日本特殊塗料【4619】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/262019/7/32020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

取締役会長

代表取締役

野 島 雅 寛

昭和20年5月1日生

昭和44年4月

当社入社

平成2年3月

当社自動車製品事業本部技術部長

平成7年3月

当社自動車製品事業本部副本部長

平成9年3月

当社塗料事業本部副本部長

平成9年6月

当社取締役

平成10年6月

当社塗料事業本部長

平成14年11月

当社常務取締役

平成17年6月

当社代表取締役社長

平成20年4月

当社開発本部長

平成21年2月

UGN,Inc.代表取締役会長(現任)

平成22年3月

日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)

平成22年3月

天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)

平成22年7月

武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任)

平成25年6月

当社代表取締役会長(現任)兼当社

 

最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)3

913

取締役社長

代表取締役

酒 井 万喜夫

昭和28年4月25日生

昭和53年4月

当社入社

平成9年3月

当社自動車製品事業本部技術部長

平成10年6月

当社自動車製品事業本部副本部長

平成12年4月

当社自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長

平成15年6月

当社取締役

平成15年6月

当社開発センター長

平成18年4月

当社開発本部長兼当社塗料事業本部副本部長

平成20年4月

当社自動車製品事業本部長

平成21年5月

㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任)

平成21年6月

当社常務取締役

平成25年5月

㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)

平成25年6月

当社代表取締役社長(現任)兼当社

 

最高執行責任者(COO)(現任)

(注)3

416

取締役専務

代表取締役

業務本部長

法令遵守室長

田 谷  純

昭和28年3月3日生

昭和51年4月

㈱三菱銀行入社

平成17年1月

当社入社 業務本部財務部長

平成17年4月

当社業務本部副本部長

平成17年6月

当社取締役

平成19年4月

当社業務本部長(現任)

平成19年4月

当社法令遵守室長(現任)

平成19年4月

ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)

平成19年5月

㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)

平成21年6月

当社常務取締役

平成22年5月

富士産業㈱代表取締役社長(現任)

平成25年6月

当社最高財務責任者(CFO)(現任)

平成27年6月

当社代表取締役専務(現任)

平成29年5月

日晃工業㈱代表取締役会長(現任)

(注)3

253

常務取締役

自動車製品事業
本部長

原価管理部長

遠 田 比呂志

昭和34年2月8日生

昭和58年4月

当社入社

平成12年4月

当社自動車製品事業本部設計部長

平成20年4月

当社自動車製品事業本部副本部長

平成21年3月

当社原価管理部長(現任)

平成21年7月

当社執行役員

平成22年4月

当社購買部長

平成24年6月

当社取締役

平成28年5月

大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)

平成29年4月

当社自動車製品事業本部長(現任)

平成30年4月

当社自動車製品事業本部設計部長(現任)

平成30年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

139

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

取締役

塗料事業本部長

水 野 賢 治

昭和29年2月19日生

昭和47年4月

当社入社

平成12年4月

当社静岡工場長

平成19年4月

当社自動車製品事業本部副本部長
兼愛知工場長

平成23年4月

当社塗料事業本部副本部長

平成23年6月

当社取締役(現任)

平成23年6月

当社塗料事業本部長(現任)

(注)3

132

 

取締役

開発本部長

山 口 久 弥

昭和33年9月16日生

昭和57年4月

当社入社

平成12年4月

当社自動車製品事業本部技術部長

平成20年4月

当社自動車製品事業本部副本部長

平成21年7月

当社執行役員

平成22年4月

当社開発本部長(現任)

平成23年4月

当社愛知工場長

平成24年6月

当社取締役(現任)

(注)3

97

取締役

海外事業部長

安 井 芳 彦

昭和31年3月29日生

昭和55年4月

当社入社

平成15年4月

当社自動車製品事業本部第1技術部長

平成18年4月

当社海外事業部長

平成20年4月

当社中国・アセアン業務室長付部長

日特固(広州)防音配件有限公司出向

平成21年7月

当社執行役員

平成25年4月

当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成27年4月

当社海外事業部長(現任)

(注)3

86

取締役

塗料事業本部
東日本エリア
営業統括

土 井 義 彦

昭和36年10月16日生

昭和55年4月

当社入社

平成14年4月

当社塗料事業本部東京営業所長

平成18年5月

ニットクメンテ㈱代表取締役社長(現任)

平成22年4月

当社塗料事業本部副本部長

平成24年7月

当社執行役員

平成25年4月

当社塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

77

取締役

非常勤

奈 良 道 博

昭和21年5月17日生

昭和49年4月

弁護士登録

平成16年6月

当社監査役

平成18年4月

第一東京弁護士会会長

平成18年4月

日本弁護士連合会副会長

平成25年6月

セイコーエプソン㈱社外監査役

平成26年6月

王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)(現任)

(注)3

217

取締役

非常勤

矢 部 耕 三

昭和37年1月22日生

平成3年4月

弁護士登録

平成12年8月

イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)

平成13年1月

ユアサハラ法律特許事務所パートナー(現任)

平成14年4月

弁理士登録

平成17年9月

中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師

平成21年4月

弁理士試験考査委員

平成22年6月

一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

監査役

常勤

川 名 宏 一

昭和31年11月27日生

昭和61年10月

当社入社

平成10年4月

当社海外事業部長

平成21年7月

当社執行役員

平成24年4月

当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長

平成25年4月

当社社長室長

平成27年4月

当社社長付部長

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)4

102

監査役

非常勤

高 橋 善 樹

昭和34年4月13日生

平成5年4月

弁護士登録

平成26年6月

当社監査役(現任)

(注)5

20

監査役

非常勤

松 藤  斉

昭和27年3月3日生

昭和57年4月

公認会計士登録

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成28年8月

日本オラクル㈱社外取締役(監査委員)(現任)

(注)5

6

2,459

 

 

 (注)1 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。

2 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

 

 

田 中 耕一郎

昭和40年7月6日

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責
任監査法人トーマツ)入所

(注)

 

平成3年3月

公認会計士登録

 

平成15年12月

監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社)パートナー・執行役員

 

平成17年2月

税理士登録

 

平成26年7月

田中総合会計事務所設立 所長(現任)

 

平成27年3月

東洋炭素㈱社外監査役(現任)

 

平成27年4月

埼玉工業㈱社外監査役(現任)

 

平成29年3月

㈱小田原エンジニアリング社外監査役
(現任)

 

   (注)補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 14名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

代表取締役会長

野 島 雅 寛

1945年5月1日生

1969年4月

当社入社

1990年3月

当社自動車製品事業本部技術部長

1995年3月

当社自動車製品事業本部副本部長

1997年3月

当社塗料事業本部副本部長

1997年6月

当社取締役

1998年6月

当社塗料事業本部長

2002年11月

当社常務取締役

2005年6月

当社代表取締役社長

2008年4月

当社開発本部長

2009年2月

UGN,Inc.代表取締役会長(現任)

2010年3月

日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)

2010年3月

天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)

2010年7月

武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長(現任)兼当社

 

最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)3

919

取締役副会長

酒 井 万喜夫

1953年4月25日生

1978年4月

当社入社

1997年3月

当社自動車製品事業本部技術部長

1998年6月

当社自動車製品事業本部副本部長

2000年4月

当社自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長

2003年6月

当社取締役

2003年6月

当社開発センター長

2006年4月

当社開発本部長兼当社塗料事業本部副本部長

2008年4月

当社自動車製品事業本部長

2009年5月

㈱ニットクシーケー代表取締役社長

2009年6月

当社常務取締役

2013年5月

㈱タカヒロ代表取締役社長

2013年6月

当社代表取締役社長兼当社

 

最高執行責任者(COO)

2019年6月

当社取締役副会長(現任)

(注)3

422

代表取締役社長
業務本部長
法令遵守室長

田 谷  純

1953年3月3日生

1976年4月

㈱三菱銀行入社

2005年1月

当社入社 業務本部財務部長

2005年4月

当社業務本部副本部長

2005年6月

当社取締役

2007年4月

当社業務本部長(現任)

2007年4月

当社法令遵守室長(現任)

2007年4月

ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)

2007年5月

㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)

2009年6月

当社常務取締役

2010年5月

富士産業㈱代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社最高財務責任者(CFO)

(現任)

2015年6月

当社代表取締役専務

2017年5月

日晃工業㈱代表取締役会長(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)兼

当社最高執行責任者(COO)

(現任)

(注)3

259

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

常務取締役
自動車製品事業本部長
自動車製品事業本部
設計部長
同 生産技術部長

遠 田 比呂志

1959年2月8日生

1983年4月

当社入社

2000年4月

当社自動車製品事業本部設計部長

2008年4月

当社自動車製品事業本部副本部長

2009年3月

当社原価管理部長

2009年7月

当社執行役員

2010年4月

当社購買部長

2012年6月

当社取締役

2016年5月

大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社自動車製品事業本部長(現任)

2018年4月

当社自動車製品事業本部設計部長(現任)

2018年6月

当社常務取締役(現任)

2019年4月

当社自動車製品事業本部生産技術部長(現任)

2019年5月

㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)

2019年6月

㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任)

(注)3

142

取締役
開発本部長

山 口 久 弥

1958年9月16日生

1982年4月

当社入社

2000年4月

当社自動車製品事業本部技術部長

2008年4月

当社自動車製品事業本部副本部長

2009年7月

当社執行役員

2010年4月

当社開発本部長(現任)

2011年4月

当社愛知工場長

2012年6月

当社取締役(現任)

(注)3

101

取締役
海外事業部長

安 井 芳 彦

1956年3月29日生

1980年4月

当社入社

2003年4月

当社自動車製品事業本部第1技術部長

2006年4月

当社海外事業部長

2008年4月

当社中国・アセアン業務室付部長

日特固(広州)防音配件有限公司出向

2009年7月

当社執行役員

2013年4月

当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

当社海外事業部長(現任)

(注)3

92

取締役
塗料事業本部
東日本エリア
営業統括

土 井 義 彦

1961年10月16日生

1980年4月

当社入社

2002年4月

当社塗料事業本部東京営業所長

2006年5月

ニットクメンテ㈱代表取締役社長(現任)

2010年4月

当社塗料事業本部副本部長

2012年7月

当社執行役員

2013年4月

当社塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

81

取締役
塗料事業本部長

鈴 木 裕 史

1962年9月16日生

1985年4月

当社入社

2006年4月

当社開発本部第1技術部長

2016年4月

当社塗料事業本部副本部長兼当社平塚工場長

2017年4月

当社執行役員

2017年4月

当社塗料事業本部工場統括兼

当社平塚工場長

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社塗料事業本部長(現任)

(注)3

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

取締役
自動車製品事業本部
生産(製造)統括

中 村  信

1964年3月9日生

1987年4月

当社入社

2010年7月

当社中国・アセアン業務室付部長

武漢日特固防音配件有限公司出向

2015年4月

当社海外事業部付部長

武漢日特固防音配件有限公司出向(現任)

2017年4月

当社執行役員

2018年4月

当社愛知工場長

2019年4月

当社自動車製品事業本部生産(製造)統括(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

奈 良 道 博

1946年5月17日生

1974年4月

弁護士登録

2004年6月

当社監査役

2006年4月

第一東京弁護士会会長

2006年4月

日本弁護士連合会副会長

2013年6月

セイコーエプソン㈱社外監査役

2014年6月

王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)(現任)

(注)3

220

取締役

矢 部 耕 三

1962年1月22日生

1991年4月

弁護士登録

2000年8月

イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)

2001年1月

ユアサハラ法律特許事務所パートナー(現任)

2002年4月

弁理士登録

2005年9月

中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師

2009年4月

弁理士試験考査委員

2010年6月

一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

5

常勤監査役

川 名 宏 一

1956年11月27日生

1986年10月

当社入社

1998年4月

当社海外事業部長

2009年7月

当社執行役員

2012年4月

当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長

2013年4月

当社社長室長

2015年4月

当社社長付部長

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

105

監査役

高 橋 善 樹

1959年4月13日生

1993年4月

弁護士登録

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)5

23

監査役

松 藤  斉

1952年3月3日生

1982年4月

公認会計士登録

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

9

2,409

 

 

 (注)1 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。

2 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

 

 

田 中 耕一郎

1965年7月6日

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責
任監査法人トーマツ)入所

(注)

 

1991年3月

公認会計士登録

 

2003年12月

監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社)パートナー・執行役員

 

2005年2月

税理士登録

 

2014年7月

田中総合会計事務所設立 所長(現任)

 

2017年3月

㈱小田原エンジニアリング社外監査役(現任)

 

2019年3月

ローヤル電機㈱社外監査役(現任)

 

2019年3月

㈱多賀製作所社外監査役(現任)

 

2019年3月

㈱小田原オートメーション長岡社外監査役(現任)

 

   (注)補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の奈良道博氏は、弁護士としての専門的見地から当社の経営戦略に対する助言・提言をいただき、当社の意思決定の客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年6月から2014年6月までの10年間、当社の社外監査役でありました。

社外取締役の矢部耕三氏は、弁護士・弁理士としての経験・見識を活かし、経営の透明性、コーポレート・ガバナンスの向上に資する専門的かつ客観的な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を当社の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を当社の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる者を個別に判断し、選定しております。

 

③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するともに、必要に応じて常務会やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。

また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。

監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 14名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

代表取締役会長

野 島 雅 寛

1945年5月1日生

1969年4月

当社入社

1990年3月

当社自動車製品事業本部技術部長

1995年3月

当社自動車製品事業本部副本部長

1997年3月

当社塗料事業本部副本部長

1997年6月

当社取締役

1998年6月

当社塗料事業本部長

2002年11月

当社常務取締役

2005年6月

当社代表取締役社長

2008年4月

当社開発本部長

2009年2月

UGN,Inc.代表取締役会長(現任)

2010年3月

日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)

2010年3月

天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)

2010年7月

武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長(現任)兼当社

 

最高経営責任者(CEO)(現任)

2019年10月

武漢日特固汽車零部件有限公司董事長(現任)

(注)3

929

取締役副会長

酒 井 万喜夫

1953年4月25日生

1978年4月

当社入社

1997年3月

当社自動車製品事業本部技術部長

1998年6月

当社自動車製品事業本部副本部長

2000年4月

当社自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長

2003年6月

当社取締役

2003年6月

当社開発センター長

2006年4月

当社開発本部長兼当社塗料事業本部副本部長

2008年4月

当社自動車製品事業本部長

2009年5月

㈱ニットクシーケー代表取締役社長

2009年6月

当社常務取締役

2013年5月

㈱タカヒロ代表取締役社長

2013年6月

当社代表取締役社長兼当社

 

最高執行責任者(COO)

2019年6月

当社取締役副会長(現任)

(注)3

432

代表取締役社長
業務本部長

田 谷  純

1953年3月3日生

1976年4月

㈱三菱銀行入社

2005年1月

当社入社 業務本部財務部長

2005年4月

当社業務本部副本部長

2005年6月

当社取締役

2007年4月

当社業務本部長(現任)

2007年4月

当社法令遵守室長

2007年4月

ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)

2007年5月

㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)

2009年6月

当社常務取締役

2010年5月

富士産業㈱代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社最高財務責任者(CFO)

(現任)

2015年6月

当社代表取締役専務

2017年5月

日晃工業㈱代表取締役会長(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)兼

当社最高執行責任者(COO)

(現任)

(注)3

269

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

常務取締役
自動車製品事業本部長

遠 田 比呂志

1959年2月8日生

1983年4月

当社入社

2000年4月

当社自動車製品事業本部設計部長

2008年4月

当社自動車製品事業本部副本部長

2009年3月

当社原価管理部長

2009年7月

当社執行役員

2010年4月

当社購買部長

2012年6月

当社取締役

2016年5月

大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社自動車製品事業本部長(現任)

2018年4月

当社自動車製品事業本部設計部長

2018年6月

当社常務取締役(現任)

2019年4月

当社自動車製品事業本部生産技術部長

2019年5月

㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)

2019年6月

㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任)

(注)3

147

取締役
法務室長
法令遵守室長

山 口 久 弥

1958年9月16日生

1982年4月

当社入社

2000年4月

当社自動車製品事業本部技術部長

2008年4月

当社自動車製品事業本部副本部長

2009年7月

当社執行役員

2010年4月

当社開発本部長

2011年4月

当社愛知工場長

2012年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社法務室長(兼)法令遵守室長(現任)

(注)3

105

取締役
海外事業部長

安 井 芳 彦

1956年3月29日生

1980年4月

当社入社

2003年4月

当社自動車製品事業本部第1技術部長

2006年4月

当社海外事業部長

2008年4月

当社中国・アセアン業務室付部長

日特固(広州)防音配件有限公司出向

2009年7月

当社執行役員

2013年4月

当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

当社海外事業部長(現任)

(注)3

102

取締役
塗料事業本部
東日本エリア
営業統括

土 井 義 彦

1961年10月16日生

1980年4月

当社入社

2002年4月

当社塗料事業本部東京営業所長

2006年5月

ニットクメンテ㈱代表取締役社長(現任)

2010年4月

当社塗料事業本部副本部長

2012年7月

当社執行役員

2013年4月

当社塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

85

取締役
塗料事業本部長

鈴 木 裕 史

1962年9月16日生

1985年4月

当社入社

2006年4月

当社開発本部第1技術部長

2016年4月

当社塗料事業本部副本部長兼当社平塚工場長

2017年4月

当社執行役員

2017年4月

当社塗料事業本部工場統括兼

当社平塚工場長

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社塗料事業本部長(現任)

(注)3

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

取締役
自動車製品事業本部
生産(製造)統括

中 村  信

1964年3月9日生

1987年4月

当社入社

2010年7月

当社中国・アセアン業務室付部長

武漢日特固防音配件有限公司出向

2015年4月

当社海外事業部付部長

武漢日特固防音配件有限公司出向

2017年4月

当社執行役員

2018年4月

当社愛知工場長

2019年4月

当社自動車製品事業本部生産(製造)統括(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

9

取締役

奈 良 道 博

1946年5月17日生

1974年4月

弁護士登録

2004年6月

当社監査役

2006年4月

第一東京弁護士会会長

2006年4月

日本弁護士連合会副会長

2013年6月

セイコーエプソン㈱社外監査役

2014年6月

王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)(現任)

(注)3

225

取締役

矢 部 耕 三

1962年1月22日生

1991年4月

弁護士登録

2000年8月

イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)

2001年1月

ユアサハラ法律特許事務所パートナー(現任)

2002年4月

弁理士登録

2005年9月

中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師

2009年4月

弁理士試験考査委員

2010年6月

一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

9

常勤監査役

川 名 宏 一

1956年11月27日生

1986年10月

当社入社

1998年4月

当社海外事業部長

2009年7月

当社執行役員

2012年4月

当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長

2013年4月

当社社長室長

2015年4月

当社社長付部長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

110

監査役

高 橋 善 樹

1959年4月13日生

1993年4月

弁護士登録

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)5

28

監査役

松 藤  斉

1952年3月3日生

1982年4月

公認会計士登録

2016年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

14

2,508

 

 

 (注)1 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。

2 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(百株)

 

 

田 中 耕一郎

1965年7月6日

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責
任監査法人トーマツ)入所

(注)

 

1991年3月

公認会計士登録

 

2003年12月

監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社)パートナー・執行役員

 

2005年2月

税理士登録

 

2014年7月

田中総合会計事務所設立 所長(現任)

 

2017年3月

㈱小田原エンジニアリング社外監査役

 

2019年3月

ローヤル電機㈱社外監査役(現任)

 

2019年3月

㈱多賀製作所社外監査役(現任)

 

2019年3月

㈱小田原エンジニアリング常勤監査役(現任)

 

2019年3月

㈱小田原オートメーション長岡社外監査役(現任)

 

   (注)補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の奈良道博氏は、弁護士としての専門的見地から当社の経営戦略に対する助言・提言をいただき、当社の意思決定の客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年6月から2014年6月までの10年間、当社の社外監査役でありました。

社外取締役の矢部耕三氏は、弁護士・弁理士としての経験・見識を活かし、経営の透明性、コーポレート・ガバナンスの向上に資する専門的かつ客観的な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を当社の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を当社の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる者を個別に判断し、選定しております。

 

③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するとともに、必要に応じて常務会やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。

また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。

監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/262019/7/32020/7/1選任の理由
奈良 道博 弁護士としての専門的見地から当社の経営戦略に対する助言・提言をいただき、意思決定の客観性およびコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断したためであります。  なお、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
矢部 耕三 弁護士・弁理士としての経験・見識を活かし、経営の透明性、コーポレート・ガバナンスの向上に資する専門的かつ客観的な助言・提言をいただけるものと判断したためであります。  なお、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。