DIC【4631】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/10/302019/3/282020/3/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長

 

中西 義之

昭和29年11月3日生

昭和53年4月 当社入社

平成20年4月 機能性ポリマ事業部長

平成22年4月 執行役員 経営戦略部門、川村記念美術館担当

平成23年6月 取締役 執行役員       経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当

平成24年4月 代表取締役 社長執行役員

平成30年1月 取締役会長(現)

(注)3

12

代表取締役
社長執行役員

 

猪野  薫

昭和32年9月15日生

昭和56年4月 当社入社

平成20年4月 財務部長

平成23年4月 資材・物流部長

平成24年4月 執行役員 経営企画部長

平成26年1月 執行役員 経営戦略部門担当

       経営企画部長

平成28年1月 常務執行役員 経営戦略部門、

       DIC川村記念美術館担当

同  年3月 取締役 常務執行役員

       経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当

平成30年1月 代表取締役 社長執行役員(現)

(注)3

3

代表取締役

副社長執行役員

社長補佐 最高財務責任者

斉藤 雅之

昭和29年11月8日生

昭和52年4月 当社入社

平成19年4月 財務部長

平成20年4月 執行役員 財務経理部門担当

平成22年6月 取締役 執行役員

       財務経理部門担当

平成23年4月 取締役 常務執行役員

       財務経理部門担当

平成24年4月 代表取締役 専務執行役員

       社長補佐 財務経理部門担当

平成28年1月 代表取締役 副社長執行役員

       社長補佐 最高財務責任者(現)

(注)3

11

取締役

 

川村 喜久

昭和35年11月12日生

昭和59年4月 三井物産㈱入社

平成3年4月 当社入社

平成16年6月 執行役員 グローバル購買戦略部長

平成19年6月 取締役 経営企画部長

平成20年4月 取締役 常務執行役員
印刷材料事業部門長

平成23年7月 取締役 常務執行役員

       ニューグラフィックアーツ事業部門長

平成26年1月 取締役(現)

(注)3

85

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
常務執行役員

プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長

石井 秀夫

昭和29年12月30日生

昭和54年4月 当社入社

平成21年4月 グラフィックアーツ技術統括本部長

平成22年4月 記録材料事業部長

平成26年1月 執行役員 アプリケーションマテリアルズ製品部門担当 リキッドコンパウンド製品本部長

平成27年1月 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門担当 プリンティングインキ製品本部長

平成29年3月 取締役 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長(現)

(注)3

4

取締役
常務執行役員

経営戦略部門長DIC川村記念美術館担当

玉木 淑文

昭和31年1月30日生

昭和55年4月 当社入社

平成22年10月 ポリマ第二技術本部長

平成24年4月 執行役員 R&D本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長

平成28年1月 常務執行役員 技術部門(技術統括本部、R&D本部)担当

       技術統括本部長

平成30年1月 常務執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当

同  年3月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当(現)

(注)3

2

取締役

(注)1

 

内永 ゆか子

昭和21年7月5日生

昭和46年7月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成7年4月 同社 取締役

平成16年4月 同社 取締役専務執行役員

平成20年4月 ㈱ベネッセコーポレーション 取締役副会長

       ベルリッツ コーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO

平成21年10月 ㈱ベネッセホールディングス  取締役副社長

平成25年4月 ベルリッツ コーポレーション 名誉会長

平成26年3月 当社 社外取締役(現)

(注)3

取締役

(注)1

 

塚原 一男

昭和25年4月17日生

昭和49年4月 石川島播磨重工業㈱(現 ㈱IHI)入社

平成18年4月 同社 執行役員

平成20年4月 同社 取締役 常務執行役員

平成24年4月 同社 代表取締役副社長

平成26年6月 同社 顧問(現)

平成29年3月 当社 社外取締役(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(注)1

 

田村 良明

昭和29年10月3日生

昭和54年4月 旭硝子㈱入社

平成19年1月 同社 執行役員

平成22年1月 同社 常務執行役員

平成25年1月 同社 専務執行役員

同  年3月 同社 代表取締役兼専務執行役員

平成26年3月 同社 専務執行役員

平成29年3月 同社 エグゼクティブ・フェロー(現)

平成30年3月 当社 社外取締役(現)

(注)3

監査役(常勤)

 

水谷 二郎

昭和30年3月2日生

昭和53年4月 当社入社

平成17年4月 人事部長

平成20年4月 執行役員 事業支援部門、川村記念美術館、天ヶ代ゴルフ倶楽部

       担当

平成22年4月 執行役員 大阪支店長

平成24年6月 監査役(現)

(注)4

7

監査役(常勤)

 

間瀬 嘉之

昭和32年10月6日生

昭和55年4月 当社入社

平成19年4月 監査部長

平成21年10月 内部統制部長

平成24年6月 監査役(現)

(注)4

4

監査役

 (注)2

 

武智 克典

昭和46年1月11日生

平成10年3月 司法研修所修了

同  年4月 大阪地方裁判所判事補

平成12年4月 法務省民事局付検事

平成15年8月 東京地方裁判所判事補

同  年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

平成18年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー

同  年11月 片岡総合法律事務所パートナー

平成23年7月 武智総合法律事務所代表弁護士(現)

平成25年6月 当社 社外監査役(現)

(注)5

監査役

(注)2

 

白田 佳子

昭和27年12月2日生

平成8年4月 筑波技術短期大学情報処理学科 助教授

平成13年4月 日本大学経済学部 助教授

平成14年4月 同大学経済学部 教授

平成17年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科 教授

平成19年4月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授

平成22年2月 ドイツ ミュンヘン大学 客員教授

平成24年1月 イギリス シェフィールド大学マネジメントスクール 客員教授

平成26年10月 文教大学経営学部 教授

平成27年3月 当社 社外監査役(現)

同  年4月 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員(現)

(注)6

130

 

 

(注)1.取締役内永ゆか子、塚原一男及び田村良明は、社外取締役です。

   2.監査役武智克典及び白田佳子は、社外監査役です。

   3.平成30年3月29日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
 4.平成28年3月29日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
 5.平成29年3月29日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
 6.平成27年3月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
 7.当社は、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める
   補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 檜山  聡

昭和47年10月15日生

平成10年3月 司法研修所修了

同  年4月 東京地方裁判所判事補

平成12年4月 最高裁判所事務総局民事局付

平成14年4月 東京地方裁判所判事補
平成15年4月 
福岡地方裁判所小倉支部判事補

平成16年8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
平成18年10月 須藤・髙井法律事務所入所

平成27年10月 きっかわ法律事務所パートナー
平成29年7月 弁護士法人きっかわ総合法律事務所

       パートナー社員(現)

5【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長

 

中西 義之

1954年11月3日生

1978年4月 当社入社

2008年4月 機能性ポリマ事業部長

2010年4月 執行役員 経営戦略部門、川村記念美術館担当

2011年6月 取締役 執行役員

      経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当

2012年4月 代表取締役 社長執行役員

2018年1月 取締役会長(現)

(注3)

16

(注7)

代表取締役
社長執行役員

 

猪野  薫

1957年9月15日生

1981年4月 当社入社

2008年4月 財務部長

2011年4月 資材・物流部長

2012年4月 執行役員 経営企画部長

2014年1月 執行役員 経営戦略部門担当

      経営企画部長

2016年1月 常務執行役員 経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当

同 年3月 取締役 常務執行役員

      経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当

2018年1月 代表取締役 社長執行役員(現)

(注3)

6

(注7)

代表取締役

副社長執行役員

社長補佐 最高財務責任者

斉藤 雅之

1954年11月8日生

1977年4月 当社入社

2007年4月 財務部長

2008年4月 執行役員 財務経理部門担当

2010年6月 取締役 執行役員

      財務経理部門担当

2011年4月 取締役 常務執行役員

      財務経理部門担当

2012年4月 代表取締役 専務執行役員

      社長補佐 財務経理部門担当

2016年1月 代表取締役 副社長執行役員

      社長補佐 最高財務責任者(現)

(注3)

15

(注7)

取締役

 

川村 喜久

1960年11月12日生

1984年4月 三井物産㈱入社

1991年4月 当社入社

2004年6月 執行役員 グローバル購買戦略部長

2007年6月 取締役 経営企画部長

2008年4月 取締役 常務執行役員
印刷材料事業部門長

2011年7月 取締役 常務執行役員

      ニューグラフィックアーツ事業部門長

2014年1月 取締役(現)

(注3)

85

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
常務執行役員

パッケージング&グラフィック事業部門長

石井 秀夫

1954年12月30日生

1979年4月 当社入社

2009年4月 グラフィックアーツ技術統括本部長

2010年4月 記録材料事業部長

2014年1月 執行役員 アプリケーションマテリアルズ製品部門担当 リキッドコンパウンド製品本部長

2015年1月 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門担当 プリンティングインキ製品本部長

2017年3月 取締役 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長

2019年1月 取締役 常務執行役員 パッケージング&グラフィック事業部門長

      (現)

(注3)

6

(注7)

取締役
常務執行役員

経営戦略部門長DIC川村記念美術館担当

玉木 淑文

1956年1月30日生

1980年4月 当社入社

2010年10月 ポリマ第二技術本部長

2012年4月 執行役員 R&D本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長

2016年1月 常務執行役員 技術部門(技術統括本部、R&D本部)担当

      技術統括本部長

2018年1月 常務執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当

同 年3月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当(現)

(注3)

5

(注7)

取締役

(注)1

 

塚原 一男

1950年4月17日生

1974年4月 石川島播磨重工業㈱(現 ㈱IHI)入社

2006年4月 同社 執行役員

2008年4月 同社 取締役 常務執行役員

2012年4月 同社 代表取締役副社長

2014年6月 同社 顧問

2017年3月 当社 社外取締役(現)

(注3)

取締役

(注)1

 

田村 良明

1954年10月3日生

1979年4月 旭硝子㈱(現 AGC㈱)入社

2007年1月 同社 執行役員

2010年1月 同社 常務執行役員

2013年1月 同社 専務執行役員

同 年3月 同社 代表取締役兼専務執行役員

2014年3月 同社 専務執行役員

2017年3月 同社 エグゼクティブ・フェロー

2018年3月 当社 社外取締役(現)

(注3)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(注)1

 

昌子 久仁子

1954年1月8日生

1977年4月 持田製薬㈱入社

1986年7月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)入社

2002年9月 テルモ㈱入社

2004年6月 同社 執行役員

2010年6月 同社 取締役上席執行役員

2017年4月 同社 取締役顧問

同 年6月 同社 顧問

2019年3月 当社 社外取締役(現)

(注3)

監査役(常勤)

 

間瀬 嘉之

1957年10月6日生

1980年4月 当社入社

2007年4月 監査部長

2009年10月 内部統制部長

2012年6月 監査役(現)

(注4)

5

監査役(常勤)

 

二宮 啓之

1959年7月8日生

1984年4月 当社入社

2008年4月 経理部長

2016年1月 執行役員 財務経理部門担当

2018年1月 執行役員 財務経理部門長

2019年1月 執行役員 ESG部門長付

同 年3月 監査役(現)

(注5)

4

(注7)

監査役

 (注)2

 

武智 克典

1971年1月11日生

1998年3月 司法研修所修了

同 年4月 大阪地方裁判所判事補

2000年4月 法務省民事局付検事

2003年8月 東京地方裁判所判事補

同 年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2006年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー

同 年11月 片岡総合法律事務所パートナー

2011年7月 武智総合法律事務所代表弁護士(現)

2013年6月 当社 社外監査役(現)

(注6)

監査役

(注)2

 

千葉 通子

1961年6月27日生

1984年4月 東京都庁 入庁

1989年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年3月 公認会計士 登録

2010年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2016年9月 千葉公認会計士事務所 開設(現)

2019年3月 当社 社外監査役(現)

(注5)

146

 

 

(注)1.取締役塚原一男、田村良明及び昌子久仁子は、社外取締役です。

   2.監査役武智克典及び千葉通子は、社外監査役です。

   3.2019年3月27日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
 4.2016年3月29日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
 5.2019年3月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
 6.2017年3月29日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
 7.所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式

     の一定割合は、市場で売却され、その売却代金が給付される予定です。

   8.当社は、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める
   補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 檜山  聡

1972年10月15日生

1998年3月 司法研修所修了

同 年4月 東京地方裁判所判事補

2000年4月 最高裁判所事務総局民事局付

2002年4月 東京地方裁判所判事補
2003年4月 
福岡地方裁判所小倉支部判事補

2004年8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2006年10月 須藤・髙井法律事務所入所

2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー
2017年7月 弁護士法人きっかわ総合法律事務所

      パートナー社員(現)

(2)【役員の状況】

1.役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長

中西 義之

1954年11月3日

1978年4月 当社入社

2008年4月 機能性ポリマ事業部長

2010年4月 執行役員 経営戦略部門、川村記念美術館担当

2011年6月 取締役 執行役員

      経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当

2012年4月 代表取締役 社長執行役員

2018年1月 取締役会長(現)

(注3)

16

(注7)

代表取締役

社長執行役員

猪野  薫

1957年9月15日

1981年4月 当社入社

2008年4月 財務部長

2011年4月 資材・物流部長

2012年4月 執行役員 経営企画部長

2014年1月 執行役員 経営戦略部門担当

      経営企画部長

2016年1月 常務執行役員 経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当

同 年3月 取締役 常務執行役員

      経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当

2018年1月 代表取締役 社長執行役員(現)

(注3)

8

(注7)

代表取締役

副社長執行役員

社長補佐

斉藤 雅之

1954年11月8日

1977年4月 当社入社

2007年4月 財務部長

2008年4月 執行役員 財務経理部門担当

2010年6月 取締役 執行役員

      財務経理部門担当

2011年4月 取締役 常務執行役員

      財務経理部門担当

2012年4月 代表取締役 専務執行役員

      社長補佐 財務経理部門担当

2016年1月 代表取締役 副社長執行役員

      社長補佐 最高財務責任者

2020年1月 代表取締役 副社長執行役員 

      社長補佐(現)

(注3)

16

(注7)

取締役

川村 喜久

1960年11月12日

1984年4月 三井物産㈱入社

1991年4月 当社入社

2004年6月 執行役員 グローバル購買戦略部長

2007年6月 取締役 経営企画部長

2008年4月 取締役 常務執行役員

      印刷材料事業部門長

2011年7月 取締役 常務執行役員

      ニューグラフィックアーツ事業部門長

2014年1月 取締役(現)

(注3)

85

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

常務執行役員

経営戦略部門長

 DIC川村記念美術館担当

玉木 淑文

1956年1月30日

1980年4月 当社入社

2010年10月 ポリマ第二技術本部長

2012年4月 執行役員 R&D本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長

2016年1月 常務執行役員 技術部門(技術統括本部、R&D本部)担当

      技術統括本部長

2018年1月 常務執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当

同 年3月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当(現)

(注3)

6

(注7)

取締役

(注)1

塚原 一男

1950年4月17日

1974年4月 石川島播磨重工業㈱(現 ㈱IHI)入社

2006年4月 同社 執行役員

2008年4月 同社 取締役 常務執行役員

2012年4月 同社 代表取締役副社長

2014年6月 同社 顧問

2017年3月 当社 社外取締役(現)

(注3)

取締役

(注)1

田村 良明

1954年10月3日

1979年4月 旭硝子㈱(現 AGC㈱)入社

2007年1月 同社 執行役員

2010年1月 同社 常務執行役員

2013年1月 同社 専務執行役員

同 年3月 同社 代表取締役兼専務執行役員

2014年3月 同社 専務執行役員

2017年3月 同社 エグゼクティブ・フェロー

2018年3月 当社 社外取締役(現)

(注3)

取締役

(注)1

昌子 久仁子

1954年1月8日

1977年4月 持田製薬㈱入社

1986年7月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)入社

2002年9月 テルモ㈱入社

2004年6月 同社 執行役員

2010年6月 同社 取締役上席執行役員

2017年4月 同社 取締役顧問

同 年6月 同社 顧問

2019年3月 当社 社外取締役(現)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役(常勤)

二宮 啓之

1959年7月8日

1984年4月 当社入社

2008年4月 経理部長

2016年1月 執行役員 財務経理部門担当

2018年1月 執行役員 財務経理部門長

2019年1月 執行役員 ESG部門長付

同 年3月 監査役(現)

(注4)

4

(注7)

監査役(常勤)

生嶋 章宏

1960年9月8日

1983年4月 当社入社

2012年4月 総務人事部長

2016年1月 DIC Korea Corp. 代表理事社長

2019年1月 内部統制部長

2020年1月 内部統制部担当マネジャー

同 年3月 監査役(現)

(注5)

4

監査役

(注)2

武智 克典

1971年1月11日

1998年3月 司法研修所修了

同 年4月 大阪地方裁判所判事補

2000年4月 法務省民事局付検事

2003年8月 東京地方裁判所判事補

同 年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2006年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー

同 年11月 片岡総合法律事務所パートナー

2011年7月 武智総合法律事務所代表弁護士(現)

2013年6月 当社 社外監査役(現)

(注6)

監査役

(注)2

千葉 通子

1961年6月27日

1984年4月 東京都庁 入庁

1989年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年3月 公認会計士 登録

2010年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2016年9月 千葉公認会計士事務所 開設(現)

2019年3月 当社 社外監査役(現)

(注4)

142

 

 

(注)1.取締役塚原一男、田村良明及び昌子久仁子は、社外取締役です。

   2.監査役武智克典及び千葉通子は、社外監査役です。

   3.2020年3月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   4.2019年3月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   5.2020年3月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   6.2017年3月29日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   7.所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式

     の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。

   8.当社は、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める
   補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 檜山  聡

1972年10月15日生

1998年3月 司法研修所修了

同 年4月 東京地方裁判所判事補

2000年4月 最高裁判所事務総局民事局付

2002年4月 東京地方裁判所判事補
2003年4月 福岡地方裁判所小倉支部判事補

2004年8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2006年10月 須藤・髙井法律事務所入所

2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー
2017年7月 弁護士法人きっかわ総合法律事務所

      パートナー社員(現)

 

2.社外役員の状況

 

 (1) 社外取締役及び社外監査役の員数と当社との関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。

 社外取締役 塚原一男氏は、2014年6月まで株式会社IHIの代表取締役副社長を務めていました。当社は、同社との間で、2019年度において技術支援に関わる業務を受託していますが、その取引額は、同社及び当社双方において、連結売上高の1%未満でした。

 社外取締役 田村良明氏は、2017年3月までAGC株式会社の専務執行役員を務めていました。当社は、同社との間で、2019年度において原料の購入取引がありますが、その取引額は、同社及び当社双方において、連結売上高の1%未満でした。

 また、社外監査役 千葉通子氏は、2016年8月までEY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めていました。当社は、同監査法人との間で、2019年度において業務委託取引がありますが、その取引額は、同監査法人及び当社双方において連結売上高の1%未満でした。

 上記のほか、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

 (2) 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

 社外取締役3名は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識を当社の経営に反映させることができ、取締役会に出席するほか、役員指名委員会及び役員報酬委員会のメンバーとして、当社から独立した立場から当社の経営の監視に当り、コーポレート・ガバナンスの強化の役割を果たすことができると考えています。

 社外監査役のうち、武智克典氏は、企業法務分野において活動する弁護士として、また、千葉通子氏は、財務及び会計に関する専門知識と会社の監査に関する豊富な経験を有する公認会計士として、当社グループの経営に対する専門的、多角的、独立的な視点からの監査機能の強化に資することができると考えています。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を、以下のとおり定めています。当社の社外取締役及び社外監査役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。

 

独立社外役員の独立性判断基準

 

当社は、独立社外役員を選任するに当り、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。

 

1.現在又は過去10年間において、当社及び当社の連結子会社(以下当社グループという)の業務執行者であった者

2.過去3年間において、以下の①~⑧のいずれかに該当していた者

①当社グループの主要な取引先(一事業年度の取引額が、当社グループの売上高の3%を超える取引先)又はその業務執行者

②当社グループを主要な取引先(一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の3%を超える取引先)とする者又はその業務執行者

③当社の議決権の5%以上を有する株主又はその業務執行者

④当社グループの主要な借入先(一事業年度の借入額が、当社グループの総資産の3%を超える借入先)又はその業務執行者

⑤当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者

⑥当社グループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者

⑦上記⑥に該当しない者であって、当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の3%を超える報酬を受けた団体に所属する者

⑧当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者

3.上記1及び2に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

4.当社の社外役員としての在任期間が8年を超えた者

 

 

 (3) 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

     部門との関係

 社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/10/302019/3/282020/3/30選任の理由
塚原一男塚原一男氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識を当社の経営に反映させることができ、当社から独立した立場で当社の経営に対する監視機能を果たすことができると判断しています。また、当社における「独立社外役員の独立性判断基準」に基づき、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立役員として相応しいと判断しています。
田村良明田村良明氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識を当社の経営に反映させることができ、当社から独立した立場で当社の経営に対する監視機能を果たすことができると判断しています。また、当社における「独立社外役員の独立性判断基準」に基づき、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立役員として相応しいと判断しています。
昌子久仁子--昌子久仁子氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識を当社の経営に反映させることができ、当社から独立した立場で当社の経営に対する監視機能を果たすことができると判断しています。また、当社における「独立社外役員の独立性判断基準」に基づき、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立役員として相応しいと判断しています。
内永ゆか子--内永ゆか子氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識を当社の経営に反映させることができ、当社から独立した立場から当社の経営に対する監視機能を果たすことができると判断しています。また、当社における「独立社外役員の独立性判断基準」に基づき、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立役員として相応しいと判断しています。