富士製薬工業【4554】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/272018/4/192018/12/192019/7/222019/12/19
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人8人9人9人
社外役員数4人4人4人5人5人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社では、現状の株主構成を踏まえ具体的な買収防衛策は設けておりませんが、今後株主構成に変化が生じた場合には、その必要性・合理性をしっかりと検討し、株主共同の利益を考慮した適正な防衛策を検討してまいります。
当社では、現状の株主構成を踏まえ具体的な買収防衛策は設けておりませんが、今後株主構成に変化が生じた場合には、その必要性・合理性をしっかりと検討し、株主共同の利益を考慮した適正な防衛策を検討してまいります。
当社では、現状の株主構成を踏まえ具体的な買収防衛策は設けておりませんが、今後株主構成に変化が生じた場合には、その必要性・合理性をしっかりと検討し、株主共同の利益を考慮した適正な防衛策を検討してまいります。
当社では、現状の株主構成を踏まえ具体的な買収防衛策は設けておりませんが、今後株主構成に変化が生じた場合には、その必要性・合理性をしっかりと検討し、株主共同の利益を考慮した適正な防衛策を検討してまいります。
当社では、現状の株主構成を踏まえ具体的な買収防衛策は設けておりませんが、今後株主構成に変化が生じた場合には、その必要性・合理性をしっかりと検討し、株主共同の利益を考慮した適正な防衛策を検討してまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

 

今井 博文

昭和39年5月13日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成2年12月

取締役

平成10年5月

代表取締役専務

平成10年12月

代表取締役社長

平成24年10月

OLIC(Thailand)Limited

取締役

平成27年1月

平成28年4月

社長執行役員

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

2,026,375

代表取締役

社長

 

武政 栄治

昭和33年11月12日生

 

 

昭和58年4月

三井物産㈱入社

平成16年12月

三井物産㈱

有機化学品本部 有機化学品部 関西精密化学品室長

平成19年4月

化学品第一本部 有機化学品部 プライマリヘルスケア事業室長

平成21年6月

総合メディカル㈱出向

経営戦略部担当 部長

平成24年6月

三井物産㈱

九州支社 業務部長

平成26年4月

当社入社

事業開発部長

OLIC(Thailand) Limited

取締役(現任)

平成26年12月

取締役

平成27年1月

平成28年4月

執行役員

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2,621

取締役

副社長

生産本部長

笠井 隆行

昭和35年4月2日生

 

昭和60年4月

塩野義製薬㈱入社

平成14年4月

生産技術研究所CMCオフィス長兼治験薬製造室長

平成18年6月

武州製薬㈱出向

代表取締役社長

平成22年4月

同社入社

代表取締役社長

平成28年4月

会長

平成28年10月

当社入社

副社長兼生産本部長(現任)

平成28年12月

平成29年1月

 

平成29年10月

取締役(現任)

OLIC(Thailand) Limited

Director(現任)

OLIC(Thailand) Limited

Managing Director(現任)

 

(注)3

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

研究開発本部長

小澤 雅之

昭和29年3月13日生

 

昭和53年4月

日本メルク万有㈱(現MSD㈱)入社

平成8年7月

ブリストル・マイヤーズ㈱

マーケティング部 抗がん剤室 部長

平成13年1月

マーケティング2部(抗がん剤)取締役

平成17年5月

抗がん剤部門(営業・マーケティング統括)取締役

平成18年1月

常務執行役員取締役

平成23年11月

独立行政法人 国立がん研究センター中央病院 臨床試験支援室 特任専門員

平成24年11月

当社入社 マーケティング本部 特別顧問

平成25年10月

経営企画部長

平成25年12月

取締役(現任)

平成26年4月

OLIC(Thailand) Limited

Director(現任)

平成27年1月

執行役員

平成27年10月

平成28年10月

研究開発本部長(現任)

常務執行役員(現任)

開発戦略部長(現任)

 

(注)3

2,631

取締役

常務執行役員

コーポレート本部長

上出 豊幸

昭和40年3月1日生

 

 

昭和62年4月

野村貿易㈱入社

平成12年4月

当社入社

平成12年10月

経営企画室マネ-ジャ-

平成15年12月

取締役

平成18年10月

管理部マネ-ジャ-

平成22年10月

管理部長

平成24年10月

OLIC(Thailand)Limited Director(現任)

平成25年10月

OLIC(Thailand) Limited出向

同社Managing Director

平成27年3月

執行役員

平成28年10月

平成29年10月

常務執行役員(現任)

コーポレート本部長兼

コーポレート企画部長(現任)

平成29年12月

取締役(現任)

 

(注)3

6,415

取締役

 

小沢 伊弘

昭和24年10月24日生

 

昭和61年6月

㈱アイバック設立
代表取締役社長(現任)

平成5年10月

当社取締役

平成6年12月

当社監査役

平成15年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

6,500

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

平井 敬二

昭和24年10月31日生

 

昭和47年4月

杏林製薬㈱入社

平成14年6月

取締役 創薬研究本部長

平成17年6月

取締役 常務執行役員 創薬研究本部長

平成18年1月

㈱キョーリン(現キョーリン製薬ホールディングス㈱)取締役 知的財産担当

平成19年6月

取締役 常務執行役員 知的財産担当

杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 知的財産担当

平成20年6月

㈱キョーリン 取締役 専務執行役員 研究・開発・知的財産担当

杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 開発本部・知的財産担当

平成21年6月

杏林製薬㈱ 代表取締役社長

研究開発本部長 事業開発部担当

平成24年6月

取締役相談役

平成25年6月

平成28年12月

相談役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

 

三宅 峰三郎

昭和27年7月22日生

 

昭和51年4月

キユ-ピ-㈱入社

平成8年9月

横浜支店長

平成10年9月

平成13年7月

関東支店長

家庭用営業部長

平成14年7月

家庭用営業本部長

平成15年2月

平成16年7月

平成17年2月

平成20年9月

取締役

営業統括

東京支店長

広域営業本部長

平成21年10月

平成21年12月

平成22年2月

タマゴ事業副担当

タマゴ事業担当

常務取締役

平成23年2月

代表取締役社長

平成29年2月

平成29年12月

相談役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

 

鈴木 正暢

昭和37年10月10日生

 

昭和62年4月

日本専売公社(現日本たばこ産業㈱)入社

平成13年1月

住友製薬㈱(現大日本住友製薬㈱)入社

同社経営計画部 経営情報室 課長

平成17年1月

平成20年1月

三井物産㈱入社

㈱ベ-タケム出向

同社代表取締役社長

平成22年1月

三井物産㈱コンシュ-マ-サ-ビス事業本部メディカル・ヘルスケア事業部 医薬品・サプリメント事業室 室長

平成23年7月

日本マイクロバイオファ-マ㈱出向

同社代表取締役社長

平成29年6月

 

 

平成29年12月

三井物産㈱ヘルスケア・サ-ビス事業本部 ファ-マ事業部 部長(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

井上 誠一

昭和33年8月15日生

 

 

昭和58年4月

㈱日本興業銀行入行

平成15年4月

 

 

㈱みずほフィナンシャルグループ 経営企画部企画第1チーム次長

平成21年4月

㈱みずほコーポレート銀行

営業第6部長

平成23年4月

㈱みずほ証券

グローバル投資銀行部門

部門長代理

平成24年6月

オザックス㈱

専務取締役専務執行役員

平成26年4月

当社入社

社長付 特別顧問

平成26年12月

取締役

 

特命事項担当

平成27年1月

執行役員

平成27年10月

平成28年7月

 

平成28年10月

 

平成29年10月

平成29年12月

コーポレート企画部長

OLIC(Thailand) Limited

Director

常務執行役員

コーポレート本部長

特命事項担当

常勤監査役(現任)

 

(注)4

2,047

監査役

 

三村 藤明

昭和29年5月30日生

 

昭和62年4月

東京弁護士会登録

平成12年6月

坂井・三村法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設

平成15年12月

当社社外監査役(現任)

平成21年5月

富士エレクトロニクス㈱

社外監査役

平成27年4月

マクニカ・富士エレホールディングス㈱

社外監査役(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

 

(注)4

2,600

監査役

 

佐藤 明

昭和40年3月17日生

 

昭和62年4月

平成12年1月

野村證券㈱入社

同社退社

平成13年5月

㈱バリュークリエイト設立

代表取締役(現任)

平成17年12月

当社社外監査役(現任)

平成24年11月

㈱ソケッツ

社外取締役(現任)

 

(注)4

1,900

 

 

 

 

 

2,051,189

 (注)1.取締役 小沢伊弘、平井敬二、三宅峰三郎及び鈴木正暢は、社外取締役であります。

2.監査役 三村藤明及び佐藤明は、社外監査役であります。

3.平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。

執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の9名であります。

 常務執行役員 三橋 厚弥  営業本部長

 執行役員   吉末 貴則  富山工場長 製造部長

 執行役員   山崎 由美子 品質管理部長

 執行役員   長縄 正之  開発部長

 執行役員   野崎 隆宏  事業開発部長

 執行役員   桜井 和久  信頼性保証部長

 執行役員   金山 良成  研究部長

 執行役員   海堀 寛   営業企画部長

 執行役員   森田 周平  営業部長

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

 

今井 博文

1964年5月13日生

 

1987年4月

当社入社

1990年12月

取締役

1998年5月

代表取締役専務

1998年12月

代表取締役社長

2012年10月

OLIC(Thailand)Limited

Director

2015年1月

2016年4月

社長執行役員

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

4,052,750

代表取締役

社長

研究開発本部長

武政 栄治

1958年11月12日生

 

 

1983年4月

三井物産㈱入社

2004年12月

三井物産㈱

有機化学品本部 有機化学品部 関西精密化学品室長

2007年4月

化学品第一本部 有機化学品部 プライマリヘルスケア事業室長

2009年6月

総合メディカル㈱出向

経営戦略部担当 部長

2012年6月

三井物産㈱

九州支社 業務部長

2014年4月

当社入社

事業開発部長

OLIC(Thailand) Limited

Director(現任)

2014年12月

取締役

2015年1月

2016年4月

2018年10月

執行役員

代表取締役社長(現任)

研究開発本部長(現任)

 

(注)3

8,462

取締役

副社長

生産本部長

笠井 隆行

1960年4月2日生

 

1985年4月

塩野義製薬㈱入社

2002年4月

生産技術研究所CMCオフィス長兼治験薬製造室長

2006年6月

武州製薬㈱出向

代表取締役社長

2010年4月

同社入社

代表取締役社長

2016年4月

会長

2016年10月

当社入社

副社長兼生産本部長(現任)

2016年12月

2017年1月

 

2017年10月

取締役(現任)

OLIC(Thailand) Limited

Director(現任)

OLIC(Thailand) Limited

Managing Director(現任)

 

(注)3

1,808

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

コーポレート企画部長

上出 豊幸

1965年3月1日生

 

 

1987年4月

野村貿易㈱入社

2000年4月

当社入社

2000年10月

経営企画室マネ-ジャ-

2003年12月

取締役

2006年10月

管理部マネ-ジャ-

2010年10月

管理部長

2012年10月

OLIC(Thailand)Limited Director(現任)

2013年10月

OLIC(Thailand) Limited出向

同社Managing Director

2015年3月

執行役員

2016年10月

2017年10月

常務執行役員(現任)

コーポレート本部長兼

コーポレート企画部長(現任)

2017年12月

取締役(現任)

 

(注)3

13,508

取締役

 

小沢 伊弘

1949年10月24日生

 

1986年6月

㈱アイバック設立
代表取締役社長(現任)

1993年7月

内外薬品㈱ 社外監査役(現任)

1993年10月

当社取締役

1994年12月

当社監査役

2002年6月

㈱広貫堂 社外取締役(現任)

2003年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

13,600

取締役

 

平井 敬二

1949年10月31日生

 

1972年4月

杏林製薬㈱入社

2002年6月

取締役 創薬研究本部長

2005年6月

取締役 常務執行役員 創薬研究本部長

2006年1月

㈱キョーリン(現キョーリン製薬ホールディングス㈱)取締役 知的財産担当

2007年6月

取締役 常務執行役員 知的財産担当

杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 知的財産担当

2008年6月

㈱キョーリン 取締役 専務執行役員 研究・開発・知的財産担当

杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 開発本部・知的財産担当

2009年6月

杏林製薬㈱ 代表取締役社長

研究開発本部長 事業開発部担当

2012年6月

取締役相談役

2013年6月

2016年12月

2018年1月

相談役(現任)

当社社外取締役(現任)

㈱Trans Chromosomics 社外取締役(現任)

 

(注)3

300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

三宅 峰三郎

1952年7月22日生

 

1976年4月

キユ-ピ-㈱入社

1996年9月

横浜支店長

1998年9月

2001年7月

関東支店長

家庭用営業部長

2002年7月

家庭用営業本部長

2003年2月

2004年7月

2005年2月

2008年9月

取締役

営業統括

東京支店長

広域営業本部長

2009年10月

2009年12月

2010年2月

タマゴ事業副担当

タマゴ事業担当

常務取締役

2011年2月

代表取締役社長

2017年2月

2017年2月

 

2017年4月

 

2017年12月

2018年6月

2018年6月

相談役

㈱中島董商店 取締役会長(現任)

一般財団法人キユーピーみらいたまご財団 理事長(現任)

当社社外取締役(現任)

亀田製菓㈱社外取締役(現任)

㈱オートバックスセブン 社外取締役(現任)

 

(注)3

300

取締役

 

鈴木 正暢

1962年10月10日生

 

1987年4月

日本専売公社(現日本たばこ産業㈱)入社

2001年1月

住友製薬㈱(現大日本住友製薬㈱)入社

同社経営計画部 経営情報室 課長

2005年1月

2008年1月

三井物産㈱入社

㈱ベ-タケム出向

同社代表取締役社長

2010年1月

三井物産㈱コンシュ-マ-サ-ビス事業本部メディカル・ヘルスケア事業部 医薬品・サプリメント事業室 室長

2011年7月

日本マイクロバイオファ-マ㈱出向

同社代表取締役社長

2017年6月

 

 

2017年12月

三井物産㈱ヘルスケア・サ-ビス事業本部 ファ-マ事業部 部長(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

井上 誠一

1958年8月15日生

 

 

1983年4月

㈱日本興業銀行入行

2003年4月

 

 

㈱みずほフィナンシャルグループ 経営企画部企画第1チーム次長

2009年4月

㈱みずほコーポレート銀行

営業第6部長

2011年4月

㈱みずほ証券

グローバル投資銀行部門

部門長代理

2012年6月

オザックス㈱

専務取締役専務執行役員

2014年4月

当社入社

社長付 特別顧問

2014年12月

取締役

 

特命事項担当

2015年1月

執行役員

2015年10月

2016年7月

 

2016年10月

 

2017年10月

2017年12月

コーポレート企画部長

OLIC(Thailand) Limited

Director

常務執行役員

コーポレート本部長

特命事項担当

常勤監査役(現任)

 

(注)4

5,414

監査役

 

三村 藤明

1954年5月30日生

 

1987年4月

東京弁護士会登録

2000年6月

坂井・三村法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設

2003年12月

当社社外監査役(現任)

2009年5月

富士エレクトロニクス㈱

社外監査役

2015年4月

マクニカ・富士エレホールディングス㈱

社外監査役(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2018年9月

㈱三光マーケティングフーズ

社外監査役(現任)

 

(注)4

5,400

監査役

 

佐藤 明

1965年3月17日生

 

1987年4月

2000年1月

野村證券㈱入社

同社退社

2001年5月

㈱バリュークリエイト設立

代表取締役(現任)

2005年12月

当社社外監査役(現任)

2012年11月

㈱ソケッツ

社外取締役(現任)

 

(注)4

4,000

 

 

 

 

 

4,105,542

 (注)1.取締役 小沢伊弘、平井敬二、三宅峰三郎及び鈴木正暢は、社外取締役であります。

2.監査役 三村藤明及び佐藤明は、社外監査役であります。

3.2018年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2015年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年5月10日開催の取締役会決議により、2018年7月1日を効力発生日として普通株式を1株につき2株の割合をもって分割しており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

6.当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。

執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。

 常務執行役員 三橋 厚弥  製品戦略部長

 執行役員   吉末 貴則  富山工場長 製造部長

 執行役員   森田 周平  営業本部長

 執行役員   山崎 由美子 品質管理部長

 執行役員   長縄 正之  開発企画部長

 執行役員   野崎 隆宏  OLIC(Thailand) Limited出向 Business Unit Sales General Manager

 執行役員   桜井 和久  信頼性保証部長

 執行役員   金山 良成  研究部長

 執行役員   海堀 寛   営業企画部長

 執行役員   髙田 義博  事業開発部長

 執行役員   松尾 貴典  営業部長

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

今井 博文

1964年5月13日

 

1987年4月

当社入社

1990年12月

取締役

1998年5月

代表取締役専務

1998年12月

代表取締役社長

2012年10月

OLIC(Thailand)Limited

Director

2015年1月

社長執行役員

2016年4月

2019年4月

 

2019年4月

 

2019年6月

代表取締役会長(現任)

Alvotech hf.

Director(現任)

Alvotech Holdings S.A. Director(現任)

Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. Director(現任)

 

(注)3

4,052,750

代表取締役

社長

研究開発本部長

岩井 孝之

1964年2月24日

 

1986年4月

三井物産㈱入社

1991年6月

イタリア三井物産㈱

1995年6月

三井物産㈱

ライフサイエンス事業部ファルマ・メディカル事業室

2003年2月

ドイツ三井物産㈱

スペシャリティ化学品部長

2006年12月

当社出向
取締役兼経営企画室マネージャー

2008年7月

三井物産㈱

アグリサイエンス事業部欧州事業室長

2011年7月

同社コンシューマーサービス事業本部

メディカル・ヘルスケア事業第二部長

2017年7月

米国三井物産㈱

SVP兼米州本部コンシューマーサービス事業商品本部長

2019年10月

当社入社

副社長兼COO、研究開発本部長

2019年10月

社長兼研究開発本部長

2019年12月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

4,000

取締役

副社長

富山工場長

笠井 隆行

1960年4月2日

 

1985年4月

塩野義製薬㈱入社

2002年4月

生産技術研究所CMCオフィス長兼治験薬製造室長

2006年6月

武州製薬㈱出向

代表取締役社長

2010年4月

同社入社

代表取締役社長

2016年4月

同社会長

2016年10月

当社入社

副社長(現任)、兼生産本部長

2016年12月

取締役(現任)

2017年1月

OLIC(Thailand) Limited
Director(現任)

2017年10月

 

2019年10月

OLIC(Thailand) Limited
Managing Director

富山工場長(現任)

 

(注)3

3,356

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

経営管理部長

上出 豊幸

1965年3月1日

 

1987年4月

野村貿易㈱入社

2000年4月

当社入社

2000年10月

経営企画室マネ-ジャ-

2003年12月

取締役

2006年10月

管理部マネ-ジャ-

2010年10月

管理部長

2012年10月

OLIC(Thailand)Limited Director

2013年10月

OLIC(Thailand) Limited出向

同社Managing Director

2015年3月

執行役員

2016年10月

常務執行役員(現任)

2017年10月

コーポレート本部長兼

コーポレート企画部長

2017年12月

2019年10月

取締役(現任)

経営管理部長(現任)

 

(注)3

14,667

取締役

小沢 伊弘

1949年10月24日

 

1986年6月

㈱アイバック設立
代表取締役社長(現任)

1993年7月

内外薬品㈱

社外監査役(現任)

1993年10月

当社社外取締役

1994年12月

当社社外監査役

2002年6月

㈱広貫堂 社外取締役(現任)

2003年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

14,300

取締役

平井 敬二

1949年10月31日

 

1972年4月

杏林製薬㈱入社

2002年6月

同社取締役 創薬研究本部長

2005年6月

同社取締役 常務執行役員

創薬研究本部長

2006年1月

㈱キョーリン(現キョーリン製薬ホールディングス㈱)

取締役 知的財産担当

2007年6月

㈱キョーリン

取締役 専務執行役員 知的財産担当

杏林製薬㈱

取締役 専務執行役員 研究本部長 知的財産担当

2008年6月

㈱キョーリン

取締役 専務執行役員 研究・開発・知的財産担当

杏林製薬㈱

取締役 専務執行役員 研究本部長 開発本部・知的財産担当

2009年6月

杏林製薬㈱

代表取締役社長 研究開発本部長

事業開発部担当

2012年6月

同社取締役相談役

2013年6月

同社相談役(現任)

2016年12月

当社社外取締役(現任)

2018年1月

㈱Trans Chromosomics

社外取締役(現任)

 

(注)3

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

三宅 峰三郎

1952年7月22日

 

1976年4月

キユ-ピ-㈱入社

1996年9月

同社同社横浜支店長

1998年9月

同社関東支店長

2001年7月

同社家庭用営業部長

2002年7月

同社家庭用営業本部長

2003年2月

同社取締役

2004年7月

同社営業統括

2005年2月

同社東京支店長

2008年9月

同社広域営業本部長

2009年10月

同社タマゴ事業副担当

2009年12月

同社タマゴ事業担当

2010年2月

同社常務取締役

2011年2月

同社代表取締役社長

2011年2月

㈱中島董商店取締役

2017年2月

キユ-ピ-㈱相談役

2017年2月

㈱中島董商店

取締役会長(現任)

2017年4月

一般財団法人キユーピーみらいたまご財団(現公益財団法人キユーピーみらいたまご財団)理事長(現任)

2017年12月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

亀田製菓㈱社外取締役(現任)

2018年6月

 

2019年6月

 

2019年9月

㈱オートバックスセブン

社外取締役

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査(現任)

 

(注)3

1,100

取締役

ロバート ウェスマン

1969年10月4日

 

2012年

Alvotech hf.

Chairman of the board(現任)

2014年

Alvogen Aztiq AB
Director(現任)

2018年

 

 

2019年

Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd.

Chairman(現任)

Aztiq Pharma Partners S.a.r.l.

Director(現任)

2019年7月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

青山 直樹

1973年2月9日

 

1995年4月

三井物産㈱入社

2002年7月

同社ライフサイエンス事業部バイオ事業開発室マネージャー

2003年8月

Biostar Research Pte. Ltd.出向 代表取締役社長

PharmaLogicals Research Pte. Ltd.出向 取締役執行役員

2005年11月

三井物産㈱

ライフサイエンス事業部医療事業室 マネージャー

2006年11月

㈱未来創薬研究所社外取締役

2008年12月

米国三井物産㈱

コンシューマーサービス事業商品本部ヘルスケア事業室 Director

2011月9月

MED3OOO, Inc. 社外取締役

2013年7月

三井物産㈱コンシューマーサービス事業本部
メディカル・ヘルスケア事業第一部医療サービス事業室 室長

2015年6月

Parkway Pantai Limited 社外代理取締役

2015年7月

International Medical University Health Sdn Bhd

社外取締役

2015年10月

MIMS Pte. Ltd.出向
取締役Chief Strategy Officer

2016年10月

アジア・大洋州三井物産㈱

ヘルスケア・サービス事業商品本部ヘルスケア・サービス事業室 室長

2016年10月

MBK Healthcare Management Pte. Ltd. 取締役

2019年7月

三井物産㈱ヘルスケア・サービス事業本部

ファーマ事業部販売・マーケティング事業室 室長(現任)

2019年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

井上 誠一

1958年8月15日

 

1983年4月

㈱日本興業銀行入行

2003年4月

 

㈱みずほフィナンシャルグループ 経営企画部企画第1チーム次長

2007年4月

 

2009年4月

㈱みずほコーポレート銀行業務管理部副部長

同社営業第6部長

2011年4月

㈱みずほ証券

グローバル投資銀行部門部門長代理

2012年6月

オザックス㈱

専務取締役専務執行役員

2014年4月

当社入社 社長付 特別顧問

2014年12月

取締役 特命事項担当

2015年1月

執行役員

2015年10月

コーポレート企画部長

2016年7月

OLIC(Thailand) Limited

Director

2016年10月

常務執行役員 コーポレート本部長

2017年10月

特命事項担当

2017年12月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

5,814

監査役

三村 藤明

1954年5月30日

 

1987年4月

東京弁護士会登録

2000年6月

坂井・三村法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設

2003年12月

当社社外監査役(現任)

2009年5月

富士エレクトロニクス㈱

社外監査役

2015年4月

マクニカ・富士エレホールディングス㈱

社外監査役(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2018年9月

㈱三光マーケティングフーズ

社外監査役(現任)

 

(注)4

5,700

監査役

相良 美織

1968年11月12日

 

1992年4月

住友商事㈱入社

1995年

1999年

 

2003年8月

三菱商事㈱派遣登録

興銀証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

レオス㈱(現レオス・キャピタルワークス㈱)入社

2004年

同社執行役員

2007年8月

 

2010年7月

エクスポート・ジャパン㈱取締役 東京支社代表

㈱バオバブ創業代表取締役(現任)

2011年4月

 

2019年12月

国立研究開発法人情報通信研究機構入所

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

0

4,102,787

 (注)1.取締役 小沢伊弘、平井敬二、三宅峰三郎、ロバートウェスマン、青山直樹は、社外取締役であります。

2.監査役 三村藤明及び相良美織は、社外監査役であります。

3.2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。

氏名

役職名

三橋 厚弥

常務執行役員 製品戦略部長

森田 周平

執行役員 営業本部長

髙田 義博

執行役員 OLIC(Thailand) Limited出向 Managing Director

長縄 正之

執行役員 開発企画部長

野崎 隆宏

執行役員 OLIC(Thailand) Limited出向 BD General Manager

吉末 貴則

執行役員 製造部長

桜井 和久

執行役員 信頼性保証部長

金山 良成

執行役員 研究部長

松尾 貴典

執行役員 営業部長

佐藤 武志

執行役員 経営企画部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。

小沢 伊弘

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かして頂くため選任しております。

 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

平井 敬二

医薬品企業での経営者としての経験及び研究開発で培った見識や経験を当社経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しております。

 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

三宅 峰三郎

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かして頂くため選任しております。

 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

ロバート ウェスマン

グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づき、多角的な視点から当社への経営に助言を行って頂くため、社外取締役に選任しております。

 なお、同氏はAlvotech hf.においてChairman of the board及びLotus Pharmaceutical Co.,Ltd.においてChairmanを務めており当社と医薬品のライセンス等に関して取引がありますが、取引条件につきましては他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しており、当社の独立性に影響を及ぼすものではありません。

青山 直樹

グローバルに展開する商社での海外事業に関する豊富な経験と、医薬品業界における見識を当社経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しております。

 なお、同氏は三井物産株式会社の業務執行者であり、同社は、当社の議決権の22.05%を所有する筆頭株主で、原材料の仕入等の取引がありますが、これらの取引は、両社協議のうえ、契約等に基づき決定しており、当社の独立性に影響を及ぼすものではありません。

三村 藤明

弁護士としての専門的見地から、特に当社のコンプライアンス、他社との契約締結等につき助言を頂くため、選任しております。

 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

 

 

相良 美織

資産運用会社での企業分析等に関する豊富な経験、AIや機械学習の分野における深い知見、企業経営にかかる幅広い見識と女性の立場からの視点を当社における監査に活かして頂くため、選任しております。

 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

 

≪独立性判断基準≫

当社は、独立社外役員の選任に際し、東京証券取引所の定める独立性基準のほか、当社が定めた次の独立性判断基準に基づき候補者を選定しております。

イ.過去に当社及び当社の子会社(併せて以下、「当社グループ」という)の業務執行者であった者

ロ.当社グループを主要な取引先とする者の業務執行者

ハ.当社グループの主要な取引先の業務執行者

ニ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る)に所属している者

ホ.当社の株式を、当社の総議決権の10%以上を保有する株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

ヘ.当社グループから取締役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者

ト.当社グループから1,000万円以上の寄付を受け入れている者又は法人若しくは団体に所属する者

チ.上記イからホに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。

  社外監査役は、監査役会を通じて常勤監査役より職務執行状況・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受けております。また、常勤監査役は、会計監査人と監査計画、会計監査報告に係る内部統制監査講評を受ける際に出席し、必要に応じて意見交換を行い、適宜連係を図る体制を構築しております。

社外役員の選任

2017/10/272018/4/192018/12/192019/7/222019/12/19選任の理由
小沢 伊弘経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
平井 敬二医薬品企業での経営者としての経験及び研究開発で培った見識や経験を当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
三宅 峰三郎-グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づき、多角的な視点から当社への経営に助言を行っていただくべく、社外取締役に選任しております。 なお、Alvotech hf.及びLotus Pharmaceutical Co.,Ltd.とは資本業務提携等を締結しており、医薬品のライセンス等に関して取引がありますが、取引条件につきましては他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しております。
ロバート ウェスマン---グローバルに展開する商社での海外事業に関する豊富な経験と、医薬品業界における見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 なお、三井物産株式会社とは原材料の仕入れ等で取引がありますが、取引条件につきましては、他社との取引と同様に、両社協議のうえ契約等に基づき決定しております。
青山 直樹----
鈴木 正暢--グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づき、多角的な視点から当社への経営に助言を行っていただくべく、社外取締役に選任しております。 なお、Alvotech hf.及びLotus Pharmaceutical Co.,Ltd.とは医薬品のライセンス等に関して取引がありますが、取引条件につきましては他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しております。
内田 正行----医薬品業界における幅広い見識と経営者と しての豊富な経験を当社経営に活かしてい ただくため選任しております。 また、同氏が兼職する他の法人も含め、同 氏と当社との間で重要な取引関係は無く、 一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
田中 秀一----グローバルに展開する商社での海外事業に関する豊富な経験と、医薬品業界における見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 なお、三井物産株式会社とは原材料の仕入れ等で取引がありますが、取引条件につきましては、他社との取引と同様に、両社協議のうえ契約等に基づき決定しております。