ソレイジア・ファーマ【4597】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/202018/4/22019/4/12020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人5人
社外役員数4人4人4人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛策は安定的な経営を継続するための重要な施策とは考えますが、一方で株主権利の制約とも考えられるところから、現時点では当該施策を有せず、また導入の計画はありません。
買収防衛策は安定的な経営を継続するための重要な施策とは考えますが、一方で株主権利の制約とも考えられるところから、現時点では当該施策を有せず、また導入の計画はありません。
買収防衛策は安定的な経営を継続するための重要な施策とは考えますが、一方で株主権利の制約とも考えられるところから、現時点では当該施策を有せず、また導入の計画はありません。
買収防衛策は安定的な経営を継続するための重要な施策とは考えますが、一方で株主権利の制約とも考えられるところから、現時点では当該施策を有せず、また導入の計画はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

(注)6

代表取締役社長

荒井 好裕

1960年

7月27日生

1985年4月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)入社

1994年2月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長

2007年4月 同社開発本部製品企画部長

2007年9月 JapanBridge Inc.(現当社)入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長

2013年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

200,000

取締役

CFO

管理本部長

宮下 敏雄

1967年

11月25日生

1997年9月 イノテック株式会社入社

1999年1月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長

2003年5月 株式会社そーせい(現そーせいグループ株式会社)入社、バイスプレジデント経営企画部長

2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長

2007年3月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー

2007年5月 アタニ株式会社監査役

2008年4月 バリューファーマ株式会社監査役

2009年8月 ジェイファーマ株式会社CFO

2011年11月 当社CFO代理

2012年4月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO

2014年1月 当社入社、CFO管理本部長

2015年12月 当社取締役CFO管理本部長(現任)

(注)3

150,000

取締役

通筋 雅弘

1935年

11月20日生

1959年4月 Essex Japan K.K.(現MSD株式会社)入社

1986年1月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)取締役副社長

1988年5月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社取締役副社長

1991年4月 日本モンサント株式会社代表取締役社長

1999年1月 ノバルティス ファーマ株式会社代表取締役社長

2002年4月 ジョンソン株式会社社外取締役

2005年2月 ノバルティス ファーマAG取締役副会長

2006年10月 ノバルティス ファーマ株式会社アドバイザー

2008年4月 ジャパンブリッジ株式会社(現当社)社外取締役

(現任)

(注)3

取締役

スタンレー・

ロー

1954年

8月30日生

1981年6月 Pfizer Corp.Hong Kong入社

1987年4月 Merck & Co.マネージングディレクター

1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー

1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長

2002年7月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー

2009年4月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター

2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長

2012年3月 Eddingpharm Ltd.、COO

2013年3月 Amsino Medical Group、CEO

2014年12月 当社社外取締役(現任)

2015年3月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー(現任)

2015年5月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー(現任)

2017年6月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

(注)6

取締役

栄木 憲和

1948年

4月17日生

1969年4月 シェル石油株式会社(現昭和シェル石油株式会社)

入社

1973年6月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1979年8月 日本チバガイギー株式会社(現ノバルティス ファーマ株式会社)入社、経営企画部長

1994年1月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長

1997年3月 同社取締役滋賀工場長

2002年7月 同社代表取締役社長

2007年1月 同社代表取締役会長

2010年4月 同社取締役会長

2014年5月 アンジェス MG株式会社(現アンジェス株式会社)

社外取締役(現任)

2014年6月 株式会社シーエムプラス顧問(現任)

2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代表社員(現任)

2015年3月 株式会社ファンペップ取締役会長

2015年6月 東和薬品株式会社社外取締役(現任)

2016年4月 当社社外取締役(現任)

2017年1月 株式会社ファンペップ社外取締役(現任)

(注)3

取締役

-

榎太 司夫

1966年

10月24日生

1991年4月 伊藤忠商事株式会社入社

2011年3月 日美健薬品(中国)有限公司董事長総経理

2012年12月 上海伊藤忠商事有限公司中国エネルギー化学品グループ長補佐(現任

2012年12月 互騰貿易(上海)有限公司副総経理(現任)

2015年10月 北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司副董事長(現任)

2018年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

鷺谷 興一

1940年

8月1日生

1964年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)

入行

1993年9月 株式会社互恵専務取締役

2007年9月 株式会社菊池製作所監査役

2013年12月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

松尾 眞

1949年

5月28日生

1975年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

1975年4月 尾崎・桃尾法律事務所入所

1978年8月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所

1979年3月 弁護士登録(アメリカ合衆国ニューヨーク州)

1988年1月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役(現任)

1989年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士

(現任)

1997年4月 日本大学法学部非常勤講師

1998年8月 株式会社ナイキジャパン社外監査役(現任)

1999年6月 日本ビクター株式会社社外監査役

2000年6月 ビリングシステム株式会社社外監査役

2003年6月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)

社外監査役

2004年6月 同社社外取締役

2005年4月 一橋大学法科大学院非常勤講師

2007年6月 株式会社カプコン取締役

2008年3月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役(現任)

2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)社外取締役

2009年4月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授

2009年6月 東レ株式会社社外監査役

2014年3月 当社社外監査役(現任)

2014年6月 セオリアファーマ株式会社社外監査役(現任)

2014年6月 株式会社カトキチリゾート社外監査役(現任)

2015年3月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役

2016年6月 株式会社カプコン社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

-

藤山 二郎

1969年

6月22日生

1993年4月 伊藤忠商事株式会社入社

2008年7月 伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社社外監査役

2008年12月 伊藤忠食品株式会社監査役

2013年7月 伊藤忠商事株式会社統合リスクマネジメント部事業・リスク総括第二室長

2017年4月 同社エネルギー・化学品事業統括室長(現任)

2017年4月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役(現任)

2017年6月 伊藤忠プラスチックス株式会社監査役(現任)

2017年6月 株式会社東邦アーステック社外監査役(現任)

2017年6月 日商LPガス株式会社社外監査役(現任)

2017年10月 四日市エルピージー基地株式会社社外監査役(現任)

2018年3月 当社社外監査役(現任)

(注)5

350,000

 

(注)1.取締役通筋雅弘、スタンレー・ロー、栄木憲和及び榎太司夫は、社外取締役です。

2.監査役鷺谷興一、松尾眞及び藤山二郎は、社外監査役です。

3.2018年3月30日の定時株主総会で選任され、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4.2016年11月28日の臨時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

5.2018年3月30日の定時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

6.所有株式数は2017年12月31日時点での所有株式数です。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

(注)7

代表取締役社長

荒井 好裕

1960年

7月27日生

1985年4月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)入社

1994年2月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長

2007年4月 同社開発本部製品企画部長

2007年9月 JapanBridge Inc.(現当社)入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長

2013年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

538,302

取締役

CFO

管理本部長

宮下 敏雄

1967年

11月25日生

1997年9月 イノテック株式会社入社

1999年1月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長

2003年5月 株式会社そーせい(現そーせいグループ株式会社)入社、バイスプレジデント経営企画部長

2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長

2007年3月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー

2007年5月 アタニ株式会社監査役

2008年4月 バリューファーマ株式会社監査役

2009年8月 ジェイファーマ株式会社CFO

2011年11月 当社CFO代理

2012年4月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO

2014年1月 当社入社、CFO管理本部長

2015年12月 当社取締役CFO管理本部長(現任)

(注)3

375,000

取締役

通筋 雅弘

1935年

11月20日生

1959年4月 Essex Japan K.K.(現MSD株式会社)入社

1986年1月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)取締役副社長

1988年5月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社取締役副社長

1991年4月 日本モンサント株式会社代表取締役社長

1999年1月 ノバルティス ファーマ株式会社代表取締役社長

2002年4月 ジョンソン株式会社社外取締役

2005年2月 ノバルティス ファーマAG取締役副会長

2006年10月 ノバルティス ファーマ株式会社アドバイザー

2008年4月 ジャパンブリッジ株式会社(現当社)社外取締役

(現任)

(注)3

83,634

取締役

スタンレー・

ロー

1954年

8月30日生

1981年6月 Pfizer Corp.Hong Kong入社

1987年4月 Merck & Co.マネージングディレクター

1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー

1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長

2002年7月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー

2009年4月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター

2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長

2012年3月 Eddingpharm Ltd.、COO

2013年3月 Amsino Medical Group、CEO

2014年12月 当社社外取締役(現任)

2015年3月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー(現任)

2015年5月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー(現任)

2017年6月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

(注)7

取締役

栄木 憲和

1948年

4月17日生

1969年4月 シェル石油株式会社(現昭和シェル石油株式会社)

入社

1973年6月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1979年8月 日本チバガイギー株式会社(現ノバルティス ファーマ株式会社)入社、経営企画部長

1994年1月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長

1997年3月 同社取締役滋賀工場長

2002年7月 同社代表取締役社長

2007年1月 同社代表取締役会長

2010年4月 同社取締役会長

2014年5月 アンジェス MG株式会社(現アンジェス株式会社)

社外取締役(現任)

2014年6月 株式会社シーエムプラス顧問(現任)

2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代表社員(現任)

2015年3月 株式会社ファンペップ取締役会長

2015年6月 東和薬品株式会社社外取締役(現任)

2016年4月 当社社外取締役(現任)

2017年1月 株式会社ファンペップ社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役(現任)

(注)3

取締役

-

榎 太司夫

1966年

10月24日生

1991年4月 伊藤忠商事株式会社入社

2011年3月 日美健薬品(中国)有限公司董事長総経理

2012年12月 上海伊藤忠商事有限公司中国エネルギー化学品グループ長補佐

2012年12月 互騰貿易(上海)有限公司副総経理

2015年10月 北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司副董事長

2018年3月 当社社外取締役(現任)

2018年4月 伊藤忠商事株式会社工業原料化学品部長代行(兼)化学品部門医薬関連ビジネスチーム長(現任)

2018年4月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社取締役(現任)

2018年4月 日美健薬品(中国)有限公司董事(現任)

2018年6月 Ailex HD Limited Director(現任)

2018年12月 Promethera Biosciences SA Director(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

荒木 進

1952年

8月6日生

1976年4月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1996年6月 同行ラブアン支店長

2001年6月 同行蒲田支店長

2002年6月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長

2004年6月 同社取締役

2008年6月 同社専務取締役

2019年3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

鷺谷 興一

1940年

8月1日生

1964年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1993年9月 株式会社互恵専務取締役

2007年9月 株式会社菊池製作所監査役

2013年12月 当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

(注)7

監査役

松尾 眞

1949年

5月28日生

1975年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

1975年4月 尾崎・桃尾法律事務所入所

1978年8月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所

1979年3月 弁護士登録(アメリカ合衆国ニューヨーク州)

1988年1月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役(現任)

1989年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士

(現任)

1997年4月 日本大学法学部非常勤講師

1998年8月 株式会社ナイキジャパン社外監査役(現任)

1999年6月 日本ビクター株式会社社外監査役

2000年6月 ビリングシステム株式会社社外監査役

2003年6月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)

社外監査役

2004年6月 同社社外取締役

2005年4月 一橋大学法科大学院非常勤講師

2007年6月 株式会社カプコン取締役

2008年3月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役(現任)

2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)社外取締役

2009年4月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授

2009年6月 東レ株式会社社外監査役

2014年3月 当社社外監査役(現任)

2014年6月 セオリアファーマ株式会社社外監査役(現任)

2014年6月 株式会社カトキチリゾート社外監査役(現任)

2015年3月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役

2016年6月 株式会社カプコン社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 住友林業株式会社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

-

藤山 二郎

1969年

6月22日生

1993年4月 伊藤忠商事株式会社入社

2008年7月 伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社社外監査役

2008年12月 伊藤忠食品株式会社監査役

2013年7月 伊藤忠商事株式会社統合リスクマネジメント部事業・リスク総括第二室長

2017年4月 同社エネルギー・化学品事業統括室長(現任)

2017年4月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役

2017年6月 伊藤忠プラスチックス株式会社監査役(現任)

2017年6月 株式会社東邦アーステック社外監査役(現任)

2017年6月 日商LPガス株式会社社外監査役

2017年10月 四日市エルピージー基地株式会社社外監査役(現任)

2018年3月 当社社外監査役(現任)

(注)6

996,936

 

(注)1.取締役通筋雅弘、スタンレー・ロー、栄木憲和及び榎太司夫は、社外取締役です。

2.監査役荒木進、鷺谷興一、松尾眞及び藤山二郎は、社外監査役です。

3.2019年3月29日の定時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4.2019年3月29日の定時株主総会で選任され、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

5.2016年11月28日の臨時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

6.2018年3月30日の定時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

7.所有株式数は2018年12月31日時点での所有株式数です。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

(注)6

代表取締役社長

荒井 好裕

1960年7月27日

1985年4月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)入社

1994年2月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長

2007年4月 同社開発本部製品企画部長

2007年9月 JapanBridge Inc.(現当社)入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長

2013年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

538,302

取締役

CFO

管理本部長

宮下 敏雄

1967年11月25日

1997年9月 イノテック株式会社入社

1999年1月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長

2003年5月 株式会社そーせい(現そーせいグループ株式会社)入社、バイスプレジデント経営企画部長

2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長

2007年3月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー

2007年5月 アタニ株式会社監査役

2008年4月 バリューファーマ株式会社監査役

2009年8月 ジェイファーマ株式会社CFO

2011年11月 当社CFO代理

2012年4月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO

2014年1月 当社入社、CFO管理本部長

2015年12月 当社取締役CFO管理本部長(現任)

(注)3

425,000

取締役

スタンレー・

ロー

1954年8月30日

1981年6月 Pfizer Corp.Hong Kong入社

1987年4月 Merck & Co.マネージングディレクター

1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー

1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長

2002年7月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー

2009年4月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター

2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長

2012年3月 Eddingpharm Ltd.、COO

2013年3月 Amsino Medical Group、CEO

2014年12月 当社社外取締役(現任)

2015年3月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー(現任)

2015年5月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー(現任)

2017年6月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

(注)6

取締役

栄木 憲和

1948年4月17日

1969年4月 シェル石油株式会社(現昭和シェル石油株式会社)

      入社

1973年6月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1979年8月 日本チバガイギー株式会社(現ノバルティス ファーマ株式会社)入社、経営企画部長

1994年1月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長

1997年3月 同社取締役滋賀工場長

2002年7月 同社代表取締役社長

2007年1月 同社代表取締役会長

2010年4月 同社取締役会長

2014年5月 アンジェス MG株式会社(現アンジェス株式会社)

      社外取締役(現任)

2014年6月 株式会社シーエムプラス顧問(現任)

2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代表社員(現任)

2015年3月 株式会社ファンペップ取締役会長

2015年6月 東和薬品株式会社社外取締役(現任)

2016年4月 当社社外取締役(現任)

2017年1月 株式会社ファンペップ社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役(現任)

(注)3

取締役

水川 二郎

1952年9月14日

1976年4月 マルピー・サール株式会社(現ファイザー株式会社)入社

1989年11月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)プロダクトマネジャー、大阪支店長

1992年8月 日本モンサント株式会社(現ファイザー株式会社)営業副本部長

1995年7月 ファルマシア・アップジョン株式会社(現ファイザー株式会社)CNS & General care営業部長

1999年7月 ファルマシア株式会社(現ファイザー株式会社)CNS & General care営業部長兼流通政策部長

2003年2月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社CNS営業部長

2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員Oncology & Specialty care担当

2009年11月 アボットジャパン株式会社(現アッヴィ合同会社)常務取締役医薬品本部長

2017年3月 LTLファーマ株式会社代表取締役(現任)

2020年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

荒木 進

1952年8月6日

1976年4月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1996年6月 同行ラブアン支店長

2001年6月 同行蒲田支店長

2002年6月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長

2004年6月 同社取締役

2008年6月 同社専務取締役

2019年3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

(注)6

監査役

松尾 眞

1949年5月28日

1975年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

1975年4月 尾崎・桃尾法律事務所入所

1978年8月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所

1979年3月 弁護士登録(アメリカ合衆国ニューヨーク州)

1988年1月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役(現任)

1989年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士

      (現任)

1997年4月 日本大学法学部非常勤講師

1998年8月 株式会社ナイキジャパン社外監査役(現任)

1999年6月 日本ビクター株式会社社外監査役

2000年6月 ビリングシステム株式会社社外監査役

2003年6月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)

      社外監査役

2004年6月 同社社外取締役

2005年4月 一橋大学法科大学院非常勤講師

2007年6月 株式会社カプコン取締役

2008年3月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役(現任)

2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)社外取締役

2009年4月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授

2009年6月 東レ株式会社社外監査役

2014年3月 当社社外監査役(現任)

2014年6月 セオリアファーマ株式会社社外監査役(現任)

2014年6月 株式会社カトキチリゾート社外監査役(現任)

2015年3月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役

2016年6月 株式会社カプコン社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 住友林業株式会社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

山川 善之

1962年8月21日

1986年4月 日本生命保険相互会社入社、株式部主任

1989年3月 野村證券株式会社(出向)公開引受部主任

1995年9月 イノテック株式会社企画室長

2001年9月 株式会社そーせい(現そーせいグループ株式会社)経営企画部長

2003年10月 同社取締役副社長CFO

2004年10月 同社代表取締役副社長CFO

2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長(現任)

2007年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役

2008年6月 株式会社リプロセル社外取締役(現任)

2010年3月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役(現任)

2013年3月 当社監査役

2014年2月 株式会社アドベンチャー社外監査役(現任)

2019年3月 株式会社カイオム・バイオサイエンス社外監査役(現任)

2020年3月 当社社外監査役(現任)

(注)5

963,302

 

(注)1.取締役スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、社外取締役です。

2.監査役荒木進、松尾眞及び山川善之は、社外監査役です。

3.2020年3月30日の定時株主総会で選任され、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4.2019年3月29日の定時株主総会で選任され、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

5.2020年3月30日の定時株主総会で選任され、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

6.所有株式数は2019年12月31日時点での所有株式数です。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名です。

社外取締役のスタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、製薬企業における会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。

常勤監査役荒木進は、長年に亘る金融機関での国際的な職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、上場会社における取締役の経験を踏まえ、監査役会の運営の他、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役松尾眞は、弁護士として長年に亘り活躍し、幅広い経験と企業法務・国際法務に関する高度な知識を有していることから当社社外監査役として選任し、法務に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役山川善之は、金融機関での職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、バイオテク企業及びコンサルティング企業の経営者として豊富な経験と知見を有しており、コーポレート・ガバナンスに対する深い知見を有していることから、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査を行います。

また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第1項の規定に基づき、賠償責任限定契約の締結ができる旨を定款で定めています。

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

なお、社外取締役のスタンレー・ロー及び栄木憲和、社外監査役の松尾眞は当社の新株予約権を保有しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監査機能を果たしています。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2017/10/202018/4/22019/4/12020/3/31選任の理由
スタンレー・ロー製薬企業の会社経営者としての豊富な経験と知見をもって、特に中国企業にかかる当社の経営に貢献することを期待して社外取締役に選任しました。また、同氏は、独立性に関する判断基準に揚げられている事由に該当しておらず、一般株主の利益を害するおそれがないものと判断し、独立役員に指定しました。
栄木 憲和製薬企業の会社経営者としての豊富な経験と知見をもって当社の経営に貢献することを期待して社外取締役に選任しました。また、同氏は、独立性に関する判断基準に揚げられている事由に該当しておらず、一般株主の利益を害するおそれがないものと判断し、独立役員に指定しました。
水川 二郎---
通筋 雅弘-製薬企業における会社経営者としての豊富な経験と知見をもって当社の経営に貢献することを期待して社外取締役に選任しました。また、同氏は、独立性に関する判断基準に揚げられている事由に該当しておらず、一般株主の利益を害するおそれがないものと判断し、独立役員に指定しました。
榎 太司夫--中国事業における豊富な経験と知見をもって当社の経営に貢献することを期待して社外取締役に選任しました。
安部 泰宏---ライフサイエンス企業への多数の投資経験とベンチャー企業マネジメントの見地からの提言を期待して社外取締役に選任しました。