オリエンタルランド【4661】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72017/10/262018/7/62018/11/272019/7/52019/10/162020/7/7
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

(兼)CEO

加賀見 俊夫

昭和11年1月5日

 

昭和33年4月

京成電鉄株式会社入社

昭和51年10月

当社不動産事業部長

昭和56年6月

当社取締役総務部長・人事部長

昭和58年6月

当社常務取締役開発部長

平成3年6月

当社専務取締役広報室長

平成5年6月

当社取締役副社長

平成7年6月

当社代表取締役社長

平成8年6月

株式会社舞浜リゾートホテルズ(現・株式会社ミリアルリゾートホテルズ)代表取締役社長

平成17年6月

当社代表取締役会長(兼)CEO(現任)

平成21年4月

 

平成30年6月

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長

同社取締役相談役(現任)

 

(注)3

217

代表取締役社長

(兼)COO

社長執行役員

上西 京一郎

昭和33年1月15日

 

昭和55年4月

当社入社

平成15年5月

当社総務部長

平成15年6月

当社取締役総務部長

平成17年5月

当社取締役執行役員総務部長

平成18年4月

当社取締役執行役員

平成20年4月

当社取締役執行役員経営戦略本部長

平成21年4月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員

平成25年4月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員経営戦略本部長・テーマパーク統括本部長

平成25年10月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員経営戦略本部長

平成26年4月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員(現任)

 

(注)3

25

取締役

副社長執行役員

ホテル事業管掌、

経営戦略部担当

髙野 由美子

昭和31年6月23日

 

昭和55年4月

当社入社

平成15年5月

株式会社舞浜リゾートホテルズ(現・株式会社ミリアルリゾートホテルズ)代表取締役副社長

平成15年6月

当社取締役

平成17年5月

当社取締役執行役員

平成21年4月

当社取締役常務執行役員

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役社長

平成27年4月

当社取締役専務執行役員

平成30年6月

 

平成31年4月

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長(現任)

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

副社長執行役員

スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、

経営統括部・IT戦略推進部

担当

片山 雄一

昭和31年9月23日

 

昭和54年4月

株式会社日本興業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

平成15年12月

株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)統合リスク管理部長

平成20年4月

同行執行役員営業第十六部長

平成21年7月

同行常務執行役員営業担当役員

平成24年6月

株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員

平成25年4月

当社常務執行役員

平成25年6月

平成27年4月

 

平成29年4月

 

平成30年6月

平成31年4月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長

当社取締役専務執行役員テーマパーク統括本部長

当社取締役専務執行役員

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

経理部・社会活動推進部・CS推進部担当

横田 明宜

昭和32年10月23日

 

昭和55年4月

当社入社

平成13年5月

当社経理部長

平成20年4月

当社執行役員経理部長

平成21年6月

平成22年1月

当社取締役執行役員経理部長

当社取締役執行役員

平成22年7月

当社取締役執行役員経営戦略本部長

平成23年4月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長

平成25年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

15

取締役

常務執行役員

総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当

高橋 渉

昭和32年7月19日

 

昭和56年4月

当社入社

平成14年7月

当社広報部長

平成19年4月

株式会社イクスピアリ代表取締役社長

平成21年4月

当社執行役員

平成26年11月

平成27年4月

当社執行役員経営戦略本部長

当社執行役員

平成29年6月

平成31年4月

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

14

取締役

常務執行役員

商品本部長

金木 有一

昭和40年11月9日

 

平成元年4月

平成18年4月

平成19年4月

当社入社

当社経営管理部長

当社経営戦略本部経営戦略部長

平成22年1月

平成25年10月

平成26年4月

当社営業本部スポンサー業務部長

当社人事本部人事一部長

当社執行役員人事本部長

平成31年4月

令和元年6月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

人事本部長

神原 里佳

昭和42年9月9日

 

平成2年4月

平成23年10月

当社入社

当社商品本部商品管理部長

平成26年4月

当社執行役員商品本部長

平成31年4月

令和元年6月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

6

取締役

花田 力

昭和19年1月15日

 

昭和41年4月

京成電鉄株式会社入社

平成5年7月

同社鉄道本部運輸部長

平成10年6月

同社取締役鉄道副本部長

平成12年6月

同社常務取締役

平成14年6月

同社代表取締役専務取締役

平成16年6月

同社代表取締役社長

平成17年6月

当社取締役(現任)

平成23年6月

平成27年6月

京成電鉄株式会社代表取締役会長

同社相談役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

茂木 友三郎

昭和10年2月13日

 

昭和33年4月

キッコーマン株式会社入社

昭和54年3月

同社取締役

昭和57年3月

同社常務取締役

昭和60年10月

同社代表取締役常務取締役

平成元年3月

同社代表取締役専務取締役

平成6年3月

同社代表取締役副社長

平成7年2月

同社代表取締役社長

平成16年6月

平成23年6月

 

平成28年6月

同社代表取締役会長CEO

同社取締役名誉会長 取締役会議長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

鈴木 茂

昭和31年6月9日

 

昭和55年4月

当社入社

平成13年5月

当社人事本部人事企画室長

平成15年6月

当社取締役人事部長

平成17年5月

当社取締役執行役員人事部長

平成18年4月

当社取締役執行役員

平成21年4月

当社取締役常務執行役員

平成25年4月

当社取締役常務執行役員人事本部長

平成26年4月

平成27年6月

当社取締役常務執行役員

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

21

常勤監査役

須田 哲雄

昭和19年5月28日

 

昭和43年4月

京成電鉄株式会社入社

平成10年6月

同社取締役開発副本部長兼賃貸事業部長

平成14年6月

同社常務取締役

平成15年6月

関東鉄道株式会社取締役

平成17年6月

京成電鉄株式会社専務取締役

平成18年6月

同社取締役

関東鉄道株式会社代表取締役社長

平成24年6月

同社代表取締役会長

平成26年6月

同社相談役(現任)

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1

監査役

大塚 弘

昭和10年2月9日

 

昭和33年4月

京成電鉄株式会社入社

昭和57年6月

昭和63年6月

同社鉄道本部運輸部長

同社取締役鉄道副本部長兼運輸部長

平成4年6月

同社常務取締役

平成7年6月

同社専務取締役

平成8年6月

同社代表取締役専務取締役

平成8年6月

当社監査役(現任)

平成9年6月

京成電鉄株式会社代表取締役副社長

平成10年6月

同社代表取締役社長

平成16年6月

同社代表取締役会長

平成20年6月

平成30年6月

同社相談役

同社名誉相談役(現任)

 

(注)4

監査役

甲斐中 辰夫

昭和15年1月2日

 

昭和41年4月

検事任官

平成10年7月

最高検察庁刑事部長

平成14年1月

東京高等検察庁検事長

平成14年10月

最高裁判所判事

平成22年3月

弁護士登録

平成22年4月

卓照綜合法律事務所入所

平成24年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

330

 

 (注)1.取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。

2.監査役須田哲雄、大塚弘及び甲斐中辰夫は、社外監査役であります。

3.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、令和3年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から、令和2年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、当社グループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の18人であります。取締役を兼務していない執行役員は11名(男性10名、女性1名)です。

役名

職名

氏名

社長執行役員

 

上西 京一郎

副社長執行役員

ホテル事業管掌、経営戦略部担当、

株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長

髙野 由美子

副社長執行役員

スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、

経営統括部・IT戦略推進部担当

片山 雄一

常務執行役員

経理部・社会活動推進部・CS推進部担当

横田 明宜

常務執行役員

総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当

高橋 渉

常務執行役員

株式会社MBM 代表取締役会長兼社長

佐藤 哲郎

常務執行役員

商品本部長

金木 有一

常務執行役員

人事本部長

神原 里佳

常務執行役員

フード本部長

吉田 謙次

執行役員

シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長

株式会社イクスピアリ 代表取締役会長

角本 益史

執行役員

広報部担当

早川 清敬

執行役員

技術本部長

小野里 淳一

執行役員

スポンサーマーケティングアライアンス部担当、スポンサーマーケティングアライアンス部長

岩瀬 大輔

執行役員

運営本部長・運営本部運営監理部長

椎葉 亮太郎

執行役員

マーケティング本部長

霜田 朝之

執行役員

リゾートクリエイト部担当、リゾートクリエイト部長

髙村 耕太郎

執行役員

ビジネスソリューション部担当、経理部長

堀川 健司

執行役員

エンターテイメント本部長・エンターテイメント本部エンターテイメント企画室長

麻畠 万暉

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

ⅰ.社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役1名及び社外監査役2名につきましては、当社のその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の元取締役3名であります。当期における当社と京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。また、社外取締役1名につきましては当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長であり、社外監査役1名につきましては、当社の顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

ⅱ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

(ⅰ)社外取締役

取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。

(ⅱ)社外監査役

客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。

 

ⅲ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

役職

氏名

選任している理由

社外取締役

花田 力

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社は当社の主要株主で取引先ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外取締役

茂木 友三郎

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、茂木氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外監査役

須田 哲雄

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、須田氏は当社の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、須田氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外監査役

大塚 弘

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、大塚氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社は当社の主要株主で取引先ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、大塚氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外監査役

甲斐中 辰夫

 元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

 

 ⅳ.社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。

(ⅰ)現在または過去10年間において、当社または当社の連結子会社(以下「OLCグループ」という)の業務執行者ではないこと。

(ⅱ)過去3年間において下記a.~f.に該当していないこと。

a.当社の10%以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。

b.OLCグループの主要な借入先またはその業務執行者。

c.当社との一事業年度の取引額が、当社または当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先またはその業務執行者。

d.OLCグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。

e.OLCグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。

f.OLCグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。

(ⅲ)OLCグループの取締役、監査役、執行役員の近親者(配偶者または2親等以内の親族)ではないこと。

(ⅳ)その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。

(ⅴ)上記(ⅱ)に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は、常勤監査役と常に連携を採り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第1四半期から第3四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、監査部が行った監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

(兼)CEO

加賀見 俊夫

1936年1月5日

 

1958年4月

京成電鉄株式会社入社

1976年10月

当社不動産事業部長

1981年6月

当社取締役総務部長・人事部長

1983年6月

当社常務取締役開発部長

1991年6月

当社専務取締役広報室長

1993年6月

当社取締役副社長

1995年6月

当社代表取締役社長

1996年6月

株式会社舞浜リゾートホテルズ(現・株式会社ミリアルリゾートホテルズ)代表取締役社長

2005年6月

当社代表取締役会長(兼)CEO(現任)

2009年4月

 

2018年6月

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長

同社取締役相談役(現任)

 

(注)3

217

代表取締役社長

(兼)COO

社長執行役員

上西 京一郎

1958年1月15日

 

1980年4月

当社入社

2003年5月

当社総務部長

2003年6月

当社取締役総務部長

2005年5月

当社取締役執行役員総務部長

2006年4月

当社取締役執行役員

2008年4月

当社取締役執行役員経営戦略本部長

2009年4月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員

2013年4月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員経営戦略本部長・テーマパーク統括本部長

2013年10月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員経営戦略本部長

2014年4月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員(現任)

 

(注)3

25

取締役

副社長執行役員

ホテル事業・第8テーマポート推進本部管掌、

経営戦略部担当

髙野 由美子

1956年6月23日

 

1980年4月

当社入社

2003年5月

株式会社舞浜リゾートホテルズ(現・株式会社ミリアルリゾートホテルズ)代表取締役副社長

2003年6月

当社取締役

2005年5月

当社取締役執行役員

2009年4月

当社取締役常務執行役員

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役社長

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2018年6月

 

2019年4月

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長(現任)

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

副社長執行役員

CVC事業・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、

経営統括部・IT戦略推進部

担当

片山 雄一

1956年9月23日

 

1979年4月

株式会社日本興業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

2003年12月

株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)統合リスク管理部長

2008年4月

同行執行役員営業第十六部長

2009年7月

同行常務執行役員営業担当役員

2012年6月

株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

2015年4月

 

2017年4月

 

2018年6月

2019年4月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長

当社取締役専務執行役員テーマパーク統括本部長

当社取締役専務執行役員

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

経理部・社会活動推進部・CS推進部担当

横田 明宜

1957年10月23日

 

1980年4月

当社入社

2001年5月

当社経理部長

2008年4月

当社執行役員経理部長

2009年6月

2010年1月

当社取締役執行役員経理部長

当社取締役執行役員

2010年7月

当社取締役執行役員経営戦略本部長

2011年4月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長

2013年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

15

取締役

常務執行役員

総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当

高橋 渉

1957年7月19日

 

1981年4月

当社入社

2002年7月

当社広報部長

2007年4月

株式会社イクスピアリ代表取締役社長

2009年4月

当社執行役員

2014年11月

2015年4月

当社執行役員経営戦略本部長

当社執行役員

2017年6月

2019年4月

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

15

取締役

常務執行役員

商品本部長

金木 有一

1965年11月9日

 

1989年4月

2006年4月

2007年4月

当社入社

当社経営管理部長

当社経営戦略本部経営戦略部長

2010年1月

2013年10月

2014年4月

当社営業本部スポンサー業務部長

当社人事本部人事一部長

当社執行役員人事本部長

2019年4月

2019年6月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

人事本部長

神原 里佳

1967年9月9日

 

1990年4月

2011年10月

当社入社

当社商品本部商品管理部長

2014年4月

当社執行役員商品本部長

2019年4月

2019年6月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

6

取締役

花田 力

1944年1月15日

 

1966年4月

京成電鉄株式会社入社

1993年7月

同社鉄道本部運輸部長

1998年6月

同社取締役鉄道副本部長

2000年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社代表取締役専務取締役

2004年6月

同社代表取締役社長

2005年6月

当社取締役(現任)

2011年6月

2015年6月

京成電鉄株式会社代表取締役会長

同社相談役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

茂木 友三郎

1935年2月13日

 

1958年4月

キッコーマン株式会社入社

1979年3月

同社取締役

1982年3月

同社常務取締役

1985年10月

同社代表取締役常務取締役

1989年3月

同社代表取締役専務取締役

1994年3月

同社代表取締役副社長

1995年2月

同社代表取締役社長

2004年6月

2011年6月

 

2016年6月

同社代表取締役会長CEO

同社取締役名誉会長 取締役会議長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

鈴木 茂

1956年6月9日

 

1980年4月

当社入社

2001年5月

当社人事本部人事企画室長

2003年6月

当社取締役人事部長

2005年5月

当社取締役執行役員人事部長

2006年4月

当社取締役執行役員

2009年4月

当社取締役常務執行役員

2013年4月

当社取締役常務執行役員人事本部長

2014年4月

2015年6月

当社取締役常務執行役員

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

22

常勤監査役

米川 公誠

1950年3月30日

 

1974年4月

京成電鉄株式会社入社

2005年6月

新京成電鉄株式会社取締役

2006年6月

京成電鉄株式会社取締役
新京成電鉄株式会社常務取締役

2009年6月

京成電鉄株式会社常務取締役

2010年6月

関東鉄道株式会社取締役

2011年6月

京成電鉄株式会社専務取締役
関東鉄道株式会社代表取締役副社長

2012年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

同社代表取締役会長

2017年6月

同社相談役(現任)

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

甲斐中 辰夫

1940年1月2日

 

1966年4月

検事任官

1998年7月

最高検察庁刑事部長

2002年1月

東京高等検察庁検事長

2002年10月

最高裁判所判事

2010年3月

弁護士登録

2010年4月

卓照綜合法律事務所入所

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

三枝 紀生

1949年2月11日

 

1971年4月

京成電鉄株式会社入社

2004年6月

同社取締役鉄道本部運輸部長

2006年6月

同社常務取締役

2008年6月

同社代表取締役専務取締役

2010年6月

同社代表取締役副社長

2011年6月

同社代表取締役社長

2017年6月

同社代表取締役会長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

333

 

 (注)1.取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。

2.監査役米川公誠、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、当社グループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の19人であります。取締役を兼務していない執行役員は12名(男性11名、女性1名)です。

役名

職名

氏名

社長執行役員

 

上西 京一郎

副社長執行役員

ホテル事業・第8テーマポート推進本部管掌、経営戦略部担当、

株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長

髙野 由美子

副社長執行役員

CVC事業・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、

経営統括部・IT戦略推進部担当

片山 雄一

常務執行役員

経理部・社会活動推進部・CS推進部担当

横田 明宜

常務執行役員

総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当

高橋 渉

常務執行役員

商品本部長

金木 有一

常務執行役員

人事本部長

神原 里佳

常務執行役員

株式会社MBM 代表取締役会長

佐藤 哲郎

常務執行役員

フード本部長、第8テーマポート推進本部長

吉田 謙次

執行役員

シアトリカル事業部担当、

株式会社イクスピアリ 代表取締役会長兼社長

角本 益史

執行役員

広報部担当、広報部長

早川 清敬

執行役員

技術本部長

小野里 淳一

執行役員

スポンサーマーケティングアライアンス部担当、スポンサーマーケティングアライアンス部長

岩瀬 大輔

執行役員

運営本部長

椎葉 亮太郎

執行役員

マーケティング本部長

霜田 朝之

執行役員

リゾートクリエイト部担当、リゾートクリエイト部長

髙村 耕太郎

執行役員

ビジネスソリューション部担当、経理部長

堀川 健司

執行役員

エンターテイメント本部長・エンターテイメント本部エンターテイメント企画室長

麻畠 万暉

執行役員

経営統括部長

中谷 雄一

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

ⅰ.社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役1名及び社外監査役2名につきましては、当社のその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の取締役1名及び元取締役2名であります。当期における当社と京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。また、社外取締役1名につきましては当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長であり、社外監査役1名につきましては、当社の顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

ⅱ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

(ⅰ)社外取締役

取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。

(ⅱ)社外監査役

客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。

 

ⅲ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

役職

氏名

選任している理由

社外取締役

花田 力

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社は当社の主要株主で取引先ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外取締役

茂木 友三郎

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、茂木氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外監査役

米川 公誠

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、米川氏は当社の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、米川氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外監査役

甲斐中 辰夫

 元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外監査役

三枝 紀夫

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、三枝氏が代表取締役を務めております京成電鉄株式会社は当社の主要株主で取引先ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であります。また、京成電鉄株式会社が行っている当社と同一の部類の事業は、鉄道による一般運輸業及び不動産の賃貸・分譲業でありますが、当社にとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、当社と京成電鉄株式会社との間に競業関係はないため、三枝氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

 

 ⅳ.社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。

(ⅰ)現在または過去10年間において、当社または当社の連結子会社(以下「OLCグループ」という)の業務執行者ではないこと。

(ⅱ)過去3年間において下記a.~f.に該当していないこと。

a.当社の10%以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。

b.OLCグループの主要な借入先またはその業務執行者。

c.当社との一事業年度の取引額が、当社または当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先またはその業務執行者。

d.OLCグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。

e.OLCグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。

f.OLCグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。

(ⅲ)OLCグループの取締役、監査役、執行役員の近親者(配偶者または2親等以内の親族)ではないこと。

(ⅳ)その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。

(ⅴ)上記(ⅱ)に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は、常勤監査役と常に連携を採り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第1四半期から第3四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、監査部が行った監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

(兼)CEO

加賀見 俊夫

1936年1月5日

 

1958年4月

京成電鉄株式会社入社

1976年10月

当社不動産事業部長

1981年6月

当社取締役総務部長・人事部長

1983年6月

当社常務取締役開発部長

1991年6月

当社専務取締役広報室長

1993年6月

当社取締役副社長

1995年6月

当社代表取締役社長

1996年6月

株式会社舞浜リゾートホテルズ(現・株式会社ミリアルリゾートホテルズ)代表取締役社長

2005年6月

当社代表取締役会長(兼)CEO(現任)

2009年4月

 

2018年6月

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長

同社取締役相談役(現任)

 

(注)3

217

代表取締役社長

(兼)COO

社長執行役員

上西 京一郎

1958年1月15日

 

1980年4月

当社入社

2003年5月

当社総務部長

2003年6月

当社取締役総務部長

2005年5月

当社取締役執行役員総務部長

2006年4月

当社取締役執行役員

2008年4月

当社取締役執行役員経営戦略本部長

2009年4月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員

2013年4月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員経営戦略本部長・テーマパーク統括本部長

2013年10月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員経営戦略本部長

2014年4月

当社代表取締役社長(兼)COO社長執行役員(現任)

 

(注)3

25

取締役

副社長執行役員

ホテル事業・第8テーマポート推進本部管掌、

経営戦略部担当

髙野 由美子

1956年6月23日

 

1980年4月

当社入社

2003年5月

株式会社舞浜リゾートホテルズ(現・株式会社ミリアルリゾートホテルズ)代表取締役副社長

2003年6月

当社取締役

2005年5月

当社取締役執行役員

2009年4月

当社取締役常務執行役員

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役社長

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2018年6月

 

2019年4月

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長(現任)

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

副社長執行役員

CVC事業・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、

経営統括部・IT戦略推進部

担当

片山 雄一

1956年9月23日

 

1979年4月

株式会社日本興業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

2003年12月

株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)統合リスク管理部長

2008年4月

同行執行役員営業第十六部長

2009年7月

同行常務執行役員営業担当役員

2012年6月

株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

2015年4月

 

2017年4月

 

2018年6月

2019年4月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長

当社取締役専務執行役員テーマパーク統括本部長

当社取締役専務執行役員

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

経理部・社会活動推進部・CS推進部担当

横田 明宜

1957年10月23日

 

1980年4月

当社入社

2001年5月

当社経理部長

2008年4月

当社執行役員経理部長

2009年6月

2010年1月

当社取締役執行役員経理部長

当社取締役執行役員

2010年7月

当社取締役執行役員経営戦略本部長

2011年4月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長

2013年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

15

取締役

常務執行役員

総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当

高橋 渉

1957年7月19日

 

1981年4月

当社入社

2002年7月

当社広報部長

2007年4月

株式会社イクスピアリ代表取締役社長

2009年4月

当社執行役員

2014年11月

2015年4月

当社執行役員経営戦略本部長

当社執行役員

2017年6月

2019年4月

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

15

取締役

常務執行役員

商品本部長

金木 有一

1965年11月9日

 

1989年4月

2006年4月

2007年4月

当社入社

当社経営管理部長

当社経営戦略本部経営戦略部長

2010年1月

2013年10月

2014年4月

当社営業本部スポンサー業務部長

当社人事本部人事一部長

当社執行役員人事本部長

2019年4月

2019年6月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

人事本部長

神原 里佳

1967年9月9日

 

1990年4月

2011年10月

当社入社

当社商品本部商品管理部長

2014年4月

当社執行役員商品本部長

2019年4月

2019年6月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

6

取締役

花田 力

1944年1月15日

 

1966年4月

京成電鉄株式会社入社

1993年7月

同社鉄道本部運輸部長

1998年6月

同社取締役鉄道副本部長

2000年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社代表取締役専務取締役

2004年6月

同社代表取締役社長

2005年6月

当社取締役(現任)

2011年6月

2015年6月

京成電鉄株式会社代表取締役会長

同社相談役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

茂木 友三郎

1935年2月13日

 

1958年4月

キッコーマン株式会社入社

1979年3月

同社取締役

1982年3月

同社常務取締役

1985年10月

同社代表取締役常務取締役

1989年3月

同社代表取締役専務取締役

1994年3月

同社代表取締役副社長

1995年2月

同社代表取締役社長

2004年6月

2011年6月

 

2016年6月

同社代表取締役会長CEO

同社取締役名誉会長 取締役会議長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

鈴木 茂

1956年6月9日

 

1980年4月

当社入社

2001年5月

当社人事本部人事企画室長

2003年6月

当社取締役人事部長

2005年5月

当社取締役執行役員人事部長

2006年4月

当社取締役執行役員

2009年4月

当社取締役常務執行役員

2013年4月

当社取締役常務執行役員人事本部長

2014年4月

2015年6月

当社取締役常務執行役員

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

22

常勤監査役

米川 公誠

1950年3月30日

 

1974年4月

京成電鉄株式会社入社

2005年6月

新京成電鉄株式会社取締役

2006年6月

京成電鉄株式会社取締役
新京成電鉄株式会社常務取締役

2009年6月

京成電鉄株式会社常務取締役

2010年6月

関東鉄道株式会社取締役

2011年6月

京成電鉄株式会社専務取締役
関東鉄道株式会社代表取締役副社長

2012年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

同社代表取締役会長

2017年6月

同社相談役(現任)

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

甲斐中 辰夫

1940年1月2日

 

1966年4月

検事任官

1998年7月

最高検察庁刑事部長

2002年1月

東京高等検察庁検事長

2002年10月

最高裁判所判事

2010年3月

弁護士登録

2010年4月

卓照綜合法律事務所入所

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

三枝 紀生

1949年2月11日

 

1971年4月

京成電鉄株式会社入社

2004年6月

同社取締役鉄道本部運輸部長

2006年6月

同社常務取締役

2008年6月

同社代表取締役専務取締役

2010年6月

同社代表取締役副社長

2011年6月

同社代表取締役社長

2017年6月

同社代表取締役会長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

333

 

 (注)1.取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。

2.監査役米川公誠、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、当社グループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の19人であります。取締役を兼務していない執行役員は12名(男性11名、女性1名)です。

役名

職名

氏名

社長執行役員

 

上西 京一郎

副社長執行役員

ホテル事業・第8テーマポート推進本部管掌、経営戦略部担当、

株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長

髙野 由美子

副社長執行役員

CVC事業・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、

経営統括部・IT戦略推進部担当

片山 雄一

常務執行役員

経理部・社会活動推進部・CS推進部担当

横田 明宜

常務執行役員

総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当

高橋 渉

常務執行役員

商品本部長

金木 有一

常務執行役員

人事本部長

神原 里佳

常務執行役員

株式会社MBM 代表取締役会長

佐藤 哲郎

常務執行役員

フード本部長、第8テーマポート推進本部長

吉田 謙次

執行役員

シアトリカル事業部担当、

株式会社イクスピアリ 代表取締役会長兼社長

角本 益史

執行役員

広報部担当、広報部長

早川 清敬

執行役員

技術本部長

小野里 淳一

執行役員

スポンサーマーケティングアライアンス部担当、スポンサーマーケティングアライアンス部長

岩瀬 大輔

執行役員

運営本部長

椎葉 亮太郎

執行役員

マーケティング本部長

霜田 朝之

執行役員

リゾートクリエイト部担当、リゾートクリエイト部長

髙村 耕太郎

執行役員

ビジネスソリューション部担当、経理部長

堀川 健司

執行役員

エンターテイメント本部長・エンターテイメント本部エンターテイメント企画室長

麻畠 万暉

執行役員

経営統括部長

中谷 雄一

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

ⅰ.社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役1名及び社外監査役2名につきましては、当社のその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の取締役1名及び元取締役2名であります。当期における当社と京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。また、社外取締役1名につきましては当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長であり、社外監査役1名につきましては、当社の顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

ⅱ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

(ⅰ)社外取締役

取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。

(ⅱ)社外監査役

客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。

 

ⅲ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

役職

氏名

選任している理由

社外取締役

花田 力

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社は当社の主要株主で取引先ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外取締役

茂木 友三郎

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、茂木氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外監査役

米川 公誠

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、米川氏は当社の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、米川氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外監査役

甲斐中 辰夫

 元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

社外監査役

三枝 紀生

 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、三枝氏が代表取締役を務めております京成電鉄株式会社は当社の主要株主で取引先ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であります。また、京成電鉄株式会社が行っている当社と同一の部類の事業は、鉄道による一般運輸業及び不動産の賃貸・分譲業でありますが、当社にとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、当社と京成電鉄株式会社との間に競業関係はないため、三枝氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

 

 ⅳ.社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。

(ⅰ)現在または過去10年間において、当社または当社の連結子会社(以下「OLCグループ」という)の業務執行者ではないこと。

(ⅱ)過去3年間において下記a.~f.に該当していないこと。

a.当社の10%以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。

b.OLCグループの主要な借入先またはその業務執行者。

c.当社との一事業年度の取引額が、当社または当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先またはその業務執行者。

d.OLCグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。

e.OLCグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。

f.OLCグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。

(ⅲ)OLCグループの取締役、監査役、執行役員の近親者(配偶者または2親等以内の親族)ではないこと。

(ⅳ)その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。

(ⅴ)上記(ⅱ)に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は、常勤監査役と常に連携を採り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第1四半期から第3四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、監査部が行った監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。

 

社外役員の選任

2017/7/72017/10/262018/7/62018/11/272019/7/52019/10/162020/7/7選任の理由
花田 力他社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言をいただけるもの、および一般株主の皆さまと利益相反の生じる恐れがない立場にあると判断したうえで、同氏を独立役員として指定いたしました。
茂木 友三郎