中国塗料【4617】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/312017/7/72018/2/62018/7/92018/12/252019/2/12019/7/12020/2/42020/7/2
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期2年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを抑止するため、平成27年6月25日開催の第118回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、平成21年6月導入の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を継続することといたしました。 もとより当社は、市場における当社株式の自由な取引を尊重するものですが、本件の趣旨は当社株式の大量買付等が行われた場合に、それが不適切なものでないか株主の皆様が適切に判断いただくために必要な仕組みを設けることにより、当社の企業価値および株主共同の利益を損なう買付行為を抑止しようというものです。なお、上記基本方針および買収防衛策の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.cmp.co.jp)に記載の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策の継続について」をご参照下さい。
当社は、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを抑止するため、平成27年6月25日開催の第118回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、平成21年6月導入の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を継続することといたしました。 もとより当社は、市場における当社株式の自由な取引を尊重するものですが、本件の趣旨は当社株式の大量買付等が行われた場合に、それが不適切なものでないか株主の皆様が適切に判断いただくために必要な仕組みを設けることにより、当社の企業価値および株主共同の利益を損なう買付行為を抑止しようというものです。なお、上記基本方針および買収防衛策の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.cmp.co.jp)に記載の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策の継続について」をご参照下さい。
当社は、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを抑止するため、平成27年6月25日開催の第118回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、平成21年6月導入の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を継続することといたしました。 もとより当社は、市場における当社株式の自由な取引を尊重するものですが、本件の趣旨は当社株式の大量買付等が行われた場合に、それが不適切なものでないか株主の皆様が適切に判断いただくために必要な仕組みを設けることにより、当社の企業価値および株主共同の利益を損なう買付行為を抑止しようというものです。なお、上記基本方針および買収防衛策の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.cmp.co.jp)に記載の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策の継続について」をご参照下さい。
当社は、当社株式等に対する大規模買付行為が行われた場合に、それが当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切なものではないかを、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要な時間や情報を確保するため、平成21 年6月25 日開催の第112 回定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本対応策」といいます。)を導入し、その後2度更新してまいりました。 この間、当社では、上記②に掲げる取り組みを継続するなど中長期的な企業価値の向上に向けた施策を行ってきた結果、当社における本対応策の必要性が相対的に低下したものと判断し、平成30年6月開催の第121回定時株主総会終結の時をもって、本対応策を廃止いたしました。 なお、今後におきましても、当社は、当社株式等の大規模買付行為が行われた場合には、買付者等に対し必要かつ十分な情報提供を要求するほか、適時適切な情報開示を行い、株主の皆様がこれに応じるべきか否かを適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
当社は、当社株式等に対する大規模買付行為が行われた場合に、それが当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切なものではないかを、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要な時間や情報を確保するため、2009年6月25 日開催の第112 回定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本対応策」といいます。)を導入し、その後2度更新してまいりました。 この間、当社では、上記②に掲げる取り組みを継続するなど中長期的な企業価値の向上に向けた施策を行ってきた結果、当社における本対応策の必要性が相対的に低下したものと判断し、2018年6月開催の第121回定時株主総会終結の時をもって、本対応策を廃止いたしました。 なお、今後におきましても、当社は、当社株式等の大規模買付行為が行われた場合には、買付者等に対し必要かつ十分な情報提供を要求するほか、適時適切な情報開示を行い、株主の皆様がこれに応じるべきか否かを適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
当社は、当社株式等に対する大規模買付行為が行われた場合に、それが当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切なものではないかを、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要な時間や情報を確保するため、2009年6月25 日開催の第112 回定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本対応策」といいます。)を導入し、その後2度更新してまいりました。 この間、当社では、上記②に掲げる取り組みを継続するなど中長期的な企業価値の向上に向けた施策を行ってきた結果、当社における本対応策の必要性が相対的に低下したものと判断し、2018年6月開催の第121回定時株主総会終結の時をもって、本対応策を廃止いたしました。 なお、今後におきましても、当社は、当社株式等の大規模買付行為が行われた場合には、買付者等に対し必要かつ十分な情報提供を要求するほか、適時適切な情報開示を行い、株主の皆様がこれに応じるべきか否かを適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

 

植 竹 正 隆

昭和20年1月12日生

昭和43年4月  当社入社

平成9年6月  取締役 船舶塗料事業本部長

平成15年6月  常務取締役 マリンコーティングス ディビジョン プレジデント

平成19年1月  専務取締役 営業部門並びに海外子会社の統

平成19年6月  専務取締役 社長補佐並びに海外統括

平成22年4月 代表取締役社長就任(現在)

(注)5

188

常務取締役

管理本部長

友 近 潤 二

昭和31年1月20日生

昭和55年9月  当社入社

平成9年4月 TOA-CHUGOKU PAINTS Co.,Ltd.代表取締役社長

平成14年4月  マリンコーティングス ディビジョン 営業統括部 九州支店 福岡営業所長

平成19年10月 CHUGOKU MARINE PAINTS(Singapore) Pte.Ltd. 取締役社長 兼 CHUGOKU PAINTS(Malaysia) Sdn. Bhd. 取締役社長

平成24年7月 執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Singapore) Pte.Ltd. 取締役社長 兼 CHUGOKU PAINTS(Malaysia) Sdn. Bhd. 取締役社長

平成25年4月 執行役員 営業本部長

平成25年6月  取締役 営業本部長

平成27年4月 取締役 管理本部長

平成28年4月 常務取締役就任 管理本部長(現在)

(注)5

13

取締役

生産本部長

鬼 石 康 之

昭和31年5月3日生

昭和56年4月  当社入社

平成19年7月 船舶塗料事業本部 技術センター 防汚技術部長

平成23年7月 執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai),Ltd. 董事兼技術・生産本部長

平成25年4月 執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai),Ltd. 董事長兼総経理 兼 CHUGOKU MARINE PAINTS(Guang Dong) ,Ltd. 董事長兼総経理

平成25年7月 上席執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai),Ltd. 董事長兼総経理 兼 CHUGOKU MARINE PAINTS(Guang Dong) ,Ltd. 董事長兼総経理

平成27年4月 上席執行役員 営業本部長

平成27年6月  取締役就任 営業本部長

平成30年4月  取締役 生産本部長(現在)

(注)5

7

取締役

技術本部長

田 中 秀 幸

昭和40年8月7日生

昭和63年4月  当社入社

平成20年4月 船舶塗料事業本部 技術センター 防汚技術部 マリン機能商品グループリーダー 兼 研究開発本部 研究センター 第三グループリーダー

平成23年4月 技術本部 研究開発部 開発第二グループリーダー

平成27年7月 執行役員 技術生産本部 副本部長

平成29年4月  執行役員 技術生産本部長

平成29年6月  取締役就任 技術生産本部長

平成30年4月  取締役 技術本部長(現在)

(注)5

2

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

上 田 耕 治

昭和37年3月8日生

平成8年4月  公認会計士登録

平成8年12月 税理士登録

平成16年10月 公認会計士税理士事務所開設(現在)

平成17年4月 関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科助教授

平成18年7月 ネクサス監査法人代表社員(現在)

平成22年4月 関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授(現在)

平成27年6月  当社取締役就任(現在)

(注)5

1

取締役

 

西 川 元 啓

昭和21年1月1日生

昭和43年4月  八幡製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)入社

平成9年6月 新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)取締役

平成13年4月 同社常務取締役

平成15年6月 同社常任顧問(チーフリーガルカウンセル)

平成19年7月 同社顧問

平成21年6月 株式会社日鉄エレックス(現 日鉄住金テックスエンジ株式会社)監査役

平成22年4月  NKSJホールディングス株式会社(現 SOMPOホールディングス株式会社)社外監査役

平成23年7月 弁護士登録

       野村綜合法律事務所客員弁護士(現在)

平成24年4月 オリンパス株式会社 社外取締役

平成28年6月 当社取締役就任(現在)

(注)5

2

監査役

(常勤)

 

三 好 秀 則

昭和27年2月12日生

昭和50年4月  当社入社

平成10年7月 船舶塗料事業本部 企画室長

平成19年7月  執行役員 船舶塗料事業本部 企画室長

平成21年4月 執行役員 営業本部 営業企画部長

平成21年6月  取締役 営業本部 営業企画部長

平成23年6月 取締役 管理本部 経営企画部長

平成25年4月 取締役 管理本部長

平成27年4月 取締役 管理担当

平成27年6月  常勤監査役就任(現在)

(注)3

26

監査役

(常勤)

 

 本 英 一

昭和30年9月24日生

昭和53年4月  株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

平成20年10月  同社本部審議役

平成21年9月 当社法務室長

平成24年6月  当社法務室長 兼 管理本部 管理統括部副部長

平成25年7月  当社執行役員 管理本部副本部長 兼 法務室長

平成28年6月 当社常勤監査役就任(現在)

(注)4

0

監査役

 

川 上 清 一

昭和23年6月5日生

昭和42年4月  広島国税局入局

平成12年7月  瀬戸税務署長

平成15年7月  松江税務署長

平成19年7月  広島西税務署長

平成20年7月  同署退職

平成20年8月 税理士開業(現在)

平成24年6月 当社補欠監査役

平成27年6月 当社監査役就任(現在)

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

梶 田  滋

昭和31年8月10日生

昭和54年11月  監査法人中央会計事務所入所

昭和58年8月  公認会計士登録

昭和60年3月  税理士登録・開業(現在)

平成6年9月  中央監査法人 社員

平成12年5月  中央青山監査法人 代表社員

平成15年4月  西日本監査法人 代表社員(現在)

平成27年6月  当社補欠監査役

平成28年6月  当社監査役就任(現在)

(注)4

1

245

 

 (注) 1 取締役 上田耕治、西川元啓の両氏は社外取締役であります。

2 監査役 川上清一、梶田滋の両氏は社外監査役であります。

3 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

4 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6 当社では、業務執行に必要な権限委譲を行うことで目標達成の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

役名及び職名

氏名

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(工業担当)

牛 田 敦 士

執行役員

大竹明新化学株式会社 代表取締役社長

中 村 直 哉

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(船舶担当) 兼 マリン機能部長

大 崎   昇

執行役員

営業本部 開発営業部長

桜 庭   

(参考)平成30年7月1日付予定の執行役員体制

役名及び職名

氏名

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(工業担当)

牛 田 敦 士

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(船舶担当) 兼 マリン機能部長

大 崎   昇

執行役員

営業本部 開発営業部長

桜 庭   

執行役員

営業本部長 兼 コンテナ営業担当

伊 達 健 士

執行役員

管理副本部長 兼 経営企画部長

清 水 貴 夫

7 当社は、監査役の現員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠監査役久保田寄人氏は、社外監査役であります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

久 保 田  寄 人

昭和28年2月14日生

昭和46年4月  広島国税局入局

平成18年7月  岩国税務署長

平成21年7月  国税庁長官官房広島派遣監察官室 首席国税庁監察官

平成24年7月  広島東税務署長

平成25年7月  同署退職

平成25年8月  税理士開業(現在)

平成25年10月  辻・本郷税理士法人広島支部 社員税理士

平成28年6月  当社補欠監査役就任(現在)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

植 竹 正 隆

1945年1月12日

1968年4月  当社入社

1997年6月  取締役 船舶塗料事業本部長

2003年6月  常務取締役 マリンコーティングス ディビジョン プレジデント

2007年1月  専務取締役 営業部門並びに海外子会社の統括

2007年6月  専務取締役 社長補佐並びに海外統括

2010年4月 代表取締役社長就任(現在)

(注)5

201

常務取締役

管理本部長

友 近 潤 二

1956年1月20日

1980年9月  当社入社

1997年4月 TOA-CHUGOKU PAINTS Co.,Ltd.代表取締役社長

2002年4月  マリンコーティングス ディビジョン 営業統括部 九州支店 福岡営業所長

2007年10月 CHUGOKU MARINE PAINTS(Singapore) Pte.Ltd. 取締役社長 兼 CHUGOKU PAINTS(Malaysia) Sdn. Bhd. 取締役社長

2012年7月 執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Singapore) Pte.Ltd. 取締役社長 兼 CHUGOKU PAINTS(Malaysia) Sdn. Bhd. 取締役社長

2013年4月 執行役員 営業本部長

2013年6月  取締役 営業本部長

2015年4月 取締役 管理本部長

2016年4月 常務取締役就任 管理本部長(現在)

(注)5

21

取締役

生産本部長

鬼 石 康 之

1956年5月3日

1981年4月  当社入社

2007年7月 船舶塗料事業本部 技術センター 防汚技術部長

2011年7月 執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai),Ltd. 董事兼技術・生産本部長

2013年4月 執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai),Ltd. 董事長兼総経理 兼 CHUGOKU MARINE PAINTS(Guang Dong) ,Ltd. 董事長兼総経理

2013年7月 上席執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai),Ltd. 董事長兼総経理 兼 CHUGOKU MARINE PAINTS(Guang Dong) ,Ltd. 董事長兼総経理

2015年4月 上席執行役員 営業本部長

2015年6月  取締役就任 営業本部長

2018年4月  取締役 生産本部長(現在)

(注)5

12

取締役

技術本部長

田 中 秀 幸

1965年8月7日

1988年4月  当社入社

2008年4月 船舶塗料事業本部 技術センター 防汚技術部 マリン機能商品グループリーダー 兼 研究開発本部 研究センター 第三グループリーダー

2011年4月 技術本部 研究開発部 開発第二グループリーダー

2015年7月 執行役員 技術生産本部 副本部長

2017年4月  執行役員 技術生産本部長

2017年6月  取締役就任 技術生産本部長

2018年4月  取締役 技術本部長(現在)

(注)5

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

上 田 耕 治

1962年3月8日

1996年4月  公認会計士登録

2006年7月 ネクサス監査法人代表社員(現在)

2007年4月 株式会社ユークス社外監査役(現在)

2010年4月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現在)

2015年6月  当社社外取締役就任(現在)

(注)5

1

取締役

西 川 元 啓

1946年1月1日

1968年4月  八幡製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

1997年6月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)取締役

2001年4月 同社常務取締役

2003年6月 同社常任顧問(チーフリーガルカウンセル)

2007年7月 同社顧問

2009年6月 株式会社日鉄エレックス(現 日鉄テックスエンジ株式会社)監査役

2010年4月  NKSJホールディングス株式会社(現 SOMPOホールディングス株式会社)社外監査役

2011年7月 弁護士登録

      野村綜合法律事務所客員弁護士(現在)

2012年4月 オリンパス株式会社 社外取締役

2016年6月 当社社外取締役就任(現在)

(注)5

3

監査役

(常勤)

國 本 英 一

1955年9月24日

1978年4月  株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2008年10月  同社本部審議役

2009年9月 当社法務室長

2012年6月  当社法務室長 兼 管理本部 管理統括部副部長

2013年7月  当社執行役員 管理本部副本部長 兼 法務室長

2016年6月 当社常勤監査役就任(現在)

(注)3

0

監査役

(常勤)

牛 田 敦 士

1959年8月14日

1982年4月  当社入社

2002年8月 インダストリアルディビジョン 営業統括部 東京支店東北営業所長 

2007年4月 工業塗料事業本部 営業統括部 大阪支店長

2009年4月  営業本部 国内営業統括部 大阪支店長

2011年7月 営業本部 国内営業統括部 工業営業部長

2012年7月 執行役員 営業本部 国内営業統括部 工業営業部長

2013年7月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 同本部 国内営業統括部 工業営業部長

2018年7月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(工業担当)

2019年6月 常勤監査役就任(現在)

(注)4

0

監査役

梶 田  滋

1956年8月10日

1979年11月  監査法人中央会計事務所入所

1983年8月  公認会計士登録

1985年3月  税理士登録・開業(現在)

1994年9月  中央監査法人 社員

2000年5月  中央青山監査法人 代表社員

2003年4月  西日本監査法人 代表社員

2015年6月  当社補欠監査役

2016年6月  当社社外監査役就任(現在)

2019年5月 アイル監査法人 代表社員(現在)

2019年6月 日本公認会計士協会 中国会会長(現在)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

久保田 寄人

1953年2月14日

1971年4月 広島国税局入局

2006年7月 岩国税務署長

2009年7月 国税庁長官官房広島派遣監察官室 主席国税庁監察官

2012年7月 広島東税務署長

2013年7月 同署退職

2013年8月 税理士開業(現在)

2013年10月 辻・本郷税理士法人広島支部 社員税理士

2016年6月 当社補欠監査役

2019年6月 当社社外監査役就任(現在)

(注)4

-

250

 

 (注) 1 取締役 上田耕治、西川元啓の両氏は社外取締役であります。

2 監査役 梶田滋、久保田寄人の両氏は社外監査役であります。

3 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

4 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6 当社では、業務執行に必要な権限委譲を行うことで目標達成の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

役名及び職名

氏名

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(船舶担当) 兼 マリン機能部長

大 崎   昇

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(工業担当)

桜 庭   

執行役員

営業本部長 兼 コンテナ営業担当

伊 達 健 士

執行役員

管理本部 副本部長 兼 経営企画部長

清 水 貴 夫

(参考)2019年7月1日付予定の執行役員体制

役名及び職名

氏名

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(船舶担当) 兼 マリン機能部長

大 崎   昇

執行役員

営業本部  副本部長 兼 営業統括部長(工業担当)

桜 庭   

執行役員

営業本部長

伊 達 健 士

執行役員

管理本部 副本部長 兼 経営企画部長

清 水 貴 夫

執行役員

技術本部 副本部長 兼 防汚技術部長

沖 本 洋 幸

7 当社は、監査役の現員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠監査役谷宏子氏は、社外監査役の要件を満たしております。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

谷  宏 子

1955年7月3日生

1982年11月  監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1989年8月 公認会計士登録

2004年6月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)社員就任

2018年6月 有限責任あずさ監査法人 退所

2018年7月 公認会計士事務所開設(現在)

2019年6月 当社補欠監査役就任(現在)

-

 

 

② 社外役員の状況

2019年6月20日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役上田耕治氏および西川元啓氏ならびに社外監査役梶田滋氏および久保田寄人氏と当社との間には、当社株式の所有を除き、人的、資本的または取引関係その他利害関係を有しておらず、東京証券取引所が確保を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

当社では、経営の健全性や透明性の確保と、監視・監督機能の強化を図るため、社外取締役と社外監査役を選任しております。社外取締役は当社の業務執行に携わらない客観的な立場から経営判断に参画することにより、また、社外監査役は業務の適正性・適法性の観点から取締役の職務の執行を監督することにより、当社の企業統治の向上に寄与するものと考えています。

社外取締役および社外監査役は、求められる役割に適合する資質を有する者から、独立性確保に留意しつつ選任しております。なお、当社からの独立性について、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考として判断しております。

なお、社外監査役は、監査室による内部監査の結果について、常勤監査役を通じ、または直接報告を受けるとともに、会計監査人との意見交換に参加し、監査の実効性を高めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果や内部統制部門による取り組み状況の報告を踏まえ、適宜助言や提言を行っております。

また、社外監査役は、監査役会を通じて、常勤監査役による監査の状況について意見や情報交換を行い、監査役間の連携に努めております。加えて監査室による内部監査の結果について報告を受けるとともに、会計監査人との意見交換に参加し、監査の実効性を高めております。さらに会計監査人による監査報告並びに内部統制、内部監査に関する報告については、業務監査の観点から、適宜助言や提言を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役社長

植 竹 正 隆

1945年1月12日

1968年4月  当社入社

1997年4月 参与 船舶塗料事業本部長

1997年6月  取締役 船舶塗料事業本部長

2003年6月  常務取締役 マリンコーティングス ディビジョン プレジデント

2006年7月 常務取締役 営業部門並びに海外子会社の統括

2007年1月  専務取締役

2010年4月 代表取締役社長就任(現在)

(注)5

2,159

常務取締役

管理本部長

友 近 潤 二

1956年1月20日

1980年9月  当社入社

1997年4月 TOA-CHUGOKU PAINTS Co.,Ltd.代表取締役社長

2002年4月  マリンコーティングス ディビジョン 営業統括部 九州支店 福岡営業所長

2007年10月 CHUGOKU MARINE PAINTS(Singapore) Pte.Ltd. 取締役社長 兼 CHUGOKU PAINTS(Malaysia) Sdn. Bhd. 取締役社長

2012年7月 執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Singapore) Pte.Ltd. 取締役社長 兼 CHUGOKU PAINTS(Malaysia) Sdn. Bhd. 取締役社長

2013年4月 執行役員 営業本部長

2013年6月  取締役 営業本部長

2015年4月 取締役 管理本部長

2016年4月 常務取締役就任 管理本部長(現在)

(注)5

296

取締役

生産本部長

鬼 石 康 之

1956年5月3日

1981年4月  当社入社

2007年7月 船舶塗料事業本部 技術センター 防汚技術部長

2011年7月 執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai),Ltd. 董事兼技術・生産本部長

2013年4月 執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai),Ltd. 董事長兼総経理 兼 CHUGOKU MARINE PAINTS(Guang Dong),Ltd. 董事長兼総経理

2013年7月 上席執行役員 CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai),Ltd. 董事長兼総経理 兼 CHUGOKU MARINE PAINTS(Guang Dong),Ltd. 董事長兼総経理

2015年4月 上席執行役員 営業本部長 兼 海洋プロジェクト営業部長 兼 コンテナ営業統括

2015年6月  取締役就任 営業本部長

2018年4月  取締役 生産本部長(現在)

(注)5

161

取締役

技術本部長

田 中 秀 幸

1965年8月7日

1988年4月  当社入社

2008年4月 船舶塗料事業本部 技術センター 防汚技術部 マリン機能商品グループリーダー 兼 研究開発本部 研究センター 第三グループリーダー

2011年4月 技術本部 研究開発部 開発第二グループリーダー

2015年7月 執行役員 技術生産本部 副本部長 兼 研究開発第二部長

2017年4月  執行役員 技術生産本部長 兼 研究開発第二部長

2017年6月  取締役就任 技術生産本部長

2018年4月  取締役 技術本部長(現在)

(注)5

107

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

上 田 耕 治

1962年3月8日

1996年4月  公認会計士登録

2006年7月 ネクサス監査法人代表社員(現在)

2007年4月 株式会社ユークス社外監査役(現在)

2010年4月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現在)

2015年6月  当社社外取締役就任(現在)

(注)5

23

取締役

西 川 元 啓

1946年1月1日

1968年4月  八幡製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

1997年6月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)取締役

2001年4月 同社常務取締役

2003年6月 同社常任顧問(チーフリーガルカウンセル)

2007年7月 同社顧問

2009年6月 株式会社日鉄エレックス(現 日鉄テックスエンジ株式会社)監査役

2010年4月  NKSJホールディングス株式会社(現 SOMPOホールディングス株式会社)社外監査役

2011年7月 弁護士登録

      野村綜合法律事務所客員弁護士(現在)

2012年4月 オリンパス株式会社 社外取締役

2016年6月 当社社外取締役就任(現在)

(注)5

57

監査役

(常勤)

國 本 英 一

1955年9月24日

1978年4月  株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2008年10月  同社本部審議役

2009年9月 当社法務室長

2012年6月  当社法務室長 兼 管理本部 管理統括部副部長

2013年7月  当社執行役員 管理本部副本部長 兼 法務室長

2016年6月 当社常勤監査役就任(現在)

(注)3

20

監査役

(常勤)

牛 田 敦 士

1959年8月14日

1982年4月  当社入社

2002年8月 インダストリアルディビジョン 営業統括部 東京支店東北営業所長 

2007年4月 工業塗料事業本部 営業統括部 大阪支店長

2009年4月  営業本部 国内営業統括部 大阪支店長

2011年7月 営業本部 国内営業統括部 工業営業部長

2012年7月 執行役員 営業本部 国内営業統括部 工業営業部長

2013年7月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 同本部 国内営業統括部 工業営業部長

2018年7月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(工業担当)

2019年6月 常勤監査役就任(現在)

(注)4

57

監査役

久 保 田 寄 人

1953年2月14日

1971年4月 広島国税局入局

2006年7月 岩国税務署長

2009年7月 国税庁長官官房広島派遣監察官室 首席国税庁監察官

2012年7月 広島東税務署長

2013年7月 同署退職

2013年8月 税理士開業(現在)

2013年10月 辻・本郷税理士法人広島支部 社員税理士

2016年6月 当社補欠監査役

2019年6月 当社社外監査役就任(現在)

(注)4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

山 田 希 恵

1977年5月6日

2002年10月 中央青山監査法人入所

2006年12月 公認会計士登録

2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2009年7月 新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現 EY税理士法人)入所

2012年6月 SKパートナーズ株式会社 取締役(現在)

2012年12月 税理士登録

2017年9月 税理士法人SkyShip 社員(現在)

2019年5月 アイル監査法人 社員(現在)

2020年6月 当社社外監査役就任(現在)

(注)3

2,884

 

 (注) 1 取締役 上田耕治、西川元啓の両氏は社外取締役であります。

2 監査役 久保田寄人、山田希恵の両氏は社外監査役であります。

3 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

4 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6 当社では、業務執行に必要な権限委譲を行うことで目標達成の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

役名及び職名

氏名

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(船舶担当) 兼 マリン機能部長

大 崎   昇

執行役員

営業本部  副本部長 兼 営業統括部長(工業担当)

桜 庭   

執行役員

営業本部長

伊 達 健 士

執行役員

管理本部 副本部長 兼 経営企画部長

清 水 貴 夫

執行役員

技術本部 副本部長 兼 防汚技術部長

沖 本 洋 幸

 

(参考)2020年7月1日付予定の執行役員体制

役名及び職名

氏名

上席執行役員

営業本部長

伊 達 健 士

上席執行役員

管理本部 副本部長 兼 経営企画部長

清 水 貴 夫

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(船舶担当) 兼 マリン機能部長

大 崎   昇

執行役員

技術本部 副本部長 兼 防汚技術部長

沖 本 洋 幸

執行役員

営業本部 副本部長 兼 営業統括部長(工業担当)兼 開発営業部長 兼 コンテナ営業部長

西 村 美 彦

執行役員

管理本部 副本部長 兼 財務部長

小 林 克 徳

 

7 当社は、監査役の現員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠監査役中村哲治氏は、社外監査役の要件を満たしております。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(百株)

中 村 哲 治

1957年2月20日生

1975年4月  広島国税局入局

2012年7月 海田税務署長

2013年7月 広島国税局 総務部厚生課 課長

2014年7月 同局 総務部 次長

2016年7月 広島東税務署長

2017年7月 同署退職

2017年8月 税理士登録・開業(現在)

2020年6月 当社補欠監査役就任(現在)

-

 

② 社外役員の状況

2020年6月25日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役上田耕治氏および西川元啓氏ならびに社外監査役久保田寄人氏および山田希恵氏と当社との間には、当社株式の所有を除き、人的、資本的または取引関係その他利害関係を有しておらず、東京証券取引所が確保を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

当社では、経営の健全性や透明性の確保と、監視・監督機能の強化を図るため、社外取締役と社外監査役を選任しております。社外取締役は当社の業務執行に携わらない客観的な立場から経営判断に参画することにより、また、社外監査役は業務の適正性・適法性の観点から取締役の職務の執行を監督することにより、当社の企業統治の向上に寄与するものと考えています。

社外取締役および社外監査役は、求められる役割に適合する資質を有する者から、独立性確保に留意しつつ選任しております。なお、当社からの独立性について、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考として判断しております。

なお、社外監査役は、監査室による内部監査の結果について、常勤監査役を通じ、または直接報告を受けるとともに、会計監査人との意見交換に参加し、監査の実効性を高めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果や内部統制部門による取り組み状況の報告を踏まえ、適宜助言や提言を行っております。

また、社外監査役は、監査役会を通じて、常勤監査役による監査の状況について意見や情報交換を行い、監査役間の連携に努めております。加えて監査室による内部監査の結果について報告を受けるとともに、会計監査人との意見交換に参加し、監査の実効性を高めております。さらに会計監査人による監査報告並びに内部統制、内部監査に関する報告については、業務監査の観点から、適宜助言や提言を行っております。

 

社外役員の選任

2017/1/312017/7/72018/2/62018/7/92018/12/252019/2/12019/7/12020/2/42020/7/2選任の理由
上田 耕治公認会計士および大学院教授としての豊かな経験と高い見識に基づき、専門的見地と客観的視点から当社経営体制の強化に貢献いただきたいためです。また、当社と人的、資本的または取引関係その他の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反を生じるおそれの無い独立的立場にあると考えております。
西川 元啓弁護士および企業経営者ならびに社外取締役としての豊かな経験と高い見識に基づき、専門的見地と客観的視点から当社経営体制の強化に貢献いただきたいためです。また、当社と人的、資本的または取引関係その他の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反を生じるおそれの無い独立的立場にあると考えております。