日本空調サービス【4658】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/4/22018/6/252018/12/172019/4/12019/6/242019/12/162020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人9人9人9人9人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人1人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
現時点では、買収防衛策の導入はしておりません。
現時点では、買収防衛策の導入はしておりません。
現時点では、買収防衛策の導入はしておりません。
現時点では、買収防衛策の導入はしておりません。
現時点では、買収防衛策の導入はしておりません。
現時点では、買収防衛策の導入はしておりません。
現時点では、買収防衛策の導入はしておりません。
現時点では、買収防衛策の導入はしておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 ‐名  (役員のうち女性の比率 ‐%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

-

田 中 洋 二

昭和31年8月14日生

平成16年6月

当社入社

注3

28

平成19年4月

当社経理部長

平成22年1月

蘇州日空山陽機電技術有限公司董事

(現任)

平成23年5月

株式会社日本空調東北取締役

平成25年5月

日本空調システム株式会社取締役

平成25年6月

株式会社日本空調東海取締役

 

株式会社日本空調北陸取締役

 

株式会社日本空調岐阜取締役

平成26年4月

当社執行役員経理部長

平成26年6月

当社取締役執行役員経理部長

平成27年10月

当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長

平成28年3月

NACS Singapore Pte. Ltd. Managing Director(現任)

平成28年4月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成29年9月

NACS ENGINEERING VIETNAM CO., LTD. Authorized Representative(現任)

平成30年4月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

執行役員

総務部長

草 野 幸 士

昭和33年3月20日生

平成5年4月

平成23年4月

当社入社

当社管理・教育本部総務部長

注3

13

平成26年4月

当社執行役員総務部長

平成26年6月

当社取締役執行役員総務部長(現任)

取締役

執行役員

技術部長

中 村 秀 一

昭和29年8月30日生

昭和48年4月

当社入社

注3

23

平成12年4月

当社中国支店長

平成16年4月

当社ソリューション事業部長

平成20年7月

蘇州日空山陽機電技術有限公司総経理

平成23年4月

当社管理・教育本部技術部長

平成24年4月

当社執行役員技術本部技術部長

平成26年4月

当社執行役員技術部長

平成29年6月

当社取締役執行役員技術部長(現任)

取締役

執行役員

経営企画

部長

花 田 良 徳

昭和40年11月15日生

昭和59年4月

当社入社

注3

38

平成20年4月

当社関東支店長

平成22年4月

当社東京支店長

平成23年4月

当社東日本本部東京支店長

平成24年4月

当社東日本本部東京支店長兼関東支店長

平成25年4月

当社執行役員東日本本部東京支店長兼関東支店長

平成25年6月

平成26年4月

イーテック・ジャパン株式会社取締役

当社執行役員東京支店長

平成29年6月

当社取締役執行役員東京支店長

平成30年4月

 

平成30年5月

 

 

当社取締役執行役員経営企画部長

(現任)

日本空調システム株式会社取締役

(現任)

株式会社日本空調東海取締役(現任)

株式会社日本空調北陸取締役(現任)

株式会社日本空調岐阜取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

FM管理

部長

渡 邊 一 彦

昭和37年4月30日生

平成21年4月

当社入社

注3

3

平成25年8月

当社東日本本部FM管理部長

平成28年4月

当社執行役員FM管理部長

平成29年6月

当社取締役執行役員FM管理部長

(現任)

取締役

-

中 町 博 司

昭和29年7月18日生

昭和53年10月

株式会社日本空調北陸入社

注3

17

平成元年9月

株式会社日本空調東北転籍

平成4年11月

同社取締役技術部長

平成11年4月

同社常務取締役

平成15年1月

同社取締役技術部長

平成20年5月

平成27年6月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

取締役

-

室 谷 敏 彰

昭和28年5月5日生

昭和47年4月

昭和52年10月

平成3年4月

平成4年9月

平成15年5月

平成17年5月

平成18年5月

平成28年6月

当社入社

株式会社日本空調北陸転籍

同社営業部長

同社取締役

同社常務執行役員

同社取締役

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

注3

73

取締役

-

景 山 龍 夫

昭和27年3月10日生

昭和57年8月

公認会計士登録

注3

29

平成11年4月

誠栄監査法人設立代表社員

平成12年6月

当社監査役

平成14年6月

平成29年12月

当社取締役(現任)

景山公認会計士事務所代表(現任)

取締役

-

森 田 尚 男

昭和31年6月21日生

平成2年4月

弁護士登録

注3

6

 

旗法律事務所入所

平成20年8月

朝涼法律事務所代表(現任)

平成24年6月

平成26年12月

当社取締役(現任)

マルサンアイ株式会社社外取締役

(現任)

常勤監査役

-

渡 邉 資 史

昭和34年8月16日生

昭和55年3月

当社入社

注4

50

平成20年4月

当社名古屋支店長

平成25年4月

株式会社日本空調三重へ出向同社取締役副社長

平成27年6月

出向解除当社人事部付

 

当社常勤監査役(現任)

監査役

-

杉 山 文 廣

昭和25年9月10日生

昭和49年8月

当社入社

注4

139

昭和50年10月

日本空調管理株式会社(現 日本空調システム株式会社)転籍

昭和58年9月

当社復籍

平成2年9月

当社TECS事業部環境管理部長

平成11年6月

当社取締役営業本部FM推進部長

平成13年4月

当社取締役執行役員開発本部FM推進部長

平成13年6月

平成14年4月

平成18年4月

平成21年4月

平成23年4月

 

平成23年6月

 

平成23年10月

平成24年4月

 

平成26年4月

平成27年6月

当社執行役員開発本部FM推進部長

当社執行役員総務部長

当社執行役員研究・技術本部長

当社執行役員品質管理部長

当社専任執行役員管理・教育本部品質管理部長

当社取締役管理・教育本部品質管理部長

当社取締役技術本部長兼品質管理部長

当社取締役執行役員技術本部長兼品質管理部長

当社取締役執行役員技術部門管掌

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

-

佐 伯 典 久

昭和25年2月5日生

昭和48年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

注5

3

平成4年11月

同行事務統括部次長

平成5年8月

同行吉良支店長

平成8年1月

同行検査部主席検査役

平成13年5月

同行業務監査部次長兼指導管理センター所長

平成14年11月

株式会社ティーファス用度文書管理部長

平成20年6月

同社上席執行役員

平成22年6月

同社取締役兼常務執行役員

平成24年6月

同社顧問

平成25年2月

同社顧問退任

平成25年6月

当社常勤監査役

平成26年6月

当社監査役(現任)

監査役

-

寺 澤 実

昭和38年11月25日生

昭和61年4月

サントリー株式会社入社

注4

2

平成3年6月

同社退社

平成5年8月

平成6年10月

TAC株式会社入社

同社退社

青山監査法人入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成10年7月

同監査法人退職

平成10年8月

 

平成10年10月

公認会計士寺澤会計事務所代表

(現任)

税理士登録

平成27年6月

当社監査役(現任)

430

(注)1 取締役景山龍夫及び森田尚男は、社外取締役であります。

2 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役渡邉資史、監査役杉山文廣及び寺澤実の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役佐伯典久の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。

執行役員は10名で、取締役草野幸士、中村秀一、花田良徳及び渡邊一彦につきましては、執行役員を兼務しております。

なお、執行役員専任は6名で、担当職務は次に記載のとおりであります。

執行役員

中 司   等

環境管理部長

執行役員

依 藤 敏 明

九州支店長

執行役員

松 本 恒 臣

名古屋支店長

執行役員

首 藤   健

日本空調システム株式会社 代表取締役社長

執行役員

松 井   正

大阪支店長

執行役員

南   清 司

営業開発部長

7 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

田 中 洋 二

1956年8月14日

 

2004年6月

当社入社

2007年4月

当社経理部長

2010年1月

蘇州日空山陽機電技術有限公司董事

(現任)

2011年5月

株式会社日本空調東北取締役

2013年5月

日本空調システム株式会社取締役

2013年6月

株式会社日本空調岐阜取締役

 

株式会社日本空調北陸取締役

 

株式会社日本空調東海取締役

2014年4月

当社執行役員経理部長

2014年6月

当社取締役執行役員経理部長

2015年10月

当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長

2016年3月

NACS Singapore Pte. Ltd. Managing Director(現任)

2016年4月

当社取締役執行役員経営企画部長

2017年9月

NACS ENGINEERING VIETNAM CO., LTD. Authorized Representative(現任)

2018年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

30

取締役

執行役員

総務部長

草 野 幸 士

1958年3月20日

 

1993年4月

2011年4月

当社入社

当社管理・教育本部総務部長

2014年4月

当社執行役員総務部長

2014年6月

当社取締役執行役員総務部長(現任)

 

注3

14

取締役

執行役員

技術部長

兼品質管理部長

中 村 秀 一

1954年8月30日

 

1973年4月

当社入社

2000年4月

当社中国支店長(現 中四国支店)

2004年4月

当社ソリューション事業部長

2008年7月

蘇州日空山陽機電技術有限公司総経理

2011年4月

当社管理・教育本部技術部長

2012年4月

当社執行役員技術本部技術部長

2014年4月

当社執行役員技術部長

2017年6月

当社取締役執行役員技術部長

2019年4月

当社取締役執行役員技術部長兼品質管理部長(現任)

 

注3

24

取締役

執行役員

経営企画部長

花 田 良 徳

1965年11月15日

 

1984年4月

当社入社

2008年4月

当社関東支店長

2010年4月

当社東京支店長

2011年4月

当社東日本本部東京支店長

2012年4月

当社東日本本部東京支店長兼関東支店長

2013年4月

当社執行役員東日本本部東京支店長兼関東支店長

2013年6月

2014年4月

イーテック・ジャパン株式会社取締役

当社執行役員東京支店長

2017年6月

当社取締役執行役員東京支店長

2018年4月

当社取締役執行役員経営企画部長

(現任)

2018年5月

日本空調システム株式会社取締役

(現任)

株式会社日本空調岐阜取締役

株式会社日本空調北陸取締役(現任)

株式会社日本空調東海取締役(現任)

2019年1月

蘇州日空山陽機電技術有限公司董事

(現任)

 

注3

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

FM管理部長

渡 邊 一 彦

1962年4月30日

 

2009年4月

当社入社

2013年8月

当社東日本本部FM管理部長

2016年4月

当社執行役員FM管理部長

2017年6月

当社取締役執行役員FM管理部長

(現任)

 

注3

3

取締役

中 町 博 司

1954年7月18日

 

1978年10月

株式会社日本空調北陸入社

1989年9月

株式会社日本空調東北転籍

1992年11月

同社取締役技術部長

1999年4月

同社常務取締役

2003年1月

同社取締役技術部長

2008年5月

2015年6月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

 

注3

17

取締役

室 谷 敏 彰

1953年5月5日

 

1972年4月

1977年10月

1991年4月

1992年9月

2003年5月

2005年5月

2006年5月

2016年6月

当社入社

株式会社日本空調北陸転籍

同社営業部長

同社取締役

同社常務執行役員

同社取締役

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

 

注3

73

取締役

景 山 龍 夫

1952年3月10日

 

1982年8月

公認会計士登録

1999年4月

誠栄監査法人設立代表社員

2000年6月

当社監査役

2002年6月

2017年12月

当社取締役(現任)

景山公認会計士事務所代表(現任)

 

注3

30

取締役

森 田 尚 男

1956年6月21日

 

1990年4月

弁護士登録

 

簱法律事務所入所

2008年8月

朝涼法律事務所代表(現任)

2012年6月

2014年12月

当社取締役(現任)

マルサンアイ株式会社社外取締役

(現任)

 

注3

6

常勤監査役

小 林 正 博

1961年2月25日

 

1984年4月

当社入社

2007年4月

当社横浜支店長

2011年4月

当社内部統制室長

2013年4月

当社内部監査室長(現 内部監査部)

2019年4月

2019年5月

 

 

 

当社人事部付

日本空調システム株式会社監査役(現任)

株式会社日本空調東海監査役(現任)

日空ビジネスサービス株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

注4

4

監査役

渡 邉 資 史

1959年8月16日

 

1980年3月

当社入社

2008年4月

当社名古屋支店長

2015年5月

日本空調システム株式会社監査役

 

日空ビジネスサービス株式会社監査役

 

イーテック・ジャパン株式会社監査役(現任)

2015年6月

当社常勤監査役

2017年5月

 

株式会社日本空調北陸監査役(現任)

株式会社日本空調東北監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注4

50

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

佐 伯 典 久

1950年2月5日

 

1973年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1992年11月

同行事務統括部次長

1993年8月

同行吉良支店長

1996年1月

同行検査部主席検査役

2001年5月

同行業務監査部次長兼指導管理センター所長

2002年11月

株式会社ティーファス用度文書管理部長

2008年6月

同社上席執行役員

2010年6月

同社取締役兼常務執行役員

2012年6月

同社顧問

2013年2月

同社顧問退任

2013年6月

当社常勤監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

 

注5

4

監査役

寺 澤 実

1963年11月25日

 

1986年4月

サントリー株式会社入社

1991年6月

同社退社

1993年8月

1994年10月

TAC株式会社入社

同社退社

青山監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

1998年7月

同監査法人退職

1998年8月

 

1998年10月

公認会計士寺澤会計事務所代表

(現任)

税理士登録

2015年6月

当社監査役(現任)

 

注4

3

301

(注)1 取締役景山龍夫及び森田尚男は、社外取締役であります。

2 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役小林正博、監査役渡邉資史及び寺澤実の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役佐伯典久の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。

執行役員は12名で、取締役草野幸士、中村秀一、花田良徳及び渡邊一彦につきましては、執行役員を兼務しております。

なお、執行役員専任は8名で、担当職務は次に記載のとおりであります。

執行役員

中 司   等

環境管理部長

執行役員

依 藤 敏 明

九州支店長

執行役員

松 本 恒 臣

名古屋支店長

執行役員

首 藤   健

日本空調システム株式会社 代表取締役社長

執行役員

松 井   正

大阪支店長

執行役員

執行役員

執行役員

南   清 司

諏 訪 雅 人

大 木 正 毅

海外部長

人事部長

東京支店長

7 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役景山龍夫氏は、2018年度に開催した取締役会16回中11回に出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に重要な発言を行っております。同氏につきましては、景山公認会計士事務所の代表でありますが、同所と当社の間には特別な関係はありません。

社外取締役森田尚男氏は、2018年度に開催した取締役会16回中15回に出席し、議案審議等にて主に弁護士としての専門的知識・経験を基に重要な発言を行っております。同氏につきましては、朝涼法律事務所の代表及びマルサンアイ株式会社の社外取締役でありますが、同所及び同社と当社の間には特別な関係はありません。

社外監査役佐伯典久氏は、2018年度に開催した取締役会16回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2018年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

社外監査役寺澤実氏は、2018年度に開催した取締役会16回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2018年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏につきましては、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、同所と当社の間には特別な関係はありません。

なお、社外取締役2名及び社外監査役2名につきましては、当社経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外役員の選任状況につきましては、2019年6月24日現在で社外取締役2名(取締役9名のうち)、社外監査役2名(監査役4名のうち)でありますが、当社の組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、当社グループの現状と課題を把握し意見を述べております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

田 中 洋 二

1956年8月14日

 

2004年6月

当社入社

2007年4月

当社経理部長

2010年1月

蘇州日空山陽機電技術有限公司董事

(現任)

2011年5月

株式会社日本空調東北取締役

2013年5月

日本空調システム株式会社取締役

2013年6月

株式会社日本空調岐阜取締役

 

株式会社日本空調北陸取締役

 

株式会社日本空調東海取締役

2014年4月

当社執行役員経理部長

2014年6月

当社取締役執行役員経理部長

2015年10月

当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長

2016年3月

NACS Singapore Pte. Ltd. Managing Director

2016年4月

当社取締役執行役員経営企画部長

2017年9月

NACS ENGINEERING VIETNAM CO., LTD. Authorized Representative

2018年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

31

取締役

執行役員

総務部長

草 野 幸 士

1958年3月20日

 

1993年4月

2011年4月

当社入社

当社管理・教育本部総務部長

2014年4月

当社執行役員総務部長

2014年6月

当社取締役執行役員総務部長(現任)

2020年5月

日本空調システム株式会社取締役

(現任)

 

注3

14

取締役

技術部門管掌

中 村 秀 一

1954年8月30日

 

1973年4月

当社入社

2000年4月

当社中国支店長(現 中四国支店)

2004年4月

当社ソリューション事業部長

2008年7月

蘇州日空山陽機電技術有限公司総経理

2011年4月

当社管理・教育本部技術部長

2012年4月

当社執行役員技術本部技術部長

2014年4月

当社執行役員技術部長

2017年6月

当社取締役執行役員技術部長

2019年4月

当社取締役執行役員技術部長兼品質管理部長

2020年4月

当社取締役技術部門管掌(現任)

 

注3

24

取締役

執行役員

FM管理部長

渡 邊 一 彦

1962年4月30日

 

2009年4月

当社入社

2013年8月

当社東日本本部FM管理部長

2016年4月

当社執行役員FM管理部長

2017年6月

当社取締役執行役員FM管理部長

(現任)

 

注3

4

取締役

中 町 博 司

1954年7月18日

 

1978年10月

株式会社日本空調北陸入社

1989年9月

株式会社日本空調東北転籍

1992年11月

同社取締役技術部長

1999年4月

同社常務取締役

2003年1月

同社取締役技術部長

2008年5月

2015年6月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

 

注3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

室 谷 敏 彰

1953年5月5日

 

1972年4月

1977年10月

1991年4月

1992年9月

2003年5月

2005年5月

2006年5月

2016年6月

当社入社

株式会社日本空調北陸転籍

同社営業部長

同社取締役

同社常務執行役員

同社取締役

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

 

注3

73

取締役

田 中 登 志 男

1954年1月22日

 

1983年10月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1987年3月

公認会計士登録

1987年6月

同社退社

1987年7月

東陽監査法人職員登録

1987年12月

税理士登録

2007年1月

税理士法人アイオン代表社員(現任)

2007年9月

東陽監査法人代表社員

2016年8月

東陽監査法人代表社員退任

2020年6月

当社取締役(現任)

 

注3

-

取締役

東 本 強

1962年8月31日

 

1989年4月

三菱重工業株式会社入社

2012年3月

同社退社

2017年3月

京都大学経営管理大学院修了

(MBA取得)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

注3

-

常勤監査役

小 林 正 博

1961年2月25日

 

1984年4月

当社入社

2007年4月

当社横浜支店長

2011年4月

当社内部統制室長

2013年4月

当社内部監査室長(現 内部監査部)

2019年4月

2019年5月

 

 

 

当社人事部付

日本空調システム株式会社監査役

(現任)

株式会社日本空調東海監査役

日空ビジネスサービス株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

注4

23

監査役

渡 邉 資 史

1959年8月16日

 

1980年3月

当社入社

2008年4月

当社名古屋支店長

2015年5月

日本空調システム株式会社監査役

 

日空ビジネスサービス株式会社監査役

 

イーテック・ジャパン株式会社監査役(現任)

2015年6月

当社常勤監査役

2017年5月

 

株式会社日本空調北陸監査役(現任)

株式会社日本空調東北監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注4

50

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

佐 伯 典 久

1950年2月5日

 

1973年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1992年11月

同行事務統括部次長

1993年8月

同行吉良支店長

1996年1月

同行検査部主席検査役

2001年5月

同行業務監査部次長兼指導管理センター所長

2002年11月

株式会社ティーファス用度文書管理部長

2008年6月

同社上席執行役員

2010年6月

同社取締役兼常務執行役員

2012年6月

同社顧問

2013年2月

同社顧問退任

2013年6月

当社常勤監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

 

注5

4

監査役

寺 澤 実

1963年11月25日

 

1986年4月

サントリー株式会社入社

1991年6月

同社退社

1993年8月

1994年10月

TAC株式会社入社

同社退社

青山監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

1998年7月

同監査法人退職

1998年8月

 

1998年10月

公認会計士寺澤会計事務所代表

(現任)

税理士登録

2015年6月

当社監査役(現任)

 

注4

4

249

(注)1 取締役田中登志男及び東本強は、社外取締役であります。

2 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役小林正博、監査役渡邉資史及び寺澤実の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役佐伯典久の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。

執行役員は11名で、取締役草野幸士及び渡邊一彦につきましては、執行役員を兼務しております。

なお、執行役員専任は9名で、担当職務は次に記載のとおりであります。

執行役員

中 司   等

環境管理部長

執行役員

依 藤 敏 明

九州支店長

執行役員

松 本 恒 臣

名古屋支店長

執行役員

首 藤   健

日本空調システム株式会社 代表取締役社長

執行役員

松 井   正

大阪支店長

執行役員

南   清 司

海外部長

執行役員

諏 訪 雅 人

人事部長

執行役員

白 石 一 彦

中四国支店長

執行役員

横 井 智 明

経理部長

7 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役田中登志男氏は、監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験に基づき、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただくため、2020年6月より社外取締役に選任しております。

社外取締役東本強氏は、京都大学経営管理大学院でのMBA取得により経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー(運営管理総括責任者)として活躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、当社グループが積極的に進める海外展開に関する有意義な助言を行っていただくため、2020年6月より社外取締役に選任しております。

社外監査役佐伯典久氏は、2019年度に開催した取締役会17回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2019年度に開催の監査役会12回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

社外監査役寺澤実氏は、2019年度に開催した取締役会17回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2019年度に開催の監査役会12回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏につきましては、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、同所と当社の間には特別な関係はありません。

なお、社外取締役2名及び社外監査役2名につきましては、当社経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外役員の選任状況につきましては、2020年6月22日現在で社外取締役2名(取締役8名のうち)、社外監査役2名(監査役4名のうち)でありますが、当社の組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、当社グループの現状と課題を把握し意見を述べております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/4/22018/6/252018/12/172019/4/12019/6/242019/12/162020/6/22選任の理由
田中 登志男-------監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験等を当社に活かしていただくため、2020年6月に社外取締役に就任していただきました。 また、同氏が代表社員を務める税理士法人アイオンと当社の間に取引関係はなく、また、独立性の基準にも該当しないことから、独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
東本 強-------京都大学経営管理大学院でのMBA取得により経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー(運営管理総括責任者)として活躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、当社グループが積極的に進める海外展開に関する有意義な助言をおこなっていただき、当社におけるグループ経営管理の強化等に活かしていただくため、2020年6月に社外取締役に就任していただきました。 東本氏と当社の間に取引関係はなく、また、独立性の基準にも該当しないことから、独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
森田 尚男-弁護士としての専門的知識・経験等を当社に活かしていただくため、2012年6月に社外取締役に就任していただきました。 同氏が代表を務める朝涼法律事務所と当社の間に取引関係はなく、また、当社経営陣からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 なお、同氏は、当社と顧問契約を締結していた旗法律事務所に1990年4月から2008年7月までの間在籍しておりましたが、同法律事務所を退所してから10年以上が経過しており、また、現在当社は旗法律事務所と顧問契約を締結していないことから、当該経歴による当社経営への影響はないものと思われます。
景山 龍夫--公認会計士として専門的見地から経営監視を行っていただくため、2000年6月に社外監査役として招聘いたしました。その後、監査の経験で得られた幅広い経営知識を活用させていただくため、2002年6月より社外取締役に就任していただき、現在に至っております。 また、当社経営陣からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 なお、同氏は、過去において当社の会計監査人であった青山監査法人に在籍していましたが、1998年11月に同監査法人を脱退されました。現時点におきまして、同氏が同監査法人を脱退後、20年以上が経過しており、もとより同監査法人が解散していることから、当該経歴による当社経営への影響はないものと思われます。