キョーリン製薬ホールディングス【4569】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72017/6/302018/6/292018/11/212019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人11人11人11人11人11人
社外役員数2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

平成30年6月25日現在

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

(グループ監査室担当)

 

穂川 稔

昭和28年9月4日生

 

昭和51年12月

杏林薬品㈱入社

平成12年4月

杏林製薬㈱企画室長

平成16年6月

同 執行役員 経営企画部長

平成17年6月

同 取締役常務執行役員 経営戦略室長

平成18年1月

当社取締役 経営戦略室長(兼)経営企画部長 経理担当

平成19年6月

杏林製薬㈱取締役常務執行役員 経営戦略室長(兼)経営企画部長

平成22年4月

当社取締役常務執行役員 グループ経営企画統轄部長 グループ経理財務統轄部担当

平成22年6月

同 常務取締役 グループ経営企画統轄部長 グループ経理財務統轄部担当

平成22年6月

杏林製薬㈱常務取締役

平成24年6月

同 専務取締役

平成24年6月

当社専務取締役 グループ経営企画統轄部長 グループ経理財務統轄部担当

平成27年6月

同 代表取締役社長 グループ監査室担当(現任)

平成27年6月

杏林製薬㈱取締役

平成29年6月

同 代表取締役社長(現任)

 

(注)6

20,000

取締役相談役

 

山下 正弘

昭和22年1月1日生

 

昭和44年4月

杏林薬品㈱入社

平成7年4月

杏林製薬㈱営業本部営業企画部長

平成10年4月

同 戦略開発室部長

平成15年2月

㈱ビストナー代表取締役社長

平成16年4月

杏林製薬㈱執行役員 営業本部長

平成16年6月

同 取締役執行役員 営業本部長

平成17年6月

同 取締役常務執行役員 営業本部長

平成18年1月

当社取締役

平成19年6月

杏林製薬㈱取締役専務執行役員 営業本部長

平成20年6月

同 取締役副社長執行役員 社長補佐
営業本部長

平成20年6月

 

当社取締役副社長執行役員 社長補佐

営業担当

平成21年6月

同 代表取締役社長

平成23年6月

杏林製薬㈱取締役

平成23年6月

当社代表取締役社長 グループ監査室担当

平成27年6月

同 代表取締役会長

平成30年6月

同 取締役相談役(現任)

 

(注)6

32,580

常務取締役

社長室長

荻原 豊

昭和42年7月14日生

 

平成2年4月

杏林製薬㈱入社

平成23年6月

平成23年6月

 

 

当社 社長室長

同 取締役 社長室長 コーポレートコミュニケーション統轄部・グループ情報システム統轄部担当

平成26年6月

杏林製薬㈱取締役

平成27年6月

当社取締役 社長室長

平成28年6月

同 常務取締役 社長室長(現任)

平成28年6月

杏林製薬㈱常務取締役(現任)

 

(注)6

1,864,580

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役
(グループ知的財産統轄部・研究開発担当)

 

荻原 茂

昭和31年12月29日生

 

昭和54年4月

杏林製薬㈱入社

平成14年4月

同 ヘルスケア部長

平成16年4月

同 製品戦略部長

平成17年4月

同 育薬推進部長

平成21年6月

同 執行役員

平成23年4月

キョーリンリメディオ㈱代表取締役社長

平成23年6月

当社執行役員

平成24年4月

同 上席執行役員

平成25年6月

平成26年6月

同 取締役

杏林製薬㈱取締役

平成27年4月

 

同 取締役 創薬本部副本部長(兼)わたらせ創薬センター長

平成27年4月

キョーリンリメディオ㈱取締役

平成27年6月

当社取締役 創薬戦略担当

平成28年4月

 

杏林製薬㈱取締役 創薬本部長(兼)わたらせ創薬センター長

平成28年6月

 

同 常務取締役 創薬本部長(兼)わたらせ創薬センター長(現任)

平成28年6月

当社常務取締役 グループ知的財産統轄部担当

平成29年6月

同 常務取締役 グループ知的財産統轄部・研究開発担当(現任)

 

(注)6

10,100

取締役
(ヘルスケア事業・グループ経理財務統轄部担当)

グループ

総務人事

統轄部長

阿久津 賢二

昭和31年3月25日生

 

昭和53年4月

杏林製薬㈱入社

平成13年2月

Kyorin USA,Inc.代表取締役社長

平成16年4月

杏林製薬㈱ 事業開発室長(兼)法務部長

平成17年4月

同 研究開発管理部長

平成21年4月

同 製品戦略統括室長

平成21年6月

同 執行役員 製品戦略統括室長

平成26年4月

同 執行役員 開発管理部長

平成27年4月

 

平成27年4月

キョーリンメディカルサプライ㈱代表取締役社長

当社執行役員

平成28年6月

同 取締役

平成29年4月

同 取締役 グループ総務人事統轄部 部長 人事担当

平成29年4月

杏林製薬㈱人事部長

平成29年4月

キョーリンメディカルサプライ㈱取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役 グループ総務人事統轄部 部長 人事・ヘルスケア事業担当

平成29年6月

杏林製薬㈱取締役 人事部長(現任)

平成30年6月

当社取締役 グループ総務人事統轄部長 ヘルスケア事業・グループ経理財務統轄部担当(現任)

 

(注)6

8,000

取締役
(信頼性保証・グループコンプライアンス統轄部担当)

 

笹原 富弥

昭和31年9月10日生

 

昭和61年4月

杏林製薬㈱入社

平成22年4月

同 開発研究所長

平成25年4月

同 執行役員 信頼性保証室長

平成27年4月

同 執行役員 信頼性保証本部長

平成28年6月

同 取締役 信頼性保証本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役 信頼性保証担当

平成30年6月

同 取締役 信頼性保証・グループコンプライアンス統轄部担当(現任)

 

(注)6

3,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

大野田 道郎

昭和35年8月20日生

 

昭和60年4月

杏林製薬㈱入社

平成18年4月

同 生産本部生産技術部長

平成20年4月

同 生産本部岡谷工場長

平成21年4月

平成26年4月

同 生産本部生産部長

キョーリンリメディオ㈱常務取締役

平成27年4月

平成27年4月

同 代表取締役社長

当社執行役員

平成29年6月

同 取締役(現任)

平成30年4月

キョーリンリメディオ㈱取締役(現任)

平成30年4月

キョーリン製薬グループ工場㈱(東京都千代田区)代表取締役社長(現任)

平成30年6月

杏林製薬㈱取締役(現任)

 

(注)6

6,600

取締役(グループ法務統轄部・臨床開発担当)

 

萩原 幸一郎

昭和34年5月1日生

 

昭和58年4月

日清製粉㈱入社

平成10年4月

日清キョーリン製薬㈱出向

平成20年10月

杏林製薬㈱入社

平成21年4月

同 研究開発本部創薬研究所 薬理研究部長

平成23年4月

平成25年4月

同 研究開発本部創薬研究所 副所長

同 執行役員 研究開発統括部長

平成28年4月

同 上席執行役員 臨床開発センター長(兼)研究開発管理部長

平成29年4月

同 上席執行役員 創薬本部副本部長(兼)臨床開発センター長

平成30年6月

当社取締役 グループ法務統轄部・臨床開発担当(現任)

平成30年6月

杏林製薬㈱取締役 創薬本部副本部長(兼)臨床開発センター長(現任)

 

(注)6

100

取締役

 

鹿内 徳行

昭和23年7月14日生

 

昭和46年10月

司法試験合格

昭和49年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和52年3月

鹿内法律事務所(現 京橋法律事務所)開設(現任)

平成14年10月

慶応義塾大学評議員(現任)

平成22年10月

平成24年4月

平成25年6月

同 理事(現任)

学校法人桜美林学園 監事(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)2,6

1,900

取締役

 

重松 健

昭和23年11月15日生

 

昭和46年4月

㈱三越入社

平成3年3月

同 米国三越 社長

平成9年3月

同 国際事業部長

平成10年3月

同 営業本部商品企画部長

平成11年3月

同 執行役員 営業本部商品企画部長

平成14年5月

同 取締役執行役員 営業本部副本部長

平成16年3月

同 取締役常務執行役員 商品本部長

平成17年3月

同 取締役常務執行役員 銀座店長

平成20年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス 常務執行役員(兼)㈱三越 取締役

平成21年4月

㈱三越 取締役専務執行役員 特命担当

平成22年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス 専務執行役員(兼)㈱名古屋三越 代表取締役社長

平成23年10月

㈱遠藤製作所 代表取締役社長

平成27年10月

MFSJ㈱代表取締役社長

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2,6

200

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

後藤 陽

昭和28年1月23日生

 

昭和52年4月

帝人㈱入社

平成19年4月

同 環境・安全室長

平成21年4月

同 Chief Engineering Officer(兼)帝人エンテック㈱代表取締役社長

平成21年6月

帝人グループ 執行役員

平成24年4月

同 エンジニアリング本部長

平成25年4月

帝人㈱常務執行役員

平成26年4月

同 技術本部長

平成26年6月

同 取締役

平成27年4月

同 代表取締役 専務執行役員

平成29年4月

同 取締役

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2,6

200

常勤監査役

 

松本 臣春

昭和28年8月13日生

 

昭和51年4月

杏林薬品㈱入社

平成13年4月

杏林製薬㈱野木工場長

平成17年4月

同 執行役員 総務人事部長

平成18年3月

当社執行役員 総務人事部長

平成19年6月

杏林製薬㈱取締役執行役員 総務人事部長

平成20年6月

当社取締役執行役員 総務人事部長

平成24年6月

 

平成24年6月

同 常務取締役 グループ総務人事統轄部長

杏林製薬㈱常務取締役

平成28年6月

当社専務取締役 グループ総務人事統轄部長

平成28年6月

杏林製薬㈱専務取締役

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

平成30年6月

杏林製薬㈱監査役(現任)

 

(注)5

17,600

常勤監査役

 

玉置 修吾

昭和31年3月9日生

 

昭和53年4月

杏林薬品㈱入社

平成20年4月

当社法務部長

平成20年4月

平成22年4月

杏林製薬㈱法務部長

当社法務統轄部長

平成28年4月

同 グループ総務人事統轄部部長

平成28年6月

杏林製薬㈱監査役(現任)

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

2,600

監査役

 

小幡 雅二

昭和22年6月4日生

 

昭和54年6月

弁護士登録(東京弁護士会)

昭和58年5月

平成16年6月

小幡雅二法律事務所開業・所長(現任)

杏林製薬㈱社外監査役

平成18年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3,5

3,300

監査役

 

山口 隆央

昭和29年9月13日生

 

昭和56年10月

監査法人中央会計事務所入所

昭和60年2月

公認会計士登録

昭和62年9月

山口公認会計士事務所入所

昭和62年12月

税理士登録

平成8年1月

山口公認会計士事務所所長(現任)

平成25年6月

日本公認会計士協会東京会千代田会会長

平成25年6月

サトーホールディングス㈱社外監査役(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

平成28年3月

東京建物㈱社外監査役(現任)

 

(注)3,4

700

監査役

 

亀井 温裕

昭和31年2月20日生

 

昭和54年4月

㈱富士銀行入行

平成15年4月

㈱みずほ銀行 証券・IB部長

平成16年5月

同 証券部長

平成18年3月

みずほ証券㈱執行役員 米国みずほ証券社長

平成20年4月

同 常務執行役員

平成22年4月

みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役副社長

平成23年3月

同 代表取締役社長

平成29年12月

コバルトインベストメント㈱取締役(現任)

平成30年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3,5

-

 

 

 

 

 

1,972,360

(注) 1.当社は、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の4名であります。

上席執行役員 伊藤 洋  (グループ経理財務統轄部長)

執行役員   二井 康夫 (キョーリンメディカルサプライ㈱代表取締役社長)

執行役員   小尾 紀行 (社長室 経営企画部 部長)

執行役員   橋爪 浩  (キョーリンリメディオ㈱代表取締役社長)

2.取締役鹿内 徳行、重松 健及び後藤 陽は、社外取締役であります。

3.監査役小幡 雅二、山口 隆央及び亀井 温裕は、社外監査役であります。

4.平成27年6月23日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.平成30年6月22日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.平成30年6月22日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

穂川 稔

1953年9月4日

 

1976年12月

杏林薬品㈱入社

2000年4月

杏林製薬㈱企画室長

2004年6月

同 執行役員 経営企画部長

2005年6月

同 取締役常務執行役員 経営戦略室長

2006年1月

当社取締役 経営戦略室長(兼)経営企画部長 経理担当

2007年6月

杏林製薬㈱取締役常務執行役員 経営戦略室長(兼)経営企画部長

2010年4月

当社取締役常務執行役員 グループ経営企画統轄部長 グループ経理財務統轄部担当

2010年6月

同 常務取締役 グループ経営企画統轄部長 グループ経理財務統轄部担当

2010年6月

杏林製薬㈱常務取締役

2012年6月

同 専務取締役

2012年6月

当社専務取締役 グループ経営企画統轄部長 グループ経理財務統轄部担当

2015年6月

同 代表取締役社長 グループ監査室担当

2015年6月

杏林製薬㈱取締役

2017年6月

同 代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

2019年6月

杏林製薬㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)6

21,900

代表取締役社長

(グループ監査室担当)

荻原 豊

1967年7月14日

 

1990年4月

杏林製薬㈱入社

2011年6月

2011年6月

 

 

当社 社長室長

同 取締役 社長室長 コーポレートコミュニケーション統轄部・グループ情報システム統轄部担当

2014年6月

杏林製薬㈱取締役

2015年6月

当社取締役 社長室長

2016年6月

同 常務取締役 社長室長

2016年6月

杏林製薬㈱常務取締役

2019年4月

当社常務取締役 経営戦略室長 グループ情報システム統轄部担当

2019年6月

同 代表取締役社長 グループ監査室担当(現任)

2019年6月

杏林製薬㈱取締役(現任)

 

(注)6

1,865,580

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

荻原 茂

1956年12月29日

 

1979年4月

杏林薬品㈱入社

2002年4月

杏林製薬㈱ ヘルスケア部長

2004年4月

同 製品戦略部長

2005年4月

同 育薬推進部長

2009年6月

同 執行役員

2011年6月

キョーリンリメディオ㈱代表取締役社長

2011年6月

当社執行役員

2012年4月

同 上席執行役員

2013年6月

2014年6月

同 取締役

杏林製薬㈱取締役

2015年4月

 

同 取締役 創薬本部副本部長(兼)わたらせ創薬センター長

2015年4月

キョーリンリメディオ㈱取締役

2015年6月

当社取締役 創薬戦略担当

2016年4月

 

杏林製薬㈱取締役 創薬本部長(兼)わたらせ創薬センター長

2016年6月

 

同 常務取締役 創薬本部長(兼)わたらせ創薬センター長

2016年6月

当社常務取締役 グループ知的財産統轄部担当

2017年6月

同 常務取締役 グループ知的財産統轄部・研究開発担当

2019年4月

杏林製薬㈱常務取締役 創薬本部長

2019年6月

同 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社専務取締役(現任)

 

(注)6

11,100

常務取締役

(グループ経理財務統轄部・グループ経営企画統轄部・グループ製品戦略統轄部・グループ情報システム統轄部担当)

グループ総務人事統轄部長

阿久津 賢二

1956年3月25日

 

1978年4月

杏林製薬㈱入社

2001年2月

Kyorin USA,Inc.代表取締役社長

2004年4月

杏林製薬㈱ 事業開発室長(兼)法務部長

2005年4月

同 研究開発管理部長

2009年4月

同 製品戦略統括室長

2009年6月

同 執行役員 製品戦略統括室長

2014年4月

同 執行役員 開発管理部長

2015年4月

 

2015年4月

キョーリンメディカルサプライ㈱代表取締役社長

当社執行役員

2016年6月

同 取締役

2017年4月

同 取締役 グループ総務人事統轄部 部長 人事担当

2017年4月

杏林製薬㈱人事部長

2017年4月

キョーリンメディカルサプライ㈱取締役(現任)

2017年6月

当社取締役 グループ総務人事統轄部 部長 人事・ヘルスケア事業担当

2017年6月

杏林製薬㈱取締役 人事部長

2018年6月

当社取締役 グループ総務人事統轄部長 グループ経理財務統轄部・ヘルスケア事業担当

2019年4月

杏林製薬㈱取締役

2019年6月

当社常務取締役 グループ総務人事統轄部長 グループ経理財務統轄部・グループ経営企画統轄部・グループ製品戦略統轄部・グループ情報システム統轄部担当(現任)

2019年6月

杏林製薬㈱常務取締役(現任)

 

(注)6

8,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(信頼性保証・グループコンプライアンス統轄部担当)

笹原 富弥

1956年9月10日

 

1986年4月

杏林製薬㈱入社

2010年4月

同 開発研究所長

2013年4月

同 執行役員 信頼性保証室長

2015年4月

同 執行役員 信頼性保証本部長

2016年6月

同 取締役 信頼性保証本部長(現任)

2017年6月

当社取締役 信頼性保証担当

2018年6月

同 取締役 グループコンプライアンス統轄部・信頼性保証担当(現任)

 

(注)6

4,800

取締役

(GE事業担当)

大野田 道郎

1960年8月20日

 

1985年4月

杏林製薬㈱入社

2006年4月

同 生産本部生産技術部長

2008年4月

同 生産本部岡谷工場長

2009年4月

2014年4月

同 生産本部生産部長

キョーリンリメディオ㈱常務取締役

2015年4月

2015年4月

同 代表取締役社長

当社執行役員

2017年6月

同 取締役

2018年4月

キョーリンリメディオ㈱取締役(現任)

2018年4月

キョーリン製薬グループ工場㈱(東京都千代田区)代表取締役社長(現任)

2018年6月

杏林製薬㈱取締役(現任)

2019年6月

当社取締役 GE事業担当(現任)

 

(注)6

7,500

取締役

(グループ知的財産統轄部・研究開発担当)

萩原 幸一郎

1959年5月1日

 

1983年4月

日清製粉㈱入社

1998年4月

日清キョーリン製薬㈱出向

2008年10月

杏林製薬㈱入社

2009年4月

同 研究開発本部創薬研究所 薬理研究部長

2011年4月

2013年4月

同 研究開発本部創薬研究所 副所長

同 執行役員 研究開発統括部長

2016年4月

同 上席執行役員 臨床開発センター長(兼)研究開発管理部長

2017年4月

同 上席執行役員 創薬本部副本部長(兼)臨床開発センター長

2018年6月

同 取締役 創薬本部副本部長(兼)臨床開発センター長

2018年6月

当社取締役 グループ法務統轄部・臨床開発担当

2019年6月

同 取締役 グループ知的財産統轄部・研究開発担当(現任)

2019年6月

杏林製薬㈱取締役 創薬本部長(兼)臨床開発センター長(現任)

 

(注)6

1,000

取締役

(グループ法務統轄部・医薬営業・ヘルスケア事業担当)

杉林 正英

1957年12月26日

 

1981年4月

杏林薬品㈱入社

2006年4月

杏林製薬㈱営業本部埼玉千葉支店長

2009年4月

同 営業本部東京第一支店長

2010年4月

2012年4月

同 執行役員 営業本部東京支店長

同 執行役員 営業本部長

2013年4月

2015年4月

同 上席執行役員 営業本部長

当社グループ総務人事統轄部 部長

2015年4月

杏林製薬㈱上席執行役員 人事部長

2017年4月

同 上席執行役員 医薬営業本部長

2018年6月

同 取締役 医薬営業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役 グループ法務統轄部・医薬営業・ヘルスケア事業担当(現任)

 

(注)6

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鹿内 徳行

1948年7月14日

 

1971年10月

司法試験合格

1974年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1977年3月

鹿内法律事務所(現 京橋法律事務所)開設(現任)

2002年10月

慶應義塾大学評議員(現任)

2010年10月

2012年4月

2013年6月

同 理事(現任)

学校法人桜美林学園監事(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)2,6

2,300

取締役

重松 健

1948年11月15日

 

1971年4月

㈱三越入社

1991年3月

同 米国三越 社長

1997年3月

同 国際事業部長

1998年3月

同 営業本部商品企画部長

1999年3月

同 執行役員 営業本部商品企画部長

2002年5月

同 取締役執行役員 営業本部副本部長

2004年3月

同 取締役常務執行役員 商品本部長

2005年3月

同 取締役常務執行役員 銀座店長

2008年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス 常務執行役員(兼)㈱三越 取締役

2009年4月

㈱三越 取締役専務執行役員 特命担当

2010年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス 専務執行役員(兼)㈱名古屋三越 代表取締役社長

2011年10月

㈱遠藤製作所 代表取締役社長

2015年10月

MFSJ㈱代表取締役社長

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2,6

2,200

取締役

渡邉 弘美

1947年7月23日

 

1972年4月

東京女子医科大学病院内科入局

1998年4月

東京女子医科大学看護学部内科学助教授

2007年4月

淑徳大学看護学部医学系教授・学部長

2010年4月

学校法人大乗淑徳学園理事

2011年4月

淑徳大学看護栄養学部医学系教授

2014年11月

日本女医会東京都支部連合会会長(現任)

2016年4月

淑徳大学大学院看護学研究科教授

2018年4月

社会福祉法人高齢者保健医療総合センター浴風会病院神経内科勤務(現任)

2018年6月

NPO法人 3・11甲状腺がん子ども基金理事(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2,6

-

常勤監査役

松本 臣春

1953年8月13日

 

1976年4月

杏林薬品㈱入社

2001年4月

杏林製薬㈱野木工場長

2005年4月

同 執行役員 総務人事部長

2006年3月

当社執行役員 総務人事部長

2007年6月

杏林製薬㈱取締役執行役員 総務人事部長

2008年6月

当社取締役執行役員 総務人事部長

2012年6月

 

2012年6月

同 常務取締役 グループ総務人事統轄部長

杏林製薬㈱常務取締役

2016年6月

当社専務取締役 グループ総務人事統轄部長

2016年6月

杏林製薬㈱専務取締役

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

杏林製薬㈱監査役(現任)

 

(注)4

18,200

常勤監査役

玉置 修吾

1956年3月9日

 

1978年4月

杏林薬品㈱入社

2008年4月

当社法務部長

2008年4月

2010年4月

杏林製薬㈱法務部長

当社法務統轄部長

2016年4月

同 グループ総務人事統轄部部長

2016年6月

杏林製薬㈱監査役(現任)

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

3,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

小幡 雅二

1947年6月4日

 

1979年6月

弁護士登録(東京弁護士会)

1983年5月

2004年6月

小幡雅二法律事務所開業・所長(現任)

杏林製薬㈱社外監査役

2006年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3,4

3,500

監査役

山口 隆央

1954年9月13日

 

1981年10月

監査法人中央会計事務所入所

1985年2月

公認会計士登録

1987年9月

山口公認会計士事務所入所

1987年12月

税理士登録

1996年1月

山口公認会計士事務所所長(現任)

2013年6月

日本公認会計士協会東京会千代田会会長

2013年6月

サトーホールディングス㈱社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2016年3月

東京建物㈱社外監査役(現任)

2019年3月

ライオン㈱社外監査役(現任)

 

(注)3,5

900

監査役

亀井 温裕

1956年2月20日

 

1979年4月

㈱富士銀行入行

2003年4月

㈱みずほ銀行 証券・IB部長

2004年5月

同 証券部長

2006年3月

みずほ証券㈱執行役員 米国みずほ証券社長

2008年4月

同 常務執行役員

2010年4月

みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役副社長

2011年3月

同 代表取締役社長

2017年12月

コバルトインベストメント㈱取締役

2018年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3,4

100

1,959,080

(注) 1.当社は、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の5名であります。

上席執行役員 伊藤 洋  (グループ経理財務統轄部長)

執行役員   二井 康夫 (キョーリンメディカルサプライ㈱代表取締役社長)

執行役員   小尾 紀行 (グループ経営企画統轄部長)

執行役員   橋爪 浩  (キョーリンリメディオ㈱代表取締役社長)

執行役員   下川 泰幸 (グループ総務人事統轄部 部長)

2.取締役鹿内 徳行、重松 健及び渡邉 弘美は、社外取締役であります。

3.監査役小幡 雅二、山口 隆央及び亀井 温裕は、社外監査役であります。

4.2018年6月22日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2019年6月21日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.2019年6月21日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

当社と社外取締役及び社外監査役との資本的関係については、①役員一覧に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、その他に記載すべき事項はありません。人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についても、記載すべき事項はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関しては、当社グループの役職員(過去10年間含む)、主要株主・主要取引先及び当社グループを主要取引先とする者・当社グループから多額の金銭等を受けている者(法人・団体等である場合は所属する役職員等。過去5年間含む)、これらに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(過去は含まず)、その他一般株主と利益相反が生じる恐れがあり独立した社外取締役又は社外監査役として職務を果たせないと合理的に判断される場合等に該当しないことを判断基準としています。なお、社外取締役 鹿内徳行、重松健、渡邉弘美の3名及び社外監査役 小幡雅二、山口隆央の2名は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。

当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況については、以下のとおりであります。

社外取締役 鹿内徳行については、社外役員になること以外の方法で経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務にも精通し、慶應義塾大学理事等の要職を務める等、その高度な専門性と豊富な経験を生かして、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な機能及び役割を果たしております。引き続き当社グループの発展に貢献することが期待できると判断しております。

社外取締役 重松健については、㈱三越伊勢丹ホールディングス等の役員を歴任しており、経営に関する豊富な経験を通じて培った幅広い見識を生かして当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な機能及び役割を果たしております。引き続き当社グループの発展に貢献することが期待できると判断しております。

社外取締役 渡邉弘美については、社外役員になること以外の方法で経営に関与したことはありませんが、医師としての豊富な臨床・研究経験と看護教育で培った医療現場における幅広い見識、社会貢献活動への参加などの豊富な経験を有しており、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な機能及び役割を果たすことが期待されると判断しております

社外監査役 小幡雅二については、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、当該専門的見地と広い知識・経験を生かしたリーガルチェックの強化と経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。

社外監査役 山口隆央については、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該専門的見地と広い知識・経験を生かし経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。

社外監査役 亀井温裕については、金融業界における長年の経験と広い見識を生かして、広い視野からの経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は監査役会設置会社であり、社外監査役を含む監査役会は、監査・監督機能を十分に発揮して、取締役会の意思決定にかかる透明性の確保に努めるとともに、取締役会や経営会議など重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、グループ会社の調査など多面的な監査を行っております。

社内監査部門は「内部監査規程」に基づき関係会社の監査を実施し、監査結果に応じて統括部署が指示、勧告または適切な指導を行っています。また、「財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関する規程」に基づき、財務報告に係る内部統制の評価と報告を行い、経営者が信頼性のある内部統制報告書を作成できる体制を構築しています。

監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、会計監査人は会計監査内容について監査役に説明し、情報交換を行うことともに、社内監査部門と連携して適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図ります。

監査役は、重要な会議への出席のほか、監査部門、会計監査人と適宜会合を行うと共に、代表取締役、取締役等との面談・情報交換も実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

穂川 稔

1953年9月4日

 

1976年12月

杏林薬品㈱入社

2000年4月

杏林製薬㈱企画室長

2004年6月

同 執行役員 経営企画部長

2005年6月

同 取締役常務執行役員 経営戦略室長

2006年1月

当社取締役 経営戦略室長(兼)経営企画部長 経理担当

2007年6月

杏林製薬㈱取締役常務執行役員 経営戦略室長(兼)経営企画部長

2010年4月

当社取締役常務執行役員 グループ経営企画統轄部長 グループ経理財務統轄部担当

2010年6月

同 常務取締役 グループ経営企画統轄部長 グループ経理財務統轄部担当

2010年6月

杏林製薬㈱常務取締役

2012年6月

同 専務取締役

2012年6月

当社専務取締役 グループ経営企画統轄部長 グループ経理財務統轄部担当

2015年6月

同 代表取締役社長 グループ監査室担当

2015年6月

杏林製薬㈱取締役

2017年6月

同 代表取締役社長

2019年6月

同 代表取締役会長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)6

24,100

代表取締役社長

(グループ監査室担当)

荻原 豊

1967年7月14日

 

1990年4月

杏林製薬㈱入社

2011年6月

2011年6月

 

 

当社 社長室長

同 取締役 社長室長 コーポレートコミュニケーション統轄部・グループ情報システム統轄部担当

2014年6月

杏林製薬㈱取締役

2015年6月

当社取締役 社長室長

2016年6月

同 常務取締役 社長室長

2016年6月

杏林製薬㈱常務取締役

2019年4月

当社常務取締役 経営戦略室長 グループ情報システム統轄部担当

2019年6月

同 代表取締役社長 グループ監査室担当(現任)

2019年6月

杏林製薬㈱取締役(現任)

 

(注)6

1,867,580

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

荻原 茂

1956年12月29日

 

1979年4月

杏林薬品㈱入社

2002年4月

杏林製薬㈱ ヘルスケア部長

2004年4月

同 製品戦略部長

2005年4月

同 育薬推進部長

2009年6月

同 執行役員

2011年6月

キョーリンリメディオ㈱代表取締役社長

2011年6月

当社執行役員

2012年4月

同 上席執行役員

2013年6月

2014年6月

同 取締役

杏林製薬㈱取締役

2015年4月

 

同 取締役 創薬本部副本部長(兼)わたらせ創薬センター長

2015年4月

キョーリンリメディオ㈱取締役

2015年6月

当社取締役 創薬戦略担当

2016年4月

 

杏林製薬㈱取締役 創薬本部長(兼)わたらせ創薬センター長

2016年6月

 

同 常務取締役 創薬本部長(兼)わたらせ創薬センター長

2016年6月

当社常務取締役 グループ知的財産統轄部担当

2017年6月

同 常務取締役 グループ知的財産統轄部・研究開発担当

2019年4月

杏林製薬㈱常務取締役 創薬本部長

2019年6月

同 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社専務取締役(現任)

 

(注)6

13,100

常務取締役

(グループ総務人事統轄部・グループ経理財務統轄部・グループ経営企画統轄部・グループ製品戦略統轄部・グループ情報システム統轄部担当)

阿久津 賢二

1956年3月25日

 

1978年4月

杏林製薬㈱入社

2001年2月

Kyorin USA,Inc.代表取締役社長

2004年4月

杏林製薬㈱ 事業開発室長(兼)法務部長

2005年4月

同 研究開発管理部長

2009年4月

同 製品戦略統括室長

2009年6月

同 執行役員 製品戦略統括室長

2014年4月

同 執行役員 開発管理部長

2015年4月

 

2015年4月

キョーリンメディカルサプライ㈱代表取締役社長

当社執行役員

2016年6月

同 取締役

2017年4月

同 取締役 グループ総務人事統轄部 部長 人事担当

2017年4月

杏林製薬㈱人事部長

2017年4月

キョーリンメディカルサプライ㈱取締役

2017年6月

当社取締役 グループ総務人事統轄部 部長 人事・ヘルスケア事業担当

2017年6月

杏林製薬㈱取締役 人事部長

2018年6月

当社取締役 グループ総務人事統轄部長 グループ経理財務統轄部・ヘルスケア事業担当

2019年4月

杏林製薬㈱取締役

2019年6月

同 常務取締役(現任)

2019年6月

当社常務取締役 グループ総務人事統轄部長 グループ経理財務統轄部・グループ経営企画統轄部・グループ製品戦略統轄部・グループ情報システム統轄部担当

2020年4月

同 常務取締役 グループ総務人事統轄部・グループ経理財務統轄部・グループ経営企画統轄部・グループ製品戦略統轄部・グループ情報システム統轄部担当(現任)

 

(注)6

10,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(グループコンプライアンス統轄部・信頼性保証担当)

笹原 富弥

1956年9月10日

 

1986年4月

杏林製薬㈱入社

2010年4月

同 開発研究所長

2013年4月

同 執行役員 信頼性保証室長

2015年4月

同 執行役員 信頼性保証本部長

2016年6月

同 取締役 信頼性保証本部長(現任)

2017年6月

当社取締役 信頼性保証担当

2018年6月

同 取締役 グループコンプライアンス統轄部・信頼性保証担当(現任)

 

(注)6

6,000

取締役

(GE事業担当)

大野田 道郎

1960年8月20日

 

1985年4月

杏林製薬㈱入社

2006年4月

同 生産本部生産技術部長

2008年4月

同 生産本部岡谷工場長

2009年4月

2014年4月

同 生産本部生産部長

キョーリンリメディオ㈱常務取締役

2015年4月

2015年4月

同 代表取締役社長

当社執行役員

2017年6月

同 取締役

2018年4月

キョーリンリメディオ㈱取締役(現任)

2018年4月

キョーリン製薬グループ工場㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

杏林製薬㈱取締役(現任)

2019年6月

当社取締役 GE事業担当(現任)

 

(注)6

8,600

取締役

(グループ知的財産統轄部・研究開発担当)

萩原 幸一郎

1959年5月1日

 

1983年4月

日清製粉㈱入社

1998年4月

日清キョーリン製薬㈱出向

2008年10月

杏林製薬㈱入社

2009年4月

同 研究開発本部創薬研究所 薬理研究部長

2011年4月

2013年4月

同 研究開発本部創薬研究所 副所長

同 執行役員 研究開発統括部長

2016年4月

同 上席執行役員 臨床開発センター長(兼)研究開発管理部長

2017年4月

同 上席執行役員 創薬本部副本部長(兼)臨床開発センター長

2018年6月

同 取締役 創薬本部副本部長(兼)臨床開発センター長

2018年6月

当社取締役 グループ法務統轄部・臨床開発担当

2019年6月

同 取締役 グループ知的財産統轄部・研究開発担当(現任)

2019年6月

杏林製薬㈱取締役 創薬本部長(兼)臨床開発センター長(現任)

 

(注)6

2,100

取締役

(グループ法務統轄部・医薬営業・ヘルスケア事業担当)

杉林 正英

1957年12月26日

 

1981年4月

杏林薬品㈱入社

2006年4月

杏林製薬㈱営業本部埼玉千葉支店長

2009年4月

同 営業本部東京第一支店長

2010年4月

2012年4月

同 執行役員 営業本部東京支店長

同 執行役員 営業本部長

2013年4月

2015年4月

同 上席執行役員 営業本部長

当社グループ総務人事統轄部 部長

2015年4月

杏林製薬㈱上席執行役員 人事部長

2017年4月

同 上席執行役員 医薬営業本部長

2018年6月

同 取締役 医薬営業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役 グループ法務統轄部・医薬営業・ヘルスケア事業担当(現任)

 

(注)6

9,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鹿内 徳行

1948年7月14日

 

1971年10月

司法試験合格

1974年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1977年3月

鹿内法律事務所(現 京橋法律事務所)開設(現任)

2002年10月

慶應義塾大学評議員(現任)

2010年10月

2012年4月

2013年6月

同 理事(現任)

学校法人桜美林学園監事(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)2,6

2,800

取締役

重松 健

1948年11月15日

 

1971年4月

㈱三越入社

1991年3月

同 米国三越 社長

1997年3月

同 国際事業部長

1998年3月

同 営業本部商品企画部長

1999年3月

同 執行役員 営業本部商品企画部長

2002年5月

同 取締役執行役員 営業本部副本部長

2004年3月

同 取締役常務執行役員 商品本部長

2005年3月

同 取締役常務執行役員 銀座店長

2008年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス 常務執行役員(兼)㈱三越 取締役

2009年4月

㈱三越 取締役専務執行役員 特命担当

2010年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス 専務執行役員(兼)㈱名古屋三越 代表取締役社長

2011年10月

㈱遠藤製作所 代表取締役社長

2015年10月

MFSJ㈱代表取締役社長

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2,6

2,600

取締役

渡邉 弘美

1947年7月23日

 

1972年4月

東京女子医科大学病院内科入局

1998年4月

東京女子医科大学看護学部内科学助教授

2007年4月

淑徳大学看護学部医学系教授・学部長

2010年4月

学校法人大乗淑徳学園理事

2011年4月

淑徳大学看護栄養学部医学系教授

2014年11月

日本女医会東京都支部連合会会長(現任)

2016年4月

淑徳大学大学院看護学研究科教授

2018年4月

社会福祉法人高齢者保健医療総合センター浴風会病院神経内科勤務(現任)

2018年6月

NPO法人 3・11甲状腺がん子ども基金理事(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2,6

300

常勤監査役

松本 臣春

1953年8月13日

 

1976年4月

杏林薬品㈱入社

2001年4月

杏林製薬㈱野木工場長

2005年4月

同 執行役員 総務人事部長

2006年3月

当社執行役員 総務人事部長

2007年6月

杏林製薬㈱取締役執行役員 総務人事部長

2008年6月

当社取締役執行役員 総務人事部長

2012年6月

 

2012年6月

同 常務取締役 グループ総務人事統轄部長

杏林製薬㈱常務取締役

2016年6月

当社専務取締役 グループ総務人事統轄部長

2016年6月

杏林製薬㈱専務取締役

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

杏林製薬㈱監査役(現任)

 

(注)4

18,700

常勤監査役

玉置 修吾

1956年3月9日

 

1978年4月

杏林薬品㈱入社

2008年4月

当社法務部長

2008年4月

2010年4月

杏林製薬㈱法務部長

当社法務統轄部長

2016年4月

同 グループ総務人事統轄部部長

2016年6月

杏林製薬㈱監査役(現任)

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

小幡 雅二

1947年6月4日

 

1979年6月

弁護士登録(東京弁護士会)

1983年5月

2004年6月

小幡雅二法律事務所開業・所長(現任)

杏林製薬㈱社外監査役

2006年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3,4

3,800

監査役

山口 隆央

1954年9月13日

 

1981年10月

監査法人中央会計事務所入所

1985年2月

公認会計士登録

1987年9月

山口公認会計士事務所入所

1987年12月

税理士登録

1996年1月

山口公認会計士事務所所長(現任)

2013年6月

日本公認会計士協会東京会千代田会会長

2013年6月

サトーホールディングス㈱社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2016年3月

東京建物㈱社外監査役(現任)

2019年3月

ライオン㈱社外監査役(現任)

 

(注)3,5

1,200

監査役

亀井 温裕

1956年2月20日

 

1979年4月

㈱富士銀行入行

2003年4月

㈱みずほ銀行 証券・IB部長

2004年5月

同 証券部長

2006年3月

みずほ証券㈱執行役員 米国みずほ証券社長

2008年4月

同 常務執行役員

2010年4月

みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役副社長

2011年3月

同 代表取締役社長

2017年12月

コバルトインベストメント㈱取締役

2018年6月

当社社外監査役(現任)

2019年6月

日清食品ホールディングス㈱社外監査役(現任)

 

(注)3,4

400

1,974,080

(注) 1.当社は、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の3名であります。

上席執行役員 伊藤 洋  (グループ経理財務統轄部長)

執行役員   橋爪 浩  (キョーリンリメディオ㈱代表取締役社長)

執行役員   下川 泰幸 (グループ総務人事統轄部長)

2.取締役鹿内 徳行、重松 健及び渡邉 弘美は、社外取締役であります。

3.監査役小幡 雅二、山口 隆央及び亀井 温裕は、社外監査役であります。

4.2018年6月22日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2019年6月21日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.2020年6月19日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

当社と社外取締役及び社外監査役との資本的関係については、①役員一覧に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、その他に記載すべき事項はありません。人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についても、記載すべき事項はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関しては、当社グループの役職員(過去10年間含む)、主要株主・主要取引先及び当社グループを主要取引先とする者・当社グループから多額の金銭等を受けている者(法人・団体等である場合は所属する役職員等。過去5年間含む)、これらに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(過去は含まず)、その他一般株主と利益相反が生じる恐れがあり独立した社外取締役又は社外監査役として職務を果たせないと合理的に判断される場合等に該当しないことを判断基準としています。なお、社外取締役 鹿内徳行、重松健、渡邉弘美の3名及び社外監査役 小幡雅二、山口隆央、亀井温裕の3名は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。

当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況については、以下のとおりであります。

社外取締役 鹿内徳行については、社外役員になること以外の方法で経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務にも精通し、慶應義塾大学理事等の要職を務める等、その高度な専門性と豊富な経験を生かして、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な機能及び役割を果たしております。引き続き当社グループの発展に貢献することが期待できると判断しております。

社外取締役 重松健については、㈱三越伊勢丹ホールディングス等の役員を歴任しており、経営に関する豊富な経験を通じて培った幅広い見識を生かして当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な機能及び役割を果たしております。引き続き当社グループの発展に貢献することが期待できると判断しております。

社外取締役 渡邉弘美については、社外役員になること以外の方法で経営に関与したことはありませんが、医師としての豊富な臨床・研究経験と看護教育で培った医療現場における幅広い見識、社会貢献活動への参加などの豊富な経験を有しており、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な機能及び役割を果たしております。引き続き当社グループの発展に貢献することが期待できると判断しております

社外監査役 小幡雅二については、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、当該専門的見地と広い知識・経験を生かしたリーガルチェックの強化と経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。

社外監査役 山口隆央については、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該専門的見地と広い知識・経験を生かし経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。

社外監査役 亀井温裕については、金融業界における長年の経験と広い見識を生かして、広い視野からの経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は監査役会設置会社であり、社外監査役を含む監査役会は、監査・監督機能を十分に発揮して、取締役会の意思決定にかかる透明性の確保に努めるとともに、取締役会や経営会議など重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、グループ会社の調査など多面的な監査を行っております。

社内監査部門は「内部監査規程」に基づき関係会社の監査を実施し、監査結果に基づいて、必要があるときは、統括部署が指示、勧告または適切な指導を行っております。また、「財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関する規程」に基づき、財務報告に係る内部統制の評価と報告を行い、経営者が信頼性のある内部統制報告書を作成できる体制を構築しています。

監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うことともに社内監査部門とも連携し、適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図っております。

監査役は、重要な会議への出席のほか、監査部門、会計監査人と適宜会合を行うと共に、代表取締役、取締役等との面談・情報交換も実施しております。

 

社外役員の選任

2017/4/72017/6/302018/6/292018/11/212019/6/282020/6/26選任の理由
鹿内 徳行鹿内徳行氏は、弁護士として企業法務に精通し、大学理事等の要職を務める等、その高度な専門性と豊富な経験を生かして、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待し選任しております。
重松 健-重松 健氏は、当社と利害関係のない他社の役員を歴任しており、経営に関する豊富な経験を通じて培った幅広い見識を生かして、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待し選任しております。
渡邉 弘美----渡邉弘美氏は、医師としての豊富な臨床・研究経験や看護教育で培った医療現場における幅広い見識、社会貢献活動への参加などの豊富な経験を有しており、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待し選任しております。
後藤 陽---他社の取締役を歴任し、経営に関する豊富な経験を通じて培った幅広い見識を活かして、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に客観的な視点から的確な指導を期待して選任しました。
高橋 卓-----他社の取締役を歴任し、経営に関する豊富な経験を通じて培った幅広い見識を活かして、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に客観的な視点から的確な指導を期待して選任しました。