ブライトパス・バイオ【4594】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/212018/10/122019/4/122019/6/212020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人5人5人4人4人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)  

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

永井 健一

昭和45年
5月15日生

平成6年4月

EDSジャパン㈱ 入社

平成8年8月

メリルリンチ証券㈱
投資銀行部門 入社

平成17年4月

㈱ペルセウスプロテオミクス
取締役CFO管理部長

平成21年1月

当社 取締役CFO 管理部長

平成23年3月

当社 代表取締役社長(現任)

平成28年12月

㈱アドバンスト・イミュノセラピー 代表取締役社長(現任)

(注)3

240,000

取締役

医薬開発
部長

細胞医薬

部長

脇 豊

昭和33年
2月5日生

昭和56年4月

協和発酵工業㈱ 入社

平成10年1月

Kyowa Pharmaceutical, Inc.副社長

平成15年8月

協和発酵工業㈱
国際開発部海外開発担当部長

平成18年10月

照隅ファルマ㈱
医薬開発部長

平成20年5月

ポイントパスドットビズ㈱
代表取締役(現任)

平成26年6月

当社取締役 医薬開発部長(現任)

平成29年12月

当社取締役 細胞医薬部長(現任)

(注)3

取締役

創薬研究
部長

中村 徳弘

昭和43年
11月8日生

平成9年4月

協和発酵工業㈱ 入社 東京研究所

平成10年4月

大阪大学産業科学研究所博士研究員

平成12年7月

大阪大学大学院理学研究科助教

平成17年7月

イェール大学医学部細胞生物学部門研究員

平成19年7月

Genentech Inc.,
Cancer Immunology 部門 入社

平成28年5月

当社入社 研究開発部副部長

平成29年4月

当社 創薬研究部長

平成30年6月

当社取締役 創薬研究部長(現任)

(注)3

取締役

山田 亮

昭和32年
3月11日生

平成7年4月

久留米大学医学部免疫学講座講師

平成12年5月

久留米大学医学部免疫学講座助教授

平成15年5月

当社設立 代表取締役

平成15年12月

久留米大学先端癌治療研究センター教授(現任)

平成16年1月

当社 取締役(現任)

平成28年4月

久留米大学先端癌治療研究センター所長(現任)

(注)3

15,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

管理
部長

酒井 輝彦

昭和43年
10月13日生

平成6年12月

監査法人加藤事務所 入所

平成8年11月

日本オラクル㈱ 入社

平成11年4月

アーサーアンダーセン税務事務所
入所

平成12年11月

ダブルクリック㈱ 入社
経理部長

平成15年4月

同社 管理本部長

平成16年8月

㈱インビジブルハンド 入社
取締役CFO

平成19年3月

TTI・エルビュー㈱ 入社
管理部副部長

平成19年9月

Transcu Group Limited
(シンガポール出向)

平成21年11月

同社CEO Office
Executive Vice President

平成24年2月

日興アセットマネジメント㈱ 入社

平成26年8月

当社 取締役 管理部長(現任)

(注)3

取締役

竹内 弘高

昭和21年
10月16日生

昭和44年4月

㈱マッキャンエリクソン博報堂(現㈱マッキャンエリクソン)入社

昭和51年9月

ハーバード大学経営大学院講師

昭和52年12月

ハーバード大学経営大学院助教授

昭和58年4月

一橋大学商学部助教授

昭和62年4月

一橋大学商学部教授

平成10年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科長

平成20年4月

インテグラル㈱ 社外取締役
(現任)

平成22年4月

一橋大学名誉教授(現任)

平成22年7月

ハーバード大学経営大学院教授
(現任)

平成27年6月

当社 社外取締役(現任)

平成28年6月

㈱大和証券グループ本社 社外取締役(現任)

平成28年6月

三井物産㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

今井 義浩

昭和21年
5月27日生

昭和44年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行) 入行

昭和62年4月

(財)日本経済研究所 出向
調査部長

平成2年4月

同行 広島支店次長兼審査課長

平成4年4月

(財)都市みらい推進機構 出向
企画調整部長

平成7年4月

同行 本店検査部

平成9年4月

(財)日本経済研究所 出向
研究主幹

平成12年7月

丸の内熱供給㈱ 出向 顧問

平成13年10月

同社 経理部長

平成21年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

阿部 武敏

昭和19年
1月29日生

昭和44年4月

三共㈱(現 第一三共㈱) 入社

平成13年4月

同社 法務部長

平成17年2月

㈱ポストゲノム研究所 入社

平成17年4月

三共化成工業㈱ 入社

平成18年3月

㈱ポストゲノム研究所 監査役

平成21年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

山口 芳泰

昭和39年
2月12日生

昭和63年4月

山一證券㈱ 入社

平成元年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成3年4月

東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所

平成9年9月

米エーザイ・インク法務部出向

平成10年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成10年6月

英シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所出向

平成11年4月

TMI総合法律事務所 パートナー就任(現任)

平成27年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

255,000

 

(注) 1.取締役 竹内弘高は、社外取締役であります。

2.監査役 今井義浩、阿部武敏及び山口芳泰は、社外監査役であります。

3.任期は、平成29年6月29日後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成27年6月29日後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

永井 健一

1970年5月15日生

1994年4月

EDSジャパン㈱ 入社

1996年8月

メリルリンチ証券㈱
投資銀行部門 入社

2005年4月

㈱ペルセウスプロテオミクス
取締役CFO 管理部長

2009年1月

当社 取締役CFO 管理部長

2011年3月

当社 代表取締役社長(現任)

2016年12月

㈱アドバンスト・イミュノセラピー代表取締役社長

2019年3月

㈱KORTUC 社外取締役(現任)

(注)3

240,000

取締役
創薬研究部長

中村 徳弘

1968年11月8日生

1997年4月

協和発酵工業㈱ 入社 東京研究所

1998年4月

大阪大学産業科学研究所博士研究員

2000年7月

大阪大学大学院理学研究科助教

2005年7月

イェール大学医学部細胞生物学部門研究員

2007年7月

Genentech Inc.,
Cancer Immunology 部門 入社

2016年5月

当社入社 研究開発部副部長

2017年4月

当社 創薬研究部長

2018年6月

当社取締役 創薬研究部長(現任)

(注)3

取締役

山田 亮

1957年3月11日生

1995年4月

久留米大学医学部免疫学講座講師

2000年5月

久留米大学医学部免疫学講座助教授

2003年5月

当社設立 代表取締役

2003年12月

久留米大学先端癌治療研究センター教授(現任)

2004年1月

当社 取締役(現任)

2016年4月

久留米大学先端癌治療研究センター所長(現任)

(注)3

15,000

 

取締役

竹内 弘高

1946年10月16日生

1969年4月

㈱マッキャンエリクソン博報堂(現㈱マッキャンエリクソン)入社

1976年9月

ハーバード大学経営大学院講師

1977年12月

ハーバード大学経営大学院助教授

1983年4月

一橋大学商学部助教授

1987年4月

一橋大学商学部教授

1998年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科長

2008年4月

インテグラル㈱ 社外取締役
(現任)

2010年4月

一橋大学名誉教授(現任)

2010年7月

ハーバード大学経営大学院教授
(現任)

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

2016年6月

㈱大和証券グループ本社 社外取締役(現任)

2019年6月

国際基督教大学理事長(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

岸野 努

1953年1月28日生

1977年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

1992年3月

米ブルッキングス研所 客員研究員派遣

1993年3月

日本開発銀行設備投資研究所 主任研究員

1997年4月

同行 富山事務所長

1999年6月

同行 ニューヨーク首席駐在員

2002年6月

日本政策投資銀行 北陸支店長

2004年6月

池袋地域冷暖房㈱ 常務取締役

2016年6月

同社 専務取締役

2017年6月

同社 代表取締役専務取締役

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

 

監査役

阿部 武敏

1944年1月29日生

1969年4月

三共㈱(現 第一三共㈱) 入社

2001年4月

同社 法務部長

2005年2月

㈱ポストゲノム研究所 入社

2005年4月

三共化成工業㈱ 入社

2006年3月

㈱ポストゲノム研究所 監査役

2009年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

山口 芳泰

1964年2月12日生

1988年4月

山一證券㈱ 入社

1989年4月

最高裁判所司法研修所入所

1991年4月

東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所

1997年9月

米エーザイ・インク法務部出向

1998年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1998年6月

英シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所出向

1999年4月

TMI総合法律事務所 パートナー就任(現任)

2015年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

255,000

 

(注) 1.取締役 竹内弘高は、社外取締役であります。

2.監査役 岸野努、阿部武敏及び山口芳泰は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年6月19日後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2019年6月19日後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

① 社外取締役及び社外監査役

本書提出日現在において、当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。

社外取締役竹内弘高は、ハーバード大学経営大学院教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科長等を歴任し、企業戦略における深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権300個(30,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役岸野努は、日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)に長年勤務し、相当程度の財務会計の知識・経験を有していることから、その豊富な経験、知識、見識により、経営全般を第三者的に客観的かつ公正に監査・指導が行える人材であると判断し、選任しております。

社外監査役阿部武敏は、三共株式会社(現 第一三共株式会社)において法務部長を経験しており、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権50個(5,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役山口芳泰は、弁護士として法令についての高度な能力・見識を有することから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権80個(8,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

また、社外監査役による監査と、内部監査担当者及び会計監査人との相互連携については、適宜報告及び意見交換がなされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

永井 健一

1970年5月15日生

1994年4月

EDSジャパン㈱ 入社

1996年8月

メリルリンチ証券㈱
投資銀行部門 入社

2005年4月

㈱ペルセウスプロテオミクス
取締役CFO 管理部長

2009年1月

当社 取締役CFO 管理部長

2011年3月

当社 代表取締役社長(現任)

2016年12月

㈱アドバンスト・イミュノセラピー代表取締役社長

2019年3月

㈱KORTUC 社外取締役(現任)

(注)3

240,000

取締役
創薬研究部長

中村 徳弘

1968年11月8日生

1997年4月

協和発酵工業㈱ 入社 東京研究所

1998年4月

大阪大学産業科学研究所博士研究員

2000年7月

大阪大学大学院理学研究科助教

2005年7月

イェール大学医学部細胞生物学部門研究員

2007年7月

Genentech Inc.,
Cancer Immunology 部門 入社

2016年5月

当社入社 研究開発部副部長

2017年4月

当社 創薬研究部長

2018年6月

当社取締役 創薬研究部長(現任)

(注)3

取締役

山田 亮

1957年3月11日生

1995年4月

久留米大学医学部免疫学講座講師

2000年5月

久留米大学医学部免疫学講座助教授

2003年5月

当社設立 代表取締役

2003年12月

久留米大学先端癌治療研究センター教授(現任)

2004年1月

当社 取締役(現任)

2016年4月

久留米大学先端癌治療研究センター所長(現任)

(注)3

65,000

 

取締役

竹内 弘高

1946年10月16日生

1969年4月

㈱マッキャンエリクソン博報堂(現㈱マッキャンエリクソン)入社

1976年9月

ハーバード大学経営大学院講師

1977年12月

ハーバード大学経営大学院助教授

1983年4月

一橋大学商学部助教授

1987年4月

一橋大学商学部教授

1998年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科長

2008年4月

インテグラル㈱ 社外取締役
(現任)

2010年4月

一橋大学名誉教授(現任)

2010年7月

ハーバード大学経営大学院教授
(現任)

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

2016年6月

㈱大和証券グループ本社 社外取締役(現任)

2019年6月

国際基督教大学理事長(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

岸野 努

1953年1月28日生

1977年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

1992年3月

米ブルッキングス研究所 客員研究員派遣

1993年3月

日本開発銀行設備投資研究所 主任研究員

1997年4月

同行 富山事務所長

1999年6月

同行 ニューヨーク首席駐在員

2002年6月

日本政策投資銀行 北陸支店長

2004年6月

池袋地域冷暖房㈱ 常務取締役

2016年6月

同社 専務取締役

2017年6月

同社 代表取締役専務取締役

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

 

監査役

阿部 武敏

1944年1月29日生

1969年4月

三共㈱(現 第一三共㈱) 入社

2001年4月

同社 法務部長

2005年2月

㈱ポストゲノム研究所 入社

2005年4月

三共化成工業㈱ 入社

2006年3月

㈱ポストゲノム研究所 監査役

2009年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

山口 芳泰

1964年2月12日生

1988年4月

山一證券㈱ 入社

1989年4月

最高裁判所司法研修所入所

1991年4月

東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所

1997年9月

米エーザイ・インク法務部出向

1998年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1998年6月

英シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所出向

1999年4月

TMI総合法律事務所 パートナー就任(現任)

2015年6月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

305,000

 

(注) 1.取締役 竹内弘高は、社外取締役であります。

2.監査役 岸野努、阿部武敏及び山口芳泰は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年6月19日後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2019年6月19日後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

① 社外取締役及び社外監査役

本書提出日現在において、当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。

社外取締役竹内弘高は、ハーバード大学経営大学院教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科長等を歴任し、企業戦略における深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権300個(30,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役岸野努は、日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)に長年勤務し、相当程度の財務会計の知識・経験を有していることから、その豊富な経験、知識、見識により、経営全般を第三者的に客観的かつ公正に監査・指導が行える人材であると判断し、選任しております。

社外監査役阿部武敏は、三共株式会社(現 第一三共株式会社)において法務部長を経験しており、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権50個(5,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役山口芳泰は、弁護士として法令についての高度な能力・見識を有することから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権80個(8,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

また、社外監査役による監査と、内部監査担当者及び会計監査人との相互連携については、適宜報告及び意見交換がなされております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/212018/10/122019/4/122019/6/212020/6/29選任の理由
竹内 弘高同氏は経営学を専門とする大学教授である一方で、上場会社の社外取締役・社外監査役を歴任しており、経営全般における豊富な知識と経験を有しております。その知識と経験を当社の今後の経営活動にも活かして適切な業務執行が行える人材であると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。