ラクオリア創薬【4579】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/282020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

谷 直樹

昭和23年3月23日生

昭和48年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)

入社

昭和60年7月 同社 企画室ライセンス担当

平成12年7月 同社 グローバル経営戦略本部
ライセンス部長

平成18年4月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授

平成22年4月 当社 入社
当社 執行役員

平成22年10月 当社 取締役

平成23年4月 当社 常務執行役員

平成24年8月 当社 代表取締役(現任)

平成29年4月 テムリック㈱ 代表取締役(現任)

(注)2

20,000

取締役

青木 初夫

昭和11年4月8日生

昭和35年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)
入社

昭和63年6月 同社 取締役

平成5年1月 同社 常務取締役
Fujisawa USA, Inc. Chairman & CEO

平成7年6月 同社 代表取締役専務取締役

平成11年6月 同社 代表取締役社長

平成17年4月 同社 代表取締役会長

平成18年6月 同社 代表取締役共同会長

平成20年6月 同社 相談役

平成22年6月 同社 アドバイザー

平成23年8月 当社 顧問

平成24年3月 ㈱CxOアドバイザーズ 取締役

当社 取締役(現任)

平成29年6月 リンドファーマ㈱ 取締役(現任)

(注)2

取締役

河田 喜一郎

昭和35年10月26日

昭和59年4月 ㈱上組 入社

平成元年1月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所

平成2年9月 デロイト&トゥウシュLLP 入所

平成5年8月 米国公認会計士登録

(カリルフォルニア州)

平成7年9月 同法人 マネジャー(国際税務)

平成7年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社

同社 シニア・マネジャー

平成13年9月 監査法人トーマツ CF部門 入所

同法人 マネジャー

平成15年10月 同法人 シニア・マネジャー

平成16年10月 ㈱産業再生機構 入社

       同社 マネジャー

平成17年5月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社

同社 シニア・ヴァイスプレジデント

平成21年3月 当社 入社

 執行役員(監査室長)

平成23年9月 当社 執行役員(経営企画担当)

平成24年3月 当社 常務執行役員

平成28年3月 当社 取締役 兼 専務執行役員

                   (CFO、財務・経営企画担当、

                           研究企画調整担当)(現任)

平成29年4月 テムリック㈱ 取締役(現任)

(注)2

7,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

渡邉 修造

昭和42年5月15日

平成4年4月 ファイザー製薬㈱(現ファイザー㈱)入社

平成17年4月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部

       主任研究員

平成18年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部

       主幹研究員

平成20年7月 当社 入社

平成24年10月 当社 執行役員(創薬研究担当)

平成28年3月 当社 取締役 兼 常務執行役員

(創薬研究担当) (現任)

平成29年4月 テムリック㈱ 取締役(現任)

(注)2

24,800

取締役

(監査等委員)

牧 真之介

昭和46年12月2日

平成9年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所

平成14年10月 オリックス㈱ 入社

平成18年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表

       (現任)

平成18年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱

(現会計法人MSPGコンサルティング㈱)

 取締役(現任)

平成19年2月 牧税理士法人

(現税理士法人MSパートナーズ)

 代表社員(現任)

平成19年6月 クラフト㈱ 社外監査役

       ㈱EMシステムズ 社外監査役

平成22年3月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱

(現会計法人MSPGコンサルティング㈱)

代表取締役社長 (現任)

平成23年6月 クラフト本社㈱ 社外監査役(現任)

平成26年3月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役

(現任)

平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年4月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

縣 久二

昭和25年9月16日生

昭和49年4月 野村證券㈱ 入社

昭和56年3月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)
入社

平成9年6月 同社 取締役

平成14年5月 同社 常務取締役

平成20年1月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長

平成20年6月 太陽誘電㈱ 取締役(現任)

平成20年9月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問(現任)

平成22年3月 テムリック株式会社 監査役

当社 監査役

平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年7月 七十七キャピタル㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

元 学二

昭和42年4月2日

平成7年4月 三井安田法律事務所 入所

平成10年3月 大西昭一郎法律事務所 入所

平成13年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

       Tokyo Office 入社

平成26年7月 和田法律事務所 入所

平成27年7月 レックスウェル法律特許事務所 入所

(現任)

平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

52,100

 

 

 

(注)1.取締役青木初夫氏、牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、社外取締役であります。

2.平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

山上 大介

昭和21年11月24日生

昭和50年11月 等松・青木監査法人
(現有限責任監査法人トーマツ)
東京事務所入所

昭和56年9月 公認会計士登録

昭和59年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所
(トロント市、等松・青木監査法人提携先)へ派遣

昭和63年3月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務
(平成5年帰国、東京事務所勤務)

平成2年7月 監査法人トーマツ
(現有限責任監査法人トーマツ)
社員登録

平成12年8月 山上公認会計士事務所開設(現任)

平成13年3月 ㈱小田原エンジニアリング 監査役(現任)

平成13年6月 日本特殊塗料㈱ 監査役

平成15年8月 宝印刷㈱ 監査役(現任)

平成21年11月 当社 一時監査役

平成27年3月 ローヤル電機㈱ 社外監査役(現任)

(注)

 

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

 

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計3名であります。

地位

氏名

担当

専務執行役員

河田 喜一郎

財務・経営企画部門

常務執行役員

渡邉 修造

創薬研究部門

執行役員

高松 康浩

人事・総務統括部

 

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

谷 直樹

昭和23年3月23日生

昭和48年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)

入社

昭和60年7月 同社 企画室ライセンス担当

平成12年7月 同社 グローバル経営戦略本部
ライセンス部長

平成18年4月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授

平成22年4月 当社 入社
当社 執行役員

平成22年10月 当社 取締役

平成23年4月 当社 常務執行役員

平成24年8月 当社 代表取締役(現任)

平成29年4月 テムリック㈱ 代表取締役(現任)

(注)2

20,000

取締役

青木 初夫

昭和11年4月8日生

昭和35年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)
入社

昭和63年6月 同社 取締役

平成5年1月 同社 常務取締役
Fujisawa USA, Inc. Chairman & CEO

平成7年6月 同社 代表取締役専務取締役

平成11年6月 同社 代表取締役社長

平成17年4月 同社 代表取締役会長

平成18年6月 同社 代表取締役共同会長

平成20年6月 同社 相談役

平成22年6月 同社 アドバイザー

平成23年8月 当社 顧問

平成24年3月 ㈱CxOアドバイザーズ 取締役

当社 社外取締役(現任)

平成29年6月 リンドファーマ㈱ 取締役(現任)

(注)2

取締役

専務執行役員

河田 喜一郎

昭和35年10月26日

昭和59年4月 ㈱上組 入社

平成元年1月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所

平成2年9月 デロイト&トゥウシュLLP 入所

平成5年8月 米国公認会計士登録

(カリルフォルニア州)

平成7年9月 同法人 マネジャー(国際税務)

平成7年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社

同社 シニア・マネジャー

平成13年9月 監査法人トーマツ CF部門 入所

同法人 マネジャー

平成15年10月 同法人 シニア・マネジャー

平成16年10月 ㈱産業再生機構 入社

       同社 マネジャー

平成17年5月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社

同社 シニア・ヴァイスプレジデント

平成21年3月 当社 入社

 執行役員(監査室長)

平成23年9月 当社 執行役員(経営企画担当)

平成24年3月 当社 常務執行役員

平成28年3月 当社 取締役 兼 専務執行役員

                   (CFO、財務・経営企画担当、

研究企画調整担当)(現任)

平成29年4月 テムリック㈱ 取締役(現任)

平成30年12月 ラクオリア イノベーションズ㈱

代表取締役(現任)

(注)2

8,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務執行役員

渡邉 修造

昭和42年5月15日

平成4年4月 ファイザー製薬㈱(現ファイザー㈱)入社

平成17年4月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部

       主任研究員

平成18年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部

       主幹研究員

平成20年7月 当社 入社

平成24年10月 当社 執行役員(創薬研究担当)

平成28年3月 当社 取締役 兼 常務執行役員

(創薬研究担当)(現任)

平成29年4月 テムリック㈱ 取締役(現任)

(注)2

26,400

取締役

(監査等委員)

牧 真之介

昭和46年12月2日

平成9年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所

平成14年10月 オリックス㈱ 入社

平成18年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表(現任)

平成18年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱

(現会計法人MSPGコンサルティング㈱)

取締役(現任)

平成19年2月 牧税理士法人

(現税理士法人MSパートナーズ)

 代表社員(現任)

平成19年6月 クラフト㈱ 社外監査役

       ㈱EMシステムズ 社外監査役

平成22年3月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱

(現会計法人MSPGコンサルティング㈱)

代表取締役社長(現任)

平成23年6月 クラフト本社㈱ 社外監査役(現任)

平成26年3月 クラフトホールディングス㈱

社外監査役(現任)

平成28年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年4月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト

監査役(現任)

平成30年12月 PCIホールディングス㈱ 社外取締役

(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

縣 久二

昭和25年9月16日生

昭和49年4月 野村證券㈱ 入社

昭和56年3月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)
入社

平成9年6月 同社 取締役

平成14年5月 同社 常務取締役

平成20年1月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長

平成20年6月 太陽誘電㈱ 取締役

平成20年9月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問(現任)

平成22年3月 テムリック株式会社 監査役

当社 監査役

平成28年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年7月 七十七キャピタル㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

元 学二

昭和42年4月2日

平成7年4月 三井安田法律事務所 入所

平成10年3月 大西昭一郎法律事務所 入所

平成13年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

       Tokyo Office 入社

平成26年7月 和田法律事務所 入所

平成27年7月 レックスウェル法律特許事務所 入所

(現任)

平成28年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

54,400

 

 

(注)1.取締役青木初夫氏、牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、社外取締役であります。

2.平成31年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

山上 大介

昭和21年11月24日生

昭和50年11月 等松・青木監査法人
(現有限責任監査法人トーマツ)
東京事務所入所

昭和56年9月 公認会計士登録

昭和59年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所
(トロント市、等松・青木監査法人提携先)へ派遣

昭和63年3月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務
(平成5年帰国、東京事務所勤務)

平成2年7月 監査法人トーマツ
(現有限責任監査法人トーマツ)
社員登録

平成12年8月 山上公認会計士事務所開設(現任)

平成13年3月 ㈱小田原エンジニアリング 社外監査役(現任)

平成13年6月 日本特殊塗料㈱ 社外監査役

平成15年8月 宝印刷㈱ 社外監査役(現任)

平成21年11月 当社 一時監査役

平成27年3月 ローヤル電機㈱ 社外監査役

(注)

 

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

 

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計4名であります。

地位

氏名

担当

専務執行役員

河田 喜一郎

財務・経営企画部門

常務執行役員

渡邉 修造

創薬研究部門

執行役員

髙松 康浩

人事・総務統括部門

執行役員

嶋田 薫

開発戦略・知的財産部門

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

谷 直樹

1948年3月23日

1973年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)

      入社

1985年7月 同社 企画室ライセンス担当

2000年7月 同社 グローバル経営戦略本部

      ライセンス部長

2006年4月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授

2010年4月 当社 入社

      当社 執行役員

2010年10月 当社 取締役

2011年4月 当社 常務執行役員

2012年8月 当社 代表取締役(現任)

2017年4月 テムリック㈱ 代表取締役(現任)

(注)2

20,000

取締役

土屋 裕弘

1947年7月12日

1976年4月 田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱)入社

2001年6月 同社 取締役 経営企画部長

2003年6月 同社 常務取締役・研究本部長

2006年6月 同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長

2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 取締役 副社長

2009年6月 同社 代表取締役社長

2014年6月 同社 代表取締役会長

2016年6月 同社 取締役会長

2017年6月 同社 相談役

2018年6月 住友電気工業㈱ 社外取締役(現任)

2018年6月 京都大学イノベーションキャピタル㈱

                 取締役(現任)

2020年3月 当社 社外取締役(現任)

(注)2

-

取締役

常務執行役員

河田 喜一郎

1960年10月26日

1984年4月 ㈱上組 入社

1989年1月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所

1990年9月 デロイト&トゥウシュLLP 入所

1993年8月 米国公認会計士登録

      (カリルフォルニア州)

1995年9月 同法人 マネジャー(国際税務)

1995年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社

      同社 シニア・マネジャー

2001年9月 監査法人トーマツ CF部門 入所

      同法人 マネジャー

2003年10月 同法人 シニア・マネジャー

2004年10月 ㈱産業再生機構 入社

      同社 マネジャー

2005年5月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社

      同社 シニア・ヴァイスプレジデント

2009年3月 当社 入社

      執行役員(監査室長)

2011年9月 当社 執行役員(経営企画担当)

2012年3月 当社 常務執行役員

2016年3月 当社 取締役 兼 専務執行役員

2017年4月 テムリック㈱ 取締役(現任)

2018年12月 ラクオリア イノベーションズ㈱

                 代表取締役(現任)

2020年3月 当社 取締役 兼 常務執行役員

                 (CFO、財務・経営企画担当、

             研究企画調整担当)(現任)

(注)2

20,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務執行役員

渡邉 修造

1967年5月15日

1992年4月 ファイザー製薬㈱(現ファイザー㈱)入社

2005年4月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部

      主任研究員

2006年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部

      主幹研究員

2008年7月 当社 入社

2012年10月 当社 執行役員(創薬研究担当)

2016年3月 当社 取締役 兼 常務執行役員

              (創薬研究担当)(現任)

2017年4月 テムリック㈱ 取締役(現任)

(注)2

26,400

取締役

執行役員

髙松 康浩

1959年4月2日

1982年4月 サンスター㈱ 入社

1985年5月 日本チバガイギー㈱(現ノバルティス

      ファーマ㈱)入社

1989年4月 同社 人事部主任

1997年2月 ㈱松本医科器械(現日本ストライカー㈱)入社

      人事部係長

1999年9月 メルクホエイ㈱(現マイラン製薬㈱)入社

      人事総務部 課長

2002年2月 同社 人事総務部 部長

2005年2月 BBネット㈱ 入社、人事総務部 次長

2006年7月 同社 人事総務部 部長

2008年1月 ㈱TSDジャパン 入社、管理本部 部長

2009年7月 同社 執行役員

2012年7月 医誠会グループ ㈱ホロニクス 入社

      本部・人事本部 マネージャー

2013年7月 ノーリツ鋼機グループ ㈱全国通販 入社

      管理部 マネージャー

2014年1月 同社 管理部長

2015年1月 当社 入社

      当社 人事・総務統括部 統括部長

2016年3月 当社 執行役員(人事・総務担当)

2017年4月 テムリック㈱ 総務部長

2019年2月 当社 執行役員(人事・総務担当、

                 法務担当)(現任)

2020年3月 当社 取締役 兼 執行役員(人事・総務担当、

                 法務担当)(現任)

2020年3月 テムリック㈱ 取締役(現任)

(注)2

861

取締役

(監査等委員)

牧 真之介

1971年12月2日

1997年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所

2002年10月 オリックス㈱ 入社

2006年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表(現任)

2006年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱

     (現会計法人MSPGコンサルティング㈱)

                   取締役(現任)

2007年2月 牧税理士法人

     (現税理士法人MSパートナーズ)

      代表社員(現任)

2007年6月 クラフト㈱ 社外監査役

      ㈱EMシステムズ 社外監査役

2010年3月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱

     (現会計法人MSPGコンサルティング㈱)

               代表取締役社長(現任)

2011年6月 クラフト本社㈱ 社外監査役(現任)

2014年3月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役

2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年4月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト

                   監査役(現任)

2018年6月 クラフトホールディングス㈱ 監査役(現任)

2018年12月 PCIホールディングス㈱ 社外取締役

               (監査等委員)(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

縣 久二

1950年9月16日

1974年4月 野村證券㈱ 入社

1981年3月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)

      入社

1997年6月 同社 取締役

2002年5月 同社 常務取締役

2008年1月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長

2008年6月 太陽誘電㈱ 社外取締役

2008年9月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問

2010年3月 当社 社外監査役

      テムリック株式会社 社外監査役

2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年7月 七十七キャピタル㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

野元 学二

1967年4月2日

1995年4月 三井安田法律事務所 入所

1998年3月 大西昭一郎法律事務所 入所

2001年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

      Tokyo Office 入社

2014年7月 和田法律事務所 入所

2015年7月 レックスウェル法律特許事務所 入所

                    (現任)

2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年10月 ㈱レナサイエンス 社外監査役(現任)

(注)3

-

67,261

 

(注)1.取締役土屋裕弘氏、牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、社外取締役であります。

2.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

髙野 均

1955年1月28日生

1978年4月 丸紅㈱ 入社
1986年11月 丸紅米国会社 ニューヨーク本店 出向
1992年4月 デロイト&トゥウシュ会計事務所
      ニューヨーク事務所 入所
1998年6月 同所 パートナー(税務)
2001年10月 勝島敏明税理士事務所 入所
      同所 パートナー
2002年1月 税理士登録
2002年5月 税理士法人トーマツ東京事務所 入所
      同法人 社員
2007年6月 同法人 代表社員
2011年9月 公認会計士登録
2014年12月 ㈱アヴァンティスタッフ 入社
      同社 管理部顧問
2016年7月 東京国税不服審判所 入所
      同所 国税審判官
2019年7月 髙野均 公認会計士・税理士事務所

      所長(現任)

(注)

 

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

 

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計4名であります。

地位

氏名

担当

常務執行役員

河田 喜一郎

CFO、財務・経営企画担当、研究企画調整担当

常務執行役員

渡邉 修造

創薬研究担当

執行役員

髙松 康浩

人事・総務担当、法務担当

執行役員

嶋田 薫

開発戦略・知的財産担当

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。

なお、社外取締役は取締役会等において、業務執行の報告を受けるとともに、監査等委員は「(3)監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携及び監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。

また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

・取締役 土屋裕弘氏は、住友電気工業株式会社の社外取締役及び京都大学イノベーションキャピタル株式会社の取締役であります。これらの兼職先と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)牧真之介氏は、牧真之介公認会計士事務所代表、会計法人MSPGコンサルティング株式会社代表取締役社長、税理士法人MSパートナーズ代表社員及びPCIホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)であります。また、同氏はクラフト本社株式会社の社外監査役、クラフトホールディングス株式会社及び株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクトの監査役であります。これらの兼職先と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)縣久二氏は、七十七キャピタル株式会社の社外取締役であります。同社と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)野元学二氏は、レックスウェル法律特許事務所所属の弁護士であります。同事務所と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏は株式会社レナサイエンスの社外監査役であります。同社と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、主に取締役会、経営戦略委員会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。

 

社外役員の選任

2018/3/302019/3/282020/3/27選任の理由
土屋 裕弘--経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有していることから、同氏の持つこれらの知識を当社の経営に生かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を促進し、併せて経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図るべく、社外取締役として選任いたします。 独立役員としての選任理由:上記a~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として株主の付託を受けた社外取締役と判断しております。
牧 真之介公認会計士及び税理士として活躍されており、法律及び財務に関する相当程度の知見を有していること、また社外監査役として様々な企業の財務・会計に関わってこられた経験があることから、会計分野の専門的見地を当社の監査に反映していただけるものと考え、社外取締役として選任いたします。同氏は2016年3月から当社の社外取締役に就任しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。 独立役員としての選任理由:上記a~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として株主の付託を受けた社外取締役と判断しております。
縣 久二ベンチャー・キャピタリストとして多くのベンチャー企業の育成に携わられ、それらの企業を成功に導いた経験があることから、これらの専門知識や豊富な経験に基づいた高度なアドバイスをいただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたします。同氏は2010年3月に当社の社外監査役に就任し、2016年3月からは当社の社外取締役に就任しており、監査等委員である社外取締役としての職務につきましても適切に遂行いただけるものと判断いたしました。 独立役員としての選任理由:上記a~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として株主の付託を受けた社外取締役と判断しております。
野元 学二過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、 幅広く弁護士として活躍されており、その専門的見地から企業法務及びコンプライアンスの多面的なアドバイスをいただけるものと考え、社外取締役として選任いたします。同氏は2016年3月から当社の社外取締役に就任しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。 独立役員としての選任理由:上記a~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として株主の付託を受けた社外取締役と判断しております。
青木 初夫-経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有していることから、同氏の持つこれらの知識を当社の経営に生かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を促進し、併せて経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図るべく、社外取締役として選任いたします。同氏は平成24年3月から当社の社外取締役に就任しており、継続して社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。 独立役員としての選任理由:上記a~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として株主の付託を受けた社外取締役と判断しております。