フォーカスシステムズ【4662】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/32018/11/272019/7/12020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人7人7人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
株式会社の支配に関する基本方針 当社では、以下の経営方針・経営ビジョンを理解し指示する者が、「財務および事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えてお ります。 【経営方針】   社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する。 【経営ビジョン】   私たちは、以下の3つの責任を果たしていきます。    1.個人責任  人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。    2.企業責任  社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。    3.社会責任  お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。
株式会社の支配に関する基本方針 当社では、以下の経営理念・経営ビジョンを理解し指示する者が、「財務および事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えてお ります。 【経営理念】   社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する。 【経営ビジョン】   私たちは、以下の3つの責任を果たしていきます。    1.個人責任  人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。    2.企業責任  社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。    3.社会責任  お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。
株式会社の支配に関する基本方針 当社では、以下の経営理念・経営ビジョンを理解し指示する者が、「財務および事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えてお ります。 【経営理念】   社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する。 【経営ビジョン】   私たちは、以下の3つの責任を果たしていきます。    1.個人責任  人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。    2.企業責任  社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。    3.社会責任  お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。
株式会社の支配に関する基本方針 当社では、以下の経営理念・経営ビジョンを理解し指示する者が、「財務および事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えてお ります。 【経営理念】   社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する。 【経営ビジョン】   私たちは、以下の3つの責任を果たしていきます。    1.個人責任  人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。    2.企業責任  社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。    3.社会責任  お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。
株式会社の支配に関する基本方針  当社は、以下の経営理念・経営ビジョンを理解し支持する者が、「財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えてお ります。 【経営理念】   社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する。 【経営ビジョン】   私たちは、以下の3つの責任を果たしていきます。    1.個人責任  人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。    2.企業責任  社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。    3.社会責任  お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

森      啓  一

昭和38年9月3日生

平成元年10月

監査法人トーマツ入社

平成7年8月

吉田税務会計事務所入所

平成10年9月

当社入社

平成14年4月

当社  経理部長

平成17年4月

当社  経営管理部長

平成18年4月

当社  管理本部長兼経営企画室長

平成18年6月

当社  取締役  管理本部長兼経営企画室長

平成21年6月

当社  常務取締役  管理本部長兼経営企画室長

平成23年4月

当社  代表取締役社長(現任)

(注)3

242

代表取締役
副社長

三  浦  宏  介

昭和37年10月17日生

昭和56年12月

当社入社

平成8年4月

当社  第2事業部開発部長

平成14年4月

当社  第二事業本部第二統括部長

平成15年4月

当社  ITサービス事業部長

平成21年6月

当社  取締役  事業部統括部長

平成23年4月

当社  常務取締役  事業本部担当兼情報通信事業本部長

平成24年6月

当社  代表取締役副社長兼情報通信事業本部長

平成26年4月

当社  代表取締役副社長(現任)

(注)4

191

専務取締役

公共金融事業本部及びITサービス事業本部担当

室  井      誠

昭和38年5月21日生

昭和60年3月

当社入社

平成13年4月

当社  第二事業本部営業企画統括部営業部長

平成16年4月

当社  ITサービス事業部ITソリューションサービス部長

平成20年4月

当社  ITサービス事業部副事業部長

平成21年4月

当社  ITサービス事業部長

平成23年4月

当社  ITサービス事業本部長

平成23年6月

当社  取締役  ITサービス事業本部長

平成26年4月

当社  常務取締役  ITサービス第一事業本部及びITサービス第二事業本部担当

平成27年4月

当社  常務取締役  ITサービス事業本部及びITイノベーション事業本部担当

平成28年4月

当社  常務取締役  ITサービス事業本部、ITソリューション事業本部及びITイノベーション事業本部担当

平成29年4月

当社 常務取締役 公共金融事業本部及びITサービス事業本部担当

平成29年6月

当社 専務取締役 公共金融事業本部及びITサービス事業本部担当(現任)

(注)4

144

常務取締役

管理本部
担当

後  藤      亮

昭和38年4月9日生

昭和61年3月

当社入社

平成13年4月

当社  第二事業本部第一統括部第三システム部長

平成19年4月

当社  第二公共事業部営業統括部長

平成20年4月

当社  第二公共事業部長

平成23年4月

当社  公共金融事業本部長

平成23年6月

当社  取締役  公共金融事業本部長

平成28年4月

当社  取締役  公共金融事業本部担当

平成29年4月

当社  取締役  管理本部担当

平成30年6月

当社  常務取締役  管理本部担当(現任)

(注)4

78

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

ITイノベーション事業本部及びITソリューション事業本部担当

鈴 木 隆 博

昭和44年11月14日生

平成3年4月

当社入社

平成17年6月

当社  ITサービス事業部テクニカルフロンティアサービス部長

平成23年4月

当社  ITサービス事業本部ビジネスイノベーション事業部長

平成26年4月

当社  ITサービス第二事業本部副本部長

平成26年5月

当社  ITサービス第二事業本部長

平成27年4月

当社  ITイノベーション事業本部長

平成29年4月

当社  ITイノベーション事業本部長、ITソリューション事業本部担当

平成29年6月

当社  取締役  ITイノベーション事業本部長、ITイノベーション事業本部及びITソリューション事業本部担当

平成30年4月

当社  取締役  ITイノベーション事業本部及びITソリューション事業本部担当(現任)

(注)4

3

 

取締役

山 口 寿 彦

昭和27年5月30日生

昭和50年3月

陸上自衛隊任官

平成10年4月

陸幕装備部後方支援体制検討準備室長

平成13年4月

関西補給処企画室長

平成14年8月

高射学校総務部長

平成15年12月

札幌病院総務部長

平成17年3月

霞ヶ浦駐屯地業務隊長

平成18年8月

小平学校人事教育部長

平成20年6月

富士警備保障株式会社入社 第2常駐警備事業部長

平成24年6月

同社嘱託契約 事業部担当部長

平成27年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

-

取締役

瀬 尾 勘 太

昭和48年2月19日生

平成8年4月

瀬尾師也税理士事務所入所

平成13年2月

株式会社ビジネス・アソシエイツ入社

平成15年9月

瀬尾師也税理士事務所入所

平成25年6月

瀬尾勘太税理士事務所所長

平成30年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

坂  主  淳  一

昭和30年5月18日生

昭和53年4月

百丸㈱入社

昭和54年5月

当社入社

平成6年6月

当社  常勤監査役(現任)

(注)5

8

常勤監査役

七 井 孝 司

昭和30年3月17日生

昭和54年5月

当社入社

平成元年4月

当社  開発本部システム開発第1部長

平成6年6月

当社  第1事業部第1システム部長

平成10年6月

当社  システム事業本部第4事業部第1システム部長

平成11年10月

当社  システム事業本部第5事業部長

平成13年8月

当社  第二事業本部第三統括部長

平成24年4月

当社  管理本部購買部長

平成24年10月

当社  管理本部副管理本部長兼購買部長

平成25年4月

当社  管理本部長

平成28年4月

当社  管理本部付部長

平成28年6月

当社  常勤監査役(現任)

(注)6

1

監査役

中  村  清  司

昭和25年4月26日生

昭和47年4月

東洋オフィースメイション㈱入社

昭和54年5月

㈱大塚商会入社

平成3年11月

イトマン情報システム㈱(現キヤノンITソリューションズ㈱)入社  開発本部長

平成12年6月

日本コミュニケートシステム(現イアス㈱)入社  営業部長

平成15年4月

同社  執行役員営業部長

平成22年4月

同社  企画室顧問

平成24年6月

当社  監査役(現任)

(注)6

20

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

杉  山  昌  宏

昭和27年9月16日生

昭和50年10月

日本ビジネスオートメーション㈱(現東芝情報システム㈱)入社

昭和56年3月

丸文㈱入社

昭和57年12月

キャドテック㈱入社

昭和60年4月

東京エレクトロン㈱入社

昭和61年10月

京セラ㈱入社

平成元年2月

東芝マイクロエレクトロニクス㈱入社

平成9年4月

同社  ASIC開発部長

平成11年6月

同社  ASIC応用技術部長

平成14年4月

同社  上席経営変革エキスパート兼イノベーション推進室長

平成25年6月

当社  監査役(現任)

(注)7

0

690

 

(注)1  取締役山口寿彦及び取締役瀬尾勘太は、社外取締役であります。

2  監査役中村清司及び監査役杉山昌宏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4  取締役の任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5  監査役の任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6  監査役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7  監査役の任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

森      啓  一

1963年9月3日生

1989年10月

監査法人トーマツ入社

1995年8月

吉田税務会計事務所入所

1998年9月

当社入社

2002年4月

当社  経理部長

2005年4月

当社  経営管理部長

2006年4月

当社  管理本部長兼経営企画室長

2006年6月

当社  取締役  管理本部長兼経営企画室長

2009年6月

当社  常務取締役  管理本部長兼経営企画室長

2011年4月

当社  代表取締役社長(現任)

(注)3

243

代表取締役
副社長

三  浦  宏  介

1962年10月17日生

1981年12月

当社入社

1996年4月

当社  第2事業部開発部長

2002年4月

当社  第二事業本部第二統括部長

2003年4月

当社  ITサービス事業部長

2009年6月

当社  取締役  事業部統括部長

2011年4月

当社  常務取締役  事業本部担当兼情報通信事業本部長

2012年6月

当社  代表取締役副社長兼情報通信事業本部長

2014年4月

当社  代表取締役副社長(現任)

(注)4

198

専務取締役
公共金融事業本部及びITサービス事業本部担当

室  井      誠

1963年5月21日生

1985年3月

当社入社

2001年4月

当社  第二事業本部営業企画統括部営業部長

2004年4月

当社  ITサービス事業部ITソリューションサービス部長

2008年4月

当社  ITサービス事業部副事業部長

2009年4月

当社  ITサービス事業部長

2011年4月

当社  ITサービス事業本部長

2011年6月

当社  取締役  ITサービス事業本部長

2014年4月

当社  常務取締役  ITサービス第一事業本部及びITサービス第二事業本部担当

2015年4月

当社  常務取締役  ITサービス事業本部及びITイノベーション事業本部担当

2016年4月

当社  常務取締役  ITサービス事業本部、ITソリューション事業本部及びITイノベーション事業本部担当

2017年4月

当社 常務取締役 公共金融事業本部及びITサービス事業本部担当

2017年6月

当社 専務取締役 公共金融事業本部及びITサービス事業本部担当

2019年4月

当社 専務取締役 公共金融事業本部及びデジタルビジネス事業本部担当(現任)

(注)4

145

常務取締役
管理本部
担当

後  藤      亮

1963年4月9日生

1986年3月

当社入社

2001年4月

当社  第二事業本部第一統括部第三システム部長

2007年4月

当社  第二公共事業部営業統括部長

2008年4月

当社  第二公共事業部長

2011年4月

当社  公共金融事業本部長

2011年6月

当社  取締役  公共金融事業本部長

2016年4月

当社  取締役  公共金融事業本部担当

2017年4月

当社  取締役  管理本部担当

2018年6月

当社  常務取締役  管理本部担当(現任)

(注)4

80

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
ITイノベーション事業本部及びITソリューション事業本部担当

鈴 木 隆 博

1969年11月14日生

1991年4月

当社入社

2005年6月

当社  ITサービス事業部テクニカルフロンティアサービス部長

2011年4月

当社  ITサービス事業本部ビジネスイノベーション事業部長

2014年4月

当社  ITサービス第二事業本部副本部長

2014年5月

当社  ITサービス第二事業本部長

2015年4月

当社  ITイノベーション事業本部長

2017年4月

当社  ITイノベーション事業本部長、ITソリューション事業本部担当

2017年6月

当社  取締役  ITイノベーション事業本部長、ITイノベーション事業本部及びITソリューション事業本部担当

2018年4月

当社  取締役  ITイノベーション事業本部及びITソリューション事業本部担当(現任)

(注)4

5

 

取締役

山 口 寿 彦

1952年5月30日生

1975年3月

陸上自衛隊任官

1998年4月

陸幕装備部後方支援体制検討準備室長

2001年4月

関西補給処企画室長

2002年8月

高射学校総務部長

2003年12月

札幌病院総務部長

2005年3月

霞ヶ浦駐屯地業務隊長

2006年8月

小平学校人事教育部長

2008年6月

富士警備保障株式会社入社 第2常駐警備事業部長

2012年6月

同社嘱託契約 事業部担当部長

2015年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

-

取締役

瀬 尾 勘 太

1973年2月19日生

1996年4月

瀬尾師也税理士事務所入所

2001年2月

株式会社ビジネス・アソシエイツ入社

2003年9月

瀬尾師也税理士事務所入所

2013年6月

瀬尾勘太税理士事務所所長

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

七 井 孝 司

1955年3月17日生

1979年5月

当社入社

1989年4月

当社  開発本部システム開発第1部長

1994年6月

当社  第1事業部第1システム部長

1998年6月

当社  システム事業本部第4事業部第1システム部長

1999年10月

当社  システム事業本部第5事業部長

2001年8月

当社  第二事業本部第三統括部長

2012年4月

当社  管理本部購買部長

2012年10月

当社  管理本部副管理本部長兼購買部長

2013年4月

当社  管理本部長

2016年4月

当社  管理本部付部長

2016年6月

当社  常勤監査役(現任)

(注)5

1

常勤監査役

吉  野      充

1959年7月25日生

1985年8月

当社入社

2001年4月

当社  第一事業本部第三統括部長

2003年4月

当社  開発本部第三統括部長

2005年4月

当社  第一公共事業部第四システム部長

2007年4月

当社  特別プロジェクト事業部長

2011年4月

当社  公共金融事業本部システムソリューション事業部長

2012年4月

当社  公共金融事業本部社会保障特別プロジェクト事業部長

2016年4月

当社  公共金融事業本部第一事業部長

2019年4月

当社  公共金融事業本部担当部長

2019年6月

当社  常勤監査役(現任)

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

中  村  清  司

1950年4月26日生

1972年4月

東洋オフィースメイション㈱入社

1979年5月

㈱大塚商会入社

1991年11月

イトマン情報システム㈱(現キヤノンITソリューションズ㈱)入社  開発本部長

2000年6月

日本コミュニケートシステム(現イアス㈱)入社  営業部長

2003年4月

同社  執行役員営業部長

2010年4月

同社  企画室顧問

2012年6月

当社  監査役(現任)

(注)5

20

 

監査役

杉  山  昌  宏

1952年9月16日生

1975年10月

日本ビジネスオートメーション㈱(現東芝情報システム㈱)入社

1981年3月

丸文㈱入社

1982年12月

キャドテック㈱入社

1985年4月

東京エレクトロン㈱入社

1986年10月

京セラ㈱入社

1989年2月

東芝マイクロエレクトロニクス㈱入社

1997年4月

同社  ASIC開発部長

1999年6月

同社  ASIC応用技術部長

2002年4月

同社  上席経営変革エキスパート兼イノベーション推進室長

2013年6月

当社  監査役(現任)

(注)7

0

696

 

(注)1  取締役山口寿彦及び取締役瀬尾勘太は、社外取締役であります。

2  監査役中村清司及び監査役杉山昌宏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4  取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5  監査役の任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります

6  監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7  監査役の任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

②社外役員の状況

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に選任しております。
 当社の社外取締役は2名であり、取締役山口寿彦氏は、自衛官として長年にわたり組織運営・管理に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、社外取締役としての客観的な視点でコーポレート・ガバナンスを監視できると考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
 また、社外取締役瀬尾勘太氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門的知識及び経験を持ち、社外取締役としての客観的な視点でコーポレート・ガバナンスを監視できると考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。 
 社外監査役は2名であり、監査役中村清司氏は、長年にわたりIT業界において開発、営業、経営に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていけると考えております。なお、同氏は、2019年3月末時点において、当社の株式20,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
  また、社外監査役杉山昌宏氏は、長年にわたりIT業界において開発、営業、経営に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていけると考えております。なお、同氏は、2019年3月末時点において、当社の株式800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
  監査役と会計監査人の連携状況につきましては、各四半期決算及び本決算の会計監査時期に、監査役会は、会計監査人である監査法人に対して監査の方法及び問題点がないかどうかについてのヒアリングを実施しております。

 

③監査役と内部監査との相互連携及び内部統制部門との関係

監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、株主総会後に作成された監査役会の監査計画書を内部監査室は受領し、その後、月1回以上の監査役会において、主として適法性のチェック体制について内部監査室の活動状況の報告を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

森      啓  一

1963年9月3日生

1989年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1995年8月

吉田税務会計事務所入所

1998年9月

当社入社

2002年4月

当社  経理部長

2005年4月

当社  経営管理部長

2006年4月

当社  管理本部長兼経営企画室長

2006年6月

当社  取締役  管理本部長兼経営企画室長

2009年6月

当社  常務取締役  管理本部長兼経営企画室長

2011年4月

当社  代表取締役社長(現任)

(注)4

245

代表取締役
副社長

三  浦  宏  介

1962年10月17日生

1981年12月

当社入社

1996年4月

当社  第2事業部開発部長

2002年4月

当社  第二事業本部第二統括部長

2003年4月

当社  ITサービス事業部長

2009年6月

当社  取締役  事業部統括部長

2011年4月

当社  常務取締役  事業本部担当兼情報通信事業本部長

2012年6月

当社  代表取締役副社長兼情報通信事業本部長

2014年4月

当社  代表取締役副社長(現任)

(注)3

205

専務取締役
公共金融事業本部及びデジタルビジネス事業本部担当 

室  井      誠

1963年5月21日生

1985年3月

当社入社

2001年4月

当社  第二事業本部営業企画統括部営業部長

2004年4月

当社  ITサービス事業部ITソリューションサービス部長

2008年4月

当社  ITサービス事業部副事業部長

2009年4月

当社  ITサービス事業部長

2011年4月

当社  ITサービス事業本部長

2011年6月

当社  取締役  ITサービス事業本部長

2014年4月

当社  常務取締役  ITサービス第一事業本部及びITサービス第二事業本部担当

2015年4月

当社  常務取締役  ITサービス事業本部及びITイノベーション事業本部担当

2016年4月

当社  常務取締役  ITサービス事業本部、ITソリューション事業本部及びITイノベーション事業本部担当

2017年4月

当社 常務取締役 公共金融事業本部及びITサービス事業本部担当

2017年6月

当社 専務取締役 公共金融事業本部及びITサービス事業本部担当

2019年4月

当社 専務取締役 公共金融事業本部及びデジタルビジネス事業本部担当(現任)

(注)3

147

常務取締役
管理本部
担当

後  藤      亮

1963年4月9日生

1986年3月

当社入社

2001年4月

当社  第二事業本部第一統括部第三システム部長

2007年4月

当社  第二公共事業部営業統括部長

2008年4月

当社  第二公共事業部長

2011年4月

当社  公共金融事業本部長

2011年6月

当社  取締役  公共金融事業本部長

2016年4月

当社  取締役  公共金融事業本部担当

2017年4月

当社  取締役  管理本部担当

2018年6月

当社  常務取締役  管理本部担当(現任)

(注)3

82

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
ITイノベーション事業本部及びITソリューション事業本部担当

鈴 木 隆 博

1969年11月14日生

1991年4月

当社入社

2005年6月

当社  ITサービス事業部テクニカルフロンティアサービス部長

2011年4月

当社  ITサービス事業本部ビジネスイノベーション事業部長

2014年4月

当社  ITサービス第二事業本部副本部長

2014年5月

当社  ITサービス第二事業本部長

2015年4月

当社  ITイノベーション事業本部長

2017年4月

当社  ITイノベーション事業本部長、ITソリューション事業本部担当

2017年6月

当社  取締役  ITイノベーション事業本部長、ITイノベーション事業本部及びITソリューション事業本部担当

2018年4月

当社  取締役  ITイノベーション事業本部及びITソリューション事業本部担当(現任)

(注)3

7

 

取締役

山 口 寿 彦

1952年5月30日生

1975年3月

陸上自衛隊任官

1998年4月

陸幕装備部後方支援体制検討準備室長

2001年4月

関西補給処企画室長

2002年8月

高射学校総務部長

2003年12月

札幌病院総務部長

2005年3月

霞ヶ浦駐屯地業務隊長

2006年8月

小平学校人事教育部長

2008年6月

富士警備保障株式会社入社 第2常駐警備事業部長

2012年6月

同社嘱託契約 事業部担当部長

2015年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

-

取締役

瀬 尾 勘 太

1973年2月19日生

1996年4月

瀬尾師也税理士事務所入所

2001年2月

株式会社ビジネス・アソシエイツ入社

2003年9月

瀬尾師也税理士事務所入所

2013年6月

瀬尾勘太税理士事務所所長

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

-

常勤監査役

七 井 孝 司

1955年3月17日生

1979年5月

当社入社

1989年4月

当社  開発本部システム開発第1部長

1994年6月

当社  第1事業部第1システム部長

1998年6月

当社  システム事業本部第4事業部第1システム部長

1999年10月

当社  システム事業本部第5事業部長

2001年8月

当社  第二事業本部第三統括部長

2012年4月

当社  管理本部購買部長

2012年10月

当社  管理本部副管理本部長兼購買部長

2013年4月

当社  管理本部長

2016年4月

当社  管理本部付部長

2016年6月

当社  常勤監査役(現任)

(注)7

1

常勤監査役

吉  野      充

1959年7月25日生

1985年8月

当社入社

2001年4月

当社  第一事業本部第三統括部長

2003年4月

当社  開発本部第三統括部長

2005年4月

当社  第一公共事業部第四システム部長

2007年4月

当社  特別プロジェクト事業部長

2011年4月

当社  公共金融事業本部システムソリューション事業部長

2012年4月

当社  公共金融事業本部社会保障特別プロジェクト事業部長

2016年4月

当社  公共金融事業本部第一事業部長

2019年4月

当社  公共金融事業本部担当部長

2019年6月

当社  常勤監査役(現任)

(注)6

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

中  村  清  司

1950年4月26日生

1972年4月

東洋オフィースメイション㈱入社

1979年5月

㈱大塚商会入社

1991年11月

イトマン情報システム㈱(現キヤノンITソリューションズ㈱)入社  開発本部長

2000年6月

日本コミュニケートシステム(現イアス㈱)入社  営業部長

2003年4月

同社  執行役員営業部長

2010年4月

同社  企画室顧問

2012年6月

当社  監査役(現任)

(注)7

20

 

監査役

杉  山  昌  宏

1952年9月16日生

1975年10月

日本ビジネスオートメーション㈱(現東芝情報システム㈱)入社

1981年3月

丸文㈱入社

1982年12月

キャドテック㈱入社

1985年4月

東京エレクトロン㈱入社

1986年10月

京セラ㈱入社

1989年2月

東芝マイクロエレクトロニクス㈱入社

1997年4月

同社  ASIC開発部長

1999年6月

同社  ASIC応用技術部長

2002年4月

同社  上席経営変革エキスパート兼イノベーション推進室長

2013年6月

当社  監査役(現任)

(注)5

0

710

 

(注)1  取締役山口寿彦及び取締役瀬尾勘太は、社外取締役であります。

2  監査役中村清司及び監査役杉山昌宏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4  取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5  監査役の任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります

6  監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7  監査役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

②社外役員の状況

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に選任しております。
 当社の社外取締役は2名であり、取締役山口寿彦氏は、自衛官として長年にわたり組織運営・管理に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、社外取締役としての客観的な視点でコーポレート・ガバナンスを監視できると考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
 また、社外取締役瀬尾勘太氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門的知識及び経験を持ち、社外取締役としての客観的な視点でコーポレート・ガバナンスを監視できると考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。 
 社外監査役は2名であり、監査役中村清司氏は、長年にわたりIT業界において開発、営業、経営に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていけると考えております。なお、同氏は、2020年3月末時点において、当社の株式20,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
  また、社外監査役杉山昌宏氏は、長年にわたりIT業界において開発、営業、経営に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていけると考えております。なお、同氏は、2020年3月末時点において、当社の株式800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
  監査役と会計監査人の連携状況につきましては、各四半期決算及び本決算の会計監査時期に、監査役会は、会計監査人である監査法人に対して監査の方法及び問題点がないかどうかについてのヒアリングを実施しております。

 

③監査役と内部監査との相互連携及び内部統制部門との関係

監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、株主総会後に作成された監査役会の監査計画書を内部監査室は受領し、その後、月1回以上の監査役会において、主として適法性のチェック体制について内部監査室の活動状況の報告を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/32018/11/272019/7/12020/7/1選任の理由
山口 寿彦自衛官として長年にわたり組織運営・管理に従事し、その豊富な経験と幅広い見識は、社外取締役として客観的な視点でコーポレートガバナンスを監視するのに適任。 当社と利害関係のない独立した立場であり、一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として指定。
瀬尾 勘太-税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門的知識および経験を有しており、当社の経営に対し客観的且つ的確な提言が期待できる。 当社と利害関係のない独立した立場となり、一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として指定。