ファルコホールディングス【4671】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/262019/6/252019/11/292020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長

 

 赤澤 寬治

昭和18年11月22日生

 

昭和37年7月

㈱関西医学検査センター(本店:京都市左京区)(現当社)入社

昭和63年3月

当社代表取締役社長

平成5年3月

当社代表取締役会長

平成8年1月

当社代表取締役会長兼社長

平成20年1月

当社代表取締役会長

平成22年3月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長

平成27年6月

当社代表取締役社長

平成29年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

267

代表取締役社長

 

 安田 忠史

昭和33年8月9日生

 

平成7年2月

㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社

平成10年12月

当社経営企画部長

平成12年7月

当社経理部長

平成15年4月

当社経理部長(兼)経営企画室長

平成15年12月

当社取締役経理部長(兼)経営企画室長

平成17年10月

当社取締役経営企画室長

平成17年12月

当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長

平成18年9月

当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長

平成19年9月

当社常務取締役企画管理本部長

平成20年1月

当社専務取締役企画管理本部長

平成22年3月

当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長

平成22年8月

㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役戦略業務室長

平成27年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役

平成27年6月

㈱ファルコファーマシーズ代表取締役

平成27年6月

当社取締役副社長戦略業務室長

平成29年6月

当社代表取締役社長戦略業務室長

平成29年7月

当社代表取締役社長管理室長

平成30年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長(現任)

平成30年6月

㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

19

常務取締役

臨床事業室長

 江口 宏志

昭和32年3月7日生

 

昭和56年3月

㈱関西医学検査センター(現当社)入社

平成15年7月

当社総合研究所長(部長)

平成17年12月

当社執行役員臨床検査事業本部副本部長

平成22年4月

当社執行役員臨床事業室副室長

平成26年4月

当社執行役員臨床事業室長

平成27年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役臨床事業室長

平成29年6月

当社常務取締役臨床事業室長(現任)

 

(注)3

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

ファーマ事業室長

 松原 宣正

昭和34年2月19日生

 

平成元年4月

㈱関西医学検査センター(現当社)入社

平成20年9月

当社総務部長

平成22年4月

当社戦略業務室副室長

平成26年7月

当社執行役員戦略業務室副室長

平成27年6月

㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役ファーマ事業室長

平成28年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長

平成28年6月

チューリップ調剤㈱代表取締役

平成29年6月

当社常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長

平成30年6月

チューリップ調剤㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社常務取締役ファーマ事業室長(現任)

 

(注)3

7

取締役

管理室長

 

事業開発室長

 大西 規和

昭和41年8月20日生

 

平成24年1月

㈱ファルコビジネスサポート入社

平成27年7月

㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長

平成29年6月

㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長

平成29年7月

当社執行役員管理室副室長

平成30年6月

㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役管理室長(兼)事業開発室長(現任)

 

(注)4

0

取締役

臨床事業室副室長

 

事業開発室副室長

 河田 與一

昭和37年3月30日生

 

平成4年11月

㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社

平成29年7月

㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長

平成30年6月

㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長(現任)

 

(注)4

0

取締役

 

 内藤 欣也

昭和30年11月24日生

 

昭和61年4月

弁護士登録(大阪弁護士会入会)

鎌倉法律事務所入所

平成2年4月

小寺・内藤法律事務所設立

平成11年3月

内藤法律事務所設立

平成16年2月

みずほパートナーズ法律事務所設立、代表

平成24年4月

大阪弁護士会副会長

平成26年4月

国立大学法人大阪大学非常勤監事

平成28年6月

上新電気㈱社外監査役

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年3月

大阪市開発審査会委員(現任)

平成29年4月

内藤法律事務所設立、代表(現任)

平成29年6月

上新電気㈱社外取締役(現任)

 

(注)3

1

取締役

 

 勝山 武彦

昭和40年11月16日生

 

平成7年8月

公認会計士開業登録

平成7年10月

税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士(現任)

平成7年11月

税理士登録

平成19年12月

枚方市代表監査委員(現任)

平成28年6月

当社監査役

平成29年7月

大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

佐野 啓一

昭和34年3月24日生

 

昭和58年10月

㈱関西医学検査センター(現当社)入社

平成22年1月

当社システムサービス部長

平成26年7月

㈱ファルコバイオシステムズ執行役員ITシステム統括部部長

平成27年6月

㈱ファルコビジネスサポート取締役

平成27年7月

当社執行役員業務監理室長

平成28年6月

社監査役(常勤)(現任)

 

(注)5

9

監査役

 

 福井 啓介

昭和21年2月2日生

 

昭和47年4月

弁護士登録(京都弁護士会入会)

昭和51年3月

福井法律事務所(現福井・稲田総合法律事務所)設立、代表(現任)

平成8年4月

京都簡易裁判所民事調停委員

平成13年4月

京都弁護士会会長

平成13年4月

日本弁護士連合会常務理事

平成14年4月

日本弁護士連合会監事

平成15年7月

京都府人事委員会委員(現任)

平成21年4月

近畿弁護士会連合会理事長

平成21年4月

日本弁護士連合会監事

平成23年7月

京都府人事委員会委員長

平成28年6月

社監査役(現任)

 

(注)5

2

監査役

 

 高坂 佳郁子

昭和51年9月20日生

 

平成14年10月

弁護士登録、色川法律事務所入所

平成21年1月

色川法律事務所パートナー(現任)

平成24年4月

同志社大学法科大学院嘱託講師

平成29年6月

日本山村硝子㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

東洋炭素㈱社外監査役(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

320

 

 (注)1.取締役内藤欣也及び勝山武彦は、社外取締役であります。

    2.監査役福井啓介及び高坂佳郁子は、社外監査役であります。

    3.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 永島 惠津子

昭和29年8月23生

 

昭和53年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和55年7月

公認会計士附柴会計事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

昭和63年6月

公認会計士永島会計事務所開設

平成20年4月

監査法人ベリタス代表社員(現任)

平成27年6月

ブルドックソース㈱社外監査役

平成28年6月

ブルドックソース㈱社外取締役(監査等委員会)(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

経営企画室長

安田 忠史

昭和33年8月9日

 

平成7年2月

㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社

平成10年12月

当社経営企画部長

平成12年7月

当社経理部長

平成15年4月

当社経理部長(兼)経営企画室長

平成15年12月

当社取締役経理部長(兼)経営企画室長

平成17年10月

当社取締役経営企画室長

平成17年12月

当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長

平成18年9月

当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長

平成19年9月

当社常務取締役企画管理本部長

平成20年1月

当社専務取締役企画管理本部長

平成22年3月

当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長

平成22年8月

㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役戦略業務室長

平成27年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役

平成27年6月

㈱ファルコファーマシーズ代表取締役

平成27年6月

当社取締役副社長戦略業務室長

平成29年6月

当社代表取締役社長戦略業務室長

平成29年7月

当社代表取締役社長管理室長

平成30年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長

平成30年6月

㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長

平成31年4月

当社代表取締役社長(兼)経営企画室長(現任)

 

(注)5

20

代表取締役専務

臨床事業室長

ファーマ事業室長

松原 宣正

昭和34年2月19日

 

平成元年4月

㈱関西医学検査センター(現当社)入社

平成20年9月

当社総務部長

平成22年4月

当社戦略業務室副室長

平成26年7月

当社執行役員戦略業務室副室長

平成27年6月

㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役ファーマ事業室長

平成28年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長

平成28年6月

チューリップ調剤㈱代表取締役

平成29年6月

当社常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長

平成30年6月

チューリップ調剤㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社常務取締役ファーマ事業室長

平成31年4月

当社代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長

令和元年5月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長(現任)

令和元年5月

当社代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長(現任)

 

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理室長

経営企画室副室長

 

大西 規和

昭和41年8月20日

 

平成24年1月

㈱ファルコビジネスサポート入社

平成27年7月

㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長

平成29年6月

㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長

平成29年7月

当社執行役員管理室副室長

平成30年6月

㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役管理室長(兼)事業開発室長

平成31年4月

当社取締役管理室長(兼)経営企画室副室長(現任)

 

(注)5

1

取締役

臨床事業室副室長

経営企画室副室長

 

河田 與一

昭和37年3月30日

 

平成4年11月

㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社

平成29年7月

㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長

平成30年6月

㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長

平成31年4月

当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長(現任)

 

(注)5

3

取締役

臨床事業室副室長

郷田 哲夫

昭和41年2月26日

 

平成28年4月

㈱ファルコバイオシステムズ入社

平成29年7月

㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長

平成29年10月

㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長

平成30年7月

㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長(現任)

平成30年10月

当社臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)

平成31年4月

当社臨床事業室副室長(理事)

令和元年6月

当社取締役臨床事業室副室長(現任)

 

(注)5

取締役

内藤 欣也

昭和30年11月24日

 

昭和61年4月

弁護士登録(大阪弁護士会入会)

鎌倉法律事務所入所

平成2年4月

小寺・内藤法律事務所設立

平成11年3月

内藤法律事務所設立

平成16年2月

みずほパートナーズ法律事務所設立、代表

平成24年4月

大阪弁護士会副会長

平成26年4月

国立大学法人大阪大学非常勤監事

平成28年6月

上新電機㈱社外監査役

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年3月

大阪市開発審査会委員(現任)

平成29年4月

内藤法律事務所設立、代表(現任)

平成29年6月

上新電機㈱社外取締役(現任)

 

(注)5

1

取締役

勝山 武彦

昭和40年11月16日

 

平成7年8月

公認会計士開業登録

平成7年10月

税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士(現任)

平成7年11月

税理士登録

平成19年12月

枚方市代表監査委員(現任)

平成28年6月

当社監査役

平成29年7月

大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

佐野 啓一

昭和34年3月24日

 

昭和58年10月

㈱関西医学検査センター(現当社)入社

平成22年1月

当社システムサービス部長

平成26年7月

㈱ファルコバイオシステムズ執行役員ITシステム統括部部長

平成27年6月

㈱ファルコビジネスサポート取締役

平成27年7月

当社執行役員業務監理室長

平成28年6月

当社監査役(常勤)(現任)

 

(注)3

9

監査役

福井 啓介

昭和21年2月2日

 

昭和47年4月

弁護士登録(京都弁護士会入会)

昭和51年3月

福井法律事務所(現福井・稲田総合法律事務所)設立、代表(現任)

平成8年4月

京都簡易裁判所民事調停委員

平成13年4月

京都弁護士会会長

平成13年4月

日本弁護士連合会常務理事

平成14年4月

日本弁護士連合会監事

平成15年7月

京都府人事委員会委員(現任)

平成21年4月

近畿弁護士会連合会理事長

平成21年4月

日本弁護士連合会監事

平成23年7月

京都府人事委員会委員長

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

2

監査役

高坂 佳郁子

昭和51年9月20日

 

平成14年10月

弁護士登録、色川法律事務所入所

平成21年1月

色川法律事務所パートナー(現任)

平成24年4月

同志社大学法科大学院嘱託講師

平成28年6月

日本山村硝子㈱社外監査役

平成29年6月

日本山村硝子㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役(現任)

平成30年3月

東洋炭素㈱社外監査役(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

49

 

 (注)1.取締役内藤欣也及び勝山武彦は、社外取締役であります。

    2.監査役福井啓介及び高坂佳郁子は、社外監査役であります。

    3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.令和元年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 永島 惠津子

昭和29年8月23生

 

昭和53年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和55年7月

公認会計士附柴会計事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

昭和63年6月

公認会計士永島会計事務所開設

平成20年4月

監査法人ベリタス代表社員(現任)

平成27年6月

ブルドックソース㈱社外監査役

平成28年6月

ブルドックソース㈱社外取締役(監査等委員会)(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての豊富な経験、財務及び会計に関する専門知識及び高い見識を有していることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の福井啓介氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画が当社監査役に示され、法定監査終了後に会計監査人から当社監査役に監査結果報告が行われます。また、当社内部監査部門とは、必要に応じて監査役と調整を行い、厳正な監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

経営企画室長

安田 忠史

昭和33年8月9日

 

平成7年2月

㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社

平成10年12月

当社経営企画部長

平成12年7月

当社経理部長

平成15年4月

当社経理部長(兼)経営企画室長

平成15年12月

当社取締役経理部長(兼)経営企画室長

平成17年10月

当社取締役経営企画室長

平成17年12月

当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長

平成18年9月

当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長

平成19年9月

当社常務取締役企画管理本部長

平成20年1月

当社専務取締役企画管理本部長

平成22年3月

当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長

平成22年8月

㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役戦略業務室長

平成27年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役

平成27年6月

㈱ファルコファーマシーズ代表取締役

平成27年6月

当社取締役副社長戦略業務室長

平成29年6月

当社代表取締役社長戦略業務室長

平成29年7月

当社代表取締役社長管理室長

平成30年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長

平成30年6月

㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長

平成30年6月

当社代表取締役社長

平成31年4月

当社代表取締役社長(兼)経営企画室長(現任)

 

(注)4

22

代表取締役専務

臨床事業室長

ファーマ事業室長

松原 宣正

昭和34年2月19日

 

平成元年4月

㈱関西医学検査センター(現当社)入社

平成20年9月

当社総務部長

平成22年4月

当社戦略業務室副室長

平成26年7月

当社執行役員戦略業務室副室長

平成27年6月

㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役ファーマ事業室長

平成28年6月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長

平成28年6月

チューリップ調剤㈱代表取締役

平成29年6月

当社常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長

平成30年6月

チューリップ調剤㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社常務取締役ファーマ事業室長

平成31年4月

当社代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長

令和元年5月

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長(現任)

令和元年5月

当社代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長(現任)

 

(注)4

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理室長

経営企画室副室長

 

大西 規和

昭和41年8月20日

 

平成24年1月

㈱ファルコビジネスサポート入社

平成27年7月

㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長

平成29年6月

㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長

平成29年7月

当社執行役員管理室副室長

平成30年6月

㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役管理室長(兼)事業開発室長

平成31年4月

当社取締役管理室長(兼)経営企画室副室長(現任)

 

(注)4

2

取締役

臨床事業室副室長

経営企画室副室長

 

河田 與一

昭和37年3月30日

 

平成4年11月

㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社

平成29年7月

㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長

平成30年6月

㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長

平成31年4月

当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長(現任)

 

(注)4

3

取締役

臨床事業室副室長

郷田 哲夫

昭和41年2月26日

 

平成28年4月

㈱ファルコバイオシステムズ入社

平成29年7月

㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長

平成29年10月

㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長

平成30年7月

㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長(現任)

平成30年10月

当社臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)

平成31年4月

当社臨床事業室副室長(理事)

令和元年6月

当社取締役臨床事業室副室長(現任)

 

(注)4

0

取締役

内藤 欣也

昭和30年11月24日

 

昭和61年4月

弁護士登録(大阪弁護士会入会)

鎌倉法律事務所入所

平成2年4月

小寺・内藤法律事務所設立

平成11年3月

内藤法律事務所設立

平成16年2月

みずほパートナーズ法律事務所設立、代表

平成24年4月

大阪弁護士会副会長

平成26年4月

国立大学法人大阪大学非常勤監事

平成28年6月

上新電機㈱社外監査役

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年3月

大阪市開発審査会委員

平成29年4月

内藤法律事務所設立、代表(現任)

平成29年6月

上新電機㈱社外取締役(現任)

平成31年4月

大阪府人事監察委員会委員(現任)

令和2年1月

大阪市開発審査会会長(現任)

 

(注)4

1

取締役

勝山 武彦

昭和40年11月16日

 

平成7年8月

公認会計士開業登録

平成7年10月

税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士(現任)

平成7年11月

税理士登録

平成19年12月

枚方市代表監査委員(現任)

平成28年6月

当社監査役

平成29年7月

大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

江口 宏志

昭和32年3月7日

 

昭和56年3月

㈱関西医学検査センター(現当社)入社

平成26年6月

㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役

平成27年6月

当社取締役臨床事業室長

㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長

平成29年6月

当社常務取締役臨床事業室長

令和元年5月

㈱ファルコバイオシステムズ取締役会長

令和2年3月

当社業務監理室長

令和2年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

11

監査役

永島 惠津子

昭和29年8月23日

 

昭和53年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和55年7月

公認会計士附柴会計事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

昭和63年6月

公認会計士永島会計事務所設立、代表(現任)

平成20年4月

監査法人ベリタス代表社員

平成27年6月

ブルドックソース㈱社外監査役

平成28年6月

ブルドックソース㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

令和元年6月

住友ベークライト㈱社外監査役(現任)

令和2年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

高坂 佳郁子

昭和51年9月20日

 

平成14年10月

弁護士登録、色川法律事務所入所

平成21年1月

色川法律事務所パートナー(現任)

平成24年4月

同志社大学法科大学院嘱託講師

平成28年6月

日本山村硝子㈱社外監査役

平成29年6月

日本山村硝子㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役(現任)

平成30年3月

東洋炭素㈱社外監査役(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

53

 

 (注)1.取締役内藤欣也及び勝山武彦は、社外取締役であります。

    2.監査役高坂佳郁子及び永島惠津子は、社外監査役であります。

    3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    4.令和元年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    5.令和2年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 福井 啓介

昭和21年2月2生

 

昭和47年4月

弁護士登録(京都弁護士会入会)

昭和51年3月

福井法律事務所(現福井・稲田総合法律事務所)設立、代表(現任)

平成8年4月

京都簡易裁判所民事調停委員

平成13年4月

京都弁護士会会長

平成13年4月

日本弁護士連合会常務理事

平成14年4月

日本弁護士連合会監事

平成15年7月

京都府人事委員会委員

平成21年4月

近畿弁護士会連合会理事長

平成21年4月

日本弁護士連合会理事

平成23年7月

京都府人事委員会委員長

平成28年6月

当社社外監査役

 

2

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての豊富な経験、財務及び会計に関する専門知識及び高い見識を有していることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の永島惠津子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。

 

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画が当社監査役に示され、法定監査終了後に会計監査人から当社監査役に監査結果報告が行われます。また、当社内部監査部門とは、必要に応じて監査役と調整を行い、厳正な監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/262019/6/252019/11/292020/6/26選任の理由
内藤欣也弁護士としての豊富な経験、専門知識及び高い見識を有しており、取締役会において、第三者の立場で経営の意思決定に対し、適切なアドバイスを受けるため。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に選任しております。
勝山武彦公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見、豊富な経験及び高い見識を有しており、取締役会において、第三者の立場で経営の意思決定に対し、適切なアドバイスを受けるため。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に選任しております。