リゾートトラスト【4681】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/6/292018/12/132019/7/12020/7/1
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数18人19人19人17人17人
社外役員数5人6人6人6人6人
役員数(定款)25人25人25人25人25人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、会社の支配に関する基本方針に照らして不 適切な者によって大規模な買付等がなされた場合の対抗のための方策を含めた「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を 導入しております。 詳細につきましては、平成28年5月13日付のリリースをご覧下さい。 https://www.resorttrust.co.jp/ps/qn3x/guest/news/dldata.cgi?CCODE=30&NCODE=121
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、会社の支配に関する基本方針に照らして不 適切な者によって大規模な買付等がなされた場合の対抗のための方策を含めた「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を 導入しております。 詳細につきましては、平成28年5月13日付のリリースをご覧下さい。 https://www.resorttrust.co.jp/ps/qn3x/guest/news/dldata.cgi?CCODE=30&NCODE=121
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、会社の支配に関する基本方針に照らして不 適切な者によって大規模な買付等がなされた場合の対抗のための方策を含めた「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を 導入しております。 詳細につきましては、平成28年5月13日付のリリースをご覧下さい。 https://www.resorttrust.co.jp/ps/qn3x/guest/news/dldata.cgi?CCODE=30&NCODE=121
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、会社の支配に関する基本方針に照らして不 適切な者によって大規模な買付等がなされた場合の対抗のための方策を含めた「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を 導入しておりました。 しかし買収防衛策をめぐる近時の外部環境が本対応方針の導入時とは変化したことなどを踏まえ、 2019年6月開催の第46回定時株主総会の終結の時をもって、本対応方針の非継続を決議いたしました。 詳細につきましては、2019年5月15日付のリリースをご参照ください。 https://www.resorttrust.co.jp/ps/qn3x/guest/news/dldata.cgi?CCODE=30&NCODE=218
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、会社の支配に関する基本方針に照らして不 適切な者によって大規模な買付等がなされた場合の対抗のための方策を含めた「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を 導入しておりました。 しかし買収防衛策をめぐる近時の外部環境が本対応方針の導入時とは変化したことなどを踏まえ、 2019年6月開催の第46回定時株主総会の終結の時をもって、本対応方針の非継続を決議いたしました。 詳細につきましては、2019年5月15日付のリリースをご参照ください。 https://www.resorttrust.co.jp/ps/qn3x/guest/news/dldata.cgi?CCODE=30&NCODE=218
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
ファウンダー

グループCEO
(グループ最高経営
責任者)

伊 藤 與 朗

昭和15年3月29日生

昭和34年4月

宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社

昭和36年11月

同社取締役就任

昭和37年8月

同社代表取締役就任(現任)

昭和48年4月

当社設立 代表取締役社長就任

昭和59年3月

多治見クラシック㈱代表取締役就任

昭和59年4月

ジャパンクラシック㈱代表取締役就任

平成元年1月

リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任

平成4年9月

㈱ハイメディック代表取締役就任

平成7年12月

常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任

平成8年5月

当社CEO(最高経営責任者)就任

平成11年4月

当社代表取締役会長就任

平成13年7月

㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任

平成16年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任

平成16年6月

リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任

平成22年6月

トラストガーデン㈱代表取締役就任

平成28年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任

平成30年4月

当社代表取締役ファウンダー、グループCEO(グループ最高経営責任者)就任(現任)

(注)2

2,922

代表取締役
会長

CEO
(最高経営
責任者)

伊 藤 勝 康

昭和18年6月28日生

昭和47年4月

公認会計士 開業

昭和48年4月

当社設立 常務取締役就任

昭和55年9月

当社専務取締役就任

昭和55年12月

当社専務取締役経営企画担当就任

昭和62年6月

㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任

昭和63年2月

当社専務取締役企画開発本部管掌

平成3年4月

当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌

平成5年4月

当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌

平成5年7月

当社代表取締役副社長就任

平成8年5月

当社COO(最高執行責任者)就任

平成11年4月

当社代表取締役社長就任

平成11年7月

岡崎クラシック㈱代表取締役就任

平成16年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任

平成16年6月

リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任

平成18年6月

㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任

平成18年7月

㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任

平成22年6月

トラストガーデン㈱代表取締役就任

平成25年5月

㈱アンクラージュ(現トラストグレイス㈱)代表取締役就任

平成28年5月

リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任(現任)

平成30年4月

当社代表取締役会長、CEO(最高経営責任者)就任(現任)

(注)2

787

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表
取締役
社長

COO
(最高執行
責任者)

伏 見 有 貴

昭和40年8月19日生

平成2年4月

当社入社

平成15年10月

当社経営企画室長就任

平成16年7月

株式会社ハイメディック出向

平成17年6月

当社取締役経営企画室長就任

平成18年1月

当社取締役経営企画室長兼広報室長就任

平成18年7月

当社取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任

平成19年7月

当社取締役メディカル事業本部長就任

平成21年6月

㈱CICS代表取締役就任(現任)

平成24年11月

トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任

平成25年6月

当社常務取締役メディカル事業本部長就 任

平成26年4月

当社専務取締役メディカル本部長就任

平成26年6月

㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任(現任)

平成26年6月

トラストガーデン㈱代表取締役就任
(現任)

平成26年6月

トラストグレイス㈱代表取締役就任
(現任)

平成27年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)

平成28年5月

当社取締役副社長メディカル本部長就任

平成30年4月

当社代表取締役社長、COO(最高執行責任者)就任(現任)

(注)2

150

取締役
副社長

開発部門
管掌

伊 藤 正 昭

昭和23年1月29日生

平成9年9月

㈱日本長期信用銀行福岡支店長就任

平成11年4月

当社入社 
企画開発本部(現開発部門)長就任

平成11年6月

当社取締役開発本部長就任

平成15年10月

当社取締役開発部門管掌就任

平成17年6月

当社常務取締役開発部門管掌就任

平成18年1月

当社常務取締役開発部門管掌兼購買部門 管掌就任

平成21年4月

当社常務取締役開発部門管掌

平成21年6月

当社専務取締役開発部門管掌

平成26年6月

アール・ティー開発㈱代表取締役就任

平成29年6月

当社取締役副社長開発部門管掌(現任)

(注)2

35

専務
取締役

業務部門
管掌

CCO(コンプライアンス総責任者)

井 内 克 之

昭和35年5月21日生

平成25年6月

当社入社

平成25年6月

当社執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任

平成26年4月

当社常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任

平成26年6月

当社常務取締役業務部門副管掌就任

平成29年5月

アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)

平成29年5月

ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)

平成29年6月

当社専務取締役業務部門管掌兼CCO(コンプライアンス総責任者)兼経営企画部管掌

平成29年7月

当社専務取締役業務部門管掌兼CCO(コンプライアンス総責任者)(現任)

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

専務
取締役

会員制
本部長

東京支社長

新 谷 敦 之

昭和30年6月15日生

昭和54年10月

当社入社

平成9年4月

当社会員制事業本部名古屋支社長就任

平成10年6月

当社取締役就任

平成11年6月

当社取締役会員制事業本部東京支社長就 任

平成15年10月

当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任

平成24年11月

当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任

平成26年4月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任

平成28年5月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任

平成28年5月

当社専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任(現任)

(注)2

173

専務
取締役

料理飲料
部門管掌

内 山 敏 彦

昭和22年8月4日生

昭和41年4月

㈱帝国ホテル入社

昭和44年11月

渡航

昭和54年6月

帰国(海外経験11年)

昭和54年9月

当社入社

平成3年10月

当社ホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任

平成4年6月

当社取締役就任

平成15年10月

当社常務取締役料理購買部門管掌就任

平成18年1月

当社常務取締役料理飲料部門管掌就任

平成26年4月

当社専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)

(注)2

135

常務
取締役

会員制
本部
副本部長

名古屋
支社長

髙 木   直

昭和38年5月27日生

昭和60年5月

当社入社

平成8年4月

当社会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任

平成9年4月

当社会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任

平成15年6月

当社会員制事業本部名古屋支社長就任

平成17年6月

当社取締役会員制本部名古屋支社長就任

平成28年5月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任(現任)

(注)2

20

常務
取締役

開発部門副管掌

花 田 慎一郎

昭和34年10月13日生

昭和58年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

平成11年9月

東海旅客鉄道株式会社入社

平成18年7月

株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向

平成24年7月

東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長

平成26年7月

東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長

平成28年6月

株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向

平成30年4月

当社入社

平成30年4月

当社常務執行役員開発部門副管掌就任

平成30年6月

当社常務取締役開発部門副管掌就任(現任)

(注)2

取締役

ホテル&リゾート本部長

荻 野 重 利

昭和33年7月5日生

昭和56年4月

当社入社

平成11年6月

当社会員制事業本部大阪支社長就任

平成16年3月

当社エクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任

平成19年7月

当社執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任

平成20年4月

当社執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任

平成24年12月

当社執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任

平成26年4月

当社執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任

平成27年6月

当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任

平成27年10月

当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任

平成28年4月

当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任

平成30年4月

当社取締役ホテル&リゾート本部本部長就任(現任)

(注)2

64

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

メディカル本部長

古 川 哲 也

昭和45年7月21日生

平成5年4月

三井不動産株式会社入社

平成18年2月

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任(現任)

平成18年7月

株式会社ハイメディック取締役就任

平成25年6月

株式会社iMedical代表取締役就任(現任)

平成25年10月

当社執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任

平成26年4月

当社執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任

平成28年1月

株式会社H&Oメディカル(現株式会社進興メディカルサポート)代表取締役就任(現任)

平成28年4月

株式会社厚生代表取締役就任

平成29年1月

当社執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任

平成29年6月

当社取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任

平成29年7月

株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任(現任)

平成30年4月

当社取締役メディカル本部長就任(現任)

平成30年4月

株式会社ハイメディック代表取締役就任(現任)

平成30年4月

株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任(現任)

(注)2

10

取締役

会員制
本部
横浜
支社長

川 口 眞 弘

昭和38年5月6日生

昭和59年7月

当社入社

平成19年7月

当社会員制事業本部大阪支社長就任

平成21年4月

当社執行役員会員制事業本部大阪支社長就任

平成26年6月

当社取締役会員制本部大阪支社長就任

平成28年5月

当社取締役会員制本部横浜支社長就任
(現任)

(注)2

84

取締役

 

野 中 ともよ
(注)1

昭和29年6月18日生

昭和62年4月

中京女子大学(現至学館大学)客員教授(現任)

平成7年1月

大蔵省(現財務省)財政制度審議会委員

平成14年3月

アサヒビール株式会社取締役

平成14年6月

三洋電機株式会社取締役

平成15年1月

文部科学省 中央教育審議会委員

平成17年6月

三洋電機株式会社代表取締役会長

平成17年7月

公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員(現任)

平成20年8月

NPO法人ガイア・イニシアティブ代表(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役

 

寺 澤 朝 子
(注)1

昭和42年7月27日生

平成7年4月

名古屋大学 文部教官助手

平成8年4月

名古屋工業大学 非常勤講師

平成9年4月

愛知学院大学 非常勤講師

平成10年4月

中部大学 講師

平成15年4月

名古屋市立大学 非常勤講師

平成17年4月

中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科

平成21年4月

名古屋大学 非常勤講師

平成22年4月

中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

岡 田 好 生

昭和24年5月14日生

昭和47年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成7年3月

同白山支店支店長

平成9年4月

同検査部主任検査役

平成12年9月

愛知タイヤ工業株式会社取締役管理部長

平成16年4月

同取締役管理本部長

平成19年7月

当社入社

平成19年7月

当社監査室長就任

平成23年6月

ジャストファイナンス株式会社出向

平成23年6月

同統轄部長

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

14

取締役
(監査等委員)

 


谷 口 嘉 孝
(注)1

昭和13年3月30日生

昭和33年7月

愛知県庁入庁

平成4年4月

同豊田事務所長

平成8年4月

同西三河事務所長

平成10年4月

愛知県森林公園協会専務理事

平成11年4月

財団法人愛知公園協会専務理事

平成13年6月

名古屋競馬㈱常勤監査役

平成16年6月

当社常勤監査役就任

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

16

取締役
(監査等委員)

 


相 羽 洋 一
(注)1

昭和21年4月13日生

昭和54年4月

名古屋地方裁判所判事補

昭和57年4月

大津地方・家庭裁判所判事補

昭和60年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所(現しるべ総 合法律事務所)に勤務

平成2年4月

同事務所パートナー弁護士

平成15年6月

当社非常勤監査役就任

平成21年4月

同事務所代表パートナー弁護士(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 


赤 堀   聰(注)1

昭和19年6月11日生

昭和62年7月

名古屋中税務署勤務

昭和63年7月

名古屋国税局勤務

平成5年7月

岐阜北税務署副署長

平成13年7月

札幌北税務署長

平成14年7月

熱田税務署長

平成15年9月

税理士事務所開設

平成19年6月

マスプロ電工株式会社社外監査役

平成21年6月

当社非常勤監査役就任

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

中 谷 敏 久

(注)1

昭和37年3月10日生

昭和61年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

平成元年3月

公認会計士登録

平成24年6月

有限責任 あずさ監査法人退所

平成24年8月

税理士登録

平成24年10月

監査法人マーキュリー代表社員就任(現任)

平成26年6月

当社取締役就任

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

4,418

 

 

(注) 1 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 谷口嘉孝、委員 岡田好生、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)

伊 藤 與 朗

1940年3月29日生

1959年4月

宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社

1961年11月

同社取締役就任

1962年8月

同社代表取締役就任(現任)

1973年4月

当社設立 代表取締役社長就任

1984年3月

多治見クラシック㈱代表取締役就任

1984年4月

ジャパンクラシック㈱代表取締役就任

1989年1月

リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任

1992年9月

㈱ハイメディック代表取締役就任

1995年12月

常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任

1996年5月

当社CEO(最高経営責任者)就任

1999年4月

当社代表取締役会長就任

2001年7月

㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任

2004年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任

2004年6月

リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任

2010年6月

トラストガーデン㈱代表取締役就任

2016年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任

2018年4月

当社代表取締役ファウンダー、グループCEO(グループ最高経営責任者)就任(現任)

(注)2

2,922

代表取締役
会長
CEO
(最高経営
責任者)

伊 藤 勝 康

1943年6月28日生

1972年4月

公認会計士 開業

1973年4月

当社設立 常務取締役就任

1980年9月

当社専務取締役就任

1980年12月

当社専務取締役経営企画担当就任

1987年6月

㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任

1988年2月

当社専務取締役企画開発本部管掌

1991年4月

当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌

1993年4月

当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌

1993年7月

当社代表取締役副社長就任

1996年5月

当社COO(最高執行責任者)就任

1999年4月

当社代表取締役社長就任

1999年7月

岡崎クラシック㈱代表取締役就任

2004年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任

2004年6月

リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任

2006年6月

㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任

2006年7月

㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任

2010年6月

トラストガーデン㈱代表取締役就任

2013年5月

㈱アンクラージュ(現トラストグレイス㈱)代表取締役就任

2016年5月

リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任(現任)

2018年4月

当社代表取締役会長、CEO(最高経営責任者)就任(現任)

(注)2

787

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
COO
(最高執行
責任者)

伏 見 有 貴

1965年8月19日生

1990年4月

当社入社

2003年10月

当社経営企画室長就任

2004年7月

株式会社ハイメディック出向

2005年6月

当社取締役経営企画室長就任

2006年1月

当社取締役経営企画室長兼広報室長就任

2006年7月

当社取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任

2007年7月

当社取締役メディカル事業本部長就任

2009年6月

㈱CICS代表取締役就任(現任)

2012年11月

トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任

2013年6月

当社常務取締役メディカル事業本部長就 任

2014年4月

当社専務取締役メディカル本部長就任

2014年6月

㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任(現任)

2014年6月

トラストガーデン㈱代表取締役就任
(現任)

2014年6月

トラストグレイス㈱代表取締役就任

2015年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)

2016年5月

当社取締役副社長メディカル本部長就任

2018年4月

当社代表取締役社長、COO(最高執行責任者)就任(現任)

(注)2

151

専務取締役
業務部門管掌

CCO(コンプライアンス総責任者)

井 内 克 之

1960年5月21日生

2013年6月

当社入社

2013年6月

当社執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任

2014年4月

当社常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任

2014年6月

当社常務取締役業務部門副管掌就任

2017年5月

アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)

2017年5月

ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)

2017年6月

当社専務取締役業務部門管掌兼CCO(コンプライアンス総責任者)兼経営企画部管掌

2017年7月

当社専務取締役業務部門管掌兼CCO(コンプライアンス総責任者)(現任)

(注)2

8

専務取締役
会員制本部長

新 谷 敦 之

1955年6月15日生

1979年10月

当社入社

1997年4月

当社会員制事業本部名古屋支社長就任

1998年6月

当社取締役就任

1999年6月

当社取締役会員制事業本部東京支社長就 任

2003年10月

当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任

2012年11月

当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任

2014年4月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任

2016年5月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任

2016年5月

当社専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任

2019年4月

当社専務取締役会員制本部本部長就任

(現任)

(注)2

173

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

専務取締役
料理飲料部門管掌

内 山 敏 彦

1947年8月4日生

1966年4月

㈱帝国ホテル入社

1969年11月

渡航

1979年6月

帰国(海外経験11年)

1979年9月

当社入社

1991年10月

当社ホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任

1992年6月

当社取締役就任

2003年10月

当社常務取締役料理購買部門管掌就任

2006年1月

当社常務取締役料理飲料部門管掌就任

2014年4月

当社専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)

(注)2

135

常務取締役
会員制本部
副本部長

大阪支社長

髙 木   直

1963年5月27日生

1985年5月

当社入社

1996年4月

当社会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任

1997年4月

当社会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任

2003年6月

当社会員制事業本部名古屋支社長就任

2005年6月

当社取締役会員制本部名古屋支社長就任

2016年5月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任(現任)

2019年4月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)

(注)2

20

常務取締役
開発部門管掌

花 田 慎一郎

1959年10月13日生

1983年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1999年9月

東海旅客鉄道株式会社入社

2006年7月

株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向

2012年7月

東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長

2014年7月

東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長

2016年6月

株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向

2018年4月

当社入社

2018年4月

当社常務執行役員開発部門副管掌就任

2018年6月

当社常務取締役開発部門副管掌就任

2019年6月

当社常務取締役開発部門管掌就任(現任)

(注)2

0

取締役
ホテル&リゾート本部長

荻 野 重 利

1958年7月5日生

1981年4月

当社入社

1999年6月

当社会員制事業本部大阪支社長就任

2004年3月

当社エクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任

2007年7月

当社執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任

2008年4月

当社執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任

2012年12月

当社執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任

2014年4月

当社執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任

2015年6月

当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任

2015年10月

当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任

2016年4月

当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任

2018年4月

当社取締役ホテル&リゾート本部本部長就任(現任)

(注)2

65

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
メディカル本部長

古 川 哲 也

1970年7月21日生

1993年4月

三井不動産株式会社入社

2006年2月

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任(現任)

2006年7月

株式会社ハイメディック取締役就任

2013年6月

株式会社iMedical代表取締役就任(現任)

2013年10月

当社執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任

2014年4月

当社執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任

2016年1月

株式会社H&Oメディカル(現株式会社進興メディカルサポート)代表取締役就任(現任)

2016年4月

株式会社厚生代表取締役就任

2017年1月

当社執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任

2017年6月

当社取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任

2017年7月

株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任(現任)

2018年4月

当社取締役メディカル本部長就任(現任)

2018年4月

株式会社ハイメディック代表取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任(現任)

2019年6月

㈱CICS代表取締役就任(現任)

(注)2

11

取締役

野 中 ともよ
(注)1

1954年6月18日生

1987年4月

中京女子大学(現至学館大学)客員教授(現任)

1995年1月

大蔵省(現財務省)財政制度審議会委員

2002年3月

アサヒビール株式会社取締役

2002年6月

三洋電機株式会社取締役

2003年1月

文部科学省 中央教育審議会委員

2005年6月

三洋電機株式会社代表取締役会長

2005年7月

公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員(現任)

2008年8月

NPO法人ガイア・イニシアティブ代表(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年10月

中部大学客員教授(現任)

(注)2

1

取締役

寺 澤 朝 子
(注)1

1967年7月27日生

1995年4月

名古屋大学 文部教官助手

1996年4月

名古屋工業大学 非常勤講師

1997年4月

愛知学院大学 非常勤講師

1998年4月

中部大学 講師

2003年4月

名古屋市立大学 非常勤講師

2005年4月

中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科

2009年4月

名古屋大学 非常勤講師

2010年4月

中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

美 濃 羽 英 伸

1954年9月2日生

1981年10月

当社入社

2000年10月

当社業務本部経理グループ部長就任

2003年10月

当社経理部長就任

2007年7月

当社執行役員・業務部門財経担当経理部長兼財務部長

2015年10月

当社執行役員・経理部長兼財務部長兼会員業務部担当就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

23

取締役
(監査等委員)


谷 口 嘉 孝
(注)1

1938年3月30日生

1958年7月

愛知県庁入庁

1992年4月

同豊田事務所長

1996年4月

同西三河事務所長

1998年4月

愛知県森林公園協会専務理事

1999年4月

財団法人愛知公園協会専務理事

2001年6月

名古屋競馬㈱常勤監査役

2004年6月

当社常勤監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

16

取締役
(監査等委員)


相 羽 洋 一
(注)1

1946年4月13日生

1979年4月

名古屋地方裁判所判事補

1982年4月

大津地方・家庭裁判所判事補

1985年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所(現しるべ総 合法律事務所)に勤務

1990年4月

同事務所パートナー弁護士

2003年6月

当社非常勤監査役就任

2009年4月

同事務所代表パートナー弁護士(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)


赤 堀   聰(注)1

1944年6月11日生

1987年7月

名古屋中税務署勤務

1988年7月

名古屋国税局勤務

1993年7月

岐阜北税務署副署長

2001年7月

札幌北税務署長

2002年7月

熱田税務署長

2003年9月

赤堀聰税理士事務所 所長(現任)

2007年6月

マスプロ電工株式会社社外監査役

2009年6月

当社非常勤監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

中 谷 敏 久
(注)1

1962年3月10日生

1986年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1989年3月

公認会計士登録

2012年6月

有限責任 あずさ監査法人退所

2012年8月

税理士登録

2012年10月

監査法人マーキュリー代表社員(現任)

2014年6月

当社取締役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

4,315

 

 

(注) 1 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 谷口嘉孝、委員 美濃羽英伸、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久

 

②  社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役(男性4名 女性2名)を6名選任しております。その内4名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。

社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,029株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式236株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

谷口嘉孝氏は、長年の行政実務に培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式16,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

相羽洋一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありませんが、営業取引関係については、その者が所属する弁護士事務所との間において、当社の法務関連業務につき顧問契約が締結されております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。

赤堀聰氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。

中谷敏久氏は、会計士及び税理士としての専門的な知識、経験等から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。なお、営業取引関係については、その者が所属する監査法人との間において、当社子会社の財務報告に係る報告書作成業務につき業務委託契約が締結されておりますが、顧問契約は締結しておらず、その他重要な関係はありませんので、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。

監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。

社外取締役の選任に当たっては、当社がその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。

なお、当社は社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。

 

③  社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。

監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行ないます。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行なっています。

監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行ないます。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。

監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)

伊 藤 與 朗

1940年3月29日生

1959年4月

宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社

1961年11月

同社取締役就任

1962年8月

同社代表取締役就任(現任)

1973年4月

当社設立 代表取締役社長就任

1984年3月

多治見クラシック㈱代表取締役就任

1984年4月

ジャパンクラシック㈱代表取締役就任

1989年1月

リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任

1992年9月

㈱ハイメディック代表取締役就任

1995年12月

常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任

1996年5月

当社CEO(最高経営責任者)就任

1999年4月

当社代表取締役会長就任

2001年7月

㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任

2004年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任

2004年6月

リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任

2010年6月

トラストガーデン㈱代表取締役就任

2016年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任

2018年4月

当社代表取締役ファウンダー、グループCEO(グループ最高経営責任者)就任(現任)

(注)2

2,922

代表取締役
会長
CEO
(最高経営
責任者)

伊 藤 勝 康

1943年6月28日生

1972年4月

公認会計士 開業

1973年4月

当社設立 常務取締役就任

1980年9月

当社専務取締役就任

1980年12月

当社専務取締役経営企画担当就任

1987年6月

㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任

1988年2月

当社専務取締役企画開発本部管掌

1991年4月

当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌

1993年4月

当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌

1993年7月

当社代表取締役副社長就任

1996年5月

当社COO(最高執行責任者)就任

1999年4月

当社代表取締役社長就任

1999年7月

岡崎クラシック㈱代表取締役就任

2004年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任

2004年6月

リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任

2006年6月

㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任

2006年7月

㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任

2010年6月

トラストガーデン㈱代表取締役就任

2013年5月

㈱アンクラージュ(現トラストグレイス㈱)代表取締役就任

2016年5月

リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任

2018年4月

当社代表取締役会長、CEO(最高経営責任者)就任(現任)

(注)2

787

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
COO
(最高執行
責任者)

伏 見 有 貴

1965年8月19日生

1990年4月

当社入社

2003年10月

当社経営企画室長就任

2004年7月

株式会社ハイメディック出向

2005年6月

当社取締役経営企画室長就任

2006年1月

当社取締役経営企画室長兼広報室長就任

2006年7月

当社取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任

2007年7月

当社取締役メディカル事業本部長就任

2009年6月

㈱CICS代表取締役就任(現任)

2012年11月

トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任

2013年6月

当社常務取締役メディカル事業本部長就 任

2014年4月

当社専務取締役メディカル本部長就任

2014年6月

㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任(現任)

2014年6月

トラストガーデン㈱代表取締役就任
(現任)

2014年6月

トラストグレイス㈱代表取締役就任

2015年6月

㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)

2016年5月

当社取締役副社長メディカル本部長就任

2018年4月

当社代表取締役社長、COO(最高執行責任者)就任(現任)

2019年9月

㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任(現任)

(注)2

152

専務取締役
業務部門管掌

CCO(コンプライアンス総責任者)

井 内 克 之

1960年5月21日生

2013年6月

当社入社

2013年6月

当社執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任

2014年4月

当社常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任

2014年6月

当社常務取締役業務部門副管掌就任

2017年5月

アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)

2017年5月

ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)

2017年6月

当社専務取締役業務部門管掌兼CCO(コンプライアンス総責任者)兼経営企画部管掌

2017年7月

当社専務取締役業務部門管掌兼CCO(コンプライアンス総責任者)(現任)

(注)2

9

専務取締役
会員制本部長

新 谷 敦 之

1955年6月15日生

1979年10月

当社入社

1997年4月

当社会員制事業本部名古屋支社長就任

1998年6月

当社取締役就任

1999年6月

当社取締役会員制事業本部東京支社長就 任

2003年10月

当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任

2012年11月

当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任

2014年4月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任

2016年5月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任

2016年5月

当社専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任

2019年4月

当社専務取締役会員制本部本部長就任

(現任)

(注)2

173

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

専務取締役
料理飲料部門管掌

内 山 敏 彦

1947年8月4日生

1966年4月

㈱帝国ホテル入社

1969年11月

渡航

1979年6月

帰国(海外経験11年)

1979年9月

当社入社

1991年10月

当社ホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任

1992年6月

当社取締役就任

2003年10月

当社常務取締役料理購買部門管掌就任

2006年1月

当社常務取締役料理飲料部門管掌就任

2014年4月

当社専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)

(注)2

135

常務取締役
会員制本部
副本部長

大阪支社長

髙 木   直

1963年5月27日生

1985年5月

当社入社

1996年4月

当社会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任

1997年4月

当社会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任

2003年6月

当社会員制事業本部名古屋支社長就任

2005年6月

当社取締役会員制本部名古屋支社長就任

2016年5月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任

2019年4月

当社常務取締役会員制本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)

(注)2

15

常務取締役
開発部門管掌

花 田 慎一郎

1959年10月13日生

1983年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1999年9月

東海旅客鉄道株式会社入社

2006年7月

株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向

2012年7月

東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長

2014年7月

東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長

2016年6月

株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向

2018年4月

当社入社

2018年4月

当社常務執行役員開発部門副管掌就任

2018年6月

当社常務取締役開発部門副管掌就任

2019年6月

当社常務取締役開発部門管掌就任(現任)

(注)2

1

取締役
ホテル&リゾート本部長

荻 野 重 利

1958年7月5日生

1981年4月

当社入社

1999年6月

当社会員制事業本部大阪支社長就任

2004年3月

当社エクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任

2007年7月

当社執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任

2008年4月

当社執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任

2012年12月

当社執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任

2014年4月

当社執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任

2015年6月

当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任

2015年10月

当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任

2016年4月

当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任

2018年4月

当社取締役ホテル&リゾート本部本部長就任

2020年1月

当社取締役ホテル&リゾート本部本部長兼東日本事業部長就任

2020年4月

当社取締役ホテル&リゾート本部本部長就任(現任)

2020年5月

㈱ジェス代表取締役就任(現任)

(注)2

66

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
メディカル本部長

古 川 哲 也

1970年7月21日生

1993年4月

三井不動産株式会社入社

2006年2月

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任(現任)

2006年7月

株式会社ハイメディック取締役就任

2013年6月

株式会社iMedical代表取締役就任(現任)

2013年10月

当社執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任

2014年4月

当社執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任

2016年1月

株式会社H&Oメディカル(現株式会社進興メディカルサポート)代表取締役就任(現任)

2016年4月

株式会社厚生代表取締役就任

2017年1月

当社執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任

2017年6月

当社取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任

2017年7月

株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任(現任)

2018年4月

当社取締役メディカル本部長就任(現任)

2018年4月

株式会社ハイメディック代表取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任(現任)

2019年6月

㈱CICS代表取締役就任(現任)

(注)2

11

取締役

野 中 ともよ
(注)1

1954年6月18日生

1987年4月

中京女子大学(現至学館大学)客員教授(現任)

1995年1月

大蔵省(現財務省)財政制度審議会委員

2002年3月

アサヒビール株式会社取締役

2002年6月

三洋電機株式会社取締役

2003年1月

文部科学省 中央教育審議会委員

2005年6月

三洋電機株式会社代表取締役会長

2005年7月

公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員(現任)

2008年8月

NPO法人ガイア・イニシアティブ代表(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年10月

中部大学客員教授(現任)

(注)2

1

取締役

寺 澤 朝 子
(注)1

1967年7月27日生

1995年4月

名古屋大学 文部教官助手

1996年4月

名古屋工業大学 非常勤講師

1997年4月

愛知学院大学 非常勤講師

1998年4月

中部大学 講師

2003年4月

名古屋市立大学 非常勤講師

2005年4月

中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科

2009年4月

名古屋大学 非常勤講師

2010年4月

中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

美 濃 羽 英 伸

1954年9月2日生

1981年10月

当社入社

2000年10月

当社業務本部経理グループ部長就任

2003年10月

当社経理部長就任

2007年7月

当社執行役員・業務部門財経担当経理部長兼財務部長

2015年10月

当社執行役員・経理部長兼財務部長兼会員業務部担当就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

23

取締役
(監査等委員)


谷 口 嘉 孝
(注)1

1938年3月30日生

1958年7月

愛知県庁入庁

1992年4月

同豊田事務所長

1996年4月

同西三河事務所長

1998年4月

愛知県森林公園協会専務理事

1999年4月

財団法人愛知公園協会専務理事

2001年6月

名古屋競馬㈱常勤監査役

2004年6月

当社常勤監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

16

取締役
(監査等委員)


相 羽 洋 一
(注)1

1946年4月13日生

1979年4月

名古屋地方裁判所判事補

1982年4月

大津地方・家庭裁判所判事補

1985年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所(現しるべ総 合法律事務所)に勤務

1990年4月

同事務所パートナー弁護士

2003年6月

当社非常勤監査役就任

2009年4月

同事務所代表パートナー弁護士(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)


赤 堀   聰(注)1

1944年6月11日生

1987年7月

名古屋中税務署勤務

1988年7月

名古屋国税局勤務

1993年7月

岐阜北税務署副署長

2001年7月

札幌北税務署長

2002年7月

熱田税務署長

2003年9月

赤堀聰税理士事務所 所長(現任)

2007年6月

マスプロ電工株式会社社外監査役

2009年6月

当社非常勤監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

中 谷 敏 久
(注)1

1962年3月10日生

1986年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1989年3月

公認会計士登録

2012年6月

有限責任 あずさ監査法人退所

2012年8月

税理士登録

2012年10月

監査法人マーキュリー代表社員(現任)

2014年6月

当社取締役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

4,316

 

 

(注) 1 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 谷口嘉孝、委員 美濃羽英伸、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久

 

②  社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役(男性4名 女性2名)を6名選任しております。その内4名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。

社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,822株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式627株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

谷口嘉孝氏は、長年の行政実務に培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式16,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

相羽洋一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありませんが、営業取引関係については、その者が所属する弁護士事務所との間において、当社の法務関連業務につき顧問契約が締結されております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。

赤堀聰氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。

中谷敏久氏は、会計士及び税理士としての専門的な知識、経験等から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。なお、営業取引関係については、その者が所属する監査法人との間において、当社子会社の財務報告に係る報告書作成業務につき業務委託契約が締結されておりますが、顧問契約は締結しておらず、その他重要な関係はありませんので、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。

監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。

社外取締役の選任に当たっては、当社がその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。

なお、当社は社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。

 

③  社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。

監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行ないます。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行なっています。

監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行ないます。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。

監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。

社外役員の選任

2018/4/22018/6/292018/12/132019/7/12020/7/1選任の理由
谷口 嘉孝谷口 嘉孝氏は、長年の行政実務により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営・監査に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、当社が定める独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
相羽 洋一相羽 洋一氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の経営・監査に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、当社が定める独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
赤堀 聰赤堀 聰氏は、税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営・監査に活かしていただくため、社外取締役とて選任しております。 また、当社が定める独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
中谷 敏久中谷 敏久氏は、会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営・監査に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、当社が定める独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
野中 ともよ野中 ともよ氏は、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場企業の役員等を多数歴任された中での、実際の企業経営の多様な経験と実績や、様々な地方自治体の観光大使も務めるなど観光業における広い見識を、当社の経営・監査に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、当社が定める独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
寺澤 朝子-寺澤 朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機づけや組織変革に関する研究に長く携わるなど、企業に関する豊富な調査経験や、行政での委員等を歴任された実績を有し、それらを当社の経営・監査に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、当社が定める独立性に関する基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を充たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。