田谷【4679】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/12/272019/6/202020/6/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

田谷 和正

昭和42年7月7日生

昭和63年4月 株式会社日本旅行入社

平成3年6月 当社入社

平成7年7月 クレージュサロン営業部長

平成8年6月 取締役就任

平成9年6月 常務取締役就任

平成15年4月 代表取締役社長就任

平成28年6月 代表取締役会長就任(現任)

注3

57

 

代表取締役

社長

 

保科 匡邦

昭和33年1月22日生

昭和56年4月 当社入社

平成2年9月 エリア支配人

平成5年2月 取締役就任

平成7年7月 常務取締役就任

平成9年6月 専務取締役就任

平成15年4月 取締役副社長就任

平成16年4月 取締役就任

平成17年4月 九州支社長

平成18年6月 取締役専務執行役員就任

平成21年4月 技術教育部長

平成25年4月 取締役副社長執行役員人事部長就任

平成28年4月 取締役副社長就任

平成28年6月 代表取締役社長就任(現任)

注3

10

取締役副社長

 

田代 久士

昭和33年10月9日生

昭和63年10月 株式会社日本レジホンシステムズ入社

平成4年4月 当社入社

平成6年9月 経営企画室長

平成7年6月 取締役就任

平成9年6月 常務取締役就任

平成15年4月 取締役副社長就任

平成16年4月 取締役就任

平成17年4月 経営企画推進室長

平成18年6月 取締役専務執行役員就任

平成20年4月 経営戦略室長

平成21年4月 経営企画推進室長

平成25年4月 取締役副社長執行役員就任

平成28年4月 取締役副社長就任(現任)

注3

9

専務取締役

 

竹知 城治

昭和36年7月20日生

昭和56年4月 当社入社

平成3年9月 エリア支配人

平成8年6月 取締役就任

平成15年4月 常務取締役就任

平成16年4月 取締役就任

平成17年4月 マーケティング部長

平成18年6月 取締役常務執行役員就任

平成25年4月 専務取締役執行役員就任

平成26年4月 営業部長兼営業部第1グループ長

平成28年4月 専務取締役就任(現任)

注3

5

常務取締役

 

田谷 光正

昭和44年5月21日生

平成4年4月 住銀リース株式会社入社

平成11年4月 当社入社

平成11年6月 商事部長

平成12年6月 取締役就任

平成13年4月 西日本支社長

平成17年4月 総務部長

平成18年6月 常務執行役員就任

平成21年4月 管理部長兼管理部総務グループ長

平成21年6月 取締役常務執行役員就任

平成25年6月 常務取締役執行役員就任

平成28年4月 常務取締役就任(現任)

注3

24

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

石川 英夫

昭和32年3月2日生

昭和53年3月 当社入社

平成13年4月 営業本部業務担当部長

平成18年6月 執行役員第3事業部長

平成21年4月 執行役員営業部営業管理グループ長

平成23年6月 当社常勤監査役就任

平成28年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

5

取締役

(監査等委員)

 

三亀 孝雄

昭和24年3月9日生

昭和47年4月 株式会社第一勧業銀行入行

平成6年5月 同行原宿支店長

平成8年4月 同行静岡支店長

平成10年9月 同行審査部審査役

平成12年4月 同行池袋西口支店長

平成14年4月 株式会社第一勧銀情報システム取締役企画本部長兼人事総務副本部長

平成16年10月 株式会社みずほ情報総研執行役員人事部副部長

平成20年6月 株式会社キュービタス常勤監査役

平成27年6月 当社取締役就任

平成28年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

取締役

(監査等委員)

 

田島  克夫

昭和33年5月12日生

昭和62年8月 公認会計士登録

昭和63年8月 公認会計士田島事務所開設

平成18年6月 当社監査役就任

平成28年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

 

 

 

 

 

110

 (注)1.取締役三亀孝雄、田島克夫は、社外取締役であります。

2.常務取締役 田谷 光正は、代表取締役会長 田谷 和正の実弟であります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る

  定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る

  定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

    委員 石川英夫 委員 三亀孝雄 委員 田島克夫

 

当社は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、平成18年6月より執行役員制度を導入しております。
 提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。

役名

氏名

役職

専務執行役員

上原  俊晴

本店営業第1部長

常務執行役員

新藤  和久

人事部長

常務執行役員

佐藤  陽子

本店営業第2部長

執行役員

似鳥  昭司

営業統括管理部長

執行役員

露木  康雄

経理部長

執行役員

梅松  直人

技術部長

執行役員

中村  隆昌

経営企画部長

執行役員

青野  ゆかり

関西支社長

執行役員

板谷  敦子

マーケティング部長

執行役員

高橋  克訓

総務部長 兼 商事部長

執行役員

中村  正二

九州支社長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

田谷 和正

1967年7月7日

1988年4月 株式会社日本旅行入社

1991年6月 当社入社

1995年7月 クレージュサロン営業部長

1996年6月 取締役就任

1997年6月 常務取締役就任

2003年4月 代表取締役社長就任

2016年6月 代表取締役会長就任(現任)

注3

57

代表取締役

社長 兼 営業本部長

保科 匡邦

1958年1月22日

1981年4月 当社入社

1990年9月 エリア支配人

1993年2月 取締役就任

1995年7月 常務取締役就任

1997年6月 専務取締役就任

2003年4月 取締役副社長就任

2004年4月 取締役就任

2005年4月 九州支社長

2006年6月 取締役専務執行役員就任

2009年4月 技術教育部長

2013年4月 取締役副社長執行役員人事部長就任

2016年4月 取締役副社長就任

2016年6月 代表取締役社長就任

2019年6月 代表取締役社長兼営業本部長(現任)

注3

10

常務取締役

田谷 光正

1969年5月21日

1992年4月 住銀リース株式会社入社

1999年4月 当社入社

1999年6月 商事部長

2000年6月 取締役就任

2001年4月 西日本支社長

2005年4月 総務部長

2006年6月 常務執行役員就任

2009年4月 管理部長兼管理部総務グループ長

2009年6月 取締役常務執行役員就任

2013年6月 常務取締役執行役員就任

2016年4月 常務取締役就任(現任)

注3

24

取締役

(監査等委員)

石川 英夫

1957年3月2日

1978年3月 当社入社

2001年4月 営業本部業務担当部長

2006年6月 執行役員第3事業部長

2009年4月 執行役員営業部営業管理グループ長

2011年6月 当社常勤監査役就任

2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

5

取締役

(監査等委員)

三亀 孝雄

1949年3月9日

1972年4月 株式会社第一勧業銀行入行

1994年5月 同行原宿支店長

1996年4月 同行静岡支店長

1998年9月 同行審査部審査役

2000年4月 同行池袋西口支店長

2002年4月 株式会社第一勧銀情報システム取締役企画本部長兼人事総務副本部長

2004年10月 株式会社みずほ情報総研執行役員人事部副部長

2008年6月 株式会社キュービタス常勤監査役

2015年6月 当社取締役就任

2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

-

取締役

(監査等委員)

田島  克夫

1958年5月12日

1987年8月 公認会計士登録

1988年8月 公認会計士田島事務所設立

2005年3月 税理士登録

2005年3月 田島克夫税理士事務所設立

2006年6月 当社監査役就任

2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

-

96

 

  (注)1.取締役三亀孝雄、田島克夫は、社外取締役であります。

2.常務取締役 田谷 光正は、代表取締役会長 田谷 和正の実弟であります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る

  定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る

  定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

    委員 石川英夫 委員 三亀孝雄 委員 田島克夫

 

当社は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年6月より執行役員制度を導入しております。
 提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。

役名

氏名

役職

執行役員

上原  俊晴

営業本部 本店営業部長

執行役員

青野  ゆかり

営業本部 関西支社長

執行役員

中村  正二

営業本部 九州支社長

執行役員

新藤  和久

人事教育部長

執行役員

梅松  直人

商事部長

執行役員

中村  隆昌

経営企画部長 兼 管理部長

執行役員

似鳥  昭司

営業統括管理部長

執行役員

大川  雅之

チーフテクニカルオフィサー

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、3名の監査等委員を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。

社外取締役を選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、当社と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

 なお、監査等委員である取締役の三亀孝雄氏は銀行勤務での豊富な知識、経験を有しており、田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、CR管理委員会、CP運営委員会、経営戦略会議、事業推進会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。 監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

田谷 和正

1967年7月7日

1988年4月 株式会社日本旅行入社

1991年6月 当社入社

1995年7月 クレージュサロン営業部長

1996年6月 取締役就任

1997年6月 常務取締役就任

2003年4月 代表取締役社長就任

2016年6月 代表取締役会長就任(現任)

注3

57

代表取締役

社長 兼 営業本部長

保科 匡邦

1958年1月22日

1981年4月 当社入社

1990年9月 エリア支配人

1993年2月 取締役就任

1995年7月 常務取締役就任

1997年6月 専務取締役就任

2003年4月 取締役副社長就任

2004年4月 取締役就任

2005年4月 九州支社長

2006年6月 取締役専務執行役員就任

2009年4月 技術教育部長

2013年4月 取締役副社長執行役員人事部長就任

2016年4月 取締役副社長就任

2016年6月 代表取締役社長就任

2019年6月 代表取締役社長兼営業本部長(現任)

注3

10

常務取締役

田谷 光正

1969年5月21日

1992年4月 住銀リース株式会社入社

1999年4月 当社入社

1999年6月 商事部長

2000年6月 取締役就任

2001年4月 西日本支社長

2005年4月 総務部長

2006年6月 常務執行役員就任

2009年4月 管理部長兼管理部総務グループ長

2009年6月 取締役常務執行役員就任

2013年6月 常務取締役執行役員就任

2016年4月 常務取締役就任(現任)

注3

24

取締役

(監査等委員)

石川 英夫

1957年3月2日

1978年3月 当社入社

2001年4月 営業本部業務担当部長

2006年6月 執行役員第3事業部長

2009年4月 執行役員営業部営業管理グループ長

2011年6月 当社常勤監査役就任

2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

5

取締役

(監査等委員)

三亀 孝雄

1949年3月9日

1972年4月 株式会社第一勧業銀行入行

1994年5月 同行原宿支店長

1996年4月 同行静岡支店長

1998年9月 同行審査部審査役

2000年4月 同行池袋西口支店長

2002年4月 株式会社第一勧銀情報システム取締役企画本部長兼人事総務副本部長

2004年10月 株式会社みずほ情報総研執行役員人事部副部長

2008年6月 株式会社キュービタス常勤監査役

2015年6月 当社取締役就任

2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

-

取締役

(監査等委員)

田島  克夫

1958年5月12日

1987年8月 公認会計士登録

1988年8月 公認会計士田島事務所設立

2005年3月 税理士登録

2005年3月 田島克夫税理士事務所設立

2006年6月 当社監査役就任

2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

-

96

 

  (注)1.取締役三亀孝雄、田島克夫は、社外取締役であります。

2.常務取締役 田谷 光正は、代表取締役会長 田谷 和正の実弟であります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る

  定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る

  定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

    委員 石川英夫 委員 三亀孝雄 委員 田島克夫

 

当社は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年6月より執行役員制度を導入しております。
 提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。

役名

氏名

役職

執行役員

上原  俊晴

営業本部 本店営業部長

執行役員

青野  ゆかり

営業本部 関西支社長

執行役員

中村  正二

営業本部 九州支社長

執行役員

新藤  和久

人事教育部長

執行役員

梅松  直人

商事部長

執行役員

中村  隆昌

経営企画部長 兼 管理部長

執行役員

似鳥  昭司

営業統括管理部長

執行役員

大川  雅之

チーフテクニカルオフィサー

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、3名の監査等委員を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。

社外取締役を選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、当社と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

 なお、監査等委員である取締役の三亀孝雄氏は銀行勤務での豊富な知識、経験を有しており、田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、CR管理委員会、CP運営委員会、経営戦略会議、事業推進会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。 監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/212018/12/272019/6/202020/6/18選任の理由
三亀孝雄銀行勤務で培われた豊富な知識、経験等を有しており、独立性判断基準及び開示加重要件への該当項目もなく、一般株主と事l益相反が生じる恐れが無 いことから、監査等委員及び独立役員として、社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任してお ります。
田島克夫公認会計士・税理士として培われた豊富な知識、経験等を有しており、独立性判断基準及び開示加重要件への該当項目もなく、一般株主と利益相反が生じる恐れが無 いことから、監査等委員及び独立役員として、社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任してお ります。