カルナバイオサイエンス【4572】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

代表取締役
社長

吉野 公一郎

昭和24年3月25日

平成11年4月

日本オルガノン株式会社入社
医薬研究所長

(注)3

270,600

平成15年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成23年3月

CarnaBio USA, Inc. President & CEO

平成23年12月

当社営業部長

平成25年10月

株式会社ProbeX代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社経営管理本部長

取締役

創薬支援事業本部長 兼 知的財産・法務部長

相川 法男

昭和23年10月23日

平成11年4月

日本オルガノン株式会社入社
特許・商標室長

(注)3

70,000

平成15年4月

当社監査役

平成16年3月

当社取締役知的財産・法務部長

平成19年9月

当社取締役知的財産・法務、経営企画部長

平成20年7月

当社取締役知的財産・法務部長

平成21年6月

当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長兼総務部長

平成23年9月

当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長

平成27年3月

当社取締役創薬支援事業本部長兼営業部長 兼 知的財産・法務部長(現任)

平成28年3月

当社取締役創薬支援事業本部長 兼知的財産・法務部長(現任)

取締役

研究開発本部長

澤 匡明

昭和45年12月7日

平成13年9月

大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社

(注)3

18,400

平成19年1月

当社入社

平成19年5月

当社研究技術本部化学研究部長

平成22年4月

当社創薬研究部長

平成27年3月

当社取締役研究開発本部長(現任)

取締役

経営管理本部長兼経理部長

山本 詠美

昭和45年6月11日

平成7年11月

CSKベンチャーキャピタル株式会社入社

(注)3

8,800

平成16年1月

当社入社

平成16年3月

公認会計士登録

平成21年6月

当社経営管理本部経理部長

平成27年3月

当社経営管理本部経理部長兼総務部長

平成27年9月

当社経営管理本部副本部長兼経理部長

平成28年3月

当社取締役経営管理本部副本部長兼経理部長

平成29年3月

当社取締役経営管理本部長兼経理部長(現任)

取締役
(注)1

髙柳 輝夫

昭和21年10月4日

昭和50年4月

第一製薬株式会社(現第一三共株式会社)入社

(注)3

0

平成9年10月

同社学術管理部長

平成12年10月

同社研究企画部長

平成13年6月

同社取締役研究企画部長兼蛋白質研究所長

平成16年10月

同社取締役研究開発業務部長

平成18年4月

同社取締役研究開発戦略部長

平成19年6月

第一三共株式会社常勤監査役

平成23年6月

同社顧問

平成23年7月

公益社団法人日本薬学会常任理事

財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長

平成25年4月

公益財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長(現任)

平成27年3月

当社社外取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

監査役
(常勤)
(注)2

有田 篤雄

昭和18年7月15日

昭和41年4月

鐘紡株式会社入社

(注)4

5,000

平成8年7月

同社 事業統括室長

平成12年7月

カネボウ厚生年金基金常務理事

平成16年3月

当社監査役(現任)

監査役
(注)2

小笠原 嗣朗

昭和14年7月23日

昭和38年4月

東レ株式会社入社

(注)4

3,500

平成2年10月

同社 国際部長兼経営企画室主幹

平成7年6月

東洋プラスチック精工株式会社
取締役管理本部長

平成8年3月

中外製薬株式会社入社

平成8年6月

同社 取締役国際事業部長

平成14年6月

同社 常勤監査役

平成17年3月

当社監査役(現任)

監査役
(注)2

中井 清

昭和18年9月1日

昭和42年4月

中井司法書士事務所開業
所長(現任)

(注)4

15,000

平成17年3月

当社監査役(現任)

平成19年3月

大阪司法書士協同組合理事長

391,300

 

(注) 1.取締役髙柳輝夫は、社外取締役であります。

2.監査役有田篤雄、小笠原嗣朗及び中井清は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年3月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

4.監査役の任期は、平成27年3月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

代表取締役
社長

吉野 公一郎

昭和24年3月25日

平成11年4月

日本オルガノン株式会社入社
医薬研究所長

(注)3

270,600

平成15年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成23年3月

CarnaBio USA, Inc. President & CEO

平成23年12月

当社営業部長

平成25年10月

株式会社ProbeX代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社経営管理本部長

取締役

創薬支援事業本部長 兼 知的財産・法務部長

相川 法男

昭和23年10月23日

平成11年4月

日本オルガノン株式会社入社
特許・商標室長

(注)3

70,000

平成15年4月

当社監査役

平成16年3月

当社取締役知的財産・法務部長

平成19年9月

当社取締役知的財産・法務、経営企画部長

平成20年7月

当社取締役知的財産・法務部長

平成21年6月

当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長兼総務部長

平成23年9月

当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長

平成27年3月

当社取締役創薬支援事業本部長兼営業部長 兼 知的財産・法務部長(現任)

平成28年3月

当社取締役創薬支援事業本部長 兼知的財産・法務部長(現任)

取締役

研究開発本部長

澤 匡明

昭和45年12月7日

平成13年9月

大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社

(注)3

18,400

平成19年1月

当社入社

平成19年5月

当社研究技術本部化学研究部長

平成22年4月

当社創薬研究部長

平成27年3月

当社取締役研究開発本部長(現任)

取締役

経営管理本部長兼経理部長

山本 詠美

昭和45年6月11日

平成7年11月

CSKベンチャーキャピタル株式会社入社

(注)3

8,800

平成16年1月

当社入社

平成16年3月

公認会計士登録

平成21年6月

当社経営管理本部経理部長

平成27年3月

当社経営管理本部経理部長兼総務部長

平成27年9月

当社経営管理本部副本部長兼経理部長

平成28年3月

当社取締役経営管理本部副本部長兼経理部長

平成29年3月

当社取締役経営管理本部長兼経理部長(現任)

取締役
(注)1

髙柳 輝夫

昭和21年10月4日

昭和50年4月

第一製薬株式会社(現第一三共株式会社)入社

(注)3

平成9年10月

同社学術管理部長

平成12年10月

同社研究企画部長

平成13年6月

同社取締役研究企画部長兼蛋白質研究所長

平成16年10月

同社取締役研究開発業務部長

平成18年4月

同社取締役研究開発戦略部長

平成19年6月

第一三共株式会社常勤監査役

平成23年6月

同社顧問

平成23年7月

公益社団法人日本薬学会常任理事

財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長

平成25年4月

公益財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長(現任)

平成27年3月

当社社外取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

監査役
(常勤)
(注)2

有田 篤雄

昭和18年7月15日

昭和41年4月

鐘紡株式会社入社

(注)4

5,000

平成8年7月

同社 事業統括室長

平成12年7月

カネボウ厚生年金基金常務理事

平成16年3月

当社監査役(現任)

監査役
(注)2

小笠原 嗣朗

昭和14年7月23日

昭和38年4月

東レ株式会社入社

(注)4

3,500

平成2年10月

同社 国際部長兼経営企画室主幹

平成7年6月

東洋プラスチック精工株式会社
取締役管理本部長

平成8年3月

中外製薬株式会社入社

平成8年6月

同社 取締役国際事業部長

平成14年6月

同社 常勤監査役

平成17年3月

当社監査役(現任)

監査役
(注)2

中井 清

昭和18年9月1日

昭和42年4月

中井司法書士事務所開業
所長(現任)

(注)4

15,000

平成17年3月

当社監査役(現任)

平成19年3月

大阪司法書士協同組合理事長

391,300

 

(注) 1.取締役髙柳輝夫は、社外取締役であります。

2.監査役有田篤雄、小笠原嗣朗及び中井清は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

4.監査役の任期は、平成27年3月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

代表取締役
社長

吉野 公一郎

昭和24年3月25日

平成11年4月

日本オルガノン株式会社入社
医薬研究所長

平成15年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成23年3月

CarnaBio USA, Inc. President & CEO

平成23年12月

当社営業部長

平成25年10月

株式会社ProbeX代表取締役社長

平成27年3月

当社経営管理本部長

平成30年12月

株式会社メディネット社外取締役(現任)

平成30年12月

クリングルファーマ株式会社社外取締役(現任)

(注)3

274,900

取締役

創薬支援事業本部長 兼 知的財産・法務部長

相川 法男

昭和23年10月23日

平成11年4月

日本オルガノン株式会社入社
特許・商標室長

平成15年4月

当社監査役

平成16年3月

当社取締役知的財産・法務部長

平成19年9月

当社取締役知的財産・法務、経営企画部長

平成20年7月

当社取締役知的財産・法務部長

平成21年6月

当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長兼総務部長

平成23年9月

当社取締役経営管理本部長兼知的財産・法務部長

平成27年3月

当社取締役創薬支援事業本部長兼営業部長 兼 知的財産・法務部長

平成28年3月

当社取締役創薬支援事業本部長 兼知的財産・法務部長(現任)

(注)3

73,300

取締役

研究開発本部長

澤 匡明

昭和45年12月7日

平成13年9月

大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社

平成19年1月

当社入社

平成19年5月

当社研究技術本部化学研究部長

平成22年4月

当社創薬研究部長

平成27年3月

当社取締役研究開発本部長(現任)

(注)3

24,200

取締役

経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長 兼 CarnaBio USA, Inc. President

山本 詠美

昭和45年6月11日

平成7年11月

CSKベンチャーキャピタル株式会社入社

平成16年1月

当社入社

平成16年3月

公認会計士登録

平成21年6月

当社経営管理本部経理部長

平成27年3月

当社経営管理本部経理部長兼総務部長

平成27年9月

当社経営管理本部副本部長兼経理部長

平成28年3月

当社取締役経営管理本部副本部長兼経理部長

平成29年3月

当社取締役経営管理本部長兼経理部長

平成30年10月

当社取締役経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長(現任)

平成31年2月

CarnaBio USA, Inc. President(現任)

(注)3

11,700

取締役
(注)1

髙柳 輝夫

昭和21年10月4日

昭和50年4月

第一製薬株式会社(現第一三共株式会社)入社

平成9年10月

同社学術管理部長

平成12年10月

同社研究企画部長

平成13年6月

同社取締役研究企画部長兼蛋白質研究所長

平成16年10月

同社取締役研究開発業務部長

平成18年4月

同社取締役研究開発戦略部長

平成19年6月

第一三共株式会社常勤監査役

平成23年6月

同社顧問

平成23年7月

公益社団法人日本薬学会常任理事

財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長

平成25年4月

公益財団法人ヒュ-マンサイエンス振興財団理事長(現任)

平成27年3月

当社社外取締役(現任)

(注)3

500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

監査役
(常勤)
(注)2

有田 篤雄

昭和18年7月15日

昭和41年4月

鐘紡株式会社入社

平成8年7月

同社 事業統括室長

平成12年7月

カネボウ厚生年金基金常務理事

平成16年3月

当社監査役(現任)

(注)4

5,000

監査役
(注)2

小笠原 嗣朗

昭和14年7月23日

昭和38年4月

東レ株式会社入社

平成2年10月

同社 国際部長兼経営企画室主幹

平成7年6月

東洋プラスチック精工株式会社
取締役管理本部長

平成8年3月

中外製薬株式会社入社

平成8年6月

同社 取締役国際事業部長

平成14年6月

同社 常勤監査役

平成17年3月

当社監査役(現任)

(注)4

3,500

監査役
(注)2

松井 隆雄

昭和31年4月8日

昭和57年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

平成22年7月

有限責任あずさ監査法人 パートナー

平成26年9月

同法人 監事

平成30年4月

関西大学会計専門職大学院 特任教授(現任)

平成31年3月

当社監査役(現任)

(注)4

393,100

 

(注) 1.取締役髙柳輝夫は、社外取締役であります。

2.監査役有田篤雄、小笠原嗣朗及び松井隆雄は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

4.監査役の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 氏名

 生年月日

 略歴

所有株式数

(株)

中井 清

昭和18年9月1日

昭和42年4月

中井司法書士事務所開業 所長(現任)

15,000

平成17年3月

当社監査役

平成19年3月

大阪司法書士協同組合理事長

平成31年3月

当社監査役退任

 

 

社外役員の選任

'18 3/29'19 3/27選任の理由
髙柳 輝夫企業経営者としての豊富な経験と経営に対する高い見識を当社経営に活かして頂きたいため、当該社外取締役として選任しております。