藤倉化成【4620】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/142019/4/262019/7/12020/7/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人12人12人
社外役員数2人2人2人2人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人14人14人
役員任期2年2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

加藤 大輔

昭和29年5月1日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成12年4月

コーティング事業部営業部長

平成17年6月

取締役就任

 

コーティング事業部長

平成21年7月

RED SPOT PAINT & VARNISH

CO.,INC.代表取締役社長

平成24年6月

 

常務取締役就任

電子材料事業部長

平成25年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

32,100

常務取締役

鷲宮事業所長、化成品事業部長

上田 彦二

昭和26年8月17日生

 

昭和49年3月

当社入社

平成8年7月

化成品事業部第一技術部長

平成9年7月

化成品事業部副事業部長兼技術部長

平成13年4月

化成品部長

平成15年6月

取締役就任

平成15年7月

化成品事業部長(現任)

平成21年6月

常務取締役就任(現任)

鷲宮事業所長(現任)

 

(注)2

33,700

常務取締役

管理本部長、監査室・輸出管理室・関連会社(国内)担当

下田 善三

昭和29年9月14日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成14年5月

経理部長

平成19年7月

管理本部副本部長兼経理部長

平成21年6月

取締役就任

管理本部長(現任)

平成25年6月

常務取締役就任(現任)

 

(注)2

28,500

取締役

コーティング事業部長、関連会社(海外)担当

梶原 久

昭和34年10月7日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成16年4月

コーティング事業部名古屋営業所長

平成19年7月

コーティング事業部副事業部長兼名古屋営業所長

平成21年6月

取締役就任(現任)

コーティング事業部長(現任)

㈱中京ペイントサービス代表取締役社長(現任)

平成24年7月

藤倉化成塗料(天津)有限公司董事長(現任)

藤倉化成(佛山)塗料有限公司董事長(現任)

上海藤倉化成塗料有限公司董事長(現任)

 

(注)2

21,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐野事業所長、品質保証部・環境安全部担当

渡邉 博明

昭和29年12月26日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成15年7月

電子材料事業部技術部長

平成19年7月

電子材料事業部電材生産部長

平成22年10月

電子材料事業部副事業部長兼電材生産部長

平成25年6月

 

取締役就任(現任)

電子材料事業部長就任

平成27年6月

佐野事業所長就任(現任)

 

(注)2

13,600

取締役

塗料事業部長

髙野 雅広

昭和33年5月1日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成20年4月

平成22年7月

塗料事業部技術部担当部長

塗料事業部生産部長

平成24年7月

塗料事業部副事業部長兼技術部長

平成25年6月

取締役就任(現任)

塗料事業部長就任(現任)

 

(注)2

13,300

取締役

電子材料事業部長

渡邉 聡

昭和34年7月16日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成19年7月

電子材料事業部技術部長

平成25年7月

電子材料事業部技術部長兼電材生産部長

平成26年4月

電子材料事業部技術部長

平成27年6月

取締役就任(現任)

電子材料事業部長就任(現任)

 

(注)2

7,200

社外取締役

 

田中 治

昭和27年8月12日生

 

昭和55年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成19年6月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)2

13,800

社外取締役

 

宮城 秋男

昭和25年11月1日生

 

昭和48年4月

藤倉電線㈱(現社名㈱フジクラ)入社

平成20年4月

同社執行役員就任

平成22年4月

同社常務執行役員就任

平成25年6月

同社取締役常務執行役員就任

平成28年4月

同社取締役就任

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

同社特別顧問就任(現任)

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

西須 祐三

昭和17年4月17日生

 

昭和40年4月

当社入社

平成7年6月

取締役就任

平成11年6月

常務取締役就任

平成19年6月

専務取締役就任

平成21年6月

監査役就任(現任)

 

(注)3

27,200

社外監査役

 

中 光好

昭和26年10月20日生

 

昭和50年4月

藤倉ゴム工業㈱入社

平成14年6月

同社取締役就任

平成20年4月

藤倉ゴム工業㈱代表取締役社長就任

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

平成28年4月

同社取締役相談役就任(現任)

 

(注)3

社外監査役

 

渡邊 孝

昭和23年8月13日生

 

昭和48年9月

監査法人千代田事務所入所

昭和58年8月

公認会計士登録

昭和59年10月

渡邊孝公認会計士事務所長(現任)

平成17年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

8,200

199,400

 (注)1.取締役田中治氏及び宮城秋男氏は、社外取締役であり、監査役中光好氏及び渡邊孝氏は、社外監査役です。

    2.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査

      役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

宮川 浩

昭和28年11月23日生

 

昭和51年10月

監査法人千代田事務所入所

昭和56年2月

公認会計士登録

昭和63年1月

税理士登録

昭和63年1月

宮川公認会計士税理士事務所長(現任)

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

加藤 大輔

1954年5月1日

 

1977年4月

当社入社

2000年4月

コーティング事業部営業部長

2005年6月

取締役就任

 

コーティング事業部長

2009年7月

RED SPOT PAINT & VARNISH

CO.,INC.代表取締役社長

2012年6月

 

常務取締役就任

電子材料事業部長

2013年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

34,900

常務取締役

鷲宮事業所長、化成品事業部長

上田 彦二

1951年8月17日

 

1974年3月

当社入社

1996年7月

化成品事業部第一技術部長

1997年7月

化成品事業部副事業部長兼技術部長

2001年4月

化成品部長

2003年6月

取締役就任

2003年7月

化成品事業部長(現任)

2009年6月

常務取締役就任(現任)

鷲宮事業所長(現任)

 

(注)4

36,100

常務取締役

管理本部長、監査室・関連会社(国内)担当

下田 善三

1954年9月14日

 

1978年4月

当社入社

2002年5月

経理部長

2007年7月

管理本部副本部長兼経理部長

2009年6月

取締役就任

管理本部長(現任)

2013年6月

常務取締役就任(現任)

 

(注)4

30,800

取締役

コーティング事業部長、関連会社(海外)担当

梶原 久

1959年10月7日

 

1982年4月

当社入社

2004年4月

コーティング事業部名古屋営業所長

2007年7月

コーティング事業部副事業部長兼名古屋営業所長

2009年6月

取締役就任(現任)

コーティング事業部長(現任)

㈱中京ペイントサービス代表取締役社長(現任)

2012年7月

藤倉化成塗料(天津)有限公司董事長(現任)

藤倉化成(佛山)塗料有限公司董事長(現任)

上海藤倉化成塗料有限公司董事長(現任)

 

(注)4

23,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐野事業所長、品質保証部・環境安全部・輸出管理室担当

渡邉 博明

1954年12月26日

 

1981年4月

当社入社

2003年7月

電子材料事業部技術部長

2007年7月

電子材料事業部電材生産部長

2010年10月

電子材料事業部副事業部長兼電材生産部長

2013年6月

 

取締役就任(現任)

電子材料事業部長就任

2015年6月

佐野事業所長就任(現任)

 

(注)4

15,500

取締役

塗料事業部長

髙野 雅広

1958年5月1日

 

1982年4月

当社入社

2008年4月

2010年7月

塗料事業部技術部担当部長

塗料事業部生産部長

2012年7月

塗料事業部副事業部長兼技術部長

2013年6月

取締役就任(現任)

塗料事業部長就任(現任)

 

(注)4

15,200

取締役

電子材料事業部長

渡邉 聡

1959年7月16日

 

1984年4月

当社入社

2007年7月

電子材料事業部技術部長

2013年7月

電子材料事業部技術部長兼電材生産部長

2014年4月

電子材料事業部技術部長

2015年6月

取締役就任(現任)

電子材料事業部長就任(現任)

 

(注)4

9,000

社外取締役

田中 治

1952年8月12日

 

1980年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2007年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

14,400

社外取締役

長浜 洋一

1950年1月1日

 

1973年4月

藤倉電線㈱(現社名㈱フジクラ)入社

2003年6月

同社取締役就任

2009年4月

同社代表取締役社長就任

2016年4月

同社代表取締役会長就任

2018年6月

同社相談役就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役(監査等委員)

西須 祐三

1942年4月17日

 

1965年4月

当社入社

1995年6月

取締役就任

1999年6月

常務取締役就任

2007年6月

専務取締役就任

2009年6月

監査役就任

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

27,400

社外取締役(監査等委員)

中 光好

1951年10月20日

 

1975年4月

藤倉ゴム工業㈱(現社名藤倉コンポジット㈱)入社

2002年6月

同社取締役就任

2008年4月

同社代表取締役社長就任

2009年6月

当社監査役就任

2016年4月

藤倉ゴム工業㈱(現社名藤倉コンポジット㈱)取締役相談役就任(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役(監査等委員)

渡邊 孝

1948年8月13日

 

1973年9月

監査法人千代田事務所入所

1983年8月

公認会計士登録

1984年10月

渡邊孝公認会計士事務所長(現任)

2005年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

9,000

216,900

 (注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役田中治氏、長浜洋一氏、中光好氏及び渡邊孝氏は社外取締役です。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員 西須祐三氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏

 なお、西須祐三氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。

    6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

宮川 浩

1953年11月23日生

 

1976年10月

監査法人千代田事務所入所

1981年2月

公認会計士登録

1988年1月

税理士登録

1988年1月

宮川公認会計士税理士事務所長(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名。

 社外取締役長浜洋一氏は㈱フジクラの相談役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、当社の経営全般について提言いただくなど、当社におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は当社に出資しており、所有株式数は1,000株です。

 なお、当社と同社はお互いに出資しあうとともに、当社の製品を研究開発材料として購入しております。

 社外取締役田中治氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、コンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。また、田中治氏は当社に出資しており、所有株式数は14,400株です。

 社外取締役中光好氏は藤倉コンポジット㈱の取締役相談役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、当社の経営全般について提言いただくなど、当社におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。

 なお、当社と同社はお互いに出資しあうとともに、当社の製品を研究開発材料として購入しております。

 社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営全般について提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は当社に出資しており、所有株式数は9,000株です。

 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に毎回出席するなど、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

加藤 大輔

1954年5月1日

 

1977年4月

当社入社

2000年4月

コーティング事業部営業部長

2005年6月

取締役就任

 

コーティング事業部長

2009年7月

RED SPOT PAINT & VARNISH

CO.,INC.代表取締役社長

2012年6月

 

常務取締役就任

電子材料事業部長

2013年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

38,000

常務取締役

鷲宮事業所長、化成品事業部長

上田 彦二

1951年8月17日

 

1974年3月

当社入社

1996年7月

化成品事業部第一技術部長

1997年7月

化成品事業部副事業部長兼技術部長

2001年4月

化成品部長

2003年6月

取締役就任

2003年7月

化成品事業部長(現任)

2009年6月

常務取締役就任(現任)

鷲宮事業所長(現任)

 

(注)4

38,800

常務取締役

管理本部長、監査室・関連会社(国内)担当

下田 善三

1954年9月14日

 

1978年4月

当社入社

2002年5月

経理部長

2007年7月

管理本部副本部長兼経理部長

2009年6月

取締役就任

管理本部長(現任)

2013年6月

常務取締役就任(現任)

 

(注)4

33,200

取締役

コーティング事業部長、関連会社(海外)担当

梶原 久

1959年10月7日

 

1982年4月

当社入社

2004年4月

コーティング事業部名古屋営業所長

2007年7月

コーティング事業部副事業部長兼名古屋営業所長

2009年6月

取締役就任(現任)

コーティング事業部長(現任)

㈱中京ペイントサービス代表取締役社長(現任)

2012年7月

藤倉化成塗料(天津)有限公司董事長(現任)

藤倉化成(佛山)塗料有限公司董事長(現任)

上海藤倉化成塗料有限公司董事長(現任)

 

(注)4

25,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐野事業所長、品質保証部・環境安全部・輸出管理室担当

渡邉 博明

1954年12月26日

 

1981年4月

当社入社

2003年7月

電子材料事業部技術部長

2007年7月

電子材料事業部電材生産部長

2010年10月

電子材料事業部副事業部長兼電材生産部長

2013年6月

 

取締役就任(現任)

電子材料事業部長就任

2015年6月

佐野事業所長就任(現任)

 

(注)4

17,500

取締役

塗料事業部長

髙野 雅広

1958年5月1日

 

1982年4月

当社入社

2008年4月

2010年7月

塗料事業部技術部担当部長

塗料事業部生産部長

2012年7月

塗料事業部副事業部長兼技術部長

2013年6月

取締役就任(現任)

塗料事業部長就任(現任)

 

(注)4

17,200

取締役

電子材料事業部長

渡邉 聡

1959年7月16日

 

1984年4月

当社入社

2007年7月

電子材料事業部技術部長

2013年7月

電子材料事業部技術部長兼電材生産部長

2014年4月

電子材料事業部技術部長

2015年6月

取締役就任(現任)

電子材料事業部長就任(現任)

 

(注)4

11,100

社外取締役

田中 治

1952年8月12日

 

1980年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2007年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

15,000

社外取締役

長浜 洋一

1950年1月1日

 

1973年4月

藤倉電線㈱(現社名㈱フジクラ)入社

2003年6月

同社取締役就任

2009年4月

同社代表取締役社長就任

2016年4月

同社代表取締役会長就任

2018年6月

同社相談役就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役(監査等委員)

西須 祐三

1942年4月17日

 

1965年4月

当社入社

1995年6月

取締役就任

1999年6月

常務取締役就任

2007年6月

専務取締役就任

2009年6月

監査役就任

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

27,600

社外取締役(監査等委員)

中 光好

1951年10月20日

 

1975年4月

藤倉ゴム工業㈱(現社名藤倉コンポジット㈱)入社

2002年6月

同社取締役就任

2008年4月

同社代表取締役社長就任

2009年6月

当社監査役就任

2016年4月

藤倉ゴム工業㈱(現社名藤倉コンポジット㈱)取締役相談役就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

藤倉コンポジット㈱相談役就任(現任)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役(監査等委員)

渡邊 孝

1948年8月13日

 

1973年9月

監査法人千代田事務所入所

1983年8月

公認会計士登録

1984年10月

渡邊孝公認会計士事務所長(現任)

2005年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

9,800

234,900

 (注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役田中治氏、長浜洋一氏、中光好氏及び渡邊孝氏は社外取締役です。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員 西須祐三氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏

 なお、西須祐三氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。

    6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

宮川 浩

1953年11月23日生

 

1976年10月

監査法人千代田事務所入所

1981年2月

公認会計士登録

1988年1月

税理士登録

1988年1月

宮川公認会計士税理士事務所長(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名。

 社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、当社の経営全般について提言いただくなど、当社におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は当社に出資しており、所有株式数は1,000株です。

 なお、当社と同社はお互いに出資しあうとともに、当社の製品を研究開発材料として購入しております。

 社外取締役田中治氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、コンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。また、田中治氏は当社に出資しており、所有株式数は15,000株です。

 社外取締役中光好氏は藤倉コンポジット㈱の相談役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、当社の経営全般について提言いただくなど、当社におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。

 なお、当社と同社はお互いに出資しあうとともに、当社の製品を研究開発材料として購入しております。

 社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営全般について提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は当社に出資しており、所有株式数は9,800株です。

 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に毎回出席するなど、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/142019/4/262019/7/12020/7/1選任の理由
田中 治田中 治氏は、第一東京弁護士会に所属する弁護士であり、法律に関する専門的な知見を有しております。これまで当社の社外取締役として、その専門的見地から客観的及び中立的に、取締役会において当社の経営全般への助言・提言を行っております。 また、田中 治氏は、阿部・田中法律事務所に所属しており、当社は阿部・田中法律事務所との間で法律顧問契約を締結しておりますが、その報酬は年間500万円未満と金額的に少額であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立役員として適任と判断いたしました。
長浜 洋一----長浜 洋一氏は、株式会社フジクラの代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しております。これまで当社の社外取締役として、その経営者の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立役員として適当と判断いたしました。 なお、同氏は2018年6月まで当社の主要株主である株式会社フジクラの代表取締役会長でしたが、同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。また、同社は当社との間に当社製品の一般的商取引がありますが、当社グループの連結売上高に占める割合は1%未満であり、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。
中 光好----中 光好氏は、藤倉ゴム工業株式会社(現社名 藤倉コンポジット株式会社)の代表取締役社長を務めてこられ、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しております。これまで当社の社外取締役として、取締役会・監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立役員として適当と判断いたしました。 なお、同氏は2016年3月まで藤倉コンポジット株式会社の代表取締役社長でしたが、同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。また、同社は当社との間に当社塗料の一般的商取引がありますが、当社グループの連結売上高に占める割合は1%未満であり、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。
渡邊 孝----渡邊 孝氏は、公認会計士としての資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。これまで当社の社外取締役として、その専門的見地から客観的および中立的に、取締役会・監査等委員会において、当社の財務および会計への助言・提言を行っております。このようなことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく独立役員として適任と判断いたしました。
宮城 秋男--宮城 秋男氏は、株式会社フジクラにおいて特別顧問を務めており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、当社の経営全般について、経営者の見地から提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が維持できることから社外取締役・独立役員として相当であると判断しております。 なお、同氏は2016年3月まで当社の主要株主である株式会社フジクラの取締役常務執行役員でしたが、同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。また、同社は当社との間に当社製品の一般的商取引がありますが、当社グループの連結売上高に占める割合は1%以下であり、当社の経営に重大な影響を与えるものではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立役員として適当と判断しております。