医学生物学研究所【4557】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222019/6/262020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

山 田 公 政

昭和31年2月12日生

昭和56年4月

旭化成工業株式会社

(現 旭化成株式会社)入社

(注)3

408

平成10年8月

旭化成アメリカ代表取締役上級副社長

平成17年3月

株式会社ギンコバイオメディカル研究所(現 SBIバイオテック株式会社)代表取締役社長

平成19年6月

SBIバイオテック株式会社取締役副社長

平成21年4月

当社入社 経営企画室長

株式会社抗体研究所代表取締役

平成22年7月

当社執行役員経営企画室長

平成22年8月

当社執行役員経営企画本部長

平成23年6月

当社取締役経営企画本部長

平成23年12月

President, MBL International

Corporation

平成24年9月

President & CEO, MBL International Corporation

 

President & CEO, BION Enterprises Ltd.

平成25年4月

当社取締役グローバル戦略本部長

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役副社長

(代表取締役)

安 田 健 二

昭和25年8月30日生

昭和51年4月

日本合成ゴム株式会社

(現 JSR株式会社)入社

(注)3

平成16年6月

JSR株式会社機能化学品部長

平成25年4月

捷和泰(北京)生物科技有限公司総経理

平成27年4月

同社董事長(現任)

平成27年4月

当社理事

平成27年6月

当社代表取締役副社長研究開発本部長

平成29年2月

恩碧楽(杭州)生物科技有限公司董事長(現任)

平成29年4月

当社代表取締役副社長(現任)

取締役

経営企画本部長

森 津 孝 詞

昭和33年6月26日生

昭和58年4月

当社入社

(注)3

3,302

平成11年6月

当社試薬推進部長

President & CEO, MBL International Corporation

平成18年4月

当社基礎試薬事業部長

平成24年4月

当社戦略推進部長

平成24年11月

当社経営企画本部長

平成27年5月

北京博尓邁生物技術有限公司総経理

平成27年6月

当社取締役経営企画本部長

(現任)

平成28年7月

北京博尓邁生物技術有限公司董事長(現任)

取締役

管理統括本部長

中 井 邦 彦

昭和32年3月29日

昭和56年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

(注)3

402

平成17年7月

UFJオーストラリアLtd.社長

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行シドニー支店(現 株式会社三菱UFJ銀行シドニー支店)副支店長

平成20年9月

同行監査部上席調査役

平成22年5月

当社出向

 

当社経理部長

平成23年3月

当社入社

平成24年6月

当社執行役員管理統括本部長

平成29年6月

当社取締役管理統括本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

神 谷 紀一郎

昭和30年7月16日生

昭和54

ヘキスト・ジャパン株式会社(現クラリアント・ジャパン株式会社)入社

(注)3

平成13年

エーティーエムアイジャパン株式会社代表取締役社長

平成25年

JSR株式会社入社

 

JSRトレーディング株式会社執行役員副社長

平成26年

同社取締役副社長執行役員

平成27年

JSRライフサイエンス株式会社代表取締役社長

平成27年6月

JSR株式会社執行役員

 

当社取締役(現任)

平成29年6月

JSR株式会社上席執行役員(現任)

取締役

 原  弘 一

昭和45年11月16日

平成6年4月

千代田化工建設株式会社入社

(注)3

平成15年3月

JSR株式会社入社

平成26年4月

同社戦略事業推進部部長

平成27年10月

同社戦略事業企画部部長

平成28年6月

同社ライフサイエンス事業企画部部長(現任)

平成29年4月

当社理事

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月

JSR株式会社執行役員(現任)

取締役

牛 田 雅 之

昭和32年9月17日生

昭和55年4月

株式会社日本興業銀行(現 みずほフィナンシャルグループ)入社

(注)3

平成13年4月

株式会社レクメド入社

平成15年9月

株式会社レクメド・ベンチャーキャピタル代表取締役社長

平成19年4月

株式会社糖質科学研究所監査役

平成22年8月

アルブラスト株式会社代表取締役社長

平成23年4月

株式会社レクメド非常勤取締役

平成24年2月

合同会社マイルストーン代表社員(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成27年3月

グライコバイオマーカー・リーディング・イノベーション株式会社非常勤取締役(現任)

常勤監査役

小 島 和 夫

昭和31年5月17日生

昭和54年9月

当社入社

(注)4

2,686

平成9年4月

当社応用技術部次長

平成15年8月

当社製造管理者

平成17年4月

当社総括製造販売責任者

平成27年4月

当社診断薬開発部(現 診断薬開発ユニット)シニア・フェロー

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

小 峰 雄 一

昭和46年10月21日生

平成7年10月

中央監査法人入所

(注)4

平成10年4月

公認会計士登録

平成12年7月

小峰雄一公認会計士事務所開業

平成12年10月

税理士登録、

 

小峰雄一税理士事務所開業

平成17年4月

G&Gサイエンス株式会社監査役

平成20年1月

税理士法人小峰会計事務所

(現 税理士法人綜合税務会計)

設立

平成20年6月

オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役

平成22年6月

株式会社イクヨ社外監査役

(現任)

平成24年6月

株式会社サン・ライフ社外監査役

(現任)

 

当社監査役(現任)

平成26年9月

オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役(現任)

平成28年3月

税理士法人綜合税務会計代表社員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

六 川 浩 明

昭和38年6月10日生

平成9年4月

弁護士登録

(注)4

平成20年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)

平成21年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現 株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

平成22年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

平成24年4月

東海大学大学院実務法学研究科特任教授

平成25年1月

株式会社システムソフト社外監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成28年12月

株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役(現任)

平成29年9月

株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

6,798

 

(注)1.取締役 牛田 雅之は、社外取締役であります。

2.監査役 小峰 雄一及び六川 浩明は、社外監査役であります。

3.平成30年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.平成28年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.所有株式数は、平成30年3月31日現在における株式数であり、当社役員持株会における持分を含んでおります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

山 田 公 政

1956年2月12日

 

1981年4月

旭化成工業株式会社

(現 旭化成株式会社)入社

1998年8月

旭化成アメリカ代表取締役上級副社長

2005年3月

株式会社ギンコバイオメディカル研究所(現 SBIバイオテック株式会社)代表取締役社長

2007年6月

SBIバイオテック株式会社取締役副社長

2009年4月

当社入社 経営企画室長

株式会社抗体研究所代表取締役

2010年7月

当社執行役員経営企画室長

2010年8月

当社執行役員経営企画本部長

2011年6月

当社取締役経営企画本部長

2011年12月

President, MBL International

Corporation

2012年9月

President & CEO, MBL International Corporation

 

President & CEO, BION Enterprises Ltd.

2013年4月

当社取締役グローバル戦略本部長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

472

取締役副社長

事業本部長

伊 藤 浩 毅

1967年9月17日

 

1990年4月

日本合成ゴム株式会社

(現 JSR株式会社)入社

2016年4月

JSR(株) ライフサイエンス事業部 診断・研究試薬部長

当社出向

当社営業本部(現 事業本部)副本部長

2018年1月

当社事業本部長

2018年10月

当社執行役員事業本部長

2019年4月

北京博尓邁生物技術有限公司董事長(現任)

2019年6月

当社取締役副社長兼事業本部長(現任)

 

(注)3

取締役

森 津 孝 詞

1958年6月26日

 

1983年4月

当社入社

1999年6月

当社試薬推進部長

President & CEO, MBL International Corporation

2006年4月

当社基礎試薬事業部長

2012年4月

当社戦略推進部長

2012年11月

当社経営企画本部長

2015年5月

北京博尓邁生物技術有限公司総経理

2015年6月

当社取締役経営企画本部長

2016年7月

北京博尓邁生物技術有限公司董事長

2019年4月

当社取締役(現任)

 

(注)3

3,625

取締役

中 井 邦 彦

1957年3月29日

 

1981年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2005年7月

UFJオーストラリアLtd.社長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行シドニー支店(現 株式会社三菱UFJ銀行シドニー支店)副支店長

2008年9月

同行監査部上席調査役

2010年5月

当社出向

 

当社経理部長

2011年3月

当社入社

2012年6月

当社執行役員管理統括本部長

2017年6月

2019年4月

当社取締役管理統括本部長

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,050

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

橋 本 秀 雄

1966年1月14日

 

1991年4月

武田薬品工業株式会社入社

2009年4月

同社製薬本部光工場 製薬部 部長

2011年4月

同社CMC研究センター(現 ファーマシューティカルサイエンス)製薬研究所リサーチマネージャー

2012年10月

同社CMC研究センター製薬研究所 所長

2015年9月

同社ファーマシューティカルサイエンスBoston Site Head(Vice President)

2018年2月

JSR株式会社入社

当社出向

当社理事

2019年4月

当社経営企画部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

神 谷 紀一郎

1955年7月16日

 

1979

ヘキスト・ジャパン株式会社(現クラリアント・ジャパン株式会社)入社

2001年

エーティーエムアイジャパン株式会社代表取締役社長

2013年

JSR株式会社入社

 

JSRトレーディング株式会社執行役員副社長

2014年

同社取締役副社長執行役員

2015年

JSRライフサイエンス株式会社代表取締役社長

2015年6月

JSR株式会社執行役員

 

当社取締役(現任)

2017年6月

JSR株式会社上席執行役員

 

(注)3

取締役

牛 田 雅 之

1957年9月17日

 

1980年4月

株式会社日本興業銀行(現 みずほフィナンシャルグループ)入社

2001年4月

株式会社レクメド入社

2003年9月

株式会社レクメド・ベンチャーキャピタル代表取締役社長

2007年4月

株式会社糖質科学研究所監査役

2010年8月

アルブラスト株式会社代表取締役社長

2011年4月

株式会社レクメド非常勤取締役

2012年2月

合同会社マイルストーン代表社員(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年3月

グライコバイオマーカー・リーディング・イノベーション株式会社非常勤取締役

 

(注)3

常勤監査役

小 島 和 夫

1956年5月17日

 

1979年9月

当社入社

1997年4月

当社応用技術部次長

2003年8月

当社製造管理者

2005年4月

当社総括製造販売責任者

2015年4月

当社診断薬開発部(現 診断薬開発ユニット)シニア・フェロー

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

2,750

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

小 峰 雄 一

1971年10月21日

 

1995年10月

中央監査法人入所

1998年4月

公認会計士登録

2000年7月

小峰雄一公認会計士事務所開業

2000年10月

税理士登録、

 

小峰雄一税理士事務所開業

2005年4月

G&Gサイエンス株式会社監査役

2008年1月

税理士法人小峰会計事務所

(現 税理士法人綜合税務会計)

設立

2008年6月

オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役

2010年6月

株式会社イクヨ社外監査役

(現任)

2012年6月

株式会社サン・ライフ社外監査役

 

当社監査役(現任)

2014年9月

オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役(現任)

2016年3月

税理士法人綜合税務会計代表社員(現任)

2018年10月

株式会社サン・ライフホールディング取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

監査役

六 川 浩 明

1963年6月10日

 

1997年4月

弁護士登録

2008年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)

2009年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現 株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2010年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

2012年4月

東海大学大学院実務法学研究科特任教授

2013年1月

株式会社システムソフト社外監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年12月

株式会社ツナグ・ソリューションズ(現 株式会社ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任)

2017年9月

株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

 

(注)4

7,897

 

(注)1.取締役 牛田 雅之は、社外取締役であります。

2.監査役 小峰 雄一及び六川 浩明は、社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2016年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.所有株式数は、2019年3月31日現在における株式数であり、当社役員持株会における持分を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外監査役小峰雄一は、オンコセラピー・サイエンス株式会社の社外取締役であります。同社と当社との間にはライセンス契約に基づくロイヤリティ支払等の取引関係があります。

このほか、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。

当社が社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役牛田雅之は、バイオ事業について精通しており、専門的知識と経営的な見地かつ第三者的な立場から助言、提言を行うとともに当社の業務執行を監視し、また、社外監査役六川浩明は弁護士、同じく社外監査役小峰雄一は公認会計士及び税理士として、それぞれ長年の経験と専門的見地から監査・助言を行うことが経営監視機能として有効と判断し、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査との関係は、取締役会において監査役監査結果及び内部統制委員会報告により、監督又は監査に必要な情報を共有して監督又は監査機能を補強しております。監査役会は、会計監査人及び内部監査室より監査結果について報告を受け、監査役は相互に意見交換を行っております。

なお、本年度は今後の中国事業強化の方針に向けて、社外監査役、常勤監査役及び会計監査人並びに内部監査室による中国子会社の合同実地調査を行い、子会社の内部統制について確認を行っております。

また、社外取締役及び社外監査役へのサポート体制としては総務部が担当し、重要情報の提供、問い合わせ等に対応しております。また、取締役会等重要会議への出席に際しては、事前の資料提供、説明などを行っております。

 

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

山 田 公 政

1956年2月12日

 

1981年4月

旭化成工業株式会社

(現 旭化成株式会社)入社

1998年8月

旭化成アメリカ代表取締役上級副社長

2005年3月

株式会社ギンコバイオメディカル研究所(現 SBIバイオテック株式会社)代表取締役社長

2007年6月

SBIバイオテック株式会社取締役副社長

2009年4月

当社入社 経営企画室長

株式会社抗体研究所代表取締役

2010年7月

当社執行役員経営企画室長

2010年8月

当社執行役員経営企画本部長

2011年6月

当社取締役経営企画本部長

2011年12月

President, MBL International

Corporation

2012年9月

President & CEO, MBL International Corporation

 

President & CEO, BION Enterprises Ltd.

2013年4月

当社取締役グローバル戦略本部長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

507

取締役副社長

営業本部長

伊 藤 浩 毅

1967年9月17日

 

1990年4月

日本合成ゴム株式会社

(現 JSR株式会社)入社

2016年4月

JSR(株) ライフサイエンス事業部 診断・研究試薬部長

当社出向

当社営業本部副本部長

2018年1月

当社事業本部(現 営業本部)本部長

2018年10月

当社執行役員事業本部(現 営業本部)本部長

2019年4月

北京博尓邁生物技術有限公司董事長(現任)

2019年6月

当社取締役副社長兼事業本部(現 営業本部)本部長

2020年4月

当社取締役副社長兼営業本部長(現任)

 

(注)3

取締役

研究開発本部長

森 津 孝 詞

1958年6月26日

 

1983年4月

当社入社

1999年6月

当社試薬推進部長

President & CEO, MBL International Corporation

2006年4月

当社基礎試薬事業部長

2012年4月

当社戦略推進部長

2012年11月

当社経営企画本部長

2015年5月

北京博尓邁生物技術有限公司総経理

2015年6月

当社取締役経営企画本部長

2016年7月

北京博尓邁生物技術有限公司董事長

2019年4月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社取締役研究開発本部長(現任)

 

(注)3

3,802

取締役

中 井 邦 彦

1957年3月29日

 

1981年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2005年7月

UFJオーストラリアLtd.社長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行シドニー支店(現 株式会社三菱UFJ銀行シドニー支店)副支店長

2008年9月

同行監査部上席調査役

2010年5月

当社出向

 

当社経理部長

2011年3月

当社入社

2012年6月

当社執行役員管理統括本部長

2017年6月

2019年4月

当社取締役管理統括本部長

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,403

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

橋 本 秀 雄

1966年1月14日

 

1991年4月

武田薬品工業株式会社入社

2009年4月

同社製薬本部光工場 製薬部 部長

2011年4月

同社CMC研究センター(現 ファーマシューティカルサイエンス)製薬研究所リサーチマネージャー

2012年10月

同社CMC研究センター製薬研究所 所長

2015年9月

同社ファーマシューティカルサイエンスBoston Site Head(Vice President)

2018年2月

JSR株式会社入社

当社出向

当社理事

2019年4月

当社経営企画部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

神 谷 紀一郎

1955年7月16日

 

1979

ヘキスト・ジャパン株式会社(現クラリアント・ジャパン株式会社)入社

2001年

エーティーエムアイジャパン株式会社代表取締役社長

2013年

JSR株式会社入社

 

JSRトレーディング株式会社執行役員副社長

2014年

同社取締役副社長執行役員

2015年

JSRライフサイエンス株式会社代表取締役社長

2015年6月

JSR株式会社執行役員

 

当社取締役(現任)

2017年6月

JSR株式会社上席執行役員

 

(注)3

取締役

牛 田 雅 之

1957年9月17日

 

1980年4月

株式会社日本興業銀行(現 みずほフィナンシャルグループ)入社

2001年4月

株式会社レクメド入社

2003年9月

株式会社レクメド・ベンチャーキャピタル代表取締役社長

2007年4月

株式会社糖質科学研究所監査役

2010年8月

アルブラスト株式会社代表取締役社長

2011年4月

株式会社レクメド非常勤取締役

2012年2月

合同会社マイルストーン代表社員(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年3月

グライコバイオマーカー・リーディング・イノベーション株式会社非常勤取締役

 

(注)3

常勤監査役

小 島 和 夫

1956年5月17日

 

1979年9月

当社入社

1997年4月

当社応用技術部次長

2003年8月

当社製造管理者

2005年4月

当社総括製造販売責任者

2015年4月

当社診断薬開発部(現 診断薬開発ユニット)シニア・フェロー

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

2,786

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

小 峰 雄 一

1971年10月21日

 

1995年10月

中央監査法人入所

1998年4月

公認会計士登録

2000年7月

小峰雄一公認会計士事務所開業

2000年10月

税理士登録、

 

小峰雄一税理士事務所開業

2005年4月

G&Gサイエンス株式会社監査役

2008年1月

税理士法人小峰会計事務所

(現 税理士法人綜合税務会計)

設立

2008年6月

オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役

2010年6月

株式会社イクヨ社外監査役

(現任)

2012年6月

株式会社サン・ライフ社外監査役

 

当社監査役(現任)

2014年9月

オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役(現任)

2016年3月

税理士法人綜合税務会計代表社員(現任)

2018年10月

株式会社サン・ライフホールディング取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

監査役

六 川 浩 明

1963年6月10日

 

1997年4月

弁護士登録

2008年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)

2009年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現 株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2010年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

2012年4月

東海大学大学院実務法学研究科特任教授

2013年1月

株式会社システムソフト社外監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年12月

株式会社ツナグ・ソリューションズ(現 株式会社ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任)

2017年9月

株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

 

(注)4

8,498

 

(注)1.取締役 牛田 雅之は、社外取締役であります。

2.監査役 小峰 雄一及び六川 浩明は、社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.所有株式数は、2020年3月31日現在における株式数であり、当社役員持株会における持分を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外監査役小峰雄一は、オンコセラピー・サイエンス株式会社の社外取締役であります。同社と当社との間にはライセンス契約に基づくロイヤリティ支払等の取引関係があります。

このほか、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。

当社が社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、当社は、取締役牛田雅之氏、監査役小峰雄一氏、監査役六川浩明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役牛田雅之は、バイオ事業について精通しており、専門的知識と経営的な見地かつ第三者的な立場から助言、提言を行うとともに当社の業務執行を監視し、また、社外監査役六川浩明は弁護士、同じく社外監査役小峰雄一は公認会計士及び税理士として、それぞれ長年の経験と専門的見地から監査・助言を行うことが経営監視機能として有効と判断し、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査との関係は、取締役会において監査役監査結果及び内部統制委員会報告により、監督又は監査に必要な情報を共有して監督又は監査機能を補強しております。監査役会は、会計監査人及び内部監査室より監査結果について報告を受け、監査役は相互に意見交換を行っております。

また、社外取締役及び社外監査役へのサポート体制としては総務部が担当し、重要情報の提供、問い合わせ等に対応しております。また、取締役会等重要会議への出席に際しては、事前の資料提供、説明などを行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/222019/6/262020/6/24選任の理由
牛田 雅之ベンチャーキャピタルにおいてバイオ・医療業界での投資や経営支援活動を行い、起業家と投資家の両観点において幅広い見識を有しております。 <独立役員に指定した理由> 同氏と当社との間には意思決定に対して影響を与えうる取引関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないこと、また専門的かつ第三者的な立場を保持しており、独立役員として適任と判断しております。