大伸化学【4629】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人7人7人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

杉 浦 久 毅

昭和28年11月3日生

昭和51年4月

当社入社

平成6年4月

当社名古屋営業所長

平成9年4月

当社名古屋支店長

平成13年6月

当社取締役営業本部長
兼第一営業部長就任

平成14年7月

当社取締役営業本部長就任

平成16年6月

当社常務取締役営業本部長就任

平成21年6月

当社代表取締役社長就任(現任)
関東塗料工業組合理事就任(現任)

(注)3

57

専務取締役

営業本部長

石 上 次 郎

昭和26年6月30日生

昭和51年3月

当社入社

平成9年4月

当社大阪支店長

平成15年6月

当社取締役大阪支店長就任

平成21年6月

当社常務取締役営業本部長就任

平成25年6月

当社専務取締役営業本部長就任  (現任)

(注)3

51

常務取締役

営業本部
副本部長

髙 野 展 行

昭和29年3月14日生

昭和59年3月

当社入社

平成12年4月

当社インキ統括部長

平成14年4月

当社第一営業部長兼インキ統括部長

平成17年6月

当社取締役第一営業部長
兼インキ統括部長就任

平成19年4月

当社取締役インキ統括部長就任

平成23年4月

当社取締役営業本部副本部長就任

平成25年6月

当社常務取締役営業本部副本部長
就任(現任)

(注)3

47

取締役

製造本部長

飯 塚 利 明

昭和30年12月3日生

昭和53年3月

当社入社

平成14年11月

当社越谷工場長

平成21年6月

当社取締役製造本部長兼越谷工場長就任

平成27年4月

当社取締役製造本部長就任(現任)

(注)3

43

取締役

製造本部
副本部長
兵庫工場長

小 林   進

昭和34年11月23日生

昭和57年3月

当社入社

平成15年6月

当社兵庫工場長

平成21年6月

当社執行役員兵庫工場長

平成22年6月

当社執行役員製造本部副本部長
兼兵庫工場長

平成25年6月

当社取締役製造本部副本部長
兼兵庫工場長就任(現任)

(注)3

19

取締役

樹脂カット
事業部長
第三営業部長
 

堀 越   進

昭和35年6月12日生

昭和58年3月

当社入社

平成19年4月

当社第二営業部副部長

平成22年4月

当社第三営業部長

平成23年4月

当社樹脂カット事業部長
兼第三営業部長

平成25年6月

当社執行役員樹脂カット事業部長
兼第三営業部長

平成28年6月

当社取締役樹脂カット事業部長
兼第三営業部長就任(現任)

(注)3

19

取締役

インキ統括部長

遠 藤 次 郎

昭和35年2月5日生

平成元年11月

当社入社

平成19年4月

当社名古屋支店長

平成21年6月

当社資材部長

平成24年4月

当社インキ統括部長

平成25年6月

当社執行役員インキ統括部長

平成28年6月

当社取締役インキ統括部長就任 (現任)

(注)3

13

取締役

小 川 昌 宏

昭和41年6月5日生

平成9年4月

弁護士登録

平成18年10月

小川昌宏法律事務所開設

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

丸 山   淳

昭和32年4月2日生

平成16年3月

当社入社

平成16年4月

当社経営企画室長

平成27年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

10

監査役

松 井 和 則

昭和27年6月12日生

平成20年7月

日本ポリエチレン製品工業連合会事務局長就任(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1

監査役

近 藤 司

昭和28年8月31日生

平成29年11月

株式会社クローバー退社

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

260

 

(注) 1  取締役小川昌宏は、社外取締役であります。

2 監査役松井和則並びに近藤司は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

4  常勤監査役丸山淳並びに監査役松井和則の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役近藤司の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

杉 浦 久 毅

1953年11月3日生

1976年4月

当社入社

1994年4月

当社名古屋営業所長

1997年4月

当社名古屋支店長

2001年6月

当社取締役営業本部長
兼第一営業部長就任

2002年4月

当社取締役営業本部長就任

2004年6月

当社常務取締役営業本部長就任

2009年6月

当社代表取締役社長就任
関東塗料工業組合理事就任(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

59

代表取締役
 社長

堀 越   進

1960年6月12日生

1983年3月

当社入社

2007年4月

当社第二営業部副部長

2010年4月

当社第三営業部長

2011年4月

当社樹脂カット事業部長
兼第三営業部長

2013年6月

当社執行役員樹脂カット事業部長
兼第三営業部長

2016年6月

当社取締役樹脂カット事業部長
兼第三営業部長就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任) 

(注)3

20

常務取締役
製造本部長
兵庫工場長

小 林   進

1959年11月23日生

1982年3月

当社入社

2003年6月

当社兵庫工場長

2009年6月

当社執行役員兵庫工場長

2010年6月

当社執行役員製造本部副本部長
兼兵庫工場長

2013年6月

当社取締役製造本部副本部長
兼兵庫工場長就任

2019年6月

当社常務取締役製造本部長
兼兵庫工場長就任(現任)

(注)3

21

常務取締役
営業本部長

遠 藤 次 郎

1960年2月5日生

1989年11月

当社入社

2007年4月

当社名古屋支店長

2009年6月

当社資材部長

2012年4月

当社インキ統括部長

2013年6月

当社執行役員インキ統括部長

2016年6月

当社取締役インキ統括部長就任

2019年6月

当社常務取締役営業本部長就任
(現任)

(注)3

14

取締役

坪 田 法 幸

1964年6月11日生

1985年4月

当社入社

2009年6月

当社大阪支店長

2019年6月

当社取締役大阪支店長就任(現任)

(注)3

8

取締役

小 川 昌 宏

1966年6月5日生

1997年4月

弁護士登録

2006年10月

小川昌宏法律事務所開設

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

新 海 寛 彦

1955年1月22日生

2019年1月

三菱商事株式会社退社

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

丸 山   淳

1957年4月2日生

2004年3月

当社入社

2004年4月

当社経営企画室長

2015年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

10

監査役

松 井 和 則

1952年6月12日生

2008年7月

日本ポリエチレン製品工業連合会事務局長就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1

監査役

近 藤   司

1953年8月31日生

2017年11月

株式会社クローバー退社

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

133

 

(注) 1  取締役小川昌宏及び新海寛彦は、社外取締役であります。

2 監査役松井和則及び近藤司は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

4  常勤監査役丸山淳及び監査役松井和則の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役近藤司の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外取締役及び社外監査役
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数

当社は提出日(2019年6月28日)現在、社外取締役2名、社外監査役は2名を選任しております。

(b) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係

社外取締役小川昌宏氏は、過去において当社との間で顧問契約を締結しておりましたが、報酬金額も僅少であり重要性はなく、当社との特別な利害関係はありません。

社外取締役新海寛彦氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役松井和則氏は、当社の取引先である三菱化学株式会社の出身者でありますが、取引金額も僅少であり、かつ退職後の年数も相当期間経過しており、当社との特別な利害関係はありません。

社外監査役近藤司氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

(c) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役小川昌宏氏は、長年にわたり弁護士をされており、その職務を通じて培わられた知識、経験等を活かして取締役会等において有益な発言をいただき、経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外取締役新海寛彦氏は、大手商社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経歴等から当社の経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外監査役松井和則氏は、大手化学会社において活躍されるなど上場企業経営に関する知見を有しており、取締役会等の重要な会議において当社に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。なお、同氏は有価証券報告書提出日現在において当社株式1,000株を保有しております。

社外監査役近藤司氏は、他社において経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会等の重要な会議において当社に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。

また、社外取締役の小川昌宏氏及び新海寛彦氏の2名のみを、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、社外監査役の2名も、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、社外監査役としての独立性は確保されております。

(d) 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社におきましては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(e) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役及び社外監査役の選任に当たりましては、当該監査役の過去及び現在の経歴を考慮するとともに、人格、識見等を含めて総合的に判断して決定したものです。

(f) 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携

当社の社外取締役は、取締役会等においてガバナンス機能を意識した独立性を持った意見表明を行っております。また、当社の社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及び経営会議その他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明のほか、内部監査部門である経営企画室との連携のもと、会計監査人とも情報を共有し実施されております。

(g)執行役員制度の導入

当社では、業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下のとおりであります。

  執行役員名古屋支店長             安藤 勝

  執行役員樹脂カット事業部長兼第二営業部長   内田 光則

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

杉 浦 久 毅

1953年11月3日生

1976年4月

当社入社

1994年4月

当社名古屋営業所長

1997年4月

当社名古屋支店長

2001年6月

当社取締役営業本部長
兼第一営業部長就任

2002年4月

当社取締役営業本部長就任

2004年6月

当社常務取締役営業本部長就任

2009年6月

当社代表取締役社長就任
関東塗料工業組合理事就任(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

62

代表取締役
社長

堀 越   進

1960年6月12日生

1983年3月

当社入社

2007年4月

当社第二営業部副部長

2010年4月

当社第三営業部長

2011年4月

当社樹脂カット事業部長
兼第三営業部長

2013年6月

当社執行役員樹脂カット事業部長
兼第三営業部長

2016年6月

当社取締役樹脂カット事業部長
兼第三営業部長就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任) 

(注)3

21

常務取締役
製造本部長
兵庫工場長

小 林   進

1959年11月23日生

1982年3月

当社入社

2003年6月

当社兵庫工場長

2009年6月

当社執行役員兵庫工場長

2010年6月

当社執行役員製造本部副本部長
兼兵庫工場長

2013年6月

当社取締役製造本部副本部長
兼兵庫工場長就任

2019年6月

当社常務取締役製造本部長
兼兵庫工場長就任(現任)

(注)3

23

常務取締役
営業本部長

遠 藤 次 郎

1960年2月5日生

1989年11月

当社入社

2007年4月

当社名古屋支店長

2009年6月

当社資材部長

2012年4月

当社インキ統括部長

2013年6月

当社執行役員インキ統括部長

2016年6月

当社取締役インキ統括部長就任

2019年6月

当社常務取締役営業本部長就任
(現任)

(注)3

15

取締役

坪 田 法 幸

1964年6月11日生

1985年4月

当社入社

2009年6月

当社大阪支店長

2019年6月

当社取締役大阪支店長就任(現任)

(注)3

9

取締役

小 川 昌 宏

1966年6月5日生

1997年4月

弁護士登録

2006年10月

小川昌宏法律事務所開設

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

新 海 寛 彦

1955年1月22日生

2019年1月

三菱商事株式会社退社

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

丸 山   淳

1957年4月2日生

2004年3月

当社入社

2004年4月

当社経営企画室長

2015年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

11

監査役

松 井 和 則

1952年6月12日生

2008年7月

日本ポリエチレン製品工業連合会事務局長就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

2

監査役

近 藤   司

1953年8月31日生

2017年11月

株式会社クローバー退社

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

143

 

(注) 1  取締役小川昌宏及び新海寛彦は、社外取締役であります。

2 監査役松井和則及び近藤司は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

4  常勤監査役丸山淳及び監査役松井和則の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役近藤司の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外取締役及び社外監査役
a 社外取締役及び社外監査役の員数

当社は提出日(2020年6月29日)現在、社外取締役2名、社外監査役は2名を選任しております。

b 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係

社外取締役小川昌宏氏は、過去において当社との間で顧問契約を締結しておりましたが、報酬金額も僅少であり重要性はなく、当社との特別な利害関係はありません。

社外取締役新海寛彦氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役松井和則氏は、当社の取引先である三菱化学株式会社の出身者でありますが、取引金額も僅少であり、かつ退職後の年数も相当期間経過しており、当社との特別な利害関係はありません。

社外監査役近藤司氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

c 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役小川昌宏氏は、長年にわたり弁護士をされており、その職務を通じて培われた知識、経験等を活かして取締役会等において有益な発言をいただき、経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外取締役新海寛彦氏は、大手商社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経歴等から当社の経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外監査役松井和則氏は、大手化学会社において活躍されるなど上場企業経営に関する知見を有しており、取締役会等の重要な会議において当社に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。なお、同氏は有価証券報告書提出日現在において当社株式2,000株を保有しております。

社外監査役近藤司氏は、他社において経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会等の重要な会議において当社に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。

また、社外取締役の小川昌宏氏及び新海寛彦氏の2名のみを、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、社外監査役の2名も、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、社外監査役としての独立性は確保されております。

d 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社におきましては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

e 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役及び社外監査役の選任に当たりましては、当該監査役の過去及び現在の経歴を考慮するとともに、人格、識見等を含めて総合的に判断して決定したものです。

f 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携

当社の社外取締役は、取締役会等においてガバナンス機能を意識した独立性を持った意見表明を行っております。また、当社の社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及び経営会議その他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明のほか、内部監査部門である経営企画室との連携のもと、会計監査人とも情報を共有し実施されております。

g 執行役員制度の導入

当社では、業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下のとおりであります。

  執行役員名古屋支店長             安藤 勝

  執行役員樹脂カット事業部長兼第二営業部長   内田 光則

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/29選任の理由
小川 昌宏長年にわたり弁護士をされており、その職務を通じて培われた知識・経験等を活かして当社の取締役会等において有益な発言をいただき、経営全般に貢献いただくことを期待して社外取締役に選任したものであります。 また、一般株主との利益相反関係の生じる可能性はなく独立役員として指定しております。
新海 寛彦--大手商社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経歴等から当社の経営全般に貢献いただくことが期待されております。 また、一般株主との利益相反関係の生じる可能性はなく独立役員として指定しております。