キャンバス【4575】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/262018/9/262019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

河邊 拓己

昭和33年7月24日生

平成2年3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得

平成8年7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手

平成12年4月 同助教授就任

平成13年3月 当社取締役就任

平成15年5月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)

8,300

取締役

最高財務責任者

兼 管理部長

加登住 眞

昭和39年3月30日生

昭和62年4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

平成12年4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任

平成12年9月 当社取締役就任

平成17年9月 当社取締役管理部長

平成21年5月 当社取締役最高財務責任者 兼 管理部長(現任)

(注)

1,800

取締役

経営企画室長

坂本 一良

昭和38年4月15日生

昭和63年4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行

平成16年4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任

平成20年12月 当社入社 管理部企画担当

平成22年2月 当社経営企画室長

平成22年9月 当社取締役経営企画室長就任(現任)

(注)

3,000

取締役

(監査等委員)

松﨑 恭子

昭和25年1月28日生

昭和48年4月 日本コカコーラ㈱入社

平成15年9月 当社常勤監査役就任

平成28年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

10,000

取締役

(監査等委員)

白川 彰朗

昭和30年11月27日生

平成10年2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任(現任)

平成18年3月 当社監査役就任

平成26年4月 ㈱ウィルグループ取締役就任(現任)

平成27年12月 エス・アイ・ピー㈱取締役就任(現任)

平成28年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役

(監査等委員)

古田 利雄

昭和37年2月4日生

平成3年4月 弁護士名簿登録(東京弁護士会登録)

平成5年4月 古田利雄法律事務所(現・弁護士法人クレア法律事務所)設立・代表弁護士(現任)

平成19年9月 当社監査役就任

平成28年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

11,200

取締役

(監査等委員)

小宮山 靖行

昭和34年5月2日生

昭和57年4月 住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行

昭和60年4月 岳南開発㈱(現㈱太平洋ゴルフサービス御殿場)入社

平成14年9月 ㈱東海データ入社 システム室長

平成16年2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任

平成28年1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任(現任)

平成28年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

 

 

 

 

 

34,300

(注)1 取締役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄、小宮山靖行は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
 委員長 松﨑恭子、委員 白川彰朗、委員 古田利雄、委員 小宮山靖行

3 平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで

4 平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

河邊 拓己

1958年 7月24日生

1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得

1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手

2000年 4月 同助教授就任

2001年 3月 当社取締役就任

2003年 5月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

8,300

取締役

最高財務責任者

兼 管理部長

加登住 眞

1964年 3月30日生

1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任

2000年 9月 当社取締役就任

2005年 9月 当社取締役管理部長

2009年 5月 当社取締役最高財務責任者 兼 管理部長(現任)

(注)3

取締役

経営企画室長

坂本 一良

1963年 4月15日生

1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行

2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任

2008年12月 当社入社 管理部企画担当

2010年 2月 当社経営企画室長

2010年 9月 当社取締役経営企画室長就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

松﨑 恭子

1950年 1月28日生

1973年 4月 日本コカコーラ㈱入社

2003年 9月 当社常勤監査役就任

2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

白川 彰朗

1955年11月27日生

1981年11月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任

1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任(現任)

2006年 3月 当社監査役就任

2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

3,500

取締役

(監査等委員)

古田 利雄

1962年 2月 4日生

1991年 4月 弁護士名簿登録(東京弁護士会登録)

1993年 4月 古田利雄法律事務所(現・弁護士法人クレア法律事務所)設立・代表弁護士(現任)

2007年 9月 当社監査役就任

2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

小宮山 靖行

1959年 5月 2日生

1982年 4月 住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行

2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任

2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任(現任)

2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

11,800

(注)1. 取締役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄、小宮山靖行は、社外取締役です。

2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
 委員長 松﨑恭子、委員 白川彰朗、委員 古田利雄、委員 小宮山靖行

3. 2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2019年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで

4. 2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで

5. 加登住眞、坂本一良、松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄の所有株式数は、注記事項「重要な後発事象」記載の第2回無担保転換社債型新株予約権付社債および第14回新株予約権の発行に際し各自がマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社と締結した株式貸借取引に関する契約書に基づく貸株それぞれ4,800株、3,000株、10,000株、2,900株、11,200株を控除して表記しています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

河邊 拓己

1958年7月24日

1983年 6月 京都大学医学部附属病院内科勤務

1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得

1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手

2000年 4月 同助教授就任

2001年 3月 当社取締役就任

2003年 5月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

8,300

取締役

最高財務責任者

兼 管理部長

加登住 眞

1964年3月30日

1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任

2000年 9月 当社取締役就任

2005年 9月 当社取締役管理部長

2009年 5月 当社取締役最高財務責任者 兼 管理部長(現任)

(注)3

4,800

取締役

経営企画室長

坂本 一良

1963年4月15日

1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行

2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任

2008年12月 当社入社 管理部企画担当

2010年 2月 当社経営企画室長

2010年 9月 当社取締役経営企画室長就任(現任)

(注)3

3,000

取締役

(監査等委員)

松﨑 恭子

1950年1月28日

1973年 4月 日本コカコーラ㈱入社

2003年 9月 当社常勤監査役就任

2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

10,000

取締役

(監査等委員)

白川 彰朗

1955年11月27日

1981年11月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任

1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任(現任)

2006年 3月 当社監査役就任

2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

2,900

取締役

(監査等委員)

古田 利雄

1962年2月4日

1991年 4月 弁護士名簿登録(東京弁護士会登録)

1993年 4月 古田利雄法律事務所(現・弁護士法人クレア法律事務所)設立・代表弁護士(現任)

2007年 9月 当社監査役就任

2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

11,200

取締役

(監査等委員)

小宮山 靖行

1959年5月2日

1982年 4月 住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行

2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任

2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任(現任)

2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

40,200

(注)1. 取締役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄、小宮山靖行は、社外取締役です。

2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
 委員長 松﨑恭子、委員 白川彰朗、委員 古田利雄、委員 小宮山靖行

3. 2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。

4. 2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は監査等委員である社外取締役4名です。

 監査等委員(社外取締役)松﨑恭子は、2003年9月の就任以来蓄積された、当社経営および業務全般にわたる深い知識と理解を当社の監査体制に活かしています。松﨑恭子氏は、当社株式(10,000株)および当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数15,000株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識を当社の監査体制に活かしています。白川彰朗氏は、当社株式(2,900株)および新株予約権(新株予約権の目的となる株式数12,500株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 監査等委員(社外取締役)古田利雄は、弁護士としての高い見識と経験を当社の監査体制に活かしています。古田利雄は、当社株式(11,200株)および当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数12,500株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた高い見識と経験を当社の監査体制に活かしています。小宮山靖行は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数7,500株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 なお、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 当社の内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、社長に報告されています。

 また、当社の監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員4名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。

 なお当社では、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。

 

社外役員の選任

2017/9/262018/9/262019/9/27選任の理由
松崎 恭子過去に会社経営に関与された経験はありませんが、これまで蓄積された当社常勤社外監査役ならびに社外取締役(監査等委員)としての経験と、当社経営および業務全般にわたる深い知識と理解を、当社の監査体制強化に活かしていただくため、同氏を社外取締役に専任しています。 経営陣との間で利害関係を有する立場になく、独立性は高いと考えていますが、同氏の希望により独立役員には指定していません。
白川 彰朗ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、同氏を社外取締役に選任しています。 また、経営陣との間で利害関係を有する立場になく、独立性は高いと考えられるため、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。
古田 利雄取締役として会社経営をされた経験のほか、社外役員として多数のベンチャー企業の経営に関与した経験、弁護士としての専門知識、経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、同氏を社外取締役に選任しています。 また、経営陣との間で利害関係を有する立場になく、独立性は高いと考えられるため、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。
小宮山 靖行過去に社外役員以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、社会保険労務士としての専門知識、経験、社外役員として多数の中堅企業の経営に関与した経験等を当社の監査体制の強化に生かしていただくため、同氏を社外取締役に選任しています。 また、経営陣との間で利害関係を有する立場になく、独立性は高いと考えられるため、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、新たに同氏を独立役員に指定します。