大正製薬ホールディングス【4581】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/262019/4/122019/6/282020/4/17
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人8人9人9人
社外役員数2人2人1人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
特に定めておりません。
特に定めておりません。
特に定めておりません。
特に定めておりません。
特に定めておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

代表取締役

 

 

上原 明

昭和16年4月5日生

昭和52年4月

大正製薬㈱入社

(注)4

2,143,500

昭和52年6月

同社取締役

昭和53年6月

同社専務取締役

昭和55年6月

同社取締役副社長

昭和56年6月

同社代表取締役副社長

昭和57年6月

同社代表取締役社長

平成14年10月

大正富山医薬品㈱代表取締役社長

平成18年4月

同社取締役名誉会長

平成19年6月

同社相談役(現任)

平成21年4月

大正製薬㈱代表取締役会長兼社長

平成23年10月

当社代表取締役会長兼社長

平成24年6月

大正製薬㈱代表取締役会長

平成25年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年6月

大正製薬㈱取締役会長(現任)

取締役副社長

 

上原 茂

昭和51年5月5日生

平成12年4月

大正製薬㈱入社

(注)4

1,004,200

平成12年5月

アボット・ラボラトリーズ入社

平成18年8月

大正製薬㈱経営企画部

平成18年10月

 

平成18年10月

同社理事、医薬事業グループ担当役員補佐

大正富山医薬品㈱営業本部副本部長

平成19年6月

同社取締役

平成19年6月

大正製薬㈱取締役

平成20年6月

同社常務取締役

平成21年4月

同社取締役副社長

平成23年10月

当社取締役副社長

平成24年6月

大正製薬㈱代表取締役社長(現任)

平成25年6月

当社取締役

平成27年6月

当社取締役副社長(現任)

取締役相談役

 

大平 明

昭和21年9月9日生

昭和57年5月

大正製薬㈱入社

(注)4

291,700

昭和57年6月

同社取締役

昭和58年6月

同社常務取締役

昭和60年6月

同社専務取締役

平成6年6月

同社取締役副社長

平成11年6月

同社代表取締役副社長

平成18年4月

大正富山医薬品㈱代表取締役社長

平成21年4月

大正製薬㈱取締役副会長

平成23年10月

当社取締役副会長

平成24年6月

大正製薬㈱相談役(現任)

平成25年6月

当社取締役

平成27年4月

大正富山医薬品㈱取締役相談役(現任)

平成27年6月

当社取締役相談役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

財務・法務・コンプライアンス統括・監査担当

上原 健

昭和52年11月17日生

平成16年1月

大正製薬㈱入社

(注)4

1,004,200

平成18年10月

同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐

平成19年4月

同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

平成20年4月

同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

平成20年6月

同社取締役

平成21年4月

同社常務取締役

平成23年10月

当社常務取締役

平成24年6月

大正製薬㈱専務取締役

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成26年6月

大正製薬㈱代表取締役副社長(現任)

平成27年6月

大正富山医薬品㈱取締役(現任)

平成29年6月

ビオフェルミン製薬㈱取締役会長(現任)

取締役

 

藤田 憲一

昭和27年2月10日生

昭和50年4月

大正製薬㈱入社

(注)4

300

平成2年4月

同社大阪支店医薬部長

平成9年10月

同社東京第1支店長

平成15年4月

大正富山医薬品㈱執行役員

平成16年6月

同社取締役

平成22年4月

大正製薬㈱執行役員、医薬開発本部長

平成22年6月

同社取締役

平成23年10月

当社取締役(現任)

平成24年6月

大正製薬㈱常務取締役

平成26年6月

同社専務取締役

平成27年4月

同社取締役(現任)

平成27年4月

大正富山医薬品㈱代表取締役社長(現任)

取締役

QA統括担当

亀尾 一弥

昭和28年1月31日生

昭和51年4月

大正製薬㈱入社

(注)4

1,530

平成12年11月

同社創薬第1研究室長

平成13年4月

同社創薬化学研究室長

平成15年2月

同社医薬QA推進室長

平成16年4月

同社理事、QA本部長

平成20年4月

同社執行役員、医薬化学研究所長

平成20年7月

同社医薬研究本部副本部長

平成22年4月

同社QA本部長

平成27年4月

当社執行役員

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年6月

平成28年4月

大正製薬㈱取締役

同社取締役常務執行役員(現任)

取締役

人事・総務・リスクマネジメント統括・コーポレートコミュニケーション担当

渡邊 哲

昭和29年8月7日生

昭和53年4月

大正製薬㈱入社

(注)4

1,300

平成13年10月

同社人事労務部長

平成17年7月

同社理事、人事部長

平成20年10月

同社執行役員

平成25年4月

当社執行役員

平成25年4月

大正製薬㈱上席執行役員

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年6月

平成28年4月

大正製薬㈱取締役

同社取締役常務執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

森川 敏雄

昭和8年3月3日生

平成5年6月

㈱住友銀行頭取

(注)4

平成9年6月

同行代表取締役会長

平成11年6月

大正製薬㈱社外監査役

平成13年4月

㈱三井住友銀行相談役

平成14年6月

同行特別顧問

平成17年3月

同行名誉顧問(現任)

平成17年6月

㈱ロイヤルホテル社外取締役(現任)

平成19年6月

大正製薬㈱社外取締役

平成23年10月

当社社外取締役(現任)

取締役

 

植村 裕之

昭和17年1月23日生

平成3年6月

住友海上火災保険㈱取締役

(注)4

平成10年6月

同社代表取締役社長

平成13年10月

三井住友海上火災保険㈱代表取締役社長

平成18年6月

ホーチキ㈱社外取締役(現任)

平成19年7月

三井住友海上火災保険㈱常任顧問

平成23年6月

大正製薬㈱社外監査役

平成23年10月

当社社外監査役

平成25年4月

三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

平成29年4月

三井住友海上火災保険㈱名誉顧問(現任)

監査役

常勤

 

佐々木 賢明

昭和22年3月11日生

昭和44年4月

大正製薬㈱入社

(注)5

1,530

昭和61年4月

同社大阪支店新薬部長

平成2年4月

同社福岡支店医薬部副支店長

平成7年4月

同社医薬部副支店長

平成8年4月

同社東京支店医薬支店長

平成9年6月

同社取締役

平成14年10月

大正富山医薬品㈱取締役営業本部長

平成18年6月

同社常務取締役営業本部長

平成22年6月

大正製薬㈱医薬顧問

平成24年6月

大正富山医薬品㈱専務取締役

平成27年4月

同社取締役

平成27年6月

同社監査役(非常勤)(現任)

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

平成27年6月

大正製薬㈱常勤監査役(現任)

監査役

常勤

 

小林 久二

昭和27年3月26日生

平成9年12月

大正製薬㈱入社

(注)5

300

平成10年4月

ドイツ大正食品㈲社長

平成14年4月

大正製薬㈱財務管理部長、外国業務管理部長

平成16年10月

同社経理部長

平成23年6月

同社常勤監査役(現任)

平成23年10月

当社常勤監査役(現任)

監査役

非常勤

 

青井 忠四郎

昭和17年4月3日生

昭和49年3月

㈱丸井取締役商品部長

(注)5

昭和57年1月

同社常務取締役商品本部長

昭和59年10月

同社常務取締役中央営業本部長

平成6年1月

㈱エイムクリエイツ代表取締役社長

平成9年4月

㈱ムービング代表取締役社長

平成18年4月

同社相談役

平成22年1月

豊島興業㈱(現:㈱アトム)代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

非常勤

 

佐藤 順哉

昭和28年5月4日生

昭和57年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

ファーネス・佐藤・石澤法律事務所(現:奥・片山・佐藤法律事務所)入所(現任)

(注)5

昭和62年5月

米国デューク大学ロースクール卒業(LLM)

平成2年10月

ニューヨーク州弁護士資格取得

平成11年4月

最高裁判所司法研修所刑事弁護教官

平成13年11月

更生会社㈱マイカル管財人代理

平成13年12月

司法試験第二次試験考査委員(憲法)

平成20年4月

駒澤大学法科大学院客員教授

平成21年6月

㈱ニッキ社外取締役(現任)

平成22年1月

更生会社㈱日本航空外管財人代理

平成23年4月

第一東京弁護士会副会長

平成24年3月

サッポロホールディングス㈱社外監査役(現任)

平成25年6月

三井金属鉱業㈱社外取締役(現任)

平成27年6月

平成28年4月

当社社外監査役(現任)

日本弁護士連合会理事

4,448,560

(注)1 取締役森川敏雄氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。

2 監査役青井忠四郎氏、佐藤順哉氏は、社外監査役であります。

3 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。

4 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執

行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は1名で、担当及び氏名は以下のとおりであります。

担 当

 

  氏 名

経営企画部・IT企画部

執 行 役 員

北 谷  脩

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長代表取締役

上原 明

1941年4月5日生

1977年4月

大正製薬㈱入社

1977年6月

同社取締役

1978年6月

同社専務取締役

1980年6月

同社取締役副社長

1981年6月

同社代表取締役副社長

1982年6月

同社代表取締役社長

2002年10月

大正富山医薬品㈱代表取締役社長

2006年4月

同社取締役名誉会長

2007年6月

同社相談役

2009年4月

大正製薬㈱代表取締役会長兼社長

2011年10月

当社代表取締役会長兼社長

2012年6月

大正製薬㈱代表取締役会長

2013年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年6月

大正製薬㈱取締役会長(現任)

(注)4

2,143,500

取締役副社長

上原 茂

1976年5月5日生

2000年4月

大正製薬㈱入社

2000年5月

アボット・ラボラトリーズ入社

2006年8月

大正製薬㈱経営企画部

2006年10月

同社理事、医薬事業グループ担当役員補佐

2006年10月

大正富山医薬品㈱営業本部副本部長

2007年6月

同社取締役

2007年6月

大正製薬㈱取締役

2008年6月

同社常務取締役

2009年4月

同社取締役副社長

2011年10月

当社取締役副社長

2012年6月

大正製薬㈱代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社取締役

2015年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)4

1,004,200

取締役相談役

大平 明

1946年9月9日生

1982年5月

大正製薬㈱入社

1982年6月

同社取締役

1983年6月

同社常務取締役

1985年6月

同社専務取締役

1994年6月

同社取締役副社長

1999年6月

同社代表取締役副社長

2006年4月

大正富山医薬品㈱代表取締役社長

2009年4月

大正製薬㈱取締役副会長

2011年10月

当社取締役副会長

2012年6月

大正製薬㈱相談役(現任)

2013年6月

当社取締役

2015年4月

大正富山医薬品㈱取締役相談役

2015年6月

当社取締役相談役(現任)

(注)4

291,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
財務・法務・コンプ
ライアンス統括・
監査・IT企画担当

上原 健

1977年11月17日生

2004年1月

大正製薬㈱入社

2006年10月

同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐

2007年4月

同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

2008年4月

同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

2008年6月

同社取締役

2009年4月

同社常務取締役

2011年10月

当社常務取締役

2012年6月

大正製薬㈱専務取締役

2013年6月

当社取締役(現任)

2014年6月

大正製薬㈱代表取締役副社長(現任)

2015年6月

大正富山医薬品㈱取締役

2017年6月

ビオフェルミン製薬㈱取締役会長(現任)

(注)4

1,004,200

取締役
経営企画担当

藤田 憲一

1952年2月10日生

1975年4月

大正製薬㈱入社

1990年4月

同社大阪支店医薬部長

1997年10月

同社東京第1支店長

2003年4月

大正富山医薬品㈱執行役員

2004年6月

同社取締役

2010年4月

大正製薬㈱執行役員、医薬開発本部長

2010年6月

同社取締役

2011年10月

当社取締役(現任)

2012年6月

大正製薬㈱常務取締役

2014年6月

同社専務取締役

2015年4月

同社取締役

2015年4月

大正富山医薬品㈱代表取締役社長

2019年4月

大正製薬㈱取締役副社長(現任)

(注)4

300

取締役
人事・総務・リスク
マネジメント統括
・コーポレートコミュ
ニケーション担当

渡邊 哲

1954年8月7日生

1978年4月

大正製薬㈱入社

2001年10月

同社人事労務部長

2005年7月

同社理事、人事部長

2008年10月

同社執行役員

2013年4月

当社執行役員

2013年4月

大正製薬㈱上席執行役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

大正製薬㈱取締役

2016年4月

同社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

1,300

取締役
QA統括担当

大澤 勝一

1962年1月21日生

1984年4月

大正製薬㈱入社

2007年4月

同社医薬事業企画室長

2011年10月

大正富山医薬品㈱マーケティング本部長

2013年4月

大正製薬㈱生産本部副本部長

2014年4月

同社理事

2017年4月

同社QA本部長

2019年4月

同社執行役員

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

大正製薬㈱取締役執行役員(現任)

(注)4

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

國部 毅

1954年3月8日生

1976年4月

㈱住友銀行入行

2003年6月

㈱三井住友銀行執行役員

2006年10月

同行常務執行役員

2007年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役

2009年4月

㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員

2011年4月

同行頭取兼最高執行役員

2011年6月

日本電気㈱社外取締役(現任)

2017年4月

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役社長

2017年6月

同社取締役、執行役社長

2019年4月

同社取締役会長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役

植村 裕之

1942年1月23日生

1991年6月

住友海上火災保険㈱取締役

1998年6月

同社代表取締役社長

2001年10月

三井住友海上火災保険㈱代表取締役社長

2006年6月

ホーチキ㈱社外取締役(現任)

2007年7月

三井住友海上火災保険㈱常任顧問

2011年6月

大正製薬㈱社外監査役

2011年10月

当社社外監査役

2013年4月

三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2017年4月

三井住友海上火災保険㈱名誉顧問(現任)

(注)4

監査役
常勤

小林 久二

1952年3月26日生

1997年12月

大正製薬㈱入社

1998年4月

ドイツ大正食品㈲社長

2002年4月

大正製薬㈱財務管理部長、外国業務管理部長

2004年10月

同社経理部長

2011年6月

同社常勤監査役(現任)

2011年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

300

監査役
常勤

亀尾 一弥

1953年1月31日生

1976年4月

大正製薬㈱入社

2000年11月

同社創薬第1研究室長

2001年4月

同社創薬化学研究室長

2003年2月

同社医薬QA推進室長

2004年4月

同社理事、QA本部長

2008年4月

同社執行役員、医薬化学研究所長

2008年7月

同社医薬研究本部副本部長

2010年4月

同社QA本部長

2015年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役

2015年6月

大正製薬㈱取締役

2016年4月

同社取締役常務執行役員

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年6月

大正製薬㈱常勤監査役(現任)

(注)5

1,530

監査役
非常勤

青井 忠四郎

1942年4月3日生

1974年3月

㈱丸井取締役商品部長

1982年1月

同社常務取締役商品本部長

1984年10月

同社常務取締役中央営業本部長

1994年1月

㈱エイムクリエイツ代表取締役社長

1997年4月

㈱ムービング代表取締役社長

2006年4月

同社相談役

2010年1月

豊島興業㈱(現:㈱アトム)代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
非常勤

佐藤 順哉

1953年5月4日生

1982年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

ファーネス・佐藤・石澤法律事務所(現:奥・片山・佐藤法律事務所)入所(現任)

1987年5月

米国デューク大学ロースクール卒業(LLM)

1990年10月

ニューヨーク州弁護士資格取得

1999年4月

最高裁判所司法研修所刑事弁護教官

2001年11月

更生会社㈱マイカル管財人代理

2001年12月

司法試験第二次試験考査委員(憲法)

2008年4月

駒澤大学法科大学院客員教授

2009年6月

㈱ニッキ社外取締役(現任)

2010年1月

更生会社㈱日本航空外管財人代理

2011年4月

第一東京弁護士会副会長

2012年3月

サッポロホールディングス㈱社外監査役(現任)

2013年6月

三井金属鉱業㈱社外取締役(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2016年4月

日本弁護士連合会理事

2019年4月

同連合会副会長(現任)

2019年4月

第一東京弁護士会会長(現任)

(注)5

4,449,030

 

(注) 1 取締役國部毅氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。

2 監査役青井忠四郎氏、佐藤順哉氏は、社外監査役であります。

3 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。

4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

 

 ② 社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社と社外取締役及び社外監査役とは一切の人的関係、資本的関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社との間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。また、社外監査役佐藤順哉氏は当社子会社である大正製薬株式会社が顧問契約を締結している弁護士でありますが、法律の専門家としての独立した立場から職務を執行しており、社外監査役としての一定の独立性が確保されていると判断しています。

 当社におきましては、経営に関する幅広い経験、専門的知識及び社会性の高い見識を有している社外取締役及び社外監査役が選任されており、業務執行に直接関与しない独立的な立場で、業務の適正性について監督・監査する役割を担っています。

 社外取締役及び社外監査役は、内部統制の各所管部門からのコンプライアンス、リスク管理、内監査部、財務報告及び財務報告に係る内部統制評価等に関する情報や監査役監査及び会計監査の結果を取締役会、監査役会等を通じて入手し、業務の適正を確保するための諸活動に資しています。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法施行規則第2条第3項7号に定める社外取締役候補者又は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者の要件を満たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。

イ.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者

(注)「当社を主要な取引先とする者」に関する当社基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度において、当社と

   の年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先」をいうものとする。

ロ.当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

(注)「当社の主要な取引先」に関する当社基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度において、年間取引総額が

   当社の連結売上高の2%を超える取引先、又は当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供

    を行っている取引先」をいうものとする。

ハ.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

(注)「多額の金銭その他の財産」に関する当社基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度における当社からの報

   酬の年間受取総額が1,000万円(金銭以外の財産の場合は、1,000万円相当額)を超えること」をいうものと

   する。

ニ.最近において、上記イからハまでのいずれかに該当していた者

ホ.上記イから二までのいずれかに該当する者(重要な者に限る)の近親者

(注)「重要な者」に関する当社基準は、「上記イ及びロの業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長

   クラスの者を、上記ハの当該団体に所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務

   所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)」をいうものとする。

   「近親者」とは、「二親等内の親族」をいうものとする。(下記へも同様)

へ.当社またはその子会社の業務執行者の近親者

(注)社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務

   を行うべき社員を含む)を含む。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長代表取締役

上原 明

1941年4月5日生

1977年4月

大正製薬㈱入社

1977年6月

同社取締役

1978年6月

同社専務取締役

1980年6月

同社取締役副社長

1981年6月

同社代表取締役副社長

1982年6月

同社代表取締役社長

2002年10月

大正富山医薬品㈱代表取締役社長

2006年4月

同社取締役名誉会長

2007年6月

同社相談役

2009年4月

大正製薬㈱代表取締役会長兼社長

2011年10月

当社代表取締役会長兼社長

2012年6月

大正製薬㈱代表取締役会長

2013年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年6月

大正製薬㈱取締役会長(現任)

(注)4

2,143,500

取締役副社長

上原 茂

1976年5月5日生

2000年4月

大正製薬㈱入社

2000年5月

アボット・ラボラトリーズ入社

2006年8月

大正製薬㈱経営企画部

2006年10月

同社理事、医薬事業グループ担当役員補佐

2006年10月

大正富山医薬品㈱営業本部副本部長

2007年6月

同社取締役

2007年6月

大正製薬㈱取締役

2008年6月

同社常務取締役

2009年4月

同社取締役副社長

2011年10月

当社取締役副社長

2012年6月

大正製薬㈱代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社取締役

2015年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)4

1,034,200

取締役相談役

大平 明

1946年9月9日生

1982年5月

大正製薬㈱入社

1982年6月

同社取締役

1983年6月

同社常務取締役

1985年6月

同社専務取締役

1994年6月

同社取締役副社長

1999年6月

同社代表取締役副社長

2006年4月

大正富山医薬品㈱代表取締役社長

2009年4月

大正製薬㈱取締役副会長

2011年10月

当社取締役副会長

2012年6月

大正製薬㈱相談役(現任)

2013年6月

当社取締役

2015年4月

大正富山医薬品㈱取締役相談役

2015年6月

当社取締役相談役(現任)

(注)4

291,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
財務・法務・コンプ
ライアンス統括・
監査・IT企画担当

上原 健

1977年11月17日生

2004年1月

大正製薬㈱入社

2006年10月

同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐

2007年4月

同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

2008年4月

同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長

2008年6月

同社取締役

2009年4月

同社常務取締役

2011年10月

当社常務取締役

2012年6月

大正製薬㈱専務取締役

2013年6月

当社取締役(現任)

2014年6月

大正製薬㈱代表取締役副社長(現任)

2015年6月

大正富山医薬品㈱取締役

2017年6月

ビオフェルミン製薬㈱取締役会長(現任)

(注)4

1,034,200

取締役
人事・総務・リスク
マネジメント統括
・コーポレートコミュ
ニケーション担当

渡邊 哲

1954年8月7日生

1978年4月

大正製薬㈱入社

2001年10月

同社人事労務部長

2005年7月

同社理事、人事部長

2008年10月

同社執行役員

2013年4月

当社執行役員

2013年4月

大正製薬㈱上席執行役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

大正製薬㈱取締役

2016年4月

同社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

1,300

取締役
QA統括担当

大澤 勝一

1962年1月21日生

1984年4月

大正製薬㈱入社

2007年4月

同社医薬事業企画室長

2011年10月

大正富山医薬品㈱マーケティング本部長

2013年4月

大正製薬㈱生産本部副本部長

2014年4月

同社理事

2017年4月

同社QA本部長

2019年4月

同社執行役員

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

大正製薬㈱取締役執行役員(現任)

(注)4

3,000

取締役

國部 毅

1954年3月8日生

1976年4月

㈱住友銀行入行

2003年6月

㈱三井住友銀行執行役員

2006年10月

同行常務執行役員

2007年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役

2009年4月

㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員

2011年4月

同行頭取兼最高執行役員

2011年6月

日本電気㈱社外取締役

2017年4月

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役社長

2017年6月

同社取締役、執行役社長

2019年4月

同社取締役会長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

植村 裕之

1942年1月23日生

1991年6月

住友海上火災保険㈱取締役

1998年6月

同社代表取締役社長

2001年10月

三井住友海上火災保険㈱代表取締役社長

2006年6月

ホーチキ㈱社外取締役(現任)

2007年7月

三井住友海上火災保険㈱常任顧問

2011年6月

大正製薬㈱社外監査役

2011年10月

当社社外監査役

2013年4月

三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2017年4月

三井住友海上火災保険㈱名誉顧問(現任)

(注)4

監査役
常勤

小林 久二

1952年3月26日生

1997年12月

大正製薬㈱入社

1998年4月

ドイツ大正食品㈲社長

2002年4月

大正製薬㈱財務管理部長、外国業務管理部長

2004年10月

同社経理部長

2011年6月

同社常勤監査役(現任)

2011年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

300

監査役
常勤

亀尾 一弥

1953年1月31日生

1976年4月

大正製薬㈱入社

2000年11月

同社創薬第1研究室長

2001年4月

同社創薬化学研究室長

2003年2月

同社医薬QA推進室長

2004年4月

同社理事、QA本部長

2008年4月

同社執行役員、医薬化学研究所長

2008年7月

同社医薬研究本部副本部長

2010年4月

同社QA本部長

2015年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役

2015年6月

大正製薬㈱取締役

2016年4月

同社取締役常務執行役員

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年6月

大正製薬㈱常勤監査役(現任)

(注)5

3,530

監査役
非常勤

青井 忠四郎

1942年4月3日生

1974年3月

㈱丸井取締役商品部長

1982年1月

同社常務取締役商品本部長

1984年10月

同社常務取締役中央営業本部長

1994年1月

㈱エイムクリエイツ代表取締役社長

1997年4月

㈱ムービング代表取締役社長

2006年4月

同社相談役

2010年1月

豊島興業㈱(現:㈱アトム)代表取締役社長

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2019年5月

㈱アトム代表取締役会長(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
非常勤

松尾 眞

1949年5月28日生

1975年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
尾崎・桃尾法律事務所入所

1978年5月

米国コロンビア大学ロースクール卒業

1978年8月

米国ニューヨーク州ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所

1979年3月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1989年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所設立同パートナー弁護士(現任)

1997年4月

日本大学法学部非常勤講師「国際取引法」担当

1999年6月

日本ビクター株式会社社外監査役

2000年6月

ビリングシステム株式会社社外監査役

2003年6月

山之内製薬株式会社社外監査役

2004年6月

同社社外取締役

2005年4月

一橋大学法科大学院非常勤講師

「ワールド・ビジネス・ロー」担当

2007年6月

株式会社カプコン社外取締役

2008年10月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社社外取締役

2009年6月

東レ株式会社社外監査役

2014年3月

ソレイジア・ファーマ株式会社社外監査役(現任)

2015年3月

東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役

2016年6月

株式会社カプコン社外取締役[監査等委員](現任)

2018年6月

住友林業株式会社社外監査役(現任)

2020年4月

当社仮監査役

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

330

4,512,060

 

(注) 1 取締役國部毅氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。

2 監査役青井忠四郎氏、松尾眞氏は、社外監査役であります。

3 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。

4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

 

 ② 社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社と社外取締役及び社外監査役とは一切の人的関係、資本的関係はありません。

 なお、社外取締役國部毅氏の兼務先である日本電気株式会社は、当社との間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。社外取締役植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社は、当社との間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。また、社外監査役松尾眞氏は当社子会社である大正製薬株式会社が各種法律相談を行っている複数の法律事務所の中の一つである桃尾・松尾・難波法律事務所に所属する弁護士でありますが、法律の専門家としての独立した立場から監査役として職務を執行して頂く予定であり、社外監査役としての独立性が確保されていると判断しております。

 当社におきましては、経営に関する幅広い経験、専門的知識及び社会性の高い見識を有している社外取締役及び社外監査役が選任されており、業務執行に直接関与しない独立的な立場で、業務の適正性について監督・監査する役割を担っています。

 

 社外取締役及び社外監査役は、内部統制の各所管部門からのコンプライアンス、リスク管理、内部監査、財務報告及び財務報告に係る内部統制評価等に関する情報や監査役監査及び会計監査の結果を取締役会、監査役会等を通じて入手し、業務の適正を確保するための諸活動に資しています。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法施行規則第2条第3項7号に定める社外取締役候補者又は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者の要件を満たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。

イ.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者

(注)「当社を主要な取引先とする者」に関する当社基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度において、当社

  との年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先」をいうものとする。

ロ.当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

(注)「当社の主要な取引先」に関する当社基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度において、年間取引総額

  が当社の連結売上高の2%を超える取引先、又は当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の

  提供を行っている取引先」をいうものとする。

ハ.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

(注)「多額の金銭その他の財産」に関する当社基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度における当社からの

  報酬の年間受取総額が1,000万円(金銭以外の財産の場合は、1,000万円相当額)を超えること」をいうもの

    とする。

ニ.最近において、上記イからハまでのいずれかに該当していた者

ホ.上記イから二までのいずれかに該当する者(重要な者に限る)の近親者

(注)「重要な者」に関する当社基準は、「上記イ及びロの業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長

  クラスの者を、上記ハの当該団体に所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事

  務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)」をいうものとする。

  「近親者」とは、「二親等内の親族」をいうものとする。(下記へも同様)

へ.当社またはその子会社の業務執行者の近親者

(注)社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務

  を行うべき社員を含む)を含む。

社外役員の選任

2018/6/282018/12/262019/4/122019/6/282020/4/17選任の理由
國部 毅---(社外取締役として選任している理由) ・長年にわたり金融機関の中軸としてご活躍され、その立場から多くの産業に精通し、かつ多種多様の企業経営に助言を行うなど、豊富な経験と知見や幅広い人脈を有しており、独立した客観的立場から当社の新たな事業領域発展と企業価値向上に有益な監督・助言機能が期待できるため。 (独立役員に指定した理由) ・独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じる恐れのある項目として列挙した事項に該当せず、また、当社との間に特別な関係もないため、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しております。
植村 裕之(社外取締役として選任している理由) ・経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に係る豊富な経験に基づく高い見識を有しており、当社経営に対し健全かつ効果的な経営の推進についてご指導いただくことが期待できるため。 (独立役員に指定した理由) ・独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じる恐れのある項目として列挙した事項に該当せず、また、当社との間に特別な関係もないため、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しております。
森川 敏雄---(社外取締役として選任している理由) ・経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に係る豊富な経験に基づく高い見識を有しており、当社経営に対し適切な助言をいただき、コーポレート・ガバナンス体制強化に貢献いただくことが期待できるため。 (独立役員に指定した理由) ・独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じる恐れのある項目として列挙した事項に該当せず、また、当社との間に特別な関係もないため、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しております。