免疫生物研究所【4570】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

清藤  勉

昭和19年9月29日生

昭和39年9月

国立がんセンター研究所病理学部技官

昭和50年4月

新潟大学医学部第1病理学教室技官

昭和53年9月

株式会社日本抗体研究所入社

昭和57年9月

当社設立  代表取締役社長就任(現任)

平成13年3月

㈱ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役就任

平成21年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

平成21年8月

㈱ネオシルク代表取締役就任

平成23年6月

㈱トランスジェニック取締役就任(現任)

平成25年7月

㈱スカイライト・バイオテック代表取締役会長就任(現任)

(注)3

1,123,700

取締役

臨床検査事業部長兼グループ製品渉外担当

前田  雅弘

昭和32年10月15日生

昭和57年4月

㈱ニチレイ入社

昭和61年4月

東海大学医学部移植学教室出向

平成元年9月

米国ホワイトヘッド生物医学研究所出向

平成6年4月

当社入社

平成13年4月

当社研究開発部長

平成13年6月

当社取締役研究開発部長就任

平成19年5月

当社取締役製造開発部長就任

平成22年6月

当社取締役研究開発部長就任

平成24年3月

当社取締役研究開発部長兼遺伝子組換えカイコ事業部長就任

平成25年10月

当社取締役診断・試薬事業部長兼研究開発部長就任

平成27年10月

㈱スカイライト・バイオテック取締役就任

平成30年4月

㈱スカイライト・バイオテック取締役社長就任(現任)

平成30年4月

当社取締役臨床検査事業部長兼グループ製品渉外担当就任(現任)

(注)3

13,700

取締役

事業グループ管理本部長兼診断・試薬事業本部長

中川  正人

昭和37年8月5日生

昭和58年4月

㈱ウェッズ入社

平成15年4月

同社経理部長

平成19年10月

当社入社

平成20年4月

当社財務経理部長

平成20年6月

当社取締役財務経理部長兼社長室長就任

平成22年6月

当社取締役財務経理部長就任

平成25年7月

㈱スカイライト・バイオテック取締役就任

平成25年7月

当社取締役事業統括推進本部長兼財務経理部長就任(現任)

平成27年10月

㈱スカイライト・バイオテック監査役就任(現任)

平成30年4月

当社取締役事業グループ管理本部長兼診断・試薬事業本部長就任(現任)

(注)3

7,500

取締役

人事総務部長兼内部監査室長

小野寺 昭子

昭和36年5月15日生

昭和60年4月

当社入社

平成13年4月

当社総務・経理部長

平成13年6月

当社取締役総務・経理部長就任

平成16年6月

当社取締役管理部長就任

平成18年6月

当社取締役人事総務部長就任

平成19年10月

当社取締役管理部長就任

平成20年6月

当社執行役員人事総務部長兼内部監査室長

平成23年6月

当社取締役人事総務部長兼内部監査室長就任(現任)

平成25年7月

㈱スカイライト・バイオテック監査役就任

平成25年11月

㈱ネオシルク化粧品設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

50,000

取締役

遺伝子組換えカイコ事業部長

冨田 正浩

昭和41年1月22日生

平成4年4月

テルモ㈱入社

平成9年6月

広島県組織再生プロジェクト 主任研究員

平成14年11月

文科省知的クラスター創成事業 主任研究員

平成17年11月

㈱ネオシルク入社

平成19年9月

同社取締役副社長就任

平成22年6月

当社入社

平成25年7月

当社遺伝子組換えカイコ事業部執行役員

平成25年10月

当社執行役員遺伝子組換えカイコ事業部長

平成26年6月

当社取締役遺伝子組換えカイコ事業部長就任(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

福永 健司

昭和44年8月13日生

平成5年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成9年6月

公認会計士登録

平成15年5月

トーマツベンチャーサポート㈱取締役就任

平成18年8月

福永公認会計士・税理士事務所開設 代表

平成21年6月

㈱トランスジェニック取締役就任

平成22年6月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成23年4月

㈱プライミューン代表取締役社長就任(現任)

平成23年6月

当社取締役就任(現任)

平成25年4月

㈱新薬リサーチセンター代表取締役社長就任(現任)

平成25年10月

㈱ジェネティックラボ代表取締役社長就任(現任)

平成30年3月

㈱安評センター代表取締役社長就任(現任)

(注)3

常勤監査役

岡住 貞宏

昭和42年6月2日生

平成6年5月

司法書士登録

平成6年5月

司法書士岡住事務所開設

平成20年7月

行政書士登録

平成20年7月

㈱SO設立 代表取締役就任(現任)

平成23年5月

群馬司法書士会会長(現任)

平成25年6月

日本司法書士会連合会理事

平成27年6月

東日本中小企業再生協同組合理事(現任)

平成30年1月

井上・岡住司法書士行政書士事務所開設 共同代表就任(現任)

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

田山 毅

昭和46年1月17日生

平成5年10月

会計士補登録

平成9年4月

公認会計士登録

平成9年10月

税理士登録

平成19年6月

日水製薬㈱監査役就任(現任)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

山本 禎良

昭和30年5月17日生

昭和53年11月

監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和56年8月

公認会計士登録

平成12年7月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任

平成29年7月

山本禎良公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,195,900

 

(注)1.取締役福永健司は、社外取締役であります。

2.監査役岡住貞宏、田山毅及び山本禎良は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

  (2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

 男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

清藤  勉

1944年9月29日生

1964年9月

国立がんセンター研究所病理学部技官

1975年4月

新潟大学医学部第1病理学教室技官

1978年9月

株式会社日本抗体研究所入社

1982年9月

当社設立  代表取締役社長就任(現任)

2001年3月

㈱ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役就任

2009年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

2009年8月

㈱ネオシルク代表取締役就任

2011年6月

㈱トランスジェニック取締役就任(現任)

2013年7月

㈱スカイライト・バイオテック代表取締役会長就任(現任)

(注)3

1,123,700

取締役
臨床検査事業部長兼グループ製品渉外担当

前田  雅弘

1957年10月15日生

1982年4月

㈱ニチレイ入社

1986年4月

東海大学医学部移植学教室出向

1989年9月

米国ホワイトヘッド生物医学研究所出向

1994年4月

当社入社

2001年4月

当社研究開発部長

2001年6月

当社取締役研究開発部長就任

2012年3月

当社取締役研究開発部長兼遺伝子組換えカイコ事業部長就任

2013年10月

当社取締役診断・試薬事業部長兼研究開発部長就任

2015年10月

㈱スカイライト・バイオテック取締役就任

2018年4月

㈱スカイライト・バイオテック取締役社長就任(現任)

2018年4月

当社取締役臨床検査事業部長兼グループ製品渉外担当就任(現任)

(注)3

13,900

取締役
事業グループ管理本部長兼診断・試薬事業本部長

中川  正人

1962年8月5日生

1983年4月

㈱ウェッズ入社

2003年4月

同社経理部長

2007年10月

当社入社

2008年4月

当社財務経理部長

2008年6月

当社取締役財務経理部長兼社長室長就任

2010年6月

当社取締役財務経理部長就任

2013年7月

㈱スカイライト・バイオテック取締役就任

2013年7月

当社取締役事業統括推進本部長兼財務経理部長就任(現任)

2015年10月

㈱スカイライト・バイオテック監査役就任(現任)

2018年4月

当社取締役事業グループ管理本部長兼診断・試薬事業本部長就任(現任)

2019年6月

㈱CURED取締役就任(現任)

(注)3

7,800

取締役
人事総務部長兼内部監査室長

小野寺 昭子

1961年5月15日生

1985年4月

当社入社

2001年4月

当社総務・経理部長

2001年6月

当社取締役総務・経理部長就任

2004年6月

当社取締役管理部長就任

2006年6月

当社取締役人事総務部長就任

2007年10月

当社取締役管理部長就任

2008年6月

当社執行役員人事総務部長兼内部監査室長

2011年6月

当社取締役人事総務部長兼内部監査室長就任(現任)

2013年7月

㈱スカイライト・バイオテック監査役就任

2013年11月

㈱ネオシルク化粧品設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

50,000

取締役
遺伝子組換えカイコ事業部長

冨田 正浩

1966年1月22日生

1992年4月

テルモ㈱入社

1997年6月

広島県組織再生プロジェクト 主任研究員

2002年11月

文科省知的クラスター創成事業 主任研究員

2005年11月

㈱ネオシルク入社

2007年9月

同社取締役副社長就任

2010年6月

当社入社

2013年7月

当社遺伝子組換えカイコ事業部執行役員

2013年10月

当社執行役員遺伝子組換えカイコ事業部長

2014年6月

当社取締役遺伝子組換えカイコ事業部長就任(現任)

(注)3

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

福永 健司

1969年8月13日生

1993年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年6月

公認会計士登録

2003年5月

トーマツベンチャーサポート㈱(現デロイトトーマツベンチャーサポート㈱)取締役就任

2006年8月

福永公認会計士・税理士事務所開設 代表

2009年6月

㈱トランスジェニック取締役就任

2010年6月

同社代表取締役社長就任(現任)

2011年4月

㈱プライミューン代表取締役社長就任(現任)

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2013年4月

㈱新薬リサーチセンター代表取締役社長就任(現任)

2017年11月

㈱TGビジネスサービス代表取締役社長就任(現任)

2018年3月

㈱安評センター代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

㈱ジェネティックラボ代表取締役会長就任(現任)

(注)3

取締役

小嶋 一慶

1983年1月2日生

2010年12月

弁護士登録

2010年12月

たかさき法律事務所(現ゆうあい綜合法律事務所)入所(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

岡住 貞宏

1967年6月2日生

1994年5月

司法書士登録

1994年5月

司法書士岡住事務所開設

2008年7月

行政書士登録

2008年7月

㈱SO設立 代表取締役就任(現任)

2011年5月

群馬司法書士会会長(現任)

2013年6月

日本司法書士会連合会理事

2015年6月

東日本中小企業再生協同組合理事(現任)

2018年1月

井上・岡住司法書士行政書士事務所開設 共同代表就任(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

田山 毅

1971年1月17日生

1993年10月

会計士補登録

1997年4月

公認会計士登録

1997年10月

税理士登録

2007年6月

日水製薬㈱監査役就任(現任)

2014年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

山本 禎良

1955年5月17日生

1978年11月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年8月

公認会計士登録

2000年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2017年7月

山本禎良公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,196,600

 

(注)1.取締役福永健司及び小嶋一慶は、社外取締役であります。

2.監査役岡住貞宏、田山毅及び山本禎良は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

    ②  社外役員の状況

  当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。

(社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

  社外取締役は福永健司及び小嶋一慶の2名であります。

  取締役福永健司は、㈱トランスジェニック、㈱ジェネティックラボ、㈱新薬リサーチセンター、㈱プライミューン、㈱TGビジネスサービス及び㈱安評センターの代表取締役を兼務しております。なお、当社と㈱トランスジェニックは包括的業務提携契約を締結しており、取引関係があるとともに、抗体に関する事業において競業関係にあり、当社と㈱ジェネティックラボ及び㈱新薬リサーチセンターとの間にも取引関係があります。なお、㈱トランスジェニックは当社の議決権を2.35%保有しております。また、同社の社外取締役に当社の代表取締役社長清藤勉が就任しております。

  取締役小嶋一慶は、ゆうあい綜合法律事務所に勤務しておりますが、当社は法律相談業務を同事務所に依頼しており、取引関係があります。

  社外監査役は岡住貞宏、田山毅及び山本禎良の3名であります。

  監査役岡住貞宏は井上・岡住司法書士行政書士事務所の共同代表でありますが、当社は商業登記等の業務を同事務所に依頼しており、取引関係があります。

  監査役田山毅及び山本禎良については、当社との間に特別な利害関係はありません。

(社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)

  当社において社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内の重要な会議等において中立的・公正な立場から助言、発言を行うことにより、業務執行へのコンプライアンスの問題の有無の検証を行う体制を整えております。

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方)

  当社の社外取締役又は社外監査役の選任状況は、社外取締役2名及び社外監査役3名となっております。コンプライアンス体制を構築し、経営の公正性及び透明性を高め、社外取締役2名及び社外監査役3名を配することにより客観的、中立的な視点で経営監視を行うことで当社の発展及び市場からの信頼に資するものと認識しております。

  また、社外取締役及び社外監査役の選任における提出会社からの独立性に関する社内の基準はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役は、監査役会に出席することを通じ、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と監査の有効性と効率性を高めるべく、積極的に相互連携を図っております。監査役は、定期的に監査法人との意見交換を行い、会計監査の実施状況を確認するとともに、専門家としての意見を聴取しております。

   ④  責任限定契約

  当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100,000円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とすることとしております。

 

 

  (2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

 男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

清藤  勉

1944年9月29日生

1964年9月

国立がんセンター研究所病理学部技官

1975年4月

新潟大学医学部第1病理学教室技官

1978年9月

株式会社日本抗体研究所入社

1982年9月

当社設立  代表取締役社長就任(現任)

2001年3月

㈱ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役就任

2009年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

2009年8月

㈱ネオシルク代表取締役就任

2011年6月

㈱トランスジェニック取締役就任(現任)

2013年7月

㈱スカイライト・バイオテック代表取締役会長就任(現任)

(注)3

1,123,700

取締役
臨床検査事業部長兼グループ製品渉外担当

前田  雅弘

1957年10月15日生

1982年4月

㈱ニチレイ入社

1986年4月

東海大学医学部移植学教室出向

1989年9月

米国ホワイトヘッド生物医学研究所出向

1994年4月

当社入社

2001年4月

当社研究開発部長

2001年6月

当社取締役研究開発部長就任

2012年3月

当社取締役研究開発部長兼遺伝子組換えカイコ事業部長就任

2013年10月

当社取締役診断・試薬事業部長兼研究開発部長就任

2015年10月

㈱スカイライト・バイオテック取締役就任

2018年4月

㈱スカイライト・バイオテック取締役社長就任(現任)

2018年4月

当社取締役臨床検査事業部長兼グループ製品渉外担当就任(現任)

(注)3

14,000

取締役
事業グループ管理本部長兼診断・試薬事業本部長

中川  正人

1962年8月5日生

1983年4月

㈱ウェッズ入社

2003年4月

同社経理部長

2007年10月

当社入社

2008年4月

当社財務経理部長

2008年6月

当社取締役財務経理部長兼社長室長就任

2010年6月

当社取締役財務経理部長就任

2013年7月

㈱スカイライト・バイオテック取締役就任

2013年7月

当社取締役事業統括推進本部長兼財務経理部長就任(現任)

2015年10月

㈱スカイライト・バイオテック監査役就任(現任)

2018年4月

当社取締役事業グループ管理本部長兼診断・試薬事業本部長就任(現任)

2019年6月

㈱CURED取締役就任(現任)

(注)3

8,100

取締役
人事総務部長兼内部監査室長

小野寺 昭子

1961年5月15日生

1985年4月

当社入社

2001年4月

当社総務・経理部長

2001年6月

当社取締役総務・経理部長就任

2004年6月

当社取締役管理部長就任

2006年6月

当社取締役人事総務部長就任

2007年10月

当社取締役管理部長就任

2008年6月

当社執行役員人事総務部長兼内部監査室長

2011年6月

当社取締役人事総務部長兼内部監査室長就任(現任)

2013年7月

㈱スカイライト・バイオテック監査役就任

2013年11月

㈱ネオシルク化粧品設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

50,000

取締役
遺伝子組換えカイコ事業部長

冨田 正浩

1966年1月22日生

1992年4月

テルモ㈱入社

1997年6月

広島県組織再生プロジェクト 主任研究員

2002年11月

文科省知的クラスター創成事業 主任研究員

2005年11月

㈱ネオシルク入社

2007年9月

同社取締役副社長就任

2010年6月

当社入社

2013年7月

当社遺伝子組換えカイコ事業部執行役員

2013年10月

当社執行役員遺伝子組換えカイコ事業部長

2014年6月

当社取締役遺伝子組換えカイコ事業部長就任(現任)

(注)3

1,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

福永 健司

1969年8月13日生

1993年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年6月

公認会計士登録

2003年5月

トーマツベンチャーサポート㈱(現デロイトトーマツベンチャーサポート㈱)取締役就任

2006年8月

福永公認会計士・税理士事務所開設 代表

2009年6月

㈱トランスジェニック取締役就任

2010年6月

同社代表取締役社長就任(現任)

2011年4月

㈱プライミューン代表取締役社長就任(現任)

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2013年4月

㈱新薬リサーチセンター代表取締役社長就任(現任)

2013年10月

㈱ジェネティックラボ代表取締役社長就任(現任)

2017年11月

㈱TGビジネスサービス代表取締役社長就任(現任)

2018年3月

㈱安評センター代表取締役社長就任(現任)

(注)3

取締役

小嶋 一慶

1983年1月2日生

2010年12月

弁護士登録

2010年12月

たかさき法律事務所

2014年6月

弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

岡住 貞宏

1967年6月2日生

1994年5月

司法書士登録

1994年5月

司法書士岡住事務所開設

2008年7月

行政書士登録

2008年7月

㈱SO設立 代表取締役就任(現任)

2011年5月

群馬司法書士会会長(現任)

2013年6月

日本司法書士会連合会理事

2015年6月

東日本中小企業再生協同組合理事(現任)

2018年1月

井上・岡住司法書士行政書士事務所開設 共同代表就任(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

田山 毅

1971年1月17日生

1997年4月

公認会計士登録

2001年4月

田山公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

2007年6月

日水製薬㈱監査役就任(現任)

2014年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

山本 禎良

1955年5月17日生

1978年11月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年8月

公認会計士登録

2000年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2017年7月

山本禎良公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,197,400

 

(注)1.取締役福永健司及び小嶋一慶は、社外取締役であります。

2.監査役岡住貞宏、田山毅及び山本禎良は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

    ②  社外役員の状況

  当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。

(社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

  社外取締役は福永健司及び小嶋一慶の2名であります。

  取締役福永健司は、㈱トランスジェニック、㈱ジェネティックラボ、㈱新薬リサーチセンター、㈱プライミューン、㈱TGビジネスサービス及び㈱安評センターの代表取締役を兼務しております。なお、当社と㈱トランスジェニックは包括的業務提携契約を締結しており、取引関係があるとともに、抗体に関する事業において競業関係にあり、当社と㈱ジェネティックラボとの間にも取引関係があります。なお、㈱トランスジェニックは当社の議決権を2.20%保有しております。また、同社の社外取締役に当社の代表取締役社長清藤勉が就任しております。

  取締役小嶋一慶は、ゆうあい綜合法律事務所に勤務しておりますが、当社は法律相談業務を同事務所に依頼しており、取引関係があります。

  社外監査役は岡住貞宏、田山毅及び山本禎良の3名であります。

  監査役岡住貞宏は井上・岡住司法書士行政書士事務所の共同代表でありますが、当社は商業登記等の業務を同事務所に依頼しており、取引関係があります。

  監査役田山毅及び山本禎良については、当社との間に特別な利害関係はありません。

(社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)

  当社において社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内の重要な会議等において中立的・公正な立場から助言、発言を行うことにより、業務執行へのコンプライアンスの問題の有無の検証を行う体制を整えております。

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方)

  当社の社外取締役又は社外監査役の選任状況は、社外取締役2名及び社外監査役3名となっております。コンプライアンス体制を構築し、経営の公正性及び透明性を高め、社外取締役2名及び社外監査役3名を配することにより客観的、中立的な視点で経営監視を行うことで当社の発展及び市場からの信頼に資するものと認識しております。

  また、社外取締役及び社外監査役の選任における提出会社からの独立性に関する社内の基準はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役は、監査役会に出席することを通じ、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と監査の有効性と効率性を高めるべく、積極的に相互連携を図っております。監査役は、定期的に監査法人との意見交換を行い、会計監査の実施状況を確認するとともに、専門家としての意見を聴取しております。

   ④  責任限定契約

  当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、これに基づき責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100,000円又は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度としております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/28選任の理由
福永 健司 競業関係にある株式会社トランスジェニック の代表取締役社長を務めていることから経営 面での知見を有しており、また公認会計士とし ての経験・識見が豊富であることから社外取締 役としての職務を適切に遂行いただけるものと 判断しており、社外取締役として選任しました。
小嶋 一慶--弁護士としての企業法務に関する専門知識と豊富な経験を当社の経営に生かしてもらうことを想定いております。また、弁護士としての経験・識見が豊富であることから社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外取締役として選任しました。