アトミクス【4625】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/11/162019/6/282020/4/22020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現在、安定株主の所有する議決権比率が過半数を占め、今後も継続して所有していただけるものと見込んでいます。よって、現時点では具体的 な対策を講じる予定はありません。
現在、安定株主の所有する議決権比率が過半数を占め、今後も継続して所有していただけるものと見込んでいます。よって、現時点では具体的 な対策を講じる予定はありません。
現在、安定株主の所有する議決権比率が過半数を占め、今後も継続して所有していただけるものと見込んでいます。よって、現時点では具体的 な対策を講じる予定はありません。
現在、安定株主の所有する議決権比率が過半数を占め、今後も継続して所有していただけるものと見込んでいます。よって、現時点では具体的 な対策を講じる予定はありません。
現在、安定株主の所有する議決権比率が過半数を占め、今後も継続して所有していただけるものと見込んでいます。よって、現時点では具体的 な対策を講じる予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

神 保 敏 和

昭和32年6月4日生

昭和55年3月

当社入社

平成21年4月

道路事業部副事業部長兼営業部長

平成23年4月

道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長

平成23年6月

取締役

平成25年6月

道路事業部長兼久喜工場長兼岡山工場長

平成27年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

24

取締役

社長室長

船 橋 輝 男

昭和30年1月25日生

昭和48年3月

当社入社

平成5年10月

製造本部製造二部長

平成6年4月

生産本部生産一部長

平成10年10月

道路事業部生産部長

平成15年4月

道路事業部副事業部長

平成21年4月

塗料事業部副事業部長兼生産部長

平成21年6月

取締役塗料事業部副事業部長兼生産部長

平成23年6月

取締役塗料事業部長兼加須工場長

平成26年4月

取締役社長室長(現任)

(注)3

11

取締役

 

江 森 邦 昭

昭和29年7月25日生

昭和54年3月

当社入社

平成10年10月

道路事業部資材部長

平成14年4月

塗料事業部副事業部長

平成16年4月

塗料事業部副事業部長兼生産部長兼加須工場長

平成17年4月

資材部長

平成21年6月

取締役資材部長

平成30年4月

取締役(現任)

(注)3

7

取締役

企画室長

村 岡 正 己

昭和33年5月24日生

昭和56年3月

当社入社

平成16年10月

塗料事業部加須工場長

平成17年4月

塗料事業部副事業部長兼生産部長

平成20年7月

塗料事業部副事業部長兼生産部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

平成21年1月

阿童木(無錫)塗料有限公司董事兼総経理

平成23年6月

取締役海外事業開発室長

平成24年4月

阿童木(無錫)塗料有限公司董事

平成26年4月

取締役塗料事業部加須工場長

平成28年4月

取締役企画室長(現任)

(注)3

6

取締役

道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長

花 形 裕 透

昭和38年2月3日生

平成3年8月

当社入社

平成23年4月

道路事業部営業部長

平成24年10月

道路事業部副事業部長兼営業部長兼生産部長

平成25年4月

道路事業部副事業部長兼営業部長

平成25年6月

取締役兼大阪支店長

平成26年4月

道路事業部副事業部長

平成27年4月

取締役道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長(現任)

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

技術本部長

小 川 博 巳

昭和35年9月2日生

昭和58年3月

当社入社

平成17年4月

道路事業部技術部長

平成23年4月

道路事業部副事業部長兼技術部長

平成25年4月

技術本部長(現任)

平成27年6月

取締役(現任)

(注)3

3

取締役

管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長

冨士田  学

昭和42年4月15日生

平成4年2月

当社入社

平成21年4月

管理統括部経理部長

平成24年4月

管理統括部長

平成26年4月

管理統括部長兼情報管理部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

平成27年3月

 

 

管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

平成27年6月

取締役

平成29年6月

取締役管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長(現任)

(注)3

3

取締役

 

田 中 滋 子

昭和44年11月19日生

平成4年4月

株式会社ジェック入社

平成23年10月

株式会社リクルートキャリアコンサルティング入社(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

佐 藤 亮 介

昭和34年10月4日生

昭和59年3月

当社入社

平成16年4月

管理統括部総務部長

平成27年3月

監査役(現任)

(注)4

8

監査役

 

上 原 左多男

昭和27年2月2日生

昭和51年4月

株式会社マルエツ入社

昭和53年8月

並木税務会計事務所入社

昭和58年8月

公認会計士保森会計事務所入社

平成2年2月

上原会計事務所所長

平成16年6月

当社監査役(現任)

平成19年4月

税理士法人上原会計事務所代表社員(現任)

(注)5

監査役

 

石 川 伸 吾

昭和33年11月11日生

昭和60年2月

楠本株式会社入社

平成10年3月

楠本株式会社取締役

平成11年12月

楠本化成株式会社監査役

平成18年2月

楠本株式会社代表取締役(現任)

平成18年2月

楠本化成株式会社取締役(現任)

平成20年6月

当社監査役(現任)

(注)5

70

 

 

(注) 1 取締役田中滋子は、社外取締役です。

2 監査役上原左多男及び石川伸吾は、社外監査役です。

3 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

神 保 敏 和

1957年6月4日生

1980年3月

当社入社

2009年4月

道路事業部副事業部長兼営業部長

2011年4月

道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長

2011年6月

取締役

2013年6月

道路事業部長兼久喜工場長兼岡山工場長

2015年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

29

取締役
社長室長

村 岡 正 己

1958年5月24日生

1981年3月

当社入社

2004年10月

塗料事業部加須工場長

2005年4月

塗料事業部副事業部長兼生産部長

2008年7月

塗料事業部副事業部長兼生産部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2009年1月

阿童木(無錫)塗料有限公司董事兼総経理

2011年6月

取締役海外事業開発室長

2012年4月

阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2014年4月

取締役塗料事業部加須工場長

2016年4月

取締役企画室長

2019年4月

取締役社長室長(現任)

(注)3

6

取締役
道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長

花 形 裕 透

1963年2月3日生

1991年8月

当社入社

2011年4月

道路事業部営業部長

2012年10月

道路事業部副事業部長兼営業部長兼生産部長

2013年4月

道路事業部副事業部長兼営業部長

2013年6月

取締役兼大阪支店長

2014年4月

道路事業部副事業部長

2015年4月

取締役道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長(現任)

(注)3

5

 

取締役
技術本部長

小 川 博 巳

1960年9月2日生

1983年3月

当社入社

2005年4月

道路事業部技術部長

2011年4月

道路事業部副事業部長兼技術部長

2013年4月

技術本部長(現任)

2015年6月

取締役(現任)

(注)3

3

取締役
管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長

冨士田  学

1967年4月15日生

1992年2月

当社入社

2009年4月

管理統括部経理部長

2012年4月

管理統括部長

2014年4月

管理統括部長兼情報管理部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2015年3月

 

 

管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2015年6月

取締役

2017年6月

取締役管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長(現任)

(注)3

4

取締役

田 中 滋 子

1969年11月19日生

1992年4月

株式会社ジェック入社

2011年10月

株式会社リクルートキャリアコンサルティング入社(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

佐 藤 亮 介

1959年10月4日生

1984年3月

当社入社

2004年4月

管理統括部総務部長

2015年3月

監査役(現任)

(注)4

8

監査役

上 原 左多男

1952年2月2日生

1976年4月

株式会社マルエツ入社

1978年8月

並木税務会計事務所入社

1983年8月

公認会計士保森会計事務所入社

1990年2月

上原会計事務所所長

2004年6月

当社監査役(現任)

2007年4月

税理士法人上原会計事務所代表社員(現任)

(注)5

監査役

石 川 伸 吾

1958年11月11日生

1985年2月

楠本株式会社入社

1998年3月

楠本株式会社取締役

1999年12月

楠本化成株式会社監査役

2006年2月

楠本株式会社代表取締役(現任)

2006年2月

楠本化成株式会社取締役(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

(注)5

58

 

 

(注) 1 取締役田中滋子は、社外取締役です。

2 監査役上原左多男及び石川伸吾は、社外監査役です。

3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。

社外取締役田中滋子氏は、企業経営に直接関与されたことはありませんが、人材育成分野でのコンサルティングや経営者とのコミュニケーションを通じて培われた豊富な知識及び経験ならびに幅広い見識を有しており、引き続き当社の事業戦略に様々な観点から提言をいただくことにより経営判断に資することができると判断し、選任しています。

社外監査役上原左多男氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的な知見から、社外監査役石川伸吾氏は、他の会社の取締役に就任されており、経営に係る専門的な知見から、適時助言を受けることにより監督機能の充実を図っています。

また、社外監査役石川伸吾氏は楠本株式会社代表取締役に就任されていますが、当社との特別な利害関係はありません。また、同氏は、原材料の仕入取引の関係にあります楠本化成株式会社の取締役に就任されていますが、原材料の購入につきましては市場価格を勘案し、交渉の上、一般取引条件と同様に決定しています。

また、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役田中滋子氏及び社外監査役上原左多男氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指名しています。当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては、会社法上の要件および東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

なお、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低限度額としています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会及び各種経営会議を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて内部監査、会計監査、監査役監査の報告を受け、それぞれの監督又は監査結果に関する確認を行っています。内部監査については主に常勤監査役が内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果を定期的に確認し、あわせて情報交換を行い連携しています。常勤監査役はこれを監査役会に報告し、社外監査役と情報を共有し、意見交換を行っています。

また、当社の内部監査は、社長直轄部門の内部監査室が主となり行い、監査役(子会社監査役を含む)とは定期的な打合せ、監査法人とは監査レビューに出席するなどにより相互連携をとっています。また、関係部署と連携し子会社を含む内部統制監査を行い、その結果を社長及び監査役に報告を行っています。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

神 保 敏 和

1957年6月4日生

1980年3月

当社入社

2009年4月

道路事業部副事業部長兼営業部長

2011年4月

道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長

2011年6月

取締役

2013年6月

道路事業部長兼久喜工場長兼岡山工場長

2015年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

34

取締役
執行役員
経営推進本部長
兼経営戦略室長

村 岡 正 己

1958年5月24日生

1981年3月

当社入社

2004年10月

塗料事業部加須工場長

2005年4月

塗料事業部副事業部長兼生産部長

2008年7月

塗料事業部副事業部長兼生産部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2009年1月

阿童木(無錫)塗料有限公司董事兼総経理

2011年6月

取締役海外事業開発室長

2012年4月

阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2014年4月

取締役塗料事業部加須工場長

2016年4月

取締役企画室長

2019年4月

取締役社長室長

2020年4月

取締役執行役員経営推進本部長兼経営戦略室長(現任)

(注)3

7

取締役
事業本部長
 兼大阪支店長

花 形 裕 透

1963年2月3日生

1991年8月

当社入社

2011年4月

道路事業部営業部長

2012年10月

道路事業部副事業部長兼営業部長兼生産部長

2013年4月

道路事業部副事業部長兼営業部長

2013年6月

取締役兼大阪支店長

2014年4月

道路事業部副事業部長

2015年4月

取締役道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工場長兼岡山工場長

2020年4月

取締役事業本部長兼大阪支店長(現任)

(注)3

6

取締役
執行役員
技術本部長
 兼第二技術部長

小 川 博 巳

1960年9月2日生

1983年3月

当社入社

2005年4月

道路事業部技術部長

2011年4月

道路事業部副事業部長兼技術部長

2013年4月

技術本部長

2015年6月

取締役

2020年4月

取締役執行役員技術本部長兼第二技術部長(現任)

(注)3

4

取締役
執行役員
管理統括部長

冨士田  学

1967年4月15日生

1992年2月

当社入社

2009年4月

管理統括部経理部長

2012年4月

管理統括部長

2014年4月

管理統括部長兼情報管理部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2015年3月

 

 

管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長兼阿童木(無錫)塗料有限公司董事

2015年6月

取締役

2017年6月

取締役管理統括部長兼情報管理部長兼総務部長

2020年4月

取締役執行役員管理統括部長(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

田 中 滋 子

1969年11月19日生

1992年4月

株式会社ジェック入社

2011年10月

株式会社リクルートキャリアコンサルティング入社(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

佐 藤 亮 介

1959年10月4日生

1984年3月

当社入社

2004年4月

管理統括部総務部長

2015年3月

監査役(現任)

(注)4

9

監査役

上 原 左多男

1952年2月2日生

1976年4月

株式会社マルエツ入社

1978年8月

並木税務会計事務所入社

1983年8月

公認会計士保森会計事務所入社

1990年2月

上原会計事務所所長

2004年6月

当社監査役(現任)

2007年4月

税理士法人上原会計事務所代表社員(現任)

(注)5

監査役

石 川 伸 吾

1958年11月11日生

1985年2月

楠本株式会社入社

1998年3月

楠本株式会社取締役

1999年12月

楠本化成株式会社監査役

2006年2月

楠本株式会社代表取締役(現任)

2006年2月

楠本化成株式会社取締役(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

(注)5

66

 

 

(注) 1 取締役田中滋子は、社外取締役です。

2 監査役上原左多男及び石川伸吾は、社外監査役です。

3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

6 当社は、経営の意思決定の迅速化及び業務執行の意識強化、責任の明確化を図るとともに、次世代の経営者を育成することを目的とし、2020年4月1日より執行役員制度を導入しています。3名の取締役は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は3名で氏名・担当は以下のとおりです。
 川端裕之  レイズ事業部長
 鈴木太亮  塗料事業部長
 宮里勝之  道路事業部長
 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。

社外取締役田中滋子氏は、企業経営に直接関与されたことはありませんが、人材育成分野でのコンサルティングや経営者とのコミュニケーションを通じて培われた豊富な知識及び経験ならびに幅広い見識を有しており、引き続き当社の事業戦略に様々な観点から提言をいただくことにより経営判断に資することができると判断し、選任しています。

社外監査役上原左多男氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的な知見から、社外監査役石川伸吾氏は、他の会社の取締役に就任されており、経営に係る専門的な知見から、適時助言を受けることにより監督機能の充実を図っています。

また、社外監査役石川伸吾氏は楠本株式会社代表取締役に就任されていますが、当社との特別な利害関係はありません。また、同氏は、原材料の仕入取引の関係にあります楠本化成株式会社の取締役に就任されていますが、原材料の購入につきましては市場価格を勘案し、交渉の上、一般取引条件と同様に決定しています。

また、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役田中滋子氏及び社外監査役上原左多男氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指名しています。当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては、会社法上の要件および東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

なお、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低限度額としています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会及び各種経営会議を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて内部監査、会計監査、監査役監査の報告を受け、それぞれの監督又は監査結果に関する確認を行っています。内部監査については主に常勤監査役が内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果を定期的に確認し、あわせて情報交換を行い連携しています。常勤監査役はこれを監査役会に報告し、社外監査役と情報を共有し、意見交換を行っています。

また、当社の内部監査は、社長直轄部門の内部監査室が主となり行い、監査役(子会社監査役を含む)とは定期的な打合せ、監査法人とは監査レビューに出席するなどにより相互連携をとっています。また、関係部署と連携し子会社を含む内部統制監査を行い、その結果を社長及び監査役に報告を行っています。

社外役員の選任

2018/6/292018/11/162019/6/282020/4/22020/6/30選任の理由
田中滋子経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験ならびに幅広い見識を有しており、当社の事業戦略に様々な観点から助言を頂けると判断して選任しています。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しています。