イサム塗料【4624】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/102019/4/12019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人6人
社外役員数1人1人1人1人2人
役員数(定款)10人10人10人10人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

古川 雅一

昭和26年11月7日生

昭和51年3月

当社入社

(注)3

 

20

 

平成15年6月

当社取締役

平成16年4月

当社東京支店長

平成19年6月

当社常務取締役

平成19年6月

当社営業担当

平成20年6月

当社専務取締役

 

平成22年4月

当社代表取締役社長(現任)

常務取締役

名古屋支店長

北村 倍章

昭和50年2月6日生

平成17年6月

当社入社

(注)3

 

40

 

平成17年6月

当社取締役

平成17年6月

当社情報システム担当

平成20年6月

当社総務担当

平成22年6月

当社常務取締役(現任)

平成25年4月

当社東京支店長

平成29年4月

当社名古屋支店長(現任)

取締役

総務部長

佐藤  貢

昭和31年5月2日生

昭和54年12月

当社入社

(注)3

12

平成17年4月

当社総務部長(現任)

平成21年6月

当社取締役(現任)

平成21年6月

当社総務担当(現任)

取締役

営業企画部長

岩倉 伸介

昭和31年11月18日生

昭和54年3月

平成21年4月

平成22年10月

平成28年6月

当社入社

当社名古屋支店長

当社営業企画部長(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

8

取締役

 

太田 聰男

昭和17年1月1日生

平成16年6月

 

 

平成17年6月

 

平成21年6月

 

平成26年6月

RKB毎日放送株式会社専務取締役兼RKBミューズ株式会社代表取締役社長

RKBミューズ株式会社代表取締役社長

RKBミューズ株式会社代表取締役を退任(任期満了)

当社取締役(現任)

(注)3

2

常勤監査役

 

横江 喜夫

昭和30年4月30日生

昭和54年3月

当社入社

(注)4

12

平成22年6月

当社内部監査室長

平成25年4月

当社総務部部長(内部監査担当)

平成25年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

澤田 直樹

昭和30年12月14日生

昭和63年1月

澤田直樹税理士事務所開設

(注)5

平成13年12月

指吸会計センター㈱取締役

平成15年1月

税理士法人ゆびすい社員

平成17年12月

税理士法人ゆびすい代表社員(現任)

平成20年6月

当社監査役(現任)

平成28年1月

ゆびすいグループ代表(現任)

平成28年1月

株式会社ゆびすいホールディングス代表取締役(現任)

監査役

 

樫元 雄生

昭和53年11月13日生

平成20年12月

平成27年1月

 

平成29年6月

ながやま法律事務所入所

ながやま・かしもと法律事務所 共同経営者(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

 

94

注)1 取締役太田聰男は、社外取締役であります。

2 監査役澤田直樹及び監査役樫元雄生は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役横江喜夫及び樫元雄生の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役澤田直樹の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

北村 倍章

1975年2月6日

 

2005年6月

当社入社

2005年6月

当社取締役

2005年6月

当社情報システム担当

2008年6月

当社総務担当

2010年6月

当社常務取締役

2013年4月

当社東京支店長

2017年4月

当社名古屋支店長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

 

40

取締役

営業企画部長

岩倉 伸介

1956年11月18日

 

1979年3月

2009年4月

2010年10月

2016年6月

当社入社

当社名古屋支店長

当社営業企画部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

8

取締役

滋賀工場長

角井 和夫

1962年2月24日

 

1984年3月

当社入社

2006年4月

当社滋賀工場技術部長

2010年4月

当社滋賀工場生産管理部長

2018年4月

2019年6月

当社滋賀工場長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

16

取締役

大阪支店長

深田 修也

1968年7月2日

 

1991年3月

当社入社

2011年4月

当社滋賀工場技術部長

2014年4月

当社大阪支店販売部長

2018年4月

2019年6月

当社大阪支店長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

12

取締役

太田 聰男

1942年1月1日

 

2004年6月

 

 

2005年6月

 

2009年6月

 

2014年6月

RKB毎日放送株式会社専務取締役兼RKBミューズ株式会社代表取締役社長

RKBミューズ株式会社代表取締役社長

RKBミューズ株式会社代表取締役を退任(任期満了)

当社取締役(現任)

 

(注)3

2

常勤監査役

横江 喜夫

1955年4月30日

 

1979年3月

当社入社

2010年6月

当社内部監査室長

2013年4月

当社総務部部長(内部監査担当)

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

12

監査役

澤田 直樹

1955年12月14日

 

1988年1月

澤田直樹税理士事務所開設

2001年12月

指吸会計センター㈱取締役

2003年1月

税理士法人ゆびすい社員

2005年12月

税理士法人ゆびすい代表社員(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

2016年1月

ゆびすいグループ代表(現任)

2016年1月

株式会社ゆびすいホールディングス代表取締役(現任)

 

(注)5

監査役

樫元 雄生

1978年11月13日

 

2008年12月

2015年1月

 

2017年6月

ながやま法律事務所入所

ながやま・かしもと法律事務所 共同経営者(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

90

注)1 取締役太田聰男は、社外取締役であります。

2 監査役澤田直樹及び監査役樫元雄生は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役横江喜夫及び樫元雄生の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役澤田直樹の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 2019年6月27日現在、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に取引等に特別な利害関係はなく、独立性、中立性の立場であります。

社外取締役 太田聰男氏は企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、かかる知見を当社経営に活かしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化の役割を果たすことができると考えております。

社外監査役 澤田直樹氏は税理士として、また樫元雄生氏は弁護士としてそれぞれ専門的な見地から当社の業務執行の適正性確保のための有用な意見を頂いております。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。

なお、当社は太田聰男氏、澤田直樹氏を一般株主との利益相反が生じる恐れがない者として独立役員に指定し、東京証券取引所に対し届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の議題内容や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて社外の視点から意見を述べております。

社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互の情報交換等を行うと共に、取締役会にも出席し、中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しております。

 また、常勤監査役から監査役監査及び会計監査についての報告、説明を受け、必要に応じて社外の視点から意見を述べております。内部監査室による内部監査の結果についても、常勤監査役から報告、説明を受けており意見交換を行うなどにより効率的な監査の実施に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

北村 倍章

1975年2月6日

 

2005年6月

当社入社

2005年6月

当社取締役

2005年6月

当社情報システム担当

2008年6月

当社総務担当

2010年6月

当社常務取締役

2013年4月

当社東京支店長

2017年4月

当社名古屋支店長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

40

取締役

滋賀工場長

角井 和夫

1962年2月24日

 

1984年3月

当社入社

2006年4月

当社滋賀工場技術部長

2010年4月

当社滋賀工場生産管理部長

2018年4月

2019年6月

当社滋賀工場長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

16

取締役

大阪支店長

深田 修也

1968年7月2日

 

1991年3月

当社入社

2011年4月

当社滋賀工場技術部長

2014年4月

当社大阪支店販売部長

2018年4月

2019年6月

当社大阪支店長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

13

取締役

(常勤監査等委員)

横江 喜夫

1955年4月30日

 

1979年3月

当社入社

2010年6月

当社内部監査室長

2013年4月

当社総務部部長(内部監査担当)

2013年6月

2020年6月

当社監査役

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

12

取締役

(監査等委員)

澤田 直樹

1955年12月14日

 

1988年1月

澤田直樹税理士事務所開設

2001年12月

指吸会計センター㈱取締役

2003年1月

税理士法人ゆびすい社員

2005年12月

税理士法人ゆびすい代表社員(現任)

2008年6月

当社監査役

2016年1月

ゆびすいグループ代表(現任)

2016年1月

 

2020年6月

株式会社ゆびすいホールディングス代表取締役(現任)

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

樫元 雄生

1978年11月13日

 

2008年12月

2015年1月

 

2017年6月

2020年6月

ながやま法律事務所入所

ながやま・かしもと法律事務所 共同経営者(現任)

当社監査役

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

81

注)1 2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2 取締役澤田直樹及び樫元雄生は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 2020年6月26日現在、社外取締役2名を選任しております。

社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に取引等に特別な利害関係はなく、独立性、中立性の立場であります。

社外取締役 澤田直樹氏は税理士として、また樫元雄生氏は弁護士としてそれぞれ専門的な見地から当社の業務執行の適正性確保のための有用な意見を頂いております。

当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。

なお、当社は澤田直樹氏および樫元雄生氏を一般株主との利益相反が生じる恐れがない者として独立役員に指定し、東京証券取引所に対し届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の議題内容や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて社外の視点から意見を述べております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、監査等委員相互の情報交換等を行うと共に、取締役会にも出席し、中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しております。

 また、常勤監査等委員から会計監査についての報告、説明を受け、必要に応じて社外の視点から意見を述べております。内部監査室による内部監査の結果についても、常勤監査等委員から報告、説明を受けており意見交換を行うなどにより効率的な監査の実施に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/102019/4/12019/6/272020/6/26選任の理由
澤田 直樹----澤田直樹氏は、税理士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資するため、当社の社外取締役として適任であります。 〈独立役員の指定理由〉 澤田直樹氏は、当社と特別な利害関係はないことから、当社意思決定に特別な影響を与えることなく、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
樫元 雄生----樫元雄生氏は、弁護士の資格を有し、会社財務および法務に精通しており、弁護士として培われた専門的な知識・経験、幅広い見識等を活かし、当社経営意思決定の適法性の確保と透明性の向上に資するため、当社の社外取締役として適任であります。 〈独立役員の指定理由〉 樫元雄生氏は、当社と特別な利害関係はないことから、当社意思決定に特別な影響を与えることなく、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
太田 聰男-太田聰男氏は、企業経営者としての豊富な経 験と幅広い見識を有していることから、かかる 知見を当社経営に活かしていただくため、社外 取締役に選任しております。 〈独立役員の指定理由〉 太田聰男氏は、当社との特別な利害関係はな く、当社の意思決定に対して特別な影響を与え ることはないため、独立役員として適任である と判断しております。