メドレックス【4586】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292019/3/292020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役
会長

松村 眞良

1944年9月7日

1968年4月

安井病院(現社団法人信和会京都民医連第二中央病院)勤務

1971年7月

帝國製薬株式会社入社

1973年2月

同社取締役

1975年2月

同社常務取締役

1988年2月

太田製薬株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長

1992年2月

帝國漢方製薬株式会社代表取締役社長

1992年7月

テイコクメディックス株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長

2000年9月

帝國製薬株式会社取締役副社長

2002年1月

当社設立代表取締役社長

2007年10月

IL Pharma Inc.取締役

2017年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

200,000

代表取締役
社長

松村 米浩

1970年9月10日

1996年9月

株式会社コーポレイトディレクション入社

2003年8月

当社取締役

2007年10月

IL Pharma Inc.取締役

2013年3月

当社専務取締役

2015年4月

MEDRx USA INC. president(現任)

2015年8月

IL Pharma Inc. president
当社代表取締役専務

2017年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

233,100

取締役

品質管理部長

山﨑 啓子

1950年1月28日

1972年4月

味の素冷凍食品株式会社入社

1982年1月

帝國製薬株式会社入社

1998年4月

テイコクファルマケア株式会社取締役

2002年1月

当社取締役(現任)

2009年9月

株式会社ケイ・エム トランスダーム取締役

(注)3

21,000

取締役

開発部長

秋友 比呂志

1961年4月13日

1987年4月

帝國製薬株式会社入社

2002年6月

当社入社

2003年8月

当社監査役

2005年3月

当社取締役(現任)

2012年6月

株式会社ケイ・エム トランスダーム取締役
(現任)

2015年4月

MEDRx USA INC. 取締役(現任)

(注)3

14,800

取締役

研究部長

濱本 英利

1969年4月14日

1994年4月

帝國製薬株式会社入社

2002年1月

当社入社

 

 

 

 

2011年3月

当社取締役(現任)

(注)3

14,000

取締役

岩谷 邦夫

1942年3月25日

1965年4月

武田薬品工業株式会社入社

1972年7月

タケダ・インドネシア株式会社マーケティング部長

1978年7月

武田フランス株式会社取締役

1988年2月

TAPファーマシューティカル執行副社長

1989年2月

武田フランス株式会社取締役副社長

1993年7月

武田薬品工業株式会社国際プロダクトマネジメント部長

2000年3月

北陸製薬株式会社(現アボットジャパン株式会社)代表取締役副社長

2001年3月

同社代表取締役社長

2003年2月

アボットジャパン株式会社取締役

2003年3月

クリングルファーマ株式会社代表取締役社長

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年12月

クリングルファーマ株式会社取締役会長

2018年7月

Lind Pharma Inc.監査役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

常勤監査役

福井   優

1948年8月13日

1974年4月

住友化学工業株式会社入社

1984年10月

住友製薬株式会社
(現大日本住友製薬株式会社)入社

2008年9月

当社入社

2010年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,600

監査役

團野   浩

1969年6月15日

1995年4月

帝國製薬株式会社入社

1999年1月

テイコクメディックス株式会社(現日医工株式会社)取締役

2000年10月

日本薬剤師連盟会長秘書

2001年8月

参議院議員第一秘書

2003年1月

株式会社ドーモ代表取締役(現任)

2007年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

山崎 泰志

1972年4月17日

1996年10月

公認会計士第二次試験合格

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年3月

公認会計士第三次試験合格

2001年4月

公認会計士登録

2016年9月

公認会計士・税理士鍋嶋明人事務所入所

2016年10月

税理士登録

2017年1月

当社仮監査役

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)5

487,500

 

(注) 1. 取締役岩谷邦夫は、社外取締役であります。

2. 監査役團野浩、山崎泰志は、社外監査役であります。

 3. 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 4. 監査役福井優、團野浩の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 5. 監査役山崎泰志の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 6. 代表取締役社長松村米浩は、代表取締役会長松村眞良の長男であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役
会長

松村 眞良

1944年9月7日

1968年4月

安井病院(現社団法人信和会京都民医連第二中央病院)勤務

1971年7月

帝國製薬株式会社入社

1973年2月

同社取締役

1975年2月

同社常務取締役

1988年2月

太田製薬株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長

1992年2月

帝國漢方製薬株式会社代表取締役社長

1992年7月

テイコクメディックス株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長

2000年9月

帝國製薬株式会社取締役副社長

2002年1月

当社設立代表取締役社長

2007年10月

IL Pharma Inc.取締役

2017年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

200,000

代表取締役
社長

松村 米浩

1970年9月10日

1996年9月

株式会社コーポレイトディレクション入社

2003年8月

当社取締役

2007年10月

IL Pharma Inc.取締役

2013年3月

当社専務取締役

2015年4月

MEDRx USA INC. president(現任)

2015年8月

IL Pharma Inc. president
当社代表取締役専務

2017年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

233,100

取締役

品質管理部長

山﨑 啓子

1950年1月28日

1972年4月

味の素冷凍食品株式会社入社

1982年1月

帝國製薬株式会社入社

1998年4月

テイコクファルマケア株式会社取締役

2002年1月

当社取締役(現任)

2009年9月

株式会社ケイ・エム トランスダーム取締役

(注)3

21,000

取締役

開発部長

秋友 比呂志

1961年4月13日

1987年4月

帝國製薬株式会社入社

2002年6月

当社入社

2003年8月

当社監査役

2005年3月

当社取締役(現任)

2012年6月

株式会社ケイ・エム トランスダーム取締役
(現任)

2015年4月

MEDRx USA INC. 取締役(現任)

(注)3

14,800

取締役

研究部長

濱本 英利

1969年4月14日

1994年4月

帝國製薬株式会社入社

2002年1月

当社入社

 

 

 

 

2011年3月

当社取締役(現任)

(注)3

14,000

取締役

岩谷 邦夫

1942年3月25日

1965年4月

武田薬品工業株式会社入社

1972年7月

タケダ・インドネシア株式会社マーケティング部長

1978年7月

武田フランス株式会社取締役

1988年2月

TAPファーマシューティカル執行副社長

1989年2月

武田フランス株式会社取締役副社長

1993年7月

武田薬品工業株式会社国際プロダクトマネジメント部長

2000年3月

北陸製薬株式会社(現アボットジャパン株式会社)代表取締役副社長

2001年3月

同社代表取締役社長

2003年2月

アボットジャパン株式会社取締役

2003年3月

クリングルファーマ株式会社代表取締役社長

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年12月

クリングルファーマ株式会社取締役会長

2018年7月

Lind Pharma Inc.監査役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

常勤監査役

福井   優

1948年8月13日

1974年4月

住友化学工業株式会社入社

1984年10月

住友製薬株式会社
(現大日本住友製薬株式会社)入社

2008年9月

当社入社

2010年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,600

監査役

團野   浩

1969年6月15日

1995年4月

帝國製薬株式会社入社

1999年1月

テイコクメディックス株式会社(現日医工株式会社)取締役

2000年10月

日本薬剤師連盟会長秘書

2001年8月

参議院議員第一秘書

2003年1月

株式会社ドーモ代表取締役(現任)

2007年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

山崎 泰志

1972年4月17日

1996年10月

公認会計士第二次試験合格

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年3月

公認会計士第三次試験合格

2001年4月

公認会計士登録

2016年9月

公認会計士・税理士鍋嶋明人事務所入所

2016年10月

税理士登録

2017年1月

当社仮監査役

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)5

487,500

 

(注) 1. 取締役岩谷邦夫は、社外取締役であります。

2. 監査役團野浩、山崎泰志は、社外監査役であります。

 3. 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 4. 監査役福井優、團野浩の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 5. 監査役山崎泰志の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 6. 代表取締役社長松村米浩は、代表取締役会長松村眞良の長男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役
会長

松村 眞良

1944年9月7日

1968年4月

安井病院(現社団法人信和会京都民医連第二中央病院)勤務

1971年7月

帝國製薬株式会社入社

1973年2月

同社取締役

1975年2月

同社常務取締役

1988年2月

太田製薬株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長

1992年2月

帝國漢方製薬株式会社代表取締役社長

1992年7月

テイコクメディックス株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長

2000年9月

帝國製薬株式会社取締役副社長

2002年1月

当社設立代表取締役社長

2007年10月

IL Pharma Inc.取締役

2017年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役
社長

松村 米浩

1970年9月10日

1996年9月

株式会社コーポレイトディレクション入社

2003年8月

当社取締役

2007年10月

IL Pharma Inc.取締役

2013年3月

当社専務取締役

2015年4月

MEDRx USA INC. president(現任)

2015年8月

IL Pharma Inc. president
当社代表取締役専務

2017年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

233,100

取締役
品質管理部長

山﨑 啓子

1950年1月28日

1972年4月

味の素冷凍食品株式会社入社

1982年1月

帝國製薬株式会社入社

1998年4月

テイコクファルマケア株式会社取締役

2002年1月

当社取締役(現任)

2009年9月

株式会社ケイ・エム トランスダーム取締役

(注)3

21,000

取締役
開発部長

秋友 比呂志

1961年4月13日

1987年4月

帝國製薬株式会社入社

2002年6月

当社入社

2003年8月

当社監査役

2005年3月

当社取締役(現任)

2012年6月

株式会社ケイ・エム トランスダーム取締役

2015年4月

MEDRx USA INC. 取締役(現任)

(注)3

14,800

取締役
研究部長

濱本 英利

1969年4月14日

1994年4月

帝國製薬株式会社入社

2002年1月

当社入社

2011年3月

当社取締役(現任)

(注)3

14,000

取締役
経営管理部長

藤岡  健

1967年7月5日

1992年4月

株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

1999年10月

公認会計士第二次試験合格

1999年11月

青山監査法人入社

2000年4月

中央監査法人と合併し中央青山監査法人に組織変更

2004年3月

公認会計士第三次試験合格

2004年5月

公認会計士登録

2004年8月

外務省大臣官房監察査察室出向

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入社

2008年8月

株式会社サイバー・コミュニケーションズ入社

2010年1月

同社財務経理部長

2015年3月

株式会社GSTV入社 取締役経理部長

2018年11月

当社入社

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

岩谷 邦夫

1942年3月25日

1965年4月

武田薬品工業株式会社入社

1972年7月

タケダ・インドネシア株式会社マーケティング部長

1978年7月

武田フランス株式会社取締役

1988年2月

TAPファーマシューティカル執行副社長

1989年2月

武田フランス株式会社取締役副社長

1993年7月

武田薬品工業株式会社国際プロダクトマネジメント部長

2000年3月

北陸製薬株式会社(現アボットジャパン株式会社)代表取締役副社長

2001年3月

同社代表取締役社長

2003年2月

アボットジャパン株式会社取締役

2003年3月

クリングルファーマ株式会社代表取締役社長

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年12月

クリングルファーマ株式会社取締役会長

2018年7月

Lind Pharma Inc.監査役

2019年6月

同社取締役(現任)

(注)3

1,000

常勤監査役

福井   優

1948年8月13日

1974年4月

住友化学工業株式会社入社

1984年10月

住友製薬株式会社
(現大日本住友製薬株式会社)入社

2008年9月

当社入社

2010年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,600

監査役

團野   浩

1969年6月15日

1995年4月

帝國製薬株式会社入社

1999年1月

テイコクメディックス株式会社(現日医工株式会社)取締役

2000年10月

日本薬剤師連盟会長秘書

2001年8月

参議院議員第一秘書

2003年1月

株式会社ドーモ代表取締役(現任)

2007年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

山崎 泰志

1972年4月17日

1996年10月

公認会計士第二次試験合格

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年3月

公認会計士第三次試験合格

2001年4月

公認会計士登録

2016年9月

公認会計士・税理士鍋嶋明人事務所入所

2016年10月

税理士登録

2017年1月

当社仮監査役

2017年3月

当社監査役(現任)

2017年7月

税理士法人左光・鍋嶋会計 社員(現任)

(注)5

287,500

 

(注) 1. 取締役岩谷邦夫は、社外取締役であります。

2. 監査役團野浩、山崎泰志は、社外監査役であります。

 3. 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 4. 監査役福井優、團野浩の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 5. 監査役山崎泰志の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 6. 代表取締役社長松村米浩は、代表取締役会長松村眞良の長男であります。

 7. 松村眞良氏が所有する当社株式200,000株は、第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関連して締結したEVO FUNDとの株券貸借契約に基づき、全株式をEVO FUNDに貸付けております。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、社外取締役1名及び社外監査役2名であります。

社外取締役岩谷邦夫は、長年にわたる製薬業界と企業経営における豊富な経験を有しております。

社外監査役團野浩は、株式会社ドーモの代表取締役を兼務しており、薬事関連法規に関する豊富な知識及び企業経営の豊富な経験を有しております。

社外監査役山崎泰志は、税理士法人左光・鍋嶋会計社員を兼務しており、公認会計士・税理士として企業会計及び税務に精通しております。

社外監査役と当社の間には、監査役團野浩に10個の新株予約権を付与していること以外の、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準及び方法についてとくに定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては当社と利害関係がなく、かつ専門的知識及び豊富な経験を有しており、高い経営監視・監査機能が発揮できるかどうかを重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

   統制部門との関係

 社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/292019/3/292020/4/1選任の理由
岩谷 邦夫長年にわたる製薬業界と会社経営における豊富な経験を有しており、高い経営監視機能が期待されることから社外取締役に選任しております。同氏は、有価証券上場規程等に定める一般株主との利益相反の生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。