アンドール【4640】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
親会社であるTCSホールディングス株式会社及び同社グループにて、過半数の議決権が所有されております。また、安定株主により株式が保有されており、現時点での買収防衛策は導入しておりません。
親会社であるTCSホールディングス株式会社及び同社グループにて、過半数の議決権が所有されております。また、安定株主により株式が保有されており、現時点での買収防衛策は導入しておりません。
親会社であるTCSホールディングス株式会社及び同社グループにて、過半数の議決権が所有されております。また、安定株主により株式が保有されており、現時点での買収防衛策は導入しておりません。
親会社であるTCSホールディングス株式会社及び同社グループにて、過半数の議決権が所有されております。また、安定株主により株式が保有されており、現時点での買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 代表取締
 役社長

栗 原 高 明

昭和33年1月14日生

昭和56年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

平成12年4月

同社コンピュータ・プラットフォーム技術部 部長

平成17年6月

東芝ソリューション㈱プラットフォームソリューション事業部 事業部長

平成21年6月

 

同社取締役プラットフォームソリューション事業部長

平成22年6月

同社取締役新規事業統括部長

平成24年6月

同社常務取締役

平成27年6月

東芝情報システム㈱取締役社長

平成28年10月

ハイテクシステム㈱ 取締役営業副本部長

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)
アンドールシステムズ㈱代表取締役社長(現任)

(注)

 取締役

内 海 光 浩

昭和43年6月26日生

平成元年4月

当社入社

平成10年4月

当社開発本部プロダクツ事業部3D開発部部長

平成15年10月

当社中部支店長

平成17年6月

当社取締役プロダクツ統括部長

平成19年6月

当社取締役プロダクツ開発部長

平成23年6月

当社神戸支店長

平成25年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 取締役

伊 東 秀 郎

昭和34年10月24日生

昭和58年4月

東京コンピュータサービス㈱入社

平成13年7月

同社営業統括本部 営業推進部次長

平成14年4月

同社立川支社営業部 部長代理兼立川支店長

平成18年4月

同社中部支社営業部 部長代理兼名古屋支店長

平成22年4月

同社名古屋支店長(現任)

平成24年6月

当社取締役(現任)

平成26年6月

東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役

髙 山 正 大

昭和55年7月30日生

平成19年6月

㈱テクノ・セブン取締役(現任)

平成20年9月

インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)

平成23年6月

東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)

平成24年11月

㈱企業創経研究所(現TCSビジネスアソシエ㈱)代表取締役社長(現任)

平成27年6月

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

平成28年4月

NCホールディングス㈱取締役(現任)

平成28年6月

キャリアスタッフネットワーク㈱(現NCシステムソリューションズ㈱)代表取締役社長(現任)

平成30年5月

ハイテクシステム㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)

125

取締役(監査等委員)

水 垣 俊 哉

昭和35年10月12日生

昭和59年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社

平成12年11月

同社 国際審査部 審査役

平成16年12月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)台湾台北支店 事務統括責任者

平成20年3月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱 UFJ銀行)リテールコンプライアンス部 上席調査役

平成21年10月

同社 中野駅前支店 副支店長

平成25年4月

ファーマライズホールディングス㈱ 経営企画部長

平成27年8月

同社 総務部長

平成28年10月

コムシス㈱ 人事総務部 部長(現任)

平成29年6月

同社取締役(現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役(監査等委員)

鈴 木 章 浩

昭和37年12月21日生

昭和61年4月

㈱日本債券信用銀行(現 ㈱あおぞら銀行)入行

平成13年9月

信金中央金庫入庫

平成23年7月

㈱キョウデン入社 管理本部副本部長

平成24年6月

同社 取締役管理本部長

平成27年5月

㈱セコニックホールディングス入社 管理本部長

平成27年6月

同社 取締役管理本部長

平成27年6月

明治機械㈱ 取締役(監査等委員)(現任)

平成29年3月

㈱セコニックホールディングス 取締役営業統括本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

取締役(監査等委員)

白 取 聡 哉

昭和34年9月9日生

昭和58年4月

新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

平成8年2月

同社企業部課長

平成12年2月

㈱エムエーエス(現㈱MAS)設立代表取締役 

平成19年2月

㈱バーテックスリンク(現㈱ストライダーズ)取締役

平成19年5月

㈱MAS代表取締役(現任)

平成25年6月

当社監査役
㈱テクノ・セブン監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)
㈱テクノ・セブン取締役監査等委員(現任)

(注)

126

 

 

(注) 1 取締役鈴木章浩氏及び白取聡哉氏は、社外取締役であります。

2 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 

3 平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

   4 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 水垣俊哉 委員 鈴木章浩 委員 白取聡哉

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 代表取締役社長

栗 原 高 明

1958年1月14日生

1981年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2000年4月

同社コンピュータ・プラットフォーム技術部 部長

2005年6月

東芝ソリューション㈱プラットフォームソリューション事業部 事業部長

2009年6月

 

同社取締役プラットフォームソリューション事業部長

2010年6月

同社取締役新規事業統括部長

2012年6月

同社常務取締役

2015年6月

東芝情報システム㈱取締役社長

2016年10月

ハイテクシステム㈱ 取締役営業副本部長

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)
アンドールシステムズ㈱代表取締役社長

(注)

 取締役

内 海 光 浩

1968年6月26日生

1989年4月

当社入社

1998年4月

当社開発本部プロダクツ事業部3D開発部部長

2003年10月

当社中部支店長

2005年6月

当社取締役プロダクツ統括部長

2007年6月

当社取締役プロダクツ開発部長

2011年6月

当社神戸支店長

2013年6月

当社取締役(現任)

(注)2

1

 取締役

椎 名  司 

1962年5月8日生

1983年4月

㈱日立ケーイーシステムズ入社

2007年6月

同社モーション設計部 部長

2015年8月

シグマトロン㈱入社 営業本部 部長

2018年6月

同社取締役営業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役

髙 山 正 大

1980年7月30日生

2007年6月

㈱テクノ・セブン取締役(現任)

2008年9月

インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)

2011年6月

東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)

2012年11月

㈱企業創経研究所(現TCSビジネスアソシエ㈱)代表取締役社長(現任)

2015年6月

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

2016年4月

NCホールディングス㈱取締役(現任)

2016年6月

キャリアスタッフネットワーク㈱(現NCシステムソリューションズ㈱)代表取締役社長(現任)

2018年5月

ハイテクシステム㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注) 2

 

125

取締役(監査等委員)

水 垣 俊 哉

1960年10月12日生

1984年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年11月

同行 国際審査部 審査役

2004年12月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)台湾台北支店 事務統括責任者

2008年3月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)リテールコンプライアンス部 上席調査役

2009年10月

同行 中野駅前支店 副支店長

2013年4月

ファーマライズホールディングス㈱ 経営企画部長

2015年8月

同社 総務部長

2016年10月

コムシス㈱ 人事総務部 部長(現任)

2017年6月

同社取締役(現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役(監査等委員)

福 冨 弘 悦

1958年4月23日生

1981年4月

松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社

2008年4月

同社 本社経理グループ 主計官

2010年5月

パナソニック マニュファクチャリング フィリピン㈱ 出向 常務取締役CFO

2015年9月

パナソニック マーケティング CIS㈱ 出向 CFO

2018年5月

MUTOHホールディングス㈱ 入社 経営管理部 部長(現任)

2019年4月

武藤工業㈱ 執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

取締役(監査等委員)

北 脇 俊 之

1978年2月28日生

2006年10月

田辺総合法律事務所 入所

弁護士登録(第一東京弁護士会会員)

2012年4月

公正取引委員会 事務総局官房総務課 審決訟務室 室長補佐 

2015年4月

田辺総合法律事務所復帰(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)
 

(注)

126

 

 

(注) 1 取締役福冨弘悦氏及び北脇俊之氏は、社外取締役であります。

2 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 

3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 水垣俊哉 委員 福冨弘悦 委員 北脇俊之

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である社外取締役を2名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。

社外取締役福冨弘悦氏は、企業経営に関する豊富な知見を有するものであります。福冨弘悦氏は、当社の親会社であるTCSホールディングス㈱のグループ会社であるMUTOHホールディングス㈱の経営管理部部長を兼務しております。MUTOHホールディングス㈱と当社との間に特別な取引はありません。

 社外取締役北脇俊之氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しております。北脇俊之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。

 社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外取締役を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会等において内部監査の結果やコンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外取締役が属する監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と適宜情報交換を実施しており、コーポレート・ガバナンス上の相互連携が図られております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 代表取締役社長

栗 原 高 明

1958年1月14日生

1981年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2000年4月

同社コンピュータ・プラットフォーム技術部 部長

2005年6月

東芝ソリューション㈱プラットフォームソリューション事業部 事業部長

2009年6月

 

同社取締役プラットフォームソリューション事業部長

2010年6月

同社取締役新規事業統括部長

2012年6月

同社常務取締役

2015年6月

東芝情報システム㈱取締役社長

2016年10月

ハイテクシステム㈱ 取締役営業副本部長

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)
アンドールシステムズ㈱代表取締役社長

2019年6月

㈱セコニック取締役(監査等委員)(現任)

(注)

 取締役

内 海 光 浩

1968年6月26日生

1989年4月

当社入社

1998年4月

当社開発本部プロダクツ事業部3D開発部部長

2003年10月

当社中部支店長

2005年6月

当社取締役プロダクツ統括部長

2007年6月

当社取締役プロダクツ開発部長

2011年6月

当社神戸支店長

2013年6月

当社取締役(現任)

(注)2

1

 取締役

小 林 裕 輔 

1964年2月17日生

1986年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2010年10月

同行奈良支社 支社長

2012年9月

同行池袋支社 支社長

2015年6月

TCSホールディングス㈱ 関連企業管理本部 経営管理部 参事

2016年6月

MUTOHホールディングス㈱ 取締役(現任)

2018年6月

ムトーアイテックス㈱ 代表取締役社長(現任)

2020年2月

TCSホールディングス㈱ 社長室長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役

髙 山 正 大

1980年7月30日生

2007年6月

㈱テクノ・セブン取締役(現任)

2008年9月

インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)

2011年6月

東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)

2012年11月

㈱企業創経研究所(現TCSビジネスアソシエ㈱)代表取締役社長(現任)

2015年6月

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

2016年4月

NCホールディングス㈱取締役(現任)

2016年6月

キャリアスタッフネットワーク㈱(現NCシステムソリューションズ㈱)代表取締役社長(現任)

2018年5月

ハイテクシステム㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注) 2

 

126

取締役(監査等委員)

水 垣 俊 哉

1960年10月12日生

1984年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年11月

同行 国際審査部 審査役

2004年12月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)台湾台北支店 事務統括責任者

2008年3月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)リテールコンプライアンス部 上席調査役

2009年10月

同行 中野駅前支店 副支店長

2013年4月

ファーマライズホールディングス㈱ 経営企画部長

2015年8月

同社 総務部長

2016年10月

コムシス㈱ 人事総務部 部長(現任)

2017年6月

同社取締役(現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役(監査等委員)

福 冨 弘 悦

1958年4月23日生

1981年4月

松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社

2008年4月

同社 本社経理グループ 主計官

2010年5月

パナソニック マニュファクチャリング フィリピン㈱ 出向 常務取締役CFO

2015年9月

パナソニック マーケティング CIS㈱ 出向 CFO

2018年5月

MUTOHホールディングス㈱ 入社 経営管理部 部長(現任)

2019年4月

武藤工業㈱ 執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

取締役(監査等委員)

北 脇 俊 之

1978年2月28日生

2006年10月

田辺総合法律事務所 入所

弁護士登録(第一東京弁護士会会員)

2012年4月

公正取引委員会 事務総局官房総務課 審決訟務室 室長補佐 

2015年4月

田辺総合法律事務所復帰(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

㈱テクノ・セブン取締役(監査等委員)(現任)

(注)

127

 

 

(注) 1 取締役福冨弘悦氏及び北脇俊之氏は、社外取締役であります。

2 2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 

3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 水垣俊哉 委員 福冨弘悦 委員 北脇俊之

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である社外取締役を2名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。

社外取締役福冨弘悦氏は、企業経営に関する豊富な知見を有するものであります。福冨弘悦氏は、当社の親会社であるTCSホールディングス㈱のグループ会社であるMUTOHホールディングス㈱の経営管理部部長を兼務しております。MUTOHホールディングス㈱と当社との間に特別な取引はありません。

 社外取締役北脇俊之氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しております。北脇俊之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。

 社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外取締役を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会等において内部監査の結果やコンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外取締役が属する監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と適宜情報交換を実施しており、コーポレート・ガバナンス上の相互連携が図られております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/30選任の理由
福冨弘悦--企業経営に関する豊富な知見、会計の専門的知識を当社の業務執行に関する意思決定への提言、監査体制の充実、取締役の監査、監督にいかして頂くため、選任しております。
北脇俊之--弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任いたしました。当社との取引がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
鈴木章浩--企業経営に関する豊富な知見、会計の専門的知識を当社の業務執行に関する意思決定への提言、監査体制の充実、取締役の監査、監督にいかして頂くため、選任しております。
白取聡哉--上場会社の企業経営に携わり、経営者として企業経営の専門的な知識・経験、財務及び会計の知識を有しております。当社の監査体制の充実、取締役の監査等のため、選任しております。上記(aからk)のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員としております。