ジャストシステム【4686】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/272019/7/22020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

関灘  恭太郎

昭和52年12月29日生

 

平成12年4月

㈱キーエンス 入社

平成21年6月

当社取締役

平成22年10月

当社取締役 事業企画部長

平成24年7月

当社取締役 経営企画室長

平成28年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

5

取締役

管理部門責任者

内藤  興人

昭和16年8月2日生

 

平成7年2月

当社入社

平成7年6月

当社取締役

平成25年10月

当社取締役 経営企画室長

平成28年3月

当社取締役 管理部門責任者(現任)

 

(注)3

7

取締役

 

三木  雅之

昭和50年4月3日生

 

平成10年4月

㈱キーエンス 入社

平成21年6月

当社取締役(現任)

平成28年3月

平成30年6月

当社取締役 最高開発責任者

㈱キーエンス 取締役(現任)

 

(注)3

5

取締役

 

山神  理

昭和49年12月27日生

 

平成11年4月

弁護士登録

平成11年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所

平成19年1月

同 パートナー(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

根本  博史

昭和31年9月2日生

 

昭和54年4月

中央監査法人 入所

昭和57年3月

公認会計士登録

平成4年10月

同 パートナー

平成17年7月

クリフィックス税理士法人

代表パートナー

平成27年1月

同 シニアアドバイザー(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

 

 

(注)3

監査役

(常勤)

 

渡邉  徹

昭和32年2月9日生

 

昭和57年4月

ソニー㈱ 入社

平成17年4月

ソニーグローバルソリューションズ㈱ 取締役

平成20年6月

ソニー中国 董事・CFO

平成26年6月

ソニービジュアルプロダクツ㈱ 常勤監査役

平成27年9月

平成29年6月

ソニーマーケティング㈱ 監査役

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

熊谷  勉

昭和25年5月7日生

 

昭和49年4月

㈱伊勢丹 入社

平成19年4月

同 執行役員 経理部長

平成21年4月

同 常勤監査役

平成23年4月

㈱三越伊勢丹 常勤監査役

平成24年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

難波  正

昭和46年1月10日生

 

平成6年4月

㈱キーエンス 入社

平成16年1月

同 物流管理グループ長

平成21年6月

当社監査役(現任)

平成21年10月

㈱キーエンス 総務グループ長

平成28年12月

同 資材管理グループ長(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

17

  (注)1.取締役山神理及び根本博史は社外取締役であります。

2.監査役渡邉徹、熊谷勉及び難波正は社外監査役であります。

3.平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

関灘  恭太郎

1977年12月29日

 

2000年4月

㈱キーエンス入社

2009年6月

当社取締役

2010年10月

当社取締役 事業企画部長

2012年7月

当社取締役 経営企画室長

2016年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

5

取締役

管理部門責任者

内藤  興人

1941年8月2日

 

1995年2月

当社入社

1995年6月

当社取締役

2013年10月

当社取締役 経営企画室長

2016年3月

当社取締役 管理部門責任者(現任)

 

(注)3

7

取締役

三木  雅之

1975年4月3日

 

1998年4月

㈱キーエンス入社

2009年6月

当社取締役(現任)

2016年3月

当社取締役 最高開発責任者

2018年6月

㈱キーエンス 取締役(現任)

 

(注)3

5

取締役

山神  理

1974年12月27日

 

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2007年1月

同 パートナー(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

栗原 学

1956年4月19日

 

1987年10月

監査法人中央会計事務所入所

1991年3月

公認会計士登録

2001年7月

中央青山監査法人パートナー

2007年8月

2017年9月

新日本監査法人パートナー

栗原公認会計士事務所 代表(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

監査役

(常勤)

渡邉  徹

1957年2月9日

 

1982年4月

ソニー㈱入社

2005年4月

ソニーグローバルソリューションズ㈱ 取締役

2008年6月

ソニー中国 董事・CFO

2014年6月

ソニービジュアルプロダクツ㈱ 常勤監査役

2015年9月

ソニーマーケティング㈱ 監査役

2017年6月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

熊谷  勉

1950年5月7日

 

1974年4月

㈱伊勢丹入社

2007年4月

同 執行役員 経理部長

2009年4月

同 常勤監査役

2011年4月

㈱三越伊勢丹 常勤監査役

2012年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

五十嵐 透

1981年11月26日

 

2011年1月

㈱キーエンス入社

2018年9月

同 経理グループ長(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

17

  (注)1.取締役山神理及び栗原学は社外取締役であります。

2.監査役渡邉徹、熊谷勉及び五十嵐透は社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

 

 

②社外役員の状況

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定機能をもつ取締役会に対して、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断し、現状の体制を採用しております。
 また、社外取締役及び社外監査役を選任するための社外役員選任基準規程を定めており、その選任に際しては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に選任しております。

 本有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
 社外取締役の山神理氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、主にコンプライアンスの観点によるアドバイスにより当社取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
 社外取締役の栗原学氏は、公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、当社取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
 常勤社外監査役の渡邉徹氏は、当社事業と関連の高い分野における豊富な経験や識見を有しており、また、社外監査役の熊谷勉氏は、豊富な経理経験や常勤監査役の経験と識見を有しており、いずれも独立した立場から社外監査役として経営全般に対する監督と有効な助言が期待されるため、選任しております。当社と両氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 社外監査役の五十嵐透氏は、豊富な業務執行経験や識見を有しており、これを客観的な立場から当社の監査に活かすことが、監査体制の強化・充実に有効であるため、選任しております。なお、同氏は当社の「その他の関係会社」である株式会社キーエンスの業務執行者でありますが、同社は当社の自主・自律性を尊重しており、当社の意思決定を妨げたり、拘束したりするものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 なお、本有価証券報告書提出日現在における当社と社外取締役2名及び社外監査役3名との間に重要な利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、毎月1回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

関灘  恭太郎

1977年12月29日

 

2000年4月

㈱キーエンス入社

2009年6月

当社取締役

2010年10月

当社取締役 事業企画部長

2012年7月

当社取締役 経営企画室長

2016年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

5

取締役

田食 雅行

1969年10月15日

 

2006年10月

当社入社

2012年4月

当社コンシューマ事業部長

2018年10月

2020年6月

当社ソリューションストラテジー事業部長

当社取締役  ソリューションストラテジー事業部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

三木  雅之

1975年4月3日

 

1998年4月

㈱キーエンス入社

2009年6月

当社取締役(現任)

2016年3月

当社取締役 最高開発責任者

2018年6月

㈱キーエンス 取締役(現任)

 

(注)3

5

取締役

栗原 学

1956年4月19日

 

1987年10月

監査法人中央会計事務所入所

1991年3月

公認会計士登録

2001年7月

中央青山監査法人 パートナー

2007年8月

2017年9月

新日本監査法人 パートナー

栗原公認会計士事務所 代表(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

桒山 克彦

1963年10月19日

 

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

濱田松本法律事務所入所

2000年8月

ニューヨーク州弁護士登録

2003年8月

TMI総合法律事務所 パートナー

2012年10月

桑山総合法律事務所 代表(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

渡邉  徹

1957年2月9日

 

1982年4月

ソニー㈱入社

2005年4月

ソニーグローバルソリューションズ㈱ 取締役

2008年6月

ソニー中国 董事・CFO

2014年6月

ソニービジュアルプロダクツ㈱ 常勤監査役

2015年9月

ソニーマーケティング㈱ 監査役

2017年6月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

熊谷  勉

1950年5月7日

 

1974年4月

㈱伊勢丹入社

2007年4月

同 執行役員 経理部長

2009年4月

同 常勤監査役

2011年4月

㈱三越伊勢丹 常勤監査役

2012年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

五十嵐 透

1981年11月26日

 

2011年1月

㈱キーエンス入社

2018年9月

同 経理グループ長(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

11

(注)1.取締役栗原学及び桒山克彦は社外取締役であります。

   2.監査役渡邉徹、熊谷勉及び五十嵐透は社外監査役であります。

   3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

   4.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

 

 

②社外役員の状況

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対して、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断し、現状の体制を採用しております。
 また、社外取締役及び社外監査役を選任するための社外役員選任基準規程を定めており、その選任に際しては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に選任しております。

 本有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
 社外取締役の栗原学氏は、公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、当社取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 社外取締役の桒山克彦氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、主にコンプライアンスの観点によるアドバイスにより当社取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 常勤社外監査役の渡邉徹氏は、当社事業と関連性の高い分野における豊富な経験や識見を有しており、また、社外監査役の熊谷勉氏は、豊富な経理経験や常勤監査役の経験と識見を有しており、いずれも独立した立場から社外監査役として経営全般に対する監督と有効な助言が期待されるため、選任しております。当社と両氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 社外監査役の五十嵐透氏は、豊富な業務執行経験や識見を有しており、これを客観的な立場から当社の監査に活かすことが、監査体制の強化・充実に有効であるため、選任しております。なお、同氏は当社の「その他の関係会社」である株式会社キーエンスの業務執行者でありますが、同社は当社の自主・自律性を尊重しており、当社の意思決定を妨げたり、拘束したりするものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 なお、本有価証券報告書提出日現在における当社と社外取締役2名及び社外監査役3名との間に重要な利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、内部監査責任者(事業監査室長)及び内部統制部門責任者(経営企画室長)それぞれから活動報告を受ける機会を持ち、状況の把握に努めております。また常勤社外監査役は、内部監査担当及び会計監査人から定期的に報告を受け意見交換を行うことにより、連携して監査の実効性を高めております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/22018/12/272019/7/22020/7/1選任の理由
栗原 学--公認会計士としての財務、会計及び税務に関 する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役 や投資法人の監督役員としての経験を有して いることから、当社取締役会の機能強化が期 待されるため、選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一 般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断 しているため、独立役員として指定しておりま す。
桒山 克彦---弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、主にコンプライアンスの観点によるアドバイスにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員として指定しております。
山神 理-弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、主にコンプライアンスの観点によるアドバイスにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員として指定しております。
根本 博史--公認会計士、税理士として財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに社外監査役としての経験を有しており、当社取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。 同氏は独立役員としての要件を充たしており、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないため、独立役員として指定しております。