ミズホメディー【4595】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/11/162019/4/32020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

唐川 文成

昭和20年3月12日生

昭和43年4月

大塚製薬㈱入社

(注)3

1,697,340

昭和45年7月

国際試薬㈱
(現 シスメックス国際試薬㈱)入社

昭和52年11月

当社設立 代表取締役社長

平成28年3月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

常務取締役

技術統括
担当兼
開発企画
部長

今村 正

昭和34年4月20日生

昭和59年4月

当社入社

(注)3

18,000

平成19年1月

当社開発企画部長

平成22年3月

当社取締役開発企画部長

平成25年3月

当社常務取締役技術統括担当兼開発企画部長(現任)

取締役

知的財産
部長兼
製造部・
品質保証部
及び安全管
理室担当

市丸 和広

昭和35年10月29日生

昭和58年4月

東邦レーヨン㈱
(現 東邦テナックス㈱)入社

(注)3

20,000

昭和61年11月

当社入社

平成20年4月

当社知的財産部長

平成22年4月

当社執行役員知的財産部長

平成23年3月

当社取締役知的財産部長兼製造部・品質保証部及び安全管理室担当
(現任)

取締役

経理部長兼
総務部担当

佐々木 寛

昭和37年11月8日生

昭和61年4月

日本ソフトウェアマネジメント㈱
入社

(注)3

9,000

平成元年6月

当社入社

平成22年4月

当社経理部長

平成23年3月

当社取締役経理部長兼総務部担当
(現任)

取締役

開発部長

楢原 謙次

昭和38年11月13日生

昭和61年4月

当社入社

(注)3

23,000

平成16年5月

当社開発部長

平成20年4月

当社執行役員開発部長

平成25年3月

当社取締役開発部長(現任)

取締役

営業本部長
兼海外事業
部長

神原 俊夫

昭和39年3月11日生

昭和61年4月

㈱加藤スプリング製作所
(現 ㈱アドバネクス)入社

(注)3

3,000

平成6年10月

当社入社

平成22年4月

当社東日本営業部長代理

平成25年5月

当社東日本営業部長

平成27年3月

当社取締役営業本部長兼海外事業部長(現任)

取締役

佐々木 克

昭和20年4月20日生

昭和43年4月

㈱西日本相互銀行
(現 ㈱西日本シティ銀行)入行

(注)3

平成7年6月

同行取締役

平成12年6月

同行常務取締役

平成14年6月

同行専務取締役

平成16年10月

㈱西日本シティ銀行専務取締役

平成18年6月

同行取締役副頭取

平成22年6月

㈱エフエム福岡代表取締役社長
(現任)

平成22年6月

㈱ジャパンエフエムネットワーク
取締役(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

秋山 伸一

昭和20年3月31日生

昭和55年4月

大分医科大学(現 大分大学医学部)生化学講座助教授

(注)3

昭和61年4月

鹿児島大学医学部附属腫瘍研究施設がん化学療法部門教授・施設長

平成15年4月

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻・腫瘍学講座・分子腫瘍学分野教授・専攻長

平成22年4月

鹿児島大学名誉教授
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部・寄附講座腫瘍内科学分野特任教授

平成24年4月

徳島大学客員教授
医療法人敬天会武田病院医師

平成25年10月

社会医療法人財団池友会香椎丘リハビリテーション病院医師

平成26年2月

同院副院長

平成29年3月

当社取締役(現任)

平成29年6月

一般社団法人巨樹の会八千代リハビリテーション病院副院長(現任)

監査役

(常勤)

立石 貞則

昭和29年10月16日生

昭和52年4月

㈱渋江建築設計事務所入社

(注)4

96,000

昭和55年2月

深堀一級建築士事務所入所

昭和61年4月

当社入社

平成16年5月

当社総務部長

平成22年4月

当社執行役員総務部長

平成27年3月

当社監査役(現任)

監査役

重見 亘彦

昭和45年10月18日生

平成5年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)4

平成22年7月

重見会計事務所 開設

平成23年3月

当社監査役(現任)

平成25年4月

税理士法人重見会計 設立
代表社員(現任)

監査役

橋本 高吉

昭和31年8月3日生

昭和54年4月

福岡薬品㈱(現 ㈱翔薬)入社

(注)4

平成13年11月

㈲健康倶楽部入社

平成16年12月

同社代表取締役(現任)

平成17年4月

医療法人至誠堂宇都宮病院理事
(現任)

平成27年3月

当社監査役(現任)

1,866,340

 

(注) 1.取締役 佐々木克及び秋山伸一は、社外取締役であります。

2.監査役 重見亘彦及び橋本高吉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年10月23日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、迅速で的確な経営意思決定及び業務遂行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、OTC事業部長 山中一成、製造部長 古野貴宏、総務部長 宇都信博の3名であります。

 

 

5 【役員の状況】

 男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

唐川 文成

昭和20年3月12日生

昭和43年4月

大塚製薬㈱入社

昭和45年7月

国際試薬㈱
(現 シスメックス国際試薬㈱)入社

昭和52年11月

当社設立 代表取締役社長

平成28年3月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)3

3,394,680

常務取締役

技術統括
担当兼
開発企画
部長

今村 正

昭和34年4月20日生

昭和59年4月

当社入社

平成19年1月

当社開発企画部長

平成22年3月

当社取締役開発企画部長

平成25年3月

当社常務取締役技術統括担当兼開発企画部長(現任)

(注)3

37,847

取締役

知的財産
部長兼
製造部・
品質保証部
及び安全管
理室担当

市丸 和広

昭和35年10月29日生

昭和58年4月

東邦レーヨン㈱
(現 東邦テナックス㈱)入社

昭和61年11月

当社入社

平成20年4月

当社知的財産部長

平成22年4月

当社執行役員知的財産部長

平成23年3月

当社取締役知的財産部長兼製造部・品質保証部及び安全管理室担当
(現任)

(注)3

41,318

取締役

経理部長兼
総務部担当

佐々木 寛

昭和37年11月8日生

昭和61年4月

日本ソフトウェアマネジメント㈱
入社

平成元年6月

当社入社

平成22年4月

当社経理部長

平成23年3月

当社取締役経理部長兼総務部担当
(現任)

(注)3

18,922

取締役

開発部長

楢原 謙次

昭和38年11月13日生

昭和61年4月

当社入社

平成16年5月

当社開発部長

平成20年4月

当社執行役員開発部長

平成25年3月

当社取締役開発部長(現任)

(注)3

47,847

取締役

営業本部長
兼海外事業
部長

神原 俊夫

昭和39年3月11日生

昭和61年4月

㈱加藤スプリング製作所
(現 ㈱アドバネクス)入社

平成6年10月

当社入社

平成22年4月

当社東日本営業部長代理

平成25年5月

当社東日本営業部長

平成27年3月

当社取締役営業本部長兼海外事業部長(現任)

(注)3

6,368

取締役

佐々木 克

昭和20年4月20日生

昭和43年4月

㈱西日本相互銀行
(現 ㈱西日本シティ銀行)入行

平成7年6月

同行取締役

平成12年6月

同行常務取締役

平成14年6月

同行専務取締役

平成16年10月

㈱西日本シティ銀行専務取締役

平成18年6月

同行取締役副頭取

平成22年6月

㈱エフエム福岡代表取締役社長

平成22年6月

㈱ジャパンエフエムネットワーク
取締役

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成30年6月

㈱エフエム福岡相談役(現任)

(注)3

790

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

秋山 伸一

昭和20年3月31日生

昭和55年4月

大分医科大学(現 大分大学医学部)生化学講座助教授

昭和61年4月

鹿児島大学医学部附属腫瘍研究施設がん化学療法部門教授・施設長

平成15年4月

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻・腫瘍学講座・分子腫瘍学分野教授・専攻長

平成22年4月

鹿児島大学名誉教授
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部・寄附講座腫瘍内科学分野特任教授

平成24年4月

徳島大学客員教授
医療法人敬天会武田病院医師

平成25年10月

社会医療法人財団池友会香椎丘リハビリテーション病院医師

平成26年2月

同院副院長

平成29年3月

当社取締役(現任)

平成29年6月

一般社団法人巨樹の会八千代リハビリテーション病院副院長(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

川﨑 宏隆

昭和34年1月13日生

昭和61年4月

当社入社

平成27年5月

当社営業企画部長代理

平成28年5月

当社営業企画部長

平成31年3月

当社監査役(現任)

(注)4

32,300

監査役

重見 亘彦

昭和45年10月18日生

平成5年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年7月

重見会計事務所 開設

平成23年3月

当社監査役(現任)

平成25年4月

税理士法人重見会計(現 辻・重見税理士法人) 設立代表社員(現任)

平成29年1月

㈱レックスアドバイザーズ取締役
(現任)

平成30年2月

㈱TMH社外取締役(現任)

(注)4

552

監査役

橋本 高吉

昭和31年8月3日生

昭和54年4月

福岡薬品㈱(現 ㈱翔薬)入社

平成13年11月

㈲健康倶楽部入社

平成16年12月

同社代表取締役(現任)

平成17年4月

医療法人至誠堂宇都宮病院理事
(現任)

平成27年3月

当社監査役(現任)

(注)4

552

3,581,176

 

(注) 1.取締役 佐々木克及び秋山伸一は、社外取締役であります。

2.監査役 重見亘彦及び橋本高吉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、迅速で的確な経営意思決定及び業務遂行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、製造部長 古野貴宏、総務部長 宇都信博の2名であります。

6.所有株式数には、ミズホメディー役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における持株会の取得株式数については確認することができないため、平成31年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

唐川 文成

1945年3月12日生

1968年4月

大塚製薬㈱入社

1970年7月

国際試薬㈱
(現 シスメックス国際試薬㈱)入社

1977年11月

当社設立 代表取締役社長

2016年3月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)3

3,394,680

常務取締役
技術統括担当兼
開発企画部長

今村 正

1959年4月20日生

1984年4月

当社入社

2007年1月

当社開発企画部長

2010年3月

当社取締役開発企画部長

2013年3月

当社常務取締役技術統括担当兼開発企画部長(現任)

(注)3

38,316

取締役
知的財産部長兼
製造部・品質保証部
及び安全管理室担当

市丸 和広

1960年10月29日生

1983年4月

東邦レーヨン㈱(現 帝人㈱)入社

1986年11月

当社入社

2008年4月

当社知的財産部長

2010年4月

当社執行役員知的財産部長

2011年3月

当社取締役知的財産部長兼製造部・品質保証部及び安全管理室担当
(現任)

(注)3

41,891

取締役
経理部長兼
総務部担当

佐々木 寛

1962年11月8日生

1986年4月

日本ソフトウェアマネジメント㈱入社

1989年6月

当社入社

2010年4月

当社経理部長

2011年3月

当社取締役経理部長兼総務部担当
(現任)

(注)3

19,157

取締役
開発部長

楢原 謙次

1963年11月13日生

1986年4月

当社入社

2004年5月

当社開発部長

2008年4月

当社執行役員開発部長

2013年3月

当社取締役開発部長(現任)

(注)3

48,316

取締役
営業本部長兼
海外事業部長

神原 俊夫

1964年3月11日生

1986年4月

㈱加藤スプリング製作所
(現 ㈱アドバネクス)入社

1994年10月

当社入社

2010年4月

当社東日本営業部長代理

2013年5月

当社東日本営業部長

2015年3月

当社取締役営業本部長兼海外事業部長(現任)

(注)3

6,461

取締役

佐々木 克

1945年4月20日生

1968年4月

㈱西日本相互銀行
(現 ㈱西日本シティ銀行)入行

1995年6月

同行取締役

2000年6月

同行常務取締役

2002年6月

同行専務取締役

2004年10月

㈱西日本シティ銀行専務取締役

2006年6月

同行取締役副頭取

2010年6月

㈱エフエム福岡代表取締役社長

2010年6月

㈱ジャパンエフエムネットワーク
取締役

2015年3月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱エフエム福岡相談役

(注)3

1,069

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

秋山 伸一

1945年3月31日生

1980年4月

大分医科大学(現 大分大学医学部)生化学講座助教授

1986年4月

鹿児島大学医学部附属腫瘍研究施設がん化学療法部門教授・施設長

2003年4月

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻・腫瘍学講座・分子腫瘍学分野教授・専攻長

2010年4月

鹿児島大学名誉教授
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部・寄附講座腫瘍内科学分野特任教授

2012年4月

徳島大学客員教授
医療法人敬天会武田病院医師

2013年10月

社会医療法人財団池友会香椎丘リハビリテーション病院医師

2014年2月

同院副院長

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年6月

一般社団法人巨樹の会八千代リハビリテーション病院副院長(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

川﨑 宏隆

1959年1月13日生

1986年4月

当社入社

2015年5月

当社営業企画部長代理

2016年5月

当社営業企画部長

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)4

32,300

監査役

重見 亘彦

1970年10月18日生

1993年4月

監査法人トーマツ
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年7月

重見会計事務所 開設

2011年3月

当社監査役(現任)

2013年4月

税理士法人重見会計(現 辻・重見税理士法人) 設立代表社員(現任)

2017年1月

㈱レックスアドバイザーズ取締役

2018年2月

㈱TMH社外取締役

2019年5月

㈱サンライトコンサルティング
代表取締役社長(現任)

(注)4

693

監査役

橋本 高吉

1956年8月3日生

1979年4月

福岡薬品㈱(現 ㈱翔薬)入社

2001年11月

㈲健康倶楽部入社

2004年12月

同社代表取締役(現任)

2005年4月

医療法人至誠堂宇都宮病院理事(現任)

2015年3月

当社監査役(現任)

(注)4

693

3,583,579

 

(注) 1.取締役 佐々木克及び秋山伸一は、社外取締役であります。

2.監査役 重見亘彦及び橋本高吉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、迅速で的確な経営意思決定及び業務遂行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、製造部長 古野貴宏、総務部長 宇都信博の2名であります。

6.所有株式数には、ミズホメディー役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における持株会の取得株式数については確認することができないため、2020年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験や高い見識に基づき、中立的立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点により意見を述べております。社外監査役は、取締役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性及び適切性を確保するための発言を行っております。当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を遵守のうえ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

社外監査役は、常勤監査役とともに会計監査人との間で定期的な意見交換を行うほか、会計監査環境、会計システムなどについて情報・意見交換を適宜行っております。また、社外監査役は重要な会議への出席及び重要な決裁書類が必ず回付される体制などにより情報を共有し、取締役の業務執行状況及び当社の法令遵守状況を適時的確に把握し、必要に応じ指摘することにより内部統制の強化に努めております。

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の佐々木克氏は、株式会社西日本シティ銀行の副頭取を務めた後、株式会社エフエム福岡の代表取締役社長として従事し、退任後は同社相談役を務め、企業経営経験者としての豊富な経験と幅広く高い見識を有しており、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏は、当社の株式1,069株を所有しております。当社は同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役の秋山伸一氏は、過去に当社の社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、医師、大学教授として優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場から当社の経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社は同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役の重見亘彦氏は、辻・重見税理士法人の代表社員であり、公認会計士及び税理士として会計の専門知識を有しており、会計及び税務の専門家としての見地から当社の経営の監査に寄与することを期待しております。なお、同氏は、当社の株式693株を所有しております。当社と同氏または同氏が代表社員を務める辻・重見税理士法人及び代表取締役を務める株式会社サンライトコンサルティングとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役の橋本高吉氏は、有限会社健康倶楽部の代表取締役、医療法人至誠堂宇都宮病院の理事等を務め、医薬品業界、OTC業界に精通しており、医療業界の専門家としての見地から当社の経営の監査に寄与することを期待しております。なお、同氏は、当社の株式693株を所有しております。当社と同氏または同氏が代表取締役を務める有限会社健康倶楽部とはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行います。

社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/11/162019/4/32020/3/31選任の理由
佐々木 克社外取締役の佐々木克氏は、株式会社西日本シティ銀行の副頭取を務めた後、株式会社エフエム福岡の代表取締役社長として従事し、退任後は同社相談役を務め、企業経営経験者としての豊富な経験と幅広く高い見識を有しており、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏は、当社の株式1,069株を所有しております。当社は同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。
秋山 伸一社外取締役の秋山伸一氏は、過去に当社の社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、医師、大学教授として優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場から当社の経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社は同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。