カイノス【4556】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222019/6/21
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人7人
社外役員数3人4人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

上地 史朗

昭和30年9月14日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成10年4月

当社開発部部長

平成13年6月

当社取締役 開発本部本部長

平成16年5月

当社取締役 営業本部本部長

平成17年4月

当社常務取締役 営業本部本部長

平成22年4月

当社常務取締役 開発本部本部長

平成23年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

40

常務取締役

営業本部本部長

長津 行宏

昭和34年7月16日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成17年4月

当社学術部部長

平成23年4月

当社執行役員 品質保証センターセンター長兼安全管理部部長

平成26年4月

当社執行役員 営業本部本部長兼営業一部部長

平成26年6月

当社取締役 営業本部本部長兼営業一部部長

平成28年4月

当社取締役 営業本部本部長

平成30年4月

当社常務取締役 営業本部本部長(現任)

 

 

(注)3

12

取締役

開発本部本部長

兼開発部部長

黒谷 理

昭和38年2月9日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成16年4月

当社学術部部長

平成17年4月

当社営業部部長

平成18年8月

当社応用研究部部長

平成21年4月

当社執行役員 生産本部本部長

平成23年4月

当社執行役員 管理本部本部長

平成23年6月

当社取締役 管理本部本部長

平成28年6月

当社取締役 開発本部本部長

平成30年4月

当社取締役 開発本部本部長兼開発部部長(現任)

 

(注)3

16

取締役

 

鴨下 恵一

昭和37年9月1日生

 

昭和63年4月

日本化薬株式会社入社

平成23年6月

同社 研究開発本部研究

企画部企画グループ長

平成24年6月

同社 医薬事業本部診断薬室室長

平成27年10月

 

平成25年6月

同社 医薬事業本部原薬・国際・診断薬本部診断薬部長(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

管理本部本部長

兼総務部部長

林 司

昭和37年2月21日生

 

昭和61年4月

日本全薬工業株式会社入社

平成5年10月

当社入社

平成17年4月

当社開発部部長

平成23年4月

当社執行役員 開発本部本部長兼開発研究部部長

平成26年6月

当社取締役 開発本部本部長兼開発研究部部長

平成28年6月

当社取締役 管理本部本部長兼総務部部長(現任)

 

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

大坪 一政

昭和35年8月6日生

 

昭和58年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

平成10年10月

同社 医薬技術研究部発酵研究室長

平成11年6月

同社 大仁医薬工場研究課長兼品質管理課長

平成15年5月

旭ヴェット株式会社 研究品質保証グループ長

平成25年4月

旭化成ファーマ株式会社 経営統括総部経営企画部長

平成27年11月

同社 診断薬製品部長

平成30年4月

同社 診断薬製品部長兼診断薬製品部酵素製品グループグループ長(現任)

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

菊地 謙治

昭和27年4月4日生

 

昭和46年4月

東京国税局入局

平成17年7月

同局 調査第一部特別国税調査官

平成22年7月

同局 調査第四部調査総括課長

平成24年7月

成田税務署長

平成25年8月

菊地謙治税理士事務所開設

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

株式会社新日本建物 社外監査役(現任)

 

(注)3

取締役

生産本部本部長

兼笠間工場長

山本 茂一

昭和36年12月4日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成16年4月

当社開発部部長

平成17年7月

当社研究所所長

平成23年4月

当社執行役員 生産本部本部長

平成25年4月

当社執行役員 品質保証センターセンター長兼品質保証部部長

平成28年4月

当社執行役員 生産本部本部長兼笠間工場長

平成28年6月

当社取締役 生産本部本部長兼笠間工場長(現任)

 

(注)3

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

小林 茂雄

昭和29年10月3日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成7年4月

当社総務部部長

平成11年4月

当社理事総務部部長

平成13年6月

当社理事管理本部本部長

平成14年6月

当社取締役 管理本部本部長

平成16年4月

当社取締役 生産本部本部長

平成20年4月

当社執行役員 総務部部長

平成25年4月

当社執行役員 コンプライアンスセンターコンプライアンス室長

平成28年4月

当社総務部顧問

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

17

常勤監査役

 

加登 信哉

昭和32年7月10日生

 

昭和58年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

昭和58年5月

同社 医薬開発研究部製剤研究室

平成17年5月

旭化成ファーマ株式会社技術統括部ライセンシンググループ長

平成19年12月

同社 医薬研究開発本部ライセンシング部長

平成22年10月

同社 臨床開発センター臨床推進部部長

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

常勤監査役

 

松本 勇一

昭和32年7月26日生

 

昭和55年4月

日立化成工業株式会社(現日立化成株式会社)入社

平成15年4月

同社 山崎事業所経理担当部長

平成17年4月

同社 事業支援部長

平成21年9月

同社 監査室長

平成22年4月

新神戸電機株式会社経営管理室長

平成23年4月

同社 執行役経営支援本部長

平成25年4月

日立化成株式会社産業エネルギー事業本部事業支援部長

平成28年4月

日立化成ビジネスサービス株式会社代表取締役社長

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

(注)5

監査役

 

耕 修二

昭和20年12月13日生

 

昭和46年4月

弁護士登録

昭和52年7月

耕 修二法律事務所開設

昭和62年4月

第二東京弁護士会副会長

 

(昭和63年3月まで)

平成12年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

25

 

 

127

 

(注)1. 取締役鴨下恵一氏、取締役大坪一政氏及び取締役菊地謙治氏は、社外取締役であります。

2. 監査役加登信哉氏、監査役松本勇一氏及び監査役耕修二氏は、社外監査役であります。

3. 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6. 平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

上地 史朗

1955年9月14日

 

1980年4月

当社入社

1998年4月

当社開発部部長

2001年6月

当社取締役 開発本部本部長

2004年5月

当社取締役 営業本部本部長

2005年4月

当社常務取締役 営業本部本部長

2010年4月

当社常務取締役 開発本部本部長

2011年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

41

常務取締役

事業本部本部長

長津 行宏

1959年7月16日

 

1982年4月

当社入社

2005年4月

当社学術部部長

2011年4月

当社執行役員 品質保証センターセンター長兼安全管理部部長

2014年4月

当社執行役員 営業本部本部長兼営業一部部長

2014年6月

当社取締役 営業本部本部長兼営業一部部長

2016年4月

当社取締役 営業本部本部長

2018年4月

2019年4月

当社常務取締役 営業本部本部長

当社常務取締役 事業本部本部長(現任)

 

(注)3

13

取締役

管理本部本部長

兼経理部部長

林 司

1962年2月21日

 

1986年4月

日本全薬工業株式会社入社

1993年10月

当社入社

2005年4月

当社開発部部長

2011年4月

当社執行役員 開発本部本部長兼開発研究部部長

2014年6月

当社取締役 開発本部本部長兼開発研究部部長

2016年6月

 

2019年4月

当社取締役 管理本部本部長兼総務部部長

当社取締役 管理本部本部長兼経理部部長(現任)

 

(注)3

5

取締役

大坪 一政

1960年8月6日

 

1983年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

1998年10月

同社 医薬技術研究部発酵研究室長

1999年6月

同社 大仁医薬工場研究課長兼品質管理課長

2003年5月

旭ヴェット株式会社 研究品質保証グループ長

2013年4月

旭化成ファーマ株式会社 経営統括総部経営企画部長

2015年11月

同社 診断薬製品部長

2018年4月

同社 診断薬製品部長兼診断薬製品部酵素製品グループグループ長

2018年10月

同社 診断薬製品部長(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

菊地 謙治

1952年4月4日

 

1971年4月

東京国税局入局

2005年7月

同局 調査第一部特別国税調査官

2010年7月

同局 調査第四部調査総括課長

2012年7月

成田税務署長

2013年8月

菊地謙治税理士事務所開設

2014年6月

当社社外取締役(現任)

株式会社新日本建物 社外監査役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小田原 史知

1965年3月6日

 

1989年4月

東洋醸造株式会社(現 旭化成株式会社)入社

2006年6月

旭化成ファーマ株式会社 大仁診断薬工場技術課長

2014年10月

同社 診断薬製品部開発研究グループ長

2018年4月

同社 診断薬製品部キット製品グループ長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

古賀 邦彦

1964年12月5日

 

1990年4月

日本化薬株式会社入社

2000年12月

同社 医薬事業本部営業本部学術プロダクトマネージャー

2004年6月

同社 医薬事業本部営業本部営業企画部プロダクトマネージャー

2009年6月

同社 医薬事業本部営業本部名古屋医薬支店学術室長

2013年4月

同社 医薬事業本部事業開発本部事業開発部参事

2016年6月

同社 医薬事業本部メディカルアフェアーズ部メディカルサイエンス部参事

2019年4月

同社 医薬事業本部原薬・国際・診断薬本部診断薬部長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

小林 茂雄

1954年10月3日

 

1978年4月

当社入社

1995年4月

当社総務部部長

1999年4月

当社理事総務部部長

2001年6月

当社理事管理本部本部長

2002年6月

当社取締役 管理本部本部長

2004年4月

当社取締役 生産本部本部長

2008年4月

当社執行役員 総務部部長

2013年4月

当社執行役員 コンプライアンスセンターコンプライアンス室長

2016年4月

当社総務部顧問

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

18

常勤監査役

加登 信哉

1957年7月10日

 

1983年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

1983年5月

同社 医薬開発研究部製剤研究室

2005年5月

旭化成ファーマ株式会社技術統括部ライセンシンググループ長

2007年12月

同社 医薬研究開発本部ライセンシング部長

2010年10月

同社 臨床開発センター臨床推進部部長

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

耕 修二

1945年12月13日

 

1971年4月

弁護士登録

1977年7月

耕 修二法律事務所開設

1987年4月

第二東京弁護士会副会長

 

(1988年3月まで)

2000年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

25

 

 

102

 

(注)1.取締役大坪一政氏、取締役菊地謙治氏、取締役小田原史知氏及び取締役古賀邦彦氏は、社外取締役であります。

2.監査役加登信哉氏及び監査役耕修二氏は、社外監査役であります。

3. 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

  当社の社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。

  当社の社外取締役である大坪一政氏(旭化成ファーマ株式会社)、菊地謙治氏(税理士)、小田原史知氏(旭化成ファーマ株式会社)及び古賀邦彦氏(日本化薬株式会社)は、社外から登用の取締役であります。

 大坪一政氏及び小田原史知氏は、当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。

 当社は上記の旭化成ファーマ株式会社及び日本化薬株式会社の2社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 当社の社外監査役である加登信哉氏(元 旭化成ファーマ株式会社)、耕修二氏(弁護士)は、社外から登用の監査役であります。加登信哉氏は過去に旭化成ファーマ株式会社に勤務していた経歴がありますが、利害関係を有する者ではありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっている。

 監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決済書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

上地 史朗

1955年9月14日

 

1980年4月

当社入社

1998年4月

当社開発部部長

2001年6月

当社取締役 開発本部本部長

2004年5月

当社取締役 営業本部本部長

2005年4月

当社常務取締役 営業本部本部長

2010年4月

当社常務取締役 開発本部本部長

2011年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

42

常務取締役

事業本部本部長

長津 行宏

1959年7月16日

 

1982年4月

当社入社

2005年4月

当社学術部部長

2011年4月

当社執行役員 品質保証センターセンター長

2014年4月

当社執行役員 営業本部本部長

2014年6月

当社取締役 営業本部本部長

2018年4月

2019年4月

当社常務取締役 営業本部本部長

当社常務取締役 事業本部本部長(現任)

 

(注)3

14

取締役

管理本部本部長

林 司

1962年2月21日

 

1986年4月

日本全薬工業株式会社入社

1993年10月

当社入社

2005年4月

当社開発部部長

2011年4月

当社執行役員 開発本部本部長

2014年6月

当社取締役 開発本部本部長

2016年6月

当社取締役 管理本部本部長(現任)

 

(注)3

6

取締役

大坪 一政

1960年8月6日

 

1983年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

2013年4月

旭化成ファーマ株式会社 経営統括総部経営企画部長

2015年11月

同社 診断薬製品部長

2019年7月

同社 経営統括総務部付(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

菊地 謙治

1952年4月4日

 

1971年4月

東京国税局入局

2005年7月

同局 調査第一部特別国税調査官

2010年7月

同局 調査第四部調査総括課長

2012年7月

成田税務署長

2013年8月

菊地謙治税理士事務所開設

2014年6月

当社社外取締役(現任)

株式会社新日本建物 社外監査役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

古賀 邦彦

1964年12月5日

 

1990年4月

日本化薬株式会社入社

2013年4月

同社 医薬事業本部事業開発本部事業開発部参事

2016年6月

同社 医薬事業本部メディカルアフェアーズ部メディカルサイエンス部参事

2019年4月

同社 医薬事業本部原薬・国際・診断薬本部診断薬部長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

松尾 大輔

1973年2月6日

 

1995年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年4月

株式会社野村総合研究所副主任コンサルタント

2008年4月

同社 上級コンサルタント

2012年7月

旭化成ファーマ株式会社経営企画部マネージャー

2018年4月

同社 経営企画部長

2020年4月

同社 診断薬製品部長(現任)

2020年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

加登 信哉

1957年7月10日

 

1983年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

1983年5月

同社 医薬開発研究部製剤研究室

2005年5月

旭化成ファーマ株式会社技術統括部ライセンシンググループ長

2007年12月

同社 医薬研究開発本部ライセンシング部長

2010年10月

同社 臨床開発センター臨床推進部部長

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

小林 茂雄

1954年10月3日

 

1978年4月

当社入社

1995年4月

当社総務部部長

2002年6月

当社取締役 管理本部本部長

2004年4月

当社取締役 生産本部本部長

2008年4月

当社執行役員 総務部部長

2013年4月

当社執行役員 コンプライアンスセンターコンプライアンス室長

2016年4月

当社総務部顧問

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

19

監査役

耕 修二

1945年12月13日

 

1971年4月

弁護士登録

1977年7月

耕 修二法律事務所開設

1987年4月

第二東京弁護士会副会長

 

(1988年3月まで)

2000年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

26

 

 

108

 

(注)1.取締役大坪一政氏、取締役菊地謙治氏、取締役古賀邦彦氏及び取締役松尾大輔氏は、社外取締役であります。

2.監査役加登信哉氏及び監査役耕修二氏は、社外監査役であります。

3. 2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。

 

 当社の社外取締役である大坪一政氏(旭化成ファーマ株式会社)、菊地謙治氏(税理士)、古賀邦彦氏(日本化薬株式会社)及び松尾大輔(旭化成ファーマ株式会社)は、社外から登用の取締役であります。

 大坪一政氏及び松尾大輔氏は、当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。

 当社は上記の旭化成ファーマ株式会社及び日本化薬株式会社の2社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 当社の社外監査役である加登信哉氏(元 旭化成ファーマ株式会社)、耕修二氏(弁護士)は、社外から登用の監査役であります。加登信哉氏は過去に旭化成ファーマ株式会社に勤務していた経歴がありますが、利害関係を有する者ではありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっている。

 監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。

社外役員の選任

2018/6/222019/6/21選任の理由
大坪 一政体外診断用医薬品についての豊富な事業経験、高い見識をもって、当社の事業の運営に助言してもらうことを期待して選任しています。
菊地 謙治業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、また、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であるため、独立役員として指定いたしました。
小田原 史知-
古賀 邦彦-
鴨下 恵一-体外診断用医薬品についての豊富な事業経験、高い見識をもって、当社の事業の運営に助言してもらうことを期待して選任しています。