鳥居薬品【4551】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/12/252019/3/262019/10/12020/3/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人7人7人3人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

髙 木 正一郎

昭和36年1月13日生

昭和58年4月

日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社

(注)5

8,400

平成14年11月

同社食品事業本部食品事業部 調査役

平成14年11月

一品香食品株式会社 代表取締役社長

平成19年3月

株式会社サンジェルマン 代表取締役社長

平成20年7月

日本たばこ産業株式会社食品事業本部 調査役

平成22年7月

同社食品事業推進室 調査役

平成23年6月

同社医薬事業部事業企画部 調査役

平成23年6月

当社常勤顧問

平成23年6月

当社取締役 医薬営業グループ副グループリーダー兼営業企画部長

平成25年6月

当社代表取締役社長(現)

常 務
取締役

医薬営業グループ担当

田 村 明 彦

昭和33年6月4日生

昭和56年4月

当社入社

(注)5

10,400

平成14年4月

当社横浜支店長

平成16年11月

当社プロダクトマネジメント部長

平成18年4月

当社営業企画部長

平成19年6月

当社執行役員 営業企画部長

平成21年6月

当社取締役 医薬営業グループリーダー兼営業企画部長

平成23年6月

当社常務取締役 医薬営業グループリーダー

平成25年6月

当社常務取締役 医薬営業グループリーダー兼営業企画部長

平成26年6月

当社常務取締役 医薬営業グループリーダー

平成29年3月

当社常務取締役 医薬営業グループ担当(現)

常 務

取締役

企画・支援グループリーダー

梅 田 高 弘

昭和36年6月14日生

昭和59年4月

日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社

(注)5

4,200

平成16年6月

同社医薬事業部 事業企画部長

平成20年10月

同社医薬事業部事業企画部 調査役

平成20年11月

当社経営企画部長

平成21年6月

当社取締役 企画・支援グループリーダー兼経営企画部長

平成25年6月

当社常務取締役 企画・支援グループリーダー兼経営企画部長

平成28年3月

当社常務取締役 企画・支援グループリーダー(現)

取締役

信頼性保証グループリーダー

假 屋 ゆう子

昭和35年4月15日生

昭和58年4月

当社入社

(注)5

5,887

平成19年4月

当社お客様相談室長

平成24年6月

当社執行役員 信頼性保証グループリーダー 

平成25年6月

当社取締役 信頼性保証グループリーダー(現)

取締役

生産グループリーダー

角 南 正 記

昭和34年1月31日生

昭和57年4月

日本チバガイギー株式会社(現、ノバルティス ファーマ株式会社)入社

(注)5

2,200

昭和59年11月

日東電気工業株式会社(現、日東電工株式会社)入社

平成3年3月

日本たばこ産業株式会社入社

平成23年4月

同社医薬総合研究所生産技術研究所 副所長

平成26年4月

当社生産グループ副グループリーダー

平成27年3月

当社取締役 生産グループリーダー(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

開発グループリーダー(兼)ビジネスディベロップメント部長

掛 江 敦 之

昭和38年11月5日生

平成元年4月

日本たばこ産業株式会社入社

(注)6

2,000

平成18年10月

同社医薬事業部 開発企画部長

平成24年4月

同社医薬事業部 臨床開発部長

平成27年1月

同社医薬事業部事業企画部 調査役

平成27年1月

当社開発グループ副グループリーダー

平成27年3月

当社執行役員 開発グループリーダー

平成27年4月

当社執行役員 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長

平成28年1月

当社執行役員 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長兼メディカルアフェアーズ部長

平成28年3月

当社取締役 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長兼メディカルアフェアーズ部長

平成30年1月

当社取締役 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長(現)

取締役

医薬営業グループリーダー

藤 原 勝 伸

昭和38年10月24日生

昭和62年4月

当社入社

(注)5

1,836

平成20年6月

当社横浜支店長

平成21年6月

当社プロダクトマネジメント部長

平成23年4月

当社理事 プロダクトマネジメント部長

平成24年6月

当社執行役員 大阪支店長

平成26年6月

当社執行役員 営業企画部長

平成29年3月

当社取締役 医薬営業グループリーダー兼プロダクトマネジメント部長

平成30年1月

当社取締役 医薬営業グループリーダー(現)

取締役

医薬営業副グループリーダー(兼)営業企画部長

松 田 剛 一

昭和42年2月13日生

平成2年4月

日本たばこ産業株式会社入社

(注)5

200

平成21年1月

同社食品事業本部飲料事業部 企画部長

平成21年6月

ジェイティ飲料株式会社 取締役

平成22年7月

日本たばこ産業株式会社飲料事業部 企画部長

平成24年7月

同社飲料事業部 調査役

平成24年7月

株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 取締役執行役員

平成25年6月

日本たばこ産業株式会社執行役員 飲料事業部長

平成25年6月

ジェイティ飲料株式会社 取締役

平成28年1月

日本たばこ産業株式会社執行役員
医薬事業副部長

平成29年1月

同社医薬事業部 顧問

平成29年3月

当社取締役 医薬営業副グループリーダー兼営業企画部長(現)

取締役

鳥 養 雅 夫

昭和38年1月7日生

平成6年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)5

400

平成6年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所入所

平成12年9月

ニューヨーク州弁護士登録

平成14年1月

桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現)

平成22年6月

当社監査役

平成25年6月

当社取締役(現)

平成28年6月

株式会社ツクイ 社外取締役(監査等委員)(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

福 岡 敏 夫

昭和29年4月8日生

昭和54年4月

東京国税局 採用

(注)6

500

平成27年7月

川崎北税務署長 退官

平成27年8月

税理士登録、福岡敏夫税理士事務所設立 代表(現)

平成28年3月

当社監査役

平成28年6月

富士古河E&C株式会社 社外監査役(現)

平成30年3月

当社取締役(現)

常 勤
監査役

古 谷 幸 友

昭和31年8月28日生

昭和53年8月

山本汽船株式会社入社

(注)7

2,200

昭和54年4月

関東医師製薬山陰販売株式会社入社

平成3年6月

当社入社

平成17年4月

当社南九州支店長

平成19年6月

当社仙台支店長

平成22年6月

当社執行役員 名古屋支店長

平成25年6月

当社執行役員 南関東支店長

平成27年3月

当社監査役(現)

常 勤
監査役

八ツ本 泰 之

昭和39年10月30日生

昭和62年4月

日本たばこ産業株式会社入社

(注)8

100

平成20年4月

当社経営企画部 部長

平成24年7月

日本たばこ産業株式会社医薬事業部 事業企画部長

平成28年1月

同社医薬事業部事業管理部 調査役

平成28年3月

当社監査役(現)

監査役

出 雲 栄 一

昭和48年1月2日生

平成7年4月

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)8

100

平成10年4月

公認会計士登録

平成22年7月

有限責任監査法人トーマツ パートナー

平成27年2月

出雲公認会計士事務所設立 代表(現)

平成27年6月

株式会社ベネッセホールディングス 社外監査役(現)

平成28年3月

当社監査役(現)

平成28年6月

株式会社インテージホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現)

監査役

松 村 卓 治

昭和45年3月11日生

平成12年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)9

平成14年6月

新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

平成22年4月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー

平成27年4月

事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現)

平成27年6月

株式会社JPホールディングス 社外取締役(現)

平成29年4月

株式会社プロポライフグループ 社外監査役(現)

平成30年3月

当社監査役(現)

38,423

 

 

 

(注) 1.取締役 鳥養 雅夫、福岡 敏夫は、社外取締役です。

2.監査役 出雲 栄一、松村 卓治は、社外監査役です。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

熊 野   尚

昭和29年8月14日生

昭和49年4月

仙台国税局 採用

平成17年7月

東京国税局調査第一部国際調査課国際専門官

平成27年7月

麻布税務署 特別国税調査官 退官

平成27年8月

税理士登録、熊野尚税理士事務所設立 代表(現)

 

4.当社は、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下の5名です。

役  名

職  名

氏  名

執行役員

東京支店長

野田  優

執行役員

流通推進部長

森崎 信也

執行役員

名古屋支店長

斉藤 哲也

執行役員

大阪支店長

渋田 昌幸

執行役員

経理部長

山本  賢

 

5.平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

6.平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

7.平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

8.平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

9.平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

松 田 剛 一

1967年2月13日生

1990年4月

日本たばこ産業株式会社入社

2009年1月

同社食品事業本部飲料事業部 企画部長

2009年6月

ジェイティ飲料株式会社 取締役

2010年7月

日本たばこ産業株式会社飲料事業部 企画部長

2012年7月

同社飲料事業部 調査役

2012年7月

株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 取締役執行役員

2013年6月

日本たばこ産業株式会社執行役員 飲料事業部長

2013年6月

ジェイティ飲料株式会社 取締役

2016年1月

日本たばこ産業株式会社執行役員
医薬事業副部長

2017年1月

同社医薬事業部 顧問

2017年3月

当社取締役 医薬営業副グループリーダー兼営業企画部長

2019年3月

当社代表取締役社長(現)

(注)5

1,507

取締役

信頼性保証グループリーダー

假 屋 ゆう子

1960年4月15日生

1983年4月

当社入社

2007年4月

当社お客様相談室長

2012年6月

当社執行役員 信頼性保証グループリーダー

2013年6月

当社取締役 信頼性保証グループリーダー(現)

(注)5

7,494

取締役

生産グループリーダー(兼)佐倉工場長

角 南 正 記

1959年1月31日生

1982年4月

日本チバガイギー株式会社(現、ノバルティス ファーマ株式会社)入社

1984年11月

日東電気工業株式会社(現、日東電工株式会社)入社

1991年3月

日本たばこ産業株式会社入社

2011年4月

同社医薬総合研究所生産技術研究所 副所長

2014年4月

当社生産グループ副グループリーダー

2015年3月

当社取締役 生産グループリーダー

2018年10月

当社取締役 生産グループリーダー兼佐倉工場長(現)

(注)5

3,507

取締役

開発グループリーダー(兼)ビジネスディベロップメント部長

掛 江 敦 之

1963年11月5日生

1989年4月

日本たばこ産業株式会社入社

2006年10月

同社医薬事業部 開発企画部長

2012年4月

同社医薬事業部 臨床開発部長

2015年1月

同社医薬事業部事業企画部 調査役

2015年1月

当社開発グループ副グループリーダー

2015年3月

当社執行役員 開発グループリーダー

2015年4月

当社執行役員 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長

2016年1月

当社執行役員 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長兼メディカルアフェアーズ部長

2016年3月

当社取締役 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長兼メディカルアフェアーズ部長

2018年1月

当社取締役 開発グループリーダー兼ビジネスディベロップメント部長(現)

(注)6

4,207

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

医薬営業グループリーダー(兼)営業企画部長

藤 原 勝 伸

1963年10月24日生

1987年4月

当社入社

2008年6月

当社横浜支店長

2009年6月

当社プロダクトマネジメント部長

2011年4月

当社理事 プロダクトマネジメント部長

2012年6月

当社執行役員 大阪支店長

2014年6月

当社執行役員 営業企画部長

2017年3月

当社取締役 医薬営業グループリーダー兼プロダクトマネジメント部長

2018年1月

当社取締役 医薬営業グループリーダー

2019年3月

当社取締役 医薬営業グループリーダー兼営業企画部長(現)

(注)5

3,243

取締役

鳥 養 雅 夫

1963年1月7日生

1994年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1994年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所入所

2000年9月

ニューヨーク州弁護士登録

2002年1月

桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現)

2010年6月

当社監査役

2013年6月

当社取締役(現)

2016年6月

株式会社ツクイ 社外取締役(監査等委員)(現)

(注)5

800

取締役

福 岡 敏 夫

1954年4月8日生

1979年4月

東京国税局 採用

2015年7月

川崎北税務署長 退官

2015年8月

税理士登録、福岡敏夫税理士事務所設立 代表(現)

2016年3月

当社監査役

2016年6月

富士古河E&C株式会社 社外監査役(現)

2018年3月

当社取締役(現)

(注)6

1,000

常 勤
監査役

八ツ本 泰 之

1964年10月30日生

1987年4月

日本たばこ産業株式会社入社

2008年4月

当社経営企画部 部長

2012年7月

日本たばこ産業株式会社医薬事業部 事業企画部長

2016年1月

同社医薬事業部事業管理部 調査役

2016年3月

当社監査役(現)

(注)7

300

監査役

出 雲 栄 一

1973年1月2日生

1995年4月

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年4月

公認会計士登録

2010年7月

有限責任監査法人トーマツ パートナー

2015年2月

出雲公認会計士事務所設立 代表(現)

2015年6月

株式会社ベネッセホールディングス 社外監査役(現)

2016年3月

当社監査役(現)

(注)7

100

監査役

松 村 卓 治

1970年3月11日生

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

2002年6月

新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

2010年4月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー

2015年4月

事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現)

2017年4月

株式会社プロポライフグループ 社外監査役(現)

2018年3月

当社監査役(現)

(注)8

22,158

 

 

(注) 1.取締役 鳥養 雅夫、福岡 敏夫は、社外取締役です。

2.監査役 出雲 栄一、松村 卓治は、社外監査役です。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。なお、熊野 尚は社外監査役の補欠の監査役であり、山本 賢は監査役 八ツ本 泰之の補欠の監査役です。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

熊 野   尚

1954年8月14日生

1974年4月

仙台国税局 採用

2005年7月

東京国税局調査第一部国際調査課国際専門官

2015年7月

麻布税務署 特別国税調査官 退官

2015年8月

税理士登録、熊野尚税理士事務所設立 代表(現)

山 本   賢

1965年8月4日生

1984年4月

日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社

544

2005年4月

同社医薬事業部事業企画部 調査役

2016年1月

同社医薬事業部事業管理部 調査役(現)

2016年3月

当社経理部長

2017年1月

当社理事 経理部長

2018年3月

当社執行役員 経理部長(現)

 

4.当社は、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下の6名です。

役  名

職  名

氏  名

執行役員

東京支店長

野田  優

執行役員

流通推進部長

森崎 信也

執行役員

名古屋支店長

斉藤 哲也

執行役員

大阪支店長

渋田 昌幸

執行役員

経理部長

山本  賢

執行役員

企画・支援グループリーダー(兼)経営企画部長

近藤 紳雅

 

5.2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

6.2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

7.2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

8.2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

松 田 剛 一

1967年2月13日生

1990年4月

日本たばこ産業株式会社入社

2009年1月

同社食品事業本部飲料事業部 企画部長

2009年6月

ジェイティ飲料株式会社 取締役

2010年7月

日本たばこ産業株式会社飲料事業部 企画部長

2012年7月

同社飲料事業部 調査役

2012年7月

株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 取締役執行役員

2013年6月

日本たばこ産業株式会社執行役員 飲料事業部長

2013年6月

ジェイティ飲料株式会社 取締役

2016年1月

日本たばこ産業株式会社執行役員 医薬事業副部長

2017年1月

同社医薬事業部 顧問

2017年3月

当社取締役 医薬営業副グループリーダー兼営業企画部長

2019年3月

当社代表取締役社長(現)

(注)6

5,892

取締役

鳥 養 雅 夫

1963年1月7日生

1994年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1994年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所入所

2000年9月

ニューヨーク州弁護士登録

2002年1月

桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現)

2010年6月

当社監査役

2013年6月

当社取締役(現)

2016年6月

株式会社ツクイ 社外取締役(監査等委員)(現)

(注)6

1,100

取締役

福 岡 敏 夫

1954年4月8日生

1979年4月

東京国税局 採用

2015年7月

川崎北税務署長 退官

2015年8月

税理士登録、福岡敏夫税理士事務所設立 代表(現)

2016年3月

当社監査役

2016年6月

富士古河E&C株式会社 社外監査役(現)

2018年3月

当社取締役(現)

(注)7

1,200

常 勤
監査役

山 本   賢

1965年8月4日生

1984年4月

日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社

2005年4月

同社医薬事業部事業企画部 調査役

2016年1月

同社医薬事業部事業管理部 調査役

2016年3月

当社経理部長

2017年1月

当社理事 経理部長

2018年3月

当社執行役員 経理部長

2019年10月

当社執行役員 財務経理部長

2020年3月

当社監査役(現)

(注)8

1,224

監査役

出 雲 栄 一

1973年1月2日生

1995年4月

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年4月

公認会計士登録

2010年7月

有限責任監査法人トーマツ パートナー

2015年2月

出雲公認会計士事務所設立 代表(現)

2015年6月

株式会社ベネッセホールディングス 社外監査役(現)

2016年3月

当社監査役(現)

(注)8

100

監査役

松 村 卓 治

1970年3月11日生

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

2002年6月

新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

2010年4月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー

2015年4月

事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現)

2017年4月

株式会社プロポライフグループ 社外監査役(現)

2018年3月

当社監査役(現)

(注)9

9,516

 

 

(注) 1.取締役 鳥養 雅夫、福岡 敏夫は、社外取締役です。

2.監査役 出雲 栄一、松村 卓治は、社外監査役です。

3.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

近 藤 紳 雅

1968年9月28日生

1992年4月

日本たばこ産業株式会社入社

680

2012年7月

同社CSR推進部長

2015年10月

同社医薬事業部事業企画部 調査役

2016年1月

同社医薬事業部事業管理部 調査役

2016年3月

当社経営企画部長

2019年3月

当社執行役員 企画・支援グループリーダー兼経営企画部長

2019年10月

当社執行役員 企画・支援グループリーダー

2020年3月

当社常務執行役員 企画・支援グループリーダー(現)

 

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。なお、熊野 尚は社外監査役の補欠の監査役であり、林 伸昭は監査役 山本 賢の補欠の監査役です。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

熊 野   尚

1954年8月14日生

1974年4月

仙台国税局 採用

2005年7月

東京国税局調査第一部国際調査課国際専門官

2015年7月

麻布税務署 特別国税調査官 退官

2015年8月

税理士登録、熊野尚税理士事務所設立 代表(現)

林   伸 昭

1965年4月14日生

1988年4月

日本たばこ産業株式会社入社

2013年5月

同社IR広報部長

2017年4月

同社医薬事業部 事業開発部長(現)

 

5.当社は、業務執行における意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下の5名です。

役  名

職  名

氏  名

常務執行役員

 生産グループリーダー
(兼)佐倉工場長

角南 正記

常務執行役員

価値創造グループリーダー
(兼)事業開発部長

掛江 敦之

常務執行役員

医薬営業グループリーダー

藤原 勝伸

常務執行役員

企画・支援グループリーダー

近藤 紳雅

執行役員

信頼性保証グループリーダー
(兼)薬事品質保証部長

西野 範昭

 

6.2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

7.2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

8.2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

9.2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として社外取締役を2名選任しており、また、中立的な立場から客観性の高い監査を実施していただくことを目的として社外監査役を2名選任しております。

社外取締役である鳥養雅夫氏は桃尾・松尾・難波法律事務所のパートナーです。なお、当社と当該事務所又は社外取締役個人との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役である福岡敏夫氏は福岡敏夫税理士事務所の代表です。なお、当社と当該事務所又は社外取締役個人との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役である出雲栄一氏は出雲公認会計士事務所の代表です。なお、当社と当該事務所又は社外監査役個人との間に特別な利害関係はありません。また、社外監査役である松村卓治氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナーです。なお、当社と当該事務所又は社外監査役個人との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、候補者の有する専門性及び会社法に規定する要件等を勘案し、候補者としております。また、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項も考慮しており、社外取締役である鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏、社外監査役である出雲栄一氏及び松村卓治氏を同取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社独自の独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査のサポート体制として、経営企画部を窓口として、各部門が連携して、社外取締役及び社外監査役に対して、必要となる情報・資料の提供を行うほか、取締役会以外の重要な会議に出席できることとしております。

独立社外取締役は、情報交換・認識共有を図るため、独立社外取締役のみの会合を行うとともに、取締役会以外の場で、その他取締役との意見交換等を行っております。また、会計監査人との会合も行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/12/252019/3/262019/10/12020/3/26選任の理由
鳥養 雅夫 弁護士として経験を重ね、豊富な専門知識と経営に関する高い見識を有していること、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから適任であると判断して当社社外取締役に選任するとともに、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、当社の独立役員として指定しております。
福岡 敏夫国税職員及び税理士として経験を重ね、税務、財務及び会計に関する豊富な専門知識を有していること、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから適任であると判断して当社の社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、当社の独立役員として指定しております。