ラウンドワン【4680】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/262019/7/52020/7/3
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社の大株主の状況等から、現在のところ緊急性は高くないものと考えておりますが、引き続き対策を検討してまいる所存です。
当社の大株主の状況等から、現在のところ緊急性は高くないものと考えておりますが、引き続き対策を検討してまいる所存です。
当社の大株主の状況等から、現在のところ緊急性は高くないものと考えておりますが、引き続き対策を検討してまいる所存です。
当社の大株主の状況等から、現在のところ緊急性は高くないものと考えておりますが、引き続き対策を検討してまいる所存です。
当社の大株主の状況等から、現在のところ緊急性は高くないものと考えておりますが、引き続き対策を検討してまいる所存です。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

杉野 公彦

昭和36年9月20日生

 

昭和55年12月

当社取締役

平成6年9月

代表取締役社長(現任)

 

(注)1

19,896,300

常務取締役

管理本部長

佐々江 愼二

昭和31年9月2日生

 

昭和50年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成14年1月

同行新石切支店支店長

平成16年4月

同行八尾支店支店長

平成18年4月

同行三田支店支店長

平成21年11月

当社入社

平成22年6月

平成24年6月

執行役員管理本部長

取締役管理本部長

平成26年7月

常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)1

7,600

常務取締役

運営統括

本部長

西村 直人

昭和38年5月4日生

 

昭和62年4月

滝井興業株式会社入社

平成6年3月

当社入社

平成16年6月

運営統括部執行役員

平成19年6月
平成19年7月

取締役
取締役運営部長

平成26年7月

平成26年9月

常務取締役運営統括副本部長

常務取締役運営統括本部長(現任)

 

(注)1

9,400

常務取締役

運営企画

本部長

坂本 民也

昭和46年7月26日生

 

平成8年10月

当社入社

平成15年6月

運営統括部副部長アミューズメント企画担当

平成19年6月
平成19年7月

取締役
取締役運営企画部長

平成26年7月

常務取締役運営企画本部長(現任)

Round One Entertainment Inc. President&CEO(現任)

 

(注)1

13,300

取締役

経営企画

本部長

稲垣 隆弘

昭和38年5月4日生

 

昭和61年4月

株式会社リクルート入社

平成11年10月

同社「じゃらん」編集長

平成16年2月

当社入社

平成18年9月

運営統括部執行役員ブランドマネジメント室長兼店舗開発室長

平成19年6月
平成19年7月

平成21年1月

取締役
取締役経営企画部長

Round One Entertainment Inc.

President&CEO

平成26年7月

平成26年9月

取締役経営企画副本部長

取締役経営企画本部長(現任)

 

(注)1

14,000

取締役

運営企画

副本部長

川口 英嗣

昭和47年1月23日生

 

平成6年3月

当社入社

平成22年4月

運営統括本部運営企画室長

平成26年6月

取締役

平成26年7月

取締役運営企画副本部長(現任)

 

(注)1

4,800

取締役

コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当

寺本 俊孝

昭和43年11月4日生

 

平成3年4月

ファーストファイナンス株式会社入社

平成5年4月

司法書士登録

寺本司法書士事務所開設(現在)

平成7年6月

当社監査役

平成13年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

49,880

取締役

綴木 公子

昭和30年9月13日生

 

平成3年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成11年4月

公認会計士登録

平成17年1月

綴木公子公認会計士事務所(現綴木公子公認会計士・税理士事務所)開設(現在)

平成20年10月

さくら萌和有限責任監査法人代表社員(現在)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

(注)4

取締役

高口 綾子

昭和49年3月23日生

 

平成8年4月

株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社

平成13年12月

桂労務社会保険総合事務所入所

平成20年8月

たかぐち社会保険労務士事務所開設

平成28年4月

社会保険労務士法人リンク開設

(現在)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

後藤 知之

昭和36年9月14日生

 

昭和59年4月

富士ゼロックス株式会社入社

平成22年11月

公認会計士試験合格

平成23年2月

岩浅税理士事務所入所

平成23年6月

公認会計士渡邊事務所入所

平成29年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)3

(注)5

監査役

岩川 浩

昭和37年1月13日生

 

昭和60年4月

ダイハツ工業株式会社入社

平成元年4月

岩川清公証人役場勤務

平成2年9月

中央経営コンサルティング株式会社入社

平成4年2月

朝日中央総合法律会計事務所入所

平成6年3月

岩川浩税理士事務所開設(現在)

平成7年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)5

20,000

監査役

奥田 純司

昭和37年5月21日生

 

平成3年4月

大阪弁護士会登録

 

朝日中央綜合法律事務所入所(現在)

平成15年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)5

5,280

20,020,560

(注)1.平成30年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

2.平成27年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

3.平成29年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.取締役綴木公子及び高口綾子は、社外取締役であります。

5.監査役後藤知之、岩川浩及び奥田純司は、社外監査役であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

清水 英樹

昭和43年6月11日生

 

平成12年2月

当社入社

平成19年7月

管理本部経理部長

平成27年7月

管理本部会計室長

平成28年3月

内部監査室長(現任)

 

菅生 新

昭和34年8月8日生

 

昭和59年4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

平成5年11月

株式会社エグゼクティブ大阪設立代表取締役(現在)

平成13年6月

株式会社エフアンドエム社外監査役

平成14年6月

株式会社エスケイジャパン社外監査役

平成25年11月

夢の街創造委員会株式会社社外取締役

平成28年12月

株式会社ニューイング設立代表取締役(現在)

 

300

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

杉野 公彦

1961年9月20日

 

1980年12月

当社取締役

1994年9月

代表取締役社長(現任)

 

(注)1

19,896,300

常務取締役

管理本部長

佐々江 愼二

1956年9月2日

 

1975年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2002年1月

同行新石切支店支店長

2004年4月

同行八尾支店支店長

2006年4月

同行三田支店支店長

2009年11月

当社入社

2010年6月

2012年6月

執行役員管理本部長

取締役管理本部長

2014年7月

常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)1

8,400

常務取締役

運営統括

本部長

西村 直人

1963年5月4日

 

1987年4月

滝井興業株式会社入社

1994年3月

当社入社

2004年6月

運営統括部執行役員

2007年6月

取締役

2007年7月

取締役運営部長

2014年7月

2014年9月

常務取締役運営統括副本部長

常務取締役運営統括本部長(現任)

 

(注)1

9,800

取締役

経営企画

本部長

稲垣 隆弘

1963年5月4日

 

1986年4月

株式会社リクルート入社

1999年10月

同社「じゃらん」編集長

2004年2月

当社入社

2006年9月

運営統括部執行役員ブランドマネジメント室長兼店舗開発室長

2007年6月

取締役

2007年7月

2009年1月

取締役経営企画部長

Round One Entertainment Inc.

President&CEO

2014年7月

2014年9月

取締役経営企画副本部長

取締役経営企画本部長(現任)

 

(注)1

14,200

取締役

運営企画

副本部長

川口 英嗣

1972年1月23日

 

1994年3月

当社入社

2010年4月

運営統括本部運営企画室長

2014年6月

取締役

2014年7月

取締役運営企画副本部長(現任)

 

(注)1

5,000

取締役

運営企画本部

アミューズメント企画部長

二神 達洋

1970年1月7日

 

1993年4月

当社入社

1997年4月

新御堂緑地店支配人

1997年11月

富士店支配人

2001年4月

梅田店支配人

2002年2月

運営部アミューズサポート担当

2010年4月

運営統括本部スポッチャサポート室長

2014年7月

運営企画本部アミューズメント企画部長(現任)

2019年6月

取締役(現任)

Round One Entertainment Inc. President&CEO(現任)

 

(注)1

-

取締役

運営統括本部

運営部長

河端 和之

1973年8月19日

 

1997年4月

当社入社

1999年7月

八王子店支配人

2004年8月

運営部エリアマネージャー

2010年5月

運営統括本部企画室次長ボウリング企画担当

2012年7月

運営統括本部運営部次長

2014年7月

運営統括本部運営部室長

2015年7月

運営統括本部運営部長代理

2016年7月

運営統括本部運営部長(現任)

2019年6月

取締役(現任)

 

(注)1

-

取締役

管理本部

経理部副部長

岡本 純

1982年8月19日

 

2005年9月

当社入社管理部予算・計数担当

2007年7月

管理本部財務部財務担当

2015年7月

管理本部経理部決算担当

2018年7月

管理本部経理部副部長(現任)

2019年6月

取締役(現任)

 

(注)1

100

取締役

コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当

寺本 俊孝

1968年11月4日

 

1991年4月

ファーストファイナンス株式会社入社

1993年4月

司法書士登録

寺本司法書士事務所開設(現在)

1995年6月

当社監査役

2001年6月

当社取締役

2002年9月

当社取締役コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当(現任)

 

(注)1

50,280

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

綴木 公子

1955年9月13日

 

1991年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年4月

公認会計士登録

2005年1月

綴木公子公認会計士事務所(現綴木公子公認会計士・税理士事務所)開設(現在)

2008年10月

さくら萌和有限責任監査法人代表社員(現在)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

(注)3

-

取締役

高口 綾子

1974年3月23日

 

1996年4月

株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社

2001年12月

桂労務社会保険総合事務所入所

2008年8月

たかぐち社会保険労務士事務所開設

2016年4月

社会保険労務士法人リンク開設

(現在)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

(注)3

-

常勤監査役

後藤 知之

1961年9月14日

 

1984年4月

富士ゼロックス株式会社入社

2010年11月

公認会計士試験合格

2011年2月

岩浅税理士事務所入所

2011年6月

公認会計士渡邊事務所入所

2017年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

100

監査役

岩川 浩

1962年1月13日

 

1985年4月

ダイハツ工業株式会社入社

1989年4月

岩川清公証人役場勤務

1990年9月

中央経営コンサルティング株式会社入社

1992年2月

朝日中央総合法律会計事務所入所

1994年3月

岩川浩税理士事務所開設(現在)

1995年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

20,000

監査役

奥田 純司

1962年5月21日

 

1991年4月

大阪弁護士会登録

 

朝日中央綜合法律事務所入所(現在)

2003年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

5,280

20,009,460

(注)1.2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

2.2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

3.取締役綴木公子及び高口綾子は、社外取締役であります。

4.監査役後藤知之、岩川浩及び奥田純司は、社外監査役であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

清水 英樹

1968年6月11日生

 

2000年2月

当社入社

2007年7月

管理本部経理部長

2015年7月

管理本部会計室長

2016年3月

内部監査室長(現任)

 

菅生 新

1959年8月8日生

 

1984年4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

1993年11月

株式会社エグゼクティブ大阪(現株式会社エグゼクティブ)設立代表取締役(現在)

2001年6月

株式会社エフアンドエム社外監査役

2002年6月

株式会社エスケイジャパン社外監査役

2013年11月

夢の街創造委員会株式会社社外取締役

2016年12月

株式会社ニューイング設立代表取締役(現在)

 

300

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役綴木公子氏(綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員)は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役高口綾子氏(社会保険労務士法人リンク代表社員)は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。両氏は毎月一回の定期的な会合ならびに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。なお、当社と両氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が代表を務める事務所と当社の間に特別の利害関係はありません。

 社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏は当社株式100株を有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役岩川浩氏(岩川浩税理士事務所代表)は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏(朝日中央経済法律事務所代表パートナー)は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現ならびに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、当社株式20,000株、奥田純司氏は、当社株式5,280株を有しておりますが、それ以外に当社と両氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。

 当社は社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では社外役員による経営監督・監視に加えて、経営者から独立性のある取締役を中心としたコンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月一回の定期的な会合ならびに随時の会合を行い相互の連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

杉野 公彦

1961年9月20日

 

1980年12月

当社取締役

1994年9月

代表取締役社長(現任)

 

(注)1

19,896,300

常務取締役

管理本部長

佐々江 愼二

1956年9月2日

 

1975年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2002年1月

同行新石切支店支店長

2004年4月

同行八尾支店支店長

2006年4月

同行三田支店支店長

2009年11月

当社入社

2010年6月

2012年6月

執行役員管理本部長

取締役管理本部長

2014年7月

常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)1

9,400

常務取締役

運営統括

本部長

西村 直人

1963年5月4日

 

1987年4月

滝井興業株式会社入社

1994年3月

当社入社

2004年6月

運営統括部執行役員

2007年6月

取締役

2007年7月

取締役運営部長

2014年7月

2014年9月

常務取締役運営統括副本部長

常務取締役運営統括本部長(現任)

 

(注)1

10,300

取締役

経営企画

本部長

稲垣 隆弘

1963年5月4日

 

1986年4月

株式会社リクルート入社

1999年10月

同社「じゃらん」編集長

2004年2月

当社入社

2006年9月

運営統括部執行役員ブランドマネジメント室長兼店舗開発室長

2007年6月

取締役

2007年7月

2009年1月

取締役経営企画部長

Round One Entertainment Inc.

President&CEO

2014年7月

2014年9月

取締役経営企画副本部長

取締役経営企画本部長(現任)

 

(注)1

14,900

取締役

運営企画

本部長

川口 英嗣

1972年1月23日

 

1994年3月

当社入社

2010年4月

運営統括本部運営企画室長

2014年6月

取締役

2014年7月

取締役運営企画副本部長

2019年7月

取締役運営企画本部長(現任)

2019年8月

Round One Rus LLC取締役(現任)

2019年9月

朗玩(中国)文化娯楽有限公司董事長(現任)

 

(注)1

5,200

取締役

運営企画

副本部長

二神 達洋

1970年1月7日

 

1993年4月

当社入社

1997年4月

新御堂緑地店支配人

1997年11月

富士店支配人

2001年4月

梅田店支配人

2002年2月

運営部アミューズサポート担当

2010年4月

運営統括本部スポッチャサポート室長

2014年7月

運営企画本部アミューズメント企画部長

2019年6月

取締役

Round One Entertainment Inc. President&CEO

2019年7月

取締役運営企画副本部長(現任)

 

(注)1

400

取締役

運営企画

副本部長

河端 和之

1973年8月19日

 

1997年4月

当社入社

1999年7月

八王子店支配人

2004年8月

運営部エリアマネージャー

2010年5月

運営統括本部企画室次長ボウリング企画担当

2012年7月

運営統括本部運営部次長

2014年7月

運営統括本部運営部室長

2015年7月

運営統括本部運営部長代理

2016年7月

運営統括本部運営部長

2019年6月

取締役

2019年7月

取締役運営企画副本部長(現任)

 

(注)1

3,100

取締役

管理本部

経理部長

岡本 純

1982年8月19日

 

2005年9月

当社入社管理部予算・計数担当

2007年7月

管理本部財務部財務担当

2015年7月

管理本部経理部決算担当

2018年7月

管理本部経理部副部長

2019年6月

取締役

2019年7月

取締役管理本部経理部長(現任)

2019年8月

Round One Rus LLC取締役(現任)

2019年9月

朗玩(中国)文化娯楽有限公司董事(現任)

2019年10月

Kiddleton, Inc.取締役(現任)

 

(注)1

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当

寺本 俊孝

1968年11月4日

 

1991年4月

ファーストファイナンス株式会社入社

1993年4月

司法書士登録

寺本司法書士事務所開設(現在)

1995年6月

当社監査役

2001年6月

当社取締役

2002年9月

当社取締役コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当(現任)

 

(注)1

50,680

取締役

綴木 公子

1955年9月13日

 

1991年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年4月

公認会計士登録

2005年1月

綴木公子公認会計士事務所(現綴木公子公認会計士・税理士事務所)開設(現在)

2008年10月

さくら萌和有限責任監査法人代表社員(現在)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

(注)3

取締役

高口 綾子

1974年3月23日

 

1996年4月

株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社

2001年12月

桂労務社会保険総合事務所入所

2008年8月

たかぐち社会保険労務士事務所開設

2016年4月

社会保険労務士法人リンク開設

(現在)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

(注)3

常勤監査役

後藤 知之

1961年9月14日

 

1984年4月

富士ゼロックス株式会社入社

2010年11月

公認会計士試験合格

2011年2月

岩浅税理士事務所入所

2011年6月

公認会計士渡邊事務所入所

2017年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

200

監査役

岩川 浩

1962年1月13日

 

1985年4月

ダイハツ工業株式会社入社

1989年4月

岩川清公証人役場勤務

1990年9月

中央経営コンサルティング株式会社入社

1992年2月

朝日中央総合法律会計事務所入所

1994年3月

岩川浩税理士事務所開設(現在)

1995年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

20,000

監査役

奥田 純司

1962年5月21日

 

1991年4月

大阪弁護士会登録

 

朝日中央綜合法律事務所入所(現在)

2003年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

5,280

20,016,460

(注)1.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

2.2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

3.取締役綴木公子氏及び高口綾子氏は、社外取締役であります。

4.監査役後藤知之氏、岩川浩氏及び奥田純司氏は、社外監査役であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

清水 英樹

1968年6月11日生

 

2000年2月

当社入社

2007年7月

管理本部経理部長

2015年7月

管理本部会計室長

2016年3月

内部監査室長(現任)

 

菅生 新

1959年8月8日生

 

1984年4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

1993年11月

株式会社エグゼクティブ大阪(現株式会社エグゼクティブ)設立代表取締役(現在)

2001年6月

株式会社エフアンドエム社外監査役

2002年6月

株式会社エスケイジャパン社外監査役

2013年11月

夢の街創造委員会株式会社社外取締役

2016年12月

株式会社ニューイング設立代表取締役(現在)

 

300

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役綴木公子氏(綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員)は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役高口綾子氏(社会保険労務士法人リンク代表社員)は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。両氏は毎月一回の定期的な会合並びに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。なお、当社と両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が代表を務める事務所と当社の間に特別の利害関係はありません。

 社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏は当社株式200株を有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役岩川浩氏(岩川浩税理士事務所代表)は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏(朝日中央経済法律事務所代表パートナー)は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現並びに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、当社株式20,000株、奥田純司氏は、当社株式5,280株を有しておりますが、それ以外に当社と両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。

 当社は社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では社外役員による経営監督・監視に加えて、経営者から独立性のある取締役を中心としたコンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月一回の定期的な会合並びに随時の会合を行い、役員会提案議案について意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/262019/7/52020/7/3選任の理由
綴木 公子公認会計士として財務知見が高く豊富な経験を有しているところ、専門分野を含めた幅広い経験・見識を当社の経営の意思決定に反映いただくためであります。また、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
高口 綾子社会保険労務士として豊富な専門知識および経験を有しているところ、専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映いただくためであります。また、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。