栄研化学【4549】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/11/152019/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人9人
社外役員数5人5人6人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任---
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

和田 守史

1954年10月8日生

 

1978年3月

当社入社

2005年4月

生産統括部生産企画管理室長兼調達部長

2006年6月

当社執行役就任

2007年4月

生産統括部野木工場長

2007年5月

生産統括部東金工場長

2011年4月

当社常務執行役就任

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2012年4月

営業統括部長

2014年6月

当社代表執行役社長就任(現任)

 

(注3)

4

(注4)

取締役

納富 継宣

1958年5月7日生

 

1981年4月

当社入社

2001年5月

DUGユニット技術開発部長

2005年10月

研究開発統括部生物化学研究所副所長

2009年4月

研究開発統括部生物化学研究所長

2009年4月

当社執行役就任

2011年4月

研究開発統括部生物化学第二研究所長

2018年4月

研究開発統括部長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

当社常務執行役就任(現任)

 

(注3)

取締役

阿部  克司

1957年6月19日生

 

 

1982年4月

当社入社

2009年4月

生産統括部那須工場製造部長

2013年4月

生産統括部那須工場長

2014年6月

当社執行役就任

2015年4月

2016年4月

2018年4月

生産統括部野木工場長

生産統括部長

経営管理統括部長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

当社常務執行役就任(現任)

 

(注3)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

入澤 武久

1965年6月1日生

 

2002年10月

弁護士登録(現在に至る)

 

入澤法律事務所パートナー就任

2008年6月

明星電気株式会社社外監査役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

取締役

内山田 邦夫

1951年1月8日生

 

1975年4月

警察庁入庁

1998年8月

警察庁警備局外事課長

2002年8月

警察庁首席監察官

2003年6月

広島県警察本部長

2006年1月

関東管区警察局長

2007年2月

警察大学校長

2008年3月

警察大学校長退任

2008年4月

株式会社神戸製鋼所常任顧問

2008年4月

シンフォニアテクノロジー株式会社顧問

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2015年7月

2016年4月

2016年6月

警察政策学会研究部非常勤部会長

株式会社神戸製鋼所顧問

中国電力株式会社社外取締役(現任)

2018年4月

株式会社神戸製鋼所常務執行役員

(現任)

 

(注3)

取締役

野村 滋

1952年9月11日生

 

1975年11月

アーンストアンドウィニー(現アーンストアンドヤング)東京事務所入所

1979年2月

公認会計士登録(現在に至る)

1988年4月

アーンストアンドヤング税理士事務所(現EY税理士法人)パートナー

1999年12月

同法人総括代表社員

2011年7月

野村滋公認会計士事務所開設(現任)

2012年4月

株式会社K-GOLDインターナショナル社外監査役

2012年7月

特定非営利活動法人ビュー・コミュニケーションズ監事

2014年9月

積水ハウス・リート投資法人監督役員(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

箱崎 幸也

1954年10月17日生

 

1983年6月

自衛隊富士病院

1987年8月

自衛隊中央病院消化器内科医長

1997年10月

同病院研究検査部検査課長・内視鏡室長

2000年8月

自衛隊阪神病院第一内科部長兼健康管理センター長

2004年8月

陸上自衛隊西部方面隊総監部医務官

2006年12月

自衛隊中央病院第一内科部長(診療幹事)

2014年10月

退官

2014年11月

医療法人社団元気会横浜病院病院長(現任)

2015年6月

2017年4月

当社取締役就任(現任)

首都大学東京客員教授(現任)

 

(注3)

取締役

勝又 淳旺

1947年9月28日生

 

1972年4月

東京電力株式会社入社

1999年6月

2003年6月

同社東京支店上野支社長

同社理事  本店光ネットワーク・カンパニー・プレジデント

2004年6月

同社執行役員  本店光ネットワーク・カンパニー・プレジデント

2006年6月

東光電気株式会社(現  株式会社東光高岳)常務取締役

2007年6月

同社代表取締役専務取締役

2012年6月

2014年7月

 

2015年3月

同社顧問

株式会社ワイ・デー・ケーコミュニケーションズ顧問

株式会社エバーグリーンエナジーイニシアティブ代表取締役社長(現任)

2015年6月

 

2016年6月

2016年6月

株式会社ワイ・デー・ケー非常勤取締役

当社取締役就任(現任)

株式会社ワイ・デー・ケー社外取締役

 

(注3)

 

 

 

 計

 

 

4

(注4)

(注)1.入澤武久、内山田邦夫、野村滋、箱崎幸也及び勝又淳旺の5氏は、社外取締役であります。

    2.当社の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員 入澤武久、勝又淳旺、和田守史
報酬委員会 委員 野村滋、箱崎幸也、和田守史
監査委員会 委員 内山田邦夫、野村滋、勝又淳旺

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、該当株式分割による調整を行っております。

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表執行役社長

和田 守史

(1)取締役の状況参照

同 左

(注1)

同 左

常務執行役

研究開発統括部長

納富 継宣

(1)取締役の状況参照

同 左

(注1)

同 左

常務執行役

経営管理統括部長

阿部 克司

(1)取締役の状況参照

同 左

(注1)

同 左

執行役

中国事業室長

野口 典久

1961年2月22日生

 

1984年3月

当社入社

2004年4月

営業統括部東日本営業部東京第三営業所長

2009年4月

2012年4月

営業統括部大阪営業所長

当社執行役就任(現任)

2012年4月

営業統括部マーケティング推進室長兼機器システム部長

2014年6月

2014年6月

中国事業室長(現任)

栄研生物科技(中国)有限公司董事長就任(現任)

 

(注1)

134

(注2)

執行役

信頼性保証統括部長

定本 伸也

1961年10月12日生

 

1984年3月

当社入社

2009年4月

研究開発統括部生物化学研究所第三部長

2011年4月

研究開発統括部生物化学第一研究所第三部長

2012年4月

当社執行役就任(現任)

2012年4月

研究開発統括部生物化学第一研究所長

2014年6月

研究開発統括部開発部長

2015年4月

信頼性保証統括部長(現任)

 

(注1)

執行役

生産統括部長

兼野木工場長

上田  和久

1958年10月19日生

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

生産統括部野木工場品質管理部長

2013年4月

当社執行役就任(現任)

2013年4月

2015年4月

2018年4月

生産統括部野木工場長

生産統括部那須工場長

生産統括部長兼野木工場長(現任)

 

(注1)

44

(注2)

執行役

研究開発統括部生物化学第一研究所長

和田  博

1957年4月8日生

 

1981年4月

当社入社

2009年4月

研究開発統括部生物化学研究所副所長

2013年4月

機器開発室長

2014年6月

当社執行役就任(現任)

2014年6月

研究開発統括部機器開発室長

2014年6月

機器開発部長

2015年4月

研究開発統括部生物化学第一研究所長(現任)

 

(注1)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

執行役

海外事業室長

渡  一

1960年10月17日生

 

1985年3月

当社入社

2013年4月

2014年6月

経営戦略室経営企画部長

営業統括部海外営業室企画営業一部長

2014年6月

2014年6月

営業統括部海外営業室長

海外事業室企画管理部長

2015年4月

2015年4月

2016年4月

2018年4月

当社執行役就任(現任)

海外事業室企画営業二部長

海外事業室長(現任)

海外事業室企画営業三部長(現任)

 

(注1)

64

(注2)

執行役

経営管理統括部副統括部長

柘植  晴文

1957年4月2日生

 

1980年4月

当社入社

2005年4月

 

2007年4月

2009年4月

2013年4月

2014年6月

 

2015年4月

2015年4月

2016年4月

研究開発統括部製品企画開発室第一部長

生物化学研究所蛋白工学部長

生物化学研究所第4部長

経営戦略室製品企画部長

営業統括部マーケティング推進室MKT一部長

経営管理統括部副統括部長(現任)

経営管理統括部経営企画部長

当社執行役就任(現任)

 

(注1)

58

(注2)

執行役

営業統括部長

原田  直道

1960年12月17日生

 

1986年4月

当社入社

2007年7月

2010年4月

2013年4月

2013年10月

2017年1月

2017年1月

営業統括部京都営業所長

営業統括部名古屋営業所長

営業統括部営業管理室長

営業統括部営業管理室計画部長

当社執行役就任(現任)

営業統括部長(現任)

 

(注1)

執行役

営業統括部

機器推進室長

高橋  朋良

1957年10月16日生

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

2010年4月

 

2012年4月

 

2014年6月

 

2016年4月

2017年4月

マーケティング推進室第一部長

営業統括部市場対策室販売戦略部長

営業統括部マーケティング推進室MKT三部長

営業統括部マーケティング推進室長

営業統括部機器推進室長(現任)

当社執行役就任(現任)

 

(注1)

2

(注2)

 

 

 

 計

 

 

306

(注2)

(注)1.2018年6月26日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間

2.2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、該当株式分割による調整を行っております。

(2)【役員の状況】

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

①  役員一覧

a. 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

和田 守史

1954年10月8日

 

1978年3月

当社入社

2005年4月

生産統括部生産企画管理室長兼調達部長

2006年6月

当社執行役就任

2007年4月

生産統括部野木工場長

2007年5月

生産統括部東金工場長

2011年4月

当社常務執行役就任

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2012年4月

営業統括部長

2014年6月

当社代表執行役社長就任(現任)

 

(注3)

4

取締役

納富 継宣

1958年5月7日

 

1981年4月

当社入社

2001年5月

DUGユニット技術開発部長

2005年10月

研究開発統括部生物化学研究所副所長

2009年4月

研究開発統括部生物化学研究所長

2009年4月

当社執行役就任

2011年4月

研究開発統括部生物化学第二研究所長

2018年4月

研究開発統括部長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

当社常務執行役就任(現任)

 

(注3)

取締役

阿部  克司

1957年6月19日

 

1982年4月

当社入社

2009年4月

生産統括部那須工場製造部長

2013年4月

生産統括部那須工場長

2014年6月

当社執行役就任

2015年4月

生産統括部野木工場長

2016年4月

生産統括部長

2018年4月

経営管理統括部長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

当社常務執行役就任(現任)

 

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

入澤 武久

1965年6月1日

 

2002年10月

弁護士登録(現在に至る)

 

入澤法律事務所パートナー就任

2008年6月

明星電気株式会社社外監査役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

取締役

内山田 邦夫

1951年1月8日

 

1975年4月

警察庁入庁

1998年8月

警察庁警備局外事課長

2002年8月

警察庁首席監察官

2003年6月

広島県警察本部長

2006年1月

関東管区警察局長

2007年2月

警察大学校長

2008年3月

警察大学校長退任

2008年4月

株式会社神戸製鋼所常任顧問

2008年4月

シンフォニアテクノロジー株式会社顧問

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2015年7月

2016年4月

2016年6月

警察政策学会研究部非常勤部会長

株式会社神戸製鋼所顧問

中国電力株式会社社外取締役(現任)

2018年4月

株式会社神戸製鋼所常務執行役員

(現任)

 

(注3)

取締役

野村 滋

1952年9月11日

 

1975年11月

アーンストアンドウィニー(現アーンストアンドヤング)東京事務所入所

1979年2月

公認会計士登録(現在に至る)

1988年4月

アーンストアンドヤング税理士事務所(現EY税理士法人)パートナー

1999年12月

同法人総括代表社員

2011年7月

野村滋公認会計士事務所開設(現任)

2012年4月

株式会社K-GOLDインターナショナル社外監査役

2012年7月

特定非営利活動法人ビュー・コミュニケーションズ監事

2014年9月

積水ハウス・リート投資法人監督役員(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

箱崎 幸也

1954年10月17日

 

1983年6月

自衛隊富士病院

1987年8月

自衛隊中央病院消化器内科医長

1997年10月

同病院研究検査部検査課長・内視鏡室長

2000年8月

自衛隊阪神病院第一内科部長兼健康管理センター長

2004年8月

陸上自衛隊西部方面隊総監部医務官

2006年12月

自衛隊中央病院第一内科部長(診療幹事)

2014年10月

退官

2014年11月

医療法人社団元気会横浜病院病院長(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

首都大学東京客員教授(現任)

 

(注3)

取締役

石井 潔

1952年10月24日

 

1977年4月

石川島播磨重工業株式会社

(現株式会社IHI)入社

2005年4月

同理事 航空宇宙事業本部防衛システム事業部長

2007年4月

同執行役員 航空宇宙事業本部副本部長兼防衛システム事業部長

2008年4月

株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース(現株式会社IHIエアロスペース)常務取締役

2008年6月

同代表取締役社長

2012年6月

株式会社IHIエアロスペース代表取締役会長(非常勤)

2012年6月

明星電気株式会社代表取締役社長兼最高経営執行責任者

2013年6月

株式会社IHIエアロスペース取締役(非常勤)

2016年6月

明星電気株式会社顧問

2018年7月

株式会社IHI顧問(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

取締役

中村 規代実

1968年10月31日

 

1998年4月

弁護士登録(現在に至る)

1998年4月

小野孝男法律事務所(現弁護士法人小野総合法律事務所)入所

2008年1月

石本哲敏法律事務所パートナー(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

 計

4

(注)1.入澤武久、内山田邦夫、野村滋、箱崎幸也、石井潔及び中村規代実の6氏は、社外取締役であります。

      2.当社の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員 入澤武久、石井潔、和田守史
報酬委員会 委員 野村滋、箱崎幸也、和田守史
監査委員会 委員 内山田邦夫、野村滋、中村規代実

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

b. 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表執行役社長

和田 守史

1954年10月8日

a.取締役の状況参照

(注1)

4

常務執行役

研究開発統括部長

納富 継宣

1958年5月7日

a.取締役の状況参照

(注1)

常務執行役

経営管理統括部長

阿部 克司

1957年6月19日

a.取締役の状況参照

(注1)

執行役

中国事業室長

野口 典久

1961年2月22日

 

1984年3月

当社入社

2004年4月

営業統括部東日本営業部東京第三営業所長

2009年4月

営業統括部大阪営業所長

2012年4月

当社執行役就任(現任)

2012年4月

営業統括部マーケティング推進室長兼機器システム部長

2014年6月

2014年6月

中国事業室長(現任)

栄研生物科技(中国)有限公司董事長就任(現任)

 

(注1)

134

執行役

信頼性保証統括部長

定本 伸也

1961年10月12日

 

1984年3月

当社入社

2009年4月

研究開発統括部生物化学研究所第三部長

2011年4月

研究開発統括部生物化学第一研究所第三部長

2012年4月

当社執行役就任(現任)

2012年4月

研究開発統括部生物化学第一研究所長

2014年6月

研究開発統括部開発部長

2015年4月

信頼性保証統括部長(現任)

 

(注1)

執行役

生産統括部長

兼野木工場長

上田  和久

1958年10月19日

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

生産統括部野木工場品質管理部長

2013年4月

当社執行役就任(現任)

2013年4月

2015年4月

2018年4月

生産統括部野木工場長

生産統括部那須工場長

生産統括部長兼野木工場長(現任)

 

(注1)

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

執行役

研究開発統括部

生物化学第一研究所長

和田  博

1957年4月8日

 

1981年4月

当社入社

2009年4月

研究開発統括部生物化学研究所副所長

2013年4月

機器開発室長

2014年6月

当社執行役就任(現任)

2014年6月

研究開発統括部機器開発室長

2014年6月

機器開発部長

2015年4月

研究開発統括部生物化学第一研究所長(現任)

 

(注1)

執行役

海外事業室長

渡  一

1960年10月17日

 

1985年3月

当社入社

2013年4月

経営戦略室経営企画部長

2014年6月

営業統括部海外営業室企画営業一部長

2014年6月

営業統括部海外営業室長

2014年6月

海外事業室企画管理部長

2015年4月

当社執行役就任(現任)

2015年4月

海外事業室企画営業二部長

2016年4月

海外事業室長(現任)

2018年4月

海外事業室企画営業三部長(現任)

 

(注1)

64

執行役

経営管理統括部副統括部長

柘植  晴文

1957年4月2日

 

1980年4月

当社入社

2005年4月

研究開発統括部製品企画開発室第一部長

2007年4月

生物化学研究所蛋白工学部長

2009年4月

生物化学研究所第4部長

2013年4月

経営戦略室製品企画部長

2014年6月

営業統括部マーケティング推進室MKT一部長

2015年4月

経営管理統括部副統括部長(現任)

2015年4月

経営管理統括部経営企画部長

2016年4月

当社執行役就任(現任)

 

(注1)

58

執行役

営業統括部長

兼国内営業室長

原田  直道

1960年12月17日

 

1986年4月

当社入社

2007年7月

営業統括部京都営業所長

2010年4月

営業統括部名古屋営業所長

2013年4月

営業統括部営業管理室長

2013年10月

営業統括部営業管理室計画部長

2017年1月

当社執行役就任(現任)

2017年1月

営業統括部長(現任)

2019年4月

国内営業室長(現任)

 

(注1)

執行役

営業統括部

マーケティング推進室長

高橋  朋良

1957年10月16日

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

マーケティング推進室第一部長

2010年4月

営業統括部市場対策室販売戦略部長

2012年4月

営業統括部マーケティング推進室MKT三部長

2014年6月

営業統括部マーケティング推進室長

2016年4月

営業統括部機器推進室長

2017年4月

当社執行役就任(現任)

2019年4月

営業統括部マーケティング推進室長(現任)

 

(注1)

2

 計

306

(注)1.2019年6月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間

2.2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

 

②  社外役員の状況

当社の取締役9名のうち、社外取締役は以下の6名であります。

氏   名

相手先及び役職名

当社との人的関係、資本的関係又は

取引関係その他の利害関係

入澤  武久

弁護士 入澤法律事務所

明星電気㈱ 社外監査役

当社は入澤武久氏の所属する入澤法律事務所に所属する他の弁護士と法律に関する顧問契約を結んでおりますが、その額は480万円と軽微であり、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

内山田  邦夫

中国電力㈱ 社外取締役

㈱神戸製鋼所常務執行役員

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

野村  滋

公認会計士 野村滋公認会計士事務所

積水ハウス・リート投資法人監督役員

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

箱崎  幸也

医師 医療法人社団元気会

横浜病院病院長

首都大学東京 客員教授

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

石井  潔

株式会社IHI顧問

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

中村  規代実

石本哲敏法律事務所パートナー

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

 

社外取締役入澤武久は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役内山田邦夫は、長年警察行政に携わった経歴からコンプライアンスやリスク管理に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役野村滋は、公認会計士として、その経歴を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役箱崎幸也は、医師として、その経歴を通じて培われた知識・経験及び医薬業界に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役石井潔は、長年企業経営に携わった経歴から経営に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役中村規代実は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役6名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で、当社の経営と執行の監督及び当社のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。

なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、当社のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。

 

 

「社外取締役の独立性に関する基準」

 

当社の社外取締役が独立性を有していると認められる場合には、以下の何れにも該当してはならない。

 

1. 法令に定める要件に該当しない者

2. 当社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上または年間1億円の何れか高い方の支払を当社から受けた者)

3. 当社の主要取引先である者(当社の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払または当社の当該年度の連結総資産の2%以上の融資を当社に行っている者)

4. 当社から役員報酬以外に、一定額(注1)以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家、及びその他の専門家

5. 当社から一定額(注1)を超える寄付または助成を受けている者

6. 当社大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)

7. 当社の監査法人に属する者

8. 当社の業務執行者(注2)が他の会社にて社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者(注2)

9. 上記2~6に該当する者が法人・組合等の団体である場合には、当該団体に所属する業務執行者(注2)

10.過去3年間において上記2~9の何れかに該当していた者

11.上記2~10に該当する者が重要な者(注3)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

 

(脚注)

注1:一定額とは、年間10百万円とする。

注2:業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事を除く)、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

注3:重要な者とは取締役、執行役、執行役員、その他重要な使用人をいう。

以 上

 

③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。

監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

①  役員一覧

a. 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

和田 守史

1954年10月8日

 

1978年3月

当社入社

2005年4月

生産統括部生産企画管理室長兼調達部長

2006年6月

当社執行役就任

2007年4月

生産統括部野木工場長

2007年5月

生産統括部東金工場長

2011年4月

当社常務執行役就任

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2012年4月

営業統括部長

2014年6月

当社代表執行役社長就任(現任)

 

(注3)

4

取締役

納富 継宣

1958年5月7日

 

1981年4月

当社入社

2001年5月

DUGユニット技術開発部長

2005年10月

研究開発統括部生物化学研究所副所長

2009年4月

研究開発統括部生物化学研究所長

2009年4月

当社執行役就任

2011年4月

研究開発統括部生物化学第二研究所長

2018年4月

研究開発統括部長

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

2020年4月

 

2020年6月

当社常務執行役就任

研究開発統括部長兼生産統括部長(現任)

当社専務執行役就任(現任)

 

(注3)

取締役

渡 一

1960年10月17日

 

1985年3月

当社入社

2013年4月

経営戦略室経営企画部長

2014年6月

営業統括部海外営業室長

2015年4月

当社執行役就任

2016年4月

海外事業室長

2020年4月

経営管理統括部長兼海外事業室長(現任)

2020年6月

2020年6月

当社常務執行役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

64

取締役

入澤 武久

1965年6月1日

 

2002年10月

弁護士登録(現在に至る)

 

入澤法律事務所パートナー就任

2008年6月

 

2008年6月

明星電気株式会社社外監査役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

取締役

野村 滋

1952年9月11日

 

1975年11月

アーンストアンドウィニー(現アーンストアンドヤング)東京事務所入所

1979年2月

公認会計士登録(現在に至る)

1988年4月

アーンストアンドヤング税理士事務所(現EY税理士法人)パートナー

1999年12月

同法人総括代表社員

2011年7月

野村滋公認会計士事務所開設(現任)

2012年4月

株式会社K-GOLDインターナショナル社外監査役

2012年7月

特定非営利活動法人ビュー・コミュニケーションズ監事

2014年9月

積水ハウス・リート投資法人監督役員(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

箱崎 幸也

1954年10月17日

 

1983年6月

自衛隊富士病院

1987年8月

自衛隊中央病院消化器内科医長

1997年10月

同病院研究検査部検査課長・内視鏡室長

2000年8月

自衛隊阪神病院第一内科部長兼健康管理センター長

2004年8月

陸上自衛隊西部方面隊総監部医務官

2006年12月

自衛隊中央病院第一内科部長(診療幹事)

2014年10月

退官

2014年11月

医療法人社団元気会横浜病院病院長(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

首都大学東京(現東京都立大学)客員教授(現任)

 

(注3)

取締役

石井 潔

1952年10月24日

 

1977年4月

石川島播磨重工業株式会社

(現株式会社IHI)入社

2005年4月

同理事 航空宇宙事業本部防衛システム事業部長

2007年4月

同執行役員 航空宇宙事業本部副本部長兼防衛システム事業部長

2008年4月

株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース(現株式会社IHIエアロスペース)常務取締役

2008年6月

同代表取締役社長

2012年6月

株式会社IHIエアロスペース代表取締役会長(非常勤)

2012年6月

明星電気株式会社代表取締役社長兼最高経営執行責任者

2013年6月

株式会社IHIエアロスペース取締役(非常勤)

2016年6月

明星電気株式会社顧問

2018年7月

株式会社IHI顧問

2019年6月

2020年2月

当社取締役就任(現任)

株式会社協和精機社外取締役(現任)

 

(注3)

取締役

中村 規代実

1968年10月31日

 

1998年4月

弁護士登録(現在に至る)

1998年4月

小野孝男法律事務所(現弁護士法人小野総合法律事務所)入所

2008年1月

石本哲敏法律事務所パートナー(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

取締役

藤吉 彰

1954年3月19日

 

1976年4月

エーザイ株式会社入社研究開発本部に配属

1988年8月

同社米国子会社Eisai America,Inc.出向

1997年4月

同社米国子会社Eisai Research Institute of Boston Inc.出向

2000年4月

同社研開企画部計画グループ部長

2003年7月

同社広報部IRグループ部長

2006年6月

同社執行役コーポレートコミュニケーション・IR担当

2009年6月

同社取締役監査委員

2014年6月

同社顧問

2017年3月

株式会社船場社外取締役監査等委員(現任)

2019年10月

Heartseed株式会社社外監査役(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

 計

68

(注)1.入澤武久、野村滋、箱崎幸也、石井潔、中村規代実及び藤吉彰の6氏は、社外取締役であります。

2.当社の委員会体制は下記のとおりであります。

指名委員会 委員 石井潔、入澤武久、和田守史

報酬委員会 委員 箱崎幸也、藤吉彰、和田守史

監査委員会 委員 野村滋、中村規代実、藤吉彰

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

b. 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表執行役社長

和田 守史

1954年10月8日

a.取締役の状況参照

(注)

4

専務執行役

研究開発統括部長

兼生産統括部長

納富 継宣

1958年5月7日

a.取締役の状況参照

(注)

常務執行役

経営管理統括部長

兼海外事業室長

渡  一

1960年10月17日

a.取締役の状況参照

(注)

64

執行役

中国事業室長

野口 典久

1961年2月22日

 

1984年3月

当社入社

2004年4月

営業統括部東日本営業部東京第三営業所長

2009年4月

営業統括部大阪営業所長

2012年4月

当社執行役就任(現任)

2012年4月

営業統括部マーケティング推進室長兼機器システム部長

2014年6月

2014年6月

中国事業室長(現任)

栄研生物科技(中国)有限公司董事長就任(現任)

 

(注)

134

執行役

信頼性保証統括部長

定本 伸也

1961年10月12日

 

1984年3月

当社入社

2009年4月

研究開発統括部生物化学研究所第三部長

2011年4月

研究開発統括部生物化学第一研究所第三部長

2012年4月

当社執行役就任(現任)

2012年4月

研究開発統括部生物化学第一研究所長

2014年6月

研究開発統括部開発部長

2015年4月

信頼性保証統括部長(現任)

 

(注)

執行役

生産統括部野木工場長

上田  和久

1958年10月19日

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

生産統括部野木工場品質管理部長

2013年4月

当社執行役就任(現任)

2013年4月

2015年4月

2018年4月

2020年6月

生産統括部野木工場長

生産統括部那須工場長

生産統括部長兼野木工場長

生産統括部野木工場長(現任)

 

(注)

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

執行役

営業統括部長

原田  直道

1960年12月17日

 

1986年4月

当社入社

2007年7月

営業統括部京都営業所長

2010年4月

営業統括部名古屋営業所長

2013年4月

営業統括部営業管理室長

2013年10月

営業統括部営業管理室計画部長

2017年1月

当社執行役就任(現任)

2017年1月

営業統括部長(現任)

2019年4月

国内営業室長

 

(注)

執行役

営業統括部

マーケティング推進室長

高橋  朋良

1957年10月16日

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

マーケティング推進室第一部長

2010年4月

営業統括部市場対策室販売戦略部長

2012年4月

営業統括部マーケティング推進室MKT三部長

2014年6月

営業統括部マーケティング推進室長

2016年4月

営業統括部機器推進室長

2017年4月

当社執行役就任(現任)

2019年4月

営業統括部マーケティング推進室長(現任)

 

(注)

2

執行役

研究開発統括部

生物化学第一研究所長

兼基礎研究所長

神田 秀俊

1960年5月1日

 

1985年3月

当社入社

2009年4月

研究開発統括部生物化学研究所第二部長

2011年4月

研究開発統括部生物化学第二研究所第一部長

2016年4月

研究開発統括部企画開発部長

2018年4月

研究開発統括部基礎研究所長

2020年4月

研究開発統括部生物化学第一研究所長兼基礎研究所長(現任)

2020年4月

当社執行役就任(現任)

 

(注)

20

 計

268

(注)2020年6月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間

 

 

②  社外役員の状況

当社の取締役9名のうち、社外取締役は以下の6名であります。

氏   名

相手先及び役職名

当社との人的関係、資本的関係又は

取引関係その他の利害関係

入澤  武久

弁護士 入澤法律事務所

明星電気㈱ 社外監査役

当社は入澤武久氏の所属する入澤法律事務所に所属する他の弁護士と法律に関する顧問契約を結んでおりますが、その額は480万円と軽微であり、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

野村  滋

公認会計士 野村滋公認会計士事務所

積水ハウス・リート投資法人 監督役員

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

箱崎  幸也

医師 医療法人社団元気会横浜病院 病院長

東京都立大学 客員教授

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

石井  潔

株式会社協和精機 社外取締役

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

中村  規代実

弁護士 石本哲敏法律事務所パートナー

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

藤吉  彰

株式会社船場 社外取締役監査等委員

Heartseed株式会社 社外監査役

ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

 

社外取締役入澤武久は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役野村滋は、公認会計士として、その経歴を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役箱崎幸也は、医師として、その経歴を通じて培われた知識・経験及び医薬業界に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役石井潔は、長年企業経営に携わった経歴から経営に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役中村規代実は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役藤吉彰は、大手製薬企業において長年にわたり研究開発、海外事業、IR等に携り、豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役6名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で、当社の経営と執行の監督及び当社のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。

なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、当社のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。

 

 

「社外取締役の独立性に関する基準」

 

当社の社外取締役が独立性を有していると認められる場合には、以下の何れにも該当してはならない。

 

1. 法令に定める要件に該当しない者

2. 当社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上または年間1億円の何れか高い方の支払を当社から受けた者)

3. 当社の主要取引先である者(当社の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払または当社の当該年度の連結総資産の2%以上の融資を当社に行っている者)

4. 当社から役員報酬以外に、一定額(注1)以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家、及びその他の専門家

5. 当社から一定額(注1)を超える寄付または助成を受けている者

6. 当社大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)

7. 当社の監査法人に属する者

8. 当社の業務執行者(注2)が他の会社にて社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者(注2)

9. 上記2~6に該当する者が法人・組合等の団体である場合には、当該団体に所属する業務執行者(注2)

10.過去3年間において上記2~9の何れかに該当していた者

11.上記2~10に該当する者が重要な者(注3)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

 

(脚注)

注1:一定額とは、年間10百万円とする。

注2:業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事を除く)、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

注3:重要な者とは取締役、執行役、執行役員、その他重要な使用人をいう。

以 上

 

③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。

監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/11/152019/6/26選任の理由
入澤 武久入澤氏は、弁護士であります 。同氏は2008年より社外取締役として、法曹界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場で取締役会において的確な提言及び助言をいただいております。直接会社経営に関与した経験はありませんが、これまでの実績を踏まえ、当社のコーポレート・ガバナンスのより一層の強化に適任であり、その経験を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験に基づく経営の監視・監督を期待したためであります。 また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
内山田 邦夫内山田氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、 その経歴を通じて培われたコンプライアンスやリスク管理に関する専門的な知識・経験に基づく経営の監視・監督を期待したためであります。 また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
野村 滋野村氏は、公認会計士であります。その培われた財務・会計に関する専門的な知識・経験に基づく経営の監視・監督を期待したためであります。 また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
箱崎 幸也箱崎氏は、医師であります。同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、その経歴を通じて培われた医師としての専門的な知識・経験及び医薬業界に関する高い見識に基づく経営の監視・監督を期待したためであります。 また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選定しております。
石井 潔--石井氏は、航空宇宙事業において長年にわたり企業の経営者として携り、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、独立した客観的な立場から経営に助言いただくとともに、経営の監視・監督を期待したためであります。 また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選定しております。
中村 規代実--中村氏は、弁護士であります。これまで培ってきた法曹界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、直接会社経営に関与した経験はありませんが、独立した客観的な立場から経営に助言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンス のより一層の強化を期待したためであります。 なお、同氏は女性弁護士として、ジェンダー問題に関する造詣も深く、2017年度より東京弁護士会 性の平等委員会副委員長を務めております。 また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選定しております。
勝又 淳旺-勝又氏は、企業の経営者として長年にわたり日本の光ネットワーク普及に貢献され、現在も精力的に会社経営に携わっております。また、中国のビジネスについても精通しております。その経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づく経営の監督が期待できます。 また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選定しております。