パーク24【4666】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/302018/6/42018/12/282019/1/312019/6/12020/1/312020/6/15
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人10人10人
社外役員数3人3人3人3人3人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性  8名  女性  0名  (役員のうち女性の比率  0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

西川 光一

昭和39年10月13日生

平成元年4月

株式会社アマダ入社

(注)3

8,110

平成5年11月

当社入社

平成6年1月

当社取締役

平成10年1月

当社常務取締役

平成12年11月

タイムズ二四株式会社(現タイムズサービス株式会社)代表取締役

平成14年6月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)代表取締役社長

平成16年1月

当社代表取締役社長(現任)

平成18年6月

有限会社千寿代表取締役社長(現任)

平成19年11月

タイムズコミュニケーション株式会社取締役

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)代表取締役会長

平成22年12月

タイムズ24株式会社代表取締役社長(現任)

平成23年3月

株式会社レスキューネットワーク(現タイムズコミュニケーション株式会社)代表取締役会長

取締役

経営企画

本部長

佐々木 賢一

昭和42年10月24日生

平成2年4月

株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社

(注)3

47

平成8年7月

当社入社 

平成14年6月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

平成17年11月

当社執行役員

平成20年1月

タイムズサービス株式会社取締役

平成21年1月

当社取締役(現任)

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)取締役

平成23年5月

当社経営企画本部長兼グループ企画部長 タイムズ24株式会社取締役常務執行役員 タイムズサービス株式会社代表取締役

平成24年11月

タイムズサービス株式会社代表取締役社長

平成25年1月

タイムズレスキュー株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

平成25年11月

タイムズコミュニケーション株式会社代表取締役社長

平成27年11月

当社企画管理本部長兼グループ企画部長            タイムズ24株式会社取締役(現任)  タイムズサービス株式会社取締役会長(現任)タイムズモビリティネットワークス株式会社取締役

平成29年1月

Secure Parking Pty Ltd取締役(現任)

平成29年8月

National Car Parks Limited取締役(現任)

平成29年11月

当社専務執行役員 経営企画本部長兼事業企画部長(現任)

タイムズ24株式会社執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

川上 紀文

昭和40年4月21日生

昭和61年3月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社入社

(注)3

37

平成元年10月

株式会社リクルート(現リクルートホールディングス)入社

平成11年5月

A.T.カーニー株式会社入社

平成15年10月

当社入社

平成18年5月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役(現任)

平成19年11月

当社執行役員(現任)

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)取締役執行役員(現任)

平成22年11月

当社業務推進本部長

平成23年3月

株式会社レスキューネットワーク(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役(現任)

平成25年1月

当社取締役(現任)

平成25年11月

タイムズサービス株式会社取締役(現任)

平成26年11月

タイムズ24株式会社取締役(現任)

平成29年1月

Secure Parking Pty Ltd取締役(現任)

平成29年8月

National Car Parks Limited取締役(現任)

取締役

経営管理

本部長

川崎 計介

昭和40年9月23日生

昭和63年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)3

 40

平成17年1月

当社入社

平成19年2月

当社事業開発部長

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)取締役常務執行役員

平成25年11月

タイムズモビリティネットワークス株式会社)代表取締役社長(現任)

平成26年1月

当社取締役(現任)

平成28年11月

タイムズサービス株式会社取締役(現任)
タイムズレスキュー株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

平成29年11月

当社執行役員 経営管理本部長(現任)

タイムズ24株式会社取締役(現任)

取締役

大浦 善光

昭和29年7月8日生

昭和52年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

平成15年6月

同社常務執行役兼野村ホールディングス株式会社執行役

平成21年3月

株式会社ジャフコ常務執行役員

平成25年4月

株式会社ジャフコ専務取締役

平成26年8月

株式会社ウィズバリュー代表取締役(現任)

平成27年5月

株式会社アルバイトタイムス社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社MS-Japan非常勤監査役

平成28年1月

当社社外取締役(現任)

平成28年6月

株式会社MS-Japan取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

株式会社キャンディル社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

上西 清志

昭和21年5月27日生

昭和44年4月

マツダ株式会社入社

(注)4

10

平成16年5月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)専務取締役

平成16年6月

同社代表取締役社長

平成23年1月

当社取締役

平成25年11月

タイムズ24株式会社監査役(現任)
タイムズモビリティネットワークス株式会社監査役(現任)

平成26年1月

当社常勤監査役

平成28年1月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役(監査等委員)

狩野 享右

昭和18年2月7日生

昭和43年4月

株式会社カノウビル入社

(注)4

20

昭和44年4月

同社代表取締役(現任)

平成11年1月

当社監査役

平成28年1月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役(監査等委員)

竹田 恆和

昭和22年11月1日生

昭和57年2月

エルティーケーライゼビューロージャパン株式会社代表取締役(現任)

(注)4

11

平成13年10月

財団法人日本オリンピック委員会(現公益財団法人日本オリンピック委員会)会長(現任)

平成18年1月

当社監査役

平成24年7月

国際オリンピック委員会委員(現任)

平成28年1月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

 

8,277

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

2 取締役大浦善光、取締役狩野享右及び取締役竹田恆和は社外取締役であります。

3 監査等委員以外の任期は平成30年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 監査等委員の任期は平成30年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 当社では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は4名であります。

  社     長  西川 光一

  経営企画本部長  佐々木 賢一

           川上 紀文

  経営管理本部長  川崎 計介

 

 

5 【役員の状況】

男性  8名  女性  0名  (役員のうち女性の比率  0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

西川 光一

昭和39年10月13日生

平成元年4月

株式会社アマダ入社

平成5年11月

当社入社

平成6年1月

当社取締役

平成10年1月

当社常務取締役

平成12年11月

タイムズ二四株式会社(現タイムズサービス株式会社)代表取締役

平成14年6月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)代表取締役社長

平成16年1月

当社代表取締役社長(現任)

平成18年6月

有限会社千寿代表取締役社長(現任)

平成19年11月

タイムズコミュニケーション株式会社取締役

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)代表取締役会長

平成22年12月

タイムズ24株式会社代表取締役社長(現任)

平成23年3月

株式会社レスキューネットワーク(現タイムズコミュニケーション株式会社)代表取締役会長

平成29年11月

National Car Parks Limited取締役(現任)

(注)3

8,110

取締役

経営企画

本部長

佐々木 賢一

昭和42年10月24日生

平成2年4月

株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社

平成8年7月

当社入社 

平成14年6月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

平成17年11月

当社執行役員

平成20年1月

タイムズサービス株式会社取締役

平成21年1月

当社取締役(現任)

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)取締役

平成23年5月

当社経営企画本部長兼グループ企画部長 タイムズ24株式会社取締役常務執行役員 タイムズサービス株式会社代表取締役

平成24年11月

タイムズサービス株式会社代表取締役社長

平成25年1月

タイムズレスキュー株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

平成25年11月

タイムズコミュニケーション株式会社代表取締役社長

平成27年11月

当社企画管理本部長兼グループ企画部長            タイムズ24株式会社取締役(現任)  タイムズサービス株式会社取締役会長

タイムズモビリティネットワークス株式会社取締役

平成29年1月

Secure Parking Pty Ltd取締役(現任)

平成29年8月

National Car Parks Limited取締役(現任)

平成29年11月

当社専務執行役員 経営企画本部長兼グループ企画部長兼事業企画部長

タイムズ24株式会社執行役員(現任)

平成30年11月

当社専務執行役員 経営企画本部長兼グループ企画部長(現任)

(注)3

61

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

川上 紀文

昭和40年4月21日生

昭和61年3月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社入社

平成元年10月

株式会社リクルート(現リクルートホールディングス)入社

平成11年5月

A.T.カーニー株式会社入社

平成15年10月

当社入社

平成18年5月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役(現任)

平成19年11月

当社執行役員

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)取締役執行役員(現任)

平成22年11月

当社業務推進本部長

平成23年3月

株式会社レスキューネットワーク(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役(現任)

平成25年1月

当社取締役(現任)

平成25年11月

タイムズサービス株式会社取締役(現任)

平成26年11月

タイムズ24株式会社取締役(現任)

平成29年1月

Secure Parking Pty Ltd取締役(現任)

平成29年8月

National Car Parks Limited取締役(現任)

 平成30年11月

当社常務執行役員タイムズクラブ推進部長(現任)

(注)3

37

取締役

経営管理

本部長

川崎 計介

昭和40年9月23日生

昭和63年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成17年1月

当社入社

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)取締役常務執行役員

平成25年11月

タイムズモビリティネットワークス株式会社)代表取締役社長(現任)

平成26年1月

当社取締役(現任)

平成28年11月

タイムズサービス株式会社取締役(現任)
タイムズレスキュー株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

平成29年11月

当社執行役員 経営管理本部長(現任)

タイムズ24株式会社取締役(現任)

平成30年1月

パーク24ビジネスサポート株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

 43

取締役

大浦 善光

昭和29年7月8日生

昭和52年4月

野村證券株式会社入社

平成15年6月

同社常務執行役兼野村ホールディングス株式会社執行役

平成21年3月

株式会社ジャフコ常務執行役員

平成25年4月

株式会社ジャフコ専務取締役

平成26年8月

株式会社ウィズバリュー代表取締役(現任)

平成27年5月

株式会社アルバイトタイムス社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社MS-Japan非常勤監査役

平成28年1月

当社社外取締役(現任)

平成28年6月

株式会社MS-Japan取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

株式会社キャンディル社外取締役(現任)

(注)3

 -

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

上西 清志

昭和21年5月27日生

昭和44年4月

マツダ株式会社入社

平成16年5月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)専務取締役

平成16年6月

同社代表取締役社長

平成23年1月

当社取締役

平成25年11月

タイムズ24株式会社監査役(現任)
タイムズモビリティネットワークス株式会社監査役(現任)

平成26年1月

当社常勤監査役

平成28年1月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

10

取締役(監査等委員)

狩野 享右

昭和18年2月7日生

昭和43年4月

株式会社カノウビル入社

昭和44年4月

同社代表取締役(現任)

平成11年1月

当社監査役

平成28年1月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

20

取締役(監査等委員)

竹田 恆和

昭和22年11月1日生

昭和57年2月

エルティーケーライゼビューロージャパン株式会社(現株式会社せとうちLTKトラベル)取締役(現任)

平成13年10月

財団法人日本オリンピック委員会(現公益財団法人日本オリンピック委員会)会長(現任)

平成18年1月

当社監査役

平成24年7月

国際オリンピック委員会委員(現任)

平成28年1月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

11

 

 

 

 

 

8,294

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

2 取締役大浦善光、取締役狩野享右及び取締役竹田恆和は社外取締役であります。

3 監査等委員以外の任期は平成31年1月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 監査等委員の任期は平成30年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 当社では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

  取締役を兼務している執行役員は4名であります。

  社     長     西川 光一

  経営企画本部長     佐々木 賢一

  タイムズクラブ推進部長 川上 紀文

  経営管理本部長     川崎 計介

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性  9名  女性  1名  (役員のうち女性の比率  10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

西川 光一

1964年10月13日

1989年4月

株式会社アマダ入社

1993年11月

当社入社

1994年1月

当社取締役

1998年1月

当社常務取締役

2000年11月

タイムズ二四株式会社(現タイムズサービス株式会社)代表取締役

2002年6月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)代表取締役社長

2004年1月

当社代表取締役社長(現任)

2006年6月

有限会社千寿代表取締役社長(現任)

2007年11月

タイムズコミュニケーション株式会社取締役

2009年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティ株式会社)代表取締役会長

2010年12月

タイムズ24株式会社代表取締役社長(現任)

2011年3月

株式会社レスキューネットワーク(現タイムズコミュニケーション株式会社)代表取締役会長

2018年2月

National Car Parks Limited取締役(現任)

2019年11月

タイムズモビリティ株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

8,110

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
専務執行役員
経営企画本部長

佐々木 賢一

1967年10月24日

1990年4月

株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社

1996年7月

当社入社 

2002年6月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

2005年11月

当社執行役員

2008年1月

タイムズサービス株式会社取締役

2009年1月

当社取締役(現任)

2009年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティ株式会社)取締役

2011年5月

当社経営企画本部長兼グループ企画部長 タイムズ24株式会社取締役常務執行役員 タイムズサービス株式会社代表取締役

2012年11月

タイムズサービス株式会社代表取締役社長

2013年1月

タイムズレスキュー株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

2013年11月

タイムズコミュニケーション株式会社代表取締役社長

2015年11月

当社企画管理本部長兼グループ企画部長            タイムズ24株式会社取締役

タイムズサービス株式会社取締役会長

タイムズモビリティネットワークス株式会社(現タイムズモビリティ株式会社)取締役

2017年1月

Secure Parking Pty Ltd取締役(現任)

2017年8月

National Car Parks Limited取締役(現任)

2017年11月

当社専務執行役員 経営企画本部長兼グループ企画部長兼事業企画部長

タイムズ24株式会社執行役員

2018年11月

当社専務執行役員 経営企画本部長兼グループ企画部長

2019年11月

当社専務執行役員 経営企画本部長(現任)
タイムズ24株式会社取締役執行役員(現任)
タイムズモビリティ株式会社取締役副社長(現任)

(注)3

163

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務執行役員

川上 紀文

1965年4月21日

1986年3月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社入社

1989年10月

株式会社リクルート(現リクルートホールディングス)入社

1999年5月

A.T.カーニー株式会社入社

2003年10月

当社入社

2006年5月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

2007年11月

当社執行役員

2009年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティ株式会社)取締役執行役員

2010年11月

当社業務推進本部長

2011年3月

株式会社レスキューネットワーク(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

2013年1月

当社取締役(現任)

2013年11月

タイムズサービス株式会社取締役

2014年11月

タイムズ24株式会社取締役(現任)

2017年1月

Secure Parking Pty Ltd取締役(現任)

2017年8月

National Car Parks Limited取締役(現任)

2018年11月

当社常務執行役員タイムズクラブ推進部長

2019年11月

当社常務執行役員(現任)
タイムズモビリティ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

131

取締役
執行役員
経営管理本部長

川崎 計介

1965年9月23日

1988年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2005年1月

当社入社

2009年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティ株式会社)取締役常務執行役員

2013年11月

タイムズモビリティネットワークス株式会社(現タイムズモビリティ株式会社)代表取締役社長

2014年1月

当社取締役(現任)

2016年11月

タイムズサービス株式会社取締役(現任)
タイムズレスキュー株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

2017年11月

当社執行役員 経営管理本部長(現任)

タイムズ24株式会社取締役(現任)

2018年1月

パーク24ビジネスサポート株式会社代表取締役社長(現任)

2019年11月

タイムズコミュニケーション株式会社取締役(現任)
Secure Parking Pty Ltd取締役(現任)

(注)3

49

 取締役
執行役員
コンプライアンス統括部長 

山中 新吾

1963年9月26日

1987年4月

株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入行

2001年9月

当社入社

2011年5月

タイムズ24株式会社執行役員 東日本事業本部 副本部長

2012年11月

同社 執行役員企画推進本部長

2015年11月

当社コンプライアンス統括部長

2016年11月

当社執行役員コンプライアンス統括部長(現任)

2020年1月

当社取締役(現任)

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大浦 善光

1954年7月8日

1977年4月

野村證券株式会社入社

2003年6月

同社常務執行役兼野村ホールディングス株式会社執行役

2009年3月

株式会社ジャフコ常務執行役員

2013年4月

同社専務取締役

2014年8月

株式会社ウィズバリュー代表取締役(現任)

2015年5月

株式会社アルバイトタイムス社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社MS-Japan非常勤監査役

2016年1月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社MS-Japan取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

株式会社キャンディル社外取締役(現任)

(注)3

取締役

長坂 隆

1957年1月13日

1979年4月

監査法人中央会計事務所入所

1981年6月

公認会計士登録

1990年9月

中央監査法人 社員就任

1998年7月

同法人 代表社員就任

2005年5月

中央青山監査法人 監査部長

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事

2010年8月

同法人シニアパートナー

2019年6月

長坂隆公認会計士事務所代表(現任)
株式会社コンテック社外取締役(現任)
特種東海製紙株式会社社外監査役(現任)

2020年1月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

笹川 顕史

1958年11月11日

1982年4月

株式会社ニチイ(現イオンリテール)入社

2002年7月

当社入社

2005年1月

当社経理部長

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社) 監査役(現任)

2009年6月

マツダレンタカー株式会社(現タイムズモビリティ株式会社) 監査役

2018年1月

パーク24ビジネスサポート株式会社監査役

2019年11月

当社業務統括本部部長

2020年1月

当社取締役(監査等委員)(現任)

タイムズ24株式会社監査役(現任)

タイムズモビリティ株式会社監査役(現任)

(注)4

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

竹田 恆和

1947年11月1日

1982年2月

エルティーケーライゼビューロージャパン株式会社(現株式会社せとうちLTKトラベル)代表取締役

2001年10月

財団法人日本オリンピック委員会(現公益財団法人日本オリンピック委員会)会長

2006年1月

当社監査役

2012年7月

国際オリンピック委員会委員

2013年4月

慶應義塾大学大学院健康マネージメント研究科客員教授(現任)

2016年1月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月

株式会社せとうちLTKトラベル 取締役会長(現任)

2019年7月

公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員(現任)

(注)4

11

取締役(監査等委員)

丹生谷 美穂

1964年8月31日

1993年4月

弁護士 弁護士登録(東京弁護士会)

東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所

1997年7月

Baker & McKenzie Consultants(インドネシア)

1998年1月

Baker & McKenzie(シンガポール)

2000年12月

東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)パートナー

2002年11月

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー(現任)

2010年12月

公共調達監視委員会委員(江戸川区)(現任)

2011年8月

独立行政法人評価委員会専門委員(総務省)(現任)

2020年1月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

 

 

8,486

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

2 取締役大浦善光、取締役長坂隆、取締役竹田恆和及び取締役丹生谷美穂は社外取締役であります。

3 監査等委員以外の任期は2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4 監査等委員の任期は2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5 当社では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

  取締役を兼務している執行役員は5名であります。

 

② 社外取締役の状況

(イ)社外取締役の役割

a 社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促すことで中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行い、取締役会の重要な意思決定や重要会議への参加を通じ、経営の監督を行っております。

b 社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

 

(ロ)社外取締役の独立性

a 社外独立取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言及び意見ができ、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される人物を総合的に勘案し決定しております。

 なお、監査等委員である社外取締役2名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

b 当社は社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名(大浦善光氏、長坂隆氏)を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役2名(竹田恆和氏、丹生谷美穂氏)を選任しております。

社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社アルバイトタイムス社外取締役、株式会社MS-Japan取締役(監査等委員)及び株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、当社と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、当社は、株式会社ウィズバリュー、株式会社アルバイトタイムス、株式会社MS-Japan及び株式会社キャンディルとの取引はございません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験を当社経営の監督に活かしていただいております。

社外取締役長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所代表、株式会社コンテック社外取締役、特種東海製紙株式会社社外監査役を兼務しておりますが、当社と各社との間に特別な関係その他利害関係はありません。なお、当社は、長坂隆公認会計士事務所、株式会社コンテック、特種東海製紙株式会社との間に取引はございません。ただし、同氏は、2019年6月まで当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していたため、当社社外取締役に関する独立性の要件を満たしておりません。同氏は、監査法人における要職を歴任し、その知識と経験を当社の経営の監督に活かしていただく予定です。

取締役(監査等委員)竹田恆和氏は、慶應義塾大学大学院健康マネージメント研究科客員教授、株式会社せとうちLTKトラベル(旧 エルティーケーライゼビューロージャパン株式会社)取締役及び公益財団法人日本オリンピック委員会名誉委員を兼務しております。なお、当社は、株式会社せとうちLTKトラベルと船車券購入等の取引を行っておりますが、当社との取引高は連結売上の0.01%未満と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと考えております。また、当社と同氏との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験、知見を有しており独立した立場から監査・監督にあたっています。

取締役(監査等委員)丹生谷美穂氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公共調達監視委員会委員(江戸川区)、独立行政法人評価委員会専門委員(総務省)を兼務しておりますが、当社と各所・委員会との間には特別な関係その他の利害関係はありません。なお当社は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公共調達監視委員会、独立行政法人評価委員会との間に取引関係はございません。同氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務に従事してきており、その法的知識と経験を当社の経営に活かしていただく予定です。

 

(ハ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員以外の社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行い、国外子会社への訪問を行うなど経営の監督義務を果たしています。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して意見を述べるほか、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

内部監査部門は、社外取締役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

社外役員の選任

2018/1/302018/6/42018/12/282019/1/312019/6/12020/1/312020/6/15選任の理由
大浦 善光証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験に基づいた有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
長坂 隆-----監査法人での公認会計士として長年に渡り培ってきた会計に関する専門的な知識と経験を有し、監査部長や常務理事を務められてきた実績を有しており、当社の監査の質が一層向上することを期待し、社外取締役に選任しております。
竹田 恆和2001年財団法人日本オリンピック委員会(現 公益財団法人日本オリンピック委員会)会長に就任し、2006年に当社監査役に就任いたしております。その後、2012年国際オリンピック委員会委員就任など、その豊富な会社経営経験と国際経験を基にした知見の高さより、監査等委員である社外取締役に選任しております。
丹生谷 美穂-----弁護士として企業の海外進出支援や国際的紛争解決に携わり、不動産事業やエネルギー事業などの法的支援を行っており、長年にわたり企業法務の分野を中心に活躍し、豊富な見識と経験を有していることから、社外取締役に選任しております。
狩野 享右--1968年に株式会社カノウビルに入社し、1969年同社代表取締役就任後、1999年に当社監査役に就任いたしております。これまで培ってきた不動産業界や地域に根差したビジネスに関する豊富な知識と経験を有している立場とその知見の高さより、監査等委員である社外取締役に選任しております。