JCRファーマ【4552】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/222018/1/302018/1/302018/2/72018/7/102018/8/12018/11/292019/7/82019/10/252019/12/62019/12/132020/7/12020/7/2
外国人保有比率30%以上10%未満30%以上10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人8人8人8人9人9人9人9人9人9人9人9人9人
社外役員数5人3人3人3人4人4人4人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

取締役社長

 

代表取締役

最高経営責任者

(CEO)

 

最高執行責任者

(COO)

芦田  信

昭和18年1月2日生

昭和43年4月

大五栄養化学㈱入社

(注)3

2,600

(注)5

昭和50年9月

当社設立 代表取締役に就任(現任)

取締役社長に就任

平成5年7月

ジェーシーアール㈱(現 フューチャーブレーン㈱)代表取締役

平成7年7月

杰希薬業有限公司(現 河北杰希生物製品有限公司)董事長に就任

平成17年6月

取締役会長 最高経営責任者(CEO)に就任(現任)

平成19年6月

取締役社長 最高執行責任者(COO)に就任(現任)

平成27年11月

JCRインターナショナルS.A.代表取締役社長に就任(現任)

専務取締役

 

代表取締役

生産本部統括

 

生産本部長

吉元 弘志

昭和26年11月27日生

昭和47年4月

台糖ファイザー㈱(現 ファイザー㈱)入社

(注)3

5,333

平成11年12月

同社名古屋工場 基礎生産工場工場長

平成15年8月

同社名古屋工場 原薬製造統括部長

平成23年3月

当社入社

平成23年5月

生産本部長(現任)

平成23年7月

執行役員に就任

平成24年6月

取締役に就任

平成26年6月

常務取締役に就任

平成27年3月

河北杰希生物製品有限公司 董事長に就任(現任)

平成28年6月

平成30年6月

専務取締役に就任(現任)

代表取締役に就任(現任)

生産本部統括(現任)

常務取締役

研究本部・

開発本部統括

 

開発本部長

佐藤 裕史

昭和39年6月28日生

平成15年11月

萬有製薬(現MSD)㈱入社

同社臨床医薬研究所上級主任研究員

(注)3

平成17年1月

同社clinical science企画開発室部長

平成19年4月

慶應義塾大学医学部クリニカルリサーチセンター教授

平成21年10月

慶應義塾大学医学部クリニカルリサーチセンター長

平成27年9月

サノフィ㈱入社

同社執行役員研究開発部門長

平成29年12月

当社入社

執行役員に就任

開発戦略担当

平成30年4月

平成30年6月

開発本部長(現任)

常務取締役に就任(現任)

研究本部・開発本部統括(現任)

取締役

営業本部・

管理本部統括

森田  護

昭和36年12月9日生

平成2年4月

当社入社

(注)3

2,477

平成18年4月

営業本部 西日本営業部長 兼九州エリアマネージャー

平成26年1月

営業本部長

平成26年6月

執行役員に就任

平成28年4月

営業統括

平成28年6月

平成30年6月

取締役に就任(現任)

営業本部・管理本部統括(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

信頼性保証本部・

経営企画本部・

メディカルアフェアーズ部

統括

 

社長室長

芦田 透

昭和43年10月31日生

平成4年4月

平成14年4月

日本生命保険相互会社入社

㈱ジェービーエス設立

(注)3

65,130

 

同社代表取締役社長

平成19年7月

フューチャーブレーン㈱代表取締役社長

平成26年1月

当社入社

平成26年7月

執行役員に就任

 

経営支援本部長兼経営戦略部長

平成28年4月

社長室長(現任)

平成30年6月

取締役に就任(現任)

 

 

信頼性保証本部・経営企画本部・メディカルアフェアーズ部統括(現任)

取締役

 

石切山 俊博

昭和27年10月12日生

平成8年1月

ヘキスト・マリオン・ルセル㈱(現 サノフィ㈱)経営企画部長

(注)3

2,000

平成14年1月

グラクソ・スミスクライン㈱入社

平成14年3月

同社取締役 経営企画本部長

平成17年4月

同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員

平成20年6月

同社常務取締役

平成24年4月

同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長

平成24年7月

ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長

平成26年6月

同社代表取締役社長

平成27年6月

平成28年8月

当社取締役に就任(現任)

㈱メディネット社長補佐(現任)

取締役

 

末綱  隆

昭和24年3月8日生

昭和49年4月

警察庁入庁

(注)3

平成6年2月

高知県警察本部長

平成9年9月

警察庁長官官房会計課長

平成13年9月

警察庁長官官房首席監察官

平成14年8月

神奈川県警察本部長

平成16年8月

警視庁副総監

平成17年9月

宮内庁東宮侍従長

平成21年4月

特命全権大使

ルクセンブルク国駐箚

平成24年6月

同上退官

平成25年6月

丸紅㈱社外監査役

平成27年6月

東鉄工業㈱社外取締役(現任)

平成28年6月

当社監査役に就任

京浜急行電鉄㈱社外監査役(現任)

㈱関電工社外監査役(現任)

平成29年6月

平成30年6月

当社取締役に就任(現任)

あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外監査役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

依田 俊英

昭和38年1月8日生

昭和60年4月

平成元年5月

日本勧業角丸証券㈱入社

UBS証券会社入社

(注)3

平成8年7月

INGベアリング証券入社

平成12年12月

リーマン・ブラザーズ証券㈱入社

平成20年10月

バークレイズ・キャピタル証券㈱ マネージングディレクター

平成22年6月

㈱メディパルホールディング

ス取締役

平成24年4月

同社常務取締役

 

同社IR担当兼事業開発本部

長(現任)兼事業開発部長

平成28年5月

SPLine㈱取締役

 

 

平成28年6月

平成30年2月

 

平成30年6月

(現任)

メディエ㈱取締役(現任)

㈱メディセオ取締役(現任)

JCR USA,Inc.取締役(現任)

㈱メディパルホールディングス専務取締役(現任)

当社取締役に就任(現任)

取締役

 

林 裕子

昭和40年2月18日生

昭和63年4月

平成15年10月

日本IBM㈱入社

東京大学先端科学技術研究センター客員研究員

(注)3

平成19年4月

山口大学大学院技術経営研究科非常勤講師

 

政策研究大学院大学客員研究員

平成24年4月

山口大学大学院技術経営研究科特命准教授

平成27年6月

山口大学大学院技術経営研究科特命教授(現任)

平成30年4月

東京大学大学院新領域創成科学研究科客員研究員(現任)

平成30年6月

当社取締役に就任(現任)

監査役

(常勤)

 

大泉 和正

昭和22年9月6日生

平成4年3月

日本生命保険相互会社 宇都宮支社長

(注)4

1,649

平成9年3月

同社日本橋総支社長

平成13年3月

同社首都圏代理店第四部長

平成14年6月

綜合警備保障㈱ 常勤監査役

平成21年4月

同社執行役員

平成25年6月

当社監査役に就任(現任)

監査役

 

山田 一彦

昭和19年4月13日生

平成8年7月

和田山税務署長

(注)4

1,632

平成11年7月

大阪国税局課税第二部 法人税課長

平成13年7月

東税務署長

平成14年9月

山田一彦税理士事務所所長(現任)

平成18年5月

平成18年6月

当社仮監査役に選任

当社監査役に就任(現任)

平成28年6月

クリエイト㈱ 社外取締役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

宮武 健次郎

昭和13年2月16日生

昭和56年8月

大日本製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱)取締役

(注)4

1,398

平成11年6月

同社代表取締役社長

平成17年10月

大日本住友製薬㈱ 代表取締役社長

平成20年6月

同社代表取締役会長

平成23年2月

日本毛織㈱ 社外取締役

平成23年6月

大日本住友製薬㈱ 相談役

平成25年6月

当社監査役に就任(現任)

平成27年4月

神戸薬科大学 理事長(現任)

監査役

 

小村  武

昭和14年9月2日生

昭和38年3月

大蔵省入省

(注)4

1,071

昭和57年6月

主計局主計官(厚生,労働担当)

平成5年6月

大臣官房長

平成7年5月

大蔵省主計局長

平成9年7月

大蔵事務次官

平成13年1月

日本政策投資銀行総裁

平成24年8月

前澤工業㈱社外取締役(現任)

平成26年1月

公益財団法人資本市場振興財団理事長(現任)

平成29年6月

当社監査役に就任(現任)

監査役

 

谷  修一

昭和14年3月20日生

昭和39年5月

千葉県市原保健所

(注)4

2,071

昭和44年10月

厚生省

昭和63年10月

大臣官房厚生科学課長

平成2年6月

大臣官房審議官(科学技術担当)

平成4年10月

保健医療局長

平成7年1月

健康政策局長

平成10年7月

厚生省退官

平成10年8月

社団法人全国社会保険協会連合会副理事長

平成13年10月

国際医療福祉大学学長

平成21年7月

国際医療福祉大学名誉学長(現任)

平成29年6月

当社監査役に就任(現任)

85,361

 

(注)1 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の4名は、社外取締役であります。

2 監査役5名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の3名の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の2名の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。

6 取締役芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。

7 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 執行役員は以下の6名で構成されております。

氏名

職名

葉口 明宏

管理本部長

江川 貴代

海外事業推進室長

平戸  徹

研究本部長

大西 嘉彦

営業本部長

本多  裕

経営企画本部長

薗田 啓之

研究企画本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

取締役社長

代表取締役

最高経営責任者

(CEO)

最高執行責任者

(COO)

 

芦田  信

1943年1月2日

 

1968年4月

大五栄養化学㈱入社

1975年9月

当社設立 代表取締役に就任(現任)

取締役社長に就任

1993年7月

ジェーシーアール㈱(現 フューチャーブレーン㈱)代表取締役

1995年7月

杰希薬業有限公司(現 河北杰希生物製品有限公司)董事長に就任

2005年6月

取締役会長 最高経営責任者(CEO)に就任(現任)

2007年6月

取締役社長 最高執行責任者(COO)に就任(現任)

2015年11月

JCRインターナショナルS.A.代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)3

2,600

(注)5

専務取締役

代表取締役

生産本部統括

生産本部長

 

 

吉元 弘志

1951年11月27日

 

1972年4月

台糖ファイザー㈱(現 ファイザー㈱)入社

1999年12月

同社名古屋工場 基礎生産工場工場長

2003年8月

同社名古屋工場 原薬製造統括部長

2011年3月

当社入社

2011年5月

生産本部長(現任)

2011年7月

執行役員に就任

2012年6月

取締役に就任

2014年6月

常務取締役に就任

2015年3月

河北杰希生物製品有限公司 董事長に就任(現任)

2016年6月

2018年6月

専務取締役に就任(現任)

代表取締役に就任(現任)

生産本部統括(現任)

 

(注)3

5,538

常務取締役

研究本部・

開発本部統括

佐藤 裕史

1964年6月28日

 

2003年11月

萬有製薬(現MSD)㈱入社

同社臨床医薬研究所上級主任研究員

2005年1月

同社clinical science企画開発室部長

2007年4月

慶應義塾大学医学部クリニカルリサーチセンター教授

2009年10月

慶應義塾大学医学部クリニカルリサーチセンター長

2015年9月

サノフィ㈱入社

同社執行役員研究開発部門長

2017年12月

当社入社

執行役員に就任

開発戦略担当

2018年4月

2018年6月

開発本部長

常務取締役に就任(現任)

研究本部・開発本部統括(現任)

 

(注)3

53

取締役

営業本部統括

森田  護

1961年12月9日

 

1990年4月

当社入社

2006年4月

営業本部 西日本営業部長 兼九州エリアマネージャー

2014年1月

営業本部長

2014年6月

執行役員に就任

2016年4月

営業統括

2016年6月

2018年6月

取締役に就任(現任)

営業本部統括(現任)・管理本部統括

 

(注)3

2,537

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

信頼性保証本部・

経営企画本部・

メディカルアフェアーズ部・

管理本部統括

芦田  透

1968年10月31日

 

1992年4月

2002年4月

日本生命保険相互会社入社

㈱ジェービーエス設立

 

同社代表取締役社長

2007年7月

フューチャーブレーン㈱代表取締役社長(現任)

2014年1月

当社入社

2014年7月

執行役員に就任

 

経営支援本部長兼経営戦略部長

2016年4月

社長室長

2018年6月

取締役に就任(現任)

 

 

2019年6月

信頼性保証本部・経営企画本部・メディカルアフェアーズ部統括(現任)

管理本部統括(現任)

 

(注)3

65,183

取締役

石切山 俊博

1952年10月12日

 

1996年1月

ヘキスト・マリオン・ルセル㈱(現 サノフィ㈱)経営企画部長

2002年1月

グラクソ・スミスクライン㈱入社

2002年3月

同社取締役 経営企画本部長

2005年4月

同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員

2008年6月

同社常務取締役

2012年4月

同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長

2012年7月

ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長

2014年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

2016年8月

2018年7月

当社取締役に就任(現任)

㈱メディネット社長補佐(現任)

グラクソ・スミスクライン㈱監査役

(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

末綱  隆

1949年3月8日

 

1974年4月

警察庁入庁

1994年2月

高知県警察本部長

1997年9月

警察庁長官官房会計課長

2001年9月

警察庁長官官房首席監察官

2002年8月

神奈川県警察本部長

2004年8月

警視庁副総監

2005年9月

宮内庁東宮侍従長

2009年4月

特命全権大使

ルクセンブルク国駐箚

2012年6月

同上退官

2013年6月

丸紅㈱社外監査役

2015年6月

東鉄工業㈱社外取締役(現任)

2016年6月

当社監査役に就任

京浜急行電鉄㈱社外監査役(現任)

㈱関電工社外監査役(現任)

2017年6月

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外監査役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

依田 俊英

1963年1月8日

 

1985年4月

1989年5月

日本勧業角丸証券㈱入社

UBS証券会社入社

1996年7月

INGベアリング証券入社

2000年12月

リーマン・ブラザーズ証券㈱入社

2008年10月

バークレイズ・キャピタル証券㈱ マネージングディレクター

2010年6月

㈱メディパルホールディング

ス取締役

2012年4月

同社常務取締役

 

同社IR担当兼事業開発本部

長(現任)兼事業開発部長

2016年5月

SPLine㈱取締役

メディエ㈱取締役

2016年6月

㈱メディセオ取締役(現任)

2018年2月

JCR USA,Inc.取締役(現任)

2018年6月

㈱メディパルホールディングス専務取締役(現任)

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

取締役

林  裕子

1965年2月18日

 

1988年4月

2003年10月

日本IBM㈱入社

東京大学先端科学技術研究センター客員研究員

2007年4月

山口大学大学院技術経営研究科非常勤講師

 

政策研究大学院大学客員研究員

2012年4月

山口大学大学院技術経営研究科特命准教授

2015年6月

山口大学大学院技術経営研究科特命教授(現任)

2018年4月

東京大学大学院新領域創成科学研究科客員研究員(現任)

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

大泉 和正

1947年9月6日

 

1992年3月

日本生命保険相互会社 宇都宮支社長

1997年3月

同社日本橋総支社長

2001年3月

同社首都圏代理店第四部長

2002年6月

綜合警備保障㈱ 常勤監査役

2009年4月

同社執行役員

2013年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)4

1,834

監査役

山田 一彦

1944年4月13日

 

1996年7月

和田山税務署長

1999年7月

大阪国税局課税第二部 法人税課長

2001年7月

東税務署長

2002年9月

山田一彦税理士事務所所長(現任)

2006年5月

2006年6月

当社仮監査役に選任

当社監査役に就任(現任)

2016年6月

クリエイト㈱ 社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

1,936

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

宮武 健次郎

1938年2月16日

 

1981年8月

大日本製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱)取締役

1999年6月

同社代表取締役社長

2005年10月

大日本住友製薬㈱ 代表取締役社長

2008年6月

同社代表取締役会長

2011年2月

日本毛織㈱ 社外取締役

2011年6月

大日本住友製薬㈱ 相談役

2013年6月

当社監査役に就任(現任)

2015年4月

神戸薬科大学 理事長(現任)

 

(注)4

1,701

監査役

小村  武

1939年9月2日

 

1963年3月

大蔵省入省

1982年6月

主計局主計官(厚生,労働担当)

1993年6月

大臣官房長

1995年5月

大蔵省主計局長

1997年7月

大蔵事務次官

2001年1月

日本政策投資銀行総裁

2012年8月

前澤工業㈱社外取締役(現任)

2014年1月

公益財団法人資本市場振興財団理事長(現任)

2017年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)4

1,171

監査役

谷  修一

1939年3月20日

 

1964年5月

千葉県市原保健所

1969年10月

厚生省

1988年10月

大臣官房厚生科学課長

1990年6月

大臣官房審議官(科学技術担当)

1992年10月

保健医療局長

1995年1月

健康政策局長

1998年7月

厚生省退官

1998年8月

社団法人全国社会保険協会連合会副理事長

2001年10月

国際医療福祉大学学長

2009年7月

国際医療福祉大学名誉学長(現任)

2017年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)4

2,171

86,724

 

(注)1 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の4名は、社外取締役であります。

2 監査役5名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の3名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の2名の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。

6 取締役芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。

7 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 執行役員は以下の7名で構成されております。

氏名

職名

葉口 明宏

管理本部長

江川 貴代

海外事業推進室長

平戸  徹

研究本部長

大西 嘉彦

営業本部長兼同本部首都圏営業部長

本多  裕

経営企画本部長

薗田 啓之

研究企画本部長

佐藤 篤子

信頼性保証本部長兼同本部薬事部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は5名であります。

社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、当社と同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスは当社の株式の22.46%を保有しています。

社外取締役および社外監査役による当社株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他当社と社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の8名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。

社外監査役(常勤を含む)は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役会長

取締役社長

最高経営責任者

(CEO)

最高執行責任者

(COO)

 

芦田  信

1943年1月2日

 

1968年4月

大五栄養化学㈱入社

1975年9月

当社設立 代表取締役に就任(現任)

取締役社長に就任

1993年7月

ジェーシーアール㈱(現 フューチャーブレーン㈱)代表取締役

1995年7月

杰希薬業有限公司(現 河北杰希生物製品有限公司)董事長に就任

2005年6月

取締役会長 最高経営責任者(CEO)に就任(現任)

2007年6月

取締役社長 最高執行責任者(COO)に就任(現任)

2015年11月

JCRインターナショナルS.A.代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)3

2,600

(注)5

代表取締役

専務取締役

生産本部担当

生産本部長

 

 

吉元 弘志

1951年11月27日

 

1972年4月

台糖ファイザー㈱(現 ファイザー㈱)入社

1999年12月

同社名古屋工場 基礎生産工場工場長

2003年8月

同社名古屋工場 原薬製造統括部長

2011年3月

当社入社

2011年5月

生産本部長(現任)

2011年7月

執行役員に就任

2012年6月

取締役に就任

2014年6月

常務取締役に就任

2015年3月

河北杰希生物製品有限公司 董事長に就任(現任)

2016年6月

2018年6月

専務取締役に就任(現任)

代表取締役に就任(現任)

生産本部担当(現任)

 

(注)3

5,708

常務取締役

経営戦略・営業本部担当

営業本部長

芦田  透

1968年10月31日

 

1992年4月

2002年4月

日本生命保険相互会社入社

㈱ジェービーエス設立

 

同社代表取締役社長

2007年7月

フューチャーブレーン㈱代表取締役社長(現任)

2014年1月

当社入社

2014年7月

執行役員に就任

 

経営支援本部長兼経営戦略部長

2016年4月

社長室長

2018年6月

取締役に就任

 

信頼性保証本部・経営企画本部・メディカルアフェアーズ部統括

2019年6月

経営戦略担当(現任)管理本部統括

2020年4月

営業本部長(現任)

   6月

常務取締役に就任(現任)

 

営業本部担当(現任)

 

(注)3

65,265

取締役

研究本部・開発本部担当

研究本部長兼創薬研究所長

薗田 啓之

1978年6月15日

 

2003年4月

当社入社

2016年4月

経営企画本部 部長(研究担当)

2017年10月

フロンティア研究ユニットリーダー兼経営企画本部 部長(研究担当)

2018年4月

研究企画本部長

2018年6月

執行役員に就任

2020年6月

取締役に就任(現任)

研究本部・開発本部担当(現任)

研究本部長兼創薬研究所長(現任)

 

(注)3

175

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

海外戦略担当

マティアス・シュミット

Mathias Schmidt

1968年2月13日

 

2001年4月

Altana Pharma 研究所主任兼腫瘍学治療分野シニアグループリーダー

2003年5月

ドイツ・コンスタンツ大学 講師(疾病生物学、薬理学、ヒト生物学、創薬開発)

2007年6月

Nycomed GmbH(現Takeda GmbH) 戦略企画・ビジネスサポート部門アソシエイトプリンシパル

2010年1月

Nycomed GmbH(現Takeda GmbH) 生物製剤部 部長兼責任者

2012年6月

Takeda California, Inc. (USA)生物科学担当副社長

2016年10月

ArmaGen, Inc. (USA)社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

2019年3月

Triphase Accelerator Corporation(USA) 副社長兼研究開発責任者(現任)

2020年6月

当社取締役に就任(現任)

海外戦略担当(現任)

 

(注)3

取締役

石切山 俊博

1952年10月12日

 

1996年1月

ヘキスト・マリオン・ルセル㈱(現 サノフィ㈱)経営企画部長

2002年1月

グラクソ・スミスクライン㈱入社

2002年3月

同社取締役 経営企画本部長

2005年4月

同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員

2008年6月

同社常務取締役

2012年4月

同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長

2012年7月

ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長

2014年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

2016年8月

2018年7月

当社取締役に就任(現任)

㈱メディネット社長補佐(現任)

グラクソ・スミスクライン㈱監査役

(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

末綱  隆

1949年3月8日

 

1974年4月

警察庁入庁

1994年2月

高知県警察本部長

1997年9月

警察庁長官官房会計課長

2001年9月

警察庁長官官房首席監察官

2002年8月

神奈川県警察本部長

2004年8月

警視庁副総監

2005年9月

宮内庁東宮侍従長

2009年4月

特命全権大使

ルクセンブルク国駐箚

2012年6月

同上退官

2013年6月

丸紅㈱社外監査役

2015年6月

東鉄工業㈱社外取締役(現任)

2016年6月

当社監査役に就任

京浜急行電鉄㈱社外監査役(現任)

㈱関電工社外監査役(現任)

2017年6月

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外監査役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

依田 俊英

1963年1月8日

 

1985年4月

1989年5月

日本勧業角丸証券㈱入社

UBS証券会社入社

1996年7月

INGベアリング証券入社

2000年12月

リーマン・ブラザーズ証券㈱入社

2008年10月

バークレイズ・キャピタル証券㈱ マネージングディレクター

2010年6月

㈱メディパルホールディングス取締役

2012年4月

同社常務取締役

 

同社IR担当兼事業開発本部

長(現任)兼事業開発部長

2016年5月

SPLine㈱取締役

メディエ㈱取締役

2016年6月

㈱メディセオ取締役(現任)

2018年2月

JCR USA,Inc.取締役(現任)

2018年6月

㈱メディパルホールディングス専務取締役(現任)

当社取締役に就任(現任)

2020年1月

㈱メディパルホールディングス事業開発本部事業投資部長(現任)

 

(注)3

取締役

林  裕子

1965年2月18日

 

1988年4月

2003年10月

日本IBM㈱入社

東京大学先端科学技術研究センター客員研究員

2007年4月

山口大学大学院技術経営研究科非常勤講師

 

政策研究大学院大学客員研究員

2012年4月

山口大学大学院技術経営研究科特命准教授

2015年6月

山口大学大学院技術経営研究科特命教授(現任)

2018年4月

東京大学大学院新領域創成科学研究科客員研究員(現任)

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

大泉 和正

1947年9月6日

 

1992年3月

日本生命保険相互会社 宇都宮支社長

1997年3月

同社日本橋総支社長

2001年3月

同社首都圏代理店第四部長

2002年6月

綜合警備保障㈱ 常勤監査役

2009年4月

同社執行役員

2013年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)4

1,987

監査役

山田 一彦

1944年4月13日

 

1996年7月

和田山税務署長

1999年7月

大阪国税局課税第二部 法人税課長

2001年7月

東税務署長

2002年9月

山田一彦税理士事務所所長(現任)

2006年5月

2006年6月

当社仮監査役に選任

当社監査役に就任(現任)

2016年6月

クリエイト㈱ 社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

2,187

監査役

宮武 健次郎

1938年2月16日

 

1981年8月

大日本製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱)取締役

1999年6月

同社代表取締役社長

2005年10月

大日本住友製薬㈱ 代表取締役社長

2008年6月

同社代表取締役会長

2011年2月

日本毛織㈱ 社外取締役

2011年6月

大日本住友製薬㈱ 相談役

2013年6月

当社監査役に就任(現任)

2015年4月

神戸薬科大学理事長(現任)

 

(注)4

1,951

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

小村  武

1939年9月2日

 

1963年3月

大蔵省入省

1982年6月

主計局主計官(厚生,労働担当)

1993年6月

大臣官房長

1995年5月

大蔵省主計局長

1997年7月

大蔵事務次官

2001年1月

日本政策投資銀行総裁

2012年8月

前澤工業㈱社外取締役(現任)

2014年1月

公益財団法人資本市場振興財団理事長(現任)

2017年6月

当社監査役に就任(現任)

2019年11月

公益財団法人岩谷直治記念財団理事長(現任)

 

(注)4

1,253

監査役

谷  修一

1939年3月20日

 

1964年5月

千葉県市原保健所

1969年10月

厚生省

1988年10月

大臣官房厚生科学課長

1990年6月

大臣官房審議官(科学技術担当)

1992年10月

保健医療局長

1995年1月

健康政策局長

1998年7月

厚生省退官

1998年8月

社団法人全国社会保険協会連合会副理事長

2001年10月

国際医療福祉大学学長

2009年7月

国際医療福祉大学名誉学長(現任)

2017年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)4

2,253

85,383

 

(注)1 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の4名は、社外取締役であります。

2 監査役5名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の3名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の2名の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。

6 常務取締役 芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。

7 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 執行役員は以下の4名で構成されております。

氏名

職名

葉口 明宏

管理本部長(上席執行役員 管理本部担当)

本多  裕

社長室長兼経営企画本部長(上席執行役員 経営企画本部担当)

江川 貴代

国際業務室長

谷澤 和紀

開発本部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は5名であります。

社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、当社と同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスは当社の株式の23.55%を保有しています。

社外取締役および社外監査役による当社株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他当社と社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の8名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。

社外監査役(常勤を含む)は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/222018/1/302018/1/302018/2/72018/7/102018/8/12018/11/292019/7/82019/10/252019/12/62019/12/132020/7/12020/7/2選任の理由
石切山 俊博製薬会社の経営者としての経験と専門的な知識を当社の経営に経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
末綱 隆行政機関における豊富な経験を有し、また外交官としてのグローバルな視点も合わせて当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
依田 俊英----金融業界における医薬品セクターのアナリストとしての幅広い知見を有しており、これまでに多くの新規事業を牽引してきた経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
林 裕子----イノベーション実業化に関する専門的知識を有し、また先端医療に関する研究活動やダイバーシティおよび女性活躍推進など多岐にわたる豊富な経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
小林 俊---------大手金融機関の取締役、および会社経営者としての豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。
フィリップ フォシェ------------グローバルな製薬会社の経営者としての豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。
菊池 加奈子------------グローバルな製薬会社の経営者としての経験と専門的な知識を当社の経営に経営に活かしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任しております。