シンバイオ製薬【4582】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/11/52019/4/102019/7/12020/2/142020/4/22020/5/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人5人4人5人4人
社外役員数4人4人3人3人3人3人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長執行役員(CEO)

吉  田  文  紀

昭和24年1月19日生

昭和55年1月

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社  代表取締役社長

(注)

3,120,000

平成3年7月

日本シンテックス株式会社

代表取締役社長

平成5年5月

アムジェン株式会社 代表取締役社長

米国アムジェン社  副社長

平成17年3月

当社設立  代表取締役社長兼CEO(現任)

代表取締役

副社長執行役員(COO)

淺 川 一 雄

昭和29年2月25日生

昭和54年4月

サンド薬品株式会社入社

(注)

平成6年12月

日本ロシュ株式会社中枢神経領域部長

平成8年6月

サンド薬品株式会社 スペシャルプロダクトグループグループ長

平成9年4月

ノバルティスファーマ株式会社マーケティング部長

平成14年4月

同社 執行役員移植・免疫領域事業部事業部長

平成17年12月

同社 常務取締役オンコロジー事業本部事業本部長

平成27年12月

当社入社 日本事業本部長

平成28年3月

当社 副社長兼COO兼日本事業本部長

平成29年3月

当社 代表取締役副社長兼COO兼日本事業本部長(現任)

取締役

松 本 茂外志

昭和24年8月12日生

昭和47年4月

中外製薬株式会社入社

(注)

平成14年4月

同社 監査室長

平成19年3月

同社 常勤監査役

平成23年4月

同社 顧問

平成23年10月

アポプラスステーション株式会社顧問

平成27年6月

プロティビティLCC シニアアドバイザー

平成27年10月

公益社団法人日本監査役協会 監査実務相談員

平成29年3月

当社  監査役

平成30年3月

当社  社外取締役(現任)

取締役

ジョージ・
モースティン

昭和25年12月28日生

平成3年3月

米国アムジェン社 上級副社長  グローバルディベロップメント兼CMO

(注)

平成17年9月

当社 サイエンティフィック・アドバイザリー・ボード(SAB)メンバー

平成18年4月

ジーアンドアール モースティンパーティー リミテッド最高経営責任者(現任)

平成19年7月

当社 サイエンティフィック・アドバイザリー・ボード(SAB) 議長(現任)

平成21年3月

当社  社外取締役(現任)

取締役

ミルトン・
グラナット

昭和21年7月20日生

昭和50年6月

リーハイ大学  経済学博士号取得

(注)

昭和54年4月

レックスサービス社  事業開発バイスプレジデント

平成元年5月

スターリングヘルスUSA社 ファイナンス バイスプレジデント

平成6年5月

ノバルティスファーマ社 グローバル事業開発バイスプレジデント

平成25年3月

当社 社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

ロビン・
キャンベル

昭和29年12月14日生

昭和59年2月

チバガイギー社入社

(注)

平成元年5月

米国アムジェン社入社

平成9年5月

同社 アジア太平洋/南米事業バイスプレジデント兼ジェネラルマネジャー

平成11年11月

同社 米オンコロジービジネスユニット バイスプレジデント兼ジェネラルマネジャー

平成16年6月

ナリックス・ファーマ社 取締役社長兼CEO兼取締役会メンバー

平成24年1月

アプティテュード・メディカル・システムズ社 取締役会議長(現任)

平成26年9月

フェネックス社 取締役、報酬委員会議長、監査委員会メンバー(現任)

平成30年3月

当社 社外取締役(現任)

常勤監査役

渡 部   潔

昭和26年5月16日生

昭和49年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

(注)

平成10年6月

同行 審査部米州企業審査室長(ニューヨーク駐在)

平成15年6月

協和発酵工業株式会社 経営企画室長

平成17年4月

同社 医薬企画部長

平成20年10月

協和発酵バイオ株式会社 企画管理部長

平成23年2月

川口化学工業株式会社 常勤監査役

平成27年6月

東邦アセチレン株式会社 監査役(現任)

平成29年3月

当社 社外監査役(現任)

監査役

一  條  實  昭

昭和20年8月6日生

昭和48年4月

弁護士登録
アンダーソン・毛利・ラビノウイッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

(注)

昭和57年1月

同事務所 パートナー

平成18年3月

当社 社外監査役(現任)

平成28年1月

同事務所 顧問(現任)

監査役

遠 藤 今朝夫

昭和26年11月28日生

昭和58年9月

公認会計士登録

(注)

昭和59年3月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社

昭和61年3月

デロイトアンドトウシュ会計士事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所入所

平成3年2月

米国公認会計士登録

平成12年4月

霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員

平成18年6月

曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役(現任)

平成24年7月

三優監査法人 代表社員

平成27年10月

遠藤公認会計士事務所 代表(現任)

平成28年5月

キャリアリンク株式会社 社外取締役(現任)

平成28年11月

ABS監査法人 代表社員(現任)

平成30年3月

当社  社外監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

 

3,120,000

 

(注) 1.取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

2.監査役のうち渡部潔の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、監査役のうち一條實昭の任期は、平成27年3月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、監査役のうち遠藤今朝夫の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役のうち松本茂外志、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット及びロビン・キャンベルは、社外取締役であります。

4.監査役渡部潔、一條實昭及び遠藤今朝夫は、社外監査役であります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役を兼務しない執行役員は次の2名であります。

執行役員       阿部 勤

執行役員       村田 賢治

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長執行役員(CEO)

吉  田  文  紀

1949年1月19日生

1980年1月

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社  代表取締役社長

1991年7月

日本シンテックス株式会社

代表取締役社長

1993年5月

アムジェン株式会社 代表取締役社長

米国アムジェン社  副社長

2005年3月

当社設立  代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)

3,451,000

代表取締役

副社長執行役員(CCO)

淺 川 一 雄

1954年2月25日生

1979年4月

サンド薬品株式会社入社

1994年12月

日本ロシュ株式会社中枢神経領域部長

1996年6月

サンド薬品株式会社 スペシャルプロダクトグループグループ長

1997年4月

ノバルティスファーマ株式会社マーケティング部長

2002年4月

同社 執行役員移植・免疫領域事業部事業部長

2005年12月

同社 常務取締役オンコロジー事業本部事業本部長

2015年12月

当社入社 日本事業本部長

2016年3月

当社 副社長兼COO兼日本事業本部長

2017年3月

当社 代表取締役副社長兼COO兼日本事業本部長

2018年10月

当社 代表取締役副社長兼CCO兼日本事業本部長(現任)

(注)

取締役

執行役員

経営管理本部長(CFO)

村 田 賢 治

1968年7月19日生

1991年4月

住友生命保険相互会社入社

2004年10月

ノバルティスファーマ株式会社

戦略ソーシングマネジャー

2007年7月

同社 オンコロジー企画管理部門長

2014年1月

ノバルティスアニマルヘルス株式会社カントリーCFO

2015年1月

エランコ・ジャパン株式会社(イーライリリーによる買収)

カントリーCFO

2016年12月

当社入社 財務経理部長

2018年3月

当社 執行役員財務経理部長兼CFO

2018年10月

当社 執行役員経営管理本部長兼CFO

2019年3月

当社 取締役執行役員経営管理本部長兼CFO(現任)

(注)

取締役

松 本 茂外志

1949年8月12日生

1972年4月

中外製薬株式会社入社

2002年4月

同社 監査室長

2007年3月

同社 常勤監査役

2011年4月

同社 顧問

2011年10月

アポプラスステーション株式会社顧問

2015年6月

プロティビティLCC シニアアドバイザー

2015年10月

公益社団法人日本監査役協会 監査実務相談員

2017年3月

当社  社外監査役

2018年3月

当社  社外取締役(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

ブルース・

デビッド・
チェソン

1946年4月6日生

1971年7月

ヴァージニア大学病院 内科インターン

1973年7月

同院 内科上級アシスタント研修医

1974年7月

ニューイングランド・メディカルセンター病院 血液学臨床研究員

1977年7月

ユタ大学病院 血液学/腫瘍学 医学部助教授

1984年10月

国立がん研究所 がん治療評価プログラム主任研究員

2001年6月

リンパ腫研究財団 科学諮問委員会(現任)

2002年7月

ジョージタウン大学病院ロンバルディ総合がんセンター 血液腫瘍科 血液腫瘍科副主任

2013年3月

同院 血液腫瘍学フェローシッププログラムディレクター

2016年8月

モーフォシス社 社外取締役(現任)

2018年12月

フランク・M. アーウィング財団 血液腫瘍学委員長(現任)

2019年3月

当社  社外取締役(現任)

(注)

取締役

ロックフォード・

ダグラス・
 ノービー

1935年6月28日生

1979年9月

シンテックス・コーポレーション社 シニアバイスプレジデント兼CFO

1985年2月

ルーカスフィルム社 社長兼COO

1996年12月

LSI ロジック・コーポレーション社 取締役副社長

1999年9月

アレクシオン社 独立取締役、監査委員会委員長

2010年3月

マグナチップ・セミコンダクタ社取締役会長

2017年11月

クリスタル・バイオテック社 社外取締役(現任)

2019年3月

当社  社外取締役(現任)

(注)

常勤監査役

渡 部   潔

1951年5月16日生

1974年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年6月

同行 審査部米州企業審査室長(ニューヨーク駐在)

2003年6月

協和発酵工業株式会社 経営企画室長

2005年4月

同社 医薬企画部長

2008年10月

協和発酵バイオ株式会社 企画管理部長

2011年2月

川口化学工業株式会社 常勤社外監査役

2015年6月

東邦アセチレン株式会社 社外監査役

2017年3月

当社 常勤社外監査役(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

遠 藤 今朝夫

1951年11月28日生

1983年9月

公認会計士登録

1984年3月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社

1986年3月

デロイトアンドトウシュ会計士事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所入所

1991年2月

米国公認会計士登録

2000年4月

霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員

2006年6月

曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役

2012年7月

三優監査法人 代表社員

2015年10月

遠藤公認会計士事務所 代表(現任)

2016年5月

キャリアリンク株式会社 社外取締役(現任)

2016年11月

ABS監査法人 代表社員(現任)

2018年3月

当社  社外監査役(現任)

(注)

監査役

海老沼 英 次

1957年7月3日生

1980年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長

2003年4月

株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長

2008年12月

弁護士登録

虎ノ門総合法律事務所入所

2013年1月

田辺総合法律事務所パートナー

2014年6月

株式会社ミライト・ホールディングス社外取締役(現任)

2016年6月

楽天銀行株式会社社外取締役(現任)

2019年3月

当社 社外監査役(現任)

(注)

 

(注) 1.取締役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役のうち松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン及びロックフォード・ダグラス・ノービーは、社外取締役であります。

4.監査役渡部潔、遠藤今朝夫及び海老沼英次は、社外監査役であります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役を兼務しない執行役員は次の1名であります。

執行役員       石田 信生

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員(CEO)

吉  田  文  紀

1949年1月19日生

1980年1月

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社  代表取締役社長

1991年7月

日本シンテックス株式会社

代表取締役社長

1993年5月

アムジェン株式会社 代表取締役社長

米国アムジェン社  副社長

2005年3月

当社設立  代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)

862,750

取締役
専務執行役員日本事業本部長

木 村 重 雄

1963年6月26日生

1986年4月

スクイプ株式会社入社

2007年1月

同社オンコロジー事業部門マーケティング・ディレクター

2011年5月

同社BMSカナダ ニュープロダクト・プランニング・ディレクター

2012年4月

同社循環器・代謝・免疫事業部門九州・中国営業部長

2013年1月

同社循環器・代謝・免疫事業部営業統括部長

2015年1月

同社血液・肝臓領域血液マーケティングフランチャイズリード

2016年1月

同社執行役員コマーシャルオペレーション部門長

2017年2月

同社執行役員オンコロジー事業部門長

2019年6月

当社入社社長補佐

2019年7月

当社常務執行役員兼CCO兼日本事業本部長

2020年3月

当社取締役専務執行役員兼日本事業本部長(現任)

(注)

取締役

松 本 茂外志

1949年8月12日生

1972年4月

中外製薬株式会社入社

2002年4月

同社 監査室長

2007年3月

同社 常勤監査役

2011年4月

同社 顧問

2011年10月

アポプラスステーション株式会社顧問

2015年6月

プロティビティLCC シニアアドバイザー

2015年10月

公益社団法人日本監査役協会 監査実務相談員

2017年3月

当社  社外監査役

2018年3月

当社  社外取締役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

ブルース・
デビッド・
 チェソン

1946年4月6日生

1971年7月

ヴァージニア大学病院 内科インターン

1973年7月

同院 内科上級アシスタント研修医

1974年7月

ニューイングランド・メディカルセンター病院 血液学臨床研究員

1977年7月

ユタ大学病院 血液学/腫瘍学 医学部助教授

1984年10月

国立がん研究所 がん治療評価プログラム主任研究員

2001年6月

リンパ腫研究財団 科学諮問委員会(現任)

2002年7月

ジョージタウン大学病院ロンバルディ総合がんセンター 血液腫瘍科 血液腫瘍科副主任

2013年3月

同院 血液腫瘍学フェローシッププログラムディレクター

2016年8月

モーフォシス社 社外取締役(現任)

2018年12月

フランク・M. アーウィング財団 血液腫瘍学委員長

2019年3月

当社  社外取締役(現任)

(注)

取締役

ロックフォード・
ダグラス・
  ノービー

1935年6月28日生

1979年9月

シンテックス・コーポレーション社 シニアバイスプレジデント兼CFO

1985年2月

ルーカスフィルム社 社長兼COO

1996年12月

LSI ロジック・コーポレーション社 取締役副社長

1999年9月

アレクシオン社 独立取締役、監査委員会委員長

2010年3月

マグナチップ・セミコンダクタ社取締役会長

2017年11月

クリスタル・バイオテック社 社外取締役(現任)

2019年3月

当社  社外取締役(現任)

(注)

常勤監査役

渡 部   潔

1951年5月16日生

1974年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年6月

同行 審査部米州企業審査室長(ニューヨーク駐在)

2003年6月

協和発酵工業株式会社 経営企画室長

2005年4月

同社 医薬企画部長

2008年10月

協和発酵バイオ株式会社 企画管理部長

2011年2月

川口化学工業株式会社 常勤社外監査役

2015年6月

東邦アセチレン株式会社 社外監査役

2017年3月

当社 常勤社外監査役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

遠 藤 今朝夫

1951年11月28日生

1983年9月

公認会計士登録

1984年3月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社

1986年3月

デロイトアンドトウシュ会計士事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所入所

1991年2月

米国公認会計士登録

2000年4月

霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員

2006年6月

曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役

2012年7月

三優監査法人 代表社員

2015年10月

遠藤公認会計士事務所 代表(現任)

2016年5月

キャリアリンク株式会社 社外取締役(現任)

2016年11月

ABS監査法人 代表社員(現任)

2018年3月

当社  社外監査役(現任)

(注)

監査役

海老沼 英 次

1957年7月3日生

1980年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長

2003年4月

株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長

2008年12月

弁護士登録

虎ノ門総合法律事務所入所

2013年1月

田辺総合法律事務所パートナー

2014年6月

株式会社ミライト・ホールディングス社外取締役(現任)

2016年6月

楽天銀行株式会社社外取締役(現任)

2019年3月

当社 社外監査役(現任)

2019年6月

東光電気工事株式会社社外監査役(現任)

(注)

862,750

 

(注) 1.取締役の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役のうち松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン及びロックフォード・ダグラス・ノービーは、社外取締役であります。

4.監査役渡部潔、遠藤今朝夫及び海老沼英次は、社外監査役であります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役を兼務しない執行役員は次の2名であります。

執行役員       福島 隆章

執行役員       石田 信生

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、それぞれの職務での豊富な経験・知識に基づく視点を生かし、客観的・中立的な立場から経営の監視と助言を行うことができる人材を選任しております。

社外取締役は、製薬業界等での豊富な経験で培われた知識を企業経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことが期待できるものと考えております。

また、社外監査役は、独立した立場からそれぞれの豊富な経験・知見を生かし、取締役会において積極的に発言することで経営の監視機能を果たしており、他の監査役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機能の充実に努めております。

 

③  社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社は、取締役 松本茂外志に新株予約権500個、取締役 ブルース・デビッド・チェソンに新株予約権250個、取締役 ロックフォード・ダグラス・ノービーに新株予約権250個を付与しております。この他は、当社と社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する重要な事項はありません。

社外役員の選任

2018/4/102018/11/52019/4/102019/7/12020/2/142020/4/22020/5/12選任の理由
松本 茂外志長年にわたる同業会社での実務及び監査業務の知識と経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任しております。
ブルース デビッド チェソン--医師としての知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任しております。
ロックフォード ダグラス ノービー---グローバルな血液疾患に特化したバイオ企業や遺伝子治療の会社での豊富な知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任しております。
ジョージ モースティン-----医師としての知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任しております。
ミルトン グラナット-----グローバルなヘルスケア企業での豊富な知識と経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任しております。
ロビン キャンベル-----