UMNファーマ【4585】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/4/102018/12/212019/4/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人3人3人3人
社外役員数----
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

平野  達義

昭和34年4月6日

昭和59年4月

信越化学工業株式会社入社

(注)2

平成7年12月

日本トイザらス株式会社入社

平成15年4月

同社  執行役員経営企画室長兼財務部長

平成16年4月

同社  取締役兼最高財務責任者  財務本部長兼経営企画室長

平成18年4月

同社  代表取締役副社長兼最高財務責任者

平成21年1月

当社入社  財務部長

平成21年4月

当社  取締役CFO

平成22年5月

株式会社UNIGEN  代表取締役社長

平成23年3月

同社  取締役

平成24年3月

当社  代表取締役社長

平成25年3月

当社 取締役

株式会社UNIGEN 代表取締役社長

平成25年8月

当社 代表取締役会長兼社長(現任)

取締役

臨床開発

部長

中田  文久

昭和43年2月18日

平成4年4月

日清製粉株式会社(現株式会社日清製粉グループ本社)入社

(注)2

平成19年2月

グラクソ・スミスクライン株式会社  入社

平成22年3月

当社入社  臨床開発部薬事担当部長

平成22年4月

当社  薬事部長

平成22年8月

当社  取締役(現任)

平成23年8月

当社  臨床開発部長(現任)

平成27年3月

株式会社UNIGEN 取締役

取締役

財務部長

橋本  裕之

昭和43年7月2日

平成3年4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

(注)2

13,000

平成13年5月

株式会社BCJコンサルティング 入社

平成14年3月

 先端科学技術エンタープライズ株式会社  取締役

平成18年8月

 当社入社  経営企画部マネージャー

平成24年1月

 当社  財務部長(現任)

平成24年3月

 当社  取締役(現任)

平成24年12月

 株式会社UNIGEN 取締役

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

北村  賢二

昭和39年3月21日

昭和63年4月

菱光証券株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社

(注)4

2,250

平成7年4月

株式会社星野リゾート入社 

平成10年9月

株式会社フルヤ金属入社

平成12年9月

創建ホームズ株式会社入社

平成19年8月

当社入社

平成25年9月

当社 総務部長

平成29年3月

当社 監査役(現任)

監査役

加藤  凱信

昭和11年12月7日

昭和30年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

2,000

昭和34年12月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

平成12年2月

ビー・エヌ・ピー信託銀行株式会社(後にビー・エヌ・ピー・パリバ信託銀行株式会社  現株式会社新銀行東京)入社ファーストバイスプレジデント

平成17年6月

NPO法人C.P.I.教育文化交流推進委員会理事(現任)

平成18年7月

当社  監査役(現任)

監査役

舩倉  俊明

昭和17年12月9日

昭和40年4月

三共株式会社(現第一三共株式会社)入社

(注)4

昭和62年10月

同社 経理部課長

平成13年7月

同社 本社改革推進部ファイナンスグループ部長

平成18年6月

ゼファーマ株式会社(現第一三共ヘルスケア株式会社)入社 経理センター長

平成19年6月

株式会社卑弥呼 常勤監査役

平成20年6月

株式会社卑弥呼 取締役管理本部長

平成23年9月

株式会社テクノ経営研究所 顧問(現任)

株式会社グローバルパワー 顧問(現任)

アイトス株式会社 顧問(現任)

平成24年12月

株式会社グリーンエフェクト 取締役(現任)

平成29年3月

当社 監査役(現任)

17,250

 

(注) 1.監査役加藤凱信及び監査役舩倉俊明は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査役加藤凱信の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4. 監査役北村賢二及び監査役舩倉俊明の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

平野 達義

昭和34年4月6日

昭和59年4月

信越化学工業株式会社入社

(注)2

平成7年12月

日本トイザらス株式会社入社

平成15年4月

同社 執行役員経営企画室長兼財務部長

平成16年4月

同社 取締役兼最高財務責任者 財務本部長兼経営企画室長

平成18年4月

同社 代表取締役副社長兼最高財務責任者

平成21年1月

当社入社 財務部長

平成21年3月

当社 取締役

平成22年5月

株式会社UNIGEN 代表取締役社長

平成23年3月

同社 取締役

平成24年3月

当社 代表取締役社長

平成25年3月

当社 取締役

株式会社UNIGEN 代表取締役社長

平成25年8月

当社 代表取締役会長兼社長(現任)

取締役

臨床開発部長

生産技術開発部長

中田 文久

昭和43年2月18日

平成4年4月

日清製粉株式会社(現 株式会社日清製粉グループ本社)入社

(注)2

平成19年2月

グラクソ・スミスクライン株式会社入社

平成22年3月

当社入社 臨床開発部薬事担当部長

平成22年4月

当社 薬事部長

平成22年8月

当社 取締役(現任)

平成23年8月

当社 臨床開発部長(現任)

平成27年3月

平成29年4月

株式会社UNIGEN 取締役

当社 生産技術開発部長(現任)

取締役

財務部長

橋本 裕之

昭和43年7月2日

平成3年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社

(注)2

13,000

平成13年5月

株式会社BCJコンサルティング入社

平成14年3月

先端科学技術エンタープライズ株式会社 取締役

平成18年8月

当社入社 経営企画部マネージャー

平成24年1月

当社 財務部長(現任)

平成24年3月

当社 取締役(現任)

平成24年12月

株式会社UNIGEN 取締役

監査役

(常勤)

北村 賢二

昭和39年3月21日

昭和63年4月

菱光証券株式会社(現 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社

(注)3

2,250

平成7年4月

株式会社星野リゾート入社

平成10年9月

株式会社フルヤ金属入社

平成12年9月

創建ホームズ株式会社入社

平成19年8月

当社入社

平成25年9月

当社 総務部長

平成29年3月

当社 監査役(現任)

監査役

舩倉 俊明

昭和17年12月9日

昭和40年4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社

(注)3

昭和62年10月

平成13年7月

同社 経理部課長

同社 本社改革推進部ファイナンスグループ部長

平成18年6月

ゼファーマ株式会社(現 第一三共ヘルスケア株式会社)入社 経理センター長

平成19年6月

平成20年6月

平成23年9月

株式会社卑弥呼 常勤監査役

株式会社卑弥呼 取締役管理本部長

株式会社テクノ経営研究所 顧問

株式会社グローバルパワー 顧問(現任)

アイトス株式会社 顧問(現任)

平成24年12月

 

平成29年3月

株式会社グリーンエフェクト 取締役(現任)

当社 監査役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

監査役

小南 欽一郎

昭和42年1月20日

平成6年4月

東京大学大学院 理学系研究科 教務補佐員

(注)4

600

平成6年7月

英国 王立癌研究所 研究員

平成10年9月

九州大学 生体防御医学研究所 助手

平成13年6月

野村證券株式会社入社

野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社出向

平成23年6月

同社 投資部 エグゼクティブ・ディレクター

平成25年4月

野村證券株式会社 金融公共公益法人部

平成27年8月

みずほ証券株式会社入社 法人グループ ディレクター

平成29年9月

テック&フィンストラテジー株式会社設立 代表取締役(現任)

メディギア・インターナショナル株式会社 取締役(現任)

平成29年10月

セルスペクト株式会社 取締役(現任)

平成30年3月

当社 監査役(現任)

15,850

(注)1.監査役舩倉俊明及び監査役小南欽一郎は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査役北村賢二及び監査役舩倉俊明の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役小南欽一郎の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

平野 達義

昭和34年4月6日

昭和59年4月

信越化学工業株式会社入社

(注)2

平成7年12月

日本トイザらス株式会社入社

平成15年4月

同社 執行役員経営企画室長兼財務部長

平成16年4月

同社 取締役兼最高財務責任者 財務本部長兼経営企画室長

平成18年4月

同社 代表取締役副社長兼最高財務責任者

平成21年1月

当社入社 財務部長

平成21年3月

当社 取締役

平成22年5月

株式会社UNIGEN 代表取締役社長

平成23年3月

同社 取締役

平成24年3月

当社 代表取締役社長

平成25年3月

当社 取締役

株式会社UNIGEN 代表取締役社長

平成25年8月

当社 代表取締役会長兼社長(現任)

取締役

臨床開発部長

生産技術開発部長

中田 文久

昭和43年2月18日

平成4年4月

日清製粉株式会社(現 株式会社日清製粉グループ本社)入社

(注)2

平成19年2月

グラクソ・スミスクライン株式会社入社

平成22年3月

当社入社 臨床開発部薬事担当部長

平成22年4月

当社 薬事部長

平成22年8月

当社 取締役(現任)

平成23年8月

当社 臨床開発部長(現任)

平成27年3月

平成29年4月

株式会社UNIGEN 取締役

当社 生産技術開発部長(現任)

取締役

財務部長

橋本 裕之

昭和43年7月2日

平成3年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社

(注)2

13,000

平成13年5月

株式会社BCJコンサルティング入社

平成14年3月

先端科学技術エンタープライズ株式会社 取締役

平成18年8月

当社入社 経営企画部マネージャー

平成24年1月

当社 財務部長(現任)

平成24年3月

当社 取締役(現任)

平成24年12月

株式会社UNIGEN 取締役

監査役

(常勤)

北村 賢二

昭和39年3月21日

昭和63年4月

菱光証券株式会社(現 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社

(注)3

2,250

平成7年4月

株式会社星野リゾート入社

平成10年9月

株式会社フルヤ金属入社

平成12年9月

創建ホームズ株式会社入社

平成19年8月

当社入社

平成25年9月

当社 総務部長

平成29年3月

当社 監査役(現任)

監査役

舩倉 俊明

昭和17年12月9日

昭和40年4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社

(注)3

昭和62年10月

平成13年7月

同社 経理部課長

同社 本社改革推進部ファイナンスグループ部長

平成18年6月

ゼファーマ株式会社(現 第一三共ヘルスケア株式会社)入社 経理センター長

平成19年6月

平成20年6月

平成23年9月

株式会社卑弥呼 常勤監査役

株式会社卑弥呼 取締役管理本部長

株式会社テクノ経営研究所 顧問

株式会社グローバルパワー 顧問(現任)

アイトス株式会社 顧問(現任)

平成24年12月

 

平成29年3月

株式会社グリーンエフェクト 取締役(現任)

当社 監査役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

監査役

小南 欽一郎

昭和42年1月20日

平成6年4月

東京大学大学院 理学系研究科 教務補佐員

(注)4

600

平成6年7月

英国 王立癌研究所 研究員

平成10年9月

九州大学 生体防御医学研究所 助手

平成13年6月

野村證券株式会社入社

野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社出向

平成23年6月

同社 投資部 エグゼクティブ・ディレクター

平成25年4月

野村證券株式会社 金融公共公益法人部

平成27年8月

みずほ証券株式会社入社 法人グループ ディレクター

平成29年9月

テック&フィンストラテジー株式会社設立 代表取締役(現任)

メディギア・インターナショナル株式会社 社外取締役(現任)

平成29年10月

セルスペクト株式会社 社外取締役(現任)

平成30年3月

平成30年6月

当社 監査役(現任)

株式会社ペルセウスプロテオミクス 社外取締役(現任)

Delta-Fly Pharma株式会社 社外取締役(現任)

15,850

(注)1.監査役舩倉俊明及び監査役小南欽一郎は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査役北村賢二及び監査役舩倉俊明の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役小南欽一郎の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/4/102018/12/212019/4/4選任の理由