大日本塗料【4611】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/212019/6/272019/11/112020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人9人9人9人
社外役員数2人2人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
  当社は、平成26年4月24日開催の取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「原プラン」といいます。)の継続を決議し、同年6月27日開催の第131期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。 原プランの有効期間は、平成29年6月29日開催の第134期定時株主総会終結の時までであることから、当社では、株主共同の利益及び企業価値の維持・向上の観点から、当社を取り巻く事業環境、情勢変化等も踏まえ、更なる検討を加えました結果、同年4月26日開催の当社取締役会において、原プランを一部変更したうえで、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」を継続することを決議し(以下、継続する「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」を「本プラン」といいます。)、同年6月29日開催の第134期定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。   なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社のホームページ掲載の平成29年4月26日付プレスリリース 「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」 ( http://www.dnt.co.jp/japanese/ir/library/file/other/news20170426.pdf )をご参照ください。
  当社は、平成26年4月24日開催の取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「原プラン」といいます。)の継続を決議し、同年6月27日開催の第131期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。 原プランの有効期間は、平成29年6月29日開催の第134期定時株主総会終結の時までであることから、当社では、株主共同の利益及び企業価値の維持・向上の観点から、当社を取り巻く事業環境、情勢変化等も踏まえ、更なる検討を加えました結果、同年4月26日開催の当社取締役会において、原プランを一部変更したうえで、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」を継続することを決議し(以下、継続する「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」を「本プラン」といいます。)、同年6月29日開催の第134期定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。   なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社のホームページ掲載の平成29年4月26日付プレスリリース 「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」 ( http://www.dnt.co.jp/japanese/ir/library/file/other/news20170426.pdf )をご参照ください。
  当社は、2014年4月24日開催の取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「原プラン」といいます。)の継続を決議し、同年6月27日開催の第131期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。 原プランの有効期間は、2017年6月29日開催の第134期定時株主総会終結の時までであることから、当社では、株主共同の利益及び企業価値の維持・向上の観点から、当社を取り巻く事業環境、情勢変化等も踏まえ、更なる検討を加えました結果、同年4月26日開催の当社取締役会において、原プランを一部変更したうえで、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」を継続することを決議し(以下、継続する「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」を「本プラン」といいます。)、同年6月29日開催の第134期定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。   なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社のホームページ掲載の2017年4月26日付プレスリリース 「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」 ( https://www.dnt.co.jp/japanese/ir/library/file/other/news20170426.pdf )をご参照ください。
  当社は、2014年4月24日開催の取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「原プラン」といいます。)の継続を決議し、同年6月27日開催の第131期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。 原プランの有効期間は、2017年6月29日開催の第134期定時株主総会終結の時までであることから、当社では、株主共同の利益及び企業価値の維持・向上の観点から、当社を取り巻く事業環境、情勢変化等も踏まえ、更なる検討を加えました結果、同年4月26日開催の当社取締役会において、原プランを一部変更したうえで、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」を継続することを決議し(以下、継続する「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」を「本プラン」といいます。)、同年6月29日開催の第134期定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。   なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社のホームページ掲載の2017年4月26日付プレスリリース 「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」 ( https://www.dnt.co.jp/japanese/ir/library/file/other/news20170426.pdf )をご参照ください。
  当社は、2017年4月26日開催の取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「原プラン」といいます。)の継続を決議し、同年6月29日開催の第134期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。 原プランの有効期間は、2020年6月26日開催の第137期定時株主総会終結の時までであることから、当社では、株主共同の利益及び企業価値の維持・向上の観点から、当社を取り巻く事業環境、情勢変化、機関投資家の動向等も踏まえ、更なる検討を加えました結果、同年4月24日開催の当社取締役会において、原プランを一部変更したうえで、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」を継続することを決議し(以下、継続する「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」を「本プラン」といいます。)、同年6月26日開催の第137期定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。   なお、本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の2020年4月24日付プレスリリース 「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」 ( https://www.dnt.co.jp/ir/library/ir/pdf/news20200424.pdf )をご参照ください。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

岩淺 壽二郎

1947年9月27日

1971年4月 当社入社

2002年4月 経営企画室企画部長

2004年6月 執行役員

      管理本部経営企画室長

2005年4月 管理本部副本部長

2006年4月 生産部門副部門長

2006年6月 取締役

2007年4月 常務執行役員

2010年4月 専務執行役員

      営業担当

2010年6月 代表取締役社長

2018年6月 代表取締役会長(現任)

(注)3

36,600

代表取締役

社長

里  隆幸

1961年1月15日

1984年4月 当社入社

2009年4月 一般塗料部門構造物塗料事業部

      副事業部長

2010年4月 技術開発部門開発部長

2011年4月 執行役員、一般塗料部門副部門長

      (技術統括)、工業塗料部門副部

      門長(技術統括)

2012年4月 技術開発部門長兼塗料事業部門

      副部門長(技術統括)

2012年6月 取締役

2014年4月 塗料事業部門長

      兼塗料販売事業部長

2016年4月 常務執行役員

      塗料事業部門建築・構造物塗料

      事業部長

2018年4月 専務執行役員

      経営全般

2018年6月 代表取締役社長(現任)

(注)3

7,300

取締役

常務執行役員

国際本部長

兼資材担当

<担当>

国際本部、

資材本部

木村 直之

1959年5月28日

1982年4月 三菱商事株式会社入社

2003年3月 Miteni S.p.A.社長(イタリア)

2006年7月 三菱商事株式会社本店ファイン

      ケミカルユニットマネージャー

2010年3月 PT.Kaltim Parna Industri社長

      (インドネシア)

2013年4月 三菱商事株式会社ワルシャワ

      支店長

2016年4月 当社入社、執行役員

      国際本部副本部長

      兼海外事業企画部長

      兼資材本部副本部長

2017年4月 国際本部長(現任)

      兼資材担当(現任)

2017年6月 取締役(現任)

      常務執行役員(現任)

(注)3

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

管理本部長

<担当>

管理本部

永野 達彦

1963年9月22日

1987年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社

      三菱UFJ銀行]入行

2012年5月 同行営業第二本部営業第五部長

2014年6月 同行丸の内支社長

2017年6月 当社入社、執行役員

      管理本部副本部長兼財務担当

2018年4月 管理本部長(現任)

2018年6月 取締役(現任)

      常務執行役員(現任)

(注)3

200

取締役

執行役員

生産部門長

<担当>

生産部門

野田 秀吉

1962年9月28日

1985年4月 日本ペイント株式会社入社

1991年4月 新日鐵化学株式会社[現 日鉄

      ケミカル&マテリアル株式会社]

      入社

2007年4月 日塗化学株式会社入社

2010年4月 当社入社

      生産部門生産技術企画部副部長

2010年10月 生産部門生産技術企画部長

2013年4月 執行役員(現任)

2013年5月 塗料事業部門副部門長

      兼塗料事業企画室長

2015年4月 生産部門長(現任)

2015年6月 取締役(現任)、生産部門生産技術

      企画部長

(主要な兼職)日塗化学株式会社

       代表取締役社長

       ビーオーケミカル株式会社

       代表取締役社長

(注)3

10,100

取締役

執行役員

塗料事業部門長

<担当>

塗料事業部門、

スペシャリティ事業部門

山本 基弘

1964年1月18日

1986年4月 当社入社

2014年4月 技術開発部門副部門長

      兼開発部長兼技術開発第一グルー

      プ長兼建築・構造物塗料事業部

      副事業部長

2015年4月 執行役員(現任)

2016年4月 技術開発部門長

      兼塗料事業部門副部門長

      (技術統括)

2017年6月 取締役(現任)

2018年4月 塗料事業部門長(現任)

(注)3

2,900

取締役

灰﨑 恭一

1948年12月22日

1971年3月 日本輸送機株式会社[現 三菱

      ロジスネクスト株式会社]入社

2005年9月 同社国内営業本部国内営業企画

      部長

2006年6月 同社執行役員

2007年6月 同社取締役

2008年6月 同社常務取締役

2009年4月 同社取締役、ニチユMHIフォー

      クリフト株式会社代表取締役

      社長

2010年6月 日本輸送機株式会社[現 三菱

      ロジスネクスト株式会社]常務

      取締役

2011年6月 同社専務取締役

2013年4月 ニチユ三菱フォークリフト株式

      会社[現 三菱ロジスネクスト

      株式会社]取締役専務執行役員

2015年6月 同社特別顧問

2016年6月 同社顧問(2017年6月退任)

      当社取締役(現任)

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

向原 通隆

1954年11月3日

1977年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社

      三菱UFJ銀行]入行

1997年1月 株式会社東京三菱銀行[現 株式

      会社三菱UFJ銀行]田町東口

      支店長

2000年10月 同行広報室長

2004年6月 同行執行役員融資部長

      (2006年6月退任)

2006年6月 株式会社丸の内よろず

      代表取締役社長

      (2007年6月退任)

2007年6月 三菱UFJキャピタル株式会社

      代表取締役副社長

2008年6月 同社代表取締役社長

      (2011年6月退任)

2011年6月 株式会社丸井グループ

      常勤監査役(2015年6月退任)

2015年12月 エムエスティ保険サービス株式

      会社代表取締役副社長

      (2018年6月退任)

2018年6月 株式会社丸の内よろず監査役

      (2019年6月退任)

      当社取締役(現任)

2019年6月 菱華産業株式会社

      代表取締役社長(現任)

(主要な兼職)菱華産業株式会社

       代表取締役社長

(注)3

300

取締役

林 紀美代

1958年4月29日

1982年10月 朝日会計社[現 有限責任 あず

      さ監査法人]入所

1986年3月 公認会計士登録(現在)

1995年10月 同所シニアマネージャー

      (2009年9月退所)

2009年10月 林紀美代公認会計士事務所開業

2010年10月 イワタニダイレクト株式会社

      [現 イワタニアイコレクト株式

      会社]監査役(現任)

2016年1月 株式会社ロータス・サーマル・

      ソリューション監査役(現任)

2017年12月 株式会社宅都ホールディングス

      監査役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(主要な兼職)公認会計士

(注)3

常勤監査役

福岡 靖之

1959年11月2日

1984年4月 三菱信託銀行株式会社[現 三菱

      UFJ信託銀行株式会社]

      入社

2005年2月 同社岡山支店長

2007年2月 株式会社三菱東京UFJ銀行

      [現 株式会社三菱UFJ銀行]

      出向

2007年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行

      [現 株式会社三菱UFJ銀行]

      兼株式会社三菱UFJフィナン

      シャル・グループ出向

2009年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社

      京都支店兼京都中央支店

      副支店長

2011年10月 同社仙台支店長

2013年4月 同社賛事(2013年6月退社)

2013年6月 当社常勤監査役(現任)

2015年6月 ニチユ三菱フォークリフト株式

      会社[現 三菱ロジスネクスト

      株式会社]監査役(現任)

(主要な兼職)三菱ロジスネクスト株式会社

       監査役

(注)4

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

室内 聖人

1961年2月19日

1984年4月 当社入社

2009年4月 スペシャリティ事業部門

      スペシャリティ事業部長

2010年10月 技術開発部門技術企画室長

2011年4月 スペシャリティ事業部門

      新事業創出室長

2012年4月 執行役員

      技術開発部門副部門長

2014年4月 技術開発部門長

2014年6月 取締役

2016年4月 技術開発部門統括

2016年6月 常勤監査役(現任)

(注)5

4,800

監査役

藤井 浩之

1954年8月1日

1981年4月 株式会社島津製作所入社

2005年4月 同社人事部長

2007年6月 同社執行役員

2009年6月 同社取締役

      人事、地球環境管理担当

2011年6月 同社広報担当

2013年6月 同社常任監査役(現任)

2014年6月 当社監査役(現任)

(主要な兼職)株式会社島津製作所常任監査役

(注)6

1,400

65,400

(注)1.取締役灰﨑恭一氏向原通隆及び林紀美代氏は社外取締役であります。

2.監査役福岡靖之氏及び藤井浩之氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役福岡靖之氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役室内聖人氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役藤井浩之氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

前嶋  弘

1951年11月25日生

1970年3月 日本輸送機株式会社[現 三菱

      ロジスネクスト株式会社]入社

2004年6月 同社経営企画部次長

2005年9月 同社経営企画部部長

2006年1月 同社経営企画室副室長

2010年6月 同社管理本部内部統制室長

2010年10月 ニチユMHIフォークリフト

       株式会社監査役

2011年6月 日本輸送機株式会社[現 三菱

      ロジスネクスト株式会社]

      常勤監査役(現任)

(主要な兼職) 三菱ロジスネクスト株式会社

       常勤監査役

 

8.当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るために、2004年6月29日付にて

執行役員制度を導入しております。

執行役員の任期は、2019年4月1日から2020年3月31日の1年間であります。

執行役員は、前記常務執行役員(2名)及び執行役員(2名)のほか、次の6名であります。

執行役員  須川 哲夫  スペシャリティ事業部門長兼スペシャリティ事業部長

兼機能材開発グループ長兼新事業創出室長

執行役員  小林 正樹  管理本部経営企画室長

執行役員  高松 厚   資材本部長兼原料評価室長

執行役員  乕田 宏行  東南アジア・インド地域統括

             兼DNT Singapore Pte.,Ltd.社長

             兼DNT Marketing Pte.,Ltd.社長

             兼DNT Paint(Malaysia)Sdn.Bhd.社長

             兼PT.DNT INDONESIA 社長

執行役員  加藤 靖之  塗料事業部門副部門長兼建材塗料事業部長

執行役員  佐野 秀二  技術開発部門長兼開発部長兼技術開発第一グループ長

 

 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役灰﨑恭一氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のあるニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は当社の連結売上高に対して僅少(0.2%未満)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、灰﨑恭一氏はニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)での長年の経験及び取締役としての経験から豊富な知見を有しており、これを活かし当社経営全般に対して提言を行い、中立・客観的な立場から経営全般の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。

社外取締役向原通隆氏は、当社の取引銀行である株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の執行役員でしたが、2006年に退任し、同行を退任後相当期間経過しております。当社は同行から借入を行っておりますが、直近事業年度末時点における当該借入額は当社の連結総資産に対して少なく(2.5%未満)、また、同行以外からの借入も行っていることから、同行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。さらに、当社と取引関係のあるエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役副社長でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(1%未満)であり、同社が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、向原通隆氏は、金融機関での長年の経験に加え、上場会社の常勤監査役、事業会社の経営者として豊富な経験と知見を有しており、これを活かし当社経営全般に対して提言を行い、中立・客観的な立場から経営全般の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。

社外取締役林紀美代氏は、当社の会計監査人であるあずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)のシニアマネージャーでしたが、2009年9月退所し、当該監査法人を退所後相当期間経過しております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、林紀美代氏は公認会計士としての財務及び会計に関する知見に加え、事業会社の監査役として豊富な知見を有しており、これを活かしダイバーシティの観点からも当社経営全般に対して提言を行い、中立・客観的な立場から経営全般の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。

社外監査役福岡靖之氏は、当社の取引銀行である三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)、株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの業務執行者を歴任しておりました。直近事業年度における当社と三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)との取引額は同行の経常収益に対して僅少(0.01%未満)であります。また、直近事業年度末時点における株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)からの当社の借入額は、当社の連結総資産に対して少なく(2.5%未満)、また同行以外からの借入も行っていることから、当該両銀行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、福岡靖之氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、会計書類が適正であることを監査する役割を担っております。

社外監査役藤井浩之氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のある株式会社島津製作所の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(0.01%未満)であり、同社が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、藤井浩之氏は株式会社島津製作所において常任監査役を務められており、監査の経験に基づく財務及び会計等に関する豊富な知見を有しており、会計書類が適正であるか監査する役割を担っております。なお、社外役員の当社株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。

当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、指名諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して候補者を指名し、株主総会にて選任いたします。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査は、会計監査人との間におきましては連絡会を年7回開催し、会計監査に関する報告及び説明を受け、意見交換等を行っております。

また、内部監査室会計監査人との間におきましては、連絡会を年7回開催し、意見及び情報の交換等を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

岩淺 壽二郎

1947年9月27日

1971年4月 当社入社

2002年4月 経営企画室企画部長

2004年6月 執行役員

      管理本部経営企画室長

2005年4月 管理本部副本部長

2006年4月 生産部門副部門長

2006年6月 取締役

2007年4月 常務執行役員

2010年4月 専務執行役員

      営業担当

2010年6月 代表取締役社長

2018年6月 代表取締役会長(現任)

(注)3

37,700

代表取締役

社長

里  隆幸

1961年1月15日

1984年4月 当社入社

2009年4月 一般塗料部門構造物塗料事業部

      副事業部長

2010年4月 技術開発部門開発部長

2011年4月 執行役員、一般塗料部門副部門長

      (技術統括)、工業塗料部門副部

      門長(技術統括)

2012年4月 技術開発部門長兼塗料事業部門

      副部門長(技術統括)

2012年6月 取締役

2014年4月 塗料事業部門長

      兼塗料販売事業部長

2016年4月 常務執行役員

      塗料事業部門建築・構造物塗料

      事業部長

2018年4月 専務執行役員

      経営全般

2018年6月 代表取締役社長(現任)

(注)3

9,400

取締役

常務執行役員

国際本部長

兼資材担当

<担当>

国際本部、

資材本部

木村 直之

1959年5月28日

1982年4月 三菱商事株式会社入社

2003年3月 Miteni S.p.A.社長(イタリア)

2006年7月 三菱商事株式会社本店ファイン

      ケミカルユニットマネージャー

2010年3月 PT.Kaltim Parna Industri社長

      (インドネシア)

2013年4月 三菱商事株式会社ワルシャワ

      支店長

2016年4月 当社入社、執行役員

      国際本部副本部長

      兼海外事業企画部長

      兼資材本部副本部長

2017年4月 国際本部長(現任)

      兼資材担当(現任)

2017年6月 取締役(現任)

      常務執行役員(現任)

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

管理本部長

<担当>

管理本部

永野 達彦

1963年9月22日

1987年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社

      三菱UFJ銀行]入行

2012年5月 同行営業第二本部営業第五部長

2014年6月 同行丸の内支社長

2017年6月 当社入社、執行役員

      管理本部副本部長兼財務担当

2018年4月 管理本部長(現任)

2018年6月 取締役(現任)

      常務執行役員(現任)

(注)3

400

取締役

執行役員

生産部門長

<担当>

生産部門

野田 秀吉

1962年9月28日

1985年4月 日本ペイント株式会社入社

1991年4月 新日鐵化学株式会社[現 日鉄

      ケミカル&マテリアル株式会社]

      入社

2007年4月 日塗化学株式会社入社

2010年4月 当社入社

      生産部門生産技術企画部副部長

2010年10月 生産部門生産技術企画部長

2013年4月 執行役員(現任)

2013年5月 塗料事業部門副部門長

      兼塗料事業企画室長

2015年4月 生産部門長(現任)

2015年6月 取締役(現任)、生産部門生産技術

      企画部長

(主要な兼職)日塗化学株式会社

       代表取締役社長

       ビーオーケミカル株式会社

       代表取締役社長

(注)3

10,700

取締役

執行役員

塗料事業部門長

<担当>

塗料事業部門、

スペシャリティ事業部門

山本 基弘

1964年1月18日

1986年4月 当社入社

2014年4月 技術開発部門副部門長

      兼開発部長兼技術開発第一グルー

      プ長兼建築・構造物塗料事業部

      副事業部長

2015年4月 執行役員(現任)

2016年4月 技術開発部門長

      兼塗料事業部門副部門長

      (技術統括)

2017年6月 取締役(現任)

2018年4月 塗料事業部門長(現任)

(注)3

3,100

取締役

灰﨑 恭一

1948年12月22日

1971年3月 日本輸送機株式会社[現 三菱

      ロジスネクスト株式会社]入社

2005年9月 同社国内営業本部国内営業企画

      部長

2006年6月 同社執行役員

2007年6月 同社取締役

2008年6月 同社常務取締役

2009年4月 同社取締役、ニチユMHIフォー

      クリフト株式会社代表取締役

      社長

2010年6月 日本輸送機株式会社[現 三菱

      ロジスネクスト株式会社]常務

      取締役

2011年6月 同社専務取締役

2013年4月 ニチユ三菱フォークリフト株式

      会社[現 三菱ロジスネクスト

      株式会社]取締役専務執行役員

2015年6月 同社特別顧問

2016年6月 同社顧問(2017年6月退任)

      当社取締役(現任)

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

向原 通隆

1954年11月3日

1977年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社

      三菱UFJ銀行]入行

1997年1月 株式会社東京三菱銀行[現 株式

      会社三菱UFJ銀行]田町東口

      支店長

2000年10月 同行広報室長

2004年6月 同行執行役員融資部長

      (2006年6月退任)

2006年6月 株式会社丸の内よろず

      代表取締役社長

      (2007年6月退任)

2007年6月 三菱UFJキャピタル株式会社

      代表取締役副社長

2008年6月 同社代表取締役社長

      (2011年6月退任)

2011年6月 株式会社丸井グループ

      常勤監査役(2015年6月退任)

2015年12月 エムエスティ保険サービス株式

      会社代表取締役副社長

      (2018年6月退任)

2018年6月 株式会社丸の内よろず監査役

      (2019年6月退任)

      当社取締役(現任)

2019年6月 菱華産業株式会社

      代表取締役社長(現任)

(主要な兼職)菱華産業株式会社

       代表取締役社長

(注)3

1,000

取締役

林 紀美代

1958年4月29日

1982年10月 朝日会計社[現 有限責任 あず

      さ監査法人]入所

1986年3月 公認会計士登録(現在)

1995年10月 同所シニアマネージャー

      (2009年9月退所)

2009年10月 林紀美代公認会計士事務所開業

2010年10月 イワタニダイレクト株式会社

      [現 イワタニアイコレクト株式

      会社]監査役(現任)

2016年1月 株式会社ロータス・サーマル・

      ソリューション監査役(現任)

2017年12月 株式会社宅都ホールディングス

      監査役(2019年9月退任)

2019年6月 当社取締役(現任)

2020年6月 新コスモス電機株式会社監査役

      (現任)

(主要な兼職)公認会計士

       新コスモス電機株式会社監査役

(注)3

500

常勤監査役

福岡 靖之

1959年11月2日

1984年4月 三菱信託銀行株式会社[現 三菱

      UFJ信託銀行株式会社]入社

2005年2月 同社岡山支店長

2007年2月 株式会社三菱東京UFJ銀行

      [現 株式会社三菱UFJ銀行]

      出向

2007年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行

      [現 株式会社三菱UFJ銀行]

      兼株式会社三菱UFJフィナン

      シャル・グループ出向

2009年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社

      京都支店兼京都中央支店

      副支店長

2011年10月 同社仙台支店長

2013年4月 同社賛事(2013年6月退社)

2013年6月 当社常勤監査役(現任)

2015年6月 ニチユ三菱フォークリフト株式

      会社[現 三菱ロジスネクスト

      株式会社]監査役(現任)

(主要な兼職)三菱ロジスネクスト株式会社

       監査役

(注)4

1,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

小林 正樹

1956年8月20日

1979年4月 株式会社三菱銀行

      [現 株式会社三菱UFJ銀行]

      入行

2003年3月 同行東大阪支社長

2005年5月 同行大阪西支社長

2006年12月 同行上本町支社長

2008年6月 当社入社

      管理本部経営企画室専任部長

2009年4月 管理本部経営企画室長

2011年4月 執行役員

2020年4月 経営企画室統括

2020年6月 常勤監査役(現任)

(注)5

3,500

監査役

藤井 浩之

1954年8月1日

1981年4月 株式会社島津製作所入社

2005年4月 同社人事部長

2007年6月 同社執行役員

2009年6月 同社取締役

      人事、地球環境管理担当

2011年6月 同社広報担当

2013年6月 同社常任監査役(現任)

2014年6月 当社監査役(現任)

(主要な兼職)株式会社島津製作所常任監査役

(注)6

2,500

71,600

(注)1.取締役灰﨑恭一氏向原通隆及び林紀美代氏は社外取締役であります。

2.監査役福岡靖之氏及び藤井浩之氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役福岡靖之氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役小林正樹氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役藤井浩之氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠監査役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

前嶋  弘

1951年11月25日生

1970年3月 日本輸送機株式会社[現 三菱ロジスネクスト株式会社]入社

2004年6月 同社経営企画部次長

2005年9月 同社経営企画部部長

2006年1月 同社経営企画室副室長

2010年6月 同社管理本部内部統制室長

2010年10月 ニチユMHIフォークリフト

      株式会社監査役

2011年6月 日本輸送機株式会社[現 三菱ロジスネクスト株式会社]常勤監査役(現任)

(主要な兼職) 三菱ロジスネクスト株式会社

       常勤監査役

 

8.当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るために、2004年6月29日付にて

執行役員制度を導入しております。

執行役員の任期は、2020年4月1日から2021年3月31日の1年間であります。

執行役員は、前記常務執行役員(2名)及び執行役員(2名)のほか、次の7名であります。

執行役員  須川 哲夫  スペシャリティ事業部門長

執行役員  高松 厚   資材本部長兼原料評価室長

 

執行役員  乕田 宏行  東南アジア・インド地域統括

             兼DNT Singapore Pte.,Ltd.社長

             兼DNT Marketing Pte.,Ltd.社長

             兼DNT Paint(Malaysia)Sdn.Bhd.社長

             兼PT.DNT INDONESIA 社長

執行役員  加藤 靖之  塗料事業部門建材塗料事業部長

執行役員  佐野 秀二  技術開発部門長兼開発部長兼技術開発第一グループ長

執行役員  藤原 明   塗料事業部門副部門長

執行役員  中谷 昌幸  管理本部経営企画室長

 

 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役灰﨑恭一氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のあるニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は当社の連結売上高に対して僅少(0.2%未満)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、灰﨑恭一氏は上場会社の経営者としての長年の経験から、会社経営に関する豊富な知見を活かして、取締役会において、当社経営全般に対して発言を行うなど、経営監視機能を十分に発揮しております。

社外取締役向原通隆氏は、当社の取引銀行である株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の執行役員でしたが、2006年に退任し、同行を退任後相当期間(14年)経過しております。当社は同行から借入を行っておりますが、直近事業年度末時点における当該借入額は当社の連結総資産に対して少なく(3.5%未満)、また、同行以外からの借入も行っていることから、同行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。更に当社と取引関係のあるエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役副社長でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(1%未満)であり、同社が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、向原通隆氏は金融機関での長年の経験、上場会社での常勤監査役及び事業会社の経営者としての豊富な経験と知見を活かして、取締役会において、当社経営全般に対して発言を行うなど、経営監視機能を十分に発揮しております。

社外取締役林紀美代氏は、当社の会計監査人であるあずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)のシニアマネージャーでしたが、2009年9月退所し、当該監査法人を退所後相当期間(10年)経過しております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、林紀美代氏は公認会計士としての財務及び会計に関する知見に加え、事業会社の監査役として豊富な経験を活かしてダイバーシティの観点からも取締役会において、当社経営全般に対して発言を行うなど、経営監視機能を十分に発揮しております。

社外監査役福岡靖之氏は、当社の取引銀行である三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)、株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの業務執行者を歴任しておりました。直近事業年度における当社と三菱UFJ信託銀行株式会社との取引額は同行の経常収益に対して僅少(0.01%未満)であります。また、直近事業年度末時点における株式会社三菱UFJ銀行からの当社の借入額は、当社の連結総資産に対して少なく(3.5%未満)、また同行以外からの借入も行っていることから、当該両銀行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、福岡靖之氏は金融機関での長年の経験と財務等に関する豊富な知見を活かして、取締役会及び監査役会において、適宜発言を行いました。また、監査役会で定めた監査方針に従って、重要な書類の閲覧、各部門や事業所への監査、子会社調査等を行うとともに、常勤監査役として十分に監査機能を発揮しております

社外監査役藤井浩之氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のある株式会社島津製作所の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(0.01%未満)であり、同社が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、藤井浩之氏は株式会社島津製作所において常任監査役を務められており、上場会社の取締役及び監査役としての豊富な経験を活かして、取締役会及び監査役会において適宜発言を行うなど、監査役として十分に監査機能を発揮しております。

なお、社外役員の当社株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、指名諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して候補者を指名し、株主総会にて選任いたします。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査は、会計監査人との間におきましては連絡会を年7回開催し、会計監査に関する報告及び説明を受け、意見交換等を行っております。

また、内部監査室会計監査人との間におきましては、連絡会を年5回開催し、意見及び情報の交換等を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

岩淺 壽二郎

1947年9月27日

1971年4月 当社入社

2002年4月 経営企画室企画部長

2004年6月 執行役員

      管理本部経営企画室長

2005年4月 管理本部副本部長

2006年4月 生産部門副部門長

2006年6月 取締役

2007年4月 常務執行役員

2010年4月 専務執行役員

      営業担当

2010年6月 代表取締役社長

2018年6月 代表取締役会長(現任)

(注)3

37,700

代表取締役

社長

里  隆幸

1961年1月15日

1984年4月 当社入社

2009年4月 一般塗料部門構造物塗料事業部

      副事業部長

2010年4月 技術開発部門開発部長

2011年4月 執行役員、一般塗料部門副部門長

      (技術統括)、工業塗料部門副部

      門長(技術統括)

2012年4月 技術開発部門長兼塗料事業部門

      副部門長(技術統括)

2012年6月 取締役

2014年4月 塗料事業部門長

      兼塗料販売事業部長

2016年4月 常務執行役員

      塗料事業部門建築・構造物塗料

      事業部長

2018年4月 専務執行役員

      経営全般

2018年6月 代表取締役社長(現任)

(注)3

9,400

取締役

常務執行役員

国際本部長

兼資材担当

<担当>

国際本部、

資材本部

木村 直之

1959年5月28日

1982年4月 三菱商事株式会社入社

2003年3月 Miteni S.p.A.社長(イタリア)

2006年7月 三菱商事株式会社本店ファイン

      ケミカルユニットマネージャー

2010年3月 PT.Kaltim Parna Industri社長

      (インドネシア)

2013年4月 三菱商事株式会社ワルシャワ

      支店長

2016年4月 当社入社、執行役員

      国際本部副本部長

      兼海外事業企画部長

      兼資材本部副本部長

2017年4月 国際本部長(現任)

      兼資材担当(現任)

2017年6月 取締役(現任)

      常務執行役員(現任)

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

管理本部長

<担当>

管理本部

永野 達彦

1963年9月22日

1987年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社

      三菱UFJ銀行]入行

2012年5月 同行営業第二本部営業第五部長

2014年6月 同行丸の内支社長

2017年6月 当社入社、執行役員

      管理本部副本部長兼財務担当

2018年4月 管理本部長(現任)

2018年6月 取締役(現任)

      常務執行役員(現任)

(注)3

400

取締役

執行役員

生産部門長

<担当>

生産部門

野田 秀吉

1962年9月28日

1985年4月 日本ペイント株式会社入社

1991年4月 新日鐵化学株式会社[現 日鉄

      ケミカル&マテリアル株式会社]

      入社

2007年4月 日塗化学株式会社入社

2010年4月 当社入社

      生産部門生産技術企画部副部長

2010年10月 生産部門生産技術企画部長

2013年4月 執行役員(現任)

2013年5月 塗料事業部門副部門長

      兼塗料事業企画室長

2015年4月 生産部門長(現任)

2015年6月 取締役(現任)、生産部門生産技術

      企画部長

(主要な兼職)日塗化学株式会社

       代表取締役社長

       ビーオーケミカル株式会社

       代表取締役社長

(注)3

10,700

取締役

執行役員

塗料事業部門長

<担当>

塗料事業部門、

スペシャリティ事業部門

山本 基弘

1964年1月18日

1986年4月 当社入社

2014年4月 技術開発部門副部門長

      兼開発部長兼技術開発第一グルー

      プ長兼建築・構造物塗料事業部

      副事業部長

2015年4月 執行役員(現任)

2016年4月 技術開発部門長

      兼塗料事業部門副部門長

      (技術統括)

2017年6月 取締役(現任)

2018年4月 塗料事業部門長(現任)

(注)3

3,100

取締役

灰﨑 恭一

1948年12月22日

1971年3月 日本輸送機株式会社[現 三菱

      ロジスネクスト株式会社]入社

2005年9月 同社国内営業本部国内営業企画

      部長

2006年6月 同社執行役員

2007年6月 同社取締役

2008年6月 同社常務取締役

2009年4月 同社取締役、ニチユMHIフォー

      クリフト株式会社代表取締役

      社長

2010年6月 日本輸送機株式会社[現 三菱

      ロジスネクスト株式会社]常務

      取締役

2011年6月 同社専務取締役

2013年4月 ニチユ三菱フォークリフト株式

      会社[現 三菱ロジスネクスト

      株式会社]取締役専務執行役員

2015年6月 同社特別顧問

2016年6月 同社顧問(2017年6月退任)

      当社取締役(現任)

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

向原 通隆

1954年11月3日

1977年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社

      三菱UFJ銀行]入行

1997年1月 株式会社東京三菱銀行[現 株式

      会社三菱UFJ銀行]田町東口

      支店長

2000年10月 同行広報室長

2004年6月 同行執行役員融資部長

      (2006年6月退任)

2006年6月 株式会社丸の内よろず

      代表取締役社長

      (2007年6月退任)

2007年6月 三菱UFJキャピタル株式会社

      代表取締役副社長

2008年6月 同社代表取締役社長

      (2011年6月退任)

2011年6月 株式会社丸井グループ

      常勤監査役(2015年6月退任)

2015年12月 エムエスティ保険サービス株式

      会社代表取締役副社長

      (2018年6月退任)

2018年6月 株式会社丸の内よろず監査役

      (2019年6月退任)

      当社取締役(現任)

2019年6月 菱華産業株式会社

      代表取締役社長(現任)

(主要な兼職)菱華産業株式会社

       代表取締役社長

(注)3

1,000

取締役

林 紀美代

1958年4月29日

1982年10月 朝日会計社[現 有限責任 あず

      さ監査法人]入所

1986年3月 公認会計士登録(現在)

1995年10月 同所シニアマネージャー

      (2009年9月退所)

2009年10月 林紀美代公認会計士事務所開業

2010年10月 イワタニダイレクト株式会社

      [現 イワタニアイコレクト株式

      会社]監査役(現任)

2016年1月 株式会社ロータス・サーマル・

      ソリューション監査役(現任)

2017年12月 株式会社宅都ホールディングス

      監査役(2019年9月退任)

2019年6月 当社取締役(現任)

2020年6月 新コスモス電機株式会社監査役

      (現任)

(主要な兼職)公認会計士

       新コスモス電機株式会社監査役

(注)3

500

常勤監査役

福岡 靖之

1959年11月2日

1984年4月 三菱信託銀行株式会社[現 三菱

      UFJ信託銀行株式会社]入社

2005年2月 同社岡山支店長

2007年2月 株式会社三菱東京UFJ銀行

      [現 株式会社三菱UFJ銀行]

      出向

2007年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行

      [現 株式会社三菱UFJ銀行]

      兼株式会社三菱UFJフィナン

      シャル・グループ出向

2009年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社

      京都支店兼京都中央支店

      副支店長

2011年10月 同社仙台支店長

2013年4月 同社賛事(2013年6月退社)

2013年6月 当社常勤監査役(現任)

2015年6月 ニチユ三菱フォークリフト株式

      会社[現 三菱ロジスネクスト

      株式会社]監査役(現任)

(主要な兼職)三菱ロジスネクスト株式会社

       監査役

(注)4

1,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

小林 正樹

1956年8月20日

1979年4月 株式会社三菱銀行

      [現 株式会社三菱UFJ銀行]

      入行

2003年3月 同行東大阪支社長

2005年5月 同行大阪西支社長

2006年12月 同行上本町支社長

2008年6月 当社入社

      管理本部経営企画室専任部長

2009年4月 管理本部経営企画室長

2011年4月 執行役員

2020年4月 経営企画室統括

2020年6月 常勤監査役(現任)

(注)5

3,500

監査役

藤井 浩之

1954年8月1日

1981年4月 株式会社島津製作所入社

2005年4月 同社人事部長

2007年6月 同社執行役員

2009年6月 同社取締役

      人事、地球環境管理担当

2011年6月 同社広報担当

2013年6月 同社常任監査役(現任)

2014年6月 当社監査役(現任)

(主要な兼職)株式会社島津製作所常任監査役

(注)6

2,500

71,600

(注)1.取締役灰﨑恭一氏向原通隆及び林紀美代氏は社外取締役であります。

2.監査役福岡靖之氏及び藤井浩之氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役福岡靖之氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役小林正樹氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役藤井浩之氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠監査役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

前嶋  弘

1951年11月25日生

1970年3月 日本輸送機株式会社[現 三菱ロジスネクスト株式会社]入社

2004年6月 同社経営企画部次長

2005年9月 同社経営企画部部長

2006年1月 同社経営企画室副室長

2010年6月 同社管理本部内部統制室長

2010年10月 ニチユMHIフォークリフト

      株式会社監査役

2011年6月 日本輸送機株式会社[現 三菱ロジスネクスト株式会社]常勤監査役(現任)

(主要な兼職) 三菱ロジスネクスト株式会社

       常勤監査役

 

8.当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るために、2004年6月29日付にて

執行役員制度を導入しております。

執行役員の任期は、2020年4月1日から2021年3月31日の1年間であります。

執行役員は、前記常務執行役員(2名)及び執行役員(2名)のほか、次の7名であります。

執行役員  須川 哲夫  スペシャリティ事業部門長

執行役員  高松 厚   資材本部長兼原料評価室長

 

執行役員  乕田 宏行  東南アジア・インド地域統括

             兼DNT Singapore Pte.,Ltd.社長

             兼DNT Marketing Pte.,Ltd.社長

             兼DNT Paint(Malaysia)Sdn.Bhd.社長

             兼PT.DNT INDONESIA 社長

執行役員  加藤 靖之  塗料事業部門建材塗料事業部長

執行役員  佐野 秀二  技術開発部門長兼開発部長兼技術開発第一グループ長

執行役員  藤原 明   塗料事業部門副部門長

執行役員  中谷 昌幸  管理本部経営企画室長

 

 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役灰﨑恭一氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のあるニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は当社の連結売上高に対して僅少(0.2%未満)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、灰﨑恭一氏は上場会社の経営者としての長年の経験から、会社経営に関する豊富な知見を活かして、取締役会において、当社経営全般に対して発言を行うなど、経営監視機能を十分に発揮しております。

社外取締役向原通隆氏は、当社の取引銀行である株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の執行役員でしたが、2006年に退任し、同行を退任後相当期間(14年)経過しております。当社は同行から借入を行っておりますが、直近事業年度末時点における当該借入額は当社の連結総資産に対して少なく(3.5%未満)、また、同行以外からの借入も行っていることから、同行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。更に当社と取引関係のあるエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役副社長でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(1%未満)であり、同社が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、向原通隆氏は金融機関での長年の経験、上場会社での常勤監査役及び事業会社の経営者としての豊富な経験と知見を活かして、取締役会において、当社経営全般に対して発言を行うなど、経営監視機能を十分に発揮しております。

社外取締役林紀美代氏は、当社の会計監査人であるあずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)のシニアマネージャーでしたが、2009年9月退所し、当該監査法人を退所後相当期間(10年)経過しております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、林紀美代氏は公認会計士としての財務及び会計に関する知見に加え、事業会社の監査役として豊富な経験を活かしてダイバーシティの観点からも取締役会において、当社経営全般に対して発言を行うなど、経営監視機能を十分に発揮しております。

社外監査役福岡靖之氏は、当社の取引銀行である三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)、株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの業務執行者を歴任しておりました。直近事業年度における当社と三菱UFJ信託銀行株式会社との取引額は同行の経常収益に対して僅少(0.01%未満)であります。また、直近事業年度末時点における株式会社三菱UFJ銀行からの当社の借入額は、当社の連結総資産に対して少なく(3.5%未満)、また同行以外からの借入も行っていることから、当該両銀行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、福岡靖之氏は金融機関での長年の経験と財務等に関する豊富な知見を活かして、取締役会及び監査役会において、適宜発言を行いました。また、監査役会で定めた監査方針に従って、重要な書類の閲覧、各部門や事業所への監査、子会社調査等を行うとともに、常勤監査役として十分に監査機能を発揮しております

社外監査役藤井浩之氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のある株式会社島津製作所の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(0.01%未満)であり、同社が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、藤井浩之氏は株式会社島津製作所において常任監査役を務められており、上場会社の取締役及び監査役としての豊富な経験を活かして、取締役会及び監査役会において適宜発言を行うなど、監査役として十分に監査機能を発揮しております。

なお、社外役員の当社株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、指名諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して候補者を指名し、株主総会にて選任いたします。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査は、会計監査人との間におきましては連絡会を年7回開催し、会計監査に関する報告及び説明を受け、意見交換等を行っております。

また、内部監査室会計監査人との間におきましては、連絡会を年5回開催し、意見及び情報の交換等を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/212019/6/272019/11/112020/6/26選任の理由
灰﨑 恭一ニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)での長年の経験及び取締役としての経験から豊富な知見を有しており、これを活かし当社経営全般に対して提言いただくことにより、当社のコーポレートガバナンスの強化が期待できるため、選任しております。 <独立役員指定理由> 当社と商品等の売買等の取引関係のあるニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、当社の連結売上高に対して僅少 (0.2%未満)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。 よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しております。
向原 通隆金融機関での長年の経験に加え、上場会社での常勤監査役、事業会社の経営者として豊富な経験と知見を有しており、これを活かし当社経営全般に対して提言いただくことにより、当社のコーポレートガバナンスの強化が期待できるため、選任しております。 <独立役員指定理由> 当社の取引銀行である株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の執行役員でしたが、2006年に退任し、同行を退任後相当期間経過しております。当社は同行から借入を行っておりますが、直近事業年度末時点における当該借入額は当社の連結総資産に対して少なく(3.5%未満)、また、同行以外からの借入も行っていることから、同行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。 更に、当社と取引関係のあるエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役副社長でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(1%未満)であり、同社が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。 よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しております。
林 紀美代--公認会計士としての財務及び会計に関する知見に加え、事業会社の監査役として豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由に加え、ダイバーシティの観点からも当社経営全般に対して提言いただくことにより、当社のコーポレートガバナンスの強化が期待できるため、選任しております。 <独立役員指定理由> 当社の会計監査人であるあずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)のシニアマネージャーでしたが、2009年9月退所し、当該監査法人を退所後相当期間経過しております。 よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しております。