ナトコ【4627】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/262019/1/292020/1/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人8人8人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

粕谷 忠晴

昭和19年11月20日生

 

昭和43年4月

平安伸銅㈱入社

昭和45年4月

当社入社

昭和46年12月

当社取締役社長室長

昭和58年12月

当社専務取締役

昭和63年12月

当社代表取締役社長

平成22年11月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)6

1,312

取締役社長

(代表取締役)

 

粕谷 健次

昭和28年11月15日生

 

昭和51年4月

㈱ヤオハンデパート入社

昭和61年1月

当社入社

平成6年1月

当社取締役営業統括本部長

平成8年1月

当社常務取締役営業部・技術部・研究所管掌

平成10年11月

当社常務取締役営業部・技術開発部・技術管理部・研究所・名古屋工場管掌

平成12年11月

当社常務取締役技術管理部・研究所・総務部・経営管理部・生産管理部・製造部・名古屋工場管掌

平成13年1月

当社専務取締役技術管理部・研究所・総務部・経営管理部・生産管理部・製造部・名古屋工場管掌

平成15年11月

当社専務取締役

平成19年1月

当社取締役副社長

平成22年8月

有限会社豊川シーエムシー代表取締役(現任)

平成22年11月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)6

162

専務取締役

 

粕谷 太一

昭和49年10月6日生

 

平成14年4月

当社入社

平成19年11月

当社購買部長

平成21年11月

当社副塗料事業部長

平成22年1月

当社取締役副塗料事業部長

平成23年11月

当社取締役塗料事業部長

平成24年3月

耐涂可精細化工(青島)有限公司董事(現任)

平成29年1月

当社専務取締役(現任)

 

(注)6

436

常務取締役

 

山本 豊

昭和33年9月12日生

 

平成7年7月

当社入社

平成15年11月

当社情報システム部長

平成19年11月

平成22年1月

平成24年3月

 

平成24年7月

 

平成30年1月

当社経営管理部長

当社取締役経営管理部長

耐涂可精細化工(青島)有限公司董事長(現任)

当社取締役経営管理部長・生産企画部長

当社常務取締役(現任)

 

(注)6

2

取締役

生産部長

石内 専三

昭和32年3月26日生

 

平成6年6月

当社入社

平成21年2月

当社生産部長

平成27年1月

当社取締役生産部長(現任)

 

(注)6

2

取締役

化成品事業部長

大野 富久

昭和46年1月1日生

 

平成5年4月

当社入社

平成20年11月

当社化成品事業部長

平成27年1月

当社取締役化成品事業部長(現任)

 

(注)6

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

購買部長・海外事業部長

粕谷 英史

昭和52年3月9日生

 

 

 

 

平成17年11月

当社入社

平成22年11月

平成24年11月

 

平成27年1月

当社購買部長

当社購買部長・海外プロジェクト部長

当社取締役購買部長・海外事業部長(現任)

 

(注)6

212

取締役

塗料事業部長

水野 和義

昭和34年5月3日生

 

 

 

 

昭和57年3月

当社入社

平成18年11月

 

平成24年11月

 

平成29年1月

当社塗料事業部無機建材用塗料チーム部長

当社塗料事業部外装建材用塗料チーム部長

当社取締役塗料事業部長(現任)

 

(注)6

3

取締役

 

脇田 政美

昭和39年11月12日生

 

平成7年8月

公認会計士登録

平成11年2月

公認会計士脇田会計事務所開業(現任)

平成18年1月

平成20年12月

 

平成28年1月

当社監査役

株式会社ロマンティア社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)6

常勤監査役

 

山門 祥彦

昭和30年10月27日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成17年1月

当社取締役LSチーム部長

平成18年11月

当社取締役微粒子事業部長

平成23年11月

当社取締役微粒子事業部長・副塗料事業部長

平成27年1月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

4

監査役

 

山田 靖典

昭和18年4月24日生

 

昭和46年4月

弁護士登録

昭和48年1月

山田靖典法律事務所開業(現任)

平成16年1月

当社監査役(現任)

 

(注)8

監査役

 

今枝 剛

昭和48年8月13日生

 

平成12年4月

公認会計士登録

平成24年9月

公認会計士今枝会計事務所開業(現任)

平成24年10月

税理士登録

平成25年10月

 

税理士法人ブレインワン開業(現任)

平成27年3月

 

株式会社ペットオフィス社外取締役

平成28年1月

当社監査役(現任)

平成28年5月

株式会社パレモ(現 パレモ・ホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

 

(注)8

 

 

 

 

 

2,136

 (注)1.取締役脇田政美は社外取締役であります。

2.監査役山田靖典、今枝剛は社外監査役であります。

3.代表取締役社長粕谷健次は代表取締役会長粕谷忠晴の実弟であります。

4.専務取締役粕谷太一は代表取締役会長粕谷忠晴の長男であります。

5.取締役粕谷英史は代表取締役会長粕谷忠晴の二男であります。

6.平成30年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

7.平成27年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8.平成28年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

5【役員の状況】

男性 11名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

粕谷 忠晴

昭和19年11月20日生

 

昭和43年4月

平安伸銅㈱入社

昭和45年4月

当社入社

昭和46年12月

当社取締役社長室長

昭和58年12月

当社専務取締役

昭和63年12月

当社代表取締役社長

平成22年11月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)6

1,300

取締役社長

(代表取締役)

 

粕谷 健次

昭和28年11月15日生

 

昭和51年4月

㈱ヤオハンデパート入社

昭和61年1月

当社入社

平成6年1月

当社取締役営業統括本部長

平成8年1月

当社常務取締役営業部・技術部・研究所管掌

平成10年11月

当社常務取締役営業部・技術開発部・技術管理部・研究所・名古屋工場管掌

平成12年11月

当社常務取締役技術管理部・研究所・総務部・経営管理部・生産管理部・製造部・名古屋工場管掌

平成13年1月

当社専務取締役技術管理部・研究所・総務部・経営管理部・生産管理部・製造部・名古屋工場管掌

平成15年11月

当社専務取締役

平成19年1月

当社取締役副社長

平成22年8月

有限会社豊川シーエムシー代表取締役(現任)

平成22年11月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)6

162

専務取締役

 

粕谷 太一

昭和49年10月6日生

 

平成14年4月

当社入社

平成19年11月

当社購買部長

平成21年11月

当社副塗料事業部長

平成22年1月

当社取締役副塗料事業部長

平成23年11月

当社取締役塗料事業部長

平成24年3月

耐涂可精細化工(青島)有限公司董事(現任)

平成29年1月

当社専務取締役(現任)

 

(注)6

439

常務取締役

 

山本 豊

昭和33年9月12日生

 

平成7年7月

当社入社

平成15年11月

当社情報システム部長

平成19年11月

平成22年1月

平成24年3月

 

平成24年7月

 

平成30年1月

当社経営管理部長

当社取締役経営管理部長

耐涂可精細化工(青島)有限公司董事長(現任)

当社取締役経営管理部長・生産企画部長

当社常務取締役(現任)

 

(注)6

2

取締役

化成品事業部長

大野 富久

昭和46年1月1日生

 

平成5年4月

当社入社

平成20年11月

当社化成品事業部長

平成27年1月

当社取締役化成品事業部長(現任)

 

(注)6

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

購買部長・海外事業部長

粕谷 英史

昭和52年3月9日生

 

 

 

 

平成17年11月

当社入社

平成22年11月

平成24年11月

 

平成27年1月

当社購買部長

当社購買部長・海外プロジェクト部長

当社取締役購買部長・海外事業部長(現任)

 

(注)6

216

取締役

塗料事業部長

水野 和義

昭和34年5月3日生

 

 

 

 

昭和57年3月

当社入社

平成18年11月

 

平成24年11月

 

平成29年1月

当社塗料事業部無機建材用塗料チーム部長

当社塗料事業部外装建材用塗料チーム部長

当社取締役塗料事業部長(現任)

 

(注)6

3

取締役

 

脇田 政美

昭和39年11月12日生

 

平成7年8月

公認会計士登録

平成11年2月

公認会計士脇田会計事務所開業(現任)

平成18年1月

平成20年12月

 

平成28年1月

当社監査役

株式会社ロマンティア社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)6

常勤監査役

 

山門 祥彦

昭和30年10月27日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成17年1月

当社取締役LSチーム部長

平成18年11月

当社取締役微粒子事業部長

平成23年11月

当社取締役微粒子事業部長・副塗料事業部長

平成27年1月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

4

監査役

 

山田 靖典

昭和18年4月24日生

 

昭和46年4月

弁護士登録

昭和48年1月

山田靖典法律事務所開業(現任)

平成16年1月

当社監査役(現任)

 

(注)8

監査役

 

今枝 剛

昭和48年8月13日生

 

平成12年4月

公認会計士登録

平成24年9月

公認会計士今枝会計事務所開業(現任)

平成24年10月

税理士登録

平成25年10月

 

税理士法人ブレインワン開業(現任)

平成27年3月

 

株式会社ペットオフィス社外取締役

平成28年1月

当社監査役(現任)

平成28年5月

株式会社パレモ(現 パレモ・ホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

 

(注)8

 

 

 

 

 

2,129

 (注)1.取締役脇田政美は社外取締役であります。

2.監査役山田靖典、今枝剛は社外監査役であります。

3.代表取締役社長粕谷健次は代表取締役会長粕谷忠晴の実弟であります。

4.専務取締役粕谷太一は代表取締役会長粕谷忠晴の長男であります。

5.取締役粕谷英史は代表取締役会長粕谷忠晴の二男であります。

6.平成31年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

7.平成31年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8.平成28年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

粕谷 忠晴

1944年11月20日

 

1968年4月

平安伸銅㈱入社

1970年4月

当社入社

1971年12月

当社取締役社長室長

1983年12月

当社専務取締役

1988年12月

当社代表取締役社長

2010年11月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)6

1,254

取締役社長

(代表取締役)

粕谷 健次

1953年11月15日

 

1976年4月

㈱ヤオハンデパート入社

1986年1月

当社入社

1994年1月

当社取締役営業統括本部長

1996年1月

当社常務取締役営業部・技術部・研究所管掌

1998年11月

当社常務取締役営業部・技術開発部・技術管理部・研究所・名古屋工場管掌

2000年11月

当社常務取締役技術管理部・研究所・総務部・経営管理部・生産管理部・製造部・名古屋工場管掌

2001年1月

当社専務取締役技術管理部・研究所・総務部・経営管理部・生産管理部・製造部・名古屋工場管掌

2003年11月

当社専務取締役

2007年1月

当社取締役副社長

2010年8月

有限会社豊川シーエムシー代表取締役(現任)

2010年11月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)6

162

専務取締役

粕谷 太一

1974年10月6日

 

2002年4月

当社入社

2007年11月

当社購買部長

2009年11月

当社副塗料事業部長

2010年1月

当社取締役副塗料事業部長

2011年11月

当社取締役塗料事業部長

2012年3月

耐涂可精細化工(青島)有限公司董事(現任)

2017年1月

当社専務取締役(現任)

 

(注)6

464

常務取締役

山本 豊

1958年9月12日

 

1995年7月

当社入社

2003年11月

当社情報システム部長

2007年11月

当社経営管理部長

2010年1月

当社取締役経営管理部長

2012年3月

耐涂可精細化工(青島)有限公司董事長(現任)

2012年7月

当社取締役経営管理部長・生産企画部長

2018年1月

当社常務取締役(現任)

 

(注)6

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

化成品事業部長

大野 富久

1971年1月1日

 

1993年4月

当社入社

2008年11月

当社化成品事業部長

2015年1月

当社取締役化成品事業部長(現任)

 

(注)6

1

取締役

購買部長・海外事業部長

粕谷 英史

1977年3月9日

 

2005年11月

当社入社

2010年11月

当社購買部長

2012年11月

当社購買部長・海外プロジェクト部長

2014年7月

NATOCO PAINT PHILIPPINES,INC.PRESIDENT(現任)

2015年1月

当社取締役購買部長・海外事業部長(現任)

2019年3月

NATOCO PAINT (THAILAND)CO.,LTD.PRESIDENT(現任)

 

(注)6

231

取締役

塗料事業部長

水野 和義

1959年5月3日

 

1982年3月

当社入社

2006年11月

当社塗料事業部無機建材用塗料チーム部長

2012年11月

当社塗料事業部外装建材用塗料チーム部長

2017年1月

当社取締役塗料事業部長(現任)

 

(注)6

3

取締役

脇田 政美

1964年11月12日

 

1995年8月

公認会計士登録

1999年2月

公認会計士脇田会計事務所開業(現任)

2006年1月

当社監査役

2008年12月

株式会社ロマンティア社外監査役(現任)

2016年1月

当社取締役(現任)

 

(注)6

-

常勤監査役

山門 祥彦

1955年10月27日

 

1981年3月

当社入社

2005年1月

当社取締役LSチーム部長

2006年11月

当社取締役微粒子事業部長

2011年11月

当社取締役微粒子事業部長・副塗料事業部長

2015年1月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

4

監査役

今枝 剛

1973年8月13日

 

2000年4月

公認会計士登録

2012年9月

公認会計士今枝会計事務所開業(現任)

2012年10月

税理士登録

2013年10月

税理士法人ブレインワン開業(現任)

2015年3月

株式会社ペットオフィス社外取締役

2016年1月

当社社外監査役(現任)

2016年5月

パレモ・ホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2019年10月

株式会社武田コーポレーション社外取締役(現任)

 

(注)8

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

林 克行

1961年4月2日

 

1988年4月

弁護士登録

1988年4月

山田靖典法律事務所入所(現任)

1991年4月

名古屋商工会議所専門相談員(現任)

2020年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)8

-

2,123

 (注)1.取締役脇田政美は社外取締役であります。

2.監査役今枝剛、林克行は社外監査役であります。

3.代表取締役社長粕谷健次は代表取締役会長粕谷忠晴の実弟であります。

4.専務取締役粕谷太一は代表取締役会長粕谷忠晴の長男であります。

5.取締役粕谷英史は代表取締役会長粕谷忠晴の二男であります。

6.2020年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

7.2019年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8.2020年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である脇田政美氏は株式会社ロマンティアの社外監査役を兼任しておりますが、当社と株式会社ロマンティアとの間に特別な取引関係はありません。また、同氏は脇田会計事務所所長を兼務しており、当社は脇田会計事務所と税務相談に関する顧問契約を2016年1月31日まで締結しておりましたが、それ以外には利害関係はなく、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

 社外監査役である今枝 剛は今枝会計事務所長、パレモ・ホールディングス株式会社の社外監査役、並びに株式会社武田コーポレーションの社外取締役を兼務しておりますが、当社と今枝会計事務所、パレモ・ホールディングス株式会社及び株式会社武田コーポレーションとの間に特別な取引関係はありません。また、同氏は税理士法人ブレインワンの代表社員を兼務しており、当社は税理士法人ブレインワンと税務相談に関する顧問契約を締結しておりますが、それ以外には利害関係はなく、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識や経験等を当社の監査に十分に活かし社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

 社外監査役である林 克行は山田靖典法律事務所に所属しており、当社は山田靖典法律事務所と法律相談に関する顧問契約を締結しておりますが、それ以外には利害関係はなく、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として培われた専門的な知識や経験等を当社の監査に十分に活かし社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

 3名からは、有益な意見を得ており、当社経営監視機能の強化を図る役割を果たしております。現在の選任状況は、当社企業統治を機能させるのに十分な員数であると考えております。

 当社は、社外役員の選任にあたって、金融商品取引所が定める独立役員の独立性判断基準を参考にしつつ、人格並びに企業経営や専門分野における識見等に基づき総合的に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて主要な業務執行部門等から報告及び説明を受け、その独立した立場から適宜助言を行うことで適切に監督しております。

 また、社外監査役は、内部監査室、会計監査人等と情報共有を図り、取締役の職務の執行の監査、内部統制システムの整備と運用状況を確認するほか、取締役会等に出席し、適宜意見を述べることで監査職務を遂行しております。

 

 

社外役員の選任

2018/1/262019/1/292020/1/29選任の理由
脇田政美 会計士として培われた専門的な知識や経験並びに高い法令順守の精神を有しており、客観的な立場から意見を表明することを期待し選任しております。 <独立役員の指定理由>  当社との間に特別な利害関係がないことから、中立・公正な立場を保持していると判断しております。