アイサンテクノロジー【4667】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102019/7/92020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人7人6人
社外役員数1人1人2人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

加藤 淳

昭和42年6月7日生

 

昭和62年3月

当社入社

平成4年8月

当社取締役

平成6年4月

取締役東日本営業本部長兼東京支店長

平成11年4月

取締役マーケティング本部長

平成16年4月

取締役経営企画室長

平成16年6月

取締役管理部管掌

平成26年7月

当社取締役MMS事業本部長

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

 (注)4

70

 取締役

研究開発知財本部長

細井 幹広

昭和43年1月19日生

 

平成4年4月

当社入社

平成18年5月

R&Dセンター部長

平成18年8月

執行役員 事業推進本部R&Dセンター

平成22年10月

エーティーラボ㈱取締役

平成24年7月

研究開発知財本部 部長

平成29年6月

取締役研究開発知財本部長(現任)

 

 (注)4

6

 取締役

MMS事業本部長

佐藤 直人

昭和49年3月4日生

 

 

平成8年4月

当社入社

平成18年5月

事業推進室 部長

平成28年8月

MMS事業本部 部長

平成29年6月

取締役MMS事業本部長

(現任)

 

 (注)4

1

 取締役

測地ソリューション事業本部長

中島 芳明

昭和51年7月13日生

 

平成13年10月

当社入社

平成24年7月

東日本営業本部北日本営業部 部長

平成28年8月

Wing事業本部 部長

平成29年4月

測地ソリューション事業本部 部長

平成29年6月

取締役測地ソリューション事業本部長(現任)

平成30年5月

エーティーラボ㈱取締役(現任)

 

 (注)4

4

 取締役

 

神山 眞一

昭和23年8月6日生

 

平成3年4月

名古屋市立大学経済学部教授

平成22年4月

名古屋市立大学理事・副学長

平成26年4月

名古屋市立大学名誉教授(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

 

 (注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

神野 照朗

昭和29年5月17日生

 

平成11年3月

当社入社

平成13年4月

執行役員管理部長

平成16年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 (注)5

28

監査役

 

村橋 泰志

昭和15年4月7日生

 

昭和44年4月

名古屋弁護士会弁護士登録

昭和48年7月

村橋法律事務所開設

平成8年5月

あゆの風法律事務所に名称変更

平成16年6月

当社監査役(現任)

 

 (注)5

監査役

 

中垣 堅吾

昭和46年10月11日生

 

平成10年4月

公認会計士登録

平成15年8月

中垣公認会計士事務所 開設

平成15年10月

税理士登録

平成20年6月

当社監査役(現任)

平成24年10月

ライト税理士法人設立、代表社員(現任)

 

 (注)5

 

 

 

 

 

112

 

 (注)1.所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会及びアイサンテクノロジー従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

2.取締役 神山眞一は社外取締役であります。

3.監査役 村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.当社では、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

加藤 淳

1967年6月7日

 

1987年3月

当社入社

1992年8月

当社取締役

1994年4月

取締役東日本営業本部長兼東京支店長

1999年4月

取締役マーケティング本部長

2004年4月

取締役経営企画室長

2004年6月

取締役管理部管掌

2014年7月

当社取締役MMS事業本部長

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

 (注)4

71

 取締役

研究開発知財本部長

細井 幹広

1968年1月19日

 

1992年4月

当社入社

2006年5月

R&Dセンター部長

2006年8月

執行役員 事業推進本部R&Dセンター

2010年10月

エーティーラボ㈱取締役

2012年7月

研究開発知財本部 部長

2017年6月

取締役研究開発知財本部長(現任)

 

 (注)4

6

 取締役

MMS事業本部長

佐藤 直人

1974年3月4日

 

1996年4月

当社入社

2006年5月

事業推進室 部長

2016年8月

MMS事業本部 部長

2017年6月

取締役MMS事業本部長

(現任)

2018年10月

㈱スリード代表取締役社長

(現任)

 

 

 (注)4

1

 取締役

測地ソリューション事業本部長

中島 芳明

1976年7月13日

 

2001年10月

当社入社

2012年7月

東日本営業本部北日本営業部 部長

2016年8月

Wing事業本部 部長

2017年4月

測地ソリューション事業本部 部長

2017年6月

取締役測地ソリューション事業本部長(現任)

2018年5月

エーティーラボ㈱取締役(現任)

 

 (注)4

4

取締役

経営管理本部長

曽我 泰典

1972年9月1日

 

1995年4月

当社入社

2010年5月

エーティーラボ㈱監査役

(現任)

2010年5月

㈱スリード監査役(現任)

2018年10月

執行役員 経営管理本部 副本部長

2019年6月

取締役経営管理本部長(現任)

 

 (注)5

9

 取締役

神山 眞一

1948年8月6日

 

1991年4月

名古屋市立大学経済学部教授

2010年4月

名古屋市立大学理事・副学長

2014年4月

名古屋市立大学名誉教授(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

 

 (注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 取締役

久野 誠一

1962年10月25日

 

1991年10月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1995年3月

公認会計士登録

2006年5月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員(現パートナー)就任(現任)

2019年7月

当社取締役就任予定

 

 (注)7

常勤監査役

神野 照朗

1954年5月17日

 

1999年3月

当社入社

2001年4月

執行役員管理部長

2004年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 (注)6

28

監査役

村橋 泰志

1940年4月7日

 

1969年4月

名古屋弁護士会弁護士登録

1973年7月

村橋法律事務所開設

1996年5月

あゆの風法律事務所に名称変更

2002年6月

ダイコク電機㈱社外監査役(現任)

2002年10月

ゼネラルパッカー㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

2004年6月

当社監査役(現任)

2015年5月

㈱アオキスーパー㈱取締役(現任)

 

 (注)6

監査役

中垣 堅吾

1971年10月11日

 

1998年4月

公認会計士登録

2003年8月

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役(現任)

2003年8月

中垣公認会計士事務所 開設

2003年10月

税理士登録

2008年6月

当社監査役(現任)

2012年10月

ライト税理士法人設立、代表社員(現任)

 

 (注)6

123

 

 (注)1.所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会及びアイサンテクノロジー従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

2.取締役 神山眞一は社外取締役であります。

3.監査役 村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

6.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.2019年6月25日開催の定時株主総会において取締役に選任された久野誠一は、2019年7月1日付で社外取締役に就任予定であります。同氏の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

8.当社では、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名(うち1名は2019年7月1日就任予定)、社外監査役は2名であります。

 社外取締役神山眞一氏は、公立大学法人名古屋市立大学の教授を務めるなど、経済・経営システムの研究から企業経営のコーポレート・ガバナンスにおける高度な見識を有されており、当社の経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役久野誠一氏(2019年7月1日就任予定)は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識を有されており、当社の経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

 監査役村橋泰志氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスを中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 監査役中垣堅吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務会計を中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が役員若しくは使用人である会社等及び同氏が役員若しくは使用人であった会社等と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、「コンプライアンス」「コーポレート・ガバナンス」「財務会計」の3つの視点において独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 なお、常勤監査役神野照朗氏は実施した監査役監査の結果を社外監査役へ報告し、意見交換並びに協議を実施しており、その結果は、取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。

 当社は、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、社外取締役及び複数の社外監査役を選任しております。当社の社外取締役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、当社の社外監査役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。さらに、会計監査人と社外取締役及び社外監査役が意見交換を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

加藤 淳

1967年6月7日

 

1987年3月

当社入社

1992年8月

取締役

1994年4月

取締役東日本営業本部長兼東京支店長

1999年4月

取締役マーケティング本部長

2004年4月

取締役経営企画室長

2004年6月

取締役管理部管掌

2014年7月

取締役MMS事業本部長

2017年6月

代表取締役社長(現任)

 

 (注)4

71

 取締役

SIQ本部長

細井 幹広

1968年1月19日

 

1992年4月

当社入社

2006年5月

R&Dセンター部長

2006年8月

執行役員 事業推進本部R&Dセンター

2010年10月

エーティーラボ㈱取締役

2012年7月

研究開発知財本部 部長

2017年6月

2020年4月

取締役研究開発知財本部長

取締役SIQ本部長(現任)

 

 (注)4

6

 取締役

MMS事業本部長

佐藤 直人

1974年3月4日

 

1996年4月

当社入社

2006年5月

事業推進室 部長

2016年8月

MMS事業本部 部長

2017年6月

取締役MMS事業本部長

(現任)

2018年10月

㈱スリード代表取締役社長

(現任)

 

 

 (注)4

2

 取締役

測地ソリューション事業本部長

中島 芳明

1976年7月13日

 

2001年10月

当社入社

2012年7月

東日本営業本部北日本営業部 部長

2016年8月

Wing事業本部 部長

2017年4月

測地ソリューション事業本部 部長

2017年6月

取締役測地ソリューション事業本部長(現任)

2018年5月

エーティーラボ㈱取締役(現任)

 

 (注)4

4

取締役

経営管理本部長

曽我 泰典

1972年9月1日

 

1995年4月

当社入社

2010年5月

エーティーラボ㈱監査役

(現任)

2010年5月

㈱スリード監査役(現任)

2018年10月

執行役員 経営管理本部 副本部長

2019年6月

取締役経営管理本部長(現任)

 

 (注)4

10

 取締役

久野 誠一

1962年10月25日

 

1991年10月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1995年3月

公認会計士登録

2006年5月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員(現パートナー)就任

2019年7月

2019年7月

当社取締役(現任)

久野誠一公認会計士事務所開設

 

 (注)4

常勤監査役

野呂 充

1969年1月6日

 

1987年7月

当社入社

2002年7月

執行役第二事業部長

2004年6月

2010年10月

 

2017年6月

2017年7月

2020年6月

取締役

エーティーラボ㈱代表取締役社長

取締役退任

当社顧問

当社常勤監査役(現任)

 

 (注)5

40

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

村橋 泰志

1940年4月7日

 

1969年4月

名古屋弁護士会弁護士登録

1973年7月

村橋法律事務所開設

1996年5月

あゆの風法律事務所に名称変更

2002年6月

ダイコク電機㈱社外監査役(現任)

2002年10月

ゼネラルパッカー㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

2004年6月

当社監査役(現任)

2015年5月

㈱アオキスーパー㈱取締役(現任)

 

 (注)5

監査役

中垣 堅吾

1971年10月11日

 

1998年4月

公認会計士登録

2003年8月

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役

2003年8月

中垣公認会計士事務所 開設

2003年10月

税理士登録

2008年6月

当社監査役(現任)

2012年10月

ライト税理士法人設立、代表社員(現任)

 

 (注)5

135

 

 (注)1.所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会及びアイサンテクノロジー従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

2.取締役 久野誠一は社外取締役であります。

3.監査役 村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.当社では、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規程に基づ

き、補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

 

略歴

所有株式数

(千株)

島藤 藤二

1960年4月15日

1983年1月

当社入社

1992年8月

京都営業所 所長

1996年10月

大阪支店

2007年10月

PS事業本部 関西事業部 大阪営業所

2009年4月

2015年4月

ATMS事業本部 第一営業部

営業本部 関西営業所

2018年4月

 

 

2020年6月

測地ソリューション事業本部 西日本測地営業部 関西営業所(現任)

補欠監査役(現任)

 

12

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役久野誠一氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識を有されており、当社の経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 監査役村橋泰志氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスを中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 監査役中垣堅吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務会計を中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が役員若しくは使用人である会社等及び同氏が役員若しくは使用人であった会社等と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、「コンプライアンス」「コーポレート・ガバナンス」「財務会計」の3つの視点において独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 なお、常勤監査役は実施した監査役監査の結果を社外監査役へ報告し、意見交換並びに協議を実施しており、その結果は、取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。

 当社は、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、社外取締役及び複数の社外監査役を選任しております。当社の社外取締役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、当社の社外監査役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。さらに、会計監査人と社外取締役及び社外監査役が意見交換を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102019/7/92020/7/8選任の理由
久野 誠一--<社外取締役として選任した理由> 同氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、あずさ監査法人に在籍し、会計監査人として当社を担当しておりました。公認会計士として高度な見識を有しており、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かして頂けると判断し、選任しております。 <独立役員に指定した理由> 同氏は当社の社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと認められるため、独立性を有するものと考え、同氏を当社独立役員として指定しております。
神山 眞一- 神山眞一氏を社外取締役とした理由は、公立 大学法人名古屋市立大学の教授を務めるな ど、経済・経営システムの研究から企業経営 のコーポレートガバナンスにおける高度な見識 を有されており、当社の経営に有用な意見が 期待できるものと判断したためであります。  また、独立性の判断基準には該当せず、一 般株主と利益相反が生じる懸念はありません ので、その独立性は十分に確保されていると判断し、独立役員として指定しております。