オービック【4684】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/102019/6/282020/6/29
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人10人10人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

野田 順弘

昭和13年8月24日生

昭和32年4月 近畿日本鉄道株式会社百貨店部(現株式会社近鉄百貨店)入社

昭和37年9月 同社退社

昭和37年10月 東京オフィスマシン株式会社入社

昭和42年9月 同社退社

昭和43年4月 当社設立 代表取締役社長

平成15年4月 当社代表取締役会長

平成18年2月 当社代表取締役会長兼社長

平成25年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)4

2,881

代表取締役社長

 

橘  昇一

昭和36年4月26日生

昭和60年4月 当社入社

平成12年4月 当社大阪本社ビジネスソリューション営業1部長

平成15年2月 当社東京本社ビジネスソリューション営業部長

平成15年8月 当社横浜支店長

平成16年6月 当社取締役

平成17年4月 当社常務取締役

当社東京本社ソリューション統括副本部長

平成18年4月 当社東京本社ソリューション営業統括兼推進統括部長

平成19年4月 当社専務取締役

平成20年4月 当社取締役副社長

平成25年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

30

常務取締役

人事・総務統括本部長

川西  篤

昭和33年11月29日生

昭和57年4月 当社入社

平成12年4月 当社東京本社総務部長

平成14年4月 当社総務統括部長

平成15年6月 当社取締役

当社総務統括本部長

平成17年4月 当社常務取締役(現任)

平成20年4月 当社人事・総務統括本部長(現任)

(注)4

34

取締役

相談役

 

野田 みづき

昭和9年8月27日生

昭和28年4月 パイロット萬年筆株式会社(現株式会社パイロットコーポレーション)入社

昭和40年3月 同社退社

昭和43年4月 当社設立 取締役

昭和45年4月 当社常務取締役

平成7年6月 当社取締役副社長

平成10年6月 当社代表取締役副社長

平成15年4月 当社取締役副会長

平成21年6月 当社取締役相談役(現任)

(注)4

2,781

取締役

東京本社ソリューション事業本部長兼東京本社第2ソリューション事業部長兼東京本社第3ソリューション事業部長兼東京本社第4ソリューション事業部長

藤本 隆夫

昭和46年4月7日生

平成6年4月 当社入社

平成21年4月 当社東京本社産業ソリューション統括4部ソリューション営業部長

平成26年4月 当社東京本社産業ソリューション統括1部営業統括長

平成29年4月 当社東京本社第2ソリューション事業部長(現任)兼東京本社第3ソリューション事業部長(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成30年4月 当社東京本社ソリューション事業本部長(現任)兼東京本社第4ソリューション事業部長(現任)

(注)4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大阪本社統括

井田 秀史

昭和36年4月12日生

昭和59年4月 当社入社

平成16年1月 当社福岡支店長

平成18年4月 当社大阪本社ソリューション営業部長

平成25年4月 当社大阪本社ソリューション営業統括長

平成26年4月 当社大阪本社統括兼大阪本社産業ソリューション統括長(現任)

平成26年6月 当社取締役(現任)

(注)4

10

取締役

ソリューション推進事業本部長

上野 剛光

昭和35年10月9日生

昭和59年4月 当社入社

平成16年4月 当社東京本社マーケティング推進部長

平成22年4月 当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部企画本部部長

平成23年4月 当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部マーケティング本部部長

平成25年6月 当社ソリューション推進統括本部マーケティング推進本部長

平成29年4月 当社ソリューション推進事業本部マーケティング推進本部長兼プロジェクト推進室長

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成30年4月 当社ソリューション推進事業本部長(現任)

(注)4

14

取締役

マーケティング本部プロダクト推進部長

佐藤  登

昭和34年1月18日生

昭和57年4月 当社入社

平成14年4月 当社東京本社プロジェクト営業1部長

平成20年6月 当社取締役(現任)

平成21年4月 当社横浜支店長兼横浜支店ソリューション営業部長

平成23年4月 当社マーケティング本部副本部長

平成26年5月 当社マーケティング本部プロダクト推進部長(現任)

(注)4

26

取締役

 

五味 康昌

昭和18年2月8日生

昭和41年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成5年6月 同行取締役 米州本部米州企画部長(特命担当:バンクオブカリフォルニア会長兼頭取)

平成9年5月 同行常務取締役 業務企画部長

平成14年6月 同行専務取締役 法人営業部門長

平成15年5月 同行副頭取 法人営業部門長

平成16年6月 三菱証券株式会社(現 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)取締役会長

平成21年5月 三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)相談役

平成21年6月 株式会社山形銀行 社外監査役

平成22年6月 讀賣テレビ放送株式会社 社外取締役(現任)

平成25年2月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 特別顧問(現任)

平成27年6月 当社社外取締役(現任)

平成28年6月 株式会社山形銀行 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

江尻  隆

昭和17年5月16日生

昭和44年4月 弁護士登録(現在 第二東京弁護士会所属)

昭和52年11月 桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー

昭和61年9月 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長

平成10年11月 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN)監査役

平成15年6月 株式会社あおぞら銀行 監査役

平成16年6月 安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)監査役

平成18年6月 カゴメ株式会社 監査役

平成22年5月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役

       三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役

       ディップ株式会社 社外監査役(現任)

平成24年8月 弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員

平成29年3月 株式会社ALBERT 社外取締役(現任)

平成29年6月 当社社外取締役(現任)

平成29年8月 名取法律事務所 シニアパートナー(現任)

(注)4

監査役

 

小屋町 朗

昭和33年3月4日生

昭和56年4月 当社入社

平成14年4月 当社名古屋支店ソリューションシステム部長

平成16年5月 当社北関東支店長

平成19年4月 当社東京本社推進統括部システム企画部長

平成22年4月 当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部業績管理本部部長

平成29年4月 当社ソリューション推進事業本部推進管理本部業績管理室長

平成29年6月 当社監査役(現任)

(注)5

4

監査役

 

坂和 章平

昭和24年1月26日生

昭和49年4月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)(現任)

昭和54年7月 坂和章平法律事務所(現坂和総合法律事務所)開設(現任)

平成18年6月 当社社外監査役(現任)

(注)5

3

監査役

 

長尾 謙太

昭和33年12月25日生

昭和61年10月 監査法人中央会計事務所入所

平成2年8月 公認会計士登録(現任)

平成7年12月 同監査法人退所

平成8年2月 長尾公認会計士事務所開設(現任)

平成9年7月 税理士登録(現任)

平成14年6月 当社社外監査役(現任)

平成16年12月 株式会社ランドビジネス 社外監査役(現任)

平成23年8月 税理士法人グローイング 代表社員(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

5,786

(注)1.取締役五味康昌及び江尻隆は社外取締役であります。

2.監査役坂和章平及び長尾謙太は社外監査役であります。

3.取締役相談役野田みづきは代表取締役会長野田順弘の配偶者であります。

4.平成30年6月28日開催の第51回定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年6月29日開催の第50回定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、より一層の経営のスピードアップと責任体制の明確化を図り、経営体質を強化することを目的として執行役員制度を導入いたしております。代表取締役会長、取締役相談役及び社外取締役を除く取締役6名は全員執行役員を兼務しております。また取締役以外の執行役員は9名で、以下の通りであります。

氏名

役職名

梶浦 智之

執行役員 東京本社第1ソリューション事業部長

市川 昭彦

執行役員 横浜支店長

村田 浩之

執行役員 名古屋支店長

小林 達也

執行役員 福岡支店長

三浦 雅則

執行役員 ソリューション推進事業本部 マーケティング推進本部長

浜中 俊宏

執行役員 マーケティング推進本部 部長

久保田弘之

執行役員 業務本部長

松下 祐二

執行役員 経営企画室長兼IR・広報グループ長

井坂 眞持

執行役員 経理本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

野田 順弘

1938年8月24日

1957年4月 近畿日本鉄道株式会社百貨店部(現株式会社近鉄百貨店)入社

1962年9月 同社退社

1962年10月 東京オフィスマシン株式会社入社

1967年9月 同社退社

1968年4月 当社設立 代表取締役社長

2003年4月 当社代表取締役会長

2006年2月 当社代表取締役会長兼社長

2013年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)4

2,881

代表取締役社長

橘  昇一

1961年4月26日

1985年4月 当社入社

2000年4月 当社大阪本社ビジネスソリューション営業1部長

2003年2月 当社東京本社ビジネスソリューション営業部長

2003年8月 当社横浜支店長

2004年6月 当社取締役

2005年4月 当社常務取締役

      当社東京本社ソリューション統括副本部長

2006年4月 当社東京本社ソリューション営業統括兼推進統括部長

2007年4月 当社専務取締役

2008年4月 当社取締役副社長

2013年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

30

常務取締役

人事・総務統括本部長

川西  篤

1958年11月29日

1982年4月 当社入社

2000年4月 当社東京本社総務部長

2002年4月 当社総務統括部長

2003年6月 当社取締役

      当社総務統括本部長

2005年4月 当社常務取締役(現任)

2008年4月 当社人事・総務統括本部長(現任)

(注)4

34

取締役

相談役

野田 みづき

1934年8月27日

1953年4月 パイロット萬年筆株式会社(現株式会社パイロットコーポレーション)入社

1965年3月 同社退社

1968年4月 当社設立 取締役

1970年4月 当社常務取締役

1995年6月 当社取締役副社長

1998年6月 当社代表取締役副社長

2003年4月 当社取締役副会長

2009年6月 当社取締役相談役(現任)

(注)4

2,781

取締役

ソリューション事業本部長兼東京本社第3ソリューション事業部長兼東京本社第4ソリューション事業部長

藤本 隆夫

1971年4月7日

1994年4月 当社入社

2009年4月 当社東京本社産業ソリューション統括4部ソリューション営業部長

2014年4月 当社東京本社産業ソリューション統括1部営業統括長

2017年4月 当社東京本社第2ソリューション事業部長兼東京本社第3ソリューション事業部長(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

2018年4月 当社東京本社ソリューション事業本部長兼東京本社第4ソリューション事業部長(現任)

2019年4月 当社ソリューション事業本部長(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大阪本社統括

井田 秀史

1961年4月12日

1984年4月 当社入社

2004年1月 当社福岡支店長

2006年4月 当社大阪本社ソリューション営業部長

2013年4月 当社大阪本社ソリューション営業統括長

2014年4月 当社大阪本社統括兼大阪本社産業ソリューション統括長(現任)

2014年6月 当社取締役(現任)

(注)4

10

取締役

ソリューション推進事業本部長

上野 剛光

1960年10月9日

1984年4月 当社入社

2004年4月 当社東京本社マーケティング推進部長

2010年4月 当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部企画本部部長

2011年4月 当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部マーケティング本部部長

2013年6月 当社ソリューション推進統括本部マーケティング推進本部長

2017年4月 当社ソリューション推進事業本部マーケティング推進本部長兼プロジェクト推進室長

2017年6月 当社取締役(現任)

2018年4月 当社ソリューション推進事業本部長(現任)

(注)4

14

取締役

五味 康昌

1943年2月8日

1966年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1993年6月 同行取締役 米州本部米州企画部長(特命担当:バンクオブカリフォルニア会長兼頭取)

1997年5月 同行常務取締役 業務企画部長

2002年6月 同行専務取締役 法人営業部門長

2003年5月 同行副頭取 法人営業部門長

2004年6月 三菱証券株式会社(現 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)取締役会長

2009年5月 三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)相談役

2009年6月 株式会社山形銀行 社外監査役

2010年6月 讀賣テレビ放送株式会社 社外取締役(現任)

2013年2月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 特別顧問

2015年6月 当社社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社山形銀行 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 名誉顧問(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

江尻  隆

1942年5月16日

1969年4月 弁護士登録(現在 第二東京弁護士会所属)

1977年11月 桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー

1986年9月 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長

1998年11月 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN)監査役

2003年6月 株式会社あおぞら銀行 監査役

2004年6月 安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)監査役

2006年6月 カゴメ株式会社 監査役

2010年5月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役

      三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役

      ディップ株式会社 社外監査役(現任)

2012年8月 弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員

2017年3月 株式会社ALBERT 社外取締役(現任)

2017年6月 当社社外取締役(現任)

2017年8月 名取法律事務所 シニアパートナー(現任)

(注)4

監査役

小屋町 朗

1958年3月4日

1981年4月 当社入社

2002年4月 当社名古屋支店ソリューションシステム部長

2004年5月 当社北関東支店長

2007年4月 当社東京本社推進統括部システム企画部長

2010年4月 当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部業績管理本部部長

2017年4月 当社ソリューション推進事業本部推進管理本部業績管理室長

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)5

4

監査役

坂和 章平

1949年1月26日

1974年4月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)(現任)

1979年7月 坂和章平法律事務所(現坂和総合法律事務所)開設(現任)

2006年6月 当社社外監査役(現任)

(注)5

3

監査役

長尾 謙太

1958年12月25日

1986年10月 監査法人中央会計事務所入所

1990年8月 公認会計士登録(現任)

1995年12月 同監査法人退所

1996年2月 長尾公認会計士事務所開設(現任)

1997年7月 税理士登録(現任)

2002年6月 当社社外監査役(現任)

2004年12月 株式会社ランドビジネス 社外監査役(現任)

2011年8月 税理士法人グローイング 代表社員(現任)

(注)5

 

 

 

 

5,759

(注)1.取締役五味康昌及び江尻隆は社外取締役であります。

2.監査役坂和章平及び長尾謙太は社外監査役であります。

3.取締役相談役野田みづきは代表取締役会長野田順弘の配偶者であります。

4.2019年6月27日開催の第52回定時株主総会の終結の時から1年間

5.2017年6月29日開催の第50回定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、より一層の経営のスピードアップと責任体制の明確化を図り、経営体質を強化することを目的として執行役員制度を導入いたしております。代表取締役会長、取締役相談役及び社外取締役を除く取締役5名は執行役員を兼務しております。また取締役以外の執行役員は9名で、以下の通りであります。

氏名

役職名

梶浦 智之

執行役員 東京本社第1ソリューション事業部長兼東京本社第2ソリューション事業部長

市川 昭彦

執行役員 横浜支店長

村田 浩之

執行役員 名古屋支店長

小林 達也

執行役員 福岡支店長

三浦 雅則

執行役員 ソリューション推進事業本部 マーケティング推進本部長

浜中 俊宏

執行役員 マーケティング推進本部 部長

久保田弘之

執行役員 業務本部長

松下 祐二

執行役員 経営企画室長兼IR・広報グループ長

井坂 眞持

執行役員 経理本部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の五味康昌氏は、長年にわたり銀行および証券会社の業務や経営に携わり、経営に対する豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社において、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

 社外取締役の江尻隆氏は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社において、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 社外監査役の坂和章平氏は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を、当社の監査体制の充実・強化に活かすため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社において、人的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 社外監査役の長尾謙太氏は、長年にわたり公認会計士および税理士として企業会計・税務の実務に携わり、会計・税務の専門家として豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を、当社の監査体制の充実・強化に活かすため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社において、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役の選任においては、東京証券取引所の規程等に定める独立性に関する諸規定に基づき、様々な分野における豊富な経験や見識を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、適宜、助言・勧告を行っております。また、取締役会と同日に開催される経営戦略会議に出席し、必要な社内の情報収集を行うと共に、適宜発言を行っております。社外取締役は、重要案件についてはその担当取締役より事前に説明を受け、当社の経営課題を把握し、取締役会において意見表明をしております。社外監査役は、監査役会において内部監査の監査結果について検討を行い、必要に応じて再調査を求めております。また会計監査人及び内部監査部門とも定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。内部統制に係る監査は、経営企画室を中心に経理部と連携して実施しておりますが、その監査結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告し、状況を共有しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

野田 順弘

1938年8月24日

1957年4月 近畿日本鉄道株式会社百貨店部(現株式会社近鉄百貨店)入社

1962年9月 同社退社

1962年10月 東京オフィスマシン株式会社入社

1967年9月 同社退社

1968年4月 当社設立 代表取締役社長

2003年4月 当社代表取締役会長

2006年2月 当社代表取締役会長兼社長

2013年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)4

2,881

代表取締役社長

橘  昇一

1961年4月26日

1985年4月 当社入社

2000年4月 当社大阪本社ビジネスソリューション営業1部長

2003年2月 当社東京本社ビジネスソリューション営業部長

2003年8月 当社横浜支店長

2004年6月 当社取締役

2005年4月 当社常務取締役

      当社東京本社ソリューション統括副本部長

2006年4月 当社東京本社ソリューション営業統括兼推進統括部長

2007年4月 当社専務取締役

2008年4月 当社取締役副社長

2013年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

30

常務取締役

人事・総務統括本部長

川西  篤

1958年11月29日

1982年4月 当社入社

2000年4月 当社東京本社総務部長

2002年4月 当社総務統括部長

2003年6月 当社取締役

      当社総務統括本部長

2005年4月 当社常務取締役(現任)

2008年4月 当社人事・総務統括本部長(現任)

(注)4

34

取締役

相談役

野田 みづき

1934年8月27日

1953年4月 パイロット萬年筆株式会社(現株式会社パイロットコーポレーション)入社

1965年3月 同社退社

1968年4月 当社設立 取締役

1970年4月 当社常務取締役

1995年6月 当社取締役副社長

1998年6月 当社代表取締役副社長

2003年4月 当社取締役副会長

2009年6月 当社取締役相談役(現任)

(注)4

2,781

取締役

首都圏事業部長兼ソリューション事業副本部長

藤本 隆夫

1971年4月7日

1994年4月 当社入社

2009年4月 当社東京本社産業ソリューション統括4部ソリューション営業部長

2014年4月 当社東京本社産業ソリューション統括1部営業統括長

2017年4月 当社東京本社第2ソリューション事業部長兼東京本社第3ソリューション事業部長

2017年6月 当社取締役(現任)

2018年4月 当社東京本社ソリューション事業本部長兼東京本社第4ソリューション事業部長

2019年4月 当社ソリューション事業本部長

2020年4月 当社首都圏事業部長兼ソリューション事業副本部長(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

関西事業部長

井田 秀史

1961年4月12日

1984年4月 当社入社

2004年1月 当社福岡支店長

2006年4月 当社大阪本社ソリューション営業部長

2013年4月 当社大阪本社ソリューション営業統括長

2014年4月 当社大阪本社統括兼大阪本社産業ソリューション統括長

2014年6月 当社取締役(現任)

2020年4月 当社関西事業部長(現任)

(注)4

10

取締役

ソリューション事業副本部長

上野 剛光

1960年10月9日

1984年4月 当社入社

2004年4月 当社東京本社マーケティング推進部長

2010年4月 当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部企画本部部長

2011年4月 当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部マーケティング本部部長

2013年6月 当社ソリューション推進統括本部マーケティング推進本部長

2017年4月 当社ソリューション推進事業本部マーケティング推進本部長兼プロジェクト推進室長

2017年6月 当社取締役(現任)

2018年4月 当社ソリューション推進事業本部長

2020年4月 当社ソリューション事業副本部長(現任)

(注)4

14

取締役

五味 康昌

1943年2月8日

1966年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1993年6月 同行取締役 米州本部米州企画部長(特命担当:バンクオブカリフォルニア会長兼頭取)

1997年5月 同行常務取締役 業務企画部長

2002年6月 同行専務取締役 法人営業部門長

2003年5月 同行副頭取 法人営業部門長

2004年6月 三菱証券株式会社(現 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)取締役会長

2009年5月 三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)相談役

2009年6月 株式会社山形銀行 社外監査役

2010年6月 讀賣テレビ放送株式会社 社外取締役(現任)

2013年2月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 特別顧問

2015年6月 当社社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社山形銀行 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 名誉顧問(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

江尻  隆

1942年5月16日

1969年4月 弁護士登録(現在 第二東京弁護士会所属)

1977年11月 桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー

1986年9月 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長

1998年11月 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN)監査役

2003年6月 株式会社あおぞら銀行 監査役

2004年6月 安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)監査役

2006年6月 カゴメ株式会社 監査役

2010年5月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役

      三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役

      ディップ株式会社 社外監査役(現任)

2012年8月 弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員

2017年3月 株式会社ALBERT 社外取締役(現任)

2017年6月 当社社外取締役(現任)

2017年8月 名取法律事務所 シニアパートナー(現任)

2019年12月 アクセルマーク株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

監査役

小屋町 朗

1958年3月4日

1981年4月 当社入社

2002年4月 当社名古屋支店ソリューションシステム部長

2004年5月 当社北関東支店長

2007年4月 当社東京本社推進統括部システム企画部長

2010年4月 当社東京本社ソリューション推進本部マーケティング推進統括部業績管理本部部長

2017年4月 当社ソリューション推進事業本部推進管理本部業績管理室長

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)5

4

監査役

坂和 章平

1949年1月26日

1974年4月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)(現任)

1979年7月 坂和章平法律事務所(現坂和総合法律事務所)開設(現任)

2006年6月 当社社外監査役(現任)

(注)5

3

監査役

長尾 謙太

1958年12月25日

1986年10月 監査法人中央会計事務所入所

1990年8月 公認会計士登録(現任)

1995年12月 同監査法人退所

1996年2月 長尾公認会計士事務所開設(現任)

1997年7月 税理士登録(現任)

2002年6月 当社社外監査役(現任)

2004年12月 株式会社ランドビジネス 社外監査役(現任)

2011年8月 税理士法人グローイング 代表社員(現任)

(注)5

 

 

 

 

5,759

(注)1.取締役五味康昌及び江尻隆は社外取締役であります。

2.監査役坂和章平及び長尾謙太は社外監査役であります。

3.取締役相談役野田みづきは代表取締役会長野田順弘の配偶者であります。

4.2020年6月26日開催の第53回定時株主総会の終結の時から1年間

5.2017年6月29日開催の第50回定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、より一層の経営のスピードアップと責任体制の明確化を図り、経営体質を強化することを目的として執行役員制度を導入いたしております。代表取締役会長、取締役相談役及び社外取締役を除く取締役5名は執行役員を兼務しております。また取締役以外の執行役員は7名で、以下の通りであります。

氏名

役職名

阿南 友則

執行役員 経営企画室長兼経理本部長

梶浦 智之

執行役員 ソリューション事業本部 マーケティング推進本部長

岡田 雄

執行役員 首都圏第1事業部長兼首都圏第2事業部長

市川 昭彦

執行役員 首都圏事業部 横浜事業部長

村田 浩之

執行役員 中部名古屋事業部長

福島 富美雄

執行役員 ソリューション事業本部 開発本部長

金杉 享

執行役員 業務本部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の五味康昌氏は、長年にわたり銀行および証券会社の業務や経営に携わり、経営に対する豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社において、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

 社外取締役の江尻隆氏は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社において、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 社外監査役の坂和章平氏は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を、当社の監査体制の充実・強化に活かすため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社において、人的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 社外監査役の長尾謙太氏は、長年にわたり公認会計士および税理士として企業会計・税務の実務に携わり、会計・税務の専門家として豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を、当社の監査体制の充実・強化に活かすため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社において、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役の選任においては、東京証券取引所の規程等に定める独立性に関する諸規定に基づき、様々な分野における豊富な経験や見識を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、適宜、助言・勧告を行っております。また、取締役会と同日に開催される経営戦略会議に出席し、必要な社内の情報収集を行うと共に、適宜発言を行っております。社外取締役は、重要案件についてはその担当取締役より事前に説明を受け、当社の経営課題を把握し、取締役会において意見表明をしております。社外監査役は、監査役会において内部監査の監査結果について検討を行い、必要に応じて再調査を求めております。また会計監査人及び内部監査部門とも定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。内部統制に係る監査は、経営企画室を中心に経理部と連携して実施しておりますが、その監査結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告し、状況を共有しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/102019/6/282020/6/29選任の理由
五味 康昌 社外取締役の五味康昌氏は、長年にわたり銀行および証券会社の業務や経営に携わり、経営に対する豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。  なお、同氏は「有価証券上場規程施行規則」および「上場管理等に関するガイドライン」に規定する事由に該当することなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
江尻 隆 社外取締役の江尻隆氏は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しておられます。これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。  なお、同氏は「有価証券上場規程施行規則」および「上場管理等に関するガイドライン」に規定する事由に該当することなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。