アンジェス【4563】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
執行役員

山  田      英

1950年6月27日生

1981年4月

日本学術振興会 奨励研究員

1982年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

1995年1月

株式会社そーせい入社

2000年8月

宝酒造株式会社入社
ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役

2001年5月

当社入社 事業開発本部長

2001年8月

当社取締役

2002年6月

アンジェス ユーロ リミテッドCEO(現任)

2002年9月

当社代表取締役社長(現任)

2014年3月

アンジェス インク(現アンジェス USA, Inc.)CEO(現任)

注1

104,000

取締役

 

 

 

 

栄  木  憲  和

 

 

 

 

1948年4月17日生

1979年8月

日本チバガイギ-株式会社入社

1994年1月

バイエル薬品株式会社入社

1997年3月

同社取締役(滋賀工場長)

2002年7月

同社代表取締役社長

2007年1月

同社代表取締役会長

2010年4月

同社取締役会長

2014年5月

当社社外取締役(現任)

2015年3月

株式会社ファンペップ社外取締役(現任)

2015年6月

東和薬品株式会社社外取締役
(現任)

2016年4月

ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役(現任)

注1

取締役

駒 村 純 一

1950年5月3日生

1973年4月

三菱商事株式会社入社

1996年4月

同社イタリア事業投資先Miteni社社長

2003年8月

森下仁丹株式会社執行役員

2003年10月

同社執行役員経営企画室長

2004年4月

同社常務執行役員経営企画室長

2004年6月

同社取締役常務執行役員経営企画室長

2005年4月

同社専務取締役専務執行役員

2005年11月

同社代表取締役専務

2006年10月

同社代表取締役社長(現任)

2012年3月

当社社外取締役(現任)

注1

取締役

原    誠

1951年3月15日生

1974年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1999年8月

住友製薬株式会社総合計画室部長兼住友化学株式会社医薬事業室部長

2003年4月

住友化学株式会社石油化学業務室部長

2005年6月

同社執行役員経理室部長

2008年4月

同社常務執行役員

2010年4月

同社専務執行役員

2010年9月

大日本住友製薬株式会社常務執行役員

2011年6月

同社取締役常務執行役員

2012年4月

同社取締役専務執行役員

2016年6月

同社顧問

2018年3月

当社社外取締役(現任)

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

堀 越 克 則

1952年4月7日生

1979年4月

旭化成株式会社入社

2000年7月

旭化成メディカル株式会社プラノバ事業部営業部長

2005年4月

旭化成プラノバヨーロッパ株式会社取締役

2006年6月

旭化成メディカル株式会社執行役員プラノバ事業部長

2007年4月

旭化成メディカルアメリカ株式会社取締役

2011年6月

旭化成ファーマ株式会社常勤監査役兼旭化成アイミー株式会社常勤監査役

2015年5月

セラデックス・システムズ株式会社シニアコンサルタント (現任)

2017年3月

当社常勤社外監査役(現任)

注2

監査役

成 松 明 博

1947年8月12日生

1973年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

2001年10月

ミツビシ ファーマ アメリカ(現ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ)社長

2003年7月

三菱ウェルファーマ株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)執行役員創薬本部副本部長

2004年6月

同社常務執行役員創薬本部副本部長

2004年7月

同社常務執行役員創薬本部長

2006年7月

同社常勤監査役

2007年10月

田辺三菱製薬株式会社常任監査役

2013年3月

当社常勤社外監査役

2017年3月

当社社外監査役(現任)

注2

監査役

菱  田  忠  士

1942年8月14日生

1970年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

1995年8月

三菱化学株式会社  医薬カンパニー先端医療グループGM

2000年4月

財団法人ダイヤ高齢社会研究財団常務理事

2002年6月

当社社外監査役(現任)

2002年8月

三重大学医学部産学連携医学研究推進機構マネジメント・プロフェッサー

2017年11月

セルアクシア株式会社社外監査役(現任)

注2

104,000

 

 

 

(注) 1  取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2  監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3  取締役栄木憲和、駒村純一及び原誠の3氏は、社外取締役であります。

4  監査役堀越克則、成松明博及び菱田忠士の3氏は、社外監査役であります。

5  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は6名であります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

遠  山  伸  次

1942年12月21日生

1965年4月

塩野義製薬株式会社入社

2000年3月

近畿バイオインダストリー振興会議(現特定非営利活動法人 近畿バイオインダストリー振興会議)事務局長

2002年3月

当社社外監査役

2002年12月

バイオ・サイト・キャピタル株式会社社外取締役(現任)

2003年4月

特定非営利活動法人近畿バイオインダストリー振興会議専務理事

2005年6月

同法人理事・クラスターマネージャー

2006年6月

同法人専務理事・クラスターマネージャー

2012年6月

同法人相談役(現任)

2017年3月

当社補欠監査役(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
執行役員

山  田      英

1950年6月27日生

1981年4月

日本学術振興会 奨励研究員

1982年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

1995年1月

株式会社そーせい入社

2000年8月

宝酒造株式会社入社
ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役

2001年5月

当社入社 事業開発本部長

2001年8月

当社取締役

2002年6月

アンジェス ユーロ リミテッドCEO(現任)

2002年9月

当社代表取締役社長(現任)

2014年3月

アンジェス インク(現アンジェス USA, Inc.)CEO(現任)

注1

104,000

取締役

 

 

 

 

栄  木  憲  和

 

 

 

 

1948年4月17日生

1979年8月

日本チバガイギ-株式会社入社

1994年1月

バイエル薬品株式会社入社

1997年3月

同社取締役(滋賀工場長)

2002年7月

同社代表取締役社長

2007年1月

同社代表取締役会長

2010年4月

同社取締役会長

2014年5月

当社社外取締役(現任)

2015年3月

株式会社ファンペップ社外取締役(現任)

2015年6月

東和薬品株式会社社外取締役
(現任)

2016年4月

ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役(現任)

注1

取締役

駒 村 純 一

1950年5月3日生

1973年4月

三菱商事株式会社入社

1996年4月

同社イタリア事業投資先Miteni社社長

2003年8月

森下仁丹株式会社執行役員

2003年10月

同社執行役員経営企画室長

2004年4月

同社常務執行役員経営企画室長

2004年6月

同社取締役常務執行役員経営企画室長

2005年4月

同社専務取締役専務執行役員

2005年11月

同社代表取締役専務

2006年10月

同社代表取締役社長(現任)

2012年3月

当社社外取締役(現任)

注1

取締役

原    誠

1951年3月15日生

1974年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1999年8月

住友製薬株式会社総合計画室部長兼住友化学株式会社医薬事業室部長

2003年4月

住友化学株式会社石油化学業務室部長

2005年6月

同社執行役員経理室部長

2008年4月

同社常務執行役員

2010年4月

同社専務執行役員

2010年9月

大日本住友製薬株式会社常務執行役員

2011年6月

同社取締役常務執行役員

2012年4月

同社取締役専務執行役員

2016年6月

同社顧問

2018年3月

当社社外取締役(現任)

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

堀 越 克 則

1952年4月7日生

1979年4月

旭化成株式会社入社

2000年7月

旭化成メディカル株式会社プラノバ事業部営業部長

2005年4月

旭化成プラノバヨーロッパ株式会社取締役

2006年6月

旭化成メディカル株式会社執行役員プラノバ事業部長

2007年4月

旭化成メディカルアメリカ株式会社取締役

2011年6月

旭化成ファーマ株式会社常勤監査役兼旭化成アイミー株式会社常勤監査役

2015年5月

セラデックス・システムズ株式会社シニアコンサルタント (現任)

2017年3月

当社常勤社外監査役(現任)

注2

監査役

成 松 明 博

1947年8月12日生

1973年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

2001年10月

ミツビシ ファーマ アメリカ(現ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ)社長

2003年7月

三菱ウェルファーマ株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)執行役員創薬本部副本部長

2004年6月

同社常務執行役員創薬本部副本部長

2004年7月

同社常務執行役員創薬本部長

2006年7月

同社常勤監査役

2007年10月

田辺三菱製薬株式会社常任監査役

2013年3月

当社常勤社外監査役

2017年3月

当社社外監査役(現任)

注2

監査役

菱  田  忠  士

1942年8月14日生

1970年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

1995年8月

三菱化学株式会社  医薬カンパニー先端医療グループGM

2000年4月

財団法人ダイヤ高齢社会研究財団常務理事

2002年6月

当社社外監査役(現任)

2002年8月

三重大学医学部産学連携医学研究推進機構マネジメント・プロフェッサー

2017年11月

セルアクシア株式会社社外監査役(現任)

注2

104,000

 

 

 

(注) 1  取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2  監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3  取締役栄木憲和、駒村純一及び原誠の3氏は、社外取締役であります。

4  監査役堀越克則、成松明博及び菱田忠士の3氏は、社外監査役であります。

5  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は6名であります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

遠  山  伸  次

1942年12月21日生

1965年4月

塩野義製薬株式会社入社

2000年3月

近畿バイオインダストリー振興会議(現特定非営利活動法人 近畿バイオインダストリー振興会議)事務局長

2002年3月

当社社外監査役

2002年12月

バイオ・サイト・キャピタル株式会社社外取締役(現任)

2003年4月

特定非営利活動法人近畿バイオインダストリー振興会議専務理事

2005年6月

同法人理事・クラスターマネージャー

2006年6月

同法人専務理事・クラスターマネージャー

2012年6月

同法人相談役(現任)

2017年3月

当社補欠監査役(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員

山  田      英

1950年6月27日生

1981年4月

日本学術振興会 奨励研究員

1982年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

1995年1月

株式会社そーせい入社

2000年8月

宝酒造株式会社入社
ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役

2001年5月

当社入社 事業開発本部長

2001年8月

当社取締役

2002年6月

アンジェス ユーロ リミテッドCEO

2002年9月

当社代表取締役社長(現任)

2014年3月

アンジェス インク(現アンジェス USA, Inc.)CEO(現任)

2018年12月

MyBiotics Pharma Ltd. 社外取締役(現任)

2020年1月

Emendo Biotherapeutics Inc.社外取締役(現任)

注1

104,000

取締役

栄  木  憲  和

1948年4月17日生

1979年8月

日本チバガイギ-株式会社入社

1994年1月

バイエル薬品株式会社入社

1997年3月

同社取締役(滋賀工場長)

2002年7月

同社代表取締役社長

2007年1月

同社代表取締役会長

2010年4月

同社取締役会長

2014年5月

当社社外取締役(現任)

2015年3月

株式会社ファンペップ社外取締役(現任)

2015年6月

東和薬品株式会社社外取締役
(現任)

2016年4月

ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役(現任)

注1

取締役

駒 村 純 一

1950年5月3日生

1973年4月

三菱商事株式会社入社

1996年4月

同社イタリア事業投資先Miteni社社長

2003年8月

森下仁丹株式会社執行役員

2003年10月

同社執行役員経営企画室長

2004年4月

同社常務執行役員経営企画室長

2004年6月

同社取締役常務執行役員経営企画室長

2005年4月

同社専務取締役専務執行役員

2005年11月

同社代表取締役専務

2006年10月

同社代表取締役社長

2012年3月

当社社外取締役(現任)

2019年7月

ポイントマーケット株式会社社外取締役(現任)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

原    誠

1951年3月15日生

1974年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1999年8月

住友製薬株式会社総合計画室部長兼住友化学株式会社医薬事業室部長

2003年4月

住友化学株式会社石油化学業務室部長

2005年6月

同社執行役員経理室部長

2008年4月

同社常務執行役員

2010年4月

同社専務執行役員

2010年9月

大日本住友製薬株式会社常務執行役員

2011年6月

同社取締役常務執行役員

2012年4月

同社取締役専務執行役員

2016年6月

同社顧問

2018年3月

当社社外取締役(現任)

注1

    取締役     執行役員

鈴 木 一 夫

1957年4月15日生

1983年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

2004年6月

ゾイジーン株式会社取締役事業部長

2007年6月

株式会社モレキュエンス代表取締役社長

2012年4月

田辺三菱製薬株式会社横浜事業所長 兼 先端医療研究所長

2013年4月

同社理事戸田事業所長 兼 薬理第二研究所長

2017年4月

日本医療研究開発機構(AMED)入構

2019年2月

当社入社執行役員経営企画部長

2019年5月

当社執行役員経営企画部長 兼創薬研究部長

2019年8月

当社執行役員経営企画部長 兼創薬研究部長 兼 CMC開発部長

2020年3月

当社執行役員経営企画部長 兼創薬研究部長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

注1

17,500

    取締役     執行役員

米 尾 哲 治

1969年11月11日生

1992年4月

同和鉱業株式会社(現DOWAホールディングス株式会社)入社

2008年11月

公認会計士試験合格

2009年7月

日本郵船株式会社入社

2012年10月

当社入社

2013年7月

当社経理部長

2013年11月

当社経理部長 兼 経営企画部長

2016年1月

当社財務部長

2017年2月

当社執行役員財務部長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

注1

17,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

堀 越 克 則

1952年4月7日生

1979年4月

旭化成株式会社入社

2000年7月

旭化成メディカル株式会社プラノバ事業部営業部長

2005年4月

旭化成プラノバヨーロッパ株式会社取締役

2006年6月

旭化成メディカル株式会社執行役員プラノバ事業部長

2007年4月

旭化成メディカルアメリカ株式会社取締役

2011年6月

旭化成ファーマ株式会社常勤監査役兼旭化成アイミー株式会社常勤監査役

2017年3月

当社常勤社外監査役(現任)

注2

監査役

成 松 明 博

1947年8月12日生

1973年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

2001年10月

ミツビシ ファーマ アメリカ(現ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ)社長

2003年7月

三菱ウェルファーマ株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)執行役員創薬本部副本部長

2004年6月

同社常務執行役員創薬本部副本部長

2004年7月

同社常務執行役員創薬本部長

2006年7月

同社常勤監査役

2007年10月

田辺三菱製薬株式会社常任監査役

2013年3月

当社常勤社外監査役

2017年3月

当社社外監査役(現任)

注2

監査役

菱  田  忠  士

1942年8月14日生

1970年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社

1995年8月

三菱化学株式会社  医薬カンパニー先端医療グループGM

2000年4月

財団法人ダイヤ高齢社会研究財団常務理事

2002年6月

当社社外監査役(現任)

2002年8月

三重大学医学部産学連携医学研究推進機構マネジメント・プロフェッサー

2017年11月

セルアクシア株式会社社外監査役(現任)

注2

139,000

 

 

 

(注) 1  取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2  監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3  取締役栄木憲和、駒村純一及び原誠の3氏は、社外取締役であります。

4  監査役堀越克則、成松明博及び菱田忠士の3氏は、社外監査役であります。

5  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は5名であります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

遠  山  伸  次

1942年12月21日生

1965年4月

塩野義製薬株式会社入社

2000年3月

近畿バイオインダストリー振興会議(現特定非営利活動法人 近畿バイオインダストリー振興会議)事務局長

2002年3月

当社社外監査役

2002年12月

バイオ・サイト・キャピタル株式会社社外取締役

2003年4月

特定非営利活動法人近畿バイオインダストリー振興会議専務理事

2005年6月

同法人理事・クラスターマネージャー

2006年6月

同法人専務理事・クラスターマネージャー

2012年6月

同法人相談役(現任)

2017年3月

当社補欠監査役(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

社外取締役である栄木憲和氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外取締役である駒村純一氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外取締役である原誠氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外監査役である堀越克則氏は、製薬業界における豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また製薬会社での常勤監査役としての経験・知見は当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外監査役である成松明博氏は、製薬業界における豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また、製薬会社での常勤監査役としての経験を有しているとともに、これまで当社の常勤監査役としてその職責を十分果たされており、当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外監査役である菱田忠士氏は、製薬業界における豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験・知見は当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準、又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にしております。

(参考にしている基準等の内容)

有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号

 

社外役員の選任

'18 3/30'18 11/26'19 3/29'20 3/30選任の理由
栄木 憲和製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を当社の経営に活かしていただくため、適任と判断し選任しております。
駒村 純一企業経営者としての豊富な経験・知見を当社の経営に活かしていただくため、適任と判断し選任しております。
原  誠