大幸薬品【4574】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/172019/7/32020/7/3
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上30%以上
親会社
役員数5人5人5人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現在、買収防衛策の導入計画はありません。
現在、買収防衛策の導入計画はありません。
現在、買収防衛策の導入計画はありません。
現在、買収防衛策の導入計画はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

柴田 仁

昭和26年4月13日生

昭和49年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

昭和52年5月 当社入社

昭和55年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長

昭和61年4月 取締役副社長就任

昭和62年7月 代表取締役社長就任

平成22年6月 代表取締役会長就任(現任)

平成23年6月 ㈱近畿大阪銀行社外取締役就任(現任)

(注)4

1,000,000

代表取締役社長

 

柴田 高

昭和31年7月22日生

昭和56年5月 大阪大学医学部第2外科入局

昭和56年6月 大阪府立千里救命救急センター

昭和57年7月 市立吹田市民病院外科

昭和59年7月 大阪大学医学部第2外科

昭和62年6月 大阪府立成人病センター外科

昭和62年10月 大阪大学医学博士

平成2年1月 市立豊中病院外科

平成7年12月 同病院外科医長

平成10年7月 同病院外科部長

平成10年12月 当社取締役就任

平成16年11月 取締役副社長就任

平成18年3月 代表取締役副社長就任

平成22年6月 代表取締役社長就任(現任)

平成23年7月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任(現任)

(注)4

1,048,000

取締役

(常勤監査等委員)

 

松澤 元雄

昭和30年1月1日生

昭和53年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成12年9月 ㈱みずほホールディングス 監査業務部参事役

平成15年6月 フェラガモ・ジャパン㈱入社 同社経理財務部ディレクター

平成19年3月 同社取締役就任 経理財務本部長(CFO)

平成24年2月 当社入社 管理部長

平成24年6月 監査役就任

平成29年2月 モリト㈱社外取締役就任(現任)

平成30年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

中澤 一雄

昭和25年5月10日生

昭和48年4月 日本マクドナルド㈱入社

平成11年3月 ディズニーストア・ジャパン㈱ (現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱)入社 ストアーズ・ディレクター

平成14年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱(現日本KFCホールディングス㈱)入社

平成16年2月 同社取締役執行役員常務就任

平成20年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社

平成20年10月 同社商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ ゼネラルマネージャー

平成27年10月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア マネージング・ディレクター就任

平成28年8月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ シニアゼネラルマネージャー/シニアバイスプレジデント就任

平成30年1月 同社相談役就任

平成30年5月 同社相談役退任

平成30年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

柳澤 宏輝

昭和51年4月23日生

平成13年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所

平成23年1月 同事務所パートナー(現任)

平成24年6月 当社監査役就任

平成30年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

 

 

2,049,000

 (注)1.平成30年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役中澤一雄及び取締役柳澤宏輝は、社外取締役であります。

なお、当社は、取締役中澤一雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

3.代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

岡本 泰彦

昭和36年4月6日生

昭和60年4月 ㈱広島銀行入行

昭和63年10月 ㈱文化倶楽部入社

平成5年9月 ㈱パワーズインターナショナル   (現ライク㈱)設立

代表取締役社長就任(現任)

(重要な兼職の状況)

ライクスタッフィング㈱代表取締役会長

ライクキッズネクスト㈱代表取締役会長

ライクケアネクスト㈱取締役会長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

柴田 仁

1951年4月13日

1974年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

1977年5月 当社入社

1980年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長

1986年4月 取締役副社長就任

1987年7月 代表取締役社長就任

2010年6月 代表取締役会長就任(現任)

2011年6月 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役就任(現任)

(注)4

1,000,000

代表取締役社長

柴田 高

1956年7月22日

1981年5月 大阪大学医学部第2外科入局

1981年6月 大阪府立千里救命救急センター(現大阪府済生会千里病院千里救命救急センター)

1982年7月 市立吹田市民病院外科

1984年7月 大阪大学医学部第2外科

1987年6月 大阪府立成人病センター(現大阪国際がんセンター)外科

1987年10月 大阪大学医学博士

1990年1月 市立豊中病院外科

1995年12月 同病院外科医長

1998年7月 同病院外科部長

1998年12月 当社取締役就任

2004年11月 取締役副社長就任

2006年3月 代表取締役副社長就任

2010年6月 代表取締役社長就任(現任)

2011年7月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任(現任)

(注)4

1,088,600

取締役

(常勤監査等委員)

松澤 元雄

1955年1月1日

1978年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2000年9月 ㈱みずほホールディングス(現㈱みずほフィナンシャルグループ) 監査業務部参事役

2003年6月 フェラガモ・ジャパン㈱入社 同社経理財務部ディレクター

2007年3月 同社取締役就任 経理財務本部長(CFO)

2012年2月 当社入社 管理部長

2012年6月 監査役就任

2017年2月 モリト㈱社外取締役就任(現任)

2018年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

中澤 一雄

1950年5月10日

1973年4月 日本マクドナルド㈱入社

1999年3月 ディズニーストア・ジャパン㈱ (現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱)入社 ストアーズ・ディレクター

2002年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱(現日本KFCホールディングス㈱)入社

2004年2月 同社取締役執行役員常務就任

2008年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社

2008年10月 同社商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ ゼネラルマネージャー

2015年10月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア マネージング・ディレクター就任

2016年8月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ シニアゼネラルマネージャー/シニアバイスプレジデント就任

2018年1月 同社相談役就任

2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

柳澤 宏輝

1976年4月23日

2001年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所

2011年1月 同事務所パートナー(現任)

2012年6月 当社監査役就任

2018年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

2,089,600

 (注)1.2018年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役中澤一雄及び取締役柳澤宏輝は、社外取締役であります。

なお、当社は、取締役中澤一雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

3.代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

岡本 泰彦

1961年4月6日生

1985年4月 ㈱広島銀行入行

1988年10月 ㈱文化倶楽部入社

1993年9月 ㈱パワーズインターナショナル

(現ライク㈱)設立

代表取締役社長就任(現任)

(重要な兼職の状況)

ライクスタッフィング㈱代表取締役会長

ライクキッズネクスト㈱代表取締役会長

ライクケアネクスト㈱取締役会長

 

② 社外役員の状況

ⅰ 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係

 当社は社外取締役を2名選任しております。

 社外取締役中澤一雄は当社の従業員の三親等以内の親族であります。また、同氏は当社の取引先であるウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の出身者でありますが、当社と同社との間には、通常の商取引関係はあるものの僅少であります。その他、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役柳澤宏輝及び同氏の所属先である長島・大野・常松法律事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

 

ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役には、当社の企業統治において果たすべき役割として、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等を求めております。

 

ⅲ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準

 当社が社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がない等の客観的な独立性を基準としております。

 

ⅳ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

 当社では、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等ができ、かつ上記ⅲに記載の独立性に関する基準を満たした者を社外取締役に選任しております。これにより、取締役会の監査・監督機能は一層強化され、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実にも繋がっていると考えております。

 

ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係

 社外取締役は2名とも監査等委員会に所属しており、監査等委員会を通じて、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。

 社外取締役2名を含む監査等委員会と内部監査室は、四半期毎に定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。

 また、社外取締役2名を含む監査等委員会は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビューに伴う確認作業等においては、四半期毎のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた3者合同でも実施し、3者の情報共有と円滑な連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

柴田 仁

1951年4月13日

1974年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

1977年5月 当社入社

1980年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長

1986年4月 取締役副社長就任

1987年7月 代表取締役社長就任

2010年6月 代表取締役会長就任(現任)

2011年6月 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役就任(現任)

(注)3

3,060,000

代表取締役社長

柴田 高

1956年7月22日

1981年5月 大阪大学医学部第2外科入局

1981年6月 大阪府立千里救命救急センター(現大阪府済生会千里病院千里救命救急センター)

1982年7月 市立吹田市民病院外科

1984年7月 大阪大学医学部第2外科

1987年6月 大阪府立成人病センター(現大阪国際がんセンター)外科

1987年10月 大阪大学医学博士

1990年1月 市立豊中病院外科

1995年12月 同病院外科医長

1998年7月 同病院外科部長

1998年12月 当社取締役就任

2004年11月 取締役副社長就任

2006年3月 代表取締役副社長就任

2010年6月 代表取締役社長就任(現任)

2011年7月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任(現任)

(注)3

3,025,800

専務取締役

中澤 一雄

1950年5月10日

1973年4月 日本マクドナルド㈱入社

1994年4月 同社マーケティング本部 シニアディレクター

1999年4月 ディズニーストア・ジャパン㈱ (現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱)入社 ストアーズ・ディレクター

2002年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱(現日本KFCホールディングス㈱)入社

2004年2月 同社取締役執行役員常務就任

2008年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社

2008年10月 同社商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ ゼネラルマネージャー

2015年10月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア マネージング・ディレクター就任

2016年8月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ シニアゼネラルマネージャー/シニアバイスプレジデント就任

2018年1月 同社相談役就任

2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任

2020年6月 専務取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

堀川 真

1958年8月8日

1983年4月 エヌテーエヌ東洋ベアリング㈱(現NTN㈱)入社

2002年5月 NTN Transmissions Europe SA (仏) 財務部長

2008年2月 NTN-SNR Roulements SA(仏) 財務部長

2009年6月 ㈱森精機製作所(現 DMG森精機㈱)入社 Mori Seiki International SA(スイス)財務管理部長(CFO)

2014年8月 日本電産㈱入社 Nidec Motors and Actuators (Germany) GmbH(独)事業企画部長

2019年10月 当社入社 社長付事業企画担当部長

2020年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

二木 芳人

1949年12月7日

1983年4月 川崎医科大学 呼吸器内科 講師

1990年3月 同大学 保険医療学、呼吸器内科 講師

2006年4月 倉敷第一病院 呼吸器センター 副センター長

2006年11月 昭和大学医学部臨床感染症学講座(寄付講座)教授

2012年4月 昭和大学病院感染管理部門 部門長(兼務)

2012年9月 昭和大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門 教授

2020年4月 同大学医学部 客員教授(担当:内科学講座 臨床感染症学部門) (現任)

2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

橋本 昌司

1967年7月14日

2000年4月 弁護士登録 長谷川俊明法律事務所入所

2004年4月 三井安田法律事務所 入所

2004年12月 リンクレーターズ法律事務所(現外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ)入所

2006年4月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 非常勤講師

2007年1月 Allen & Gledhill LLP

2007年12月 Linklaters LLP

2008年6月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所

2009年6月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所

2010年12月 同事務所パートナー(現任)

2014年3月 GMOリサーチ㈱社外取締役(現任)

2017年4月 東急不動産リート・マネジメント㈱コンプライアンス委員会 外部委員(現任)

2017年6月 アストマックス㈱社外取締役(現任)

2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

6,085,800

 

 (注)1.取締役二木芳人及び取締役橋本昌司は、社外取締役であります。

なお、当社は、取締役二木芳人及び取締役橋本昌司を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

2.代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

岡本 泰彦

1961年4月6日生

1985年4月 ㈱広島銀行入行

1988年10月 ㈱文化倶楽部入社

1993年9月 ㈱パワーズインターナショナル

(現ライク㈱)設立

代表取締役社長就任(現任)

(重要な兼職の状況)

ライクスタッフィング㈱代表取締役会長

ライクキッズ㈱代表取締役会長

ライクケア㈱取締役会長

6.2020年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。所有株式数につきましては、株式分割後の株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

ⅰ 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係

 当社は社外取締役を2名選任しております。

 社外取締役二木芳人は、当社と共同研究契約を締結している昭和大学の客員教授でありますが、当社と同大学との間の取引額は僅少であります。その他同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 社外取締役橋本昌司及び同氏の所属先である渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

 

ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役には、当社の企業統治において果たすべき役割として、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等を求めております。

 

ⅲ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準

 当社が社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がない等の客観的な独立性を基準としております。

 

ⅳ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

 当社では、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等ができ、かつ上記ⅲに記載の独立性に関する基準を満たした者を社外取締役に選任しております。これにより、取締役会の監査・監督機能は一層強化され、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実にも繋がっていると考えております。

 

ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係

 社外取締役は2名とも監査等委員会に所属しており、監査等委員会を通じて、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。

 社外取締役2名を含む監査等委員会と内部監査室は、四半期毎に定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。

 また、社外取締役2名を含む監査等委員会は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビューに伴う確認作業等においては、四半期毎のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた3者合同でも実施し、3者の情報共有と円滑な連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/172019/7/32020/7/3選任の理由
二木芳人---経歴等から、独立した立場からの経営監視等、社外役員として果たすべき役割を適切に実施できる人物であると評価されるような客観的な独立性を、その属性として持っていると判断したため、独立役員に指定しております。
橋本昌司---弁護士としての豊富な法的知識と経験があり、その高い専門性と経験をもとに、当社のコーポレートガバナンス強化の一翼を担ってもらうため、社外取締役に選任しております。
中澤 一雄-経歴等から、独立した立場からの経営監視等、社外役員として果たすべき役割を適切に実施できる人物であると評価されるような客観的な独立性を、その属性として持っていると判断したため、独立役員に指定しております。
柳澤 宏輝-弁護士としての豊富な法的知識と経験があり、その高い専門性と経験をもとに、当社のコーポレートガバナンス強化の一翼を担ってもらうため、社外取締役に選任しております。