サニックス【4651】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/6/282018/11/142018/11/282019/6/272019/11/142020/6/262020/11/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数13人13人13人13人16人16人16人16人
社外役員数3人3人3人3人5人5人5人5人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名及び担当

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

代表取締役社長

宗政  寛

昭和50年

7月17日生

平成15年1月

平成19年6月

平成22年8月

平成25年6月

平成29年1月

 

 

 

 

平成29年2月

 

平成29年9月

当社入社

当社取締役役員室付特命担当

宗政酒造㈱代表取締役社長

当社取締役副社長執行役員

当社代表取締役社長(現任)

㈱サニックスエナジー代表取締役会長

㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長(現任)

㈱バイオン代表取締役社長(現任)

一般社団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任)

宗政酒造㈱代表取締役会長(現任)

(注)2

6,454

取締役

専務執行役員

経営全般

梅田 幸治

昭和40年

10月28日生

昭和59年3月

平成3年10月

平成6年11月

平成13年4月

平成23年9月

平成29年2月

平成29年6月

平成29年7月

 

平成30年4月

 

当社入社

当社HS事業本部中四国地区本部部長

当社取締役HS事業本部関西地区本部部長

当社取締役環境資源開発事業本部長

㈱サニックスエナジー代表取締役社長

当社常務執行役員特命担当

当社取締役専務執行役員経営全般担当

㈱サニックスエナジー代表取締役会長(現任)

当社取締役専務執行役員経営全般担当兼開発生産本部長(現任)

(注)2

25

取締役

常務執行役員

管理本部長兼経営企画部長

井上 公三

昭和31年

23日

昭和54年4月

平成3年10月

平成5年4月

平成7年8月

平成11年6月

平成12年4月

平成16年6月

平成19年6月

平成25年6月

平成26年6月

平成29年4月

 

㈱三和銀行[現㈱三菱UFJ銀行]入行

当社へ業務出向

当社経営企画部上場準備室長

当社入社、経営企画部経営企画室長

当社取締役

当社常務取締役経営企画部長

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長

当社取締役環境資源開発事業本部付

当社常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長(現任)

(注)2

1

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部長

稲田 剛士

昭和54年

3月4日

平成10年8月

平成21年4月

平成25年6月

 

平成26年4月

 

 

平成27年4月

 

平成28年12月

 

平成29年4月

 

平成29年6月

 

当社入社

当社HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員西日本SE事業本部関西地区本部部長兼HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員東日本SE事業本部北関東地区本部部長

当社常務執行役員東日本SE事業本部副本部長

当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長(現任)

(注)2

0

 

 

役名

職名及び担当

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長

水川 浩一

昭和48年

7月15日生

平成8年4月

平成25年6月

平成26年4月

平成28年10月

 

平成29年4月

 

平成29年6月

 

 

当社入社

当社HS事業本部営業推進部長兼管理部長

当社執行役員西日本SE事業本部管理部長

当社執行役員西日本SE事業本部副本部長兼管理部長

当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長(現任)

(注)2

1

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長

金子 賢治

昭和26年

10月2日生

昭和45年4月

 

平成17年6月

 

平成18年10月

平成20年3月

平成20年6月

平成20年10月

 

平成22年6月

平成23年9月

平成25年6月

平成29年4月

 

 

㈱西日本相互銀行[現㈱西日本シティ銀行]入行

同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長

同行執行役員筑後地区本部長

当社出向、顧問

当社常務取締役事業戦略担当

当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長

当社常務取締役HS事業本部特別販売部長

当社常務取締役管理本部担当

当社取締役常務執行役員管理本部担当

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長(現任)

(注)2

4

取締役

常務執行役員

管理本部副本部長兼経理部長

増田 道正

昭和52年

8月16日生

平成13年4月

平成22年7月

平成24年6月

平成27年6月

平成29年4月

 

当社入社

当社経理部長

当社取締役経理部長

当社取締役常務執行役員経理部長

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長(現任)

(注)2

1

取締役

常務執行役員

HS事業本部長

田畑 和幸

昭和48年

4月5日生

平成12年11月

平成27年10月

 

平成28年1月

平成28年5月

平成29年6月

 

当社入社

当社西日本SE事業本部四国地区本部部長兼HS事業本部四国地区本部部長

当社HS事業本部営業推進部長

当社常務執行役員HS事業本部長

当社取締役常務執行役員HS事業本部長(現任)

(注)2

2

取締役

常務執行役員

環境資源開発事業本部長兼管理部長

武井 秀樹

昭和45年

7月21日生

平成11年8月

平成21年12月

平成28年4月

 

平成28年6月

平成29年6月

 

平成29年10月

 

当社入社

当社環境資源開発事業本部管理部長

当社執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長

当社常務執行役員環境資源開発事業本部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長(現任)

(注)2

4

取締役

建設業務担当

梅村 信雄

昭和22年

11月27日生

昭和46年4月

昭和52年6月

平成12年4月

平成24年6月

平成26年5月

平成28年6月

ニュー・ボーリング㈱入社

㈱岩堀工務店入社

㈱岩堀工務店常務取締役

㈱古新取締役

当社入社、顧問

当社取締役(現任)

(注)2

-

 

 

役名

職名及び担当

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

近藤  勇

昭和30年

7月7日生

昭和55年5月

昭和61年3月

平成11年3月

平成11年7月

 

平成22年8月

平成26年6月

ナスステンレス㈱[現ナスラック㈱]入社

宗政酒造㈱入社

宗政酒造㈱代表取締役専務

㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任)

宗政酒造㈱監査役(現任)

当社社外取締役(現任)

(注)2

5

取締役

 

金子 直幹

昭和42年

5月8日生

平成13年6月

 

平成17年5月

平成18年6月

平成21年9月

 

平成22年2月

 

平成22年5月

平成22年6月

平成25年6月

 

平成26年6月

平成27年6月

㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任)

福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任)

福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任)

㈱SEEDホールディングス代表取締役社長(現任)

昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任)

トヨタL&F福岡㈱代表取締役社長(現任)

九州朝日放送㈱社外取締役(現任)

トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任)

昭和自動車㈱代表取締役会長(現任)

当社社外取締役(現任)

(注)2

-

取締役

 

久保田 康史

昭和21年

2月5日生

昭和43年4月

昭和45年3月

昭和45年4月

 

昭和55年4月

 

平成25年3月

平成28年3月

平成28年6月

最高裁判所司法研修所入所

最高裁判所司法研修所修了

弁護士登録(東京弁護士会入会)

明舟法律事務所入所

霞ヶ関総合法律事務所設立

同事務所パートナー弁護士(現任)

ロイヤルホールディングス㈱監査役

ロイヤルホールディングス㈱取締役(現任)

当社社外取締役(現任)

(注)2

-

監査役

(常勤)

 

首藤 征剛

昭和16年

11月23日生

昭和53年9月

平成4年11月

 

平成13年9月

平成16年6月

当社入社

当社営業統括本部HS事業部中国地区本部部長

当社お客様相談室主事

当社常勤監査役(現任)

(注)3

2

監査役

 

安井 玄一郎

昭和16年

8月17日生

昭和42年7月

昭和50年1月

昭和51年3月

平成9年6月

平成12年6月

平成16年8月

平成20年6月

平成27年6月

山田商事㈱[現リックス㈱]入社

同社取締役経理部長

同社代表取締役社長

当社社外監査役(現任)

リックス㈱代表取締役会長

同社取締役会長

同社取締役相談役

同社顧問

(注)3

10

監査役

 

松岡 弘明

昭和20年

12月1日生

昭和44年9月

昭和44年12月

昭和53年4月

昭和56年10月

昭和59年10月

昭和62年10月

昭和63年12月

平成11年3月

 

平成23年6月

㈱旭印刷[現㈱ゼネラルアサヒ]入社

同社取締役

同社取締役総合管理室長

同社取締役営業本部長

同社代表取締役専務

同社代表取締役副社長

同社代表取締役(現任)

㈱ジーエープロダクト代表取締役社長(現任)

当社社外監査役(現任)

(注)3

20

6,532

(注) 1 取締役近藤勇、金子直幹及び久保田康史は社外取締役であり、監査役安井玄一郎及び松岡弘明は社外監査役であります。

2 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、平成16年5月に「執行役員制度」を導入しております。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

江島 芳典

昭和27年

2月18日生

昭和51年1月

平成6年10月

平成30年6月

当社入社

当社秘書室長

当社スポーツ・文化振興事業部長(現任)

20

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

代表取締役社長

宗政  寛

1975年7月17日

 

2003年1月

2007年6月

2010年8月

2013年6月

2017年1月

 

 

 

 

2017年2月

 

2017年9月

当社入社

当社取締役役員室付特命担当

宗政酒造㈱代表取締役社長

当社取締役副社長執行役員

当社代表取締役社長(現任)

㈱サニックスエナジー代表取締役会長

㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長(現任)

㈱バイオン代表取締役社長(現任)

一般社団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任)

宗政酒造㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)3

6,454

取締役

専務執行役員

経営全般担当

兼エネルギー事業本部長

梅田 幸治

1965年10月28日

 

1984年3月

1991年10月

1994年11月

2001年4月

2011年9月

2017年2月

2017年6月

2017年7月

 

2018年4月

 

2019年4月

 

当社入社

当社HS事業本部中四国地区本部部長

当社取締役HS事業本部関西地区本部部長

当社取締役環境資源開発事業本部長

㈱サニックスエナジー代表取締役社長

当社常務執行役員特命担当

当社取締役専務執行役員経営全般担当

㈱サニックスエナジー代表取締役会長(現任)

当社取締役専務執行役員経営全般担当兼開発生産本部長

当社取締役専務執行役員経営全般担当兼エネルギー事業本部長(現任)

 

(注)3

25

取締役

常務執行役員

企画本部長兼管理本部長

兼経営企画部長

井上 公三

1956年4月23日

 

1979年4月

1991年10月

1993年4月

1995年8月

1999年6月

2000年4月

2004年6月

2007年6月

2013年6月

2014年6月

2017年4月

 

2018年8月

 

㈱三和銀行[現㈱三菱UFJ銀行]入行

当社へ業務出向

当社経営企画部上場準備室長

当社入社、経営企画部経営企画室長

当社取締役

当社常務取締役経営企画部長

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長

当社取締役環境資源開発事業本部付

当社常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長

当社取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長兼経営企画部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部長

稲田 剛士

1979年3月4日

 

1998年8月

2009年4月

2013年6月

 

2014年4月

 

 

2015年4月

 

2016年12月

 

2017年4月

 

2017年6月

 

当社入社

当社HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員西日本SE事業本部関西地区本部部長兼HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員東日本SE事業本部北関東地区本部部長

当社常務執行役員東日本SE事業本部副本部長

当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長

水川 浩一

1973年7月15日

 

1996年4月

2013年6月

2014年4月

2016年10月

 

2017年4月

 

2017年6月

 

 

当社入社

当社HS事業本部営業推進部長兼管理部長

当社執行役員西日本SE事業本部管理部長

当社執行役員西日本SE事業本部副本部長兼管理部長

当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長

金子 賢治

1951年10月2日

 

1970年4月

 

2005年6月

 

2006年10月

2008年3月

2008年6月

2008年10月

 

2010年6月

2011年9月

2013年6月

2017年4月

 

 

㈱西日本相互銀行[現㈱西日本シティ銀行]入行

同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長

同行執行役員筑後地区本部長

当社出向、顧問

当社常務取締役事業戦略担当

当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長

当社常務取締役HS事業本部特別販売部長

当社常務取締役管理本部担当

当社取締役常務執行役員管理本部担当

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

常務執行役員

管理本部副本部長兼経理部長

兼エネルギー事業開発部長

増田 道正

1977年8月16日

 

2001年4月

2010年7月

2012年6月

2015年6月

2017年4月

 

2019年4月

 

 

当社入社

当社経理部長

当社取締役経理部長

当社取締役常務執行役員経理部長

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業開発部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

HS事業本部長

田畑 和幸

1973年4月5日

 

2000年11月

2015年10月

 

2016年1月

2016年5月

2017年6月

 

当社入社

当社西日本SE事業本部四国地区本部部長兼HS事業本部四国地区本部部長

当社HS事業本部営業推進部長

当社常務執行役員HS事業本部長

当社取締役常務執行役員HS事業本部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

環境資源開発事業本部長

兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長

武井 秀樹

1970年7月21日

 

1999年8月

2009年12月

2016年4月

 

2016年6月

2017年6月

 

2017年10月

 

2019年5月

 

 

当社入社

当社環境資源開発事業本部管理部長

当社執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長

当社常務執行役員環境資源開発事業本部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

建設業務担当

梅村 信雄

1947年11月27日

 

1971年4月

1977年6月

2000年4月

2012年6月

2014年5月

2016年6月

ニュー・ボーリング㈱入社

㈱岩堀工務店入社

㈱岩堀工務店常務取締役

㈱古新取締役

当社入社、顧問

当社取締役建設業務担当(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

首藤 征剛

1941年11月23日

 

1978年9月

1992年11月

 

2001年9月

2004年6月

2019年6月

当社入社

当社営業統括本部HS事業部中国地区本部部長

当社お客様相談室主事

当社常勤監査役

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

近藤  勇

1955年7月7日

 

1980年5月

1986年3月

1999年3月

1999年7月

 

2010年8月

2014年6月

2019年6月

ナスステンレス㈱[現ナスラック㈱]入社

宗政酒造㈱入社

宗政酒造㈱代表取締役専務

㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任)

宗政酒造㈱監査役(現任)

当社社外取締役

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

金子 直幹

1967年5月8日

 

2001年6月

 

2005年5月

2006年6月

2009年9月

 

2010年2月

 

2010年5月

2010年6月

2013年6月

 

2014年6月

2015年6月

2019年6月

㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任)

福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任)

福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任)

㈱SEEDホールディングス代表取締役社長(現任)

昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任)

トヨタL&F福岡㈱代表取締役社長(現任)

九州朝日放送㈱社外取締役(現任)

トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任)

昭和自動車㈱代表取締役会長(現任)

当社社外取締役

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

久保田 康史

1946年2月5日

 

1968年4月

1970年3月

1970年4月

 

1980年4月

 

2013年3月

2016年3月

2016年6月

2019年6月

最高裁判所司法研修所入所

最高裁判所司法研修所修了

弁護士登録(東京弁護士会入会)

明舟法律事務所入所

霞ヶ関総合法律事務所設立

同事務所パートナー弁護士(現任)

ロイヤルホールディングス㈱監査役

ロイヤルホールディングス㈱取締役(現任)

当社社外取締役

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

安井 玄一郎

1941年8月17日

 

1967年7月

1975年1月

1976年3月

1997年6月

2000年6月

2004年8月

2008年6月

2015年6月

2019年6月

山田商事㈱[現リックス㈱]入社

同社取締役経理部長

同社代表取締役社長

当社社外監査役

リックス㈱代表取締役会長

同社取締役会長

同社取締役相談役

同社顧問

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

松岡 弘明

1945年12月1日

 

1969年9月

1969年12月

1978年4月

1981年10月

1984年10月

1987年10月

1988年12月

1999年3月

 

2011年6月

2019年6月

㈱旭印刷[現㈱ゼネラルアサヒ]入社

同社取締役

同社取締役総合管理室長

同社取締役営業本部長

同社代表取締役専務

同社代表取締役副社長

同社代表取締役(現任)

㈱ジーエープロダクト代表取締役社長(現任)

当社社外監査役

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

20

6,532

(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び松岡弘明は社外取締役であります。

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年5月に「執行役員制度」を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、また当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。

 当社の社外取締役は5名であります。

 社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、当社との間に一部施設利用及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100%を直接保有しており、当社との間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、当社株式5千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社SEEDホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタL&F福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士、ロイヤルホールディングス株式会社の取締役を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役松岡弘明氏は、株式会社ゼネラルアサヒ、株式会社ジーエープロダクトの代表取締役を兼職しております。なお、同氏は当社株式20千株を所有しており、また、株式会社ゼネラルアサヒは当社株式325千株を所有しておりますが、それ以外について当社と同氏、株式会社ゼネラルアサヒ及び株式会社ジーエープロダクトとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会設置会社への移行前には、当社の常勤監査役であった首藤征剛が、重要な経営会議への出席、各取締役等へのヒアリングや重要拠点への往査による監査役監査や内部監査室からの報告、会計監査人との意見交換等による活動で知り得た情報のうち内部統制上重要な事項に関しまして、月1回開催しました監査役会において社外監査役に報告し、情報の共有化を図りました。

 監査等委員会設置会社への移行後につきましても、各社外取締役は会計監査人とは緊密な意見交換を行う予定であり、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を蜜にし、適切な監督を実施してまいります。

 また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めてまいります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

代表取締役社長

宗政  寛

1975年7月17日

 

2003年1月

2007年6月

2010年8月

2013年6月

2017年1月

 

 

 

2017年2月

 

2017年9月

2020年4月

当社入社

当社取締役役員室付特命担当

宗政酒造㈱代表取締役社長

当社取締役副社長執行役員

当社代表取締役社長(現任)

㈱サニックスエナジー代表取締役会長

㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長

㈱バイオン代表取締役社長(現任)

一般社団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任)

宗政酒造㈱代表取締役会長(現任)

㈱サニックスエナジー代表取締役会長(現任)

 

(注)3

6,454

取締役

専務執行役員

経営全般担当

兼エネルギー事業本部長

兼新電力事業部長

梅田 幸治

1965年10月28日

 

1984年3月

1991年10月

1994年11月

2001年4月

2011年9月

2017年2月

2017年6月

2017年7月

2018年4月

 

2019年4月

 

2020年6月

 

当社入社

当社HS事業本部中四国地区本部部長

当社取締役HS事業本部関西地区本部部長

当社取締役環境資源開発事業本部長

㈱サニックスエナジー代表取締役社長

当社常務執行役員特命担当

当社取締役専務執行役員経営全般担当

㈱サニックスエナジー代表取締役会長

当社取締役専務執行役員経営全般担当兼開発生産本部長

当社取締役専務執行役員経営全般担当兼エネルギー事業本部長

当社取締役専務執行役員経営全般担当兼エネルギー事業本部長兼新電力事業部長(現任)

 

(注)3

25

取締役

常務執行役員

企画本部長兼管理本部長

兼経営企画部長

井上 公三

1956年4月23日

 

1979年4月

1991年10月

1993年4月

1995年8月

1999年6月

2000年4月

2004年6月

2007年6月

2013年6月

2014年6月

2017年4月

 

2018年8月

 

㈱三和銀行[現㈱三菱UFJ銀行]入行

当社へ業務出向

当社経営企画部上場準備室長

当社入社、経営企画部経営企画室長

当社取締役

当社常務取締役経営企画部長

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長

当社取締役環境資源開発事業本部付

当社常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長

当社取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長兼経営企画部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部長

稲田 剛士

1979年3月4日

 

1998年8月

2009年4月

2013年6月

2014年4月

 

2015年4月

 

2016年12月

2017年4月

 

2017年6月

 

当社入社

当社HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員西日本SE事業本部関西地区本部部長兼HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員東日本SE事業本部北関東地区本部部長

当社常務執行役員東日本SE事業本部副本部長

当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長

水川 浩一

1973年7月15日

 

1996年4月

2013年6月

2014年4月

2016年10月

 

2017年4月

 

2017年6月

 

当社入社

当社HS事業本部営業推進部長兼管理部長

当社執行役員西日本SE事業本部管理部長

当社執行役員西日本SE事業本部副本部長兼管理部長

当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長

金子 賢治

1951年10月2日

 

1970年4月

2005年6月

2006年10月

2008年3月

2008年6月

2008年10月

 

2010年6月

2011年9月

2013年6月

2017年4月

 

㈱西日本相互銀行[現㈱西日本シティ銀行]入行

同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長

同行執行役員筑後地区本部長

当社出向、顧問

当社常務取締役事業戦略担当

当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長

当社常務取締役HS事業本部特別販売部長

当社常務取締役管理本部担当

当社取締役常務執行役員管理本部担当

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

常務執行役員

管理本部副本部長

兼エネルギー事業開発部長

増田 道正

1977年8月16日

 

2001年4月

2010年7月

2012年6月

2015年6月

2017年4月

 

2018年8月

 

2019年4月

 

2019年11月

 

当社入社

当社経理部長

当社取締役経理部長

当社取締役常務執行役員経理部長

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長

㈱サニックス太陽光でんき代表取締役社長(現任)

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業開発部長

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業開発部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

HS事業本部長

田畑 和幸

1973年4月5日

 

2000年11月

2015年10月

 

2016年1月

2016年5月

2017年6月

当社入社

当社西日本SE事業本部四国地区本部部長兼HS事業本部四国地区本部部長

当社HS事業本部営業推進部長

当社常務執行役員HS事業本部長

当社取締役常務執行役員HS事業本部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

環境資源開発事業本部長

兼操業・安全部長兼有機

廃液事業部長

武井 秀樹

1970年7月21日

 

1999年8月

2009年12月

2016年4月

2016年6月

2017年6月

 

2017年10月

2019年5月

 

当社入社

当社環境資源開発事業本部管理部長

当社執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長

当社常務執行役員環境資源開発事業本部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

建設業務担当

髙木 哲夫

1950年7月15日

 

1974年4月

1979年9月

2003年8月

2006年7月

2007年1月

2012年1月

2017年11月

2020年6月

㈱大林組入社

㈱高木工務店入社、取締役

㈱ジョー・コーポレーション高木入社、取締役

当社入社、HS事業本部顧問

当社技術部顧問

㈱サニックスエンジニアリング転籍、取締役

当社転籍、技術部顧問

当社取締役建設業務担当(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

首藤 征剛

1941年11月23日

 

1978年9月

1992年11月

2001年9月

2004年6月

2019年6月

当社入社

当社営業統括本部HS事業部中国地区本部部長

当社お客様相談室主事

当社常勤監査役

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

近藤  勇

1955年7月7日

 

1980年5月

1986年3月

1999年3月

1999年7月

2010年8月

2014年6月

2019年6月

ナスステンレス㈱[現ナスラック㈱]入社

宗政酒造㈱入社

宗政酒造㈱代表取締役専務

㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任)

宗政酒造㈱監査役(現任)

当社社外取締役

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

金子 直幹

1967年5月8日

 

2001年6月

 

2005年5月

2006年6月

2009年9月

 

2010年2月

 

2010年5月

2010年6月

2013年6月

2014年6月

2015年6月

2019年6月

2019年10月

㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任)

福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任)

福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任)

㈱SEEDホールディングス代表取締役社長(現任)

昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任)

トヨタL&F福岡㈱代表取締役社長(現任)

九州朝日放送㈱社外取締役(現任)

トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任)

昭和自動車㈱代表取締役会長(現任)

当社社外取締役

当社社外取締役監査等委員(現任)

福岡トヨペット㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

久保田 康史

1946年2月5日

 

1968年4月

1970年3月

1970年4月

 

1980年4月

 

2013年3月

2016年3月

2016年6月

2019年6月

最高裁判所司法研修所入所

最高裁判所司法研修所修了

弁護士登録(東京弁護士会入会)

明舟法律事務所入所

霞ヶ関総合法律事務所設立

同事務所パートナー弁護士(現任)

ロイヤルホールディングス㈱監査役

ロイヤルホールディングス㈱取締役

当社社外取締役

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

安井 玄一郎

1941年8月17日

 

1967年7月

1975年1月

1976年3月

1997年6月

2000年6月

2004年8月

2008年6月

2015年6月

2019年6月

山田商事㈱[現リックス㈱]入社

同社取締役経理部長

同社代表取締役社長

当社社外監査役

リックス㈱代表取締役会長

同社取締役会長

同社取締役相談役

同社顧問

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

松岡 弘明

1945年12月1日

 

1969年9月

1969年12月

1978年4月

1981年10月

1984年10月

1987年10月

1988年12月

1999年3月

2011年6月

2017年6月

2019年6月

㈱旭印刷[現㈱ゼネラルアサヒ]入社

同社取締役

同社取締役総合管理室長

同社取締役営業本部長

同社代表取締役専務

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長

㈱ジーエープロダクト代表取締役社長(現任)

当社社外監査役

㈱ゼネラルアサヒ代表取締役会長(現任)

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

20

6,532

 

(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び松岡弘明は社外取締役であります。

3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年5月に「執行役員制度」を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、また当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。

 当社の社外取締役は5名であります。

 社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、当社との間に一部施設利用及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100%を直接保有しており、当社との間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、当社株式5千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社SEEDホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタL&F福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役松岡弘明氏は、株式会社ゼネラルアサヒ、株式会社ジーエープロダクトの代表取締役を兼職しております。なお、同氏は当社株式20千株を所有しており、また、株式会社ゼネラルアサヒは当社株式32千株を所有しておりますが、それ以外について当社と同氏、株式会社ゼネラルアサヒ及び株式会社ジーエープロダクトとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会設置会社への移行前には、当社の常勤監査役であった首藤征剛が、重要な経営会議への出席、各取締役等へのヒアリングや重要拠点への往査による監査役監査や内部監査室からの報告、会計監査人との意見交換等による活動で知り得た情報のうち内部統制上重要な事項に関しまして、月1回開催しました監査役会において社外監査役に報告し、情報の共有化を図りました。

 監査等委員会設置会社への移行後につきましても、各社外取締役は会計監査人とは緊密な意見交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。

 また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/6/282018/11/142018/11/282019/6/272019/11/142020/6/262020/11/13選任の理由
近藤 勇 企業経営に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、監査・監督機能の強化等期待される役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。
金子 直幹 企業経営に関する豊富な経験に基づく高い見識を有しており、監査・監督機能の強化等期待される役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。  また、上場管理等に関するガイドライン3-5(3)の2に規定する要件のいずれにも該当がなく、独立した立場での監督機能として株主等から期待されている役割を十分に果たすことができ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。
久保田 康史 弁護士として、企業法務を始め法律全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、監査等委員である取締役(社外取締役)として客観的かつ公正な立場で当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。
安井 玄一郎---- 長年にわたり企業経営に携わり、経理財務部門の専門知識と高い見識を有しているとともに、1997年より当社社外監査役として、様々な角度から経営の健全性、適正性の確保に尽力いただいており、引き続き監査・監督機能の強化等期待される役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。  また、上場管理等に関するガイドライン3-5(3)の2に規定する要件のいずれにも該当がなく、独立した立場での監督機能として株主等から期待されている役割を十分に果たすことができ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。
松岡 弘明---- 企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を有しており、2011年より当社社外監査役として、様々な角度から経営の健全性、適正性の確保に尽力いただいており、引き続き監査・監督機能の強化等期待される役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。  また、上場管理等に関するガイドライン3-5(3)の2に規定する要件のいずれにも該当がなく、独立した立場での監督機能として株主等から期待されている役割を十分に果たすことができ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。