太陽ホールディングス【4626】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/252019/6/242020/2/122020/6/22
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人8人
社外役員数3人3人3人3人4人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

グループ最高経営責任者(CEO)

佐藤 英志

  1969年   5月3日

 

1992年 4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年 7月

佐藤英志公認会計士事務所開設

1999年10月

㈱エスネットワークス設立、同社代表取締役社長

2001年 5月

台湾太陽油墨股份有限公司監察人

2008年 6月

当社取締役

2009年10月

当社執行役員、グループ最高財務責任者

2010年 4月

当社代表取締役副社長

同 年 5月

韓国タイヨウインキ㈱理事

同 年 7月

TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役、TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director(現任)

同 年10月

太陽インキ製造㈱取締役

2011年 3月

㈱エスホールディングス(現 ㈱エスネットワークス)取締役

同 年 4月

当社代表取締役社長(現任)、グループ最高経営責任者(現任)、研究本部担当

同 年 6月

太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事

2012年 4月

太陽油墨(蘇州)有限公司董事(現任)

同 年 6月

当社リスクマネジメント担当(現任)

同 年12月

永勝泰科技股份有限公司董事(現任)

2014年 4月

太陽インキ製造㈱代表取締役社長

2017年 8月

太陽ファルマ㈱代表取締役会長(現任)

2018年 6月

2019年 4月

太陽インキ製造㈱取締役(現任)

太陽ファルマテック㈱取締役(現任)

 

(注)3

(普通株式)

89

(第1回A種種類株式)


(第2回A種種類株式)

27

取締役

森田 孝行

  1963年   1月23日

 

1985年 4月

当社入社

2001年 5月

台湾太陽油墨股份有限公司董事

2008年 8月

当社営業本部営業部長

2011年 4月

当社執行役員、太陽油墨(蘇州)有限公司董事長総経理(現任)

2012年 6月

当社取締役(現任)当社専務執行役員(現任)TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 担当、太陽油墨貿易(深圳)有限公司担当、太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役

2013年 4月

TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED Managing Director(現任)、太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事長総経理

2018年10月

 

2019年 1月

太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事長(現任)

永勝泰科技股份有限公司董事長(現任)

永勝泰油墨(深圳)有限公司董事長(現任)

 

(注)3

(普通株式)

14

(第1回A種種類株式)


(第2回A種種類株式)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

竹原 栄治

  1963年   9月7日

 

1986年 4月

当社入社

1999年 5月

韓国タイヨウインキ㈱理事

2001年11月

当社開発一部長

2006年 7月

台湾太陽油墨股份有限公司董事

2008年 9月

当社開発二部長

2010年10月

太陽インキ製造㈱取締役

2012年 6月

太陽インキ製造㈱代表取締役副社長

2013年 4月

当社常務執行役員

2014年 6月

当社取締役(現任)、コンプライアンス・

オフィサー(現任)

同 年 7月

当社専務執行役員(現任)

2016年 5月

永勝泰科技股份有限公司董事(現任)

同 年 6月

太陽インキ製造㈱取締役、台湾太陽油墨股份有限公司董事長、太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長

2017年 4月

太陽グリーンエナジー㈱取締役(現任)

同 年 5月

永勝泰油墨(深圳)有限公司董事(現任)

2018年 4月

台湾太陽油墨股份有限公司董事長総経理

2018年 6月

太陽グリーンエナジー㈱担当(現任)

2018年 7月

台湾太陽油墨股份有限公司董事長(現任)

2019年 4月

当社研究本部担当(現任)

 

(注)3

(普通株式)

18

(第1回A種種類株式)


(第2回A種種類株式)

3

取締役

齋藤 斉

  1965年   4月21日

 

1995年11月

㈱ウィンシステム Marketing Manager(Win System Europe)

1996年 9月

当社入社

2001年 6月

TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director

2010年 7月

当社海外営業部長

2012年 6月

太陽インキ製造㈱取締役(現任)

2015年 4月

太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO(現任)

2016年 5月

韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO(現任)

同 年 6月

当社取締役(現任)

同 年 7月

当社専務執行役員(現任)

2019年 4月

TAIYO AERICA, INC.担当(現任)

 

(注)3

(普通株式)

11

 

取締役

三輪 崇夫

  1957年   7月27日

 

1982年 4月

㈱日立製作所入社

2001年 4月

同社電子材料研究部長

2006年 4月

日立電線㈱入社、同社主管研究長

2007年 4月

同社技術企画センター長兼基盤技術センタ

ー長

2012年 4月

当社入社

2013年 4月

当社研究本部長

2014年 4月

当社常務執行役員

2015年 6月

中外化成㈱代表取締役会長

2016年 6月

当社取締役(現任)、研究本部担当

同 年 7月

当社専務執行役員(現任)

2019年 4月

グループ人事担当(現任)

 

(注)3

(普通株式)

11

 

取締役

玉木 淑文

  1956年   1月30日

 

1980年 4月

大日本インキ化学工業㈱(現DIC㈱)入社

2010年10月

同社ポリマ第二技術本部長

2012年 4月

同社執行役員R&D本部長、色彩科学研究所長、総合研究所長

2016年 1月

同社常務執行役員技術部門担当、技術統括本部長

2018年 1月

同社常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当

 2018年 3月

同社取締役常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当(現任)

 同 年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

樋爪 昌之

  1963年   3月2日

 

1988年10月

サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年 1月

樋爪公認会計士事務所入所

同 年 6月

当社監査役

2001年 1月

樋爪昌之公認会計士事務所所長(現任)

2003年 1月

韓国タイヨウインキ㈱監事

2012年 6月

当社取締役(現任)

同 年 7月

韓国タイヨウインキ㈱理事

 

(注)3

(普通株式)

0

 

取締役

土屋 恵子

  1960年   5月13日

 

1981年 4月

㈱電通入社

1989年 4月

㈱フェラーグ入社 エグゼクティブセクレタリー

1991年 4月

オーストラリア貿易促進庁入庁 エグゼクティブセクレタリー

1994年 1月

㈱ベクトン・ディッキンソン入社 HRプランニング&オーガニゼーショナル・

エフェクティブネス・ダイレクター

2004年 7月

㈱ヒューマンバリュー入社 チーフ・

リサーチャー&プロデューサー

2005年10月

GE東芝シリコーン㈱(現:モメンティブ・

パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン

合同会社)入社 太平洋地域、執行役員人事本部長

2009年 1月

シスコ㈱入社 シニア・HRマネージャー

2011年 2月

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社 人事本部ヴァイスプレジデント

 2015年 8月

アデコ㈱ 取締役人事本部長

2016年 1月

同社 取締役ピープルバリュー本部長(現任)

2017年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

(普通株式)

0

 

取締役

山田 仁一郎

  1970年   12月13日

 

1997年 4月

日本学術振興会特別研究員(北海道大学)

2001年 4月

香川大学経済学部助教授

2006年 9月

フランス・ボルドー・マネジメントスクール客員教授

2011年 4月

大阪市立大学大学院経営学研究科准教授

2012年 4月

文部科学省・科学技術学術政策研究所客員研究官(現任)

2015年 4月

大阪市立大学大学院経営学研究科教授(現任)

2018年 6月

当社取締役(現任)

2019年 3月

オーストラリア国立グリフィス大学客員教授(現任)

 

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤

監査役

堺  昭人

  1953年   1月2日

 

1975年 4月

東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災

保険㈱)入社

2003年 7月

東京海上あんしん生命保険㈱(現東京海上日動あんしん生命保険㈱)出向

2007年 7月

同社人事総務部J-SOX統轄参事

2008年 7月

同社法務コンプライアンス部J-SOX統轄参事

2011年 1月

当社顧問

同 年 6月

当社常勤監査役(現任)

2012年 5月

韓国タイヨウインキ㈱監事

 

(注)4

 

常勤

監査役

杉浦 秀徳

  1961年   3月20日

 

1984年 4月

㈱日本長期信用銀行入行

1998年 7月

UBS信託銀行㈱入行

2000年 7月

興銀証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社

2003年10月

同社投資銀行グループ投資銀行第四部長

2004年 4月

同社資本市場グループ企業金融第一部長

2005年 4月

同社経営企画グループ経営調査部(現 市場情報戦略部)上級研究員

2006年 4月

京都大学経営管理大学院特別准教授

2007年10月

一橋大学商学研究科非常勤講師

2008年 4月

京都大学経営管理大学院特別教授

2018年 6月

当社常勤監査役(現任)

2019年 4月

太陽ファルマテック㈱監査役(現任)

 

(注)5

 

監査役

大木 勝

  1958年   2月18日

 

1980年 4月

シャープ㈱入社

1982年 8月

当社入社

1998年 4月

当社 営業本部室長

2010年 4月

当社経営企画部長

2011年 4月

当社経理財務部長

2012年 4月

当社執行役員 TAIYO INK(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director、TAIYO INK INTERNATIONAL(S)PTE LTD Managing Director

2018年 6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

(普通株式)

25

 

監査役

青山 朝子

  1972年   3月14日

 

1994年 4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年 9月

メリルリンチ日本証券㈱入社

2004年10月

日本コカ・コーラ㈱入社

2008年 8月

同社事業戦略推進部長

2010年10月

同社財務本部コマーシャルファイナンスCCL&フランチャイズファイナンス部長

2011年 3月

東京コカ・コーラボトリング㈱入社取締役

兼CFO

2013年 7月

コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行
役員財務経理統括部長、

2016年 1月

同社常務執行役員コマーシャルファイナンス統括部長

2017年 5月

コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員トランスフォーメーションプロジェクトリーダー

2018年 6月

当社監査役(現任)

2019年 2月

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス
理事事業開発統括部長(現任)

 

(注)5

 

(普通株式)

172

(第1回A種種類株式)


(第2回A種種類株式)

35

 

(注)1.取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏及び山田仁一郎氏は、社外取締役です。

2.監査役堺昭人氏、杉浦秀徳氏及び青山朝子氏は、社外監査役です。

3.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役4名を含む17名で次のとおりです。

取締役 専務執行役員 森田 孝行 (太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED

Managing Director、太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長、永勝泰科技股份有限公司

 董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事長)

取締役 専務執行役員 竹原 栄治 (湾太陽油墨股份有限公司 董事長)

取締役 専務執行役員 齋藤  斉 (韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO、太陽インキプロダクツ株式会社 代

表理事社長兼CEO)

取締役 専務執行役員 三輪 崇夫 (グループ人事担当)

専務執行役員 橋本 和博 (太陽インキ製造株式会社代表取締役会長)

常務執行役員 有馬 聖夫 (太陽ファルマ株式会社代表取締役社長)

常務執行役員 蔡  岱諺 (永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理)

常務執行役員 海法 玄知 (株式会社マイクロネットワークテクノロジーズ代表取締役会長、株式会社サウマネジ

メント代表取締役会長)

常務執行役員 三浦 敦  (台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)

常務執行役員 三島 大輔 (太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事総経理)

常務執行役員 尾身 修一 (グループ経理財務統括

  執行役員 荒神 文彦 (太陽グリーンエナジー株式会社代表取締役社長)

  執行役員 峰岸 昌司 (太陽インキ製造株式会社代表取締役社長)

  執行役員 後藤 英之 (中外化成株式会社代表取締役会長)

  執行役員 富岡 さやか(当社医薬品事業本部長)

  執行役員 西川 和幸 (TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING

 (THAILAND) CO., LTD. Managing Director)

  執行役員 前川 卓司 (TAIYO AMERICA,INC.President and Director)

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所の所長です。樋爪昌之公認会計士事務所と当社との間には特別の関係はありません。

・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役です。アデコ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

・社外取締役山田仁一郎氏は、文部科学省・科学技術学術政策研究所客員研究官及び大阪市立大学大学院経営学研究科教授並びにオーストラリア国立グリフィス大学客員教授です。文部科学省・科学技術学術政策研究所及び大阪市立大学並びにオーストラリア国立グリフィス大学と当社との間には特別の関係はありません。

・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。太陽ファルマテック株式会社と当社の関係は、「第5 経理の状況、1 財務諸表等、(1)連結財務諸表、注記事項、追加情報、株式取得による企業結合」に記載のとおりであります。

・社外監査役青山朝子氏は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の理事事業開発統括部長です。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社と当社との間には、来客用飲料の購入取引があります。

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専

門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主

と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

グループ最高経営責任者(CEO)

佐藤 英志

  1969年   5月3日

 

1992年 4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年 7月

佐藤英志公認会計士事務所開設

1999年10月

㈱エスネットワークス設立、同社代表取締役社長

2001年 5月

台湾太陽油墨股份有限公司監察人

2008年 6月

当社取締役

2009年10月

当社執行役員、グループ最高財務責任者

2010年 4月

当社代表取締役副社長

同 年 5月

韓国タイヨウインキ㈱理事

同 年 7月

TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役、TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director(現任)

同 年10月

太陽インキ製造㈱取締役

2011年 3月

㈱エスホールディングス(現 ㈱エスネットワークス)取締役

同 年 4月

当社代表取締役社長(現任)、グループ最高経営責任者(現任)、研究本部担当

同 年 6月

太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事

2012年 4月

太陽油墨(蘇州)有限公司董事(現任)

同 年 6月

当社リスクマネジメント担当(現任)

同 年12月

永勝泰科技股份有限公司董事(現任)

2014年 4月

太陽インキ製造㈱代表取締役社長

2017年 8月

太陽ファルマ㈱代表取締役会長(現任)

2018年 6月

2019年 4月

太陽インキ製造㈱取締役(現任)

太陽ファルマテック㈱取締役(現任)

 

(注)3

(普通株式)

89

(第1回A種種類株式)


(第2回A種種類株式)

27

取締役

森田 孝行

  1963年   1月23日

 

1985年 4月

当社入社

2001年 5月

台湾太陽油墨股份有限公司董事

2008年 8月

当社営業本部営業部長

2011年 4月

当社執行役員、太陽油墨(蘇州)有限公司董事長総経理(現任)

2012年 6月

当社取締役(現任)当社専務執行役員(現任)TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 担当、太陽油墨貿易(深圳)有限公司担当、太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役

2013年 4月

TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED Managing Director(現任)、太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事長総経理

2018年10月

 

2019年 1月

太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事長(現任)

永勝泰科技股份有限公司董事長(現任)

永勝泰油墨(深圳)有限公司董事長(現任)

 

(注)3

(普通株式)

14

(第1回A種種類株式)


(第2回A種種類株式)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

竹原 栄治

  1963年   9月7日

 

1986年 4月

当社入社

1999年 5月

韓国タイヨウインキ㈱理事

2001年11月

当社開発一部長

2006年 7月

台湾太陽油墨股份有限公司董事

2008年 9月

当社開発二部長

2010年10月

太陽インキ製造㈱取締役

2012年 6月

太陽インキ製造㈱代表取締役副社長

2013年 4月

当社常務執行役員

2014年 6月

当社取締役(現任)、コンプライアンス・

オフィサー(現任)

同 年 7月

当社専務執行役員(現任)

2016年 5月

永勝泰科技股份有限公司董事(現任)

同 年 6月

太陽インキ製造㈱取締役、台湾太陽油墨股份有限公司董事長、太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長

2017年 4月

太陽グリーンエナジー㈱取締役(現任)

同 年 5月

永勝泰油墨(深圳)有限公司董事(現任)

2018年 4月

台湾太陽油墨股份有限公司董事長総経理

2018年 6月

太陽グリーンエナジー㈱担当(現任)

2018年 7月

台湾太陽油墨股份有限公司董事長(現任)

2019年 4月

当社研究本部担当(現任)

 

(注)3

(普通株式)

18

(第1回A種種類株式)


(第2回A種種類株式)

3

取締役

齋藤 斉

  1965年   4月21日

 

1995年11月

㈱ウィンシステム Marketing Manager(Win System Europe)

1996年 9月

当社入社

2001年 6月

TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director

2010年 7月

当社海外営業部長

2012年 6月

太陽インキ製造㈱取締役(現任)

2015年 4月

太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO(現任)

2016年 5月

韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO(現任)

同 年 6月

当社取締役(現任)

同 年 7月

当社専務執行役員(現任)

2019年 4月

TAIYO AERICA, INC.担当(現任)

 

(注)3

(普通株式)

11

 

取締役

三輪 崇夫

  1957年   7月27日

 

1982年 4月

㈱日立製作所入社

2001年 4月

同社電子材料研究部長

2006年 4月

日立電線㈱入社、同社主管研究長

2007年 4月

同社技術企画センター長兼基盤技術センタ

ー長

2012年 4月

当社入社

2013年 4月

当社研究本部長

2014年 4月

当社常務執行役員

2015年 6月

中外化成㈱代表取締役会長

2016年 6月

当社取締役(現任)、研究本部担当

同 年 7月

当社専務執行役員(現任)

2019年 4月

グループ人事担当(現任)

 

(注)3

(普通株式)

11

 

取締役

玉木 淑文

  1956年   1月30日

 

1980年 4月

大日本インキ化学工業㈱(現DIC㈱)入社

2010年10月

同社ポリマ第二技術本部長

2012年 4月

同社執行役員R&D本部長、色彩科学研究所長、総合研究所長

2016年 1月

同社常務執行役員技術部門担当、技術統括本部長

2018年 1月

同社常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当

 2018年 3月

同社取締役常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当(現任)

 同 年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

樋爪 昌之

  1963年   3月2日

 

1988年10月

サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年 1月

樋爪公認会計士事務所入所

同 年 6月

当社監査役

2001年 1月

樋爪昌之公認会計士事務所所長(現任)

2003年 1月

韓国タイヨウインキ㈱監事

2012年 6月

当社取締役(現任)

同 年 7月

韓国タイヨウインキ㈱理事

 

(注)3

(普通株式)

0

 

取締役

土屋 恵子

  1960年   5月13日

 

1981年 4月

㈱電通入社

1989年 4月

㈱フェラーグ入社 エグゼクティブセクレタリー

1991年 4月

オーストラリア貿易促進庁入庁 エグゼクティブセクレタリー

1994年 1月

㈱ベクトン・ディッキンソン入社 HRプランニング&オーガニゼーショナル・

エフェクティブネス・ダイレクター

2004年 7月

㈱ヒューマンバリュー入社 チーフ・

リサーチャー&プロデューサー

2005年10月

GE東芝シリコーン㈱(現:モメンティブ・

パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン

合同会社)入社 太平洋地域、執行役員人事本部長

2009年 1月

シスコ㈱入社 シニア・HRマネージャー

2011年 2月

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社 人事本部ヴァイスプレジデント

 2015年 8月

アデコ㈱ 取締役人事本部長

2016年 1月

同社 取締役ピープルバリュー本部長(現任)

2017年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

(普通株式)

0

 

取締役

山田 仁一郎

  1970年   12月13日

 

1997年 4月

日本学術振興会特別研究員(北海道大学)

2001年 4月

香川大学経済学部助教授

2006年 9月

フランス・ボルドー・マネジメントスクール客員教授

2011年 4月

大阪市立大学大学院経営学研究科准教授

2012年 4月

文部科学省・科学技術学術政策研究所客員研究官(現任)

2015年 4月

大阪市立大学大学院経営学研究科教授(現任)

2018年 6月

当社取締役(現任)

2019年 3月

オーストラリア国立グリフィス大学客員教授(現任)

 

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤

監査役

堺  昭人

  1953年   1月2日

 

1975年 4月

東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災

保険㈱)入社

2003年 7月

東京海上あんしん生命保険㈱(現東京海上日動あんしん生命保険㈱)出向

2007年 7月

同社人事総務部J-SOX統轄参事

2008年 7月

同社法務コンプライアンス部J-SOX統轄参事

2011年 1月

当社顧問

同 年 6月

当社常勤監査役(現任)

2012年 5月

韓国タイヨウインキ㈱監事

 

(注)4

 

常勤

監査役

杉浦 秀徳

  1961年   3月20日

 

1984年 4月

㈱日本長期信用銀行入行

1998年 7月

UBS信託銀行㈱入行

2000年 7月

興銀証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社

2003年10月

同社投資銀行グループ投資銀行第四部長

2004年 4月

同社資本市場グループ企業金融第一部長

2005年 4月

同社経営企画グループ経営調査部(現 市場情報戦略部)上級研究員

2006年 4月

京都大学経営管理大学院特別准教授

2007年10月

一橋大学商学研究科非常勤講師

2008年 4月

京都大学経営管理大学院特別教授

2018年 6月

当社常勤監査役(現任)

2019年 4月

太陽ファルマテック㈱監査役(現任)

 

(注)5

 

監査役

大木 勝

  1958年   2月18日

 

1980年 4月

シャープ㈱入社

1982年 8月

当社入社

1998年 4月

当社 営業本部室長

2010年 4月

当社経営企画部長

2011年 4月

当社経理財務部長

2012年 4月

当社執行役員 TAIYO INK(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director、TAIYO INK INTERNATIONAL(S)PTE LTD Managing Director

2018年 6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

(普通株式)

25

 

監査役

青山 朝子

  1972年   3月14日

 

1994年 4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年 9月

メリルリンチ日本証券㈱入社

2004年10月

日本コカ・コーラ㈱入社

2008年 8月

同社事業戦略推進部長

2010年10月

同社財務本部コマーシャルファイナンスCCL&フランチャイズファイナンス部長

2011年 3月

東京コカ・コーラボトリング㈱入社取締役

兼CFO

2013年 7月

コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行
役員財務経理統括部長、

2016年 1月

同社常務執行役員コマーシャルファイナンス統括部長

2017年 5月

コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員トランスフォーメーションプロジェクトリーダー

2018年 6月

当社監査役(現任)

2019年 2月

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス
理事事業開発統括部長(現任)

 

(注)5

 

(普通株式)

172

(第1回A種種類株式)


(第2回A種種類株式)

35

 

(注)1.取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏及び山田仁一郎氏は、社外取締役です。

2.監査役堺昭人氏、杉浦秀徳氏及び青山朝子氏は、社外監査役です。

3.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役4名を含む17名で次のとおりです。

取締役 専務執行役員 森田 孝行 (太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED

Managing Director、太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長、永勝泰科技股份有限公司

 董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事長)

取締役 専務執行役員 竹原 栄治 (湾太陽油墨股份有限公司 董事長)

取締役 専務執行役員 齋藤  斉 (韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO、太陽インキプロダクツ株式会社 代

表理事社長兼CEO)

取締役 専務執行役員 三輪 崇夫 (グループ人事担当)

専務執行役員 橋本 和博 (太陽インキ製造株式会社代表取締役会長)

常務執行役員 有馬 聖夫 (太陽ファルマ株式会社代表取締役社長)

常務執行役員 蔡  岱諺 (永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理)

常務執行役員 海法 玄知 (株式会社マイクロネットワークテクノロジーズ代表取締役会長、株式会社サウマネジ

メント代表取締役会長)

常務執行役員 三浦 敦  (台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)

常務執行役員 三島 大輔 (太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事総経理)

常務執行役員 尾身 修一 (グループ経理財務統括

  執行役員 荒神 文彦 (太陽グリーンエナジー株式会社代表取締役社長)

  執行役員 峰岸 昌司 (太陽インキ製造株式会社代表取締役社長)

  執行役員 後藤 英之 (中外化成株式会社代表取締役会長)

  執行役員 富岡 さやか(当社医薬品事業本部長)

  執行役員 西川 和幸 (TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING

 (THAILAND) CO., LTD. Managing Director)

  執行役員 前川 卓司 (TAIYO AMERICA,INC.President and Director)

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所の所長です。樋爪昌之公認会計士事務所と当社との間には特別の関係はありません。

・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役です。アデコ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

・社外取締役山田仁一郎氏は、文部科学省・科学技術学術政策研究所客員研究官及び大阪市立大学大学院経営学研究科教授並びにオーストラリア国立グリフィス大学客員教授です。文部科学省・科学技術学術政策研究所及び大阪市立大学並びにオーストラリア国立グリフィス大学と当社との間には特別の関係はありません。

・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。太陽ファルマテック株式会社と当社の関係は、「第5 経理の状況、1 財務諸表等、(1)連結財務諸表、注記事項、追加情報、株式取得による企業結合」に記載のとおりであります。

・社外監査役青山朝子氏は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の理事事業開発統括部長です。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社と当社との間には、来客用飲料の購入取引があります。

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専

門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主

と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

グループ最高経営責任者(CEO)

佐藤 英志

  1969年   5月3日

 

1992年 4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年 7月

佐藤英志公認会計士事務所開設

1999年10月

㈱エスネットワークス設立、同社代表取締役社長

2001年 5月

台湾太陽油墨股份有限公司監察人

2008年 6月

当社取締役

2009年10月

当社執行役員、グループ最高財務責任者

2010年 4月

当社代表取締役副社長

同 年 5月

韓国タイヨウインキ㈱理事

同 年 7月

TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役、TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director

同 年10月

太陽インキ製造㈱取締役

2011年 3月

㈱エスホールディングス(現 ㈱エスネットワークス)取締役

同 年 4月

当社代表取締役社長(現任)、グループ最高経営責任者(現任)、研究本部担当

同 年 6月

太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事

2012年 4月

太陽油墨(蘇州)有限公司董事(現任)

同 年 6月

当社リスクマネジメント担当(現任)

同 年12月

永勝泰科技股份有限公司董事(現任)

2014年 4月

太陽インキ製造㈱代表取締役社長

2017年 8月

太陽ファルマ㈱代表取締役会長(現任)

2018年 6月

2019年 4月

太陽インキ製造㈱取締役(現任)

太陽ファルマテック㈱取締役

同 年10月

太陽ファルマテック㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)5


(普通株式)

145

取締役

竹原 栄治

  1963年   9月7日

 

1986年 4月

当社入社

1999年 5月

韓国タイヨウインキ㈱理事

2001年11月

当社開発一部長

2006年 7月

台湾太陽油墨股份有限公司董事

2008年 9月

当社開発二部長

2010年10月

太陽インキ製造㈱取締役

2012年 6月

太陽インキ製造㈱代表取締役副社長

2013年 4月

当社常務執行役員

2014年 6月

当社取締役(現任)、コンプライアンス・

オフィサー(現任)

同 年 7月

当社専務執行役員(現任)

2016年 5月

永勝泰科技股份有限公司董事(現任)

同 年 6月

太陽インキ製造㈱取締役、台湾太陽油墨股份有限公司董事長、太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長

2017年 4月

太陽グリーンエナジー㈱取締役(現任)

同 年 5月

永勝泰油墨(深圳)有限公司董事

2018年 4月

台湾太陽油墨股份有限公司董事長総経理

同 年 6月

太陽グリーンエナジー㈱担当(現任)

同 年 7月

台湾太陽油墨股份有限公司董事長

2019年 4月

当社研究本部担当(現任)

 

(注)5


(普通株式)

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

齋藤 斉

  1965年   4月21日

 

1995年11月

㈱ウィンシステム Marketing Manager(Win System Europe)

1996年 9月

当社入社

2001年 6月

TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director

2010年 7月

当社海外営業部長

2012年 6月

太陽インキ製造㈱取締役(現任)

2015年 4月

太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO

2016年 5月

韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO

同 年 6月

当社取締役(現任)

同 年 7月

当社専務執行役員(現任)

2019年 4月

TAIYO AERICA, INC.担当(現任)

同 年10月

TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director(現任)

2020年 2月

TAIYO TRADING(THAILAND)CO.,LTD.Director(現任)

同 年 4月

 

同 年 4月

 

同 年 5月

韓国タイヨウインキ㈱代表理事会長兼CEO(現任)

太陽インキプロダクツ㈱代表理事会長兼CEO(現任)

台湾太陽油墨股份有限公司董事長(現任)

同 年 6月

永勝泰油墨(深圳)有限公司董事(現任)

 

(注)5


(普通株式)

19

取締役

玉木 淑文

  1956年   1月30日

 

1980年 4月

大日本インキ化学工業㈱(現 DIC㈱)入社

2010年10月

同社ポリマ第二技術本部長

2012年 4月

同社執行役員R&D本部長、色彩科学研究所長、総合研究所長

2016年 1月

同社常務執行役員技術部門担当、技術統括本部長

2018年 1月

同社常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当

同 年 3月

同社取締役常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当(現任)

同 年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)5


(普通株式)

0

取締役

樋爪 昌之

  1963年   3月2日

 

1988年10月

サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年 1月

樋爪公認会計士事務所入所

同 年 6月

当社監査役

2001年 1月

樋爪昌之公認会計士事務所所長(現任)

2003年 1月

韓国タイヨウインキ㈱監事

2012年 6月

当社取締役(現任)

同 年 7月

韓国タイヨウインキ㈱理事

2020年 4月

税理士法人ひづめ会計代表社員(現任)

 

(注)5


(普通株式)

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

土屋 恵子

  1960年   5月13日

 

1981年 4月

㈱電通入社

1989年 4月

㈱フェラーグ入社 エグゼクティブセクレタリー

1991年 4月

オーストラリア貿易促進庁入庁 エグゼクティブセクレタリー

1994年 1月

㈱ベクトン・ディッキンソン入社 HRプランニング&オーガニゼーショナル・

エフェクティブネス・ダイレクター

2004年 7月

㈱ヒューマンバリュー入社 チーフ・

リサーチャー&プロデューサー

2005年10月

GE東芝シリコーン㈱(現 モメンティブ・

パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン

合同会社)入社 太平洋地域、執行役員人事本部長

2009年 1月

シスコ㈱入社 シニア・HRマネージャー

2011年 2月

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社 人事本部ヴァイスプレジデント

2015年 8月

アデコ㈱ 取締役人事本部長

2016年 1月

同社 取締役ピープルバリュー本部長(現任)

2017年 6月

当社取締役(現任)

2019年 6月

一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事(現任)

 

(注)5


(普通株式)

0

取締役

青山 朝子

  1972年   3月14日

 

1994年 4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年 9月

メリルリンチ日本証券㈱入社

2004年10月

日本コカ・コーラ㈱入社

2008年 8月

同社事業戦略推進部長

2010年10月

同社財務本部コマーシャルファイナンスCCL&フランチャイズファイナンス部長

2011年 3月

東京コカ・コーラボトリング㈱入社取締役

兼CFO

2013年 7月

コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行
役員財務経理統括部長、

2016年 1月

同社常務執行役員コマーシャルファイナンス統括部長

2017年 5月

コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員トランスフォーメーションプロジェクトリーダー

2018年 6月

当社監査役

2019年 2月

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス理事事業開発統括部長

2020年 1月

日本電気株式会社グローバルファイナンス本部長(現任)

同 年 6月

当社監査役辞任

当社取締役(現任)

 

(注)5

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

鎌田 由美子

  1966年   2月23日

 

1989年 4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

2005年 6月

株式会社JR東日本ステーションリテイリング(現 株式会社JR東日本リテールネット)代表取締役社長

2008年11月

東日本旅客鉄道株式会社事業創造本部部長

2013年 5月

同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長

2015年 2月

カルビー株式会社上級執行役員

同 年 2月

株式会社ルミネ非常勤取締役(現任)

同 年 3月

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役

同 年 6月

株式会社みちのく銀行社外取締役(現任)

2018年12月

株式会社ONE・GLOCAL設立、代表取締役(現任)

2020年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

 

常勤

監査役

堺  昭人

  1953年   1月2日

 

1975年 4月

東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱)入社

2003年 7月

東京海上あんしん生命保険㈱(現 東京海上日動あんしん生命保険㈱)出向

2007年 7月

同社人事総務部J-SOX統轄参事

2008年 7月

同社法務コンプライアンス部J-SOX統轄参事

2011年 1月

当社顧問

同 年 6月

当社常勤監査役(現任)

2012年 5月

韓国タイヨウインキ㈱監事

 

(注)3

 

常勤

監査役

杉浦 秀徳

  1961年   3月20日

 

1984年 4月

㈱日本長期信用銀行入行

1998年 7月

UBS信託銀行㈱入行

2000年 7月

興銀証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社

2003年10月

同社投資銀行グループ投資銀行第四部長

2004年 4月

同社資本市場グループ企業金融第一部長

2005年 4月

同社経営企画グループ経営調査部(現 市場情報戦略部)上級研究員

2006年 4月

京都大学経営管理大学院特別准教授

2007年10月

一橋大学商学研究科非常勤講師

2008年 4月

京都大学経営管理大学院特別教授

2018年 6月

当社常勤監査役(現任)

2019年 4月

太陽ファルマテック㈱監査役(現任)

 

(注)4

 

監査役

大木 勝

  1958年   2月18日

 

1980年 4月

シャープ㈱入社

1982年 8月

当社入社

1998年 4月

当社営業本部室長

2010年 4月

当社経営企画部長

2011年 4月

当社経理財務部長

2012年 4月

当社執行役員 TAIYO INK(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director、TAIYO INK INTERNATIONAL(S)PTE LTD Managing Director

2018年 6月

当社監査役(現任)

 

(注)4


(普通株式)

25

(普通株式)

221

 

(注)1.取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏、青山朝子氏及び鎌田由美子氏は、社外取締役です。

2.監査役堺昭人氏及び杉浦秀徳氏は、社外監査役です。

3.2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間。

5.2020年6月20日開催の第74回定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役2名を含む19名で次のとおりです。

取締役 専務執行役員 竹原 栄治 (当社研究本部担当

取締役 専務執行役員 齋藤 斉  (湾太陽油墨股份有限公司 董事長、韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事会長兼CEO

、太陽インキプロダクツ株式会社 代表理事会長兼CEO)

専務執行役員 森田 孝行 (太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED

Managing Director、永勝泰科技股份有限公司 董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司

董事長)

専務執行役員 峰岸 昌司 (当社グループエレクトロニクス技術統括、太陽インキ製造株式会社代表取締役社長

太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長)

常務執行役員 蔡  岱諺 (永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理)

常務執行役員 海法 玄知 (株式会社ファンリード 代表取締役会長)

常務執行役員 三浦 敦  (台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)

常務執行役員 三島 大輔 (太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事総経理)

常務執行役員 荒田 直浩 (太陽インキ製造株式会社 取締役)

常務執行役員 俵  輝道 (当社Chief Digital Officer(最高デジタル責任者))

常務執行役員 後藤 英之 (当社研究本部長、太陽ファインケミカル株式会社 代表取締役会長)

常務執行役員 大湊 卓  (太陽ファルマテック株式会社 取締役)

  執行役員 荒神 文彦 (太陽グリーンエナジー株式会社 代表取締役社長)

  執行役員 富岡 さやか(当社医薬品事業本部長)

  執行役員 西川 和幸 (TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING

 (THAILAND) CO., LTD. Managing Director)

  執行役員 前川 卓司 (TAIYO AMERICA,INC.President and Director)

  執行役員 森  真人 (太陽ファルマテック株式会社 取締役)

  執行役員 裵  炯基 (韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO)

  執行役員 趙  庚洙 (太陽インキプロダクツ株式会社 代表理事社長兼CEO)

 

7.当社は、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

東道 雅彦

1968年

7月17日生

 

1997年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所)入所

2005年1月

牛島総合法律事務所パートナー弁護士(現任)

 

(注)東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。

 

 

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。

・社外取締役樋爪昌之氏は、税理士法人ひづめ会計の代表社員です。税理士法人ひづめ会計と当社との間には特別の関係はありません。

・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役です。アデコ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

・社外取締役青山朝子氏は、日本電気株式会社のグローバルファイナンス本部長です。日本電気株式会社と当社との間には特別の関係はありません。また、当事業年度中まで兼務していたコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社と当社との間には、来客用飲料の購入取引がありました。

・社外取締役鎌田由美子氏は、株式会社ルミネ非常勤取締役、株式会社みちのく銀行社外取締役及び株式会社ONE・GLOCAL代表取締役です。株式会社ルミネ及び株式会社みちのく銀行と当社との間には特別の関係はありません。株式会社ONE・GLOCALと当社は同社との間に事業全般に関する指導、助言及び講演等の委託取引がありましたが、取引は終了しており、本日現在において特別の利害関係はありません。

・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。

 

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専

門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主

と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。

社外役員の選任

2018/6/252018/12/252019/6/242020/2/122020/6/22選任の理由
樋爪 昌之公認会計士としての高い見識と豊富な経験を経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。 また、独立性の基準に抵触する項目がなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しています。
土屋 恵子人事分野における豊富な経験と知見を当社の人事部門及び人材の強化に活かしていただきたく、社外取締役に選任しています。 また、独立性の基準に抵触する項目がなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しています。
青山 朝子----公認会計士及びこれまでの企業経営並びに業務執行から、経理財務並びにM&Aに関する豊富な経験と知見を有しており、それらを当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役に選任しております。 また、独立性の基準に抵触する項目がなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しています。
鎌田 由美子----企業での経営、業務執行の経験並びに社外取締役として得た豊富な経験並びに知見を有しており、それらを当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役に選任しております。 また、独立性の基準に抵触する項目がなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しています。
山田 仁一郎-アントレプレナーシップ、経営戦略、組織について長年の研究を通じて得た深い知見を有し、それらを当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役に選任しております。 また、独立性の基準に抵触する項目がなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しています。