SDエンターテイメント【4650】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/272018/7/32019/7/92020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

吉住 実

昭和31年7月21日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成3年4月

当社企画室長

平成7年6月

当社取締役経営企画室長

平成14年4月

当社常務取締役経営企画室長

平成18年2月

当社専務取締役管理本部長

平成19年6月

当社専務取締役管理統轄部長

平成21年3月

当社代表取締役専務管理統轄部長

平成21年4月

当社代表取締役専務

平成21年8月

当社常務取締役

平成21年10月

当社常務取締役管理本部長

平成26年2月

当社常務取締役

平成27年5月

エムシーツー株式会社取締役

平成27年5月

ITグループ株式会社取締役

平成27年7月

株式会社フォーユー監査

平成28年10月

当社代表取締役社長(現任)

平成28年10月

エムシーツー株式会社代表取締役社長

 

(注)4

18

取締役

事業本部長

三浦 尚久

昭和43年9月29日生

 

平成6年4月

当社入社

平成15年3月

当社スガイディノス(現ディノス札幌白石)総支配人

平成22年4月

当社経営企画部長代行

平成25年4月

当社GAME運営部長

平成26年2月

当社事業本部長(現任)

平成28年10月

エムシーツー株式会社取締役(現任)

平成28年10月

ITグループ株式会社取締役(現任)

平成28年10月

株式会社フォーユー取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

4

取締役

事業副本部長

田村 博昭

昭和53年10月7日生

 

平成16年4月

株式会社ルネサンス入社

平成26年1月

株式会社サンケイビルウェルケア入社

平成28年4月

健康コーポレーション株式会社(現 RIZAPグループ株式会社)入社

平成28年5月

株式会社エンパワープレミアム取締役

平成29年11月

当社事業副本部長(現任)

平成30年5月

株式会社フォーユー監査役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

神内 孝元

昭和32年3月20日生

 

昭和55年4月

株式会社北洋相互銀行入行

平成15年4月

株式会社北洋銀行末広町支店長

平成17年4月

同行北栄支店長

平成19年10月

同行五稜郭公園支店長

平成21年4月

当社出向

平成21年6月

当社常勤監査役

平成27年5月

エムシーツー株式会社監査役(現任)

平成27年5月

ITグループ株式会社監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

川守田 大介

昭和38年7月4日生

 

昭和62年4月

函館地方裁判所 裁判所事務官

平成16年10月

弁護士登録

平成16年10月

薄木法律事務所

平成19年11月

薄木法律事務所 共同経営者

平成24年4月

川守田大介法律事務所開設(現任)

平成27年6月

当社監査役

平成29年6月

社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

菅井 朗

昭和36年7月28日生

 

平成6年3月

公認会計士登録

平成7年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成12年7月

公認会計士菅井朗事務所開設

平成19年6月

当社監査役

平成19年9月

監査法人シドー開設(現任)

平成25年6月

当社監査役退任

平成26年6月

当社監査役

平成27年6月

当社監査役退任

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

22

(注)1.川守田 大介及び菅井 朗は、社外取締役であります。

2.平成29年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

3.監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 神内 孝元、委員 川守田大介、委員 菅井 朗

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

5.平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

平川 真淳

1959年9月30日

 

1983年4月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

1994年4月

双日株式会社理事

2015年4月

双日ロジスティクス株式会社代表取締役社長

2016年4月

双日株式会社執行役員

2018年5月

RIZAPグループ株式会社入社

2018年5月

エムシーツー株式会社代表取締役社長(現任)

2018年5月

ITグループ株式会社取締役(現任)

2018年5月

株式会社フォーユー取締役(現任)

2018年5月

当社最高顧問

2018年6月

株式会社五輪パッキング取締役副社長(現任)

2018年6月

RIZAPインベストメント株式会社取締役

2019年3月

株式会社日本文芸社取締役(現任)

2019年4月

RIZAPインベストメント株式会社代表取締役社長(現任)

2019年4月

株式会社エス・ワイ・エス取締役(現任)

2019年4月

北斗印刷株式会社取締役(現任)

2019年4月

創建ホールディングス株式会社取締役(現任)

2019年4月

創建ホームズ株式会社取締役(現任)

2019年4月

ランドパートナー株式会社取締役(現任)

2019年4月

RIZAPグループ株式会社執行役員(現任)

2019年6月

株式会社サンケイリビング新聞社監査役(現任)

2019年6月

株式会社ぱど取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田村 博昭

1978年10月7日

 

2004年4月

株式会社ルネサンス入社

2014年1月

株式会社サンケイビルウェルケア入社

2016年4月

健康コーポレーション株式会社(現 RIZAPグループ株式会社)入社

2016年5月

株式会社エンパワープレミアム取締役

2017年11月

当社事業副本部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年5月

エムシーツー株式会社取締役(現任)

2019年5月

ITグループ株式会社取締役(現任)

2019年5月

フォーユー株式会社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

営業部長

谷口 圭介

1973年8月22日

 

1996年4月

株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社

2004年4月

株式会社ゲオシティ取締役

2006年4月

株式会社ゲオフロンティア取締役

2007年10月

株式会社フィットネス取締役ゼネラルマネージャー

2010年11月

当社出向フィットネス事業部長

2013年10月

当社入社マーケティング部長

2019年6月

当社営業部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

経営管理部長

佐藤 美幸

1973年1月3日

 

1991年4月

航空自衛隊入隊

1996年4月

株式会社吉岡経営センター入社

1998年9月

日本アシスト株式会社入社

2003年1月

株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社

2013年9月

当社入社

2018年5月

当社経営企画部長

2018年12月

エムシーツー株式会社取締役(現任)

2018年12月

ITグループ株式会社取締役(現任)

2018年12月

株式会社フォーユー取締役(現任)

2019年4月

当社経営管理部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

(常勤監査等委員)

荒井 隆夫

1961年11月4日

 

1984年4月

当社入社

2007年6月

当社取締役財務経理部長

2009年3月

当社財務経理部長

2014年3月

当社管理本部長

2019年4月

当社社長室長

2019年5月

エムシーツー株式会社監査役(現任)

2019年5月

ITグループ株式会社監査役(現任)

2019年5月

株式会社フォーユー監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

菅井 朗

1961年7月28日

 

1994年3月

公認会計士登録

1995年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2000年7月

公認会計士菅井朗事務所開設

2007年6月

当社監査役

2007年9月

監査法人シドー開設(現任)

2013年6月

当社監査役退任

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社監査役退任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

開本 英幸

1971年4月17日

 

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

伊東孝法律会計事務所入所

2008年10月

開本法律事務所開設(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

 

(注)1.菅井 朗及び開本 英幸は、社外取締役であります。

2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 荒井 隆夫、委員 菅井 朗、委員 開本 英幸

3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役菅井朗氏は、当社株式を保有しておりません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は監査法人シドーの包括代表社員でありますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役開本英幸氏は、当社株式を保有しておりません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は開本法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、弁護士である監査等委員である社外取締役1名及び財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員である社外取締役1名を選任し、取締役会において監査等委員である社外取締役から専門的かつ客観的見地に立った質問及び意見をいただいており、監査等委員会による経営の監視機能が有効に働いているものと考えております。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当者の関係につきましては、会計監査担当者と内部統制担当者が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度、報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を定期的に監査等委員会に報告しております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

平川 真淳

1959年9月30日

 

1983年4月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

1994年4月

双日株式会社理事

2015年4月

双日ロジスティクス株式会社代表取締役社長

2016年4月

双日株式会社執行役員

2018年5月

RIZAPグループ株式会社入社

2018年5月

エムシーツー株式会社代表取締役社長(現任)

2018年5月

ITグループ株式会社取締役(現任)

2018年5月

株式会社フォーユー取締役(現任)

2018年5月

当社最高顧問

2018年6月

株式会社五輪パッキング取締役副社長

2018年6月

RIZAPインベストメント株式会社取締役

2019年3月

株式会社日本文芸社取締役

2019年4月

RIZAPインベストメント株式会社代表取締役社長

2019年4月

株式会社エス・ワイ・エス取締役

2019年4月

北斗印刷株式会社取締役

2019年4月

創建ホールディングス株式会社取締役

2019年4月

創建ホームズ株式会社取締役

2019年4月

ランドパートナー株式会社取締役

2019年4月

RIZAPグループ株式会社執行役員(現任)

2019年6月

株式会社サンケイリビング新聞社監査役

2019年6月

株式会社ぱど取締役

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業部長

谷口 圭介

1973年8月22日

 

1996年4月

株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社

2004年4月

株式会社ゲオシティ取締役

2006年4月

株式会社ゲオフロンティア取締役

2007年10月

株式会社ゲオフィットネス取締役ゼネラルマネージャー

2010年11月

当社出向フィットネス事業部長

2013年10月

当社入社マーケティング部長

2019年6月

当社営業部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

経営管理部長

佐藤 美幸

1973年1月3日

 

1991年4月

航空自衛隊入隊

1996年4月

株式会社吉岡経営センター入社

1998年9月

日本アシスト株式会社入社

2003年1月

株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社

2013年9月

当社入社

2018年5月

当社経営企画部長

2018年12月

エムシーツー株式会社取締役(現任)

2018年12月

ITグループ株式会社取締役(現任)

2018年12月

株式会社フォーユー取締役(現任)

2019年4月

当社経営管理部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

(常勤監査等委員)

荒井 隆夫

1961年11月4日

 

1984年4月

当社入社

2007年6月

当社取締役財務経理部長

2009年3月

当社財務経理部長

2014年3月

当社管理本部長

2019年4月

当社社長室長

2019年5月

エムシーツー株式会社監査役(現任)

2019年5月

ITグループ株式会社監査役(現任)

2019年5月

株式会社フォーユー監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

開本 英幸

1971年4月17日

 

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

伊東孝法律会計事務所入所

2008年10月

開本法律事務所開設(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

藤川 芳己

1954年2月27日

 

1993年3月

公認会計士登録

1993年9月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2004年11月

日本ストラタステクノロジー株式会社入社

2012年10月

藤川公認会計士事務所開設

2013年6月

当社社外監査役

2017年6月

当社社外監査役退任

2019年10月

藤川米国公認会計士事務所に名称変更

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

3,600

(注)1.開本 英幸及び藤川 芳己は、社外取締役であります。

2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 荒井 隆夫、委員 開本 英幸、委員 藤川 芳己

3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役開本英幸氏は、当社株式を保有しておりません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は開本法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役藤川芳己氏は、当社株式を保有しておりません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は藤川米国公認会計士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、弁護士資格を持つ監査等委員である社外取締役1名及び財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員である社外取締役1名を選任し、取締役会において監査等委員である社外取締役から専門的かつ客観的見地に立った質問及び意見をいただいており、監査等委員会による経営の監視機能が有効に働いているものと考えております。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当者の関係につきましては、会計監査担当者と内部統制担当者が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度、報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を定期的に監査等委員会に報告しております。

 

社外役員の選任

2017/6/272018/7/32019/7/92020/7/6選任の理由
開本 英幸--弁護士の資格を有し、実務経験も豊富であり、経営判断において高度な法律面からのアドバイスをしていただけると考えております。また同氏は開本法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。
藤川 芳己---2013年6月から4年間、株式会社ゲオディノス(現SDエンターテイメント株式会)の社外監査役を務め、当社の事業内容にも精通しており、また、公認会計士として、これまで培ってきた豊富な経験、見識を有しております。また、同氏は藤川米国公認会計士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な関係はございません。
菅井 朗---公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実務経験も豊富であり、経営判断において高度な会計面からのアドバイスをしていただけると考えております。また同氏は、監査法人シドーの包括代表社員でありますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。
川守田大介--弁護士の資格を有し、実務経験も豊富であり、経営判断において高度な法律面からのアドバイスをしていただけると考えております。また同氏は川守田大介法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。
菅井朗--公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実務経験も豊富であり、経営判断において高度な会計面からのアドバイスをしていただけると考えております。また同氏は、監査法人シドーの包括代表社員でありますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。