徹

1959年

11月23日生

 

1983年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入社

2000年10月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

2008年10月

みずほ信託銀行株式会社

総合リスク管理部長

2012年4月

同社常勤監査役

2016年4月

当社入社 理事

2016年6月

当社常勤監査役

 

(現在に至る)

 

(注)4

1,100

常勤監査役

 

河原 茂

1959年

12月30日生

 

1982年4月

日本メルク萬有株式会社(現 MSD株式会社)入社

2008年5月

当社入社

2009年6月

当社営業企画部長

2010年9月

当社海外営業部長 兼 営業企画部長

2014年1月

当社監査部長

2017年6月

当社常勤監査役

 

(現在に至る)

 

(注)5

4,300

監査役

 

竹内 信博

1953年

4月8日生

 

1978年11月

デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1982年8月

公認会計士登録(現在に至る)

1998年8月

竹内公認会計士事務所 所長

(現在に至る)

2003年6月

当社社外監査役
(現在に至る)

 

(注)6

14,600

監査役

 

柴田 義人

1965年

7月31日生

 

1988年4月

富士通株式会社 入社

1998年4月

弁護士登録(現在に至る)

1999年12月

坂井秀行法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

2006年7月

米国ニューヨーク州弁護士登録

(現在に至る)

2015年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所(現在に至る)

2015年6月

当社社外監査役
(現在に至る)

 

(注)6

900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

藤本 美枝

1967年

8月17日生

 

1993年4月

弁護士登録(現在に至る)

1993年4月

新東京総合法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

2015年4月

TMI総合法律事務所 入所(現在に至る)

2015年6月

当社社外監査役
(現在に至る)

 

(注)6

900

 

 

 

 

 

419,700

 

 (注)1.取締役片山英二氏及び林いづみ氏は、社外取締役です。

2.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏は、社外監査役です。

3.各取締役の任期は、2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

4.常勤監査役竹田徹氏の任期は、2016年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

5.常勤監査役河原茂氏の任期は、2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

6.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏の任期は、2015年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

7.当社は、株式会社東京証券取引所に対し、取締役片山英二氏及び林いづみ氏、並びに監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏を独立役員として届け出ております。

8.当社は、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を進め、ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入しています。当社執行役員は次のとおりです。

・執行役員   二井 愛介 (研究開発本部 中央研究所長)

・執行役員   鳥居 美香子(総務部長)

・執行役員   下島 裕司 (信頼性保証部門・メディカルサイエンスリエゾン室担当)

なお、取締役である水谷建、岡田敏行、船越洋祐及び秋田孝之の各氏は、執行役員を兼務しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水谷 建

1948年3月10日

 

1970年4月

三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

1983年9月

同社電子材料部部長代理

1988年8月

当社入社

1990年6月

当社取締役 試薬・診断薬事業部長

1993年6月

当社常務取締役 企画・生産担当

1996年6月

当社常務取締役

医薬・機能化学品事業担当

1997年7月

当社常務取締役

医薬・機能化学品・新規事業担当

1997年11月

当社常務取締役

医薬・機能化学品・新規事業、ACC担当

1998年6月

当社常務取締役 営業本部長

2000年6月

当社常務取締役 中央研究所長

2002年6月

当社代表取締役専務取締役
医薬・機能化学品・口腔ケア事業、

グライコフォーラム管掌

中央研究所長

2003年6月

当社代表取締役専務取締役
医薬・機能化学品・LAL戦略管掌
中央研究所長

2004年6月

当社代表取締役専務取締役

研究・開発・機能化学品営業管掌

2005年6月

当社代表取締役社長

2014年6月

当社代表取締役社長 兼 生産本部長

2015年1月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役社長 兼 生産本部長

2019年6月

当社代表取締役社長

(現在に至る)

 

(注)3

437,316

取締役

常務執行役員

事業推進本部長

岡田 敏行

1960年8月27日

 

1989年4月

ダウ・コーニング ジャパン 入社

1996年9月

ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)入社

2015年2月

同社バイスプレジデント チーフテクノロジーオフィサー(薬事本部、品質保証本部、安全管理部、研究開発、GCP監査室、メディカルアフェアーズ、臨床開発&市販後調査部、Quality Regulatory Compliance、Professional Education)

2015年9月

当社入社 執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査副担当

2015年10月

当社執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当

2016年6月

当社常務執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当

2017年1月

当社常務執行役員 営業本部長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 営業本部長

2017年8月

当社取締役 常務執行役員 営業本部長

兼 北米戦略室長

2018年1月

当社取締役 常務執行役員 営業本部長

兼 医薬営業部長 兼 北米戦略室長

2018年4月

当社取締役 常務執行役員 営業本部長

兼 営業企画部長 兼 医薬営業部長

兼 海外営業部長 兼 北米戦略室長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 事業推進本部長

(現在に至る)

 

(注)3

4,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

研究開発本部長

兼 臨床開発部長

船越 洋祐

1965年11月28日

 

1990年4月

小野薬品工業株式会社 入社

2008年6月

武田薬品工業株式会社 入社

2009年7月

武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc.

ストラテジック・ディベロップメント シニアダイレクター

2012年8月

武田グローバル研究開発センター Inc.
(現 米州武田開発センター Inc.)

ストラテジック・プロジェクト・マネジメント バイス・プレジデント

2014年8月

当社入社 理事 研究開発本部長付

2014年10月

当社理事 研究開発本部 臨床開発部長

2016年6月

当社上席執行役員 研究開発本部副本部長

兼 臨床開発部長

2017年6月

当社上席執行役員 研究開発本部長

兼 臨床開発部長

2018年6月

当社取締役 上席執行役員 研究開発本部長

兼 臨床開発部長

(現在に至る)

 

(注)3

5,100

取締役

上席執行役員

管理部門管掌

兼 経営企画部長

秋田 孝之

1963年12月9日

 

1986年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2013年5月

同社執行役員 国際業務部長

2014年7月

同社執行役員 MUFGユニオンバンク出向

日系・アジア系コーポレートバンキングユ

ニット長 兼 米州統括部長(特命担当)

兼 ニューヨーク支店副支店長(特命担当)

2016年5月

同社執行役員 トランザクションバンキング本部 トランザクションバンキング部長

2017年6月

当社入社 顧問

2017年6月

当社執行役員 経営管理部担当

2017年10月

当社執行役員 経営企画部長

2018年6月

当社取締役 上席執行役員 管理部門管掌

兼 経営企画部長

(現在に至る)

 

(注)3

1,800

取締役

片山 英二

1950年11月8日

 

1973年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社

1984年4月

弁護士登録

1984年4月

銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所(現在に至る)

1989年8月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1997年6月

当社社外監査役

2004年6月

当社社外取締役
(現在に至る)

 

(注)3

36,100

取締役

南木 みお

1973年4月6日

 

1999年4月

株式会社MIT 入社

2003年10月

東京地方検察庁 検事

2004年4月

大阪地方検察庁 検事

2005年4月

福岡地方検察庁 検事

2014年4月

福岡法務局 訴訟検事

2016年4月

東京地方検察庁 検事

2017年4月

株式会社農林漁業成長産業化支援機構 出向

法務部長

2019年4月

弁護士登録

2019年4月

南木・北沢法律事務所 入所

(現在に至る)

2019年6月

当社社外取締役

(現在に至る)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

竹田 徹

1959年11月23日

 

1983年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入社

2000年10月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

2008年10月

みずほ信託銀行株式会社

総合リスク管理部長

2012年4月

同社常勤監査役

2016年4月

当社入社 理事

2016年6月

当社常勤監査役

 

(現在に至る)

 

(注)4

1,900

常勤監査役

河原 茂

1959年12月30日

 

1982年4月

日本メルク萬有株式会社(現 MSD株式会社)入社

2008年5月

当社入社

2009年6月

当社営業企画部長

2010年9月

当社海外営業部長 兼 営業企画部長

2014年1月

当社監査部長

2017年6月

当社常勤監査役

 

(現在に至る)

 

(注)5

5,000

監査役

柴田 義人

1965年7月31日

 

1988年4月

富士通株式会社 入社

1998年4月

弁護士登録

1999年12月

坂井秀行法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

2006年7月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2015年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所(現在に至る)

2015年6月

当社社外監査役

(現在に至る)

 

(注)6

1,300

監査役

藤本 美枝

1967年8月17日

 

1993年4月

弁護士登録

1993年4月

新東京総合法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

2015年4月

TMI総合法律事務所 入所

(現在に至る)

2015年6月

当社社外監査役
(現在に至る)

 

(注)6

1,300

監査役

松尾 信吉

1969年1月9日

 

1991年4月

三菱電機株式会社 入社

1993年4月

横浜市 入庁

1995年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年4月

公認会計士登録

2018年6月

ネクストリープ株式会社 代表取締役

(現在に至る)

2019年6月

当社社外監査役
(現在に至る)

 

(注)6

494,416

 

 (注)1.取締役片山英二氏及び南木みお氏は、社外取締役です。

2.監査役柴田義人、藤本美枝及び松尾信吉の各氏は、社外監査役です。

3.各取締役の任期は、2019年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

4.常勤監査役竹田徹氏の任期は、2016年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

5.常勤監査役河原茂氏の任期は、2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

6.監査役柴田義人、藤本美枝及び松尾信吉の各氏の任期は、2019年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

7.当社は、株式会社東京証券取引所に対し、取締役片山英二氏及び南木みお氏、並びに監査役柴田義人、藤本美枝及び松尾信吉の各氏を独立役員として届け出ております。

 

8.当社は、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を進め、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入しています。当社執行役員は次のとおりです。

・執行役員   鳥居 美香子(総務部長)

・執行役員   下島 裕司 (信頼性保証部門・メディカルサイエンスリエゾン室担当)

・執行役員   伊藤 政幸 (生産本部長 兼 高萩工場長)

なお、取締役である水谷建、岡田敏行、船越洋祐及び秋田孝之の各氏は、執行役員を兼務しております。

② 社外取締役及び社外監査役

<社外取締役及び社外監査役の員数>

・当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。計5名全員は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性基準」を満たしています。また、当社は株式会社東京証券取引所に対し、5名全員を独立役員として届け出ております。

<会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>

・社外取締役及び社外監査役並びに同氏らが所属している、又は過去に所属していた会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係(株価連動型報酬制度による当社株式の保有を除く)、又は取引関係その他職務遂行に影響を及ぼすような利害関係はありません。

・当社は役員報酬のうち一定額を原資とし、役員持株会を通じて当社株式を毎月継続的に購入する株価連動型報酬制度を採用しておりました。同制度により社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式数は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。なお、譲渡制限付株式報酬制度の導入(2019年6月19日開催の第73回定時株主総会において承認)に伴い、株価連動型報酬制度は廃止いたしました。社外取締役及び社外監査役は、譲渡制限付株式報酬制度の対象としていません。

<企業統治において果たす機能及び役割>

・社外取締役は、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益の観点を含む客観的立場から助言・提言を行うことにより、経営を監督し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献しています。

・社外監査役は、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益の観点を含む客観的立場からそれぞれ情報の収集に努め、意見を表明することで取締役の職務執行に対する監督機能を適切に果たしています。

<選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する会社の考え方>

・当社は、社外役員の独立性基準として、以下の項目のいずれにも該当しないことと定めています。

A.当社グループの業務執行者

B.直前事業年度における当社グループへの製品もしくはサービスの提供額が、当該会社等の連結売上高の2%以上である者またはその業務執行者

C.直前事業年度における当社グループからの製品もしくはサービスの提供額が、当社の連結売上高の2%以上である者またはその業務執行者

D.直前事業年度において、当社グループから1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が当該団体の年間収入の2%以上の団体に所属する者)

E.直前事業年度において、当社グループから1,000万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
F.直前事業年度末において、当社の10%以上の議決権を保有する株主またはその業務執行者
G.過去3年間において、上記(A)から(F)までのいずれかに該当していた者
H.上記(A)から(G)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族または同居親族
I.その他当社グループとの間に重要な利害関係があると判断される者またはその業務執行者

社外取締役候補者につきましては、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益の観点を含む客観的立場から経営を適切に監督し得る適任者を選定しています。社外監査役候補者につきましては、財務・会計・法務に関する知見を有している者を含めて、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益の観点を含む客観的立場から取締役の職務の執行を適切に監査し得る適任者を選定しています。

・当社の社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていますので、業務執行を行う経営陣からの独立性は十分担保されているものと考えています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役は、当社の経営課題や外部環境に関する認識を共有するため、社長、監査役及び各部署長等との間で会合を行っています。また、社外監査役は、常勤監査役と情報を共有するとともに、社長、社外取締役及び各部署長等の間で会合を行うほか、監査部及び会計監査人と連携し、監督機能の向上に努めています。

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 6/29'18 11/7'19 6/28選任の理由
片山 英二同氏は、製薬企業での勤務経験から医薬品事業に精通しているとともに、弁護士として知的財産や事業再生を中心に渉外法務、会社法務全般の分野で活躍しているほか、企業経営に関する豊富な識見を有しています。同氏の社外取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって15年となりますが、一貫して第三者的視点を維持しつつ、中立的かつ客観的な立場から積極的に助言・提言を行うことで、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしてきました。これらにより、社外取締役としての職務を適切に遂行して企業価値向上に貢献することができるものと判断し、選任しています。 また、東京証券取引所において定める独立役員の要件及び当社社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。
南木 みお---同氏は、司法分野において長年培った豊富な経験のほか、企業法務にも深い識見を有しており、社外取締役として、中立的かつ客観的な立場から重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を適切に遂行して企業価値向上に貢献することができるものと判断し、選任しています。 また、東京証券取引所において定める独立役員の要件及び当社社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。
林 いづみ-同氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、知的財産権及び企業コンプライアンス等に関する十分な識見を有しており、取締役会において中立的かつ客観的な立場から積極的に助言・提言を行い、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしています。また、東京証券取引所において定める独立役員の要件及び当社社外役員の独立性基準を満たしていることから、株主共同利益の観点を含む客観的立場から経営を適切に監督することができるものと判断し、社外取締役に選任しています。また、同様の理由から、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。